|
Колесніков Альберт Вячеславович
|
Директор |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2011
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
спеціальна |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Зотік", начальник служби безпеки |
| Примітки |
Компетенція Директора: - Директор діє на принципах єдиноначальності й одноосібно вирішує всі питання поточної діяльності Товариства окрім тих, що за цим Статутом віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та/або Ради. - До компетенції Директора належить: - керівництво поточною фінансово-господарською діяльністю Товариства; - затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства, включаючи його дочірні підприємства, філії, відділення та представництва, та забезпечення їх реалізації; - організація ведення обліку в Товаристві, складання квартальних і річних звітів Товариства та подання їх Раді та/або Загальним зборам на розгляд і затвердження; - призначення керівників дочірніх підприємств, філій, відділень і представництв Товариства; - забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства; - прийняття рішення з питань, переданих (делегованих) Загальними зборами та/або Радою. - представництво Товариства без довіреності у відносинах з іншими юридичними та/або фізичними особами, державними, комунальними, громадськими, приватними та іншими органами, установами та організаціями; - розпорядження майном, майновими правами та коштами Товариства, розпорядження кредитними коштами, відкриття (закриття) рахунків Товариства в банківських та інших небанківських фінансових установах на території України та за її межами, а також розпорядження коштами (в тому числі цінними паперами), що знаходяться на рахунках Товариства, видання довіреностей (доручень) та здійснення від імені Товариства інших правочинів з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та/або іншими внутрішніми документами Товариства; - підготовка та організаційне забезпечення проведення Загальних зборів; - організація емісійної діяльності Товариства відповідно до чинного законодавства, рішень Загальних зборів та Ради в межах його компетенції; - розробка пропозицій щодо основних напрямів і форм діяльності Товариства; - організація документообігу та звітності Товариства відповідно до вимог Ради та чинного законодавства; - забезпечення обліку, раціонального використання та збереження майна Товариства; - забезпечення дотримання законності в діяльності Товариства; - визначення умов оплати праці осіб, які знаходяться в трудових відносинах з Товариством, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до цього Статуту визначаються іншими органами Товариства; - видання у формі наказів, розпоряджень і вказівок, обов'язкових для всіх працівників Товариства, документів, які регламентують технологічні, організаційні, трудові аспекти його поточної діяльності; - прийняття рішень про притягнення до відповідальності або заохочення осіб, які знаходься в трудових стосунках з Товариством; - здійснення інших дій, необхідних для забезпечення ефективної діяльності Товариства, що не належать до компетенції інших органів Товариства. - Директор підзвітний Загальним зборам і Раді, та організовує виконання їх рішень. - У своїй роботі Директор керується чинним законодавством України, Статутом, рішеннями Загальних зборів, Ради та іншими внутрішніми документами Товариства. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було. Стаж керiвної роботи - 8 рокiв. Освiта - спеціальна. Перелік посад за останні 5 років: директор, начальник охорони. Розмір винагороди - заробітної плати у 2013р. становить- 22744,02 грн., винагороду в натуральнiй формi посадова особа не отримувала. Особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посадова особа товариства не має непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. |
|
|
Барамзіна Олена Олексіївна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.04.2013
- безстроково |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
1 рік |
| Попередне місце роботи |
Ст. бухгалтер, ФОП Солод В.Д. |
| Примітки |
Органiзацiя та ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi на пiдставi єдиних методологiчних принципiв бухгалтерського облiку; забезпечення фiксування всiх господарських операцiй в первинних документах;органiзацiя документообiгу i звiтностi Товариства вiдповiдно до чинного законодавства;забезпечення облiку, рацiонального використання i збереження майна Товариства; забезпечення дотримання законностi в дiяльностi Товариства; визначення умов оплати працi осiб, якi знаходяться в трудових вiдносинах з Товариством; розгляд результатiв аудиторських перевiрок та перевiрок контролюючих органiв; усунення недолiкiв у разi їх виявлення. Протягом звітнього періоду в персональному складі посадової особи відбулися зміни. Наказами Директора від 29.03.2013 звільнено (на підставі поданої нею заяви) головного бухгалтера Коломоєць Тетяну Борисівну та призначено на посаду головного бухгалтера Барамзіну Еліну Олексіївну з 01.04.2013 р. Стаж керiвної роботи - 1 рік. Перелік посад за останні 5 років: бухгалтер, ст.бухгалтер, гол. бухгалтер. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розмір винагороди - заробітної плати у 2013р. становить - 25261,9 грн., винагороду в натуральнiй формi посадова особа не отримувала. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Рубанова Валентина Олексіївна
|
Голова ревізійної комісії |
| Рік народження |
1951 р. н.
(73 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
середня-спеціальна |
| Попередне місце роботи |
Пат "Весна", секретар |
| Примітки |
Повноваження Ревізійної комісії: - До компетенції Ревізійної комісії належить проведення обов'язкових (за результатами фінансового року) та спеціальних перевірок. Перевірки проводяться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів, Ради, з власної ініціативи або на вимогу Акціонерів, які володіють у сукупності більш ніж 10% акцій Товариства. - Ревізійна комісія за згодою Ради має право на договірних засадах залучати до перевірок аудиторські організації та/або експертів. - Посадові особи та інші працівники Товариства зобов'язані надавати Ревізійній комісії на її вимогу всі необхідні матеріали, бухгалтерські та інші документи та особисті пояснення (усні та/або письмові). - Ревізійна комісія зобов'язана своєчасно проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за рік і надати свій висновок Загальним зборам та Раді. Без висновку Ревізійної комісії про достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі Товариства, Загальні збори не можуть затверджувати баланс Товариства. - Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів при виникненні загрози інтересам Товариства або при виявленні зловживань, допущених його посадовими особами. - Рішення Ревізійної комісії приймаються на її засіданнях та оформлюються протоколами. Засідання Ревізійної комісії є правомочним, якщо в ньому взяли участь її члени, що володіють в сукупності не менше ніж половиною голосів. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів, які взяли участь у голосуванні. Кожен член Ревізійної комісії має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Ревізійної комісії під час прийняття рішення, голос її Голови є вирішальним. - Протокол засідання підписується всіма членами Ревізійної комісії, які приймали участь у засіданні. Особи, що підписали протокол, несуть відповідальність за достовірність інформації в протоколі. Протягом звітного періоду в персональному складі посадової особи відбулися зміни. За рішенням Загальних зборів акціонерів від 25.04.2013 звільнено (припинено повноваження) з посади голови ревiзiйної комiсiї Нужного Володимира Петровича та призначено Головою ревізійної комісії – Рубанову Валентину Олексіївну. Стаж керiвної роботи - відсутній. Перелік посад за останні 5 років: секретар, голова ревiзiйної комiсiї. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2013 роцi посадова особа не отримувала. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашених судимостей за посадові і корисливі злочини особа не має. |
|
|
Тов 'Кредо-Актив'
|
Голова наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
32043066 |
| Примітки |
До виключної компетенції Ради належить: - затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - прийняття рішення про проведення Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством України; - прийняття рішень з питань, пов'язаних з проведення Загальних зборів: а) визначення дати проведення Загальних зборів, підготовка та затвердження порядку денного, включення пропозицій до нього (крім випадків, коли позачергові Загальні збори скликаються Акціонерами); б) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів і мають право на участь у них відповідно до законодавства України; в) призначення членів Реєстраційної комісії (припинення їх повноважень) для реєстрації Акціонерів (їх представників), що мають намір взяти участь у Загальних зборах, за винятком випадків, встановлених законодавством України; г) обрання голови та секретаря Загальних зборів. - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, передбачених законодавством України; - обрання Директора та припинення його повноважень, а також затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди; - обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства; - визначення для кожної виплати дивідендів дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим Статутом і законодавством України; - прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів: а) якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить від 10 до 25 % вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності; - прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів: а) якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить від 10 до 25 % вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності; б) кредитів, які надаються Товариству; в) поруки та/або гарантії, здійснюваних від імені Товариства; г) нерухомого майна та/або основних засобів Товариства та/або будь-яких прав, що пов'язані з ними; д) видання, погашення, акцептування, авалювання, індексування векселів від імені Товариства, інших операцій з цінними паперами, що тягнуть за собою прийняття Товариством боргових зобов'язань; е) списання дебіторської заборгованості Товариства, а також вчинення інших дій, наслідком яких може бути правове обтяження майна та/або майнових прав Товариства та/або завдання Товариству шкоди або збитків у будь-якій формі; є) застави та/або іпотеки майна Товариства; ж) корпоративних прав, які набуває або відчужує Товариство та/або будь-яких прав, що безпосередньо пов'язані з ними. У разі здійснення Директором вищезазначених правочинів без попередньо прийнятого рішення Ради, він несе повну персональну відповідальність за вчинення таких правочинів та зобов'язаний повністю відшкодувати збиток, завданий Товариству такими діями; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, пов'язаних зі злиттям, приєднанням, поділом, виділом або перетворенням Товариства, у випадках, передбачених законодавством України та цим Статутом; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов відповідного договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - попереднє погодження та подальше затвердження умов колективного договору з трудовим колективом Товариства; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання; - надсилання пропозиції Акціонерам про придбання належних їм акцій Товариства особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до вимог законодавства України та Статуту; - визначення складу та обсягу відомостей, що відносяться до конфіденційної інформації Товариства та становлять його комерційну таємничо, визначення осіб, що мають доступ до конфіденційної інформації та умов такого доступу, забезпечення захисту даної інформації; - вирішення інших питань, переданих (делегованих) Загальними зборами. - Питання, віднесені до виключної компетенції Ради, не можуть вирішуватися іншими органами та/або посадовими особами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством України. - До компетенції Ради можуть належати інші повноваження, передбачені Статутом, рішеннями Загальних зборів та/або законодавством України, в тому числі ті, що за законом України належать до компетенції Загальних зборів, але така компетенція не є виключною. Члени Ради виконують свої обов'язки особисто та не можуть передавати власні повноваження іншим особам (крім випадку, коли членом Ради є Акціонер - юридична особа). У звітному році відбулись зміни у персональному складі щодо посадової особи. Товариство з обмеженою відповідальністю «КРЕДО-АКТИВ» було переобрано членом наглядової ради, на підставі рішень Загальних зборів акціонерів від 25.04.2013 р. та на засіданні Наглядової ради від 25.04.2013 р. призначено головою наглядової ради. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2013 роцi не отримувала. Освіта,стаж керівної роботи,інформація про наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, перелік посад за останні 5 років, посади на будь-яких інших підприємствах не зазначаються, тому що посадова особа є юридичною особою. |
|
|
Соломіна Наталія Михайлівна
|
Член ревізійної комісії |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Весна", Інженер з охорони навколишнього середовища |
| Примітки |
Повноваження Ревізійної комісії: - До компетенції Ревізійної комісії належить проведення обов'язкових (за результатами фінансового року) та спеціальних перевірок. Перевірки проводяться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів, Ради, з власної ініціативи або на вимогу Акціонерів, які володіють у сукупності більш ніж 10% акцій Товариства. - Ревізійна комісія за згодою Ради має право на договірних засадах залучати до перевірок аудиторські організації та/або експертів. - Посадові особи та інші працівники Товариства зобов'язані надавати Ревізійній комісії на її вимогу всі необхідні матеріали, бухгалтерські та інші документи та особисті пояснення (усні та/або письмові). - Ревізійна комісія зобов'язана своєчасно проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за рік і надати свій висновок Загальним зборам та Раді. Без висновку Ревізійної комісії про достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі Товариства, Загальні збори не можуть затверджувати баланс Товариства. - Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів при виникненні загрози інтересам Товариства або при виявленні зловживань, допущених його посадовими особами. - Рішення Ревізійної комісії приймаються на її засіданнях та оформлюються протоколами. Засідання Ревізійної комісії є правомочним, якщо в ньому взяли участь її члени, що володіють в сукупності не менше ніж половиною голосів. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів, які взяли участь у голосуванні. Кожен член Ревізійної комісії має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Ревізійної комісії під час прийняття рішення, голос її Голови є вирішальним. - Протокол засідання підписується всіма членами Ревізійної комісії, які приймали участь у засіданні. Особи, що підписали протокол, несуть відповідальність за достовірність інформації в протоколі. Протягом звітнього періоду в персональному складі посадової особи відбулися зміни. За рішенням Загальних зборів акціонерів від 25.04.2013 звільнено з посади члена ревiзiйної комiсiї Вржещ Юрiя Михайловича та призначено членом ревізійної комісії – Соломіну Наталію Михайлівну. Стаж керiвної роботи - відсутній. Перелік посад за останні 5 років: інженер з охорони навколишнього середовища, член ревiзiйної комiсiї. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2013 роцi посадова особа не отримувала. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашених судимостей за посадові і корисливі злочини особа не має. |
|
|
Ухо Юрій Михайлович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Середня загальна |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
директор, ВАТ "завод "Модуль" |
| Примітки |
До виключної компетенції Ради належить: - затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - прийняття рішення про проведення Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством України; - прийняття рішень з питань, пов'язаних з проведення Загальних зборів: а) визначення дати проведення Загальних зборів, підготовка та затвердження порядку денного, включення пропозицій до нього (крім випадків, коли позачергові Загальні збори скликаються Акціонерами); б) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів і мають право на участь у них відповідно до законодавства України; в) призначення членів Реєстраційної комісії (припинення їх повноважень) для реєстрації Акціонерів (їх представників), що мають намір взяти участь у Загальних зборах, за винятком випадків, встановлених законодавством України; г) обрання голови та секретаря Загальних зборів. - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, передбачених законодавством України; - обрання Директора та припинення його повноважень, а також затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди; - обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства; - визначення для кожної виплати дивідендів дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим Статутом і законодавством України; - прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів: а) якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить від 10 до 25 % вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності; - прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів: а) якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить від 10 до 25 % вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності; б) кредитів, які надаються Товариству; в) поруки та/або гарантії, здійснюваних від імені Товариства; г) нерухомого майна та/або основних засобів Товариства та/або будь-яких прав, що пов'язані з ними; д) видання, погашення, акцептування, авалювання, індексування векселів від імені Товариства, інших операцій з цінними паперами, що тягнуть за собою прийняття Товариством боргових зобов'язань; е) списання дебіторської заборгованості Товариства, а також вчинення інших дій, наслідком яких може бути правове обтяження майна та/або майнових прав Товариства та/або завдання Товариству шкоди або збитків у будь-якій формі; є) застави та/або іпотеки майна Товариства; ж) корпоративних прав, які набуває або відчужує Товариство та/або будь-яких прав, що безпосередньо пов'язані з ними. У разі здійснення Директором вищезазначених правочинів без попередньо прийнятого рішення Ради, він несе повну персональну відповідальність за вчинення таких правочинів та зобов'язаний повністю відшкодувати збиток, завданий Товариству такими діями; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, пов'язаних зі злиттям, приєднанням, поділом, виділом або перетворенням Товариства, у випадках, передбачених законодавством України та цим Статутом; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов відповідного договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - попереднє погодження та подальше затвердження умов колективного договору з трудовим колективом Товариства; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання; - надсилання пропозиції Акціонерам про придбання належних їм акцій Товариства особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до вимог законодавства України та Статуту; - визначення складу та обсягу відомостей, що відносяться до конфіденційної інформації Товариства та становлять його комерційну таємничо, визначення осіб, що мають доступ до конфіденційної інформації та умов такого доступу, забезпечення захисту даної інформації; - вирішення інших питань, переданих (делегованих) Загальними зборами. - Питання, віднесені до виключної компетенції Ради, не можуть вирішуватися іншими органами та/або посадовими особами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством України. - До компетенції Ради можуть належати інші повноваження, передбачені Статутом, рішеннями Загальних зборів та/або законодавством України, в тому числі ті, що за законом України належать до компетенції Загальних зборів, але така компетенція не є виключною. Члени Ради виконують свої обов'язки особисто та не можуть передавати власні повноваження іншим особам (крім випадку, коли членом Ради є Акціонер - юридична особа). Протягом звітного періоду в персональному складі посадової особи відбулися зміни. За рішенням Загальних зборів акціонерів від 25.04.2013р. було звільнено (припинено повноваження) з посади члена наглядової ради Ящинського Павла Анатолійовича та призначено членом Наглядової ради Уха Юрія Михайловича. Стаж керiвної роботи - 10 років. Перелік посад за останні 5 років: член Наглядової ради, директор департаменту безпеки, директор службы охорони та безпеки. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2013 роцi посадова особа не отримувала. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: директор служби охорони і безпеки - ТОВ "ЭсПиЭм" (02002, м.Київ,вул.М.Раскової, буд.11, оф.400); за сумісництвом, директор - ТОВ "Інвестиційно-консалтинговий центр" (02002, м.Київ,вул.Раскової, буд.11). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Патраманський Володимир Васильович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Кредо-Актив" - директор |
| Примітки |
До виключної компетенції Ради належить: - затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - прийняття рішення про проведення Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством України; - прийняття рішень з питань, пов'язаних з проведення Загальних зборів: а) визначення дати проведення Загальних зборів, підготовка та затвердження порядку денного, включення пропозицій до нього (крім випадків, коли позачергові Загальні збори скликаються Акціонерами); б) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів і мають право на участь у них відповідно до законодавства України; в) призначення членів Реєстраційної комісії (припинення їх повноважень) для реєстрації Акціонерів (їх представників), що мають намір взяти участь у Загальних зборах, за винятком випадків, встановлених законодавством України; г) обрання голови та секретаря Загальних зборів. - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, передбачених законодавством України; - обрання Директора та припинення його повноважень, а також затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди; - обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства; - визначення для кожної виплати дивідендів дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим Статутом і законодавством України; - прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів: а) якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить від 10 до 25 % вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності; - прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів: а) якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить від 10 до 25 % вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності; б) кредитів, які надаються Товариству; в) поруки та/або гарантії, здійснюваних від імені Товариства; г) нерухомого майна та/або основних засобів Товариства та/або будь-яких прав, що пов'язані з ними; д) видання, погашення, акцептування, авалювання, індексування векселів від імені Товариства, інших операцій з цінними паперами, що тягнуть за собою прийняття Товариством боргових зобов'язань; е) списання дебіторської заборгованості Товариства, а також вчинення інших дій, наслідком яких може бути правове обтяження майна та/або майнових прав Товариства та/або завдання Товариству шкоди або збитків у будь-якій формі; є) застави та/або іпотеки майна Товариства; ж) корпоративних прав, які набуває або відчужує Товариство та/або будь-яких прав, що безпосередньо пов'язані з ними. У разі здійснення Директором вищезазначених правочинів без попередньо прийнятого рішення Ради, він несе повну персональну відповідальність за вчинення таких правочинів та зобов'язаний повністю відшкодувати збиток, завданий Товариству такими діями; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, пов'язаних зі злиттям, приєднанням, поділом, виділом або перетворенням Товариства, у випадках, передбачених законодавством України та цим Статутом; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов відповідного договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - попереднє погодження та подальше затвердження умов колективного договору з трудовим колективом Товариства; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання; - надсилання пропозиції Акціонерам про придбання належних їм акцій Товариства особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до вимог законодавства України та Статуту; - визначення складу та обсягу відомостей, що відносяться до конфіденційної інформації Товариства та становлять його комерційну таємничо, визначення осіб, що мають доступ до конфіденційної інформації та умов такого доступу, забезпечення захисту даної інформації; - вирішення інших питань, переданих (делегованих) Загальними зборами. - Питання, віднесені до виключної компетенції Ради, не можуть вирішуватися іншими органами та/або посадовими особами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством України. - До компетенції Ради можуть належати інші повноваження, передбачені Статутом, рішеннями Загальних зборів та/або законодавством України, в тому числі ті, що за законом України належать до компетенції Загальних зборів, але така компетенція не є виключною. Члени Ради виконують свої обов'язки особисто та не можуть передавати власні повноваження іншим особам (крім випадку, коли членом Ради є Акціонер - юридична особа). Протягом звітнього періоду в персональному складі посадової особи відбулися зміни. За рішенням Загальних зборів акціонерів від 25.04.2013 Патраманського Володимира Васильовича звільнено з посади голови Наглядової ради та призначено членом Наглядової ради . Стаж керiвної роботи - 20 років. Перелік посад за останні 5 років: голова Наглядової ради, член Наглядової ради, генеральний директор. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2013 роцi посадова особа не отримувала. Інформації про посади на інших підприємствах: ТОВ "Кредо-актiв", генеральний директор,01000, м.Київ, вул.Старовокзальна, 18. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посадова особа товариства не має непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. |
|
|
Тов 'Кредо-Актив
|
Голова наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
32043066 |
| Примітки |
До виключної компетенції Ради належить: - затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - прийняття рішення про проведення Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством України; - прийняття рішень з питань, пов'язаних з проведення Загальних зборів: а) визначення дати проведення Загальних зборів, підготовка та затвердження порядку денного, включення пропозицій до нього (крім випадків, коли позачергові Загальні збори скликаються Акціонерами); б) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів і мають право на участь у них відповідно до законодавства України; в) призначення членів Реєстраційної комісії (припинення їх повноважень) для реєстрації Акціонерів (їх представників), що мають намір взяти участь у Загальних зборах, за винятком випадків, встановлених законодавством України; г) обрання голови та секретаря Загальних зборів. - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, передбачених законодавством України; - обрання Директора та припинення його повноважень, а також затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди; - обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства; - визначення для кожної виплати дивідендів дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим Статутом і законодавством України; - прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів: а) якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить від 10 до 25 % вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності; - прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів: а) якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить від 10 до 25 % вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності; б) кредитів, які надаються Товариству; в) поруки та/або гарантії, здійснюваних від імені Товариства; г) нерухомого майна та/або основних засобів Товариства та/або будь-яких прав, що пов'язані з ними; д) видання, погашення, акцептування, авалювання, індексування векселів від імені Товариства, інших операцій з цінними паперами, що тягнуть за собою прийняття Товариством боргових зобов'язань; е) списання дебіторської заборгованості Товариства, а також вчинення інших дій, наслідком яких може бути правове обтяження майна та/або майнових прав Товариства та/або завдання Товариству шкоди або збитків у будь-якій формі; є) застави та/або іпотеки майна Товариства; ж) корпоративних прав, які набуває або відчужує Товариство та/або будь-яких прав, що безпосередньо пов'язані з ними. У разі здійснення Директором вищезазначених правочинів без попередньо прийнятого рішення Ради, він несе повну персональну відповідальність за вчинення таких правочинів та зобов'язаний повністю відшкодувати збиток, завданий Товариству такими діями; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, пов'язаних зі злиттям, приєднанням, поділом, виділом або перетворенням Товариства, у випадках, передбачених законодавством України та цим Статутом; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов відповідного договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - попереднє погодження та подальше затвердження умов колективного договору з трудовим колективом Товариства; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання; - надсилання пропозиції Акціонерам про придбання належних їм акцій Товариства особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до вимог законодавства України та Статуту; - визначення складу та обсягу відомостей, що відносяться до конфіденційної інформації Товариства та становлять його комерційну таємничо, визначення осіб, що мають доступ до конфіденційної інформації та умов такого доступу, забезпечення захисту даної інформації; - вирішення інших питань, переданих (делегованих) Загальними зборами. - Питання, віднесені до виключної компетенції Ради, не можуть вирішуватися іншими органами та/або посадовими особами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством України. - До компетенції Ради можуть належати інші повноваження, передбачені Статутом, рішеннями Загальних зборів та/або законодавством України, в тому числі ті, що за законом України належать до компетенції Загальних зборів, але така компетенція не є виключною. Члени Ради виконують свої обов'язки особисто та не можуть передавати власні повноваження іншим особам (крім випадку, коли членом Ради є Акціонер - юридична особа). У звітному році відбулись зміни у персональному складі щодо посадової особи. Товариство з обмеженою відповідальністю «КРЕДО-АКТИВ» було переобрано членом наглядової ради, на підставі рішень Загальних зборів акціонерів від 25.04.2013 р. та на засіданні Наглядової ради від 25.04.2013 р. призначено головою наглядової ради. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2013 роцi не отримувала. Освіта,стаж керівної роботи,інформація про наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, перелік посад за останні 5 років, посади на будь-яких інших підприємствах не зазначаються, тому що посадова особа є юридичною особою. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему