|
Бурмістр Олег Володимирович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.04.2014
- строком на 3 роки |
| Паспортні дані |
КК, 208576, 17.03.1999, Котовським МРВ УМВС України в Одеськiй областi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
35 років |
| Попередне місце роботи |
Працює iнженером по охоронi працi та технiцi безпеки ПАТ "Пiвдентехгаз" з 1998 р. |
| Примітки |
Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй ради та органiзує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом i законом. До компетенцiї Правлiння належить : - розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства ; - розробка поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; - затвердження планiв роботи Правлiння; - складання та надання Наглядовiй ради рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; - укладення та виконання колективного договору; - призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння; - прийняття на роботу та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, в тому числi визначення розмiрiв їхньої винагороди; - розробка штатного розкладу та затвердження посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства. До компетенцiї Правлiння належить також вирiшення iнших питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Заробітна плата у звiтному перiодi згiдно трудового договору склала 85657,29 грн. Виногороду за виконання обов'язків у будь - якiй iншiй формi не отримує. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Рішенням Наглядової ради ПАТ "Південтехгаз" від 18.04.2014 року прийнято рішення, у зв'язку із завершенням терміну повноважень звільнити з посади члена Правління Бурмістр Олега Володимировича та призначити на другий термін на посаду члена Правління Бурмістр Олега Володимировича. Стаж роботи (років) - 35. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: iнженер по охоронi працi та технiцi безпеки, член правлiння ПАТ "Пiвдентехгаз". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Бадорин Олександр Сергійович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.04.2014
- строком на 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ Концерн "Октябрь" - начальник юридичного вiддiлу; ОАО Банк "Русские финансовые традиции" - Вице-президент; ОАО "Русич Центр Банк" - керiвник юридичного управлiння; ЗАТ "ПромСвязьКапитал" - керiвник проекту, заступник начальника проектного управлiння. |
| Примітки |
Наглядова Рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, внесення до них змiн. Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння; Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; Затвердження ринкової вартостi майна ( цiнних паперiв) у випадках, передбачених законодавством; Обрання та вiдкликання голови i членiв Правлiння; Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; Прийняття рiшення про вiдсторонення голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння; Обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства ; Обрання реєстрацiйної комiсiї , за винятком випадкiв, встановлених законодавством; Обрання аудитора Товариства та визначення та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; Вирiшення питань, передбачених законодавством у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; Надсилання в порядку, передбаченому законодавством пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; Створення, реорганiзацiя i лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв, затвердження їх Положень, призначення їх керiвникiв та припинення повноважень зазначених керiвникiв. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з законодавством. Виногороду за виконання обов'язків у будь - якiй iншiй формi не отримує. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальними зборами акціонерів ПАТ "Південтехгаз" від 16.04.2014 року, прийнято рішення - встановити кількісний склад Наглядової комісії 5 осіб (достроково припинити повноваження членів Наглядової ради: Шведова Михайла Юрійовича, Сущева Дмитра Олександровича, Хамитова Тимура Альфредовича) - достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Бадорина Олександра Сергійовича. - переобрати на другий термін на посаду члена Наглядової ради Бадорина Олександра Сергійовича. Стаж роботи (років) - 16. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ЗАТ "ПромСвязьКапитал" - заступник директора юридичного департаменту, виконуючий обов'язки Директора юридичного департаменту, директор юридичного Департаменту; ПАТ "Пiвдентехгаз" член Наглядової ради. Посадова особа займає посаду директор юридичного Департаменту ЗАТ "Промсвязькапiтал", м. Москва, Дербеневская набережная,7, строение 4. Фiзична особа на надала згоди на розкриття паспортний даних. |
|
|
Філатова Оксана Валентинівна
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.04.2014
- строком на 3 роки |
| Паспортні дані |
45 01, 227836, 01.09.2001, ОВД "Кузьминки" г.Москвы, код подразделения:772-081 |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
30 років |
| Попередне місце роботи |
заступник начальника проектного управлiння юридичного департаменту ЗАО "ПромСвязьКапитал" г.Москва, перебувала на посадi Голови Наглядової ради з 15.05.2008р. |
| Примітки |
Наглядова Рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Голова Наглядової Ради: - органiзує роботу Наглядової ради; - скликає засiдання Наглядової ради та головує на них; - вiдкриває Загальнi збори та головує на них; - органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв; - здiйснює iншi повноваження , передбаченi законодавством та Положенням про Наглядову раду. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, внесення до них змiн. Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння; Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; Затвердження ринкової вартостi майна ( цiнних паперiв) у випадках, передбачених законодавством; Обрання та вiдкликання голови i членiв Правлiння; Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; Прийняття рiшення про вiдсторонення голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння; Обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; Обрання реєстрацiйної комiсiї , за винятком випадкiв, встановлених законодавством; Обрання аудитора Товариства та визначення та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; Вирiшення питань, передбачених законодавством у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; Надсилання в порядку, передбаченому законодавством пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; Створення, реорганiзацiя i лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв, затвердження їх Положень, призначення їх керiвникiв та припинення повноважень зазначених керiвникiв. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з законодавством. Виногороду за виконання обов'язків у будь - якiй iншiй формi не отримує. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальними зборами акціонерів ПАТ "Південтехгаз" від 16.04.2014 року, прийнято рішення: - встановити кількісний склад Наглядової комісії 5 осіб (достроково припинити повноваження членів Наглядової ради: Шведова Михайла Юрійовича, Сущева Дмитра Олександровича, Хамитова Тимура Альфредовича) - достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради Філатової Оксани Валентинівни - переобрати на другий термін на посаду члена Наглядової ради Філатову Оксану Валентинівну. Наглядовою радою ПАТ "Південтехгаз" від 18.04.2014 року прийнято рішення обрати Головою Наглядової ради Філатову Оксану Валентинівну. Стаж роботи (рокiв) - 30. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ЗАТ "ПромСвязьКапитал" - начальник проектного управлiння юридичного департаменту, заступник начальника проектного управлiння юридичного департаменту; ПАТ "Пiвдентехгаз" голова Наглядової ради. Посадова особа займає посаду начальника проектного управлiння юридичного департаменту ЗАО "ПромСвязьКапитал" г.Москва , Дербеневская набережная 7 строение 4. |
|
|
Ахромова Лариса Степанівна
|
Члени Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.04.2014
- строком на 2 роки |
| Паспортні дані |
КЕ, 942047, 12.02.1998, Котовським МРВ УМВС України в Одеськiй областi |
| Освіта |
середня спецiальна |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
контролером КПП, пiдроздiл групи охорони ВАТ "Пiвдентехгаз" |
| Примітки |
Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю, а також договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнi Наглядової ради та Правлiння . Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, якщо iнше не передбачене Положенням про Ревiзiйну комiсiю або рiшенням Загальних зборiв. Правлiння забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених в Положеннi про Ревiзiйну комiсiю. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: - пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; - факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Заробітна плата у звiтному перiодi згiдно трудового договору склала 18827,24 грн. Виногороду за виконання обов'язків у будь - якiй iншiй формi не отримує. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальними зборами акціонерів ПАТ "Південтехгаз" від 16.04.2014 року, прийнято рішення достроково припинити повноваження члена Ревізійної комісії Ахромової Лариси Степанівни та переобрати на другий термін на посаду члена Ревізійної комісії Ахромової Лариси Степанівни. Стаж роботи (років) - 18. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: пiдроздiл групи охорони, член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Пiвдентехгаз". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Сакара Андрій Володимирович
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.04.2014
- строком на 2 роки |
| Освіта |
вища, Одеська Нацiональна академiя зв'язку iм. Попова |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
землевпорядник Гоноратського сельскої ради, менеджер з продажiв, директор з продажiв ПАТ "Пiвдентехгаз". |
| Примітки |
Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю, а також договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнi Наглядової ради та Правлiння . Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, якщо iнше не передбачене Положенням про Ревiзiйну комiсiю або рiшенням Загальних зборiв. Правлiння забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених в Положеннi про Ревiзiйну комiсiю. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: - пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; - факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Заробітна плата у звiтному перiодi згiдно трудового договору склала 64596,93 грн. Виногороду за виконання обов'язків у будь - якiй iншiй формi не отримує. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальними зборами акціонерів ПАТ "Південтехгаз" від 16.04.2014 року, прийнято рішення достроково припинити повноваження члена Ревізійної комісії Сакара Андрія Володимировича та переобрати на другий термін на посаду члена Ревізійної комісії Сакара Андрія Володимировича. Стаж роботи (років) - 12. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор з продажiв, член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Пiвдентехгаз". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Забирник Олексій Сергійович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.04.2014
- строком на 3 роки |
| Освіта |
Вища: Московський держунiверситет iм.Ломоносова |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
економiст ЗАТ "ПромСвязьКапитал". |
| Примітки |
Наглядова Рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, внесення до них змiн. Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння; Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; Затвердження ринкової вартостi майна ( цiнних паперiв) у випадках, передбачених законодавством; Обрання та вiдкликання голови i членiв Правлiння; Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; Прийняття рiшення про вiдсторонення голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння; Обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства ; Обрання реєстрацiйної комiсiї , за винятком випадкiв, встановлених законодавством; Обрання аудитора Товариства та визначення та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; Вирiшення питань, передбачених законодавством у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; Надсилання в порядку, передбаченому законодавством пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; Створення, реорганiзацiя i лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв, затвердження їх Положень, призначення їх керiвникiв та припинення повноважень зазначених керiвникiв. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з законодавством. Виногороду за виконання обов'язків у будь - якiй iншiй формi не отримує. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальними зборами акціонерів ПАТ "Південтехгаз" від 16.04.2014 року, прийнято рішення: - встановити кількісний склад Наглядової комісії 5 осіб (достроково припинити повноваження членів Наглядової ради: Шведова Михайла Юрійовича, Сущева Дмитра Олександровича, Хамитова Тимура Альфредовича) - достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Забирник Олексія Сергійовича. - та переобрати на другий термін на посаду члена Наглядової ради Забирник Олексія Сергійовича. Стаж роботи (років) - 8. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ЗАТ "ПромСвязьКапитал" - iнвестицiйний менеджер Департаменту корпоративних фiнансiв; ПАТ "Пiвдентехгаз" член Наглядової ради. Посадова особа займає посаду економiста ЗАТ "ПромсвязьКапiтал" м. Москва, Дербеневская набережная 7 строение 4. Фiзична особа на надала згоди на розкриття паспортний даних. |
|
|
Нестерова Ольга Олександрівна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.04.2014
- строком на 2 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАО "ПромСвязьКапитал" - юрисконсульт Управління правого забезпечення Юридичного департаменту, Головний юрисконсульт Управління правого забезпечення Юридичного департаменту. |
| Примітки |
Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю, а також договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнi Наглядової ради та Правлiння . Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, якщо iнше не передбачене Положенням про Ревiзiйну комiсiю або рiшенням Загальних зборiв. Правлiння забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених в Положеннi про Ревiзiйну комiсiю. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: - пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; - факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Винагороду за виконання обов'язків в будь-якiй формi не отримує. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальними зборами акціонерів ПАТ "Південтехгаз" від 16.04.2014 року, прийнято рішення достроково припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Татевосяна Павла Едуардовича та обрати на посаду Голови Ревізійної комісії Нестерову Ольгу Олександрівну. Стаж роботи (років) - 10. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ЗАО "ПромСвязьКапитал" - юрисконсульт Управління правого забезпечення Юридичного департаменту, Головний юрисконсульт Управління правого забезпечення Юридичного департаменту, Заступник начальника Управління правого забезпечення Юридичного департаменту. Займає посаду заступника начальника Управління правого забезпечення Юридичного департаменту ЗАО "ПромСвязьКапитал". (г.Москва , Дербеневская набережная 7 строение 4). Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Минтус Тетяна Володимирівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1984 р. н.
(40 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.04.2014
- строком на 3 роки |
| Освіта |
Вища: Московський держунiверситет iм.Ломоносова |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАО "МЕГА-ГРУП" - начальник відділу корпоративних право відношень |
| Примітки |
Наглядова Рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, внесення до них змiн. Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння; Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; Затвердження ринкової вартостi майна ( цiнних паперiв) у випадках, передбачених законодавством; Обрання та вiдкликання голови i членiв Правлiння; Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; Прийняття рiшення про вiдсторонення голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння; Обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства ; Обрання реєстрацiйної комiсiї , за винятком випадкiв, встановлених законодавством; Обрання аудитора Товариства та визначення та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; Вирiшення питань, передбачених законодавством у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; Надсилання в порядку, передбаченому законодавством пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; Створення, реорганiзацiя i лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв, затвердження їх Положень, призначення їх керiвникiв та припинення повноважень зазначених керiвникiв. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з законодавством. Виногороду за виконання обов'язків у будь - якiй iншiй формi не отримує. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальними зборами акціонерів ПАТ "Південтехгаз" від 16.04.2014 року, прийнято рішення: - встановити кількісний склад Наглядової комісії 5 осіб (достроково припинити повноваження членів Наглядової ради: Шведова Михайла Юрійовича, Сущева Дмитра Олександровича, Хамитова Тимура Альфредовича) - обрати на посаду члена Наглядової ради Минтус Тетяну Володимирівну. Стаж роботи (років) - 20. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ЗАО "МЕГА-ГРУП" - начальник відділу корпоративних право відношень; ЗАО "ПромСвязьКапитал" - провідний юрисконсульт Управління правового забезпечення Юридичного департаменту. Посадова особа займає посаду провідного юрисконсульта Управління правового забезпечення Юридичного департаменту ЗАО "ПромСвязьКапитал" м. Москва, Дербеневская набережная 7, строение 4. Фiзична особа на надала згоди на розкриття паспортний даних. |
|
|
Єрмол'ва Надія Прокопівна
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.04.2014
- строком на 3 роки |
| Паспортні дані |
КК, 544093, 06.10.2000, Котовським МРВ УМВС України в Одеськiй областi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
31 рік |
| Попередне місце роботи |
працює головним економiстом ВАТ "Пiвдентехгаз", на посадi члена правлiння Товариства перебуває з 1995 р. |
| Примітки |
Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй ради та органiзує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом i законом. До компетенцiї Правлiння належить : - розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства ; - розробка поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; - затвердження планiв роботи Правлiння; - складання та надання Наглядовiй ради рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; - укладення та виконання колективного договору; - призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння; - прийняття на роботу та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, в тому числi визначення розмiрiв їхньої винагороди; - розробка штатного розкладу та затвердження посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства. До компетенцiї Правлiння належить також вирiшення iнших питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Заробітна плата у звiтному перiодi згiдно трудового договору склала 85727,98 грн. Виногороду за виконання обов'язків у будь - якiй iншiй формi не отримує. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Рішенням Наглядової ради ПАТ "Південтехгаз" від 18.04.2014 року прийнято рішення, у зв'язку із завершенням терміну повноважень звільнити з посади члена Правління Єрмол'єву Надію Прокопівну та призначити на другий термін на посаду члена Правління Єрмол'єву Надію Прокопівну. Стаж роботи (років) - 31. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний економiст, з 1995р. перебуває на посадi члена правлiння ПАТ "Пiвдентехгаз". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Харцкаев Монгол Сарангович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.04.2014
- строком на 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
"PILSTEN STEEL" виконавчий директор, "SKODA STEEL" виконавчий директор, ООО "ОМЗ-Спецсталь" заступник директора з економiки та фiнансiв, ООО "Объединенные машиностроительные заводы" фiнансовий контролер управлiння контроллiнга, ООО "Данон Индустрия" фiнансовий аналiтик вiддiлу фiнансового аналiзу. |
| Примітки |
Наглядова Рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, внесення до них змiн. Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння; Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; Затвердження ринкової вартостi майна ( цiнних паперiв) у випадках, передбачених законодавством; Обрання та вiдкликання голови i членiв Правлiння; Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; Прийняття рiшення про вiдсторонення голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння; Обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства ; Обрання реєстрацiйної комiсiї , за винятком випадкiв, встановлених законодавством; Обрання аудитора Товариства та визначення та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; Вирiшення питань, передбачених законодавством у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; Надсилання в порядку, передбаченому законодавством пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; Створення, реорганiзацiя i лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв, затвердження їх Положень, призначення їх керiвникiв та припинення повноважень зазначених керiвникiв. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з законодавством. Виногороду за виконання обов'язків у будь - якiй iншiй формi не отримує. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальними зборами акціонерів ПАТ "Південтехгаз" від 16.04.2014 року, прийнято рішення: - встановити кількісний склад Наглядової комісії 5 осіб (достроково припинити повноваження членів Наглядової ради: Шведова Михайла Юрійовича, Сущева Дмитра Олександровича, Хамитова Тимура Альфредовича) - достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Харцкаева Монгола Саранговича. - та переобрати на другий термін на посаду члена Наглядової ради Харцкаева Монгола Саранговича. Стаж роботи (років) - 13. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ЗАТ "ПромСвязьКапитал" - директор по iнвестицiям Департаменту стратегiчного розвитку; ПАТ "Пiвдентехгаз" член Наглядової ради. Посадова особа займає посаду директор по iнвестицiям Департаменту стратегiчного розвитку ЗАТ "ПромсвязьКапiтал" м. Москва, Дербеневская набережная 7, строение 4. Фiзична особа на надала згоди на розкриття паспортний даних. |
|
|
Пасічник Володимир Петрович
|
Голова правлiння |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.04.2014
- строком на 3 роки |
| Паспортні дані |
КЕ, 466553, 05.11.1996, Котовським МРВ УМВС України в Одеськiй областi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
33 роки |
| Попередне місце роботи |
1995 - 2003 рр. працював майстром, начальником УВР, начальником ЕМО - ВАТ "Пiвдентехгаз", з 2003 р. головний iнженер ВАТ "Пiвдентехгаз". З 2002-2007 рр. голова Спостережної ради ВАТ "Пiвдентехгаз". |
| Примітки |
Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй ради та органiзує виконання їх рiшень. Голова Правлiння здiйснює свою дiяльнiсть згiдно з Статутом та Положенням про Правлiння Товариства, зокрема: - органiзовує роботу Правлiння; - скликає засiдання Правлiння; - забезпечує ведення протоколiв засiдання Правлiння. Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства вiдповiдно до рiшень Правлiння , в тому числi : - представляти iнтереси Товариства; - вчиняти правочини вiд iменi Товариства з урахуванням обмежень, встановлених законодавством та цим статутом.; - пiдписувати угоди та iншi документи вiд iменi Товариства. - видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. - з урахуванням обмежень, встановлених законодавством та Статутом Товариства виступати розпорядником коштiв та майна Товариства - видавати довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом i законом. До компетенцiї Правлiння належить : - розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства ; - розробка поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; - затвердження планiв роботи Правлiння; - складання та надання Наглядовiй ради рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; - укладення та виконання колективного договору; - призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння; - прийняття на роботу та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, в тому числi визначення розмiрiв їхньої винагороди; - розробка штатного розкладу та затвердження посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства. До компетенцiї Правлiння належить також вирiшення iнших питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Заробітна плата у звiтному перiодi згiдно трудового договору склала 148191,88 грн. Виногороду за виконання обов'язків у будь - якiй iншiй формi не отримує. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Рішенням Наглядової ради ПАТ "Південтехгаз" від 18.04.2014 року прийнято рішення, у зв'язку із завершенням терміну повноважень звільнити з посади Голови Правління Пасічника Володимира Петровича та призначити на другий термін на посаду Голови Правління Пасічника Володимира Петровича. Наглядовою радою ПАТ "Південтехгаз" від 02.02.2015р., прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Голови правління Пасічника Володимира Петровича з 09.02.2015р. (Пасічник В.П. звільнено з посади Голови правління наказом № 4-к від 02.03.2015р.) та призначити на посаду Голови правління Кошель Володимира Івановича з 10.02.2015р. (Кошель В.І. приступив до виконання обов'язків Голови правління з 03.03.2015р. згідно наказу № 5-к від 03.03.2015р.). Стаж роботи (років) - 33. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2008 р. голова правлiння ПАТ "Пiвдентехгаз". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Тоток Марія Петрівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
04.04.1978
- безстроково |
| Паспортні дані |
КК, 389798, 16.12.1999, Котовським МРВ УМВС України в Одеськiй областi |
| Освіта |
середньо - технiчна |
| Стаж роботи |
45 років |
| Попередне місце роботи |
буггалтер, ПАТ "Пiвдентехгаз" |
| Примітки |
Посадову особу призначено наказом керiвника № 28 вiд 04.04.1978р., термiн на який обрано посадову особу безстроково (до прийняття рiшення керiвником про звiльнення або зави посадової особи про звiльнення за власним бажанням). Згiдно посадової iнструкцiї головний бухгалтер має право: а) за довiренiстю представляти iнтереси Товариства та здiйснювати iншi дiї вiд iменi Товариства; б) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених посадовою iнструкцiєю; в) за довiренiстю пiдписувати довiреностi, договори (угоди) та iншi документи вiд iменi Товариства; До компетенцiї головного бухгалтера належить: а) розробка поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їхнього виконання; б) розробка бiзнес-планiв та iнших програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; в) складання щорiчних кошторисiв, штатного розкладу та посадових окладiв працiвникiв Товариства; г) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, надання рiчного звiту та балансу Товариства на затвердження загальним зборам акцiонерiв; д) надання висновкiв щодо доцiльностi отримання довгострокових позик; е) визначення розмiру та порядку використання фондiв Товариства. Заробітна плата у звiтному перiодi згiдно трудового договору склала 66712,40 грн. Виногороду за виконання обов'язків у будь - якiй iншiй формi не отримує. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Персональних змiн щодо посадової особи у звiтному роцi не було. Стаж роботи (років) - 45. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер ПАТ "Пiвдентехгаз". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему