|
Сущев Дмитро Олександрович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Паспортні дані |
45 05, 036263, 29.01.2003, ОВД "Раменки" г.Москвы |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
Посадова особа займає посаду керуючий директор Noble House (інвестиційно - банківський департамент), перебував на посаді члена Наглядової ради з 15.05.2008р. |
| Примітки |
Наглядова Рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність Правління.
До виключної компетенції Наглядової ради належить:
Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, внесення до них змін.
Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління;
Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
Затвердження ринкової вартості майна ( цінних паперів) у випадках, передбачених законодавством;
Обрання та відкликання голови і членів Правління;
Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
Прийняття рішення про відсторонення голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;
Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства ;
Обрання реєстраційної комісії , за винятком випадків, встановлених законодавством;
Обрання аудитора Товариства та визначення та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
Вирішення питань, передбачених законодавством у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
Надсилання в порядку, передбаченому законодавством пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
Створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження їх Положень, призначення їх керівників та припинення повноважень зазначених керівників.
Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з законодавством.
Винагороду в будь-якiй формі не отримує. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальними зборами ПАТ "Південтехгаз" від 24.04.2012 року прийнято рішення достроково припинити повноваження Наглядової ради. Загальними зборами ПАТ "Південтехгаз" від 24.04.2012 року прийнято рішення про обрання посадової особи. Посадову особу призначено строком на 3 роки. Стаж керiвної роботи - 12 рокiв. Посадова особа займає посаду керуючий директор Noble House (інвестиційно - банківський департамент), перебував на посаді члена Наглядової ради з 15.05.2008р. |
|
|
Єрмол'ва Надія Прокопівна
|
Член правління |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Паспортні дані |
КК, 544093, 06.10.2000, Котовським МРВ УМВС України в Одеській області |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
29 років |
| Попередне місце роботи |
працює головним економістом ВАТ "Південтехгаз". На посаді члена правління Товариства перебуває з 1995 р. |
| Примітки |
Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства, підзвітне Загальним зборам і Наглядовій ради та організує виконання їх рішень.
Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і законом.
До компетенції Правління належить :
- розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства ;
- розробка поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- затвердження планів роботи Правління;
- складання та надання Наглядовій ради річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- укладення та виконання колективного договору;
- призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління;
- прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, в тому числі визначення розмірів їхньої винагороди;
- розробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства.
До компетенції Правління належить також вирішення інших питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі у звiтному перiодi склав 87571,13 грн. Винагороду в будь-якiй iншiй формi не отримував. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
У звітному періоді зміна посадової особи не відбувалась. Стаж керiвної роботи - 29 рокiв. Попереднi посади: працює головним економістом ВАТ "Південтехгаз". На посаді члена правління перебуває з 1995 р. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Сакара Андрій Володимирович
|
Член Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Паспортні дані |
д/в, 000000, 01.01.1900, д/в |
| Освіта |
вища, Одеська Національна академія зв'язку ім.Попова |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
землевпорядник Гоноратського сельскої ради, менеджер з продажів, директор з продажів ПАТ "Південтехгаз". |
| Примітки |
Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.
Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданні Наглядової ради та Правління .
Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачене Положенням про Ревізійну комісію або рішенням Загальних зборів. Правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених в Положенні про Ревізійну комісію.
За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:
- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
Розмiр виплаченої заробітної платні в звiтному перiодi склав 76050,94 грн. Винагороду в будь-якiй іншій формі не отримує. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальними зборами акціонерів ПАТ "Південтехгаз" від 24 квітня 2012 року, прийнято рішення про обрання на посаду посадової особи. Посадову особу призначено до наступних загальних зборів акціонерів.
Стаж керiвної роботи - 3 рока. Перебував на посаді: землевпорядник Гоноратського сельскої ради, менеджер з продажів, директор з продажів ПАТ "Південтехгаз". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Куліненко Ірина Вікторівна
|
Голова Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Паспортні дані |
30 01, 063058, 04.09.2001, 3-м паспортним відділенням ПВС УВД м. Петропавловська-Камчатського, код підрозділу: 412-003 |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
займає посаду начальника відділу звідній звітності ЗАО "Промсвязькапитал" м. Москва РФ, перебувала на посаді Голови Ревізійної комісії, як представник юридичної особи з 2009 по 2011р. |
| Примітки |
Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.
Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданні Наглядової ради та Правління .
Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачене Положенням про Ревізійну комісію або рішенням Загальних зборів. Правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених в Положенні про Ревізійну комісію.
За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:
- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
Винагороду в будь-якiй формі не отримує. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
У зв'язку із завершенням терміну повноважень Ревізійної комісії, що обирались строком до наступних загальних зборів, Загальними зборами акціонерів ПАТ "Південтехгаз" від 24 квітня 2012 року, прийнято рішення про звільнення посадової особи.
Стаж керiвної роботи - 11 рокiв. Перебувала на посаді Голови Ревізійної комісії, як представник юридичної особи з 2009 по 2011р. Займає посаду начальника відділу звідної звітності ЗАТ "ПромСвязьКапитал" (м.Москва, Дербеневская набережная,7, строение 4.) |
|
|
Хамитов Тимур Альфредович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1984 р. н.
(40 років)
|
| Паспортні дані |
д/в, 000000, 01.01.1900, д/в |
| Освіта |
Вища: Московський держуніверситет ім.Ломоносова |
| Попередне місце роботи |
Группа Спутник, инвестиції - аналитик, ИК Финам, инвестиції - аналитик, Deutsche Bank, рынки ценных бумаг - аналитик, старший аналітик Департамент корпоративних фінансів ЗАТ "ПромСвязьКапитал", м. Москва. |
| Примітки |
Наглядова Рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність Правління.
До виключної компетенції Наглядової ради належить:
Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, внесення до них змін.
Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління;
Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
Затвердження ринкової вартості майна ( цінних паперів) у випадках, передбачених законодавством;
Обрання та відкликання голови і членів Правління;
Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
Прийняття рішення про відсторонення голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;
Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства ;
Обрання реєстраційної комісії , за винятком випадків, встановлених законодавством;
Обрання аудитора Товариства та визначення та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
Вирішення питань, передбачених законодавством у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
Надсилання в порядку, передбаченому законодавством пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
Створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження їх Положень, призначення їх керівників та припинення повноважень зазначених керівників.
Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з законодавством.
Винагороду в будь-якiй формі не отримує. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальними зборами ПАТ "Південтехгаз" від 24.04.2012 року прийнято рішення про обрання посадової особи. Посадову особу призначено строком на 3 роки. Стаж керiвної роботи - немае. Посадова особа займає посаду старший аналітик Департамент корпоративних фінансів ЗАТ "ПромсвязьКапітал" м. Москва, Дербеневская набережная,7, строение 4.
Фізична особа на надала згоди на розкриття паспортний даних. |
|
|
Курочкіна Наталя Миколаївна
|
Член Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Паспортні дані |
КК, 915393, 26.03.2002, Котовським МРВ УМВС України в Одеській області |
| Освіта |
середня спеціальна |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
обіймає посаду секретаря ПАТ "Південтехгаз" |
| Примітки |
Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.
Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданні Наглядової ради та Правління .
Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачене Положенням про Ревізійну комісію або рішенням Загальних зборів. Правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених в Положенні про Ревізійну комісію.
За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:
- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
Розмiр виплаченої заробітної платні в звiтному перiодi склав 17942,32 грн. Винагороду в будь-якiй іншій формі не отримує. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
У зв'язку із завершенням терміну повноважень Ревізійної комісії, що обирались строком до наступних загальних зборів, Загальними зборами акціонерів ПАТ "Південтехгаз" від 24 квітня 2012 року, прийнято рішення про звільнення посадової особи. Стаж керiвної роботи - 2 рік. Обіймає посаду секретаря ПАТ "Південтехгаз". |
|
|
Шведов Михайло Юрійович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Паспортні дані |
04 0, 751618, 12.11.2002, Саввинським о/м, Балашихінського УВД Московської обл., код подразделения 505-005 |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
6 років |
| Попередне місце роботи |
менеджер ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит", старший менеджер ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит", начальника управління фінансової звітності ЗАТ "ПромСвязьКапитал", м. Москва, перебував на посаді члена Наглядової ради з 15.05.2008р. |
| Примітки |
Наглядова Рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність Правління.
До виключної компетенції Наглядової ради належить:
Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, внесення до них змін.
Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління;
Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
Затвердження ринкової вартості майна ( цінних паперів) у випадках, передбачених законодавством;
Обрання та відкликання голови і членів Правління;
Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
Прийняття рішення про відсторонення голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;
Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства ;
Обрання реєстраційної комісії , за винятком випадків, встановлених законодавством;
Обрання аудитора Товариства та визначення та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
Вирішення питань, передбачених законодавством у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
Надсилання в порядку, передбаченому законодавством пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
Створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження їх Положень, призначення їх керівників та припинення повноважень зазначених керівників.
Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з законодавством.
Винагороду в будь-якiй формі не отримує. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальними зборами ПАТ "Південтехгаз" від 24.04.2012 року прийнято рішення достроково припинити повноваження Наглядової ради. Загальними зборами ПАТ "Південтехгаз" від 24.04.2012 року прийнято рішення про обрання посадової особи. Посадову особу призначено строком на 3 роки. Стаж керiвної роботи - 6 рокiв. Посадова особа займає посаду начальника управління фінансової звітності ЗАО "ПромСвязьКапитал", м.Москва, Дербеневская набережная,7, строение 4, перебував на посаді члена Наглядової ради з 15.05.2008р. |
|
|
Бадорин Олександр Сергійович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Паспортні дані |
д/в, 000000, 01.01.1900, д/в |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАО Концерн "Октябрь" - начальник юридичного відділу; ОАО Банк "Русские финансовые традиции" - Вице-президент; ОАО "Русич Центр Банк" - керівник юридичного управління; ЗАО "ПромСвязьКапитал" - керівник проекту; заступник начальника проектного управління ЗАО "ПромСвязьКапитал"; заступник директора юридичного департаменту ЗАО "ПромСвязьКапитал"; виконуючий обов'язки Директора юридичного департамента ЗАО "ПромСвязьКапитал"; директор юридичного Департаменту ЗАТ "ПромСвязьКапитал", м. Москва |
| Примітки |
Наглядова Рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність Правління.
До виключної компетенції Наглядової ради належить:
Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, внесення до них змін.
Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління;
Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
Затвердження ринкової вартості майна ( цінних паперів) у випадках, передбачених законодавством;
Обрання та відкликання голови і членів Правління;
Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
Прийняття рішення про відсторонення голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;
Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства ;
Обрання реєстраційної комісії , за винятком випадків, встановлених законодавством;
Обрання аудитора Товариства та визначення та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
Вирішення питань, передбачених законодавством у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
Надсилання в порядку, передбаченому законодавством пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
Створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження їх Положень, призначення їх керівників та припинення повноважень зазначених керівників.
Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з законодавством.
Винагороду в будь-якiй формі не отримує. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальними зборами ПАТ "Південтехгаз" від 24.04.2012 року прийнято рішення достроково припинити повноваження Наглядової ради. Загальними зборами ПАТ "Південтехгаз" від 24.04.2012 року прийнято рішення про обрання посадової особи. Посадову особу призначено строком на 3 роки. Стаж керiвної роботи - 13 рокiв. Посадова особа займає посаду директор юридичного Департаменту ЗАТ "Промсвязькапітал", м. Москва, Дербеневская набережная,7, строение 4. Фізична особа на надала згоди на розкриття паспортний даних. |
|
|
Філатова Оксана Валентинівна
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Паспортні дані |
45 01, 227836, 01.09.2001, ОВД "Кузьминки" г.Москвы, код подразделения:772-081 |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
заступник начальника проектного управління юридичного департаменту ЗАО "ПромСвязьКапитал" г.Москва, перебувала на посаді Голови Наглядової ради з 15.05.2008р. |
| Примітки |
Наглядова Рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність Правління.
Голова Наглядової Ради:
- організує роботу Наглядової ради;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- відкриває Загальні збори та головує на них;
- організовує обрання секретаря Загальних зборів;
- здійснює інші повноваження , передбачені законодавством та Положенням про Наглядову раду.
До виключної компетенції Наглядової ради належить:
Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, внесення до них змін.
Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління;
Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
Затвердження ринкової вартості майна ( цінних паперів) у випадках, передбачених законодавством;
Обрання та відкликання голови і членів Правління;
Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
Прийняття рішення про відсторонення голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;
Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
Обрання реєстраційної комісії , за винятком випадків, встановлених законодавством;
Обрання аудитора Товариства та визначення та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
Вирішення питань, передбачених законодавством у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
Надсилання в порядку, передбаченому законодавством пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
Створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження їх Положень, призначення їх керівників та припинення повноважень зазначених керівників.
Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з законодавством.
Винагороду в будь-якiй формі не отримує. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальними зборами ПАТ "Південтехгаз" від 24.04.2012 року прийнято рішення достроково припинити повноваження Наглядової ради. Загальними зборами ПАТ "Південтехгаз" від 24.04.2012 року прийнято рішення про обрання посадової особи. Посадову особу призначено строком на 3 роки.
Обрана Головою Наглядової ради, рішенням Наглядової ради від 25.04.2012 р. (протокол засідання Наглядової ради № 1 від 25.04.2012 р.). Стаж керiвної роботи - 10 рокiв. Посадова особа займає посаду заступник начальника проектного управління юридичного департаменту ЗАО "ПромСвязьКапитал" г.Москва , Дербеневская набережная,7, строение 4., перебувала на посаді Голови Наглядової ради з 15.05.2008р. |
|
|
Ермолов Дмитро В'ячеславович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Паспортні дані |
45 03, 015875, 27.05.2002, ОВД Крюково УВД Зеленоградского округа г.Москвы код подразделения 772-104 |
| Освіта |
виша |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
Посадова особа займає посаду президента ЗАТ "Промсвязьнедвіжимость" м.Москва, РФ, перебував на посаді члена Наглядової ради з 15.05.2008р. |
| Примітки |
Наглядова Рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність Правління.
До виключної компетенції Наглядової ради належить:
Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, внесення до них змін.
Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління;
Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
Затвердження ринкової вартості майна ( цінних паперів) у випадках, передбачених законодавством;
Обрання та відкликання голови і членів Правління;
Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
Прийняття рішення про відсторонення голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;
Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства ;
Обрання реєстраційної комісії , за винятком випадків, встановлених законодавством;
Обрання аудитора Товариства та визначення та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
Вирішення питань, передбачених законодавством у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
Надсилання в порядку, передбаченому законодавством пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
Створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження їх Положень, призначення їх керівників та припинення повноважень зазначених керівників.
Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з законодавством.
Винагороду в будь-якiй формі не отримує. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальними зборами ПАТ "Південтехгаз" від 24.04.2012 року прийнято рішення достроково припинити повноваження Наглядової ради. Стаж керiвної роботи - 19 рокiв. Посадова особа займає посаду президента ЗАТ "Промсвязьнедвіжимость" м.Москва, РФ, перебував на посаді члена Наглядової ради з 15.05.2008р. |
|
|
Забирник Олексій Сергійович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Паспортні дані |
д/в, 000000, 01.01.1900, д/в |
| Освіта |
Вища: Московський держуніверситет ім.Ломоносова |
| Попередне місце роботи |
економіст ЗАТ "ПромСвязьКапитал", м. Москва. |
| Примітки |
Наглядова Рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність Правління.
До виключної компетенції Наглядової ради належить:
Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, внесення до них змін.
Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління;
Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
Затвердження ринкової вартості майна ( цінних паперів) у випадках, передбачених законодавством;
Обрання та відкликання голови і членів Правління;
Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
Прийняття рішення про відсторонення голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;
Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства ;
Обрання реєстраційної комісії , за винятком випадків, встановлених законодавством;
Обрання аудитора Товариства та визначення та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
Вирішення питань, передбачених законодавством у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
Надсилання в порядку, передбаченому законодавством пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
Створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження їх Положень, призначення їх керівників та припинення повноважень зазначених керівників.
Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з законодавством.
Винагороду в будь-якiй формі не отримує. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальними зборами ПАТ "Південтехгаз" від 24.04.2012 року прийнято рішення про обрання посадової особи. Посадову особу призначено строком на 3 роки. Стаж керiвної роботи - немае. Посадова особа займає посаду економіста ЗАТ "ПромсвязьКапітал" м. Москва, Дербеневская набережная,7, строение 4. Фізична особа на надала згоди на розкриття паспортний даних. |
|
|
Пасічник Володимир Петрович
|
Голова правління |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Паспортні дані |
КЕ, 466553, 05.11.1996, Котовським МРВ УМВС України в Одеській області |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
1995 - 2003 рр. працював майстром, начальником УВР, начальником ЕМО - ВАТ "Південтехгаз", з 2003 р. головний інженер ВАТ "Південтехгаз". З 2002-2007 рр. голова Спостережної ради ВАТ "Південтехгаз". З 2008 р. голова правління ВАТ "Південтехгаз". |
| Примітки |
Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства, підзвітне Загальним зборам і Наглядовій ради та організує виконання їх рішень.
Голова Правління здійснює свою діяльність згідно з Статутом та Положенням про Правління Товариства, зокрема:
- організовує роботу Правління;
- скликає засідання Правління;
- забезпечує ведення протоколів засідання Правління.
Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень Правління , в тому числі :
- представляти інтереси Товариства;
- вчиняти правочини від імені Товариства з урахуванням обмежень, встановлених законодавством та цим статутом.;
- підписувати угоди та інші документи від імені Товариства.
- видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і законом.
До компетенції Правління належить :
- розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства ;
- розробка поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- затвердження планів роботи Правління;
- складання та надання Наглядовій ради річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- укладення та виконання колективного договору;
- призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління;
- прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, в тому числі визначення розмірів їхньої винагороди;
- розробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства.
До компетенції Правління належить також вирішення інших питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі у звiтному перiодi склав 150664,31 грн. Винагороду в будь-якiй iншiй формi не отримував. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
У звітному періоді зміна посадової особи не відбувалась. Стаж керiвної роботи - 16 рокiв. Попереднi посади: 1995 - 2003 рр. працював майстром, начальником УВР, начальником ЕМО - ВАТ "Південтехгаз", з 2003 р. головний інженер ВАТ "Південтехгаз". З 2002-2007 рр. голова Спостережної ради ВАТ "Південтехгаз". З 2008 р. голова правління ВАТ "Південтехгаз". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Бурмістр Олег Володимирович
|
Член правління |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Паспортні дані |
КК, 208576, 17.03.1999, Котовським МРВ УМВС України в Одеській області |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
36 років |
| Попередне місце роботи |
Працює інженером по охороні праці та техніці безпеки ПАТ "Південтехгаз" з 1998 р. |
| Примітки |
Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства, підзвітне Загальним зборам і Наглядовій ради та організує виконання їх рішень.
Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і законом.
До компетенції Правління належить :
- розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства ;
- розробка поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- затвердження планів роботи Правління;
- складання та надання Наглядовій ради річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- укладення та виконання колективного договору;
- призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління;
- прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, в тому числі визначення розмірів їхньої винагороди;
- розробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства.
До компетенції Правління належить також вирішення інших питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі у звiтному перiодi склав 87569,37 грн. Винагороду в будь-якiй iншiй формi не отримував. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
У звітному періоді зміна посадової особи не відбувалась. Стаж керiвної роботи - 36 рокiв. Попереднi посади: інженер по охороні праці та техніці безпеки ВАТ "Південтехгаз". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Харцкаев Монгол Сарангович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Паспортні дані |
д/в, 000000, 01.01.1900, д/в |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
: "PILSTEN STEEL" виконавчий директор, "SKODA STEEL" виконавчий директор,
ООО "ОМЗ-Спецсталь" заступник директора з економіки та фінансів, ООО "Объединенные машиностроительные заводы" фінансовий контролер управління контроллінга, ООО "Данон Индустрия" фінансовий аналітик відділу фінансового аналізу фінансової дирекції, директор по інвестиціям Департаменту стратегічного розвитку ЗАТ "ПромСвязьКапитал", м. Москва |
| Примітки |
Наглядова Рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність Правління.
До виключної компетенції Наглядової ради належить:
Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, внесення до них змін.
Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління;
Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
Затвердження ринкової вартості майна ( цінних паперів) у випадках, передбачених законодавством;
Обрання та відкликання голови і членів Правління;
Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
Прийняття рішення про відсторонення голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;
Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства ;
Обрання реєстраційної комісії , за винятком випадків, встановлених законодавством;
Обрання аудитора Товариства та визначення та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
Вирішення питань, передбачених законодавством у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
Надсилання в порядку, передбаченому законодавством пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
Створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження їх Положень, призначення їх керівників та припинення повноважень зазначених керівників.
Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з законодавством.
Винагороду в будь-якiй формі не отримує. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальними зборами ПАТ "Південтехгаз" від 24.04.2012 року прийнято рішення достроково припинити повноваження Наглядової ради. Загальними зборами ПАТ "Південтехгаз" від 24.04.2012 року прийнято рішення про обрання посадової особи. Посадову особу призначено строком на 3 роки. Стаж керiвної роботи - 13 рокiв. Посадова особа займає посаду директор по інвестиціям Департаменту стратегічного розвитку ЗАТ "ПромсвязьКапітал" м. Москва, Дербеневская набережная,7, строение 4.
Фізична особа на надала згоди на розкриття паспортний даних. |
|
|
Ахромова Лариса Степанівна
|
Члени Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Паспортні дані |
КЕ, 942047, 12.02.1998, Котовським МРВ УМВС України в Одеській області |
| Освіта |
середня спеціальна |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
контролером КПП, підрозділ групи охорони. ВАТ "Південтехгаз" |
| Примітки |
Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.
Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданні Наглядової ради та Правління .
Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачене Положенням про Ревізійну комісію або рішенням Загальних зборів. Правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених в Положенні про Ревізійну комісію.
За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:
- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
Винагорода отриману у звітному періоді згідно трудового договору склала 15146,50 грн. Виногороду у будь - якiй іншій формi не отримує. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
У зв'язку із завершенням терміну повноважень посадової особи, рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ "Південтехгаз" від 24.04.2012 р. посадова особа переобрана на другий термін, строком до наступних загальних зборів акціонерів. Стаж керiвної роботи - 10 рокiв. Попереднi посади: контролер КПП, підрозділ групи охорони. ВАТ "Південтехгаз". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Соколов Сергій Миколайович
|
Голова Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Паспортні дані |
д/в, 000000, 01.01.1900, д/в |
| Освіта |
Вища:Всероссийський Заочний Фінансово-економічний інститут |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
менеджер з внутрішнього аудиту ЗАТ "Объединенная металлургическая компаныя" АКБ "Московский банк реконструкции и развития", провідний фахівець внутрішнього контролю Управління фінансової звітності Фінансового департаменту ЗАТ "ПромСвязьКапитал". |
| Примітки |
Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.
Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданні Наглядової ради та Правління .
Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачене Положенням про Ревізійну комісію або рішенням Загальних зборів. Правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених в Положенні про Ревізійну комісію.
За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:
- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
Винагороду в будь-якiй формі не отримує. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальними зборами акціонерів ПАТ "Південтехгаз" від 24 квітня 2012 року, прийнято рішення про обрання на посаду посадової особи. Посадову особу призначено до наступних загальних зборів акціонерів.
Стаж керiвної роботи - 3 рока. Перебував на посаді: менеджер з внутрішнього аудиту ЗАТ "Объединенная металлургическая компаныя" АКБ "Московский банк реконструкции и развития", провідний фахівець внутрішнього контролю Управління фінансової звітності Фінансового департаменту ЗАТ "ПромСвязьКапитал". Займає посаду провідний фахівець внутрішнього контролю Управління фінансової звітності Фінансового департаменту ЗАТ "ПромСвязьКапитал" (м.Москва, Дербеневская набережная 7, строение 4.)
Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Михалкевич Вадим Іванович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Паспортні дані |
46 07, 394351, 18.08.2006, паспортний стіл №1 УВД Балашихинського району Московськой области, код подразделения: 503-001 |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
заступник генерального директора ВАТ "Кріогенмаш" |
| Примітки |
Наглядова Рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність Правління.
До виключної компетенції Наглядової ради належить:
Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, внесення до них змін.
Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління;
Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
Затвердження ринкової вартості майна ( цінних паперів) у випадках, передбачених законодавством;
Обрання та відкликання голови і членів Правління;
Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
Прийняття рішення про відсторонення голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;
Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства ;
Обрання реєстраційної комісії , за винятком випадків, встановлених законодавством;
Обрання аудитора Товариства та визначення та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
Вирішення питань, передбачених законодавством у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
Надсилання в порядку, передбаченому законодавством пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
Створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження їх Положень, призначення їх керівників та припинення повноважень зазначених керівників.
Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з законодавством.
Винагороду в будь-якiй формі не отримує. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальними зборами ПАТ "Південтехгаз" від 24.04.2012 року прийнято рішення достроково припинити повноваження Наглядової ради. Стаж керiвної роботи - 12 рокiв. Попередни посади: заступника генерального директора по продажам технічних та медичних газів ВАТ "Кріогенмаш", член Наглядової ради товариства. Посадова особа займає займає посаду генерального директора ТОВ "Кріогаз" м.Москва Дербеневська наб., д.7, стр. 4. |
|
|
Тоток Марія Петрівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Паспортні дані |
КК, 389798, 16.12.1999, Котовським МРВ УМВС України в Одеській області |
| Освіта |
середньо - технiчна |
| Стаж роботи |
34 роки |
| Попередне місце роботи |
головний бухгалтер, ВАТ "Південтехгаз" |
| Примітки |
Згiдно посадової iнструкцiї головний бухгалтер має право:
а) за довiренiстю представляти iнтереси Товариства та здiйснювати iншi дiї вiд iменi Товариства;
б) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених посадовою iнструкцiєю;
в) за довiренiстю пiдписувати довiреностi, договори (угоди) та iншi документи вiд iменi Товариства;
До компетенцiї головного бухгалтера належить:
а) розробка поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їхнього виконання;
б) розробка бiзнес-планiв та iнших програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
в) складання щорiчних кошторисiв, штатного розкладу та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
г) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, надання рiчного звiту та балансу Товариства на затвердження загальним зборам акцiонерiв;
д) надання висновкiв щодо доцiльностi отримання довгострокових позик;
е) визначення розмiру та порядку використання фондiв Товариства.
Розмiр виплаченої винагороди в звiтному перiодi склав 66584,51 грн. Винагороду в будь-якiй iншiй формi не отримував. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Зміна головного бухгалтера у звітному періоді не відбувались. Стаж керiвної роботи - 34 рокiв. Попереднi посади: бухгалтера, головного бухгалтера ВАТ "Південтехгаз". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему