|
Компанія 'Тrеgоry Ноldіngs Lімітеd'
|
Член Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
07.04.2011
- Поссадову особу обрано строком на 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
д/н |
| Попередне місце роботи |
д/н |
| Примітки |
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, Положенням «Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства «Запорiзький кабельний завод», а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами, а саме:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства (у тому числi положень про вiдокремленi пiдроздiли), внесення змiн та доповнень до них;
- затвердження органiзацiйної структури управлiння Товариства;
- вирiшення усiх питань щодо скликання та проведення Загальних зборiв, зокрема:
- пiдготовка, затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення або вiдмову у включеннi пропозицiй до порядку денного (крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв);
- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
- обрання Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
- у випадках, передбачених законодавством та Статутом, визначення особи, що уповноважується вiдкривати Загальнi збори та головувати на них, та/або особи, що уповноважується виконувати функцiї секретаря Загальних зборiв;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;
- затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах;
- вирiшення питань про запрошення на Загальнi збори представникiв аудитора Товариства, посадових осiб Товариства незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства, представникiв органу, який представляє права та iнтереси трудового колективу Товариства, будь-яких iнших осiб;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та податкових векселiв, затвердження порядку та умов їх випуску, а також прийняття рiшення про їх викуп;
- затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв, iнших речей або майнових чи вiдчужуваних прав) у випадках його оцiнки, передбачених Статутом та законодавством, а також прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- затвердження контракту (строкового трудового договору), який укладатиметься з Генеральним директором, укладення та розiрвання контракту, встановлення розмiру його винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень на час проведення спецiальних перевiрок, передбачених законодавством та Статутом, але не бiльше нiж на три мiсяцi, та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
- визначення порядку проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Товариства, обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- вирiшення питань про участь та припинення участi Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, пiдприємствах, установах, органiзацiях (у тому числi мiжнародних, благодiйних та iнших неприбуткових органiзацiях); про заснування iнших юридичних осiб; надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо набуття чи припинення участi Товариства у складi iнших юридичних осiб, в тому числi надання попередньої згоди Генеральному директору на пiдписання установчих документiв таких юридичних осiб або змiн до них;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- прийняття рiшення про надання попередньої згоди Генеральному директору на вчинення Товариством значного правочину;
- подання на розгляд Загальним зборам пропозицiй про вчинення значних правочинiв;
- прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених законодавством та Статутом, або про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення цих правочинiв;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача та/або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, у випадках, визначених законодавством;
- затвердження порядку i умов залучення до Товариства iнвестицiй, у тому числi iноземних;
- погодження за поданням Генерального директора кандидатур керiвникiв за функцiями управлiння (їх призначення та звiльнення, за виключенням звiльнення за власним бажанням) вiдповiдно до органiзацiйної структури управлiння Товариства;
- погодження за поданням Генерального директора кандидатур на посади керiвникiв залежних господарських товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв (їх призначення та звiльнення, за виключенням звiльнення за власним бажанням), визначення умов оплати їх працi;
- прийняття рiшень про проведення позачергових ревiзiй, аудиту фiнансово-господарської дiяльностi залежних господарських товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, розгляд результатiв ревiзiй, аудиту;
- попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї;
- визначення форм контролю за дiяльнiстю Генерального директора, здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, iнiцiювання, в разi необхiдностi, проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, розгляд результатiв ревiзiй, аудиту;
- попереднiй розгляд всiх матерiалiв, що пропонуються до розгляду Загальним зборам, крiм випадкiв, передбачених законодавством;
- подання Загальним зборам пропозицiй з питань дiяльностi Товариства;
- подання Загальним зборам пропозицiй вiдносно викупу Товариством розмiщених ним акцiй;
- контроль за реалiзацiєю основних напрямкiв дiяльностi Товариства, ухвалення його стратегiї, погодження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;
- аналiз та оцiнка дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання рацiональної номенклатури товарiв i послуг, здiйснення iнших дiй щодо контролю за дiяльнiстю Генерального директора;
- забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства (що включає, але не обмежується, виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'ктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю та зовнiшнiм аудитором);
- розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю за власною iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи за вимогою акцiонерiв Товариства;
- розгляд та затвердження квартальних звiтiв, якi подає Генеральний директор, а також погодження i внесення на розгляд Загальних зборiв рiчних результатiв дiяльностi Товариства (в тому числi рiчної фiнансової звiтностi); проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв;
- визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, якi становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, а також встановлення порядку доступу до такої iнформацiї; здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;
- погодження наказiв або iнших рiшень Генерального директора за його поданням;
- вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради.
Органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є черговi та позачерговi засiдання.
Член Наглядової ради має право:
- брати участь, приймати рiшення, надавати пропозицiї та зауваження на засiданнях Наглядової ради;
- за вiдповiдним запитом на адресу Генерального директора вiд iменi Голови Наглядової ради отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та його вiдокремлених пiдроздiлiв, необхiдну йому, як члену Наглядової ради, для вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради; знайомитися з документами та отримувати їх копiї. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються члену Наглядової ради протягом п'яти робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту;
- вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради.
Член Наглядової ради зобов'язаний:
- дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
- дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства, Статуту, Положення "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Запорiзький кабельний завод"та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
- брати участь у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради або завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у них iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
- дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовiй радi повну та достовiрну iнформацiю, вiдому йому, про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- повiдомити, не пiзнiше нiж за два тижнi, у письмовiй формi Наглядову раду та Генерального директора про настання обставин, визначених у пунктах 3.6 та 3.7 Положення "Про Наглядову Публiчного акцiонерного товариства "Запорiзький кабельний завод", якi унеможливлюють виконання ним обов'язкiв члена Наглядової ради.
Член Наглядової ради не отримував будь-якої винагороди протягом звiтного року, в тому числi в натуральнiй формi.
У зв'язку з тим, що членом Наглядової ради Товариства є юридична особа, iнформацiя про її паспортнi данi, рiк народження, освiту, стаж керiвної роботи, наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, найменування пiдприємства, перелiк попереднiх посад, а також про обiймання посад на будь-яких iнших пiдприємствах, їх найменування та мiсцезнаходження не наводиться.
Змiн в персональному складi Наглядової ради протягом 2013 року не вiдбувалось.
|
|
|
Компанія 'Еnеrgy Sтаndаrd Іndusтrіеs Lімітеd
|
Голова Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
30.05.2011
- До моменту прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення про переобрання Голови Наглядової ради |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
д/н |
| Попередне місце роботи |
д/н |
| Примітки |
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, Положенням «Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства «Запорiзький кабельний завод», а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами, а саме:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства (у тому числi положень про вiдокремленi пiдроздiли), внесення змiн та доповнень до них;
- затвердження органiзацiйної структури управлiння Товариства;
- вирiшення усiх питань щодо скликання та проведення Загальних зборiв, зокрема:
- пiдготовка, затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення або вiдмову у включеннi пропозицiй до порядку денного (крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв);
- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
- обрання Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
- у випадках, передбачених законодавством та Статутом, визначення особи, що уповноважується вiдкривати Загальнi збори та головувати на них, та/або особи, що уповноважується виконувати функцiї секретаря Загальних зборiв;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;
- затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах;
- вирiшення питань про запрошення на Загальнi збори представникiв аудитора Товариства, посадових осiб Товариства незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства, представникiв органу, який представляє права та iнтереси трудового колективу Товариства, будь-яких iнших осiб;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та податкових векселiв, затвердження порядку та умов їх випуску, а також прийняття рiшення про їх викуп;
- затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв, iнших речей або майнових чи вiдчужуваних прав) у випадках його оцiнки, передбачених Статутом та законодавством, а також прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- затвердження контракту (строкового трудового договору), який укладатиметься з Генеральним директором, укладення та розiрвання контракту, встановлення розмiру його винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень на час проведення спецiальних перевiрок, передбачених законодавством та Статутом, але не бiльше нiж на три мiсяцi, та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
- визначення порядку проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Товариства, обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- вирiшення питань про участь та припинення участi Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, пiдприємствах, установах, органiзацiях (у тому числi мiжнародних, благодiйних та iнших неприбуткових органiзацiях); про заснування iнших юридичних осiб; надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо набуття чи припинення участi Товариства у складi iнших юридичних осiб, в тому числi надання попередньої згоди Генеральному директору на пiдписання установчих документiв таких юридичних осiб або змiн до них;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- прийняття рiшення про надання попередньої згоди Генеральному директору на вчинення Товариством значного правочину;
- подання на розгляд Загальним зборам пропозицiй про вчинення значних правочинiв;
- прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених законодавством та Статутом, або про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення цих правочинiв;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача та/або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, у випадках, визначених законодавством;
- затвердження порядку i умов залучення до Товариства iнвестицiй, у тому числi iноземних;
- погодження за поданням Генерального директора кандидатур керiвникiв за функцiями управлiння (їх призначення та звiльнення, за виключенням звiльнення за власним бажанням) вiдповiдно до органiзацiйної структури управлiння Товариства;
- погодження за поданням Генерального директора кандидатур на посади керiвникiв залежних господарських товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв (їх призначення та звiльнення, за виключенням звiльнення за власним бажанням), визначення умов оплати їх працi;
- прийняття рiшень про проведення позачергових ревiзiй, аудиту фiнансово-господарської дiяльностi залежних господарських товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, розгляд результатiв ревiзiй, аудиту;
- попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї;
- визначення форм контролю за дiяльнiстю Генерального директора, здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, iнiцiювання, в разi необхiдностi, проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, розгляд результатiв ревiзiй, аудиту;
- попереднiй розгляд всiх матерiалiв, що пропонуються до розгляду Загальним зборам, крiм випадкiв, передбачених законодавством;
- подання Загальним зборам пропозицiй з питань дiяльностi Товариства;
- подання Загальним зборам пропозицiй вiдносно викупу Товариством розмiщених ним акцiй;
- контроль за реалiзацiєю основних напрямкiв дiяльностi Товариства, ухвалення його стратегiї, погодження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;
- аналiз та оцiнка дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання рацiональної номенклатури товарiв i послуг, здiйснення iнших дiй щодо контролю за дiяльнiстю Генерального директора;
- забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства (що включає, але не обмежується, виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'ктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю та зовнiшнiм аудитором);
- розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю за власною iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи за вимогою акцiонерiв Товариства;
- розгляд та затвердження квартальних звiтiв, якi подає Генеральний директор, а також погодження i внесення на розгляд Загальних зборiв рiчних результатiв дiяльностi Товариства (в тому числi рiчної фiнансової звiтностi); проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв;
- визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, якi становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, а також встановлення порядку доступу до такої iнформацiї; здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;
- погодження наказiв або iнших рiшень Генерального директора за його поданням;
- вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради.
Повноваження Голови Наглядової ради:
- розподiляє обов'язки мiж членами Наглядової ради та визначає їх повноваження;
- органiзує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за виконанням рiшень Наглядової ради;
- координує пiдготовку i скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради;
- пiдтримує постiйнi контакти та представляє Наглядову раду у роботi з iншими органами Товариства, з державними i громадськими органами, з будь-якими пiдприємствами, органiзацiями, установами та громадянами;
- пiдписує документи, виданi Наглядовою радою, в тому числi вiдповiдi на запити;
- готує проект звiту та звiтує перед рiчними Загальними зборами про дiяльнiсть Наглядової ради; своїм рiшенням Наглядова рада може делегувати цi повноваження iншому члену Наглядової ради;
- вiдкриває Загальнi збори;
- пiдписує вiд iменi Товариства контракт (строковий трудовий договiр) з Генеральним директором та додатковi угоди до нього, якими визначаються умови здiйснення Генеральним директором власних прав та обов'язкiв, розмiр та порядок виплати винагороди, гарантiї та компенсацiї тощо;
- вирiшує iншi питання, якi необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради;
- iншi повноваження, визначенi Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Запорiзький кабельний завод" та Законом України "Про акцiонернi товариства".
Обов'язки Голови Наглядової ради:
- дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень;
- дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства, Статуту, Положення "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Запорiзький кабельний завод" та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
- брати участь у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради або завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у них iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
- дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовiй радi повну та достовiрну вiдому iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Голова Наглядової ради не отримував будь-якої винагороди протягом звiтного року, в тому числi в натуральнiй формi.
У зв'язку з тим, що Головою Наглядової ради Товариства є юридична особа, iнформацiя про її паспортнi данi, рiк народження, освiту, стаж керiвної роботи, наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, найменування пiдприємства, перелiк попереднiх посад, а також про обiймання посад на будь-яких iнших пiдприємствах, їх найменування та мiсцезнаходження не наводиться.
Змiн в персональному складi Наглядової ради протягом 2013 року не вiдбувалось.
|
|
|
Бланковський Анатолій Кирилович
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1939 р. н.
(85 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
07.04.2011
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
Представництво Компанiї "Енерджи Страндарт Груп С.А", керiвник вiддiлу економiчного аналiзу |
| Примітки |
Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю.
При здiйсненнi своїх повноважень Ревiзiйна комiсiя:
- перевiряє:
- достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;
- вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного та iнших видiв облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;
- своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку усiх фiнансово-господарських операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку їх ведення, вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв, зборiв та iнших обов'язкових платежiв;
- правильнiсть визначення розмiру Статутного капiталу i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух Статутного капiталу;
- дотримання Генеральним директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;
- своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;
- зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;
- використання коштiв Резервного капiталу Товариства;
- правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв;
- дотримання порядку оплати акцiй Товариства;
- фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв;
- контролює дотримання Товариством законодавства;
- розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам;
- щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновки про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року;
- вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства;
- вносить пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагає скликання позачергових Загальних зборiв.
Член Ревiзiйної комiсiї має право:
- брати участь, приймати рiшення, надавати пропозицiї та зауваження при перевiрках та на засiданнях Ревiзiйної комiсiї;
- за вiдповiдним запитом на адресу Генерального директора вiд iменi Голови Ревiзiйної комiсiї отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та його вiдокремлених пiдроздiлiв, необхiдну йому, як члену Ревiзiйної комiсiї, для вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; знайомитися з документами та отримувати їх копiї. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються члену Ревiзiйної комiсiї протягом п’яти робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту;
- вимагати скликання засiдання Ревiзiйної комiсiї;
- бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Член Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний:
- дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
- дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства, Статуту, Положення «Про Ревiзiйну Комiсiю ПАТ «ЗКЗ»та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Ревiзiйною комiсiєю;
- брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї або завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у них iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
- дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- своєчасно надавати Загальним зборам та Ревiзiйнiй комiсiї повну та достовiрну iнформацiю, вiдому йому, про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- повiдомити, не пiзнiше нiж за два тижнi, у письмовiй формi Ревiзiйну комiсiю та Генерального директора про настання обставин, якi унеможливлюють виконання ним обов’язкiв члена Ревiзiйної комiсiї.
Протягом 2013 року змiн у персональному складi Ревiзiйної комiсiї Товариства не вiдбулось.
За виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї протягом 2013 року Бланковському А.К. виплачена винагорода в розмiрi 5215,77 грн., у вiдповiдностi до умов цивiльно-правового договору, укладеного з Товариством.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Бланковський А.К. не має.
Стаж керiвної роботи складає 11 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi займав протягом останнiх п’яти рокiв: провiдний економiст, керiвник вiддiлу економiчного аналiзу, член ревiзiйної комiсiї.
Паспортнi данi Бланковського А.К. не наводяться у зя'зку iз ненаданням особою згоди на їх розктриття.
|
|
|
Пат 'Зтр'
|
Член Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
07.04.2011
- Посадову особу обрано строком на 3 роки. |
| Паспортні дані |
д/н, 00213428, д/н |
| Освіта |
д/н |
| Попередне місце роботи |
д/н |
| Примітки |
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, Положенням «Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства «Запорiзький кабельний завод», а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами, а саме:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства (у тому числi положень про вiдокремленi пiдроздiли), внесення змiн та доповнень до них;
- затвердження органiзацiйної структури управлiння Товариства;
- вирiшення усiх питань щодо скликання та проведення Загальних зборiв, зокрема:
- пiдготовка, затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення або вiдмову у включеннi пропозицiй до порядку денного (крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв);
- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
- обрання Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
- у випадках, передбачених законодавством та Статутом, визначення особи, що уповноважується вiдкривати Загальнi збори та головувати на них, та/або особи, що уповноважується виконувати функцiї секретаря Загальних зборiв;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;
- затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах;
- вирiшення питань про запрошення на Загальнi збори представникiв аудитора Товариства, посадових осiб Товариства незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства, представникiв органу, який представляє права та iнтереси трудового колективу Товариства, будь-яких iнших осiб;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та податкових векселiв, затвердження порядку та умов їх випуску, а також прийняття рiшення про їх викуп;
- затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв, iнших речей або майнових чи вiдчужуваних прав) у випадках його оцiнки, передбачених Статутом та законодавством, а також прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- затвердження контракту (строкового трудового договору), який укладатиметься з Генеральним директором, укладення та розiрвання контракту, встановлення розмiру його винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень на час проведення спецiальних перевiрок, передбачених законодавством та Статутом, але не бiльше нiж на три мiсяцi, та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
- визначення порядку проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Товариства, обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- вирiшення питань про участь та припинення участi Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, пiдприємствах, установах, органiзацiях (у тому числi мiжнародних, благодiйних та iнших неприбуткових органiзацiях); про заснування iнших юридичних осiб; надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо набуття чи припинення участi Товариства у складi iнших юридичних осiб, в тому числi надання попередньої згоди Генеральному директору на пiдписання установчих документiв таких юридичних осiб або змiн до них;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- прийняття рiшення про надання попередньої згоди Генеральному директору на вчинення Товариством значного правочину;
- подання на розгляд Загальним зборам пропозицiй про вчинення значних правочинiв;
- прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених законодавством та Статутом, або про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення цих правочинiв;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача та/або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, у випадках, визначених законодавством;
- затвердження порядку i умов залучення до Товариства iнвестицiй, у тому числi iноземних;
- погодження за поданням Генерального директора кандидатур керiвникiв за функцiями управлiння (їх призначення та звiльнення, за виключенням звiльнення за власним бажанням) вiдповiдно до органiзацiйної структури управлiння Товариства;
- погодження за поданням Генерального директора кандидатур на посади керiвникiв залежних господарських товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв (їх призначення та звiльнення, за виключенням звiльнення за власним бажанням), визначення умов оплати їх працi;
- прийняття рiшень про проведення позачергових ревiзiй, аудиту фiнансово-господарської дiяльностi залежних господарських товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, розгляд результатiв ревiзiй, аудиту;
- попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї;
- визначення форм контролю за дiяльнiстю Генерального директора, здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, iнiцiювання, в разi необхiдностi, проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, розгляд результатiв ревiзiй, аудиту;
- попереднiй розгляд всiх матерiалiв, що пропонуються до розгляду Загальним зборам, крiм випадкiв, передбачених законодавством;
- подання Загальним зборам пропозицiй з питань дiяльностi Товариства;
- подання Загальним зборам пропозицiй вiдносно викупу Товариством розмiщених ним акцiй;
- контроль за реалiзацiєю основних напрямкiв дiяльностi Товариства, ухвалення його стратегiї, погодження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;
- аналiз та оцiнка дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання рацiональної номенклатури товарiв i послуг, здiйснення iнших дiй щодо контролю за дiяльнiстю Генерального директора;
- забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства (що включає, але не обмежується, виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'ктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю та зовнiшнiм аудитором);
- розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю за власною iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи за вимогою акцiонерiв Товариства;
- розгляд та затвердження квартальних звiтiв, якi подає Генеральний директор, а також погодження i внесення на розгляд Загальних зборiв рiчних результатiв дiяльностi Товариства (в тому числi рiчної фiнансової звiтностi); проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв;
- визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, якi становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, а також встановлення порядку доступу до такої iнформацiї; здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;
- погодження наказiв або iнших рiшень Генерального директора за його поданням;
- вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради.
Органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є черговi та позачерговi засiдання.
Член Наглядової ради має право:
- брати участь, приймати рiшення, надавати пропозицiї та зауваження на засiданнях Наглядової ради;
- за вiдповiдним запитом на адресу Генерального директора вiд iменi Голови Наглядової ради отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та його вiдокремлених пiдроздiлiв, необхiдну йому, як члену Наглядової ради, для вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради; знайомитися з документами та отримувати їх копiї. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються члену Наглядової ради протягом п'яти робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту;
- вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради.
Член Наглядової ради зобов'язаний:
- дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
- дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства, Статуту, Положення "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Запорiзький кабельний завод" та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
- брати участь у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради або завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у них iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
- дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовiй радi повну та достовiрну iнформацiю, вiдому йому, про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- повiдомити, не пiзнiше нiж за два тижнi, у письмовiй формi Наглядову раду та Генерального директора про настання обставин, визначених у пунктах 3.6 та 3.7 Положення "Про Наглядову Публiчного акцiонерного товариства "Запорiзький кабельний завод", якi унеможливлюють виконання ним обов'язкiв члена Наглядової ради.
Член Наглядової ради не отримував будь-якої винагороди протягом звiтного року, в тому числi в натуральнiй формi.
У зв'язку з тим, що членом Наглядової ради Товариства є юридична особа, iнформацiя про її паспортнi данi, рiк народження, освiту, стаж керiвної роботи, наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, найменування пiдприємства, перелiк попереднiх посад, а також про обiймання посад на будь-яких iнших пiдприємствах, їх найменування та мiсцезнаходження не наводиться.
Змiн в персональному складi Наглядової ради протягом 2013 року не вiдбувалось.
|
|
|
Компанія 'Тrеgоry Ноldіngs Lімітеd
|
Член Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
07.04.2011
- Поссадову особу обрано строком на 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
д/н |
| Попередне місце роботи |
д/н |
| Примітки |
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, Положенням «Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства «Запорiзький кабельний завод», а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами, а саме:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства (у тому числi положень про вiдокремленi пiдроздiли), внесення змiн та доповнень до них;
- затвердження органiзацiйної структури управлiння Товариства;
- вирiшення усiх питань щодо скликання та проведення Загальних зборiв, зокрема:
- пiдготовка, затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення або вiдмову у включеннi пропозицiй до порядку денного (крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв);
- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
- обрання Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
- у випадках, передбачених законодавством та Статутом, визначення особи, що уповноважується вiдкривати Загальнi збори та головувати на них, та/або особи, що уповноважується виконувати функцiї секретаря Загальних зборiв;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;
- затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах;
- вирiшення питань про запрошення на Загальнi збори представникiв аудитора Товариства, посадових осiб Товариства незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства, представникiв органу, який представляє права та iнтереси трудового колективу Товариства, будь-яких iнших осiб;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та податкових векселiв, затвердження порядку та умов їх випуску, а також прийняття рiшення про їх викуп;
- затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв, iнших речей або майнових чи вiдчужуваних прав) у випадках його оцiнки, передбачених Статутом та законодавством, а також прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- затвердження контракту (строкового трудового договору), який укладатиметься з Генеральним директором, укладення та розiрвання контракту, встановлення розмiру його винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень на час проведення спецiальних перевiрок, передбачених законодавством та Статутом, але не бiльше нiж на три мiсяцi, та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
- визначення порядку проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Товариства, обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- вирiшення питань про участь та припинення участi Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, пiдприємствах, установах, органiзацiях (у тому числi мiжнародних, благодiйних та iнших неприбуткових органiзацiях); про заснування iнших юридичних осiб; надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо набуття чи припинення участi Товариства у складi iнших юридичних осiб, в тому числi надання попередньої згоди Генеральному директору на пiдписання установчих документiв таких юридичних осiб або змiн до них;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- прийняття рiшення про надання попередньої згоди Генеральному директору на вчинення Товариством значного правочину;
- подання на розгляд Загальним зборам пропозицiй про вчинення значних правочинiв;
- прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених законодавством та Статутом, або про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення цих правочинiв;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача та/або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, у випадках, визначених законодавством;
- затвердження порядку i умов залучення до Товариства iнвестицiй, у тому числi iноземних;
- погодження за поданням Генерального директора кандидатур керiвникiв за функцiями управлiння (їх призначення та звiльнення, за виключенням звiльнення за власним бажанням) вiдповiдно до органiзацiйної структури управлiння Товариства;
- погодження за поданням Генерального директора кандидатур на посади керiвникiв залежних господарських товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв (їх призначення та звiльнення, за виключенням звiльнення за власним бажанням), визначення умов оплати їх працi;
- прийняття рiшень про проведення позачергових ревiзiй, аудиту фiнансово-господарської дiяльностi залежних господарських товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, розгляд результатiв ревiзiй, аудиту;
- попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї;
- визначення форм контролю за дiяльнiстю Генерального директора, здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, iнiцiювання, в разi необхiдностi, проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, розгляд результатiв ревiзiй, аудиту;
- попереднiй розгляд всiх матерiалiв, що пропонуються до розгляду Загальним зборам, крiм випадкiв, передбачених законодавством;
- подання Загальним зборам пропозицiй з питань дiяльностi Товариства;
- подання Загальним зборам пропозицiй вiдносно викупу Товариством розмiщених ним акцiй;
- контроль за реалiзацiєю основних напрямкiв дiяльностi Товариства, ухвалення його стратегiї, погодження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;
- аналiз та оцiнка дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання рацiональної номенклатури товарiв i послуг, здiйснення iнших дiй щодо контролю за дiяльнiстю Генерального директора;
- забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства (що включає, але не обмежується, виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'ктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю та зовнiшнiм аудитором);
- розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю за власною iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи за вимогою акцiонерiв Товариства;
- розгляд та затвердження квартальних звiтiв, якi подає Генеральний директор, а також погодження i внесення на розгляд Загальних зборiв рiчних результатiв дiяльностi Товариства (в тому числi рiчної фiнансової звiтностi); проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв;
- визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, якi становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, а також встановлення порядку доступу до такої iнформацiї; здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;
- погодження наказiв або iнших рiшень Генерального директора за його поданням;
- вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради.
Органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є черговi та позачерговi засiдання.
Член Наглядової ради має право:
- брати участь, приймати рiшення, надавати пропозицiї та зауваження на засiданнях Наглядової ради;
- за вiдповiдним запитом на адресу Генерального директора вiд iменi Голови Наглядової ради отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та його вiдокремлених пiдроздiлiв, необхiдну йому, як члену Наглядової ради, для вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради; знайомитися з документами та отримувати їх копiї. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються члену Наглядової ради протягом п'яти робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту;
- вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради.
Член Наглядової ради зобов'язаний:
- дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
- дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства, Статуту, Положення "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Запорiзький кабельний завод"та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
- брати участь у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради або завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у них iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
- дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовiй радi повну та достовiрну iнформацiю, вiдому йому, про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- повiдомити, не пiзнiше нiж за два тижнi, у письмовiй формi Наглядову раду та Генерального директора про настання обставин, визначених у пунктах 3.6 та 3.7 Положення "Про Наглядову Публiчного акцiонерного товариства "Запорiзький кабельний завод", якi унеможливлюють виконання ним обов'язкiв члена Наглядової ради.
Член Наглядової ради не отримував будь-якої винагороди протягом звiтного року, в тому числi в натуральнiй формi.
У зв'язку з тим, що членом Наглядової ради Товариства є юридична особа, iнформацiя про її паспортнi данi, рiк народження, освiту, стаж керiвної роботи, наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, найменування пiдприємства, перелiк попереднiх посад, а також про обiймання посад на будь-яких iнших пiдприємствах, їх найменування та мiсцезнаходження не наводиться.
Змiн в персональному складi Наглядової ради протягом 2013 року не вiдбувалось.
|
|
|
Линда Світлана Іванівна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.05.2011
- До моменту прийняття Ревiзiйною комiсiєю рiшення про переобраня Голови Ревiзiйної комiсiї. |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "ЗТР", начальник бюро вiддiлу управлiнського облiку |
| Примітки |
Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю.
При здiйсненнi своїх повноважень Ревiзiйна комiсiя:
- перевiряє:
- достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;
- вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного та iнших видiв облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;
- своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку усiх фiнансово-господарських операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку їх ведення, вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв, зборiв та iнших обов'язкових платежiв;
- правильнiсть визначення розмiру Статутного капiталу i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух Статутного капiталу;
- дотримання Генеральним директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;
- своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;
- зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;
- використання коштiв Резервного капiталу Товариства;
- правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв;
- дотримання порядку оплати акцiй Товариства;
- фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв;
- контролює дотримання Товариством законодавства;
- розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам;
- щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновки про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року;
- вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства;
- вносить пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагає скликання позачергових Загальних зборiв. Повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї:
- розподiляє обов'язки мiж членами Ревiзiйної комiсiї та окреслює коло їх повноважень;
- органiзовує роботу Ревiзiйної комiсiї та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Ревiзiйною комiсiєю;
- координує пiдготовку i скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї;
- готує та виносить на розгляд Загальних зборiв, щонайменше раз на рiк, звiт та висновки про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року;
- пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства;
- вирiшує iншi питання, якi необхiднi для органiзацiї дiяльностi Ревiзiйної комiсiї в межах її компетенцiї;
- iншi повноваження, визначенi Статутом, Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства "Запорiзький кабельний завод" та Законом України "Про акцiонернi товариства" та умовами цивiльно-правового договору, що укладається Головою Ревiзiйної комсiсiї.
Обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї:
- дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень;
- дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства, Статуту, Положення "Про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства "Запорiзький кабельний завод"та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Ревiзiйною комiсiєю;
- брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї або завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у них iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
- дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- своєчасно надавати Загальним зборам та Ревiзiйнiй комiсiї повну та достовiрну вiдому iнформацiю, про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- iншi обов'язки, визначенi Статутом, Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства "Запорiзький кабельний завод" та Законом України "Про акцiонернi товариства" та умовами цивiльно-правового договору, що укладається Головою Ревiзiйної комсiсiї.
Протягом 2013 року змiн у персональному складi Ревiзiйної комiсiї Товариства не вiддбулось.
За виконання обов'язкiв Голови Ревiзiйної комiсiї протягом 2013 року Линдi С.I. виплачена винагорода в розмiрi 5215,77 грн., у вiдповiдностi до умов цивiльно-правового договору, укладеного з Товариством.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Линда С.I. не має. Стаж керiвної роботи складає 15 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi займала протягом останнiх п’яти рокiв: начальник бюро вiддiлу управлiнського облiку, член ревiзiйної комiсiї.
Паспортнi данi Линди С.I. не наводяться у зя'зку iз ненаданням особою згоди на їх розктриття.
|
|
|
Ткачук Юрій Петрович
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
07.04.2011
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "ЗТР", фiнансовий директор |
| Примітки |
Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю.
При здiйсненнi своїх повноважень Ревiзiйна комiсiя:
- перевiряє:
- достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;
- вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного та iнших видiв облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;
- своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку усiх фiнансово-господарських операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку їх ведення, вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв, зборiв та iнших обов'язкових платежiв;
- правильнiсть визначення розмiру Статутного капiталу i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух Статутного капiталу;
- дотримання Генеральним директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;
- своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;
- зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;
- використання коштiв Резервного капiталу Товариства;
- правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв;
- дотримання порядку оплати акцiй Товариства;
- фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв;
- контролює дотримання Товариством законодавства;
- розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам;
- щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновки про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року;
- вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства;
- вносить пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагає скликання позачергових Загальних зборiв.
Член Ревiзiйної комiсiї має право:
- брати участь, приймати рiшення, надавати пропозицiї та зауваження при перевiрках та на засiданнях Ревiзiйної комiсiї;
- за вiдповiдним запитом на адресу Генерального директора вiд iменi Голови Ревiзiйної комiсiї отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та його вiдокремлених пiдроздiлiв, необхiдну йому, як члену Ревiзiйної комiсiї, для вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; знайомитися з документами та отримувати їх копiї. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються члену Ревiзiйної комiсiї протягом п’яти робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту;
- вимагати скликання засiдання Ревiзiйної комiсiї;
- бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Член Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний:
- дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
- дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства, Статуту, Положення «Про Ревiзiйну Комiсiю ПАТ «ЗКЗ»та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Ревiзiйною комiсiєю;
- брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї або завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у них iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
- дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- своєчасно надавати Загальним зборам та Ревiзiйнiй комiсiї повну та достовiрну iнформацiю, вiдому йому, про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- повiдомити, не пiзнiше нiж за два тижнi, у письмовiй формi Ревiзiйну комiсiю та Генерального директора про настання обставин, якi унеможливлюють виконання ним обов’язкiв члена Ревiзiйної комiсiї.
Протягом 2013 року змiн у персональному складi Ревiзiйної комiсiї Товариства не вiдбулось.
За виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї протягом 2013 року Ткачуку Ю.П. виплачена винагорода в розмiрi 5215,77 грн., у вiдповiдностi до умов цивiльно-правового договору, укладеного з Товариством.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Ткачук Ю.П не має. Стаж керiвної роботи складає 11 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi займав протягом останнiх п’яти рокiв: фiнансовий директор, член ревiзiйної комiсiї.
Паспортнi данi Ткачука Ю.П. не наводяться у зя'зку iз ненаданням особою згоди на їх розктриття.
|
|
|
Мотренко Олександр Володимирович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища. Закiнчив Запорiзький державний технiчний унiверситет за спецiальнiсю "Електромеханiка", отримав диплом iнженера-електромеханiка |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "ЗКЗ", виконуючий обов'язки Генерального директора |
| Примітки |
Генеральний директор є одноосiбним виконавчим органом управлiння Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю.
Генеральний директор одноосiбно, на свiй розсуд та пiд власну вiдповiдальнiсть, ухвалює усi рiшення щодо питань, якi входять до його компетенцiї, несе вiдповiдальнiсть за результати господарської дiяльностi Товариства згiдно з принципами та порядком, встановленими Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради. Генеральний директор пiдпорядкований та пiдзвiтний Загальним зборам та Наглядовiй радi i органiзовує виконання їх рiшень. Сумiсництво Генеральним директором посад в органах управлiння iнших суб'єктiв господарювання допускається лише за згодою Наглядової ради.
З Генеральним директором укладається контракт (строковий трудовий договiр), яким визначаються умови здiйснення ним власних прав та обов'язкiв, розмiр та порядок виплати винагороди, гарантiї та компенсацiї тощо.
Генеральний директор зобов'язаний:
- своєчасно ставити перед Наглядовою радою питання про необхiднiсть ухвалення того або iншого рiшення, прийняття якого вiдповiдно до законодавства i Статуту знаходяться в компетенцiї Наглядової ради або Загальних зборiв;
- звiтувати перед Наглядовою радою про свою дiяльнiсть;
- дiяти на користь акцiонерiв Товариства, здiйснювати свої права i виконувати обов'язки вiдносно Товариства розумно i сумлiнно;
- виконувати рiшення Загальних зборiв, Наглядової ради та Ревiзiйнiй комiсiї, прийнятi в межах компетенцiї цих органiв;
- використовувати майновi i немайновi права, що належать Товариству, лише для досягнення цiлей його дiяльностi; - бути лояльним по вiдношенню до Товариства;
- не розголошувати третiм особам вiдомостi економiчного, технiчного, органiзацiйно-правового i iншого характеру про дiяльнiсть Товариства, що складають комерцiйну таємницю, а також не розголошувати i не використовувати в особистих корисливих iнтересах i на користь третiх осiб iнсайдерську iнформацiю Товариства;
- iнформувати Товариство про своїх афiлiйованих осiб, а також про факт змiни їх складу;
- виконувати iншi обов'язки, покладенi на нього Статутом, контрактом та iншими внутрiшнiми документами Товариства. Генеральний директор має право:
- запитувати i отримувати будь-яку iнформацiю i документацiю про дiяльнiсть Товариства;
- першого пiдпису усiх фiнансових документiв;
- заохочувати працiвникiв, що вiдзначилися;
- притягувати працiвникiв, що порушили виробничу та/або трудову дисциплiну, а також винних у спричиненнi шкоди до матерiальної i дисциплiнарної вiдповiдальностi;
- на компенсацiю витрат на вiдрядження, транспортних, представницьких та iнших витрат, якi вiн понiс у процесi виконання своїх обов'язкiв;
- користуватись iншими соцiальними пiльгами i гарантiями, передбаченими законодавством, контрактом i рiшеннями Наглядової ради.
Генеральний директор не має права утворювати або брати участь (придбавати акцiї, частки, паї) в пiдприємствах, що конкурують з Товариством.
Товариство є основним мiсцем роботи Генерального директора. Генеральний директор може обiймати iншi оплачуванi посади у державних або суспiльних органах, а також на iнших пiдприємствах, в установах i органiзацiях виключно за згодою Наглядової ради.
Генеральний директор, а також його афiлiйованi особи не мають права приймати дарунки, iншi прямi або непрямi вигоди, що мають на метi спонукати Генерального директора до прийняття конкретного господарського рiшення.
Безпосереднє керiвництво функцiональними напрямками дiяльностi Товариства вiдповiдно до органiзацiйної структури управлiння Товариства здiйснюється керiвниками за функцiями управлiння. Керiвники за функцiями управлiння призначаються та звiльняються Генеральним директором з врахуванням положень Статуту Товариства. Генеральний директор самостiйно або iз залученням керiвникiв за функцiями управлiння керує та розпоряджується всiма справами, майном та коштами Товариства, вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм питань, вiднесених до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди не наводиться у зв'язку iз тим, що згоди на розкриття iнформацiї щодо виплаченої йому протягом 2013 року заробiтної плати Генеральним директором ПАТ "ЗКЗ" не надано, будь-яких iнших додаткових винагород, у тому числi у натуральнiй формi, протягом 2013 року Генеральний директор ПАТ "ЗКЗ" не отримував.
Паспортнi данi (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав) не наводяться у зв'язку iз тим, що Мотренко О.В. не надав згоди на розкриття цiєї iнформацiї.
Протягом 2013 року щодо посади Генерального директора ПАТ «ЗКЗ» вiдбулись наступнi змiни:
- 14.04.2013р. у зв'язку з закiнченням строку дiї контракту, укладеного з Генеральним директором, повноваження Генерального директора ПАТ «ЗКЗ» Мотренко О.В. було припинено;
- рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 12.04.2013р. (протокол №12/04-13) Мотренко Олександр Володимирович обраний на посаду Генерального директора Товариства термiном на 3 (три) роки з 15.04.2013р., без припинення трудових вiдносин.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Мотренко О.В. не має.
Перелiк посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: в.о. генерального директора, генеральний директор. Стаж керiвної роботи складає 16 рокiв.
Протягом 2013 року Генеральний директор Мотренко О.В. не обiймав посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
|
|
|
Компанія 'Еnеrgy Sтаndаrd Іndusтrіеs Lімітеd'
|
Голова Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
30.05.2011
- До моменту прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення про переобрання Голови Наглядової ради |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
д/н |
| Попередне місце роботи |
д/н |
| Примітки |
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, Положенням «Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства «Запорiзький кабельний завод», а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами, а саме:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства (у тому числi положень про вiдокремленi пiдроздiли), внесення змiн та доповнень до них;
- затвердження органiзацiйної структури управлiння Товариства;
- вирiшення усiх питань щодо скликання та проведення Загальних зборiв, зокрема:
- пiдготовка, затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення або вiдмову у включеннi пропозицiй до порядку денного (крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв);
- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
- обрання Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
- у випадках, передбачених законодавством та Статутом, визначення особи, що уповноважується вiдкривати Загальнi збори та головувати на них, та/або особи, що уповноважується виконувати функцiї секретаря Загальних зборiв;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;
- затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах;
- вирiшення питань про запрошення на Загальнi збори представникiв аудитора Товариства, посадових осiб Товариства незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства, представникiв органу, який представляє права та iнтереси трудового колективу Товариства, будь-яких iнших осiб;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та податкових векселiв, затвердження порядку та умов їх випуску, а також прийняття рiшення про їх викуп;
- затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв, iнших речей або майнових чи вiдчужуваних прав) у випадках його оцiнки, передбачених Статутом та законодавством, а також прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- затвердження контракту (строкового трудового договору), який укладатиметься з Генеральним директором, укладення та розiрвання контракту, встановлення розмiру його винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень на час проведення спецiальних перевiрок, передбачених законодавством та Статутом, але не бiльше нiж на три мiсяцi, та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
- визначення порядку проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Товариства, обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- вирiшення питань про участь та припинення участi Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, пiдприємствах, установах, органiзацiях (у тому числi мiжнародних, благодiйних та iнших неприбуткових органiзацiях); про заснування iнших юридичних осiб; надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо набуття чи припинення участi Товариства у складi iнших юридичних осiб, в тому числi надання попередньої згоди Генеральному директору на пiдписання установчих документiв таких юридичних осiб або змiн до них;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- прийняття рiшення про надання попередньої згоди Генеральному директору на вчинення Товариством значного правочину;
- подання на розгляд Загальним зборам пропозицiй про вчинення значних правочинiв;
- прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених законодавством та Статутом, або про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення цих правочинiв;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача та/або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, у випадках, визначених законодавством;
- затвердження порядку i умов залучення до Товариства iнвестицiй, у тому числi iноземних;
- погодження за поданням Генерального директора кандидатур керiвникiв за функцiями управлiння (їх призначення та звiльнення, за виключенням звiльнення за власним бажанням) вiдповiдно до органiзацiйної структури управлiння Товариства;
- погодження за поданням Генерального директора кандидатур на посади керiвникiв залежних господарських товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв (їх призначення та звiльнення, за виключенням звiльнення за власним бажанням), визначення умов оплати їх працi;
- прийняття рiшень про проведення позачергових ревiзiй, аудиту фiнансово-господарської дiяльностi залежних господарських товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, розгляд результатiв ревiзiй, аудиту;
- попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї;
- визначення форм контролю за дiяльнiстю Генерального директора, здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, iнiцiювання, в разi необхiдностi, проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, розгляд результатiв ревiзiй, аудиту;
- попереднiй розгляд всiх матерiалiв, що пропонуються до розгляду Загальним зборам, крiм випадкiв, передбачених законодавством;
- подання Загальним зборам пропозицiй з питань дiяльностi Товариства;
- подання Загальним зборам пропозицiй вiдносно викупу Товариством розмiщених ним акцiй;
- контроль за реалiзацiєю основних напрямкiв дiяльностi Товариства, ухвалення його стратегiї, погодження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;
- аналiз та оцiнка дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання рацiональної номенклатури товарiв i послуг, здiйснення iнших дiй щодо контролю за дiяльнiстю Генерального директора;
- забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства (що включає, але не обмежується, виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'ктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю та зовнiшнiм аудитором);
- розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю за власною iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи за вимогою акцiонерiв Товариства;
- розгляд та затвердження квартальних звiтiв, якi подає Генеральний директор, а також погодження i внесення на розгляд Загальних зборiв рiчних результатiв дiяльностi Товариства (в тому числi рiчної фiнансової звiтностi); проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв;
- визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, якi становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, а також встановлення порядку доступу до такої iнформацiї; здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;
- погодження наказiв або iнших рiшень Генерального директора за його поданням;
- вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради.
Повноваження Голови Наглядової ради:
- розподiляє обов'язки мiж членами Наглядової ради та визначає їх повноваження;
- органiзує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за виконанням рiшень Наглядової ради;
- координує пiдготовку i скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради;
- пiдтримує постiйнi контакти та представляє Наглядову раду у роботi з iншими органами Товариства, з державними i громадськими органами, з будь-якими пiдприємствами, органiзацiями, установами та громадянами;
- пiдписує документи, виданi Наглядовою радою, в тому числi вiдповiдi на запити;
- готує проект звiту та звiтує перед рiчними Загальними зборами про дiяльнiсть Наглядової ради; своїм рiшенням Наглядова рада може делегувати цi повноваження iншому члену Наглядової ради;
- вiдкриває Загальнi збори;
- пiдписує вiд iменi Товариства контракт (строковий трудовий договiр) з Генеральним директором та додатковi угоди до нього, якими визначаються умови здiйснення Генеральним директором власних прав та обов'язкiв, розмiр та порядок виплати винагороди, гарантiї та компенсацiї тощо;
- вирiшує iншi питання, якi необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради;
- iншi повноваження, визначенi Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Запорiзький кабельний завод" та Законом України "Про акцiонернi товариства".
Обов'язки Голови Наглядової ради:
- дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень;
- дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства, Статуту, Положення "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Запорiзький кабельний завод" та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
- брати участь у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради або завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у них iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
- дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовiй радi повну та достовiрну вiдому iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Голова Наглядової ради не отримував будь-якої винагороди протягом звiтного року, в тому числi в натуральнiй формi.
У зв'язку з тим, що Головою Наглядової ради Товариства є юридична особа, iнформацiя про її паспортнi данi, рiк народження, освiту, стаж керiвної роботи, наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, найменування пiдприємства, перелiк попереднiх посад, а також про обiймання посад на будь-яких iнших пiдприємствах, їх найменування та мiсцезнаходження не наводиться.
Змiн в персональному складi Наглядової ради протягом 2013 року не вiдбувалось.
|
|
|
Кучеренко Наталія Романівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
04.05.2012
- На невизначений термiн |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища. Закiнчила Тернопiльський фiнансово-економiчний iнститут за спецiальнiстю "Бухгалтерський облiк та аналiз господарської дiяльностi", отримала диплом економiста. |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "ЗТР", начальник фiнансової бухгалтерiї |
| Примітки |
Повноваження головного бухгалетра:
- органiзовує роботу фiнансової та бухгалтерської служби i здiйснює контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку усiх господарських операцiй на основi максимальної централiзацiї облiково-обчислювальних робiт з застосуванням сучасних технiчних засобiв i iнформацiйних технологiй, прогресивних форм i методiв облiку i контролю рацiонального використання матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, збереження власностi пiдприємства;
- забезпечує складання на основi даних бухгалтерського i податкового облiку фiнансової, статистичної i податкової звiтностi про фiнансове положення, результати дiяльностi i рух грошових коштiв пiдприємства;
- формує вiдповiдно до вимог нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку облiкову полiтику виходячи iз особливостей структури i дiяльностi пiдприємства, необхiдностi забезпечення його фiнансової стiйкостi;
- органiзовує облiк основних засобiв i iнших необоротних матерiальних активiв нематерiальних активiв i капiтальних iнвестицiй, виробничих запасiв i готової продукцiї, грошових коштiв i фiнансових iнвестицiй, розрахункових i кредитних операцiй для визначення достовiрних результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства;
- органiзовує систематичний, повний i достовiрний облiк виробничих витрат, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї i випуску продукцiї i iнших робiт, включаючи складання звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, виконаних робiт (послуг);
- забезпечує законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення документiв з нарахування заробiтної плати i iнших видiв оплат вiдповiдно до КЗпП України, Закону України "Про оплату працi" i Положенням про оплату працi, що дiє на пiдприємствi;
- здiйснює контроль за веденням касових операцiй, дотриманням касової дисциплiни, фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй;
- бере участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарчих резервiв, лiквiдацiї втрат i непродуктивних витрат, а також приймає заходи iз попередження недостач, незаконного використання засобiв i товарно-матерiальних цiнностей;
- розробляє i впроваджує рацiональну облiкову документацiю, прогресивнi форми i методи бухгалтерського облiку;
- здiйснює контроль за дотриманням порядку розрахункiв i платiжних зобов'язань, використання фонду заробiтної плати згiдно встановленого штатного розкладу, проведенням iнвентаризацiї основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i засобiв пiдприємства;
- здiйснює контроль за пiдготовкою форм, розшифровок з податкової звiтностi, надання прогнозних даних податкових зобов'язань з податку на прибуток i податку на додану вартiсть;
- вирiшує поточнi питання у сферi оподаткування i аудиту господарської дiяльностi пiдприємства;
- органiзовує складання фактичного виконання бюджету постiйних витрат i iнвестицiйного бюджету пiдприємства, фактичних даних по бюджету постiйних i змiнних витрат;
- здiйснює контроль за своєчасним i достовiрним формуванням фактичної собiвартостi виготовленої i реалiзованої продукцiї, виконаних робiт, послуг;
- бере участь у впровадженнi нових систем оперативного облiку i аналiзу господарської дiяльностi пiдприємства, структурних пiдроздiлiв;
- здiйснює координацiю роботи працiвникiв бухгалтерiї по своєчасному, систематичному i повному формуванню даних по бухгалтерському, податковому управлiнському облiку;
- представляє працiвникiв бухгалтерiї до стимулювання i вносить пропозицiї про залучення їх до дисциплiнарної вiдповiдальностi.
Повноваження головного бухгалтера:
- представляє, за дорученням Генерального директора, iнтереси Товариства в органах державної влади, на пiдприємствах, в установах i органiзацiях з питань, що входять у рамки компетенцiї;
- вимагає вiд керiвникiв структурних пiдроздiлiв пiдприємства надання iнформацiї, документiв i пояснення з питань дотримання порядку облiку, зберiгання i витрачання грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, рацiонального i ефективного використання матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв;
- пiдписує i вiзує документи у межах своєї компетенцiї;
- веде листування iз iншими пiдприємствами i органiзацiями з питань надання iнформацiї i документiв, необхiдних для виконання посадових обов'язкiв.
Обов'язки головного бухгалтера:
- виконувати обов'язки, встановленi посадовою iнструкцiєю, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
- надавати достовiрнi данi керiвництву пiдприємства, органам державної влади;
- нерозголошувати вiдомостi, якi є комерцiйною таємницею;
- дотримуватись правил внутрiшнього трудового розпорядку, iнструкцiй з охорони працi, пожежної безпеки i виробничої санiтарiї;
- дотримуватись дiлової етики i пiдтримки iмiджу пiдприємства.
Протягом 2013 року в змiн у персональному посади головного бухгалтера Товариства не вiдбулось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Кучеренко Н.Р. не має.
Перелiк посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: начальник фiнансової бухгалтерiї, головний бухгалтер.
Стаж керiвної роботи 10 рокiв. Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди не наводиться у зв'язку iз тим, що згоди на розкриття iнформацiї щодо виплаченої їй протягом 2013 року заробiтної плати Кучеренко Н.Р., не надала, будь-яких iнших додаткових винагород, у тому числi у натуральнiй формi, протягом 2013 року не отримувала.
Протягом 2013 року Кучеренко Н.Р. не обiймала посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Паспортнi данi (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав) не наводяться у зв'язку iз тим, що Кучеренко Н.Р. не надала згоди на розкриття цiєї iнформацiї.
|
|
|
Пат 'Зтр
|
Член Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
07.04.2011
- Посадову особу обрано строком на 3 роки. |
| Паспортні дані |
д/н, 00213428, д/н |
| Освіта |
д/н |
| Попередне місце роботи |
д/н |
| Примітки |
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, Положенням «Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства «Запорiзький кабельний завод», а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами, а саме:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства (у тому числi положень про вiдокремленi пiдроздiли), внесення змiн та доповнень до них;
- затвердження органiзацiйної структури управлiння Товариства;
- вирiшення усiх питань щодо скликання та проведення Загальних зборiв, зокрема:
- пiдготовка, затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення або вiдмову у включеннi пропозицiй до порядку денного (крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв);
- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
- обрання Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
- у випадках, передбачених законодавством та Статутом, визначення особи, що уповноважується вiдкривати Загальнi збори та головувати на них, та/або особи, що уповноважується виконувати функцiї секретаря Загальних зборiв;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;
- затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах;
- вирiшення питань про запрошення на Загальнi збори представникiв аудитора Товариства, посадових осiб Товариства незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства, представникiв органу, який представляє права та iнтереси трудового колективу Товариства, будь-яких iнших осiб;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та податкових векселiв, затвердження порядку та умов їх випуску, а також прийняття рiшення про їх викуп;
- затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв, iнших речей або майнових чи вiдчужуваних прав) у випадках його оцiнки, передбачених Статутом та законодавством, а також прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- затвердження контракту (строкового трудового договору), який укладатиметься з Генеральним директором, укладення та розiрвання контракту, встановлення розмiру його винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень на час проведення спецiальних перевiрок, передбачених законодавством та Статутом, але не бiльше нiж на три мiсяцi, та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
- визначення порядку проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Товариства, обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- вирiшення питань про участь та припинення участi Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, пiдприємствах, установах, органiзацiях (у тому числi мiжнародних, благодiйних та iнших неприбуткових органiзацiях); про заснування iнших юридичних осiб; надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо набуття чи припинення участi Товариства у складi iнших юридичних осiб, в тому числi надання попередньої згоди Генеральному директору на пiдписання установчих документiв таких юридичних осiб або змiн до них;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- прийняття рiшення про надання попередньої згоди Генеральному директору на вчинення Товариством значного правочину;
- подання на розгляд Загальним зборам пропозицiй про вчинення значних правочинiв;
- прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених законодавством та Статутом, або про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення цих правочинiв;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача та/або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, у випадках, визначених законодавством;
- затвердження порядку i умов залучення до Товариства iнвестицiй, у тому числi iноземних;
- погодження за поданням Генерального директора кандидатур керiвникiв за функцiями управлiння (їх призначення та звiльнення, за виключенням звiльнення за власним бажанням) вiдповiдно до органiзацiйної структури управлiння Товариства;
- погодження за поданням Генерального директора кандидатур на посади керiвникiв залежних господарських товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв (їх призначення та звiльнення, за виключенням звiльнення за власним бажанням), визначення умов оплати їх працi;
- прийняття рiшень про проведення позачергових ревiзiй, аудиту фiнансово-господарської дiяльностi залежних господарських товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, розгляд результатiв ревiзiй, аудиту;
- попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї;
- визначення форм контролю за дiяльнiстю Генерального директора, здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, iнiцiювання, в разi необхiдностi, проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, розгляд результатiв ревiзiй, аудиту;
- попереднiй розгляд всiх матерiалiв, що пропонуються до розгляду Загальним зборам, крiм випадкiв, передбачених законодавством;
- подання Загальним зборам пропозицiй з питань дiяльностi Товариства;
- подання Загальним зборам пропозицiй вiдносно викупу Товариством розмiщених ним акцiй;
- контроль за реалiзацiєю основних напрямкiв дiяльностi Товариства, ухвалення його стратегiї, погодження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;
- аналiз та оцiнка дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання рацiональної номенклатури товарiв i послуг, здiйснення iнших дiй щодо контролю за дiяльнiстю Генерального директора;
- забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства (що включає, але не обмежується, виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'ктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю та зовнiшнiм аудитором);
- розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю за власною iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи за вимогою акцiонерiв Товариства;
- розгляд та затвердження квартальних звiтiв, якi подає Генеральний директор, а також погодження i внесення на розгляд Загальних зборiв рiчних результатiв дiяльностi Товариства (в тому числi рiчної фiнансової звiтностi); проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв;
- визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, якi становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, а також встановлення порядку доступу до такої iнформацiї; здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;
- погодження наказiв або iнших рiшень Генерального директора за його поданням;
- вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради.
Органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є черговi та позачерговi засiдання.
Член Наглядової ради має право:
- брати участь, приймати рiшення, надавати пропозицiї та зауваження на засiданнях Наглядової ради;
- за вiдповiдним запитом на адресу Генерального директора вiд iменi Голови Наглядової ради отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та його вiдокремлених пiдроздiлiв, необхiдну йому, як члену Наглядової ради, для вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради; знайомитися з документами та отримувати їх копiї. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються члену Наглядової ради протягом п'яти робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту;
- вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради.
Член Наглядової ради зобов'язаний:
- дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
- дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства, Статуту, Положення "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Запорiзький кабельний завод" та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
- брати участь у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради або завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у них iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
- дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовiй радi повну та достовiрну iнформацiю, вiдому йому, про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- повiдомити, не пiзнiше нiж за два тижнi, у письмовiй формi Наглядову раду та Генерального директора про настання обставин, визначених у пунктах 3.6 та 3.7 Положення "Про Наглядову Публiчного акцiонерного товариства "Запорiзький кабельний завод", якi унеможливлюють виконання ним обов'язкiв члена Наглядової ради.
Член Наглядової ради не отримував будь-якої винагороди протягом звiтного року, в тому числi в натуральнiй формi.
У зв'язку з тим, що членом Наглядової ради Товариства є юридична особа, iнформацiя про її паспортнi данi, рiк народження, освiту, стаж керiвної роботи, наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, найменування пiдприємства, перелiк попереднiх посад, а також про обiймання посад на будь-яких iнших пiдприємствах, їх найменування та мiсцезнаходження не наводиться.
Змiн в персональному складi Наглядової ради протягом 2013 року не вiдбувалось.
|
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему