|
Кондрашов Сергій Вікторович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.12.2014
- обрано на 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
Приватне акціонерне товариство «Укргаз-енерго», начальник відділу облікових операцій та розрахунків |
| Примітки |
Посадова особа емітента не дала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов`язки посадової особи: Керується в своїй роботi Статутом пiдприємства та внутрiшнiм Положенням про Наглядову раду ПАТ "Мелiтопольгаз", виконує всi належнi до компетенцiї члена наглядової ради функцiї за дорученням голови наглядової ради. Члени Наглядової ради мають право: - отримувати повну достовірну інформацію про Товариство (у тому числі ту, що складає комерційну таємницю або є конфіденційною інформацією Товариства) необхідну для виконання своїх функцій; - вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; - скликати загальні Збори акціонерів Товариства у випадках, передбачених законодавством; - надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства; - керівників підрозділів Товариства інформацію, включаючи ту, яка знайомитися з необхідною документацією підрозділів з питань, які розглядає Наглядова рада; - брати участь в роботі сформованих Наглядовою радою комісій, робочих груп, комітетів; - отримувати оплачувані Товариством юридичні і інші консультації, необхідні для виконання своїх повноважень. Члени Наглядової ради зобов’язані: - діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; - виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; - особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; - дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. - не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік: 61440 грн. Протягом звітного періоду змін на посаді не було. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 18 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п`яти років: начальник відділу облікових операцій та розрахунків, член наглядової ради. Інших посад на будь-яких інших підприємствах посадова особа Товариства не обіймає. |
|
|
Парапанов Юрій Іванович
|
Член правління, перший заступник голови правлiння |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.12.2014
- переобрано на 3 роки |
| Паспортні дані |
СА, 034718, 17.08.1995, Приазовським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
Відкрите акціонерне товариство "Мелiтопольгаз", начальник вiддiлу економiки, працi та цiноутворення |
| Примітки |
Повноваження та обов`язки посадової особи емітента: як член правлiння, має обов'язки по веденню книги протоколiв засiдань правлiння товариства. Керується в своїй роботi Статутом пiдприємства, Положенням про правлiння, вiдповiдає за фiнансовий стан пiдприємства та виконання економiчних показникiв, за цiноутворення, заробiтну плату. Член правління зобов'язаний: 1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях правління. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів із зазначенням причини; 5) брати участь у засіданні наглядової ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 7) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 8) контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання правління; 9) завчасно готуватися до засідання правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; 10) очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами правління Товариства; 11) своєчасно надавати наглядовій раді, ревізійній комісії, правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Розмiр виплаченої винагороди за звітний рік 141755 грн. Протягом звітного періоду змін на посаді не було. Загальний стаж роботи 19 років. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: перший заступник голови правлiння з економiки та фiнансiв, член правління. Інших посад на будь-яких інших підприємствах посадова особа Товариства не обіймає. |
|
|
Гарагуля Ірина Іванівна
|
Член правління, заступник голови правлiння |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.12.2014
- переобрано на 3 роки |
| Паспортні дані |
СВ, 333285, 11.01.2001, Мелiтопольським МВ УМВС України в Запорiзькiй обл. |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
Відкрите акціонерне товариство "Мелiтопольгаз", iнженер економiст, начальник служби облiку газу |
| Примітки |
Повноваження та обов`язки посадової особи: Керується в своїй роботi Статутом пiдприємства, Положенням про правлiння. Має обов'язки: своєчасне та безаварiйне забезпечення природним газом населення, пiдприємств теплоенергетики, промислових пiдприємств, бюджетних органiзацiй та установ, здiйснює облiк природного газу та контроль розрахункiв за природний газ. Член правління зобов'язаний: 1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях правління. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів із зазначенням причини; 5) брати участь у засіданні наглядової ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 7) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 8) контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання правління; 9) завчасно готуватися до засідання правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; 10) очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами правління Товариства; 11) своєчасно надавати наглядовій раді, ревізійній комісії, правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік: 177454 грн. Протягом звітного періоду змін на посаді не було. Загальний стаж роботи 21 рік. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: заступник голови правлiння по природному газу, член правління. Інших посад на будь-яких інших підприємствах посадова особа Товариства не обіймає. |
|
|
Миронюк Ганна Володимирівна
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.12.2014
- обрано на 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
Публічне акціонерне товариство «НАК «Нафтогаз України», заст. начальника відділу корпоративного управління департементу майнових та корпоративних відносин |
| Примітки |
Посадова особа емітента не дала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов`язки посадової особи: Керується в своїй роботi Статутом пiдприємства та внутрiшнiм Положенням про Наглядову раду ПАТ "Мелiтопольгаз", виконує всi належнi до компетенцiї члена наглядової ради функцiї за дорученням голови наглядової ради. Члени Наглядової ради мають право: - отримувати повну достовірну інформацію про Товариство (у тому числі ту, що складає комерційну таємницю або є конфіденційною інформацією Товариства) необхідну для виконання своїх функцій; - вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; - скликати загальні Збори акціонерів Товариства у випадках, передбачених законодавством; - надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства; - керівників підрозділів Товариства інформацію, включаючи ту, яка знайомитися з необхідною документацією підрозділів з питань, які розглядає Наглядова рада; - брати участь в роботі сформованих Наглядовою радою комісій, робочих груп, комітетів; - отримувати оплачувані Товариством юридичні і інші консультації, необхідні для виконання своїх повноважень. Члени Наглядової ради зобов’язані: - діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; - виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; - особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; - дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. - не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік: 61440 грн. Протягом звітного періоду змін на посаді не було. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 23 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п`яти років: заст. начальника відділу корпоративного управління департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу, заст. начальника відділу корпоративного управління департементу майнових та корпоративних відносин, член наглядової ради. Інших посад на будь-яких інших підприємствах посадова особа Товариства не обіймає. |
|
|
Величко Юрій Васильович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.12.2014
- переобрано на 3 роки |
| Паспортні дані |
МЕ, 828742, 28.09.2007, Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
9 років |
| Попередне місце роботи |
Даними по трудовiй дiяльностi щодо Величка Ю.В. емiтент не володiє |
| Примітки |
Повноваження та обов`язки посадової особи: Керується в своїй роботi Статутом пiдприємства та внутрiшнiм Положенням про Наглядову раду ПАТ "Мелiтопольгаз", виконує всi належнi до компетенцiї члена наглядової ради функцiї за дорученням голови наглядової ради. Члени Наглядової ради мають право: - отримувати повну достовірну інформацію про Товариство (у тому числі ту, що складає комерційну таємницю або є конфіденційною інформацією Товариства) необхідну для виконання своїх функцій; - вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; - скликати загальні Збори акціонерів Товариства у випадках, передбачених законодавством; - надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства; - керівників підрозділів Товариства інформацію, включаючи ту, яка знайомитися з необхідною документацією підрозділів з питань, які розглядає Наглядова рада; - брати участь в роботі сформованих Наглядовою радою комісій, робочих груп, комітетів; - отримувати оплачувані Товариством юридичні і інші консультації, необхідні для виконання своїх повноважень. Члени Наглядової ради зобов’язані: - діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; - виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; - особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; - дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. - не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік: 61440 грн. Протягом звітного періоду змін на посаді не було. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 25 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п`яти років: член наглядової ради. Інших посад на будь-яких інших підприємствах посадова особа Товариства не обіймає. |
|
|
Лашкевич Георгій Вячеславович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.12.2014
- обрано на 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
Приватне акціонерне товариство «Укргаз-енерго» , начальник відділу цін і тарифів |
| Примітки |
Посадова особа емітента не дала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов`язки посадової особи: Керується в своїй роботi Статутом пiдприємства та внутрiшнiм Положенням про Наглядову раду ПАТ "Мелiтопольгаз", виконує всi належнi до компетенцiї члена наглядової ради функцiї за дорученням голови наглядової ради. Члени Наглядової ради мають право: - отримувати повну достовірну інформацію про Товариство (у тому числі ту, що складає комерційну таємницю або є конфіденційною інформацією Товариства) необхідну для виконання своїх функцій; - вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; - скликати загальні Збори акціонерів Товариства у випадках, передбачених законодавством; - надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства; - керівників підрозділів Товариства інформацію, включаючи ту, яка знайомитися з необхідною документацією підрозділів з питань, які розглядає Наглядова рада; - брати участь в роботі сформованих Наглядовою радою комісій, робочих груп, комітетів; - отримувати оплачувані Товариством юридичні і інші консультації, необхідні для виконання своїх повноважень. Члени Наглядової ради зобов’язані: - діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; - виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; - особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; - дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. - не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік: 61440 грн. Протягом звітного періоду змін на посаді не було. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 15 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п`яти років: начальник відділу цін і тарифів, член наглядової ради. Інших посад на будь-яких інших підприємствах посадова особа Товариства не обіймає. |
|
|
Квач Олег Валентинович
|
Член правління, головний інженер |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.12.2014
- обрано на 3 роки |
| Паспортні дані |
СВ, 246421, 04.09.2000, Мелітопольським МВ УМВС України у Запорізькій обл. |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
Відкрите акціонерне товариство «Мелітопольгаз», начальник ремонтно-монтажного цеху |
| Примітки |
Повноваження та обов`язки посадової особи: Керується в своїй роботi Статутом пiдприємства, Положенням про правлiння. Має обов'язки: відповідає за безаварійну експлуатацію газопроводів та обладнання на них, за технічне оснащення та виконання інвестиційної програми товариства. Член правління зобов'язаний: 1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях правління. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів із зазначенням причини; 5) брати участь у засіданні наглядової ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 7) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 8) контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання правління; 9) завчасно готуватися до засідання правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; 10) очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами правління Товариства; 11) своєчасно надавати наглядовій раді, ревізійній комісії, правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік: 102660 грн. Протягом звітного періоду змін на посаді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи 33 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п`яти років: начальник ремонтно-монтажного цеху, головний інженер, член правління. Інших посад на будь-яких інших підприємствах посадова особа Товариства не обіймає. |
|
|
Рудницька Ольга Михайлівна
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.12.2014
- обрано на 3 роки |
| Паспортні дані |
СВ, 982402, 28.02.2006, Мелітопольським МВ УМВС України в Запорізькій обл. |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
Відкрите акціонерне товариство «Мелітопольгаз», юрисконсульт |
| Примітки |
Повноваження та обов`язки посадової особи: Керується в своїй роботi Статутом пiдприємства та внутрiшнiм Положенням про Наглядову раду ПАТ "Мелiтопольгаз", виконує всi належнi до компетенцiї члена наглядової ради функцiї за дорученням голови наглядової ради. Члени Наглядової ради мають право: - отримувати повну достовірну інформацію про Товариство (у тому числі ту, що складає комерційну таємницю або є конфіденційною інформацією Товариства) необхідну для виконання своїх функцій; - вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; - скликати загальні Збори акціонерів Товариства у випадках, передбачених законодавством; - надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства; - керівників підрозділів Товариства інформацію, включаючи ту, яка знайомитися з необхідною документацією підрозділів з питань, які розглядає Наглядова рада; - брати участь в роботі сформованих Наглядовою радою комісій, робочих груп, комітетів; - отримувати оплачувані Товариством юридичні і інші консультації, необхідні для виконання своїх повноважень. Члени Наглядової ради зобов’язані: - діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; - виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; - особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; - дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. - не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік: 61440 грн. Протягом звітного періоду змін на посаді не було. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 15 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п`яти років: юрисконсульт, член наглядової ради. Інших посад на будь-яких інших підприємствах посадова особа Товариства не обіймає. |
|
|
Шум Михайло Анатолійович
|
Голова ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.12.2014
- обрано на 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
Приватне акціонерне товариство «Укргаз-енерго», начальник управління планування |
| Примітки |
Посадова особа емітента не дала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов`язки посадової особи: Керується в своїй роботi Статутом пiдприємства та внутрiшнiм Положенням про ревiзiйну комiсiю ПАТ "Мелiтопольгаз". Виконує всi належнi до компетенцiї голови ревiзiйної комiсiї функцiї. РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ є органом Товариства, який здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння Товариства в межах повноважень, наданих статутом товариства та чинним законодавством. Перевiрки здiйснюються за дорученням вищого органу, спостережної ради Товариства, з власної iнiцiативи ревiзiйної комiсiї або на вимогу акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльш як 10% голосiв. Ревiзiйна комiсiя складає висновок по рiчних звiтах та балансах. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна вищому органу товариства та зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік: 61440 грн. Протягом звітного періоду змін на посаді не було. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 19 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п`яти років: начальник управління планування, голова ревiзiйної комiсiї. Інших посад на будь-яких інших підприємствах посадова особа Товариства не обіймає. |
|
|
Воронін Ігор Павлович
|
Голова наглядової ради |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.12.2014
- обрано на 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
Приватне акціонерне товариство «Укргаз-енерго», голова правління |
| Примітки |
Посадова особа емітента не дала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов`язки посадової особи: Голова наглядової ради керується в своїй роботi Статутом пiдприємства та внутрiшнiм Положенням "Про наглядову раду ПАТ "Мелiтопольгаз". Голова Наглядової ради органiзує роботу Наглядової ради; вiд iменi товариства укладає контракт з головою правлiння; скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради; готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства; пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами управлiння та посадовими особами Товариства; здiйснює iншi повноваження, передбаченi чинним законодавством та Статутом Товариства. НАГЛЯДОВА РАДА є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням загальних зборiв i в межах компетенцiї, визначеної статутом, контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу та здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства. Наглядова рада акцiонерного товариства визначає форми контролю за дiяльнiстю виконавчого органу (Правлiння).До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, вирiшення питань, що не вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв, а також всi iншi питання, переданi для вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами. До компетенцiї Наглядової ради належить: 1) розгляд та погодження основних напрямiв дiяльностi Товариства, ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю, затвердження програм матерiально-технiчного забезпечення, програм закупiвлi природного й скрапленого газу; 2) затвердження внутрiшнiх положень Товариства, визначення органiзацiйної структури Товариства; 3) встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв; 4) встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Визначення перелiку iнформацiї, що становить комерцiйну таємницю Товариства, порядку доступу до неї. Затвердження Положення про надання iнформацiї в ВАТ "Мелiтопольгаз". 5) заслуховування щоквартальних звiтiв Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 6) розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю; 7) визначення умов контракту з Головою Правлiння; 8) прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Голови та членiв Правлiння; 9) прийняття рiшення про тимчасове усунення вiд виконання обов'язкiв Голови та/або членiв Правлiння у порядку визначеному Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. 10) затвердження незалежного оцiнювача (оцiнювачiв) для визначення вартостi акцiй i iнших активiв Товариства; 11) забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення. Здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора. Здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок ревiзiйною комiсiєю, службою внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором; 12) затвердження зовнiшнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором, в тому числi погодження розмiру оплати його послуг; iнiцiювання проведення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 13) органiзацiя проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в порядку визначеному чинним законодавством та дiючим Статутом; 14) призначення та звiльнення внутрiшнiх аудиторiв Товариства; 15) погодження рiшень Правлiння про скликання чергових Загальних зборiв, в тому числi їх порядку денного та тексту iнформацiйного повiдомлення акцiонерiв. Погодження рiшень Правлiння про змiни в порядку денному чергових та позачергових Загальних зборiв; 16) попереднiй розгляд всiх питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та проектiв рiшень з них; 17) погодження попереднiх рiшень Правлiння щодо порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства, порядку, строкiв та розмiру виплати дивiдендiв; 18) надання пропозицiй та рекомендацiй Загальним зборам щодо питань порядку денного; 19) надання дозволу на здiйснення операцiй з нерухомим майном Товариства (оренда, продаж, мiна та iншi вiдчуження); 20) надання згоди на звернення Товариства в господарський суд iз заявою про порушення справи про банкрутство Товариства; 21) визначення напрямкiв забезпечення страхового захисту Товариства, у тому числi затвердження перелiку страхових компанiй, з якими Товариство вступає у правовiдносини; 22) визначення полiтики взаємодiї та перелiку банкiвських установ з якими Товариство укладає угоди на розрахунково-касове обслуговування, визначення кредитної полiтики Товариства в частинi одержання й видачi Товариством позичок, фiнансової допомоги, гарантiй, взяття на себе обов'язкiв поручителя, укладання кредитних договорiв i договорiв позики, прийняттю Товариством зобов'язань за векселем, передачi майна в заставу, укладення iнших угод згiдно з якими майно Товариства виступатиме в якостi забезпечення; прийняття рiшень про здiйснення Товариством зазначених угод у випадках, визначених кредитною полiтикою Товариства, а також якщо кредитна полiтика Товариства не визначена; 23) внесення пропозицiй на розгляд Загальним зборам акцiонерiв щодо створення та припинення дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Товариства; 24) попереднє погодження рiшень про участь Товариства в господарських товариствах, рiшень про вихiд Товариства з господарських товариств, рiшень про придбання акцiй(часток) iнших господарських товариств та їх продаж; 25) призначення представникiв Товариства в органах управлiння юридичних осiб, у яких бере участь Товариство, та затвердження для них завдань на голосування з питань порядку денного, якi розглядаються цими органами, в тому числi щодо кандидатiв на посади в органах управлiння; 26) визначення полiтики взаємодiї з депозитарiями, зберiгачами та iншими учасниками Нацiональної депозитарної системи, в тому числi затвердження перелiку учасникiв Нацiональної депозитарної системи з якими Товариство вступає у правовiдносини; 27) затвердження умов договору з реєстратором на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, затвердження умов договору зi зберiгачем, депозитарiєм, страховиком та оцiнювачем Товариства; 28) визначення умов оплати працi посадових осiб фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприємств Товариства. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік: 76800 грн. Протягом звітного періоду змін на посаді не було. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 27 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п`яти років: голова правління, голова наглядової ради. Інших посад на будь-яких інших підприємствах посадова особа Товариства не обіймає. |
|
|
Новак Михайло Григорович
|
Голова правлiння |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.12.2014
- переобрано на 3 роки |
| Паспортні дані |
СВ, 059071, 26.08.1999, Мелiтопольським МВ УМВС України в Запорiзькiй областi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
Відкрите акціонерне товариство "Мелiтопольгаз", начальник цеху зрiдженого газу |
| Примітки |
Повноваження та обов`язки посадової особи емітента: Голова правління вправі без довіреності здійснювати дії від імені товариства. Він уповноважений керувати поточними справами товариства, виконувати рішення зборів та наглядової ради, а також представляє Товариство у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, веде справи у всіх судових органах, установах з усіма правами наданими позивачу, відповідачу та третім особам, з правом закінчення справи шляхом укладення мирової угоди, визнання чи відмови повністю або частково від позовних вимог, у відповідності та з урахуванням обмежень встановлених Статутом та чинним законодавством України; організовує та несе відповідальність за ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства згідно з чинним законодавством та цим Статутом; отримує для Товариства майно, кошти готівкою та за перерахуванням, у тому числі, в іноземній валюті, з дотриманням вимог чинного законодавства та в межах Статуту; отримує кореспонденцію та посилки, які адресуються Товариству поштою, телефоном, факсом, телетайпом та іншими засобами зв'язку; забезпечує належну роботу Товариства. Контракт з Головою Правління від імені Загальних зборів укладає Голова Наглядової ради. В контракті визначаються питання повноважень, умов діяльності, матеріального та соціального забезпечення Голови Правління. ПРАВЛІННЯ є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю та організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства. Завдання правління полягає у здійсненні керівництва поточною діяльністю Товариства, що передбачає його відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства. Правління вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства. Загальні збори та/або наглядова рада можуть винести рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції правління. Голова правління виконує функції голови колегіального виконавчого органу Товариства та керує його роботою. Перший заступник Голови Правління надає допомогу Голові Правління в організації роботи Правління та виконує його функції у разі його відсутності або неможливості виконання ним своїх обов’язків. У разі відсутності першого заступника Голови Правління, функції Голови Правління виконує інший член Правління згідно розподілу функціональних повноважень, який затверджує Голова Правління за погодженням з Наглядовою Радою Товариства. Компетенція правління визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства та даним Положенням. Члени правління мають право: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2) в межах визначених повноважень самостійно та у складі правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства; 3) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні правління Товариства; 4) ініціювати скликання засідання правління Товариства; 5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства; 6) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства; 7) отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється наглядовою радою Товариства. Члени правління зобов'язані: 1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях правління. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів із зазначенням причини; 5) брати участь у засіданні наглядової ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 7) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 8) контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання правління; 9) завчасно готуватися до засідання правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; 10) очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами правління Товариства; 11) своєчасно надавати наглядовій раді, ревізійній комісії, правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Роботою правління керує Голова Правління, який має право: 1) скликати засідання правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них; 2) розподіляти обов'язки між членами правління; 3) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом; 4) приймати рішення про укладення правочинів з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом, внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів та наглядової ради Товариства; 5) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів та наглядової ради Товариства; 6) відкривати рахунки у банківських установах; 7) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту; 8) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; 9) в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; 10) підписувати від імені правління колективний договір, зміни та доповнення до нього; 11) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства. Члени правління несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству їх неправомірними діями (бездіяльністю). Не несуть відповідальності члени правління, які голосували проти рішення, яке призвело до збитків Товариства, або не брали участі у голосуванні. Члени правління, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України. Члени правління, які виступають від імені Товариства та порушують свої обов'язки щодо представництва, несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані Товариству. При визначенні підстав та розміру відповідальності членів правління повинні бути взяті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи. Товариство має право звернутися з позовом до члена правління про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення наглядової ради Товариства. Порядок притягнення членів правління ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України та Положенням про посадових осіб органів управління Товариства. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік: 361958 грн. Протягом звітного періоду змін на посаді не було. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 31 рік. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п`яти років: голова правління. На будь-яких інших підприємствах посадова особа Товариства не працює, і не займає інших посад. |
|
|
Джума Олександр Леонідович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.12.2014
- обрано на 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
Приватне акціонерне товариство «Укргаз-енерго», заступник голови правління з безпеки |
| Примітки |
Посадова особа емітента не дала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов`язки посадової особи: Керується в своїй роботi Статутом пiдприємства та внутрiшнiм Положенням про Наглядову раду ПАТ "Мелiтопольгаз", виконує всi належнi до компетенцiї члена наглядової ради функцiї за дорученням голови наглядової ради. Члени Наглядової ради мають право: - отримувати повну достовірну інформацію про Товариство (у тому числі ту, що складає комерційну таємницю або є конфіденційною інформацією Товариства) необхідну для виконання своїх функцій; - вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; - скликати загальні Збори акціонерів Товариства у випадках, передбачених законодавством; - надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства; - керівників підрозділів Товариства інформацію, включаючи ту, яка знайомитися з необхідною документацією підрозділів з питань, які розглядає Наглядова рада; - брати участь в роботі сформованих Наглядовою радою комісій, робочих груп, комітетів; - отримувати оплачувані Товариством юридичні і інші консультації, необхідні для виконання своїх повноважень. Члени Наглядової ради зобов’язані: - діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; - виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; - особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; - дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. - не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік: 61440 грн. Протягом звітного періоду змін на посаді не було. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 35 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п`яти років: заступник голови правління з безпеки, член наглядової ради. Інших посад на будь-яких інших підприємствах посадова особа Товариства не обіймає. |
|
|
Лизогуб Віталій Миколайович
|
Член правлiння, заступник голови правління з безпеки |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.06.2016
- обрано терміном до 26.12.2017р. |
| Паспортні дані |
ВА, 315854, 06.06.1996, Артемівським МВ УМВС України у Донецькій обл. |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
1 рік |
| Попередне місце роботи |
Управління служби безпеки України в Донецькій області, керівник управління |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи емітента: як член правління, має обов'язки по веденню книги протоколів засідань правління товариства. Керується в своїй роботі Статутом підприємства, Положенням про правління, відповідає за фінансовий стан підприємства та виконання економічних показників, за ціноутворення, заробітну плату. Член правління зобов'язаний: 1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях правління. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів із зазначенням причини; 5) брати участь у засіданні наглядової ради на ‘її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 7) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 8) контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання правління; 9) завчасно готуватися до засідання правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; 10) очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами правління Товариства; 11) своєчасно надавати наглядовій раді, ревізійній комісії, правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік 361958 грн Протягом звітного періоду на посаді відбулись зміни: 21.06.2016р. рішенням Наглядової ради (протокол №21-06/2016 від 21.06.2016р.) було звільнено члена правлiння, заступника голови правління з безпеки Цимбала Сергія Анатолійовича та було призначено на посаду члена правлiння, заступника голови правління з безпеки Лизогуба Віталія Миколайовича. Загальний стаж роботи 31 рік. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: керівник Управління служби безпеки України в Донецькій області, член правління, заступник голови правління з безпеки. Інших посад на будь-яких інших підприємствах посадова особа Товариства не обіймає. |
|
|
Петрачишкіна Вікторія Михайлівна
|
Член ревізійної комісії |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.12.2014
- обрано на 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
Приватне акціонерне товариство «Укргаз-енерго», заст. начальника департамента обліку та фінанансової звітності |
| Примітки |
Посадова особа емітента не дала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов`язки посадової особи: Керується в своїй роботi Статутом пiдприємства та внутрiшнiм Положенням про ревiзiйну комiсiю ПАТ "Мелiтопольгаз". Виконує всi належнi до компетенцiї члена ревізійної комісії функції. Розмір виплачено винагороди за звітний рік: 46080 грн. Протягом звітного періоду змін на посаді не було. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 19 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п`яти років: заст. начальника департамента обліку та фінанансової звітності, член ревізійної комісії. Інших посад на будь-яких інших підприємствах посадова особа Товариства не обіймає. |
|
|
Балаш Анатолій Анатолійович
|
Член ревізійної комісії |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.12.2014
- обрано на 3 роки |
| Паспортні дані |
СА, 096294, 01.02.1996, Мелiтопольським МВ УМВС України в Запорiзькiй областi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
Відкрите акціонерне товариство "Мелiтопольгаз", головний інженер |
| Примітки |
Повноваження та обов`язки посадової особи: Керується в своїй роботi Статутом пiдприємства та внутрiшнiм Положенням про ревiзiйну комiсiю ПАТ "Мелiтопольгаз". Виконує всi належнi до компетенцiї члена ревізійної комісії функції. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік: 143776 грн. Протягом звітного періоду змін на посаді не було. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 22 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п`яти років: головний інженер, член ревізійної комісії. Інших посад на будь-яких інших підприємствах посадова особа Товариства не обіймає. |
|
|
Віллєр Оксана Юріївна
|
Член правлiння, головний бухгалтер |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.12.2014
- переобрано на 3 роки |
| Паспортні дані |
СВ, 097494, 05.03.1996, Мелiтопольським МВ УМВС України в Запорiзькiй обл. |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Юженергомонтажвентиляцiя", головний бухгалтер |
| Примітки |
Повноваження та обов`язки посадової особи: Керується в своїй роботi Статутом пiдприємства Положенням про правлiння, має обов'язки по веденню бухгалтерського облiку на пiдприємствi, вiдповiдає за достовiрнiсть бухгалтерського облiку, за своєчасну бухгалтерську звiтнiсть та розрахунки по податкам. Призначена на посаду головного бухгалтера безстроково. Член правління зобов'язаний: 1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях правління. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів із зазначенням причини; 5) брати участь у засіданні наглядової ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 7) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 8) контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання правління; 9) завчасно готуватися до засідання правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; 10) очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами правління Товариства; 11) своєчасно надавати наглядовій раді, ревізійній комісії, правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік: 205724 грн. Протягом звітного періоду змін на посаді не було. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 23 роки. Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх п`яти років: головний бухгалтер, член правління. Інших посад на будь-яких інших підприємствах посадова особа Товариства не обіймає. |
|
|
Куниця Дарина Леонідівна
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.12.2014
- обрано на 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
Публічне акціонерне товариство «НАК «Нафтогаз України», головний фахівець |
| Примітки |
Посадова особа емітента не дала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов`язки посадової особи: Керується в своїй роботi Статутом пiдприємства та внутрiшнiм Положенням про Наглядову раду ПАТ "Мелiтопольгаз", виконує всi належнi до компетенцiї члена наглядової ради функцiї за дорученням голови наглядової ради. Члени Наглядової ради мають право: - отримувати повну достовірну інформацію про Товариство (у тому числі ту, що складає комерційну таємницю або є конфіденційною інформацією Товариства) необхідну для виконання своїх функцій; - вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; - скликати загальні Збори акціонерів Товариства у випадках, передбачених законодавством; - надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства; - керівників підрозділів Товариства інформацію, включаючи ту, яка знайомитися з необхідною документацією підрозділів з питань, які розглядає Наглядова рада; - брати участь в роботі сформованих Наглядовою радою комісій, робочих груп, комітетів; - отримувати оплачувані Товариством юридичні і інші консультації, необхідні для виконання своїх повноважень. Члени Наглядової ради зобов’язані: - діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; - виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; - особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; - дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. - не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік: 61440 грн. Протягом звітного періоду змін на посаді не було. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 14 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п`яти років: головний фахівець, член наглядової ради. Інших посад на будь-яких інших підприємствах посадова особа Товариства не обіймає. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему