|
Коваленко Олександр Миколайович Представник Акціонера Регіонального Відділення Фдму По Кіровоградс
|
Член Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2015
- на три роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
д/н |
| Попередне місце роботи |
- працює на посадi головного спецiалiста вiддiлу управлiння державним майном Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Кiровоградськiй областi |
| Примітки |
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства, а також переданих для вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами. Наглядова Рада: -визначає основнi напрямки дiяльностi товариства i затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання; -надає доручення Ревiзiйнiй комiсiї на проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; -визначає аудитора для здiйснення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; -виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння товариства; -визначає органiзацiйну структуру товариства; -визначає умови оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; -погоджує розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями АТ у виглядi внескiв (частки, паї, акцiї) у iншi суб'єкти господарської дiяльностi, якi створюються за участю ВАТ, у тому числi у дочiрнi пiдприємства; - надає дозвiл Керiвнику Виконавчого органу Товариства на видачу Товариством поручительств та (або) гарантiй на суму, що перевищує 10%_балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; -надає дозвiл Керiвнику Виконавчого органу Товариства на вiдчуження та (або) придбання, набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав, деривативiв iнших юридичних осiб; -погоджує за поданням Керiвника виконавчого органу рiшення щодо розпорядження майном Товариства (необоротнi активи), враховуючи вартiснi обмеження, встановленi чинним законодавством; -погоджує правочини, що стосуються господарської дiяльностi Товариства, на суму, що перевищує 10% балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фінансової звiтностi Товариства; - приймає рiшення про придбання (викуп) Товариством випущених ним акцiй, а також про їх наступний продаж (розподiл) або анулювання; -приймає рiшення про випуск облiгацiй Товариства; - приймає рiшення щодо проведення вартiсної оцiнки матерiальних цiнностей, цiнних паперiв i майнових прав, що передаються акцiонерами в оплату акцiй Товариства; -затверджує за поданням Керiвника Виконавчого органу персональний та кiлькiсний склад Виконавчого органу Товариства; - розглядає та затверджує квартальнi звiти, розглядає та подає на затвердження загальним зборам рiчнi звiти, якi подає Виконавчому органу Товариства; затверджує фiнансовi плани Товариства на рiк та перспективний перiод; - аналiзує дiї Виконавчого органу Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг; -виступає у разi потреби iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; надає Вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; -надає органу, що здiйснює функцiї з управлiння державним пакетом акцiй Товариства, пропозицiї щодо вiдповiдностi займанiй посадi Керiвника Виконавчого органу Товариства; погоджує угоди про заставу та/або оренду майна; -подає до органiв приватизацiї пропозицiї про особливостi приватизацiї майна Товариства; -здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Виконавчого органу Товариства. |
|
|
Кісіленко Ганна Олександрівна Представник Акціонера Регіонального Відділення Фдму По Кіровоградські
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2015
- на три роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
д/н |
| Попередне місце роботи |
- працює на посадi головного державного ревiзор-iнспектора Кiровоградської ОДПI ГУ ДФС у Кiровоградськiй областi. |
| Примітки |
Перевірка фінансово-господарської діяльності Виконавчого органу Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться Ревізійною комісією. Перевірки здійснюються за дорученням вищого органу Товариства, Наглядової ради, з власної ініціативи ревізійної комісії Товариства або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш як 10% голосів. Ревізійна комісія підзвітна тільки Вищому органу Товариства. Матеріали перевірок ревізійна комісія надає вищому органу Товариства та Наглядовій раді. Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів або аудиторські фірми. Витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, аудиторів або аудиторських фірм, здійснюються за рахунок Товариства. Функції Ревізійної комісії: - контроль за виконанням виконавчим органом Товариства затвердженого Наглядовою радою фінансового плану Товариства; - контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства рішень Загальних зборів та Наглядової ради щодо питань фінансово-господарської діяльності Товариства; - контроль за дотриманням рівня цін, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій; - контроль за виконанням Виконавчого органу Товариства законодавства України, Статуту Товариства та рішень Загальних зборів та Наглядової ради з питань фінансово-господарської діяльності, їх відповідності законодавству України та Статуту; - контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом; - контроль за нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів; - контроль за одержанням (за ставками, які не перевищують ринкові), використанням та поверненням кредитів; - контроль за відповідністю чинному законодавству та статуту Товариства використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства; - перевірка порядку відчуження майна Товариства на предмет його відповідності чинному законодавству; - перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується виконавчим органом Товариства; - перевірка законності угод, укладених від імені Товариства; - перевірка дотримання порядку сплати акцій акціонерами у випадку проведення Товариством додаткової емісії акцій; - аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства; - аналіз відповідності ведення в Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства; - подання звітів про результати перевірок на Загальні збори акціонерів та надання рекомендацій Загальним зборам на підставі цих звітів; - надання Загальним зборам або Наглядовій раді Товариства рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів; - ініціювання скликання позачергових Загальних зборів акціонерів в разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Ревізійна комісія має право: - отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3 днів після їх письмового запиту; - вимагати скликання засідань виконавчого органу Товариства, Наглядової ради, Загальних зборів акціонерів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства; - вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії; - проводити службові розслідування; - отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки; - залучати на договірній основі до своєї роботи незалежних спеціалістів - аудиторів та консультантів з оплатою їх послуг за рахунок Товариства; ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій, з питань фінансово-господарської діяльності Товариства; - брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях виконавчого органу Товариства та Наглядової ради Товариства. |
|
|
Кругаль Євген Олександрович Представник Акціонера Регіонального Відділення Фдму По Кіровоградській
|
Член Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2015
- на три роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
д/н |
| Попередне місце роботи |
- мiсце роботи - Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України в Кiровоградськiй областi, начальник вiддiлу управлiння державним майном |
| Примітки |
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства, а також переданих для вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами. Наглядова Рада: -визначає основнi напрямки дiяльностi товариства i затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання; -надає доручення Ревiзiйнiй комiсiї на проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; -визначає аудитора для здiйснення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; -виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння товариства; -визначає органiзацiйну структуру товариства; -визначає умови оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; -погоджує розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями АТ у виглядi внескiв (частки, паї, акцiї) у iншi суб'єкти господарської дiяльностi, якi створюються за участю ВАТ, у тому числi у дочiрнi пiдприємства; - надає дозвiл Керiвнику Виконавчого органу Товариства на видачу Товариством поручительств та (або) гарантiй на суму, що перевищує 10%_балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; -надає дозвiл Керiвнику Виконавчого органу Товариства на вiдчуження та (або) придбання, набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав, деривативiв iнших юридичних осiб; -погоджує за поданням Керiвника виконавчого органу рiшення щодо розпорядження майном Товариства (необоротнi активи), враховуючи вартiснi обмеження, встановленi чинним законодавством; -погоджує правочини, що стосуються господарської дiяльностi Товариства, на суму, що перевищує 10% балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фінансової звiтностi Товариства; - приймає рiшення про придбання (викуп) Товариством випущених ним акцiй, а також про їх наступний продаж (розподiл) або анулювання; -приймає рiшення про випуск облiгацiй Товариства; - приймає рiшення щодо проведення вартiсної оцiнки матерiальних цiнностей, цiнних паперiв i майнових прав, що передаються акцiонерами в оплату акцiй Товариства; -затверджує за поданням Керiвника Виконавчого органу персональний та кiлькiсний склад Виконавчого органу Товариства; - розглядає та затверджує квартальнi звiти, розглядає та подає на затвердження загальним зборам рiчнi звiти, якi подає Виконавчому органу Товариства; затверджує фiнансовi плани Товариства на рiк та перспективний перiод; - аналiзує дiї Виконавчого органу Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг; -виступає у разi потреби iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; надає Вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; -надає органу, що здiйснює функцiї з управлiння державним пакетом акцiй Товариства, пропозицiї щодо вiдповiдностi займанiй посадi Керiвника Виконавчого органу Товариства; погоджує угоди про заставу та/або оренду майна; -подає до органiв приватизацiї пропозицiї про особливостi приватизацiї майна Товариства; -здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Виконавчого органу Товариства. |
|
|
Печенюк Валерій Володимирович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
09.08.2012
- на 5 років |
| Паспортні дані |
ЕА, 766189, 12.07.2000, Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Кiровоградський комбiнат продтоварiв" |
| Примітки |
До компетенції Виконавчого органу Товариства відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом або рішенням Вищого органу Товариства віднесені виключно до компетенції іншого органу Товариства. Вищий орган Товариства може приймати рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Виконавчого органу Товариства. Рішення Виконавчого органу Товариства оформлюються у вигляді протоколу, який підписують усі члени виконавчого органу Товариства, присутні на засіданні. Члени її непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає , оплата праці згідно штатного розпису. |
|
|
Яблуновский Сергій Анатолійович Представник Акціонера Регіонального Відділення Фдму По Кіровоградсь
|
Член Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2015
- на три роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
д/н |
| Попередне місце роботи |
- працює головним спецiалiстом вiддiлу фiнансово-господарської роботи, персоналу та iнформатики Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Кiровоградськiй областi |
| Примітки |
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства, а також переданих для вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами. Наглядова Рада: -визначає основнi напрямки дiяльностi товариства i затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання; -надає доручення Ревiзiйнiй комiсiї на проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; -визначає аудитора для здiйснення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; -виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння товариства; -визначає органiзацiйну структуру товариства; -визначає умови оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; -погоджує розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями АТ у виглядi внескiв (частки, паї, акцiї) у iншi суб'єкти господарської дiяльностi, якi створюються за участю ВАТ, у тому числi у дочiрнi пiдприємства; - надає дозвiл Керiвнику Виконавчого органу Товариства на видачу Товариством поручительств та (або) гарантiй на суму, що перевищує 10%_балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; -надає дозвiл Керiвнику Виконавчого органу Товариства на вiдчуження та (або) придбання, набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав, деривативiв iнших юридичних осiб; -погоджує за поданням Керiвника виконавчого органу рiшення щодо розпорядження майном Товариства (необоротнi активи), враховуючи вартiснi обмеження, встановленi чинним законодавством; -погоджує правочини, що стосуються господарської дiяльностi Товариства, на суму, що перевищує 10% балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фінансової звiтностi Товариства; - приймає рiшення про придбання (викуп) Товариством випущених ним акцiй, а також про їх наступний продаж (розподiл) або анулювання; -приймає рiшення про випуск облiгацiй Товариства; - приймає рiшення щодо проведення вартiсної оцiнки матерiальних цiнностей, цiнних паперiв i майнових прав, що передаються акцiонерами в оплату акцiй Товариства; -затверджує за поданням Керiвника Виконавчого органу персональний та кiлькiсний склад Виконавчого органу Товариства; - розглядає та затверджує квартальнi звiти, розглядає та подає на затвердження загальним зборам рiчнi звiти, якi подає Виконавчому органу Товариства; затверджує фiнансовi плани Товариства на рiк та перспективний перiод; - аналiзує дiї Виконавчого органу Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг; -виступає у разi потреби iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; надає Вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; -надає органу, що здiйснює функцiї з управлiння державним пакетом акцiй Товариства, пропозицiї щодо вiдповiдностi займанiй посадi Керiвника Виконавчого органу Товариства; погоджує угоди про заставу та/або оренду майна; -подає до органiв приватизацiї пропозицiї про особливостi приватизацiї майна Товариства; -здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Виконавчого органу Товариства. |
|
|
Кравцова Галина Володимирівна Представник Акціонера Регіонального Відділення Фдму По Кіровоградські
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2015
- на три роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
д/н |
| Попередне місце роботи |
- працює на посадi начальника вiддiлу реформування власностi Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Кiровоградськiй області |
| Примітки |
Перевірка фінансово-господарської діяльності Виконавчого органу Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться Ревізійною комісією. Перевірки здійснюються за дорученням вищого органу Товариства, Наглядової ради, з власної ініціативи ревізійної комісії Товариства або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш як 10% голосів. Ревізійна комісія підзвітна тільки Вищому органу Товариства. Матеріали перевірок ревізійна комісія надає вищому органу Товариства та Наглядовій раді. Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів або аудиторські фірми. Витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, аудиторів або аудиторських фірм, здійснюються за рахунок Товариства. Функції Ревізійної комісії: - контроль за виконанням виконавчим органом Товариства затвердженого Наглядовою радою фінансового плану Товариства; - контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства рішень Загальних зборів та Наглядової ради щодо питань фінансово-господарської діяльності Товариства; - контроль за дотриманням рівня цін, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій; - контроль за виконанням Виконавчого органу Товариства законодавства України, Статуту Товариства та рішень Загальних зборів та Наглядової ради з питань фінансово-господарської діяльності, їх відповідності законодавству України та Статуту; - контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом; - контроль за нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів; - контроль за одержанням (за ставками, які не перевищують ринкові), використанням та поверненням кредитів; - контроль за відповідністю чинному законодавству та статуту Товариства використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства; - перевірка порядку відчуження майна Товариства на предмет його відповідності чинному законодавству; - перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується виконавчим органом Товариства; - перевірка законності угод, укладених від імені Товариства; - перевірка дотримання порядку сплати акцій акціонерами у випадку проведення Товариством додаткової емісії акцій; - аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства; - аналіз відповідності ведення в Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства; - подання звітів про результати перевірок на Загальні збори акціонерів та надання рекомендацій Загальним зборам на підставі цих звітів; - надання Загальним зборам або Наглядовій раді Товариства рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів; - ініціювання скликання позачергових Загальних зборів акціонерів в разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Ревізійна комісія має право: - отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3 днів після їх письмового запиту; - вимагати скликання засідань виконавчого органу Товариства, Наглядової ради, Загальних зборів акціонерів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства; - вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії; - проводити службові розслідування; - отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки; - залучати на договірній основі до своєї роботи незалежних спеціалістів - аудиторів та консультантів з оплатою їх послуг за рахунок Товариства; ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій, з питань фінансово-господарської діяльності Товариства; - брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях виконавчого органу Товариства та Наглядової ради Товариства. |
|
|
Сасов Олександр Степанович
|
Член правління |
| Рік народження |
1947 р. н.
(77 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
09.08.2012
- на 5 років |
| Паспортні дані |
ЕА, 782329, 03.11.2000, Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Кіровоградський КТ по випуску продтоварів", заступник голови правління |
| Примітки |
До компетенції Виконавчого органу Товариства відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом або рішенням Вищого органу Товариства віднесені виключно до компетенції іншого органу Товариства. Вищий орган Товариства може приймати рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Виконавчого органу Товариства. Рішення Виконавчого органу Товариства оформлюються у вигляді протоколу, який підписують усі члени виконавчого органу Товариства, присутні на засіданні. Члени її непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає , оплата праці згідно штатного розпису. |
|
|
Бондарь Анатолій Миколайович
|
Голова правлiння |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2012
- згідно Статуту та Контракту з Головою правління |
| Паспортні дані |
ЕА, 643397, 31.03.1999, Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області |
| Освіта |
вища , Харківський інститут інжинерів комунального будівництва |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
Комунальне підприємство автобаза Кіровоградської облради - начальник |
| Примітки |
Керiвник Виконавчого органу Товариства обирається Вищим органом Товариства термiном на три роки. Контракт найму на посаду з Керiвником Виконавчого органу Товариства, в тому числi новообраним або переобраним, укладається з органом, що здiйснює функцiї з управлiння державним пакетом акцiй Товариства. Керiвник Виконавчого органу Товариства керує роботою Виконавчого органу Товариства. Керiвник виконавчого органу Товариства має право без доручення вчиняти дiї вiд iменi Товариства. Вiн уповноважений керувати поточними справами Товариства i здiйснювати виконання рiшень вищого органу Товариства та Наглядової ради, представляти Товариство у вiдносинах з iншими юридичними особами, здiйснювати повноваження щодо управлiння корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства, проводити переговори та укладати угоди вiд iменi Товариства, органiзовувати ведення протоколiв засiдань виконавчого органу Товариства. Вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку та забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у первинних документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну, але не менше трьох рокiв, несе Керiвник Виконавчого органу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, оплата працi згiдно штатного розпису. |
|
|
Пастернак Лілія Олександрівна Представник Акціонера Регіонального Відділення Фдму По Кіровоградськ
|
Член Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2015
- на три роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
д/н |
| Попередне місце роботи |
- працює на посадi головного бухгалтера начальника вiддiлу фiнансово - бухгалтерської, господарської роботи, персоналу та iнформатики Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Кiровоградськiй областi |
| Примітки |
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства, а також переданих для вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами. Наглядова Рада: -визначає основнi напрямки дiяльностi товариства i затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання; -надає доручення Ревiзiйнiй комiсiї на проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; -визначає аудитора для здiйснення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; -виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння товариства; -визначає органiзацiйну структуру товариства; -визначає умови оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; -погоджує розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями АТ у виглядi внескiв (частки, паї, акцiї) у iншi суб'єкти господарської дiяльностi, якi створюються за участю ВАТ, у тому числi у дочiрнi пiдприємства; - надає дозвiл Керiвнику Виконавчого органу Товариства на видачу Товариством поручительств та (або) гарантiй на суму, що перевищує 10%_балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; -надає дозвiл Керiвнику Виконавчого органу Товариства на вiдчуження та (або) придбання, набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав, деривативiв iнших юридичних осiб; -погоджує за поданням Керiвника виконавчого органу рiшення щодо розпорядження майном Товариства (необоротнi активи), враховуючи вартiснi обмеження, встановленi чинним законодавством; -погоджує правочини, що стосуються господарської дiяльностi Товариства, на суму, що перевищує 10% балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фінансової звiтностi Товариства; - приймає рiшення про придбання (викуп) Товариством випущених ним акцiй, а також про їх наступний продаж (розподiл) або анулювання; -приймає рiшення про випуск облiгацiй Товариства; - приймає рiшення щодо проведення вартiсної оцiнки матерiальних цiнностей, цiнних паперiв i майнових прав, що передаються акцiонерами в оплату акцiй Товариства; -затверджує за поданням Керiвника Виконавчого органу персональний та кiлькiсний склад Виконавчого органу Товариства; - розглядає та затверджує квартальнi звiти, розглядає та подає на затвердження загальним зборам рiчнi звiти, якi подає Виконавчому органу Товариства; затверджує фiнансовi плани Товариства на рiк та перспективний перiод; - аналiзує дiї Виконавчого органу Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг; -виступає у разi потреби iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; надає Вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; -надає органу, що здiйснює функцiї з управлiння державним пакетом акцiй Товариства, пропозицiї щодо вiдповiдностi займанiй посадi Керiвника Виконавчого органу Товариства; погоджує угоди про заставу та/або оренду майна; -подає до органiв приватизацiї пропозицiї про особливостi приватизацiї майна Товариства; -здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Виконавчого органу Товариства. |
|
|
Козьма Ольга Олександрівна Представник Акціонера Регіонального Відділення Фдму По Кіровоградській О
|
Член Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2015
- на три роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
д/н |
| Попередне місце роботи |
- працює на посадi провiдного спецiалiста вiддiлу управлiння державним майном Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Кiровоградськiй областi. |
| Примітки |
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства, а також переданих для вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами. Наглядова Рада: -визначає основнi напрямки дiяльностi товариства i затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання; -надає доручення Ревiзiйнiй комiсiї на проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; -визначає аудитора для здiйснення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; -виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння товариства; -визначає органiзацiйну структуру товариства; -визначає умови оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; -погоджує розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями АТ у виглядi внескiв (частки, паї, акцiї) у iншi суб'єкти господарської дiяльностi, якi створюються за участю ВАТ, у тому числi у дочiрнi пiдприємства; - надає дозвiл Керiвнику Виконавчого органу Товариства на видачу Товариством поручительств та (або) гарантiй на суму, що перевищує 10%_балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; -надає дозвiл Керiвнику Виконавчого органу Товариства на вiдчуження та (або) придбання, набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав, деривативiв iнших юридичних осiб; -погоджує за поданням Керiвника виконавчого органу рiшення щодо розпорядження майном Товариства (необоротнi активи), враховуючи вартiснi обмеження, встановленi чинним законодавством; -погоджує правочини, що стосуються господарської дiяльностi Товариства, на суму, що перевищує 10% балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фінансової звiтностi Товариства; - приймає рiшення про придбання (викуп) Товариством випущених ним акцiй, а також про їх наступний продаж (розподiл) або анулювання; -приймає рiшення про випуск облiгацiй Товариства; - приймає рiшення щодо проведення вартiсної оцiнки матерiальних цiнностей, цiнних паперiв i майнових прав, що передаються акцiонерами в оплату акцiй Товариства; -затверджує за поданням Керiвника Виконавчого органу персональний та кiлькiсний склад Виконавчого органу Товариства; - розглядає та затверджує квартальнi звiти, розглядає та подає на затвердження загальним зборам рiчнi звiти, якi подає Виконавчому органу Товариства; затверджує фiнансовi плани Товариства на рiк та перспективний перiод; - аналiзує дiї Виконавчого органу Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг; -виступає у разi потреби iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; надає Вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; -надає органу, що здiйснює функцiї з управлiння державним пакетом акцiй Товариства, пропозицiї щодо вiдповiдностi займанiй посадi Керiвника Виконавчого органу Товариства; погоджує угоди про заставу та/або оренду майна; -подає до органiв приватизацiї пропозицiї про особливостi приватизацiї майна Товариства; -здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Виконавчого органу Товариства. |
|
|
Гуріна Тетяна Василівна
|
Член правління-головний бухгалтер |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
09.08.2012
- згідно Статуту товариства на 5 років |
| Паспортні дані |
ЕА, 750377, 09.01.1998, Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
КРУ в Кіровоградській області |
| Примітки |
Відповідно до Статуту Товариства здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років. Відповідальність за організацію, стан та достовірність бухгалтерського обліку Товариства, своєчасного надання щорічного звіту та іншої фінансової звітності у відповідні органи, а також відомостей про діяльність Товариства, які надаються акціонерам, кредиторам та в засоби масової інформації, несуть персонально Керівник Виконавчого органу Товариства, члени Виконавчого органу та члени Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, оплата згідно штатного розпису . |
|
|
Слонєвський Василь Васильович Представник Акціонера Регіонального Відділення Фдму По Кіровоградські
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2015
- на три роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
д/н |
| Попередне місце роботи |
- 3 2013 року працює головним спецiалiстом вiддiлу управлiння державним майном Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Кiровоградськiй областi |
| Примітки |
Перевірка фінансово-господарської діяльності Виконавчого органу Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться Ревізійною комісією. Перевірки здійснюються за дорученням вищого органу Товариства, Наглядової ради, з власної ініціативи ревізійної комісії Товариства або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш як 10% голосів. Ревізійна комісія підзвітна тільки Вищому органу Товариства. Матеріали перевірок ревізійна комісія надає вищому органу Товариства та Наглядовій раді. Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів або аудиторські фірми. Витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, аудиторів або аудиторських фірм, здійснюються за рахунок Товариства. Функції Ревізійної комісії: - контроль за виконанням виконавчим органом Товариства затвердженого Наглядовою радою фінансового плану Товариства; - контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства рішень Загальних зборів та Наглядової ради щодо питань фінансово-господарської діяльності Товариства; - контроль за дотриманням рівня цін, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій; - контроль за виконанням Виконавчого органу Товариства законодавства України, Статуту Товариства та рішень Загальних зборів та Наглядової ради з питань фінансово-господарської діяльності, їх відповідності законодавству України та Статуту; - контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом; - контроль за нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів; - контроль за одержанням (за ставками, які не перевищують ринкові), використанням та поверненням кредитів; - контроль за відповідністю чинному законодавству та статуту Товариства використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства; - перевірка порядку відчуження майна Товариства на предмет його відповідності чинному законодавству; - перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується виконавчим органом Товариства; - перевірка законності угод, укладених від імені Товариства; - перевірка дотримання порядку сплати акцій акціонерами у випадку проведення Товариством додаткової емісії акцій; - аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства; - аналіз відповідності ведення в Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства; - подання звітів про результати перевірок на Загальні збори акціонерів та надання рекомендацій Загальним зборам на підставі цих звітів; - надання Загальним зборам або Наглядовій раді Товариства рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів; - ініціювання скликання позачергових Загальних зборів акціонерів в разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Ревізійна комісія має право: - отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3 днів після їх письмового запиту; - вимагати скликання засідань виконавчого органу Товариства, Наглядової ради, Загальних зборів акціонерів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства; - вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії; - проводити службові розслідування; - отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки; - залучати на договірній основі до своєї роботи незалежних спеціалістів - аудиторів та консультантів з оплатою їх послуг за рахунок Товариства; ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій, з питань фінансово-господарської діяльності Товариства; - брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях виконавчого органу Товариства та Наглядової ради Товариства. |
|
|
Пустовіт Іван Васильович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
09.08.2012
- на 5 років |
| Паспортні дані |
ЕА, 531115, 04.11.1998, Кіровським РВ УМВС України вКіровоградській області |
| Освіта |
середня |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Продтовари" |
| Примітки |
Правління є Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю і діє на колегіальних засадах. До компетенції Виконавчого органу Товариства відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом або рішенням Вищого органу Товариства віднесені виключно до компетенції іншого органу Товариства. Вищий орган Товариства може приймати рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Виконавчого органу Товариства. Рішення Виконавчого органу Товариства оформлюються у вигляді протоколу, який підписують усі члени виконавчого органу Товариства, присутні на засіданні. Члени її непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає , оплата праці згідно штатного розпису. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему