Назва	Приватне акцiонерне товариство "Київський дослiдний ремонтно-механiчний завод"
ЄДРПОУ	05528421
Адреса	40020, м. Суми, Тополянська, 15
Дата державної реєстрації	15.07.1996
Середня кількість працівників	2
Банк, що облуговує емітента в національній валюті	ПАТ "ПУМБ" м. Київ МФО: х Номер рахунку: UA443348510000000000260048185
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті	х МФО: х Номер рахунку: х
Контакти	+38 (044) 241-03-83 a.arhipenko@nicmas.com

Опис діяльності

Організаційна структура

Протягом звiтного 2020 року змiн в органiзацiйнiй структурi Товариства не вiдбувалось

Працівники

Середньооблiкова числельнiсть працiвникiв Товариства протягом 2020 року склала 2 особи. Позаштатнi працiвники та працiвники, якi працюють на умовах неповного робочого дня на пiдприємствi протягом 2020 року вiдсутнi. Фонд оплати працi за 2020 рiк становив 125тис.грн., що на 50% менше вiдповiдного показника за попереднiй 2019 рiк. Кадрової програми Товариство не розробляло.

Участь у об'єднаннях

Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств

Спільна діяльність

Спiльна дiяльнiсть Товариством не ведеться

Пропозиції щодо реорганізації

Будь-якi пропозицiї з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї протягом звiтного року не надходили

Облікова політика

Нематерiальнi активи на балансi пiдприємства облiковуютья за первiсною вартiстю. Бухгалтерський облiк нематерiальних активiв ведеться згiдно з П(С)БО №8. Для нарахування амортизацiї прийнятий прямолiнiйний метод. Основнi засоби вiдображено в фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю. Нарахування амортизацiї вiдбувається прямолiнiйним методом. Термiни корисного використання об'єктiв нерухомостi - понад 20 рокiв. Фiнансовi iнвестицiї облiковуються за собiвартiстю. Первiсна вартiсть запасiв Товариства визначається вiдповiдно до П(С)БО №9 "Запаси" - при вибуттi запасiв Товариства застосовується метод середньозваженої вартостi. Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, послуги включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Резерв сумнiвних боргiв визначається виходячи з аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв. Виплати за роботи, виконанi працiвниками, облiковуються згiдно з П(С)БО 26 "Виплати працiвникам". Облiк витрат на виробництво здiйснюється згiдно з П(С)БО №16 "Витрати". Дохiд визнається на дату вiдвантаження продукцiї, а оцiнюється вiдповiдно до вимог П(С)БО №15 "Доходи" Виправлення помилок i змiн у фiнансових звiтах у попереднiх перiодах здiйснюється шляхом коригування сальдо нерозподiленого прибутку на початок звiтного року вiдповiдно до П(С)БО №6.

Продукція

Пpедметом дiяльностi Товаpиства є: купiвля та продаж власного нерухомого майна; надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна Дiяльнiсть Товариства не сезонна. Експортнi операцiї протягом 2020 року не вiдбувалися. Аналiз питомої ваги виручки кожного виду продукцiї в загальнiй сумi доходу, визначення середньореалiзацiйних цiн - Товариство не проводило.

Активи

Товариство не планує значнi iнвестицiї. Протягом п'яти рокiв вiдбувалась реалiзацiя нерухомостi.

Основні засоби

Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.2020р. складає 1407тис. грн., знос в сумi 876тис.грн., в т. ч.: - будiвлi та споруди - - первiсна вартiсть 111тис.грн., знос - 94тис.грн., ступiнь зносу 84,68%; - транспортнi засоби - первiсна вартiсть 1295тис.грн., знос - 781тис.грн., ступiнь зносу 60,31%; - iншi - первiсна вартiсть 1тис.грн., знос - 1тис.грн., ступiнь зносу 100,00%. В господарськiй дiяльностi використовуються лише власнi основнi засоби. Основнi засоби знаходяться за мiсцем знаходження Товариства, та повнiстю використовуються в його господарськiй дiяльностi.

Проблеми

Пiдприємство залежне вiд зовнiшнiх факторiв. Вiйськовий, полiтичний, економiчний стан, змiни в законодавствi - значна залежнiсть.

Фінансова політика

Пiдприємство забезпечено власними обiговими коштами для поточних потреб.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

Укладенi, але не виконанi договори станом на 31.12.2020 року - вiдсутнi.

Стратегія подальшої діяльності

Товариство не планує подальше розширення та змiну напрямкiв дiяльностi

R&D

Товариство дослiдженнями та розробками не займається

Інше

д/н

Посадові особи

Ім'я

Посада

Коваленко Андрій Павлович

Член наглядової ради

Рік народження	1976 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін	27.04.2020 - 3 роки
Освіта	вища
Стаж роботи	25 років
Попередне місце роботи	Головний iнженер, Головний iнженер СУБП "Укртехносинтез" у формi ТОВ (мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, iдентифiкацiйний код юридичної особи 21127532), ПП "Торгiвельний центр "Київ" (мiсцезнаходження: 36014, м. Полтава, вул. Зiнькiвська, 6), 36324299
Примітки	1. Повноваження та обов'язки: Член Наглядової ради обирається Загальними зборами Товариства. Член Наглядової ради приймає участь у засiданнях Наглядової ради i має право голосу з питань, включених до порядку денного засiдання Наглядової ради, з числа тих, що вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради, а саме: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових (рiчних) та позачергових Загальних зборiв; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї та тимчасової лiчильної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом; 15) визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства. 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) прийняття рiшень з питань, вiднесених законом до компетенцiї Наглядової ради, щодо злиття, приєднання, подiлу, видiлу, перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, у випадках, визначених законом; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 22) надсилання оферти акцiонерам у випадках визначених законодавством України; 23) прийняття рiшення щодо укладання договорiв на вiдчуження та придбання об'єктiв нерухомостi та корпоративних прав, кредитних договорiв, iнвестицiйних договорiв, договорiв застави майна чи внесення змiн до зазначених договорiв незалежно вiд суми (цiни) договору та уповноваження особи на право їх пiдписання; 24) прийняття рiшення щодо укладання господарських договорiв, в тому числi зовнiшньоекономiчних, на суму, що перевищує 10 000 000 (десять мiльйонiв) гривень (або еквiвалент в iноземнiй валютi), а договорiв на закупiвлю, договорiв поруки, гарантiї, уступки права вимоги, переводу боргу, договорiв позики, договорiв фiнансової допомоги на суму, що перевищує 5 000 000 (п'ять мiльйонiв) гривень (або еквiвалент в iноземнiй валютi) чи внесення змiн до зазначених договорiв та уповноваження особи на право їх пiдписання, з урахуванням обмежень передбачених чинним законодавством, або iнших договорiв, якi були попередньо схваленi Загальними зборами акцiонерiв; 25) прийняття рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств (товариств), призначення та звiльнення їх керiвникiв, затвердження умов трудових договорiв з ними; 26) призначення та вiдкликання представникiв для участi в органах управлiння господарських товариств та пiдприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав, визначення завдань на голосування повноважним представником Товариства в органах управлiння господарських товариств та пiдприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав; 27) прийняття рiшення про створення та лiквiдацiю фiлiй та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження положень про такi вiдокремленi пiдроздiли, призначення та звiльнення їх керiвникiв, затвердження умов трудових договорiв з ними; 28) прийняття рiшення про надання вiдпустки Директору; 29) призначення особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Директора на перiод його вiдсутностi в разi його хвороби, вiдрядження, вiдпустки, тощо; 30) затверджувати органiзацiйну структуру Товариства та вносити змiни до неї; 31) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству будь-якi послуги (у т.ч. щодо зберiгання акцiй, ведення реєстру (перелiку) акцiонерiв Товариства, тощо), затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 32) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства. Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний: 1) дiяти в iнтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 2) виконувати свої функцiональнi обов'язки щодо Товариства; 3) виконувати рiшення прийнятi Зборами та Наглядовою радою Товариства; 4) не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiї члена Наглядової ради Товариства, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб; 5) особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засiданнях Наглядової ради Товариства. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Зборах та засiданнях Наглядової ради Товариства iз зазначенням причин вiдсутностi; 6) своєчасно надавати Зборам Товариства, Наглядовiй радi Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. 2. Розмiр виплаченої винагороди У 2020 роцi винагорода посадовiй особi не виплачувалась. 3. Обгрунтування змiни у персональному складi. 27.04.2020 на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв припинено повноваження дiючого на той час складу Наглядової ради Товариства, у зв'язку iз необхiднiстю переобрання складу Наглядової ради Товариства. На цих же загальних зборах акцiонерiв посадову особу обрано на членом Наглядової ради Товариства строком на 3 роки у звязку iз необхднiстю обрання нового складу наглядової ради товариства.. 4. Iнформацiя про наявнiсть судимостi Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 5. Загальний стаж роботи 25 рокiв 6. Iнформацiя про посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Головний iнженер ПП "Торгiвельний центр "Київ" (мiсцезнаходження: 36014, м. Полтава, вул. Зiнькiвська, 6, iдентифiкацiйний код юридичної особи 36324299) Головний iнженер СУБП "Укртехносинтез" у формi ТОВ (мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, iдентифiкацiйний код юридичної особи 21127532) 7. Iнформацiя про посади на iнших пiдприємствах: Головний iнженер АТ "Укрросметал" (мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, iдентифiкацiйний код юридичної особи 21120079) Головний iнженер ПП "Торгiвельний центр "Київ" (мiсцезнаходження: 36014, м. Полтава, вул. Зiнькiвська, 6, iдентифiкацiйний код юридичної особи 36324299) Головний iнженер СУБП "Укртехносинтез" у формi ТОВ (мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, iдентифiкацiйний код юридичної особи 21127532) 8. Паспортнi данi Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. 9. Iнформацiя про статус посадової особи Посадова особа є представником акцiонера - ТОВ "Домiнiон Бiзнес Парк" (мiсцезнаходження:40020, м. Суми, проспект Курський, 6, iдентифiкацiйний код юридичної особи 39668821, володiє 86.2866% статутного капiталу Товариства).

Татаренко Денис Миколайович

Член ревiзiйної комiсiї

Рік народження	1973 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін	25.04.2017 - 3 роки
Освіта	вища
Стаж роботи	30 років
Попередне місце роботи	Спецiалiст сектору фiнансово-економiчної безпеки вiддiлу №1 (м. Суми), СУБП "Укртехносинтез" у формi ТОВ (мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6),, 21127532
Примітки	1. Повноваження та обов'язки: Член ревiзiйної комiсiї обирається загальними зборами акцiонерiв Товариства. Член ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль та перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, доповiдає Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi про результати проведених перевiрок, виявленi недолiки та порушення. Член ревiзiйної комiсiї має право: 1) своєчасно отримувати достовiрну iнформацiю та документацiю, необхiдну для належного виконання покладених на неї завдань, протягом 5 робочих днiв вiд дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї; 2) пiд час перевiрок отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, пов'язаних з перевiркою Ревiзiйної комiсiї; 3) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти та матерiальнi цiнностi, та перевiряти їх фактичну наявнiсть; 4) iнiцiювати проведення засiдання Наглядової ради та iнформувати Директора у разi виникнення суттєвої загрози iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених працiвниками Товариства; 5) бути присутнiм на Зборах Товариства та брати участь в обговореннi питань порядку денного; 6) брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради Товариства; 7) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; 8) залучати до ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх та внутрiшнiх експертiв i аудиторiв; 9) вносити пропозицiї до порядку денного Зборiв; 10) вимагати скликання позачергових Зборiв. Член ревiзiйної комiсiї зобов'язаний: 1) контролювати дотримання Товариством чинного законодавства України та Статуту Товариства, в межах наданих повноважень; 2) проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 3) своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок; 4) доповiдати Зборам та Наглядовiй ради Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки, порушення та зловживання; 5) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень; 6) розглядати звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готувати вiдповiднi пропозицiї Зборам; 7) раз на рiк виносити на розгляд Зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року; 8) вносити на розгляд Зборiв або Наглядової ради пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; 9) повiдомляти у письмовiй формi Товариство про дострокове припинення своїх повноважень; 10) дотримуватися всiх встановлених в Товариствi правил, пов'язаних з режими обiгу конфiденцiйної iнформацiї; не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiї члена Ревiзiйної комiсiї Товариства, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб. 2. Розмiр виплаченої винагороди У 2020 роцi винагорода посадовiй особi не виплачувалась. 3. Обгрунтування змiни у персональному складi. 25.04.2017 загальними зборами АТ "КДРМЗ" прийнято рiшення про припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї (дiючого на той час складу), у зв'язку iз чим виникла необхiднiсть у обраннi Ревiзiйної комiсiї (нового складу). Рiшенням загальних зборiв АТ "КДРМЗ" вiд 25.04.2017 посадову особу обрано членом ревiзiйної комiсiї строком на 3 роки. 27.04.2020 на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв припинено повноваження посадової особи, у зв'язку iз закiнченням строку, на який посадову особу було обрано на посаду. 4. Iнформацiя про наявнiсть судимостi Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 5. Загальний стаж роботи 30 рокiв 6. Iнформацiя про посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: - Спецiалiст сектору фiнансово-економiчної безпеки вiддiлу №1 (м. Суми) СУБП "Укртехносинтез" у формi ТОВ (iдентифiкацiйний код юридичної особи 21127532, мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6); - Провiдний аудитор вiддiлу внутрiшнього аудиту Концерн "НIКМАС" (iдентифiкацiйний код юридичної особи 30321452, мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6) 7. Iнформацiя про посади на iнших пiдприємствах: У Товариства вiдсутня iнформацiя про обiймання посадовою особою iнших посад на iнших пiдприємствах. 8. Паспортнi данi Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

Ігнатенко Зінаїда Степанівна

Член наглядової ради

Рік народження	1960 р. н. (64 роки)
Дата вступу на посаду і термін	27.04.2020 - 3 роки
Освіта	вища
Стаж роботи	42 роки
Попередне місце роботи	Начальник департаменту оренди АТ "КДРМЗ", член правлiння, член наглядової ради АТ "КДРМЗ", АТ "КДРМЗ",, 05528421
Примітки	1. Повноваження та обов'язки: Член Наглядової ради обирається Загальними зборами Товариства. Член Наглядової ради приймає участь у засiданнях Наглядової ради i має право голосу з питань, включених до порядку денного засiдання Наглядової ради, з числа тих, що вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради, а саме: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових (рiчних) та позачергових Загальних зборiв; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї та тимчасової лiчильної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом; 15) визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства. 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) прийняття рiшень з питань, вiднесених законом до компетенцiї Наглядової ради, щодо злиття, приєднання, подiлу, видiлу, перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, у випадках, визначених законом; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 22) надсилання оферти акцiонерам у випадках визначених законодавством України; 23) прийняття рiшення щодо укладання договорiв на вiдчуження та придбання об'єктiв нерухомостi та корпоративних прав, кредитних договорiв, iнвестицiйних договорiв, договорiв застави майна чи внесення змiн до зазначених договорiв незалежно вiд суми (цiни) договору та уповноваження особи на право їх пiдписання; 24) прийняття рiшення щодо укладання господарських договорiв, в тому числi зовнiшньоекономiчних, на суму, що перевищує 10 000 000 (десять мiльйонiв) гривень (або еквiвалент в iноземнiй валютi), а договорiв на закупiвлю, договорiв поруки, гарантiї, уступки права вимоги, переводу боргу, договорiв позики, договорiв фiнансової допомоги на суму, що перевищує 5 000 000 (п'ять мiльйонiв) гривень (або еквiвалент в iноземнiй валютi) чи внесення змiн до зазначених договорiв та уповноваження особи на право їх пiдписання, з урахуванням обмежень передбачених чинним законодавством, або iнших договорiв, якi були попередньо схваленi Загальними зборами акцiонерiв; 25) прийняття рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств (товариств), призначення та звiльнення їх керiвникiв, затвердження умов трудових договорiв з ними; 26) призначення та вiдкликання представникiв для участi в органах управлiння господарських товариств та пiдприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав, визначення завдань на голосування повноважним представником Товариства в органах управлiння господарських товариств та пiдприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав; 27) прийняття рiшення про створення та лiквiдацiю фiлiй та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження положень про такi вiдокремленi пiдроздiли, призначення та звiльнення їх керiвникiв, затвердження умов трудових договорiв з ними; 28) прийняття рiшення про надання вiдпустки Директору; 29) призначення особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Директора на перiод його вiдсутностi в разi його хвороби, вiдрядження, вiдпустки, тощо; 30) затверджувати органiзацiйну структуру Товариства та вносити змiни до неї; 31) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству будь-якi послуги (у т.ч. щодо зберiгання акцiй, ведення реєстру (перелiку) акцiонерiв Товариства, тощо), затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 32) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства. Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний: 1) дiяти в iнтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 2) виконувати свої функцiональнi обов'язки щодо Товариства; 3) виконувати рiшення прийнятi Зборами та Наглядовою радою Товариства; 4) не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiї члена Наглядової ради Товариства, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб; 5) особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засiданнях Наглядової ради Товариства. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Зборах та засiданнях Наглядової ради Товариства iз зазначенням причин вiдсутностi; 6) своєчасно надавати Зборам Товариства, Наглядовiй радi Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. 2. Розмiр виплаченої винагороди У 2020 роцi винагорода посадовiй особi не виплачувалась. 3. Обгрунтування змiни у персональному складi. 27.04.2018 на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв посадову особу обрано членом наглядової ради на 3 роки у звязкузв'язку iз необхiднiстю обрання наглядової ради. 27.04.2020 на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв припинено повноваження посадової особи, у зв'язку iз необхiднiстю переобрання складу Наглядової ради Товариства. На цих же загальних зборах акцiонерiв посадову особу обрано на членом Наглядової ради Товариства строком на 3 роки у звязку iз необхiднiстю обрання нового складу наглядової ради товариства. 4. Iнформацiя про наявнiсть судимостi Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 5. Загальний стаж роботи 42 роки 6. Iнформацiя про посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Начальник департаменту оренди АТ "КДРМЗ" Член правлiння АТ "КДРМЗ", Член наглядової ради АТ "КДРМЗ" 7. Iнформацiя про посади на iнших пiдприємствах: У Товариства вiдсутня iнформацiя про обiймання посадовою особою посад на iнших пiдприємствах. 8. Паспортнi данi Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. 9. Iнформацiя про статус посадової особи Посадова особа є акцiонером.

Мінченко Андрій Миколайович

Голова наглядової ради

Рік народження	1963 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін	27.04.2020 - 3 роки
Освіта	вища
Стаж роботи	40 років
Попередне місце роботи	директор, АТ "Укрросметал" (мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6), 21120079
Примітки	1. Повноваження та обов'язки: Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою Товариства. Голова Наглядової ради Товариства: 1) органiзовує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за роботою Наглядової ради та реалiзацiєю планiв Товариства; 2) скликає засiдання Наглядової ради та головує на них; 3) звiтує перед Зборами про загальних стан Товариства, про прийнятi Наглядовою радою рiшення та хiд їх виконання, про дiяльнiсть Наглядової ради; 4) пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства; 5) дає доручення членам Наглядової ради з пiдготовки питань, якi розглядаються на засiданнях Наглядової ради та розподiляє обов'язки мiж ними; 6) здiйснює iншi повноваження, передбаченi чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Голова Наглядової ради, як член Наглядової ради, приймає участь у засiданнях Наглядової ради i має право голосу з питань, включених до порядку денного засiдання Наглядової ради, з числа тих, що вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради, а саме: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових (рiчних) та позачергових Загальних зборiв; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї та тимчасової лiчильної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом; 15) визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства. 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) прийняття рiшень з питань, вiднесених законом до компетенцiї Наглядової ради, щодо злиття, приєднання, подiлу, видiлу, перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, у випадках, визначених законом; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 22) надсилання оферти акцiонерам у випадках визначених законодавством України; 23) прийняття рiшення щодо укладання договорiв на вiдчуження та придбання об'єктiв нерухомостi та корпоративних прав, кредитних договорiв, iнвестицiйних договорiв, договорiв застави майна чи внесення змiн до зазначених договорiв незалежно вiд суми (цiни) договору та уповноваження особи на право їх пiдписання; 24) прийняття рiшення щодо укладання господарських договорiв, в тому числi зовнiшньоекономiчних, на суму, що перевищує 10 000 000 (десять мiльйонiв) гривень (або еквiвалент в iноземнiй валютi), а договорiв на закупiвлю, договорiв поруки, гарантiї, уступки права вимоги, переводу боргу, договорiв позики, договорiв фiнансової допомоги на суму, що перевищує 5 000 000 (п'ять мiльйонiв) гривень (або еквiвалент в iноземнiй валютi) чи внесення змiн до зазначених договорiв та уповноваження особи на право їх пiдписання, з урахуванням обмежень передбачених чинним законодавством, або iнших договорiв, якi були попередньо схваленi Загальними зборами акцiонерiв; 25) прийняття рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств (товариств), призначення та звiльнення їх керiвникiв, затвердження умов трудових договорiв з ними; 26) призначення та вiдкликання представникiв для участi в органах управлiння господарських товариств та пiдприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав, визначення завдань на голосування повноважним представником Товариства в органах управлiння господарських товариств та пiдприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав; 27) прийняття рiшення про створення та лiквiдацiю фiлiй та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження положень про такi вiдокремленi пiдроздiли, призначення та звiльнення їх керiвникiв, затвердження умов трудових договорiв з ними; 28) прийняття рiшення про надання вiдпустки Директору; 29) призначення особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Директора на перiод його вiдсутностi в разi його хвороби, вiдрядження, вiдпустки, тощо; 30) затверджувати органiзацiйну структуру Товариства та вносити змiни до неї; 31) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству будь-якi послуги (у т.ч. щодо зберiгання акцiй, ведення реєстру (перелiку) акцiонерiв Товариства, тощо), затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 32) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства. Голова Наглядової ради Товариства зобов'язаний: 1) дiяти в iнтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 2) виконувати свої функцiональнi обов'язки щодо Товариства; 3) виконувати рiшення прийнятi Зборами та Наглядовою радою Товариства; 4) не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiї члена Наглядової ради Товариства, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб; 5) особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засiданнях Наглядової ради Товариства. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Зборах та засiданнях Наглядової ради Товариства iз зазначенням причин вiдсутностi; 6) своєчасно надавати Зборам Товариства, Наглядовiй радi Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. 2. Розмiр виплаченої винагороди У 2020 роцi винагорода посадовiй особi не виплачувалась. 3. Обгрунтування змiни у персональному складi. 27.04.2020 на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв припинено повноваження дiючого на той час складу Наглядової ради Товариства у зв'язку iз необхiднiстю переобрання складу Наглядової ради Товариства. На цих же загальних зборах акцiонерiв посадову особу обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства строком на 3 роки у звязку iз необхiднiстю обрання наглядової ради товариства. На пiдставi рiшення Наглядової ради вiд 27.04.2020 посадову особу обрано головою Наглядової ради Товариства у звязку iз необхiднiстю обрання голови наглядової ради товариства. 4. Iнформацiя про наявнiсть судимостi Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 5. Загальний стаж роботи 40 рокiв 6. Iнформацiя про посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор АТ "Укрросметал" (мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, iдентифiкацiйний код юридичної особи 21120079) 7. Iнформацiя про посади на iнших пiдприємствах: директор АТ "Укрросметал" (мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, iдентифiкацiйний код юридичної особи 21120079) 8. Паспортнi данi Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. 9. Iнформацiя про статус посадової особи Посадова особа є представником акцiонера - ТОВ "Домiнiон Бiзнес Парк" (мiсцезнаходження:40020, м. Суми, проспект Курський, 6, iдентифiкацiйний код юридичної особи 39668821, володiє 86.2866% статутного капiталу Товариства).

Білоус Ольга Андріївна

Член ревiзiйної комiсiї

Рік народження	1963 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін	27.04.2020 - 3 роки
Освіта	вища
Стаж роботи	35 років
Попередне місце роботи	менеджер з персоналу ТОВ "ДБП "РIАЛ Естейт" (код 32766311, мiсцезнаходження: 36014, м. Полтава, вул. Зiнькiвська, 6) менеджер з персоналу, АТ "КДРМЗ", 05528421
Примітки	1. Повноваження та обов'язки: Член ревiзiйної комiсiї обирається загальними зборами акцiонерiв Товариства. Член ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль та перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, доповiдає Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi про результати проведених перевiрок, виявленi недолiки та порушення. Член ревiзiйної комiсiї має право: 1) своєчасно отримувати достовiрну iнформацiю та документацiю, необхiдну для належного виконання покладених на неї завдань, протягом 5 робочих днiв вiд дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї; 2) пiд час перевiрок отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, пов'язаних з перевiркою Ревiзiйної комiсiї; 3) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти та матерiальнi цiнностi, та перевiряти їх фактичну наявнiсть; 4) iнiцiювати проведення засiдання Наглядової ради та iнформувати Директора у разi виникнення суттєвої загрози iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених працiвниками Товариства; 5) бути присутнiм на Зборах Товариства та брати участь в обговореннi питань порядку денного; 6) брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради Товариства; 7) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; 8) залучати до ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх та внутрiшнiх експертiв i аудиторiв; 9) вносити пропозицiї до порядку денного Зборiв; 10) вимагати скликання позачергових Зборiв. Член ревiзiйної комiсiї зобов'язаний: 1) контролювати дотримання Товариством чинного законодавства України та Статуту Товариства, в межах наданих повноважень; 2) проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 3) своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок; 4) доповiдати Зборам та Наглядовiй ради Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки, порушення та зловживання; 5) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень; 6) розглядати звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готувати вiдповiднi пропозицiї Зборам; 7) раз на рiк виносити на розгляд Зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року; 8) вносити на розгляд Зборiв або Наглядової ради пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; 9) повiдомляти у письмовiй формi Товариство про дострокове припинення своїх повноважень; 10) дотримуватися всiх встановлених в Товариствi правил, пов'язаних з режими обiгу конфiденцiйної iнформацiї; не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiї члена Ревiзiйної комiсiї Товариства, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб. 2. Розмiр виплаченої винагороди У 2020 роцi винагорода посадовiй особi не виплачувалась. 3. Обгрунтування змiни у персональному складi. 27.04.2020 на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв припинено повноваження дiючого на той час складу Ревiзiйної комiсiї Товариства, у зв'язку iз закiнченням строку, на який Ревiзiйну комiсiю Товариства було обрано. На цих же загальних зборах акцiонерiв посадову особу обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства строком на 3 роки у звязку iз необхiднiстю обрання ревiзiйної комiсiї товариства. 4. Iнформацiя про наявнiсть судимостi Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 5. Загальний стаж роботи 35 рокiв 6. Iнформацiя про посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: менеджер з персоналу АТ "КДРМЗ" менеджер з персоналу ТОВ "ДБП "РIАЛ Естейт" (код 32766311, мiсцезнаходження: 36014, м. Полтава, вул. Зiнькiвська, 6) 7. Iнформацiя про посади на iнших пiдприємствах: менеджер з персоналу ТОВ "ДБП "РIАЛ Естейт" (код 32766311, мiсцезнаходження: 36014, м. Полтава, вул. Зiнькiвська, 6). 8. Паспортнi данi Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

Співак Василь Іванович

Член наглядової ради

Рік народження	1947 р. н. (77 років)
Дата вступу на посаду і термін	27.04.2018 - 3 роки
Освіта	вища
Стаж роботи	49 років
Попередне місце роботи	Консультант, Концерн "НIКМАС" (мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, просект Курський, 6),, 30321452
Примітки	1. Повноваження та обов'язки: Член Наглядової ради обирається Загальними зборами Товариства. Член Наглядової ради приймає участь у засiданнях Наглядової ради i має право голосу з питань, включених до порядку денного засiдання Наглядової ради, з числа тих, що вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради, а саме: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових (рiчних) та позачергових Загальних зборiв; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї та тимчасової лiчильної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом; 15) визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства. 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) прийняття рiшень з питань, вiднесених законом до компетенцiї Наглядової ради, щодо злиття, приєднання, подiлу, видiлу, перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, у випадках, визначених законом; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 22) надсилання оферти акцiонерам у випадках визначених законодавством України; 23) прийняття рiшення щодо укладання договорiв на вiдчуження та придбання об'єктiв нерухомостi та корпоративних прав, кредитних договорiв, iнвестицiйних договорiв, договорiв застави майна чи внесення змiн до зазначених договорiв незалежно вiд суми (цiни) договору та уповноваження особи на право їх пiдписання; 24) прийняття рiшення щодо укладання господарських договорiв, в тому числi зовнiшньоекономiчних, на суму, що перевищує 10 000 000 (десять мiльйонiв) гривень (або еквiвалент в iноземнiй валютi), а договорiв на закупiвлю, договорiв поруки, гарантiї, уступки права вимоги, переводу боргу, договорiв позики, договорiв фiнансової допомоги на суму, що перевищує 5 000 000 (п'ять мiльйонiв) гривень (або еквiвалент в iноземнiй валютi) чи внесення змiн до зазначених договорiв та уповноваження особи на право їх пiдписання, з урахуванням обмежень передбачених чинним законодавством, або iнших договорiв, якi були попередньо схваленi Загальними зборами акцiонерiв; 25) прийняття рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств (товариств), призначення та звiльнення їх керiвникiв, затвердження умов трудових договорiв з ними; 26) призначення та вiдкликання представникiв для участi в органах управлiння господарських товариств та пiдприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав, визначення завдань на голосування повноважним представником Товариства в органах управлiння господарських товариств та пiдприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав; 27) прийняття рiшення про створення та лiквiдацiю фiлiй та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження положень про такi вiдокремленi пiдроздiли, призначення та звiльнення їх керiвникiв, затвердження умов трудових договорiв з ними; 28) прийняття рiшення про надання вiдпустки Директору; 29) призначення особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Директора на перiод його вiдсутностi в разi його хвороби, вiдрядження, вiдпустки, тощо; 30) затверджувати органiзацiйну структуру Товариства та вносити змiни до неї; 31) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству будь-якi послуги (у т.ч. щодо зберiгання акцiй, ведення реєстру (перелiку) акцiонерiв Товариства, тощо), затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 32) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства. Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний: 1) дiяти в iнтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 2) виконувати свої функцiональнi обов'язки щодо Товариства; 3) виконувати рiшення прийнятi Зборами та Наглядовою радою Товариства; 4) не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiї члена Наглядової ради Товариства, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб; 5) особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засiданнях Наглядової ради Товариства. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Зборах та засiданнях Наглядової ради Товариства iз зазначенням причин вiдсутностi; 6) своєчасно надавати Зборам Товариства, Наглядовiй радi Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. 2. Розмiр виплаченої винагороди У 2020 роцi винагорода посадовiй особi не виплачувалась. 3. Обгрунтування змiни у персональному складi. 27.04.2018 на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв посадову особу обрано членом наглядової ради на 3 роки у звязкузв'язку iз необiхдiстю обрання наглядової ради. 27.04.2020 на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв припинено повноваження посадової особи, у зв'язку iз необхiднiстю переобрання складу Наглядової ради Товариства. 4. Iнформацiя про наявнiсть судимостi Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 5. Загальний стаж роботи 49 рокiв 6. Iнформацiя про посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Консультант Концерну "НIКМАС" (iдентифiкацiйний код юридичної особи 30321452, мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6) Член Наглядової ради АТ "КДРМЗ". 7. Iнформацiя про посади на iнших пiдприємствах: У Товариства вiдсутня iнформацiя про обiймання посадовою особою iнших посад на iнших пiдприємствах. 8. Паспортнi данi Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. 9. Iнформацiя про статус посадової особи Посадова особа є представником акцiонера - ТОВ "Домiнiон Бiзнес Парк" (мiсцезнаходження:40020, м. Суми, проспект Курський, 6, iдентифiкацiйний код юридичної особи 39668821, володiє 86.2866% статутного капiталу Товариства).

Безверхий Володимир Олександрович

Директор

Рік народження	1951 р. н. (73 роки)
Дата вступу на посаду і термін	01.07.2018 - безстроково
Освіта	середня технiчна
Стаж роботи	49 років
Попередне місце роботи	Головний iнженер, член Наглядової ради, АТ "КДРМЗ", 05528421
Примітки	1. Повноваження та обов'язки: Директор обирається наглядовою радою Товариства. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. При виконаннi своїх повноважень Директор має право: 1) без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Директора та iншими внутрiшнiми документами Товариства; 2) вiдкривати рахунки у банкiвських установах; 3) пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до Статуту Товариства, Положення про Директора, iнших внутрiшнiх документiв Товариства; 4) укладати господарськi договори, в тому числi зовнiшньоекономiчнi, на суму, що не перевищує 10 000 000 (десяти мiльйонiв) гривень (або еквiвалент в iноземнiй валютi) включно, а договорiв на закупiвлю, договорiв поруки, гарантiї, уступки права вимоги, переводу боргу, договорiв позики, договорiв фiнансової допомоги на суму, що не перевищує 5 000 000 (п'яти мiльйонiв) гривень (або еквiвалент в iноземнiй валютi), включно чи внесення змiн до зазначених договорiв; 5) затверджувати штатний розклад Товариства та змiни до нього; 6) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та iнших внутрiшнiх документiв Товариства; 7) в межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; 8) пiдписувати колективний договiр, змiни та доповнення до нього; 9) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства. Директор має право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2) в межах визначених повноважень вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 3) вимагати скликання позачергових засiдань Наглядової ради Товариства. Директор зобов'язаний: 1) при виконаннi своїх функцiональних обов'язкiв дiяти в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Директора, iншими внутрiшнiми положеннями Товариства; 3) приймати рiшення в межах наданих повноважень; 4) виконувати рiшення прийнятi Зборами та Наглядовою радою Товариства; 5) надавати звiти про проведену роботу Зборам та Наглядовiй радi Товариства; 6) не використовувати службове становище у власних iнтересах; 7) брати участь у засiданнi Наглядової ради Товариства на її вимогу; 8) дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень Директора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб; 9) у межах своїх повноважень забезпечувати правильнiсть ведення бухгалтерського облiку, статистичної, податкової та iншої звiтностi Товариства; 10) своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, аудитору Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства; 11) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв), та обмежень щодо укладання деяких правочинiв (договорiв, угод), встановлених чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Директора та iншими внутрiшнiми документами Товариства; 12) забезпечити прибутковiсть Товариства; 13) нести iншi обов'язки, пов'язанi iз забезпеченням поточної дiяльностi Товариства. 2. Розмiр виплаченої винагороди У 2020 роцi посадова особа отримала винагороду у розмiрi, визначеному контрактом. 3. Обгрунтування змiни у персональному складi. Згiдно з рiшенням наглядової ради АТ "КДРМЗ" (протокол вiд 31.12.2017 року) посадову особу обрано (переобрано) на посаду директора на строк з 01.01.2018 до 30 червня 2018 року (включно) у зв'язку iз закiнченням строку на який посадову особу було обрано та необхiднiстю обрання директора Товариства. 30.06.2018 на пiдставi рiшення наглядової ради АТ "КДРМЗ" (протокол вiд 30.06.2018 року) посадову особу обрано (переобрано) на посаду директора з 01.07.2018 на безстроковий термiн у зв'язку iз закiнченням строку на який посадову особу було обрано та необхiднiстю обрання директора Товариства. 4. Iнформацiя про наявнiсть судимостi Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 5. Загальний стаж роботи - 49 рокiв. 6. Iнформацiя про посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: - Головний iнженер АТ "КДРМЗ"; - Член Наглядової ради АТ "КДРМЗ" 7. Iнформацiя про посади на iнших пiдприємствах: У Товариства вiдсутня iнформацiя про обiймання посадовою особою посад на iнших пiдприємствах. 8. Паспортнi данi Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

Метенко Віра Іванівна

Член ревiзiйної комiсiї

Рік народження	1961 р. н. (63 роки)
Дата вступу на посаду і термін	25.04.2017 - 3 роки
Освіта	вища
Стаж роботи	38 років
Попередне місце роботи	Аудитор вiддiлу внутрiшнього аудиту, Концерн "НIКМАС" (мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6),, 30321452
Примітки	1. Повноваження та обов'язки: Член ревiзiйної комiсiї обирається загальними зборами акцiонерiв Товариства. Член ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль та перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, доповiдає Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi про результати проведених перевiрок, виявленi недолiки та порушення. Член ревiзiйної комiсiї має право: 1) своєчасно отримувати достовiрну iнформацiю та документацiю, необхiдну для належного виконання покладених на неї завдань, протягом 5 робочих днiв вiд дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї; 2) пiд час перевiрок отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, пов'язаних з перевiркою Ревiзiйної комiсiї; 3) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти та матерiальнi цiнностi, та перевiряти їх фактичну наявнiсть; 4) iнiцiювати проведення засiдання Наглядової ради та iнформувати Директора у разi виникнення суттєвої загрози iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених працiвниками Товариства; 5) бути присутнiм на Зборах Товариства та брати участь в обговореннi питань порядку денного; 6) брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради Товариства; 7) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; 8) залучати до ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх та внутрiшнiх експертiв i аудиторiв; 9) вносити пропозицiї до порядку денного Зборiв; 10) вимагати скликання позачергових Зборiв. Член ревiзiйної комiсiї зобов'язаний: 1) контролювати дотримання Товариством чинного законодавства України та Статуту Товариства, в межах наданих повноважень; 2) проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 3) своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок; 4) доповiдати Зборам та Наглядовiй ради Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки, порушення та зловживання; 5) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень; 6) розглядати звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готувати вiдповiднi пропозицiї Зборам; 7) раз на рiк виносити на розгляд Зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року; 8) вносити на розгляд Зборiв або Наглядової ради пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; 9) повiдомляти у письмовiй формi Товариство про дострокове припинення своїх повноважень; 10) дотримуватися всiх встановлених в Товариствi правил, пов'язаних з режими обiгу конфiденцiйної iнформацiї; не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiї члена Ревiзiйної комiсiї Товариства, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб. 2. Розмiр виплаченої винагороди У 2020 роцi винагорода посадовiй особi не виплачувалась. 3. Обгрунтування змiни у персональному складi. 25.04.2017 загальними зборами АТ "КДРМЗ" прийнято рiшення про припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї (дiючого на той час складу), у зв'язку iз чим виникла необхiднiсть у обраннi Ревiзiйної комiсiї (нового складу). Рiшенням загальних зборiв АТ "КДРМЗ" вiд 25.04.2017 посадову особу обрано членом ревiзiйної комiсiї строком на 3 роки. 27.04.2020 на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв припинено повноваження посадової особи, у зв'язку iз закiнченням строку, на який посадову особу було обрано на посаду. 4. Iнформацiя про наявнiсть судимостi Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 5. Загальний стаж роботи 38 рокiв 6. Iнформацiя про посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: - Аудитор вiддiлу внутрiшнього аудиту Концерну "НIКМАС" (iдентифiкацiйний код юридичної особи 30321452, мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6) 7. Iнформацiя про посади на iнших пiдприємствах: У Товариства вiдсутня iнформацiя про обiймання посадовою особою iнших посад на iнших пiдприємствах. 8. Паспортнi данi Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано

Муравицька Світлана Михайлівна

Голова ревiзiйної комiсiї

Рік народження	1969 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін	25.04.2017 - 3 роки
Освіта	вища
Стаж роботи	33 роки
Попередне місце роботи	Головний бухгалтер, Член ревiзiйної комiсiї АТ "КДРМЗ", ПП "Торгiвельний центр "Київ" (мiсцезнаходження: 36029, м. Полтава, вул.. Зiнькiвська, 6),, 36324299
Примітки	1. Повноваження та обов'язки: Голова ревiзiйної комiсiї обирається ревiзiйною комiсiєю з числа її членiв. Голова ревiзiйної комiсiї: 1) Скликає засiдання ревiзiйної комiсiї Товариства та головує на них. 2) Органiзовує роботу ревiзiйної комiсiї; 3) Доповiдає Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi про результати роботи ревiзiйної комiсiї, а також про результати проведених перевiрок, виявленi недолiки та порушення. Голова ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль та перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, доповiдає Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi про результати проведених перевiрок, виявленi недолiки та порушення. Голова ревiзiйної комiсiї має право: 1) своєчасно отримувати достовiрну iнформацiю та документацiю, необхiдну для належного виконання покладених на неї завдань, протягом 5 робочих днiв вiд дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї; 2) пiд час перевiрок отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, пов'язаних з перевiркою Ревiзiйної комiсiї; 3) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти та матерiальнi цiнностi, та перевiряти їх фактичну наявнiсть; 4) iнiцiювати проведення засiдання Наглядової ради та iнформувати Директора у разi виникнення суттєвої загрози iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених працiвниками Товариства; 5) бути присутнiм на Зборах Товариства та брати участь в обговореннi питань порядку денного; 6) брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради Товариства; 7) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; 8) залучати до ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх та внутрiшнiх експертiв i аудиторiв; 9) вносити пропозицiї до порядку денного Зборiв; 10) вимагати скликання позачергових Зборiв. Голова ревiзiйної комiсiї зобов'язаний: 1) контролювати дотримання Товариством чинного законодавства України та Статуту Товариства, в межах наданих повноважень; 2) проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 3) своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок; 4) доповiдати Зборам та Наглядовiй ради Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки, порушення та зловживання; 5) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень; 6) розглядати звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готувати вiдповiднi пропозицiї Зборам; 7) раз на рiк виносити на розгляд Зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року; 8) вносити на розгляд Зборiв або Наглядової ради пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; 9) повiдомляти у письмовiй формi Товариство про дострокове припинення своїх повноважень; 10) дотримуватися всiх встановлених в Товариствi правил, пов'язаних з режими обiгу конфiденцiйної iнформацiї; не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiї члена Ревiзiйної комiсiї Товариства, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб. 2. Розмiр виплаченої винагороди У 2020 роцi винагорода посадовiй особi не виплачувалась. 3. Обгрунтування змiни у персональному складi. 25.04.2017 загальними зборами АТ "КДРМЗ" прийнято рiшення про припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї (дiючого на той час складу), у зв'язку iз чим виникла необхiднiсть у обраннi Ревiзiйної комiсiї (нового складу). Рiшенням загальних зборiв АТ "КДРМЗ" вiд 25.04.2017 посадову особу обрано членом ревiзiйної комiсiї строком на 3 роки. Рiшенням ревiзiйної комiсiї Товариства вiд 25.04.2017 посадову особу обрано головою ревiзiйної комiсiї на три роки, у зв'язку iз необхiднiстю обрання голови ревiзiйної комiсiї Товариства. 27.04.2020 на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв припинено повноваження посадової особи, у зв'язку iз закiнченням строку, на який посадову особу було обрано на посаду. 4. Iнформацiя про наявнiсть судимостi Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 5. Загальний стаж роботи 33 роки 6. Iнформацiя про посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Головний бухгалтер ПП "Торгiвельний центр "Київ" (iдентифiкацiйний код юридичної особи 36324299, мiсцезнаходження: 36014, м. Полтава, вул.. Зiнькiвська, 6) Член ревiзiйної комiсiї АТ "КДРМЗ" 7. Iнформацiя про посади на iнших пiдприємствах: Головний бухгалтер ПП "Торгiвельний центр "Київ", (iдентифiкацiйний код юридичної особи 36324299, мiсцезнаходження: 36029, м. Полтава, вул.. Зiнькiвська, 6) 8. Паспортнi данi Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

Стовбир Людмила Іванівна

Голова Ревiзiйної комiсiї

Рік народження	1985 р. н. (39 років)
Дата вступу на посаду і термін	27.04.2020 - 3 роки
Освіта	вища
Стаж роботи	12 років
Попередне місце роботи	Заступник головного бухгалтера АТ "КДРМЗ", 05528421, Головний бухгалтер, АТ "КДРМЗ", 05528421
Примітки	1. Повноваження та обов'язки: Голова ревiзiйної комiсiї обирається ревiзiйною комiсiєю з числа її членiв. Голова ревiзiйної комiсiї: 1) Скликає засiдання ревiзiйної комiсiї Товариства та головує на них. 2) Органiзовує роботу ревiзiйної комiсiї; 3) Доповiдає Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi про результати роботи ревiзiйної комiсiї, а також про результати проведених перевiрок, виявленi недолiки та порушення. Голова ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль та перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, доповiдає Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi про результати проведених перевiрок, виявленi недолiки та порушення. Голова ревiзiйної комiсiї має право: 1) своєчасно отримувати достовiрну iнформацiю та документацiю, необхiдну для належного виконання покладених на неї завдань, протягом 5 робочих днiв вiд дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї; 2) пiд час перевiрок отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, пов'язаних з перевiркою Ревiзiйної комiсiї; 3) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти та матерiальнi цiнностi, та перевiряти їх фактичну наявнiсть; 4) iнiцiювати проведення засiдання Наглядової ради та iнформувати Директора у разi виникнення суттєвої загрози iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених працiвниками Товариства; 5) бути присутнiм на Зборах Товариства та брати участь в обговореннi питань порядку денного; 6) брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради Товариства; 7) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; 8) залучати до ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх та внутрiшнiх експертiв i аудиторiв; 9) вносити пропозицiї до порядку денного Зборiв; 10) вимагати скликання позачергових Зборiв. Голова ревiзiйної комiсiї зобов'язаний: 1) контролювати дотримання Товариством чинного законодавства України та Статуту Товариства, в межах наданих повноважень; 2) проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 3) своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок; 4) доповiдати Зборам та Наглядовiй ради Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки, порушення та зловживання; 5) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень; 6) розглядати звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готувати вiдповiднi пропозицiї Зборам; 7) раз на рiк виносити на розгляд Зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року; 8) вносити на розгляд Зборiв або Наглядової ради пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; 9) повiдомляти у письмовiй формi Товариство про дострокове припинення своїх повноважень; 10) дотримуватися всiх встановлених в Товариствi правил, пов'язаних з режими обiгу конфiденцiйної iнформацiї; не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiї члена Ревiзiйної комiсiї Товариства, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб. 2. Розмiр виплаченої винагороди У 2020 роцi винагорода посадовiй особi не виплачувалась. 3. Обгрунтування змiни у персональному складi. 27.04.2020 на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв припинено повноваження дiючого на той час складу Ревiзiйної комiсiї Товариства, у зв'язку iз закiнченням строку, на який Ревiзiйну комiсiю було обрано. На цих же загальних зборах акцiонерiв посадову особу було обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства строком на 3 роки у звязку iз необхiднiстю обрання ревiзiйної комiсiї товариства. На пiдставi рiшення Ревiзiйної комiсiї вiд 27.04.2020 посадову особу обрано головою Ревiзiйної комiсiї Товариства у звязку iз необхiднiстю обрання голови ревiзiйної комiсiї товариства. 4. Iнформацiя про наявнiсть судимостi Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 5. Загальний стаж роботи 12 рокiв 6. Iнформацiя про посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Головний бухгалтер Товариства. 7. Iнформацiя про посади на iнших пiдприємствах: Головний бухгалтер Товариства. 8. Паспортнi данi Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

Бандура Тетяна Василівна

Член ревiзiйної комiсiї

Рік народження	1982 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін	27.04.2020 - 3 роки
Освіта	вища
Стаж роботи	18 років
Попередне місце роботи	Бухгалтер, ПП "Торгiвельний центр "Київ" (мiсцезнаходження: 36014, м. Полтава, вул. Зiнькiвська, 6), 36324299
Примітки	1. Повноваження та обов'язки: Член ревiзiйної комiсiї обирається загальними зборами акцiонерiв Товариства. Член ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль та перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, доповiдає Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi про результати проведених перевiрок, виявленi недолiки та порушення. Член ревiзiйної комiсiї має право: 1) своєчасно отримувати достовiрну iнформацiю та документацiю, необхiдну для належного виконання покладених на неї завдань, протягом 5 робочих днiв вiд дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї; 2) пiд час перевiрок отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, пов'язаних з перевiркою Ревiзiйної комiсiї; 3) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти та матерiальнi цiнностi, та перевiряти їх фактичну наявнiсть; 4) iнiцiювати проведення засiдання Наглядової ради та iнформувати Директора у разi виникнення суттєвої загрози iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених працiвниками Товариства; 5) бути присутнiм на Зборах Товариства та брати участь в обговореннi питань порядку денного; 6) брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради Товариства; 7) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; 8) залучати до ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх та внутрiшнiх експертiв i аудиторiв; 9) вносити пропозицiї до порядку денного Зборiв; 10) вимагати скликання позачергових Зборiв. Член ревiзiйної комiсiї зобов'язаний: 1) контролювати дотримання Товариством чинного законодавства України та Статуту Товариства, в межах наданих повноважень; 2) проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 3) своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок; 4) доповiдати Зборам та Наглядовiй ради Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки, порушення та зловживання; 5) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень; 6) розглядати звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готувати вiдповiднi пропозицiї Зборам; 7) раз на рiк виносити на розгляд Зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року; 8) вносити на розгляд Зборiв або Наглядової ради пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; 9) повiдомляти у письмовiй формi Товариство про дострокове припинення своїх повноважень; 10) дотримуватися всiх встановлених в Товариствi правил, пов'язаних з режими обiгу конфiденцiйної iнформацiї; не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiї члена Ревiзiйної комiсiї Товариства, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб. 2. Розмiр виплаченої винагороди У 2020 роцi винагорода посадовiй особi не виплачувалась. 3. Обгрунтування змiни у персональному складi. 27.04.2020 на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв припинено повноваження дiючого на той час складу Ревiзiйної комiсiї Товариства, у зв'язку iз закiнченням строку, на який Ревiзiйну комiсiю Товариства було обрано. На цих же загальних зборах акцiонерiв посадову особу обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства строком на 3 роки у звязку iз необхiднiстю обрання ревiзiйної комiсiї Товариства. 4. Iнформацiя про наявнiсть судимостi Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 5. Загальний стаж роботи 18 рокiв 6. Iнформацiя про посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Бухгалтер ПП "Торгiвельний центр "Київ" (мiсцезнаходження: 36014, м. Полтава, вул. Зiнькiвська, 6, iдентифiкацiйний код юридичної особи 36324299) 7. Iнформацiя про посади на iнших пiдприємствах: Бухгалтер ПП "Торгiвельний центр "Київ" (мiсцезнаходження: 36014, м. Полтава, вул. Зiнькiвська, 6, iдентифiкацiйний код юридичної особи 36324299) 8. Паспортнi данi Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

Олексієнко Микола Григорович

Голова наглядової ради

Рік народження	1950 р. н. (74 роки)
Дата вступу на посаду і термін	27.04.2018 - 3 роки
Освіта	вища
Стаж роботи	50 років
Попередне місце роботи	Директор представництва АТ "Полтавський турбомеханiчний завод", Помiчник голови правлiння АТ "КДРМЗ", АТ "Полтавський турбомеханiчний завод" (мiсцезнаходження: 36029, м. Полтава, вул.. Зiнькiвська, 6),, 00110792
Примітки	1. Повноваження та обов'язки: Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою Товариства. Голова Наглядової ради Товариства: 1) органiзовує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за роботою Наглядової ради та реалiзацiєю планiв Товариства; 2) скликає засiдання Наглядової ради та головує на них; 3) звiтує перед Зборами про загальних стан Товариства, про прийнятi Наглядовою радою рiшення та хiд їх виконання, про дiяльнiсть Наглядової ради; 4) пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства; 5) дає доручення членам Наглядової ради з пiдготовки питань, якi розглядаються на засiданнях Наглядової ради та розподiляє обов'язки мiж ними; 6) здiйснює iншi повноваження, передбаченi чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Голова Наглядової ради, як член Наглядової ради, приймає участь у засiданнях Наглядової ради i має право голосу з питань, включених до порядку денного засiдання Наглядової ради, з числа тих, що вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради, а саме: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових (рiчних) та позачергових Загальних зборiв; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї та тимчасової лiчильної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом; 15) визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства. 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) прийняття рiшень з питань, вiднесених законом до компетенцiї Наглядової ради, щодо злиття, приєднання, подiлу, видiлу, перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, у випадках, визначених законом; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 22) надсилання оферти акцiонерам у випадках визначених законодавством України; 23) прийняття рiшення щодо укладання договорiв на вiдчуження та придбання об'єктiв нерухомостi та корпоративних прав, кредитних договорiв, iнвестицiйних договорiв, договорiв застави майна чи внесення змiн до зазначених договорiв незалежно вiд суми (цiни) договору та уповноваження особи на право їх пiдписання; 24) прийняття рiшення щодо укладання господарських договорiв, в тому числi зовнiшньоекономiчних, на суму, що перевищує 10 000 000 (десять мiльйонiв) гривень (або еквiвалент в iноземнiй валютi), а договорiв на закупiвлю, договорiв поруки, гарантiї, уступки права вимоги, переводу боргу, договорiв позики, договорiв фiнансової допомоги на суму, що перевищує 5 000 000 (п'ять мiльйонiв) гривень (або еквiвалент в iноземнiй валютi) чи внесення змiн до зазначених договорiв та уповноваження особи на право їх пiдписання, з урахуванням обмежень передбачених чинним законодавством, або iнших договорiв, якi були попередньо схваленi Загальними зборами акцiонерiв; 25) прийняття рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств (товариств), призначення та звiльнення їх керiвникiв, затвердження умов трудових договорiв з ними; 26) призначення та вiдкликання представникiв для участi в органах управлiння господарських товариств та пiдприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав, визначення завдань на голосування повноважним представником Товариства в органах управлiння господарських товариств та пiдприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав; 27) прийняття рiшення про створення та лiквiдацiю фiлiй та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження положень про такi вiдокремленi пiдроздiли, призначення та звiльнення їх керiвникiв, затвердження умов трудових договорiв з ними; 28) прийняття рiшення про надання вiдпустки Директору; 29) призначення особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Директора на перiод його вiдсутностi в разi його хвороби, вiдрядження, вiдпустки, тощо; 30) затверджувати органiзацiйну структуру Товариства та вносити змiни до неї; 31) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству будь-якi послуги (у т.ч. щодо зберiгання акцiй, ведення реєстру (перелiку) акцiонерiв Товариства, тощо), затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 32) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства. Голова Наглядової ради Товариства зобов'язаний: 1) дiяти в iнтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 2) виконувати свої функцiональнi обов'язки щодо Товариства; 3) виконувати рiшення прийнятi Зборами та Наглядовою радою Товариства; 4) не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiї члена Наглядової ради Товариства, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб; 5) особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засiданнях Наглядової ради Товариства. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Зборах та засiданнях Наглядової ради Товариства iз зазначенням причин вiдсутностi; 6) своєчасно надавати Зборам Товариства, Наглядовiй радi Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. 2. Розмiр виплаченої винагороди У 2020 роцi винагорода посадовiй особi не виплачувалась. 3. Обгрунтування змiни у персональному складi. 27.04.2018 на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв посадову особу обрано членом наглядової ради на 3 роки у звязкузв'язку iз необiхдiстю обрання наглядової ради. Згiдно рiшення наглядової ради вiд 27.04.2018 посадову особу обрано головою наглядової ради на 3 роки у звязкузв'язку iз необхiднiстю обрання голови наглядової ради. 27.04.2020 на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв припинено повноваження посадової особи, у зв'язку iз необхiднiстю переобрання складу Наглядової ради Товариства. 4. Iнформацiя про наявнiсть судимостi Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 5. Загальний стаж роботи 50 рокiв 6. Iнформацiя про посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Помiчник голови правлiння АТ "КДРМЗ" Директор представництва АТ "Полтавський турбомеханiчний завод" (iдентифiкацiйний код юридичної особи 00110792, мiсцезнаходження: 36029, м. Полтава, вул.. Зiнькiвська, 6) Консультант Концерну "НIКМАС" (iдентифiкацiйний код 30321452, мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6) Член Наглядової ради АТ "КДРМЗ". 7. Iнформацiя про посади на iнших пiдприємствах: У Товариства вiдсутня iнформацiя про обiймання посадовою особою iнших посад на iнших пiдприємствах. 8. Паспортнi данi Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. 9. Iнформацiя про статус посадової особи Посадова особа є представником акцiонера - ТОВ "Домiнiон Бiзнес Парк" (мiсцезнаходження:40020, м. Суми, проспект Курський, 6, iдентифiкацiйний код юридичної особи 39668821, володiє 86.2866% статутного капiталу Товариства).

Стовбир Людмила Іванівна

Головний бухгалтер

Рік народження	1985 р. н. (39 років)
Дата вступу на посаду і термін	23.04.2013 - безстроковий трудовий договiр
Освіта	вища
Стаж роботи	12 років
Попередне місце роботи	Заступник головного бухгалтера, АТ "КДРМЗ", 05528421
Примітки	1. Повноваження та обов'язки: Головний бухгалтер призначається наказом виконавчого органу Товариства (директором). Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних. Забезпечує вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, та виконує iншi обов'язки згiдно Посадової iнструкцiї. 2. Розмiр виплаченої винагороди У 2020 роцi посадова особа отримала винагороду у розмiрi, визначеному штатним розкладом Товариства. 3. Обгрунтування змiни у персональному складi Посадова особа, у зв'язку iз необхiднiстю призначення головного бухгалтера Товариства, призначена безстроково на посаду головного бухгалтера згiдно наказу Голови правлiння вiд 23.04.2013 р. 4. Iнформацiя про наявнiсть судимостi Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 5. Загальний стаж роботи - 12 рокiв. 6. Iнформацiя про посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Головний бухгалтер АТ "КДРМЗ" 7. Iнформацiя про посади на iнших пiдприємствах: У Товариства вiдсутня iнформацiя про обiймання посадовою особою посад на iнших пiдприємствах. 8. Паспортнi данi Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва

Публiчнене акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711

Адреса	04071, х, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8
Діятельність	Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія	№ АВ № 189650 ДКЦПФР з 19.09.2006
Контакти	(044) 591-04-19, 482-52-07
Примітки	Обслуговування випуску цiнних паперiв

Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України" #00032129

Адреса	01001, х, м. Київ, вул.. Госпiтальна, буд. 12-Г
Діятельність	Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія	№ АЕ № 286660 НКЦПФР з 10.10.2013
Контакти	044-363-01-33, 044-247-85-68
Примітки	Послуги з вiдкриття/обслуговування рахункiв у цiнних паперах

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мрiя-аудит" #38724570

Адреса	40030, х, м. Суми, проспект Т.Г. Шевченка б.11 к.18
Діятельність	Аудиторськi послуги
Ліцензія	№ 4808 Аудиторська палата України з 01.10.2018
Контакти	(0542) 775-435, 775-435
Примітки	Аудиторськi послуги

Участь у створенні юридичних осіб

Назва

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "УКРРОСМЕТАЛ-ІНВЕСТ" #35671254

Адреса

М. КИЇВ, ВУЛ. УШИНСЬКОГО, БУД. 40

Опис

АТ "КДРМЗ" володiє 854414,67 грн. в статутному капiталi ТОВ "КУА "Укрросметал iнвест" (1041683.14грн.), що становить 82,0225%. Права емiтента: участь в управлiннi товариством; отримання дивiдендiв; отримання у разi лiквiдацiї товариства частини його майна або вартостi частини майна товариства; отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть товариства, iншi права передбаченi Статутом

Власники великих пакетів акцій

Власник

Кількість акцій

Частка акцій

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Домiнiон бiзнес парк" / #39668821

2 223 469 шт

86.29%

Адреса

х, м. Суми, пр-т Курський, 6