|
Власенко Тетяна Андріївна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2016
- до наступних річних загальних зборів |
| Паспортні дані |
х |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
36 років |
| Попередне місце роботи |
Вiце-президент Концерну "НІКМАС"
Член Наглядової ради АТ "КДРМЗ" |
| Примітки |
1. Повноваження та обов'язки:
Член Наглядової ради обирається Загальними зборами Товариства.
Член Наглядової ради приймає участь у засіданнях Наглядової ради і має право голосу з питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради, з числа тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради, а саме:
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
3) прийняття рішення про проведення чергових (річних) та позачергових Загальних зборів;
4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
8) обрання та припинення повноважень Директора;
9) затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
12) обрання реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомленні про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства.
16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
17) прийняття рішень з питань, віднесених законом до компетенції Наглядової ради, щодо злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення Товариства;
18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, у випадках, визначених законом;
19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
22) надсилання оферти акціонерам у випадках визначених законодавством України;
23) прийняття рішення щодо укладання договорів на відчуження та придбання об'єктів нерухомості та корпоративних прав, кредитних договорів, інвестиційних договорів, договорів застави майна чи внесення змін до зазначених договорів незалежно від суми (ціни) договору та уповноваження особи на право їх підписання;
24) прийняття рішення щодо укладання господарських договорів, в тому числі зовнішньоекономічних, на суму, що перевищує 10 000 000 (десять мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті), а договорів на закупівлю, договорів поруки, гарантії, уступки права вимоги, переводу боргу, договорів позики, договорів фінансової допомоги на суму, що перевищує 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті) чи внесення змін до зазначених договорів та уповноваження особи на право їх підписання, з урахуванням обмежень передбачених чинним законодавством, або інших договорів, які були попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів;
25) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств (товариств), призначення та звільнення їх керівників, затвердження умов трудових договорів з ними;
26) призначення та відкликання представників для участі в органах управління господарських товариств та підприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав, визначення завдань на голосування повноважним представником Товариства в органах управління господарських товариств та підприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав;
27) прийняття рішення про створення та ліквідацію філій та інших відокремлених підрозділів, затвердження положень про такі відокремлені підрозділи, призначення та звільнення їх керівників, затвердження умов трудових договорів з ними;
28) прийняття рішення про надання відпустки Директору;
29) призначення особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Директора на період його відсутності в разі його хвороби, відрядження, відпустки, тощо;
30) затверджувати організаційну структуру Товариства та вносити зміни до неї;
31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству будь-які послуги (у т.ч. щодо зберігання акцій, ведення реєстру (переліку) акціонерів Товариства, тощо), затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.
Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний:
1) діяти в інтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства;
2) виконувати свої функціональні обов'язки щодо Товариства;
3) виконувати рішення прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства;
4) не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Наглядової ради Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;
5) особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засіданнях Наглядової ради Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради Товариства із зазначенням причин відсутності;
6) своєчасно надавати Зборам Товариства, Наглядовій раді Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.
2. Розмір виплаченої винагороди
У 2017 році винагорода посадовій особі не виплачувалась.
3. Обґрунтування зміни у персональному складі.
25.04.2016 загальними зборами АТ "КДРМЗ" прийнято рішення про обрання посадової особи на посаду члена Наглядової ради Товариства, у зв'язку із необхідністю обрання нового складу Наглядової ради.
На підставі рішення загальних зборів від 25.04.2017 припинено повноваження посадової у зв'язку із закінченням терміну на який посадову особу було обрано.
4. Інформація про наявність судимості
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
5. Загальний стаж роботи 36 років
6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
Віце-президент Концерну "НІКМАС"
Член Наглядової ради АТ "КДРМЗ"
7. Інформація про посади на інших підприємствах:
Віце-президент Концерну "НІКМАС", місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6.
8. Паспортні дані
Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
9. Інформація про статус посадової особи
Посадова особа є представником акціонера - ТОВ "Домініон Бізнес Парк" (місцезнаходження:40020, м. Суми, проспект Курський, 6, код ЄДРПОУ 39668821, володіє 86.2866% статутного капіталу Товариства). |
|
|
Муравицька Світлана Михайлівна
|
Голова Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2017
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/в |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
30 років |
| Попередне місце роботи |
Головний бухгалтер ПП "Торгівельний центр "Київ"
Член ревізійної комісії АТ "КДРМЗ" |
| Примітки |
1. Повноваження та обов'язки:
Голова ревізійної комісії обирається ревізійною комісією з числа її членів.
Голова ревізійної комісії:
1) Скликає засідання ревізійної комісії Товариства та головує на них.
2) Організовує роботу ревізійної комісії;
3) Доповідає Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді про результати роботи ревізійної комісії, а також про результати проведених перевірок, виявлені недоліки та порушення.
Голова ревізійної комісії здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, доповідає Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді про результати проведених перевірок, виявлені недоліки та порушення.
Голова ревізійної комісії має право:
1) своєчасно отримувати достовірну інформацію та документацію, необхідну для належного виконання покладених на неї завдань, протягом 5 робочих днів від дати подання письмової вимоги про надання такої інформації;
2) під час перевірок отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, пов'язаних з перевіркою Ревізійної комісії;
3) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти та матеріальні цінності, та перевіряти їх фактичну наявність;
4) ініціювати проведення засідання Наглядової ради та інформувати Директора у разі виникнення суттєвої загрози інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених працівниками Товариства;
5) бути присутнім на Зборах Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного;
6) брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради Товариства;
7) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;
8) залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів;
9) вносити пропозиції до порядку денного Зборів;
10) вимагати скликання позачергових Зборів.
Голова ревізійної комісії зобов'язаний:
1) контролювати дотримання Товариством чинного законодавства України та Статуту Товариства, в межах наданих повноважень;
2) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
3) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок;
4) доповідати Зборам та Наглядовій ради Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки, порушення та зловживання;
5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень;
6) розглядати звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готувати відповідні пропозиції Зборам;
7) раз на рік виносити на розгляд Зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;
8) вносити на розгляд Зборів або Наглядової ради пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії;
9) повідомляти у письмовій формі Товариство про дострокове припинення своїх повноважень;
10) дотримуватися всіх встановлених в Товаристві правил, пов'язаних з режими обігу конфіденційної інформації; не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Ревізійної комісії Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.
2. Розмір виплаченої винагороди
У 2017 році винагорода посадовій особі не виплачувалась.
3. Обґрунтування зміни у персональному складі.
25.04.2017 загальними зборами АТ "КДРМЗ" прийнято рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії (діючого на той час складу), у зв'язку із чим виникла необхідність у обранні Ревізійної комісії (нового складу).
Рішенням загальних зборів АТ "КДРМЗ" від 25.04.2017 посадову особу обрано членом ревізійної комісії строком на 3 роки.
Рішенням ревізійної комісії Товариства від 25.04.2017 посадову особу обрано головою ревізійної комісії на три роки, у зв'язку із необхідністю обрання голови ревізійної комісії Товариства.
4. Інформація про наявність судимості
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
5. Загальний стаж роботи 30 років
6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
Головний бухгалтер ПП "Торгівельний центр "Київ"
Член ревізійної комісії АТ "КДРМЗ"
7. Інформація про посади на інших підприємствах:
Головний бухгалтер ПП "Торгівельний центр "Київ", місцезнаходження: 36029, м. Полтава, вул.. Зіньківська, 6
8. Паспортні дані
Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. |
|
|
Жарков Павло Євгенійович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2016
- до наступних річних загальних зборів |
| Паспортні дані |
Х |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
43 роки |
| Попередне місце роботи |
перший віце-президент Концерну "НІКМАС" |
| Примітки |
1. Повноваження та обов'язки:
Член Наглядової ради обирається Загальними зборами Товариства.
Член Наглядової ради приймає участь у засіданнях Наглядової ради і має право голосу з питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради, з числа тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради, а саме:
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
3) прийняття рішення про проведення чергових (річних) та позачергових Загальних зборів;
4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
8) обрання та припинення повноважень Директора;
9) затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
12) обрання реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомленні про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства.
16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
17) прийняття рішень з питань, віднесених законом до компетенції Наглядової ради, щодо злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення Товариства;
18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, у випадках, визначених законом;
19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
22) надсилання оферти акціонерам у випадках визначених законодавством України;
23) прийняття рішення щодо укладання договорів на відчуження та придбання об'єктів нерухомості та корпоративних прав, кредитних договорів, інвестиційних договорів, договорів застави майна чи внесення змін до зазначених договорів незалежно від суми (ціни) договору та уповноваження особи на право їх підписання;
24) прийняття рішення щодо укладання господарських договорів, в тому числі зовнішньоекономічних, на суму, що перевищує 10 000 000 (десять мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті), а договорів на закупівлю, договорів поруки, гарантії, уступки права вимоги, переводу боргу, договорів позики, договорів фінансової допомоги на суму, що перевищує 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті) чи внесення змін до зазначених договорів та уповноваження особи на право їх підписання, з урахуванням обмежень передбачених чинним законодавством, або інших договорів, які були попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів;
25) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств (товариств), призначення та звільнення їх керівників, затвердження умов трудових договорів з ними;
26) призначення та відкликання представників для участі в органах управління господарських товариств та підприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав, визначення завдань на голосування повноважним представником Товариства в органах управління господарських товариств та підприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав;
27) прийняття рішення про створення та ліквідацію філій та інших відокремлених підрозділів, затвердження положень про такі відокремлені підрозділи, призначення та звільнення їх керівників, затвердження умов трудових договорів з ними;
28) прийняття рішення про надання відпустки Директору;
29) призначення особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Директора на період його відсутності в разі його хвороби, відрядження, відпустки, тощо;
30) затверджувати організаційну структуру Товариства та вносити зміни до неї;
31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству будь-які послуги (у т.ч. щодо зберігання акцій, ведення реєстру (переліку) акціонерів Товариства, тощо), затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.
Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний:
1) діяти в інтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства;
2) виконувати свої функціональні обов'язки щодо Товариства;
3) виконувати рішення прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства;
4) не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Наглядової ради Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;
5) особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засіданнях Наглядової ради Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради Товариства із зазначенням причин відсутності;
6) своєчасно надавати Зборам Товариства, Наглядовій раді Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.
2. Розмір виплаченої винагороди
У 2017 році винагорода посадовій особі не виплачувалась.
3. Обґрунтування зміни у персональному складі.
25.04.2016 загальними зборами АТ "КДРМЗ" прийнято рішення про обрання посадової особи на посаду члена Наглядової ради Товариства, у зв'язку із необхідністю обрання нового складу Наглядової ради.
На підставі рішення загальних зборів від 25.04.2017 припинено повноваження посадової у зв'язку із закінченням терміну на який посадову особу було обрано.
4. Інформація про наявність судимості
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
5. Загальний стаж роботи 43 роки
6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
Перший віце-президент Концерну "НІКМАС"
7. Інформація про посади на інших підприємствах:
Перший віце-президент Концерну "НІКМАС", місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6.
8. Паспортні дані
Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
9. Інформація про статус посадової особи
Посадова особа є представником акціонера - ТОВ "Домініон Бізнес Парк" (місцезнаходження:40020, м. Суми, проспект Курський, 6, код ЄДРПОУ 39668821, володіє 86.2866% статутного капіталу Товариства). |
|
|
Нощенко Микола Петрович
|
Голова Наглядово ради |
| Рік народження |
1945 р. н.
(79 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2017
- до наступних річних загальних зборів |
| Паспортні дані |
х |
| Освіта |
Вища технічна |
| Стаж роботи |
54 роки |
| Попередне місце роботи |
Консультант Концерну "НІКМАС"
Голова Наглядової ради АТ "КДРМЗ" |
| Примітки |
1. Повноваження та обов'язки:
Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою Товариства.
Голова Наглядової ради Товариства:
1) організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за роботою Наглядової ради та реалізацією планів Товариства;
2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
3) звітує перед Зборами про загальних стан Товариства, про прийняті Наглядовою радою рішення та хід їх виконання, про діяльність Наглядової ради;
4) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;
5) дає доручення членам Наглядової ради з підготовки питань, які розглядаються на засіданнях Наглядової ради та розподіляє обов'язки між ними;
6) здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.
Голова Наглядової ради, як член Наглядової ради, приймає участь у засіданнях Наглядової ради і має право голосу з питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради, з числа тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради, а саме:
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
3) прийняття рішення про проведення чергових (річних) та позачергових Загальних зборів;
4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
8) обрання та припинення повноважень Директора;
9) затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
12) обрання реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомленні про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства.
16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
17) прийняття рішень з питань, віднесених законом до компетенції Наглядової ради, щодо злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення Товариства;
18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, у випадках, визначених законом;
19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
22) надсилання оферти акціонерам у випадках визначених законодавством України;
23) прийняття рішення щодо укладання договорів на відчуження та придбання об'єктів нерухомості та корпоративних прав, кредитних договорів, інвестиційних договорів, договорів застави майна чи внесення змін до зазначених договорів незалежно від суми (ціни) договору та уповноваження особи на право їх підписання;
24) прийняття рішення щодо укладання господарських договорів, в тому числі зовнішньоекономічних, на суму, що перевищує 10 000 000 (десять мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті), а договорів на закупівлю, договорів поруки, гарантії, уступки права вимоги, переводу боргу, договорів позики, договорів фінансової допомоги на суму, що перевищує 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті) чи внесення змін до зазначених договорів та уповноваження особи на право їх підписання, з урахуванням обмежень передбачених чинним законодавством, або інших договорів, які були попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів;
25) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств (товариств), призначення та звільнення їх керівників, затвердження умов трудових договорів з ними;
26) призначення та відкликання представників для участі в органах управління господарських товариств та підприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав, визначення завдань на голосування повноважним представником Товариства в органах управління господарських товариств та підприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав;
27) прийняття рішення про створення та ліквідацію філій та інших відокремлених підрозділів, затвердження положень про такі відокремлені підрозділи, призначення та звільнення їх керівників, затвердження умов трудових договорів з ними;
28) прийняття рішення про надання відпустки Директору;
29) призначення особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Директора на період його відсутності в разі його хвороби, відрядження, відпустки, тощо;
30) затверджувати організаційну структуру Товариства та вносити зміни до неї;
31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству будь-які послуги (у т.ч. щодо зберігання акцій, ведення реєстру (переліку) акціонерів Товариства, тощо), затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.
Голова Наглядової ради Товариства зобов'язаний:
1) діяти в інтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства;
2) виконувати свої функціональні обов'язки щодо Товариства;
3) виконувати рішення прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства;
4) не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Наглядової ради Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;
5) особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засіданнях Наглядової ради Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради Товариства із зазначенням причин відсутності;
6) своєчасно надавати Зборам Товариства, Наглядовій раді Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.
2. Розмір виплаченої винагороди
У 2017 році винагорода посадовій особі не виплачувалась.
3. Обґрунтування зміни у персональному складі.
Згідно рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 25.04.2017 посадову особу обрано членом Наглядової ради Товариства, на термін до наступних річних загальних зборів акціонерів, у зв'язку із необхідністю обрання нового складу Наглядової ради Товариства.
25.04.2017 Наглядовою радою АТ "КДРМЗ" прийнято рішення про обрання посадової особи головою Наглядової ради Товариства, на термін до наступних річних загальних зборів акціонерів, у зв'язку із необхідністю обрання голови Наглядової ради.
4. Інформація про наявність судимості
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
5. Загальний стаж роботи 54 роки
6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
Вiце-президент Концерну "НІКМАС"
Консультант Концерну "НІКМАС"
Голова Наглядової ради АТ "КДРМЗ"
Голова товариства ТОВ "Домініон Бізнес Парк"
7. Інформація про посади на інших підприємствах:
Консультант Концерну "НІКМАС", місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6;
Голова товариства ТОВ "Домініон Бізнес Парк", місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6.
8. Паспортні дані
Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
9. Інформація про статус посадової особи
Посадова особа є акціонером Товариства. |
|
|
Олексієнко Микола Григорович
|
Член Наглядової |
| Рік народження |
1950 р. н.
(74 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2017
- до наступних річних загальних зборів акціонерів |
| Паспортні дані |
х |
| Освіта |
виша |
| Стаж роботи |
47 років |
| Попередне місце роботи |
Помічник голови правління АТ "КДРМЗ"
Директор представництва АТ "Полтавський турбомеханічний завод"
Консультант Концерну "НІКМАС" |
| Примітки |
1. Повноваження та обов'язки:
Член Наглядової ради обирається Загальними зборами Товариства.
Член Наглядової ради приймає участь у засіданнях Наглядової ради і має право голосу з питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради, з числа тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради, а саме:
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
3) прийняття рішення про проведення чергових (річних) та позачергових Загальних зборів;
4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
8) обрання та припинення повноважень Директора;
9) затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
12) обрання реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомленні про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства.
16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
17) прийняття рішень з питань, віднесених законом до компетенції Наглядової ради, щодо злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення Товариства;
18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, у випадках, визначених законом;
19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
22) надсилання оферти акціонерам у випадках визначених законодавством України;
23) прийняття рішення щодо укладання договорів на відчуження та придбання об'єктів нерухомості та корпоративних прав, кредитних договорів, інвестиційних договорів, договорів застави майна чи внесення змін до зазначених договорів незалежно від суми (ціни) договору та уповноваження особи на право їх підписання;
24) прийняття рішення щодо укладання господарських договорів, в тому числі зовнішньоекономічних, на суму, що перевищує 10 000 000 (десять мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті), а договорів на закупівлю, договорів поруки, гарантії, уступки права вимоги, переводу боргу, договорів позики, договорів фінансової допомоги на суму, що перевищує 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті) чи внесення змін до зазначених договорів та уповноваження особи на право їх підписання, з урахуванням обмежень передбачених чинним законодавством, або інших договорів, які були попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів;
25) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств (товариств), призначення та звільнення їх керівників, затвердження умов трудових договорів з ними;
26) призначення та відкликання представників для участі в органах управління господарських товариств та підприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав, визначення завдань на голосування повноважним представником Товариства в органах управління господарських товариств та підприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав;
27) прийняття рішення про створення та ліквідацію філій та інших відокремлених підрозділів, затвердження положень про такі відокремлені підрозділи, призначення та звільнення їх керівників, затвердження умов трудових договорів з ними;
28) прийняття рішення про надання відпустки Директору;
29) призначення особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Директора на період його відсутності в разі його хвороби, відрядження, відпустки, тощо;
30) затверджувати організаційну структуру Товариства та вносити зміни до неї;
31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству будь-які послуги (у т.ч. щодо зберігання акцій, ведення реєстру (переліку) акціонерів Товариства, тощо), затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.
Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний:
1) діяти в інтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства;
2) виконувати свої функціональні обов'язки щодо Товариства;
3) виконувати рішення прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства;
4) не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Наглядової ради Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;
5) особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засіданнях Наглядової ради Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради Товариства із зазначенням причин відсутності;
6) своєчасно надавати Зборам Товариства, Наглядовій раді Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.
2. Розмір виплаченої винагороди
У 2017 році винагорода посадовій особі не виплачувалась.
3. Обґрунтування зміни у персональному складі.
На підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 25.04.2017 посадову особу обрано членом Наглядової ради Товариства, на термін до наступних річних загальних зборів акціонерів, у зв'язку із необхідністю обрання нового складу Наглядової ради.
4. Інформація про наявність судимості
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
5. Загальний стаж роботи 47 років
6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
Помічник голови правління АТ "КДРМЗ"
Директор представництва АТ "Полтавський турбомеханічний завод"
Консультант Концерну "НІКМАС"
7. Інформація про посади на інших підприємствах:
Консультант ТОВ "Домініон Бізнес Парк", місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6.
8. Паспортні дані
Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
9. Інформація про статус посадової особи
Посадова особа є представником акціонера - ТОВ "Домініон Бізнес Парк" (місцезнаходження:40020, м. Суми, проспект Курський, 6, код ЄДРПОУ 39668821, володіє 86.2866% статутного капіталу Товариства). |
|
|
Сурай Тетяна Анатоліївна
|
Член ревізійної комісії |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2016
- 3 роки |
| Паспортні дані |
х |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
Провідний аудитор відділу внутрішнього аудиту Концерну "НІКМАС" |
| Примітки |
1. Повноваження та обов'язки:
Член ревізійної комісії обирається загальними зборами акціонерів Товариства.
Член ревізійної комісії здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, доповідає Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді про результати проведених перевірок, виявлені недоліки та порушення.
Член ревізійної комісії має право:
1) своєчасно отримувати достовірну інформацію та документацію, необхідну для належного виконання покладених на неї завдань, протягом 5 робочих днів від дати подання письмової вимоги про надання такої інформації;
2) під час перевірок отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, пов'язаних з перевіркою Ревізійної комісії;
3) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти та матеріальні цінності, та перевіряти їх фактичну наявність;
4) ініціювати проведення засідання Наглядової ради та інформувати Директора у разі виникнення суттєвої загрози інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених працівниками Товариства;
5) бути присутнім на Зборах Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного;
6) брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради Товариства;
7) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;
8) залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів;
9) вносити пропозиції до порядку денного Зборів;
10) вимагати скликання позачергових Зборів.
Член ревізійної комісії зобов'язаний:
1) контролювати дотримання Товариством чинного законодавства України та Статуту Товариства, в межах наданих повноважень;
2) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
3) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок;
4) доповідати Зборам та Наглядовій ради Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки, порушення та зловживання;
5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень;
6) розглядати звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готувати відповідні пропозиції Зборам;
7) раз на рік виносити на розгляд Зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;
8) вносити на розгляд Зборів або Наглядової ради пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії;
9) повідомляти у письмовій формі Товариство про дострокове припинення своїх повноважень;
10) дотримуватися всіх встановлених в Товаристві правил, пов'язаних з режими обігу конфіденційної інформації; не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Ревізійної комісії Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.
2. Розмір виплаченої винагороди
У 2017 році винагорода посадовій особі не виплачувалась.
3. Обґрунтування зміни у персональному складі.
25.04.2016 загальними зборами АТ "КДРМЗ" прийнято рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії (діючого на той час складу), у зв'язку із чим виникла необхідність у обранні Ревізійної комісії (нового складу).
Рішенням загальних зборів АТ "КДРМЗ" від 25.04.2016 посадову особу обрано членом ревізійної комісії строком на 3 роки.
Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 25.04.2017 повноваження посадової особи припинено, у зв'язку із припиненням повноважень ревізійної комісії Товариства.
4. Інформація про наявність судимості
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
5. Загальний стаж роботи 17 років
6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
- Провідний державний фінансовий інспектор відділу інспектування у сфері матеріального виробництва та фінансових послуг ДФС в Сумській області;
- Головний державний фінансовий інспектор відділу інспектування у сфері матеріального виробництва та фінансових послуг ДФС в Сумській області;
- Спеціаліст відділу внутрішнього аудиту Концерну "НІКМАС";
- Провідний аудитор відділу внутрішнього аудиту Концерну "НІКМАС".
7. Інформація про посади на інших підприємствах:
Провідний аудитор відділу внутрішнього аудиту Концерну "НІКМАС", місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6.
8. Паспортні дані
Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. |
|
|
Татаренко Денис Миколайович
|
Член ревізійної комісії |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2017
- 3 роки |
| Паспортні дані |
х |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
Спеціаліст сектору фінансово-економічної безпеки відділу №1 (м. Суми) СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ |
| Примітки |
1. Повноваження та обов'язки:
Член ревізійної комісії обирається загальними зборами акціонерів Товариства.
Член ревізійної комісії здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, доповідає Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді про результати проведених перевірок, виявлені недоліки та порушення.
Член ревізійної комісії має право:
1) своєчасно отримувати достовірну інформацію та документацію, необхідну для належного виконання покладених на неї завдань, протягом 5 робочих днів від дати подання письмової вимоги про надання такої інформації;
2) під час перевірок отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, пов'язаних з перевіркою Ревізійної комісії;
3) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти та матеріальні цінності, та перевіряти їх фактичну наявність;
4) ініціювати проведення засідання Наглядової ради та інформувати Директора у разі виникнення суттєвої загрози інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених працівниками Товариства;
5) бути присутнім на Зборах Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного;
6) брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради Товариства;
7) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;
8) залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів;
9) вносити пропозиції до порядку денного Зборів;
10) вимагати скликання позачергових Зборів.
Член ревізійної комісії зобов'язаний:
1) контролювати дотримання Товариством чинного законодавства України та Статуту Товариства, в межах наданих повноважень;
2) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
3) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок;
4) доповідати Зборам та Наглядовій ради Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки, порушення та зловживання;
5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень;
6) розглядати звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готувати відповідні пропозиції Зборам;
7) раз на рік виносити на розгляд Зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;
8) вносити на розгляд Зборів або Наглядової ради пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії;
9) повідомляти у письмовій формі Товариство про дострокове припинення своїх повноважень;
10) дотримуватися всіх встановлених в Товаристві правил, пов'язаних з режими обігу конфіденційної інформації; не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Ревізійної комісії Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.
2. Розмір виплаченої винагороди
У 2017 році винагорода посадовій особі не виплачувалась.
3. Обґрунтування зміни у персональному складі.
25.04.2017 загальними зборами АТ "КДРМЗ" прийнято рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії (діючого на той час складу), у зв'язку із чим виникла необхідність у обранні Ревізійної комісії (нового складу).
Рішенням загальних зборів АТ "КДРМЗ" від 25.04.2017 посадову особу обрано членом ревізійної комісії строком на 3 роки.
4. Інформація про наявність судимості
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
5. Загальний стаж роботи 27 років
6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
- Головний аудитор відділу аудиту грошових операцій Національного банку України;
- Спеціаліст сектору фінансово-економічної безпеки відділу №1 (м. Суми) СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ;
- Провідний аудитор відділу внутрішнього аудиту
Концерн "НІКМАС".
7. Інформація про посади на інших підприємствах:
Провідний аудитор відділу внутрішнього аудиту Концерну "НІКМАС", місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6.
8. Паспортні дані
Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. |
|
|
Безверхий Володимир Олександрович
|
Директор |
| Рік народження |
1951 р. н.
(73 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.06.2017
- по 30.06.2018 |
| Паспортні дані |
х |
| Освіта |
середня технічна |
| Стаж роботи |
46 років |
| Попередне місце роботи |
Головний інженер АТ "КДРМЗ"
Член Наглядової ради АТ "КДРМЗ" |
| Примітки |
1. Повноваження та обов'язки:
Директор обирається наглядовою радою Товариства.
До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
При виконанні своїх повноважень Директор має право:
o без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Директора та іншими внутрішніми документами Товариства;
o відкривати рахунки у банківських установах;
o підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до Статуту Товариства, Положення про Директора, інших внутрішніх документів Товариства;
o укладати господарські договори, в тому числі зовнішньоекономічні, на суму, що не перевищує 10 000 000 (десяти мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті) включно, а договорів на закупівлю, договорів поруки, гарантії, уступки права вимоги, переводу боргу, договорів позики, договорів фінансової допомоги на суму, що не перевищує 5 000 000 (п'яти мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті), включно чи внесення змін до зазначених договорів;
o затверджувати штатний розклад Товариства та зміни до нього;
o наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та інших внутрішніх документів Товариства;
o в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
o підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;
o здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.
Директор має право:
1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
2) в межах визначених повноважень вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
3) вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради Товариства.
Директор зобов'язаний:
1) при виконанні своїх функціональних обов'язків діяти в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень;
2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Директора, іншими внутрішніми положеннями Товариства;
3) приймати рішення в межах наданих повноважень;
4) виконувати рішення прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства;
5) надавати звіти про проведену роботу Зборам та Наглядовій раді Товариства;
6) не використовувати службове становище у власних інтересах;
7) брати участь у засіданні Наглядової ради Товариства на її вимогу;
8) дотримуватися встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням повноважень Директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;
9) у межах своїх повноважень забезпечувати правильність ведення бухгалтерського обліку, статистичної, податкової та іншої звітності Товариства;
10) своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, аудитору Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;
11) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів), та обмежень щодо укладання деяких правочинів (договорів, угод), встановлених чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Директора та іншими внутрішніми документами Товариства;
12) забезпечити прибутковість Товариства;
13) нести інші обов'язки, пов'язані із забезпеченням поточної діяльності Товариства.
2. Розмір виплаченої винагороди
У 2017 році посадова особа отримала винагороду у розмірі, визначеному контрактом.
3. Обґрунтування зміни у персональному складі
Згідно з рішенням наглядової ради АТ "КДРМЗ" (протокол від 31.05.2017 року) посадову особу обрано на посаду директора на строк до 31 грудня 2017 року у зв'язку із необхідністю обрання директора Товариства.
Згідно з рішенням наглядової ради АТ "КДРМЗ" (протокол від 31.12.2017 року) посадову особу обрано (переобрано) на посаду директора на строк до 30 червня 2018 року (включно) у зв'язку із закінченням строку на який посадову особу було обрано та необхідністю обрання директора Товариства.
4. Інформація про наявність судимості
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
5. Загальний стаж роботи - 46 років.
6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
- Головний інженер АТ "КДРМЗ";
- Член Наглядової ради АТ "КДРМЗ"
7. Інформація про посади на інших підприємствах:
У Товариства відсутня інформація про обіймання посадовою особою посад на інших підприємствах.
8. Паспортні дані
Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. |
|
|
Безверхий Володимир Олександрович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1951 р. н.
(73 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2017
- до наступних річних загальних зборів |
| Паспортні дані |
х |
| Освіта |
середня технічна |
| Стаж роботи |
46 років |
| Попередне місце роботи |
Головний інженер АТ "КДРМЗ" |
| Примітки |
1. Повноваження та обов'язки:
Член Наглядової ради обирається Загальними зборами Товариства.
Член Наглядової ради приймає участь у засіданнях Наглядової ради і має право голосу з питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради, з числа тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради, а саме:
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
3) прийняття рішення про проведення чергових (річних) та позачергових Загальних зборів;
4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
8) обрання та припинення повноважень Директора;
9) затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
12) обрання реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомленні про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства.
16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
17) прийняття рішень з питань, віднесених законом до компетенції Наглядової ради, щодо злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення Товариства;
18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, у випадках, визначених законом;
19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
22) надсилання оферти акціонерам у випадках визначених законодавством України;
23) прийняття рішення щодо укладання договорів на відчуження та придбання об'єктів нерухомості та корпоративних прав, кредитних договорів, інвестиційних договорів, договорів застави майна чи внесення змін до зазначених договорів незалежно від суми (ціни) договору та уповноваження особи на право їх підписання;
24) прийняття рішення щодо укладання господарських договорів, в тому числі зовнішньоекономічних, на суму, що перевищує 10 000 000 (десять мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті), а договорів на закупівлю, договорів поруки, гарантії, уступки права вимоги, переводу боргу, договорів позики, договорів фінансової допомоги на суму, що перевищує 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті) чи внесення змін до зазначених договорів та уповноваження особи на право їх підписання, з урахуванням обмежень передбачених чинним законодавством, або інших договорів, які були попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів;
25) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств (товариств), призначення та звільнення їх керівників, затвердження умов трудових договорів з ними;
26) призначення та відкликання представників для участі в органах управління господарських товариств та підприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав, визначення завдань на голосування повноважним представником Товариства в органах управління господарських товариств та підприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав;
27) прийняття рішення про створення та ліквідацію філій та інших відокремлених підрозділів, затвердження положень про такі відокремлені підрозділи, призначення та звільнення їх керівників, затвердження умов трудових договорів з ними;
28) прийняття рішення про надання відпустки Директору;
29) призначення особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Директора на період його відсутності в разі його хвороби, відрядження, відпустки, тощо;
30) затверджувати організаційну структуру Товариства та вносити зміни до неї;
31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству будь-які послуги (у т.ч. щодо зберігання акцій, ведення реєстру (переліку) акціонерів Товариства, тощо), затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.
Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний:
1) діяти в інтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства;
2) виконувати свої функціональні обов'язки щодо Товариства;
3) виконувати рішення прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства;
4) не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Наглядової ради Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;
5) особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засіданнях Наглядової ради Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради Товариства із зазначенням причин відсутності;
6) своєчасно надавати Зборам Товариства, Наглядовій раді Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.2. Розмір виплаченої винагороди
У 2017 році винагорода посадовій особі не виплачувалась.
3. Обґрунтування зміни у персональному складі.
25.04.2017 загальними зборами АТ "КДРМЗ" прийнято рішення про припинення повноважень Наглядової ради (діючого на той час складу), у зв'язку із чим виникла необхідність у обранні Наглядової ради (нового складу).
Рішенням загальних зборів від 25.04.2017 посадову особу обрано членом Наглядової ради у зв'язку із необхідністю обрання нового складу Наглядової ради. Посадову особу обрано до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
30.05.2017 повноваження посадової особи припинено, у зв'язку із поданням посадовою особою заяви вiд 16 травня 2017 року про припинення повноважень члена наглядової ради емiтента за власним бажанням на пiдставi п. 1 абз. 2 ч. 1 ст. 57 Закону України "Про акцiонернi товариства" з 30.05.2017 року.
4. Інформація про наявність судимості
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
5. Загальний стаж роботи 46 років
6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
Головний інженер АТ "КДРМЗ"
7. Інформація про посади на інших підприємствах:
У Товариства відсутня інформація про обіймання посадовою особою посад на інших підприємствах.
8. Паспортні дані
Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
9. Інформація про статус посадової особи
Посадова особа є акціонером Товариства. |
|
|
Метенко Віра Іванівна
|
Член ревізійної комісії |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2017
- 3 роки |
| Паспортні дані |
х |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
35 років |
| Попередне місце роботи |
Аудитор відділу внутрішнього аудиту Концерну "НІКМАС" |
| Примітки |
1. Повноваження та обов'язки:
Член ревізійної комісії обирається загальними зборами акціонерів Товариства.
Член ревізійної комісії здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, доповідає Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді про результати проведених перевірок, виявлені недоліки та порушення.
Член ревізійної комісії має право:
1) своєчасно отримувати достовірну інформацію та документацію, необхідну для належного виконання покладених на неї завдань, протягом 5 робочих днів від дати подання письмової вимоги про надання такої інформації;
2) під час перевірок отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, пов'язаних з перевіркою Ревізійної комісії;
3) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти та матеріальні цінності, та перевіряти їх фактичну наявність;
4) ініціювати проведення засідання Наглядової ради та інформувати Директора у разі виникнення суттєвої загрози інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених працівниками Товариства;
5) бути присутнім на Зборах Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного;
6) брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради Товариства;
7) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;
8) залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів;
9) вносити пропозиції до порядку денного Зборів;
10) вимагати скликання позачергових Зборів.
Член ревізійної комісії зобов'язаний:
1) контролювати дотримання Товариством чинного законодавства України та Статуту Товариства, в межах наданих повноважень;
2) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
3) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок;
4) доповідати Зборам та Наглядовій ради Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки, порушення та зловживання;
5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень;
6) розглядати звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готувати відповідні пропозиції Зборам;
7) раз на рік виносити на розгляд Зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;
8) вносити на розгляд Зборів або Наглядової ради пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії;
9) повідомляти у письмовій формі Товариство про дострокове припинення своїх повноважень;
10) дотримуватися всіх встановлених в Товаристві правил, пов'язаних з режими обігу конфіденційної інформації; не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Ревізійної комісії Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.
2. Розмір виплаченої винагороди
У 2017 році винагорода посадовій особі не виплачувалась.
3. Обґрунтування зміни у персональному складі.
25.04.2017 загальними зборами АТ "КДРМЗ" прийнято рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії (діючого на той час складу), у зв'язку із чим виникла необхідність у обранні Ревізійної комісії (нового складу).
Рішенням загальних зборів АТ "КДРМЗ" від 25.04.2017 посадову особу обрано членом ревізійної комісії строком на 3 роки.
4. Інформація про наявність судимості
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
5. Загальний стаж роботи 35 років
6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
- Головний бухгалтер АТ "НВАТ "ВНДІкомпресормаш";
- Аудитор відділу внутрішнього аудиту Концерну "НІКМАС"
7. Інформація про посади на інших підприємствах:
Аудитор відділу внутрішнього аудиту Концерну "НІКМАС", місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6.
8. Паспортні дані
Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. |
|
|
Співак Василь Іванович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1947 р. н.
(77 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2017
- до наступних річних загальних зборів акціонерів |
| Паспортні дані |
х |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
46 років |
| Попередне місце роботи |
суддя Вищий адміністративний суд України
Консультант Концерну "НІКМАС" |
| Примітки |
1. Повноваження та обов'язки:
Член Наглядової ради обирається Загальними зборами Товариства.
Член Наглядової ради приймає участь у засіданнях Наглядової ради і має право голосу з питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради, з числа тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради, а саме:
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
3) прийняття рішення про проведення чергових (річних) та позачергових Загальних зборів;
4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
8) обрання та припинення повноважень Директора;
9) затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
12) обрання реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомленні про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства.
16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
17) прийняття рішень з питань, віднесених законом до компетенції Наглядової ради, щодо злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення Товариства;
18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, у випадках, визначених законом;
19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
22) надсилання оферти акціонерам у випадках визначених законодавством України;
23) прийняття рішення щодо укладання договорів на відчуження та придбання об'єктів нерухомості та корпоративних прав, кредитних договорів, інвестиційних договорів, договорів застави майна чи внесення змін до зазначених договорів незалежно від суми (ціни) договору та уповноваження особи на право їх підписання;
24) прийняття рішення щодо укладання господарських договорів, в тому числі зовнішньоекономічних, на суму, що перевищує 10 000 000 (десять мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті), а договорів на закупівлю, договорів поруки, гарантії, уступки права вимоги, переводу боргу, договорів позики, договорів фінансової допомоги на суму, що перевищує 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті) чи внесення змін до зазначених договорів та уповноваження особи на право їх підписання, з урахуванням обмежень передбачених чинним законодавством, або інших договорів, які були попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів;
25) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств (товариств), призначення та звільнення їх керівників, затвердження умов трудових договорів з ними;
26) призначення та відкликання представників для участі в органах управління господарських товариств та підприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав, визначення завдань на голосування повноважним представником Товариства в органах управління господарських товариств та підприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав;
27) прийняття рішення про створення та ліквідацію філій та інших відокремлених підрозділів, затвердження положень про такі відокремлені підрозділи, призначення та звільнення їх керівників, затвердження умов трудових договорів з ними;
28) прийняття рішення про надання відпустки Директору;
29) призначення особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Директора на період його відсутності в разі його хвороби, відрядження, відпустки, тощо;
30) затверджувати організаційну структуру Товариства та вносити зміни до неї;
31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству будь-які послуги (у т.ч. щодо зберігання акцій, ведення реєстру (переліку) акціонерів Товариства, тощо), затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.
Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний:
1) діяти в інтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства;
2) виконувати свої функціональні обов'язки щодо Товариства;
3) виконувати рішення прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства;
4) не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Наглядової ради Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;
5) особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засіданнях Наглядової ради Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради Товариства із зазначенням причин відсутності;
6) своєчасно надавати Зборам Товариства, Наглядовій раді Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.
2. Розмір виплаченої винагороди
У 2017 році винагорода посадовій особі не виплачувалась.
3. Обґрунтування зміни у персональному складі.
На підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 25.04.2017 посадову особу обрано членом Наглядової ради Товариства, на термін до наступних річних загальних зборів акціонерів, у зв'язку із необхідністю обрання нового складу Наглядової ради.
4. Інформація про наявність судимості
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
5. Загальний стаж роботи 46 років
6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
Консультант Концерну "НІКМАС"
7. Інформація про посади на інших підприємствах:
Консультант Концерну "НІКМАС", місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6.
8. Паспортні дані
Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
9. Інформація про статус посадової особи
Посадова особа є представником акціонера - ТОВ "Домініон Бізнес Парк" (місцезнаходження:40020, м. Суми, проспект Курський, 6, код ЄДРПОУ 39668821, володіє 86.2866% статутного капіталу Товариства). |
|
|
Кузьменко Ольга Володимирівна
|
Директор |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.05.2016
- до 31.05.2017 |
| Паспортні дані |
х |
| Освіта |
Вища економічна |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
Голова правління АТ "КДРМЗ"
Генеральний директор ТОВ "Домініон Бізнес Парк" |
| Примітки |
1. Повноваження та обов'язки:
Директор обирається наглядовою радою Товариства.
До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
При виконанні своїх повноважень Директор має право:
o без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Директора та іншими внутрішніми документами Товариства;
o відкривати рахунки у банківських установах;
o підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до Статуту Товариства, Положення про Директора, інших внутрішніх документів Товариства;
o укладати господарські договори, в тому числі зовнішньоекономічні, на суму, що не перевищує 10 000 000 (десяти мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті) включно, а договорів на закупівлю, договорів поруки, гарантії, уступки права вимоги, переводу боргу, договорів позики, договорів фінансової допомоги на суму, що не перевищує 5 000 000 (п'яти мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті), включно чи внесення змін до зазначених договорів;
o затверджувати штатний розклад Товариства та зміни до нього;
o наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та інших внутрішніх документів Товариства;
o в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
o підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;
o здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.
Директор має право:
1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
2) в межах визначених повноважень вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
3) вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради Товариства.
Директор зобов'язаний:
1) при виконанні своїх функціональних обов'язків діяти в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень;
2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Директора, іншими внутрішніми положеннями Товариства;
3) приймати рішення в межах наданих повноважень;
4) виконувати рішення прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства;
5) надавати звіти про проведену роботу Зборам та Наглядовій раді Товариства;
6) не використовувати службове становище у власних інтересах;
7) брати участь у засіданні Наглядової ради Товариства на її вимогу;
8) дотримуватися встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням повноважень Директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;
9) у межах своїх повноважень забезпечувати правильність ведення бухгалтерського обліку, статистичної, податкової та іншої звітності Товариства;
10) своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, аудитору Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;
11) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів), та обмежень щодо укладання деяких правочинів (договорів, угод), встановлених чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Директора та іншими внутрішніми документами Товариства;
12) забезпечити прибутковість Товариства;
13) нести інші обов'язки, пов'язані із забезпеченням поточної діяльності Товариства.2. Розмір виплаченої винагороди
У 2017 році посадова особа отримала винагороду у розмірі, визначеному контрактом.
3. Обґрунтування зміни у персональному складі
Згідно з рішенням наглядової ради АТ "КДРМЗ" (протокол від 26.05.2016 року) посадову особу обрано на посаду директора на строк до 30 червня 2016 року у зв'язку із необхідністю обрання директора Товариства.
Згідно з рішенням наглядової ради АТ "КДРМЗ" (протокол від 30.06.2016 року) посадову особу обрано (переобрано) на посаду директора на строк до 31 грудня 2016 року у зв'язку із закінченням строку на який посадову особу було обрано та необхідністю обрання директора Товариства.
Згідно з рішенням наглядової ради АТ "КДРМЗ" (протокол від 31.12.2016 року) посадову особу обрано (переобрано) на посаду директора на строк до 31 травня 2017 року у зв'язку із закінченням строку на який посадову особу було обрано та необхідністю обрання директора Товариства.
Згідно з рішенням наглядової ради АТ "КДРМЗ" (протокол від 31.05.2017 року) повноваження посадової особи припинено у зв'язку із закінченням строку на який посадову особу було обрано.
4. Інформація про наявність судимості
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
5. Загальний стаж роботи - 13 років.
6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
- Головний бухгалтер АТ "КДРМЗ";
- Заступник голови правлiння-головний бухгалтер АТ "КДРМЗ";
- Голова правлiння АТ "КДРМЗ"
7. Інформація про посади на інших підприємствах:
Генеральний директор ТОВ "Домініон Бізнес Парк", місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6
8. Паспортні дані
Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. |
|
|
Ігнатенко Зінаїда Степанівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2017
- до наступних річних загальних зборів акціонерів |
| Паспортні дані |
д/в |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
39 років |
| Попередне місце роботи |
Начальник департаменту оренди АТ "КДРМЗ"
Член правління АТ "КДРМЗ" |
| Примітки |
1. Повноваження та обов'язки:
Член Наглядової ради обирається Загальними зборами Товариства.
Член Наглядової ради приймає участь у засіданнях Наглядової ради і має право голосу з питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради, з числа тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради, а саме:
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
3) прийняття рішення про проведення чергових (річних) та позачергових Загальних зборів;
4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
8) обрання та припинення повноважень Директора;
9) затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
12) обрання реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомленні про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства.
16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
17) прийняття рішень з питань, віднесених законом до компетенції Наглядової ради, щодо злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення Товариства;
18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, у випадках, визначених законом;
19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
22) надсилання оферти акціонерам у випадках визначених законодавством України;
23) прийняття рішення щодо укладання договорів на відчуження та придбання об'єктів нерухомості та корпоративних прав, кредитних договорів, інвестиційних договорів, договорів застави майна чи внесення змін до зазначених договорів незалежно від суми (ціни) договору та уповноваження особи на право їх підписання;
24) прийняття рішення щодо укладання господарських договорів, в тому числі зовнішньоекономічних, на суму, що перевищує 10 000 000 (десять мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті), а договорів на закупівлю, договорів поруки, гарантії, уступки права вимоги, переводу боргу, договорів позики, договорів фінансової допомоги на суму, що перевищує 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті) чи внесення змін до зазначених договорів та уповноваження особи на право їх підписання, з урахуванням обмежень передбачених чинним законодавством, або інших договорів, які були попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів;
25) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств (товариств), призначення та звільнення їх керівників, затвердження умов трудових договорів з ними;
26) призначення та відкликання представників для участі в органах управління господарських товариств та підприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав, визначення завдань на голосування повноважним представником Товариства в органах управління господарських товариств та підприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав;
27) прийняття рішення про створення та ліквідацію філій та інших відокремлених підрозділів, затвердження положень про такі відокремлені підрозділи, призначення та звільнення їх керівників, затвердження умов трудових договорів з ними;
28) прийняття рішення про надання відпустки Директору;
29) призначення особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Директора на період його відсутності в разі його хвороби, відрядження, відпустки, тощо;
30) затверджувати організаційну структуру Товариства та вносити зміни до неї;
31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству будь-які послуги (у т.ч. щодо зберігання акцій, ведення реєстру (переліку) акціонерів Товариства, тощо), затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.
Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний:
1) діяти в інтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства;
2) виконувати свої функціональні обов'язки щодо Товариства;
3) виконувати рішення прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства;
4) не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Наглядової ради Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;
5) особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засіданнях Наглядової ради Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради Товариства із зазначенням причин відсутності;
6) своєчасно надавати Зборам Товариства, Наглядовій раді Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.
2. Розмір виплаченої винагороди
У 2017 році винагорода посадовій особі не виплачувалась.
3. Обґрунтування зміни у персональному складі.
На підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 25.04.2017 посадову особу обрано членом Наглядової ради Товариства, на термін до наступних річних загальних зборів акціонерів, у зв'язку із необхідністю обрання нового складу Наглядової ради.
4. Інформація про наявність судимості
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
5. Загальний стаж роботи 39 років
6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
Начальник департаменту оренди АТ "КДРМЗ"
Член правління АТ "КДРМЗ"
7. Інформація про посади на інших підприємствах:
У Товариства відсутня інформація про обіймання посадовою особою посад на інших підприємствах.
8. Паспортні дані
Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
9. Інформація про статус посадової особи
Посадова особа є акціонером. |
|
|
Стовбир Людмила Іванівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1985 р. н.
(39 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2013
- безстроковий трудовий договір |
| Паспортні дані |
х |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
9 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник головного бухгалтера АТ "КДРМЗ |
| Примітки |
1. Повноваження та обов'язки:
Головний бухгалтер призначається наказом виконавчого органу Товариства (директором).
Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних. Організовує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, та виконує інші обов'язки згідно Посадової інструкції.
2. Розмір виплаченої винагороди
У 2017 році посадова особа отримала винагороду у розмірі, визначеному штатним розкладом Товариства.
3. Обґрунтування зміни у персональному складі
Посадова особа, у зв'язку із необхідністю призначення головного бухгалтера Товариства, призначена безстроково на посаду головного бухгалтера згідно наказу Голови правління від 23.04.2013 р.
4. Інформація про наявність судимості
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
5. Загальний стаж роботи - 9 років.
6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
Заступник головного бухгалтера АТ "КДРМЗ"
7. Інформація про посади на інших підприємствах:
У Товариства відсутня інформація про обіймання посадовою особою посад на інших підприємствах.
8. Паспортні дані
Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. |
|
|
Кирик Григорій Васильович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.10.2016
- до наступних річних загальних зборів акціонерів |
| Паспортні дані |
х |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
37 років |
| Попередне місце роботи |
Президент Концерну "НІКМАС" |
| Примітки |
1. Повноваження та обов'язки:
Член Наглядової ради обирається Загальними зборами Товариства.
Член Наглядової ради приймає участь у засіданнях Наглядової ради і має право голосу з питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради, з числа тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради, а саме:
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
3) прийняття рішення про проведення чергових (річних) та позачергових Загальних зборів;
4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
8) обрання та припинення повноважень Директора;
9) затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
12) обрання реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомленні про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства.
16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
17) прийняття рішень з питань, віднесених законом до компетенції Наглядової ради, щодо злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення Товариства;
18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, у випадках, визначених законом;
19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
22) надсилання оферти акціонерам у випадках визначених законодавством України;
23) прийняття рішення щодо укладання договорів на відчуження та придбання об'єктів нерухомості та корпоративних прав, кредитних договорів, інвестиційних договорів, договорів застави майна чи внесення змін до зазначених договорів незалежно від суми (ціни) договору та уповноваження особи на право їх підписання;
24) прийняття рішення щодо укладання господарських договорів, в тому числі зовнішньоекономічних, на суму, що перевищує 10 000 000 (десять мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті), а договорів на закупівлю, договорів поруки, гарантії, уступки права вимоги, переводу боргу, договорів позики, договорів фінансової допомоги на суму, що перевищує 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті) чи внесення змін до зазначених договорів та уповноваження особи на право їх підписання, з урахуванням обмежень передбачених чинним законодавством, або інших договорів, які були попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів;
25) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств (товариств), призначення та звільнення їх керівників, затвердження умов трудових договорів з ними;
26) призначення та відкликання представників для участі в органах управління господарських товариств та підприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав, визначення завдань на голосування повноважним представником Товариства в органах управління господарських товариств та підприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав;
27) прийняття рішення про створення та ліквідацію філій та інших відокремлених підрозділів, затвердження положень про такі відокремлені підрозділи, призначення та звільнення їх керівників, затвердження умов трудових договорів з ними;
28) прийняття рішення про надання відпустки Директору;
29) призначення особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Директора на період його відсутності в разі його хвороби, відрядження, відпустки, тощо;
30) затверджувати організаційну структуру Товариства та вносити зміни до неї;
31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству будь-які послуги (у т.ч. щодо зберігання акцій, ведення реєстру (переліку) акціонерів Товариства, тощо), затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.
Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний:
1) діяти в інтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства;
2) виконувати свої функціональні обов'язки щодо Товариства;
3) виконувати рішення прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства;
4) не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Наглядової ради Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;
5) особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засіданнях Наглядової ради Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради Товариства із зазначенням причин відсутності;
6) своєчасно надавати Зборам Товариства, Наглядовій раді Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.
2. Розмір виплаченої винагороди
У 2017 році винагорода посадовій особі не виплачувалась.
3. Обґрунтування зміни у персональному складі.
05.10.2016 АТ "КДРМЗ" отримало від акціонера - ТОВ "Домініон Бізнес Парк" повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера. Відповідно до змісту даного повідомлення посадовою особою набуто повноважень члена Наглядової ради АТ "КДРМЗ" з 05.10.2016 на термін до наступних річних загальних зборів акціонерів.
На підставі рішення загальних зборів від 25.04.2017 припинено повноваження посадової у зв'язку із закінченням строку, на який посадову особу було обрано.
4. Інформація про наявність судимості
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
5. Загальний стаж роботи 37 років
6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
Президент Концерну "НІКМАС"
7. Інформація про посади на інших підприємствах:
Президент Концерну "НІКМАС", місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6.
8. Паспортні дані
Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
9. Інформація про статус посадової особи
Посадова особа є представником акціонера - ТОВ "Домініон Бізнес Парк" (місцезнаходження:40020, м. Суми, проспект Курський, 6, код ЄДРПОУ 39668821, володіє 86.2866% статутного капіталу Товариства). |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему