|
Деркач Микола Васильович
|
Голова правлiння |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.04.2017
- призначено на термiн 5 рокiв |
| Освіта |
Середня-технiчна. Горлiвський автотранспортний технiкум |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "Бахмутський завод "Буддеталь" - голова правлiння |
| Примітки |
До його компетенцiї належить: 1.1.Голова Правлiння вирiшує всi питання фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, крiм тих, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради. 1.1.1.Визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових). 1.1.2. Затвердження рiчного звiту Товариства з наступним поданням його на погодження Наглядовою радою, затвердження у разi необхiдностi пiврiчних та квартальних звiтiв Товариства. 1.1.3.Складання та надання на погодження Наглядовiй радi рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв. 1.1.4.Органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi. 1.1.5.Попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами. 1.1.6.Органiзацiйне забезпечення (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв. 1.1.7.Здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi. 1.1.8.Прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв Товариства, визначення порядку їх дiяльностi, призначення їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв. 1.1.9.Прийняття за погодженням з Наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами, за виключенням випадкiв набуття Товариством корпоративних прав внаслiдок звернення стягнення на заставлене майно та реалiзацiї цього заставленого майна або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх придбання. 1.1.10.Затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в тому числi тих, що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Товариства, а також регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. 1.1.11.Щоквартальна пiдготовка звiтiв Правлiння для Наглядової ради щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, стратегiчного плану Товариства, рiчних звiтiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень. 1.1.12.Визначення органiзацiйної структури Товариства. 1.1.13.Визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства. 1.1.14.Керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань. 1.1.15.Прийняття рiшення щодо пропозицiй вiдповiдального працiвника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сферi запобiгання легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом. 1.1.16.Прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi. 1.1.17.Прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за цiнними паперами, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд операцiй з цiнними паперами. 1.1.18.Прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за кредитними операцiями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованiсть визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд зазначених операцiй. 1.1.19.Визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони. 1.1.20.Забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради. 1.1.21.Прийняття рiшень щодо укладення Товариством угод з iнсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України. 1.1.22.Вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради. 1.2.К3омпетенцiя Правлiння може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту, цього Положення або через прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами або Наглядовою радою. 1.3.Правлiння може прийняти рiшення про передачу частини належних йому прав до компетенцiї Голови Правлiння або до конкретних членiв Правлiння. 1.4.Голова та Члени Правлiння дiють на пiдставi посадових трудових контрактiв, умови котрих затверджує Наглядова рада, посадових iнструкцiй, Наказiв Товариства, iнших регламентуючих документiв Товариства. 1.5.Члени Правлiння, якi є керiвниками структурних пiдроздiлiв, реалiзують свої повноваження вiдповiдно до законодавства України, Статуту Товариства, цього Положення, трудових контрактiв. Перелiк керiвникiв структурних пiдроздiлiв визначаються Головою Правлiння. Деркач Микола Васильович голова правлiння не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Попереднi посади за останнi 5 рокiв: Голова правлiння. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Деркача Миколу Васильовича було переобрано головою правління строком на 5 років. Рішення прийнято загальними зборами акціонерів які відбулися 14.04.2017 року (постановлення зборів № 12). |
|
|
Михайловіна Тетяна Вікторівна
|
Головний бухгалтер - член правлiння |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.04.2017
- на термiн 5 рокiв |
| Освіта |
Вища, Краматорська машинобудiвельна академiя, бухгалтерський облiк та аудит. |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "Бахмутський завод "Буддеталь" - головний бухгалтер |
| Примітки |
Призначена головним бухгалтером з 21.03.2008 року наказом № 22-к вiд 21.03.2008 року безстроково. До компетенцiї головного бухгалтера належить: 1. Складання та надання на погодження Наглядовiй радi рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв. 2. Визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових). 3. Затвердження рiчного звiту Товариства з наступним поданням його на погодження Наглядовою радою, затвердження у разi необхiдностi пiврiчних та квартальних звiтiв Товариства. 4. Органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi. 5. Попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами. 6. Органiзацiйне забезпечення (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв. 7. Здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi. 8. Прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв Товариства, визначення порядку їх дiяльностi, призначення їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв. 9. Прийняття за погодженням з Наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами, за виключенням випадкiв набуття Товариством корпоративних прав внаслiдок звернення стягнення на заставлене майно та реалiзацiї цього заставленого майна або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх придбання. 10. Затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в тому числi тих, що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Товариства, а також регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. 11. Щоквартальна пiдготовка звiтiв Правлiння для Наглядової ради щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, стратегiчного плану Товариства, рiчних звiтiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень. 12. Визначення органiзацiйної структури Товариства. 13. Визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства. 14. Керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань. 15. Прийняття рiшення щодо пропозицiй вiдповiдального працiвника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сферi запобiгання легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом. 16. Прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi. 17. Прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за кредитними операцiями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованiсть визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд зазначених операцiй. 18. Правлiння може прийняти рiшення про передачу частини належних йому прав до компетенцiї Голови Правлiння або до конкретних членiв Правлiння. 19. Визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони. 20. Забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради. 21. Прийняття рiшень щодо укладення Товариством угод з iнсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України. 22. Вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради. 23. Компетенцiя Правлiння може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту, цього Положення або через прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами або Наглядовою радою. 1.2. Голова та Члени Правлiння дiють на пiдставi посадових трудових контрактiв, умови котрих затверджує Наглядова рада, посадових iнструкцiй, Наказiв Товариства, iнших регламентуючих документiв Товариства. 1.3. Члени Правлiння, якi є керiвниками структурних пiдроздiлiв, реалiзують свої повноваження вiдповiдно до законодавства України, Статуту Товариства, цього Положення, трудових контрактiв. Перелiк керiвникiв структурних пiдроздiлiв визначаються Головою Правлiння. Михайловiна Тетяна Вiкторiвна головний бухгалтер член правлiння не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Попереднi посади за останнi 5 рокiв: Головний бухгалтер. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Михайловіну Тетяну Вікторівну було переобрано членом правління строком на 5 років. Рішення прийнято загальними зборами акціонерів які відбулися 14.04.2017 року (постановлення зборів № 12). |
|
|
Деркач Сергій Михайлович
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.04.2017
- на термiн 3 роки |
| Освіта |
Вища. Донбаська нацiональна академiя будiвництва та архiтектури. |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "КАПIТЕЛЬ ГРУП" генеральний директор |
| Примітки |
До компетенцiї голови Ревiзiйної комiсiї входить: 1. проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року; 2.проведення спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 3.надання висновкiв щодо пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; 4.надання висновкiв щодо фактiв порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi; 5.отримання iнформацiї щодо дiяльностi посадових осiб Товариства, пояснень вiд посадових осiб стосовно їх дiяльностi; 6.залучення до роботи незалежних експертiв, аудиторських органiзацiй. Деркач Сергiй Михайлович голова Ревiзiйної комiсiї не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Попереднi посади за останнi 5 рокiв: вiце-президент концерну, генеральний директор. На цей час працює генеральним директором ТОВ "Капiтель груп", м. Донецьк. Деркача Сергія Михайловича було переобрано головою Ревiзiйної комiсiї строком на 3 роки. Рішення прийнято загальними зборами акціонерів які відбулися 14.04.2017року (постановлення зборів № 14). |
|
|
Соколенко Сергій Миколайович
|
Заступник голови правлiння |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.04.2017
- на термiн 5 рокiв |
| Освіта |
Вища. Український заочний полiтихничний Харкiвський iнженерно-будiвельний iнститут |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "Бахмутський завод "Буддеталь", головний iнженер |
| Примітки |
Призначений головним iнженером з 01.12.1997 року Наказом № 70-к вiд 28.11.1997 року. До компетенцiї головного iнженера - члена правлiння належить: 1. Складання та надання на погодження Наглядовiй радi рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв. 2. Визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження перативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових). 3. Затвердження рiчного звiту Товариства з наступним поданням його на погодження Наглядовою радою, затвердження у разi необхiдностi пiврiчних та квартальних звiтiв Товариства. 4. Органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi. 5. Попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами. 6. Органiзацiйне забезпечення (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв. 7. Здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi. 8. Прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв Товариства, визначення порядку їх дiяльностi, призначення їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв. 9. Прийняття за погодженням з Наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами, за виключенням випадкiв набуття Товариством корпоративних прав внаслiдок звернення стягнення на заставлене майно та реалiзацiї цього заставленого майна або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх придбання. 10. Затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в тому числi тих, що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Товариства, а також регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. 11. Щоквартальна пiдготовка звiтiв Правлiння для Наглядової ради щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, стратегiчного плану Товариства, рiчних звiтiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень. 12. Визначення органiзацiйної структури Товариства. 13. Визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства. 14. Керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань. 15. Прийняття рiшення щодо пропозицiй вiдповiдального працiвника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сферi запобiгання легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом. 16. Прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi. 17. Прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за кредитними операцiями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованiсть визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд зазначених операцiй. 18. Правлiння може прийняти рiшення про передачу частини належних йому прав до компетенцiї Голови Правлiння або до конкретних членiв Правлiння. 19. Визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони. 20. Забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради. 21. Прийняття рiшень щодо укладення Товариством угод з iнсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України. 22. Вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради. 23. Компетенцiя Правлiння може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту, цього Положення або через прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами або Наглядовою радою. 1.2. Голова та Члени Правлiння дiють на пiдставi посадових трудових контрактiв, умови котрих затверджує Наглядова рада, посадових iнструкцiй, Наказiв Товариства, iнших регламентуючих документiв Товариства. 1.3. Члени Правлiння, якi є керiвниками структурних пiдроздiлiв, реалiзують свої повноваження вiдповiдно до законодавства України, Статуту Товариства, цього Положення, трудових контрактiв. Перелiк керiвникiв структурних пiдроздiлiв визначаються Головою Правлiння. Соколенко Сергiй Миколайович головний iнженер член правлiння не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Попереднi посади за останнi 5 рокiв: Головний iнженер. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Соколенко Сергія Миколайовича було переобрано членом правління строком на 5 років. Рішення прийнято загальними зборами акціонерів які відбулися 14.04.2017 року (постановлення зборів № 12). |
|
|
Стиранець Степан Андрійович
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1954 р. н.
(70 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.04.2017
- на термiн 3 роки |
| Освіта |
середня |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "Бахмутський завод "Буддеталь", дозувальник бетонних сумiшей. |
| Примітки |
До компетенцiї члена Ревiзiйної комiсiї входить: 1. проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року; 2.проведення спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 3.надання висновкiв щодо пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; 4.надання висновкiв щодо фактiв порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi; 5.отримання iнформацiї щодо дiяльностi посадових осiб Товариства, пояснень вiд посадових осiб стосовно їх дiяльностi; 6.залучення до роботи незалежних експертiв, аудиторських органiзацiй. Стиранець Степан Андрiйович член Ревiзiйної комiсiї не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Попереднi посади за останнi 5 рокiв:дозувальник бетонних сумiшей.На данний час пенсiонер. Стиранець Степана Андрійовича було переобрано членом Ревiзiйної комiсiї строком на 3 роки. Рішення прийнято загальними зборами акціонерів які відбулися 14.04.2017 року (постановлення зборів № 14). |
|
|
Деркач Михайло Васильович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.04.2017
- на термiн 3 роки |
| Освіта |
Вища. Харкiвський iнженерно-будiвельний iнститут. Iнженер-будiвельник. |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
Концерн "Групи компанiй "Капiтель", президент. |
| Примітки |
1 .До компетенцiї голови Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством України; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно законодавства України та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно законодавства України; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством України, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законодавством України; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до законодавства України; 23) у разi розмiщення цiнних паперiв затвердження звiтiв про їх розмiщення; 24) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. 2 .Крiм повноважень, згiдно зi Статутом, до компетенцiї Наглядової ради належить: 2.1 Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства та затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання. 2.2 Подання пропозицiй Загальним зборам акцiонерiв щодо розмiрiв та умов збiльшення або зменшення статутного капiталу. 2.3 Прийняття рiшень про утворення, розмiри та напрямки використання фондiв Товариства. 2.4 Заслуховувати Голову та членiв Правлiння про їх дiяльнiсть та дiяльнiсть Товариства. 2.5 Заслуховувати звiти Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-економiчне становище Товариства. 2.6 В межах своїх повноважень приймати (затверджувати) нормативнi акти Товариства. 2.7 Розгляд рiчного звiту, балансу Товариства, поданого Правлiнням, висновкiв Ревiзiйної комiсiї по перевiрцi дiяльностi Товариства за рiк з метою подальшого затвердження. 2.8 Органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв та контроль за їх виконанням. 2.9 Прийняття рiшень вiдносно надання гарантiй, а також отримання кредитiв на суму бiльше як 500 тис. доларiв США в перерахунку на нацiональну валюту України. 2.10 Розгляд питань про дебiторську та кредиторську заборгованiсть Товариства та про їх списання. 2.11 Представляти iнтереси Товариства в державних, громадських та iнших об'єднаннях, установах та органiзацiях. 2.12 Призначати Голову, заступника Голови та секретаря Наглядової ради. 2.13 Визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, якi затверджуються Наглядовою радою, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв. 2.14 Приймати рiшення про роботу Голови Наглядової ради, члена (членiв) Наглядової ради на постiйнiй основi. 3. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв Товариства, за винятком випадкiв, передбачених згiдно дiючого законодавства. 4.Посадовi особи органiв Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до iнформацiї в межах, передбачених Статутом та дiючим законодавством. 5. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства на Наглядову раду може бути покладене виконання окремих функцiй, що належать до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Деркач Михайло Васильович голова Наглядової ради не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Попереднi посади за останнi 5 рокiв:президент концерну. На цей час пенсiонер. Деркача Михайла Васильовича було переобрано головою Наглядової ради строком на 3 роки. Рішення прийнято загальними зборами акціонерів які відбулися 14.04.2017 року (постановлення зборів № 13). |
|
|
Саламатіна Віра Андріївна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.04.2017
- на термiн 3 роки |
| Освіта |
Середня-технiчна. Український заочний будiвельний технiкум. Технiк-будiвельник |
| Стаж роботи |
32 роки |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "Бахмутський завод "Буддеталь" майстер цеху ЗБВ та РБВ |
| Примітки |
1 .До компетенцiї члена Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством України; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно законодавства України та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно законодавства України; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством України, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законодавством України; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до законодавства України; 23) у разi розмiщення цiнних паперiв затвердження звiтiв про їх розмiщення; 24) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. 2 .Крiм повноважень, згiдно зi Статутом, до компетенцiї Наглядової ради належить: 2.1 Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства та затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання. 2.2 Подання пропозицiй Загальним зборам акцiонерiв щодо розмiрiв та умов збiльшення або зменшення статутного капiталу. 2.3 Прийняття рiшень про утворення, розмiри та напрямки використання фондiв Товариства. 2.4 Заслуховувати Голову та членiв Правлiння про їх дiяльнiсть та дiяльнiсть Товариства. 2.5 Заслуховувати звiти Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-економiчне становище Товариства. 2.6 В межах своїх повноважень приймати (затверджувати) нормативнi акти Товариства. 2.7 Розгляд рiчного звiту, балансу Товариства, поданого Правлiнням, висновкiв Ревiзiйної комiсiї по перевiрцi дiяльностi Товариства за рiк з метою подальшого затвердження. 2.8 Органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв та контроль за їх виконанням. 2.9 Прийняття рiшень вiдносно надання гарантiй, а також отримання кредитiв на суму бiльше як 500 тис. доларiв США в перерахунку на нацiональну валюту України. 2.10 Розгляд питань про дебiторську та кредиторську заборгованiсть Товариства та про їх списання. 2.11 Представляти iнтереси Товариства в державних, громадських та iнших об'єднаннях, установах та органiзацiях. 2.12 Призначати Голову, заступника Голови та секретаря Наглядової ради. 2.13 Визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, якi затверджуються Наглядовою радою, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв. 2.14 Приймати рiшення про роботу Голови Наглядової ради, члена (членiв) Наглядової ради на постiйнiй основi. 3. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв Товариства, за винятком випадкiв, передбачених згiдно дiючого законодавства. 4.Посадовi особи органiв Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до iнформацiї в межах, передбачених Статутом та дiючим законодавством. 5. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства на Наглядову раду може бути покладене виконання окремих функцiй, що належать до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Саламатiна Вiра Андрiївна член Наглядової ради не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Попереднi посади за останнi 5 рокiв:майстер цеху ЗБВ та РБВ. На цей час пенсiонер. Саламатіну Віру Андріївну було переобрано членом Наглядової Ради строком на 3 роки. Рішення прийнято загальними зборами акціонерів які відбулися 14.04.2017 року (постановлення зборів № 13). |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему