|
Деркач Микола Васильович
|
Голова правлiння |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.04.2011
- призначено на термін 5 років |
| Паспортні дані |
ВА, 759546, 24.07.1997, Артемівським РВ УМВС України у Донецькій області |
| Освіта |
Середня-технічна. Горлівський автотранспортний технікум |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "Артемівський завод "Буддеталь" - голова правління |
| Примітки |
До його компетенції належить: 1.1. Голова Правління вирішує всі питання фінансово-господарської діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. 1.1.1. Визначення напрямків діяльності та розвитку Товариства, підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегічного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням, затвердження річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових). 1.1.2. Затвердження річного звіту Товариства з наступним поданням його на погодження Наглядовою радою, затвердження у разі необхідності піврічних та квартальних звітів Товариства. 1.1.3. Складання та надання на погодження Наглядовій раді річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів. 1.1.4. Організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності. 1.1.5. Попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами. 1.1.6. Організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів. 1.1.7. Здійснення формування фондів, необхідних для проведення Товариством статутної діяльності. 1.1.8. Прийняття рішення про створення постійно діючих рад/комітетів Товариства, визначення порядку їх діяльності, призначення їх керівників та заступників керівників. 1.1.9. Прийняття за погодженням з Наглядовою радою рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що випливають з володіння цими корпоративними правами, за виключенням випадків набуття Товариством корпоративних прав внаслідок звернення стягнення на заставлене майно та реалізації цього заставленого майна або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх придбання. 1.1.10. Затвердження актів внутрішнього регулювання Товариства, в тому числі тих, що визначають порядок, умови та діяльність структурних підрозділів Товариства, а також регулюють поточну діяльність Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. 1.1.11. Щоквартальна підготовка звітів Правління для Наглядової ради щодо виконання основних напрямів розвитку Товариства, стратегічного плану Товариства, річних звітів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень. 1.1.12. Визначення організаційної структури Товариства. 1.1.13. Визначення засад оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства. 1.1.14. Керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань. 1.1.15. Прийняття рішення щодо пропозицій відповідального працівника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. 1.1.16. Прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Правління, щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості. 1.1.17. Прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Правління, щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за цінними паперами, що визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від операцій з цінними паперами. 1.1.18. Прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Правління, щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за кредитними операціями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованість визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від зазначених операцій. 1.1.19. Визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони. 1.1.20. Забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради. 1.1.21. Прийняття рішень щодо укладення Товариством угод з інсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України. 1.1.22. Вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради. 1.2. Компетенція Правління може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту, цього Положення або через прийняття відповідного рішення Загальними зборами або Наглядовою радою. 1.3. Правління може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Голови Правління або до конкретних членів Правління. 1.4. Голова та Члени Правління діють на підставі посадових трудових контрактів, умови котрих затверджує Наглядова рада, посадових інструкцій, Наказів Товариства, інших регламентуючих документів Товариства. 1.5. Члени Правління, які є керівниками структурних підрозділів, реалізують свої повноваження відповідно до законодавства України, Статуту Товариства, цього Положення, трудових контрактів. Перелік керівників структурних підрозділів визначаються Головою Правління. Деркач Микола Васильович голова правління не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Попередні посади за останні 5 років : Голова Правління. Посади на інших підприємствах не обіймає. Змін протягом 2013 року не було. |
|
|
Соколенко Сергій Миколайович
|
Заступник голови правління |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.04.2011
- на термін 5 років. |
| Паспортні дані |
ВА, 931330, 16.08.1997, Артемівським МВ УМВС України у Донецькій області |
| Освіта |
Вища. Український заочний політихничний Харківський інженерно-будівельний інститут |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "Артемівський завод "Буддеталь", головний інженер |
| Примітки |
Призначений головним інженером з 01.11.1997 року Наказом № 70-к від 28.11.1997 року, безстроково. До компетенції головного інженера - члена правління належить: 1. Визначення напрямків діяльності та розвитку Товариства, підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегічного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням, затвердження річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових). 2. Затвердження річного звіту Товариства з наступним поданням його на погодження Наглядовою радою, затвердження у разі необхідності піврічних та квартальних звітів Товариства. 3. Складання та надання на погодження Наглядовій раді річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів. 4. Організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності. 5. Попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами. 6. Організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів. 7. Здійснення формування фондів, необхідних для проведення Товариством статутної діяльності. 8. Прийняття рішення про створення постійно діючих рад/комітетів Товариства, визначення порядку їх діяльності, призначення їх керівників та заступників керівників. 9. Прийняття за погодженням з Наглядовою радою рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що випливають з володіння цими корпоративними правами, за виключенням випадків набуття Товариством корпоративних прав внаслідок звернення стягнення на заставлене майно та реалізації цього заставленого майна або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх придбання. 10. Затвердження актів внутрішнього регулювання Товариства, в тому числі тих, що визначають порядок, умови та діяльність структурних підрозділів Товариства, а також регулюють поточну діяльність Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. 11. Щоквартальна підготовка звітів Правління для Наглядової ради щодо виконання основних напрямів розвитку Товариства, стратегічного плану Товариства, річних звітів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень. 12. Визначення організаційної структури Товариства. 13. Прийняття рішення щодо пропозицій відповідального працівника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. 14. Прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Правління, щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості. 15. Прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Правління, щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за цінними паперами, що визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від операцій з цінними паперами. 16. Прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Правління, щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за кредитними операціями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованість визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від зазначених операцій. 17. Визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони. 18. Забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради. 19. Прийняття рішень щодо укладення Товариством угод з інсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України. 20. Вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради. 21. Правління може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Голови Правління або до конкретних членів Правління. 1.4. Голова та Члени Правління діють на підставі посадових трудових контрактів, умови котрих затверджує Наглядова рада, посадових інструкцій, Наказів Товариства, інших регламентуючих документів Товариства. 1.5. Члени Правління, які є керівниками структурних підрозділів, реалізують свої повноваження відповідно до законодавства України, Статуту Товариства, цього Положення, трудових контрактів. Перелік керівників структурних підрозділів визначаються Головою Правління. 1. Соколенко Сергій Миколайович головний інженер член правління не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Попередні посади за останні 5 років : Головний інженер. Посади на інших підприємствах не обіймає. Змін протягом 2013 року не було. |
|
|
Михайловіна Тетяна Вікторівна
|
Головний бухгалтер - член правління |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.04.2011
- на термін 5 років |
| Паспортні дані |
ВВ, 210296, 24.12.1997, Артемівським РВ УМВС України у Донецькій області |
| Освіта |
Вища, Краматорська машинобудівельна академія, бухгалтерський облік та аудит. |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "Артемівський завод "Буддеталь", головний бухгалтер |
| Примітки |
9. Призначена головним бухгалтером з 21.03.2008 року Наказом № 22-к від 21.03.2008 року безстроково. До компетенції головного бухгалтера належить: 1. Складання та надання на погодження Наглядовій раді річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів. 2. Організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності. 3. забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів. До компетенції члена правління належить: 1. Визначення напрямків діяльності та розвитку Товариства, підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегічного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням, затвердження річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових). 2. Затвердження річного звіту Товариства з наступним поданням його на погодження Наглядовою радою, затвердження у разі необхідності піврічних та квартальних звітів Товариства. 3. Складання та надання на погодження Наглядовій раді річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів. 4. Організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності. 5. Попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами. 6. Організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів. 7. Здійснення формування фондів, необхідних для проведення Товариством статутної діяльності. 8. Прийняття рішення про створення постійно діючих рад/комітетів Товариства, визначення порядку їх діяльності, призначення їх керівників та заступників керівників. 9. Прийняття за погодженням з Наглядовою радою рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що випливають з володіння цими корпоративними правами, за виключенням випадків набуття Товариством корпоративних прав внаслідок звернення стягнення на заставлене майно та реалізації цього заставленого майна або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх придбання. 10. Затвердження актів внутрішнього регулювання Товариства, в тому числі тих, що визначають порядок, умови та діяльність структурних підрозділів Товариства, а також регулюють поточну діяльність Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. 11. Щоквартальна підготовка звітів Правління для Наглядової ради щодо виконання основних напрямів розвитку Товариства, стратегічного плану Товариства, річних звітів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень. 12. Визначення організаційної структури Товариства. 13. Прийняття рішення щодо пропозицій відповідального працівника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. 14. Прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Правління, щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості. 15. Прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Правління, щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за цінними паперами, що визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від операцій з цінними паперами. 16. Прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Правління, щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за кредитними операціями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованість визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від зазначених операцій. 17. Визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони. 18. Забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради. 19. Прийняття рішень щодо укладення Товариством угод з інсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України. 20. Вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради. 21. Правління може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Голови Правління або до конкретних членів Правління. 1.2. Голова та Члени Правління діють на підставі посадових трудових контрактів, умови котрих затверджує Наглядова рада, посадових інструкцій, Наказів Товариства, інших регламентуючих документів Товариства. 1.3. Члени Правління, які є керівниками структурних підрозділів, реалізують свої повноваження відповідно до законодавства України, Статуту Товариства, цього Положення, трудових контрактів. Перелік керівників структурних підрозділів визначаються Головою Правління. Михайловіна Тетяна Вікторівна головний бухгалтер член правління не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Попередні посади за останні 5 років : Головний бухгалтер. Посади на інших підприємствах не обіймає. Змін протягом 2013 року не було. |
|
|
Деркач Сергій Михайлович
|
Голова Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.04.2011
- на термін 3 роки. |
| Паспортні дані |
ВА, 516820, 04.01.1997, Ворошиловським РВ УМВС України м. Донецьк |
| Освіта |
Вища. Донбаська національна академія будівництва та архітектури. |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Капітель груп" генеральний директор |
| Примітки |
До компетенції голови Ревізійної комісії входить: " проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року; " проведення спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; " надання висновків щодо підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; " надання висновків щодо фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності; " отримання інформації щодо діяльності посадових осіб Товариства, пояснень від посадових осіб стосовно їх діяльності; " залучення до роботи незалежних експертів, аудиторських організацій. Деркач Сергій Михайлович голова ревізійної комісії не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Попередні посади за останні 5 років : віце-президент концерну, генеральний директор. На цей час працює генеральним директором ТОВ "Капітель груп", м. Донецьк. Змін протягом 2013 року не було. |
|
|
Чебатарьов Віктор Володимирович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1951 р. н.
(73 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.04.2011
- на термін 3 роки. |
| Паспортні дані |
ВВ, 458753, 25.06.1998, Київським РВ ДМУ УМВС у м. Донецьк |
| Освіта |
Вища. Луганський сільсько-господарський інститут сільського будівництва. Інженер-будівельник |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
Концерн "Групи компаній "Капітель" 1-й віце-президент |
| Примітки |
. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та припинення повноважень голови і членів Правління; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно законодавства України та мають право на участь у Загальних зборах відповідно законодавства України; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством України; 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства України; 23) у разі розміщення цінних паперів затвердження звітів про їх розміщення; 24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Чеботарьов Віктор Володимирович не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Попередні посади за останні 5 років : 1-й віце-президент концерну. На цей час працює 1-м віце-президентом концерну "Групи компаній "Капітель" м. Донецьк. Змін протягом 2013 року не було. |
|
|
Стиранець Степан Андрійович
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1954 р. н.
(70 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.04.2011
- на термін 3 роки |
| Паспортні дані |
ВС, 411049, 09.08.2000, Артемівським РВ УМВС України у Донецькій обл. |
| Освіта |
Середня |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "Артемівський завод "Буддеталь", дозувальник бетонних сумішей |
| Примітки |
До компетенції члена Ревізійної комісії входить: " проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року; " проведення спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; " надання висновків щодо підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; " надання висновків щодо фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності; " отримання інформації щодо діяльності посадових осіб Товариства, пояснень від посадових осіб стосовно їх діяльності; " залучення до роботи незалежних експертів, аудиторських організацій. Стиранець Степан Андрійович член ревізійної комісії не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Попередні посади за останні 5 років: Дозувальник бетонних сумішей. Посади на інших підприємствах не обіймає. Змін протягом 2013 року не було. |
|
|
Деркач Михайло Васильович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.04.2011
- на термін 3 роки |
| Паспортні дані |
ВА, 010152, 13.10.1995, Ворошиловським РВ УМВС України в м.Донецьку |
| Освіта |
Вища. Харківський інженерно-будівельний інститут. Інженер-будівельник |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
Концерн "Групи компаній "Капітель" президент |
| Примітки |
До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та припинення повноважень голови і членів Правління; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно законодавства України та мають право на участь у Загальних зборах відповідно законодавства України; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством України; 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства України; 23) у разі розміщення цінних паперів затвердження звітів про їх розміщення; 24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Деркач Михайло Васильович не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Попередні посади за останні 5 років : президент концерну. На цей час працює президентом концерну "Групи компаній "Капітель" м. Донецьк.. Змін протягом 2013 року не було. |
|
|
Саламатіна Віра Андріївна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.04.2011
- на термін 3 роки. |
| Паспортні дані |
ВЕ, 372837, 17.11.2001, Артемівським МВ УМВС України у Донецькій області |
| Освіта |
Середня-технічна. Український заочний будівельний технікум.Технік-будівельник |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "Артемівський завод "Буддеталь" майстер цеху ЗБВ та РБВ |
| Примітки |
. До компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та припинення повноважень голови і членів Правління; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно законодавства України та мають право на участь у Загальних зборах відповідно законодавства України; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством України; 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства України; 23) у разі розміщення цінних паперів затвердження звітів про їх розміщення; 24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. " Саламатіна Віра Андріївна не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Попередні посади за останні 5 років : майстер цеху ЗБВ та РБВ. На цей час пенсіонер. Змін протягом 2013 року не було. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему