|
Луньов В'ячеслав Леонідович
|
Голова правлiння |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
31.05.2013
- 5 років |
| Паспортні дані |
ВЕ, 534145, 30.10.2001, Ворошиловський РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області |
| Освіта |
вища (Донецький політехнічний інститут), кваліфікація - інженер-електрик. |
| Стаж роботи |
32 роки |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Донецькмеблі", технічний директор. |
| Примітки |
ПРАВЛІННЯ є виконавчим органом і здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Зборів та наглядової ради. Правління Товариства підзвітне Зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства і законом. Членом правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії. Права та обов'язки членів правління Товариства визначаються чинним законодавством, статутом Товариства, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства трудовий договір підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою. Кожний член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання. На засіданні правління ведеться протокол. Протокол засідання правління підписується головуючим та надається для ознайомлення на вимогу члена правління, члена наглядової ради або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу органу. Правління складається з трьох осіб та Голови Правління. Члени правління обираються наглядовою радою. Голова правління обирається наглядовою радою Товариства. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. У разі неможливості виконання головою правління своїх повноважень за рішенням наглядової ради його повноваження здійснює один із членів правління. Повноваження голови правління та членів правління припиняються за рішенням наглядової ради. Підстави припинення повноважень голови та члена правління встановлюються Кодексом законів про працю України та договором із ним. Попередні посади за останні 5 років: - 01.07.2009р. голова правління ЗАТ "Донецькмеблі", - 01.07.2009р. - 01.06.2010р. технічний директор ЗАТ "Донецькмеблі", - 01.06.2010р. - до цього часу голова правління ПАТ "ДОНЕЦЬКМЕБЛІ". Розмір виплаченої заробітної плати за виконання обов'язків Голови правління у 2013 році склав 168 000,00 грн., в натуральній формі не виплачувалась. Іншу винагороду, в тому числі в натуральній формі, як голова правління, не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На інших підприємствах посад не обіймає. Переобраний на посаду згідно Протоколу № 31/05/2013 засiдання Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКМЕБЛI" вiд 31.05.2013р. строком на 5 (п'ять) рокiв. Згідно Статуту ПАТ "ДОНЕЦЬКМЕБЛІ" Правління складається з трьох осіб, у зв'язку з чим Посадова особа Член правлiння Маслова Тетяна Леонiдiвна була звiльнена з посади згiдно Протоколу № 31/05/2013 засiдання Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКМЕБЛI" вiд 31.05.2013р. |
|
|
Черняк Ірина Іванівна
|
Член правління, головний бухгалтер |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.04.1994
- Безстроково |
| Паспортні дані |
ВА, 599200, 14.01.1997, Куйбишевським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області |
| Освіта |
базова вища (Харківський фінансовий технікум), кваліфікація - бухгалтер-фінансист. |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
Донецький меблевий комбінат , економіст. |
| Примітки |
ПРАВЛІННЯ є виконавчим органом і здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Зборів та наглядової ради. Правління Товариства підзвітне Зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства і законом. Членом правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії. Права та обов'язки членів правління Товариства визначаються чинним законодавством, статутом Товариства, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства трудовий договір підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою. Кожний член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання. На засіданні правління ведеться протокол. Протокол засідання правління підписується головуючим та надається для ознайомлення на вимогу члена правління, члена наглядової ради або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу органу. Правління складається з трьох осіб. Члени правління обираються наглядовою радою. Винагороду , в тому числі в натуральній формі, як член правління, не отримувала. Переобрана на посаду Члена правління згідно Протоколу № 31/05/2013 засiдання Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКМЕБЛI" вiд 31.05.2013р. строком на 5 (п'ять) рокiв. Як головний бухгалтер має наступні повноваження та обов'язки: 1. Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні,з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних. 2. Організує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. 3. Вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів. 4. Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну. 5. Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам. 6. Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. 7. Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями. 8. За погодженням з керівником підприємства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань. 9. Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. 10. Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства. 11. Організує роботу з підготовки пропозицій для власника (керівника) підприємства щодо: - визначення облікової політики підприємства, внесення змін до обраної облікової політики, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних; - розроблення системи і форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій; визначення прав працівників на підписання первинних та зведених облікових документів; вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельності її працівників, підвищення професійного рівня бухгалтерів, забезпечення їх довідковими матеріалами; поліпшення системи інформаційного забезпечення управління та шляхів проходження обробленої інформації до виконавців; впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства чи удосконалення діючої; забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення; 12. Керує працівниками бухгалтерського обліку підприємства та розподіляє між ними посадові завдання та обов'язки. 13. Знайомить цих працівників із нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві. Попередні посади за останні 5 років: - з 11.04.1994р. - до цього часу головний бухгалтер ПАТ "Донецькмеблі". Розмір виплаченої заробітної плати за виконання обов'язків головного бухгалтера у 2013 році склав 133 475,10 грн., в натуральній формі заробітна плата не виплачувалась. Іншу винагороду, в тому числі в натуральній формі, як головний бухгалтер, не отримувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На інших підприємствах посад не обіймає. Призначено на посаду Головного бухгалтера з 11.04.1994 р. згідно Наказу № 72К від 05.04.1994 р. Змін на посаді Головного бухгалтера протягом звітного року не було. |
|
|
Бродський Юрій Михайлович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1986 р. н.
(38 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2012
- 3 роки |
| Паспортні дані |
МЕ, 995601, 15.06.2010, Голосеєвське РВ ГУ МВС України в м. Києві |
| Освіта |
Вища (Фінансово-правовий коледж Київського національного університету імені Тараса Шевченка), кваліфікація - юрист |
| Стаж роботи |
4 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Олимп ЛТД", директор |
| Примітки |
НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну і дієздатність. Акціонер може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером. Збори можуть встановити залежність членства у наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово, Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Зборів. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) Товариства. Кількісний склад наглядової ради встановлюється Зборами. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває Збори, організовує обрання секретаря Зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням. До виключної компетенції наглядової ради належить: 1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2. підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів; 3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; 4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5. прийняття рішення про розміщення цінних паперів (крім акцій) на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості чистих активів Товариства; 6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8. обрання та відкликання повноважень голови і членів виконавчого органу; 9. надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій; 10. затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів з членами виконавчого органу встановлення розміру їх винагороди; 11. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; 12. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 13. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку; 14. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб та участь в існуючих юридичних особах; 15. прийняття рішення про вчинення правочинів: а) якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів заданими останньої річної фінансової звітності Товариства; б) щодо вчинення яких є заінтересованість; в) щодо надання в заставу/іпотеку нерухомого майна, основних засобів виробництва строком більше ніж на один рік; передання в найом нерухомого майна, основних засобів виробництва строком більше ніж на один рік; одержання процентної позики та кредиту, надання гарантії/поруки. 16. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 17. обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 18. обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарій цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 19. вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради. Збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. 5) у випадках, передбачених Кодексом законів про працю України для розірвання трудового договору. У разі якщо обрання членів наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення Зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради. Обран на посаду Голови Наглядової ради згідно рішення загальних зборів акціонерів ПАТ "ДОНЕЦЬКМЕБЛІ" від 23.04.2012р.(Протокол №1/2012)строком на три роки. Змiн на посадi протягом звiтного року не було. Попередні посади за останні 5 років: 02.01.2008-30.10.2009р-ТОВ "Денді-плюс"заступник директора 02.11.2009-30.11.2009р-ТОВ "Інтек-Б" заступник директора 01.12.2009-31.05.2012р-ТОВ "Олімп ЛТД" директор 01.03.2010р.-по теперiшнiй час директор ТОВ "Новобуд iнвест" (за сумiсництвом). 01.06.2012р-по теперешний час виконавчий директор ТОВ "Основа Папір" - основне місце працевлаштування(01013,м.Київ,вул. Деревообробна,6В). Винагороду, в тому числі в натуральній формі, як Голова Наглядової ради, не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. |
|
|
Демчук Марія Олександрівна
|
Голова ревізійної комісії |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.04.2013
- 5 років |
| Паспортні дані |
МР, 064880, 13.10.2003, Суворовским РВ УМВС України в Херсонській області |
| Освіта |
Херсонський державний технічний університет, комп'ютерні системи та мережі (магістр). |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
УІСП ТОВ "Венето", комерційний директор департаменту продажу . |
| Примітки |
Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Збори обирають РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ. Ревізійна комісія обирається у кількості трьох членів строком на 5 (п'ять) років. Члени ревізійної комісії обираються Зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Зборів та вимагати скликання позачергових Зборів. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація, передбачена законодавством. Попередні посади за останні 5 років: - з 01.06.2009р. начальник департаменту маркетингу, реклами та інновацій УІСП ТОВ "Венето", - з 01.03.2011р. комерційний директор департаменту продажу УІСП ТОВ "Венето", - з 29.08.2012р. президент УІСП ТОВ "Венето" (місцезнаходження: 01013, м.Київ, Вулиця Деревообробна, будинок 6-В). У зв'язку зі звільненням за власним бажанням одного з Членів Ревізійної комісії, виникла необхідність у переобранні повного складу Ревізійної комісії. Зважаючи на це і відбулись наступні зміни у складі Ревізійної комісії. Обрано на посаду Голови Ревізійної комісії згідно згiдно Протоколу № 1/2013 рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ДОНЕЦЬКМЕБЛI" вiд 20.04.2013р. та згiдно Протоколу № 1 засiдання Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДОНЕЦЬКМЕБЛI" вiд 20.04.2013р. строком на п'ять років замість Яремковича І. Я. Винагороду, в тому числі в натуральній формі, як Голова Ревізійної комісії, не отримувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. |
|
|
Підлужна Мальвіна Михайлівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2012
- 3 роки |
| Паспортні дані |
НК, 864222, 26.12.2000, Варвинським РВ ГУ МВС України в Чернігівський обл |
| Освіта |
вища (Черновецький державний університет), кваліфікація - юрист. |
| Стаж роботи |
9 років |
| Попередне місце роботи |
навчання в ВНЗ |
| Примітки |
НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну і дієздатність. Акціонер може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером. Збори можуть встановити залежність членства у наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово, Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Зборів. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) Товариства. Кількісний склад наглядової ради встановлюється Зборами. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. До виключної компетенції наглядової ради належить: 1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2. підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів; 3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; 4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5. прийняття рішення про розміщення цінних паперів (крім акцій) на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості чистих активів Товариства; 6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8. обрання та відкликання повноважень голови і членів виконавчого органу; 9. надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій; 10. затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів з членами виконавчого органу встановлення розміру їх винагороди; 11. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; 12. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 13. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку; 14. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб та участь в існуючих юридичних особах; 15. прийняття рішення про вчинення правочинів: а) якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів заданими останньої річної фінансової звітності Товариства; б) щодо вчинення яких є заінтересованість; в) щодо надання в заставу/іпотеку нерухомого майна, основних засобів виробництва строком більше ніж на один рік; передання в найом нерухомого майна, основних засобів виробництва строком більше ніж на один рік; одержання процентної позики та кредиту, надання гарантії/поруки. 16. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 17. обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 18. обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарій цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 19. вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради. Збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. 5) у випадках, передбачених Кодексом законів про працю України для розірвання трудового договору. У разі якщо обрання членів наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення Зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради. Попередні посади за останні 5 років: - навчання у Вищих навчальних закладах до 2004 року; - з 2004 року і по теперішній час начальник юридичного відділу ТОВ "Денді-плюс" (01010,м.Київ ,ул Московская 29 А,офис 4). Обрана на посаду Члена Наглядової ради згідно рішення загальних зборів акціонерів ПАТ "ДОНЕЦЬКМЕБЛІ" від 23.04.2012р.(Протокол № 1/2012) строком на три роки. Змiн на посадi протягом звiтного року не було. Винагороду, в тому числі в натуральній формі, як член Наглядової ради, не отримувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. |
|
|
Іванова Ніна Андріївна
|
Член правління |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
31.05.2013
- 5 років |
| Паспортні дані |
ВА, 592237, 21.01.1997, Ленінським РВ УМВС України в м.Донецьку |
| Освіта |
вища (Мічурінський плодоовочевий інститут), кваліфікація - економіст-організатор. |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
1економіст Донецького меблевого комбіната. |
| Примітки |
ПРАВЛІННЯ є виконавчим органом і здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Зборів та наглядової ради. Правління Товариства підзвітне Зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства і законом. Членом правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії. Права та обов'язки членів правління Товариства визначаються чинним законодавством, статутом Товариства, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства трудовий договір підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою. Кожний член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання. На засіданні правління ведеться протокол. Протокол засідання правління підписується головуючим та надається для ознайомлення на вимогу члена правління, члена наглядової ради або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу органу. Правління складається з трьох осіб. Члени правління обираються наглядовою радою. Попередні посади за останні 5 років: - з 01.06.1991 - до цього часу заступник головного бухгалтера ПАТ "ДОНЕЦЬКМЕБЛІ". Винагороду, в тому числі в натуральній формі, як член правління, не отримувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На інших підприємствах посад не обіймає. Переобрана на посаду Члена правління згідно Протоколу № 31/05/2013 засiдання Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКМЕБЛI" вiд 31.05.2013р. строком на 5 (п'ять) рокiв. |
|
|
Ліщенко Світлана Олександрівна
|
Член ревізійної комісії |
| Рік народження |
1987 р. н.
(37 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.04.2013
- 5 років |
| Паспортні дані |
СТ, 222153, 23.10.2010, Володарським РВ ГУ МВС України в Київській області |
| Освіта |
вища, Київський національний університет внутнішніх справ, 2009 рік закінчення, спеціальність - правознавство. |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "ОТП Факторинг Україна", юрисконсульт . |
| Примітки |
Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Збори обирають РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ. Ревізійна комісія обирається у кількості трьох членів строком на 5 (п'ять) років. Члени ревізійної комісії обираються Зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Зборів та вимагати скликання позачергових Зборів. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація, передбачена законодавством. Попередні посади за останні 5 років: - з 13.10.2008р. по 09.03.2010р. юрисконсульт ТОВ "Центр правової допомоги "Правозахист", - з 11.01.2011р. по 09.06.2011р. юрисконсульт ТОВ "ОТП Факторинг Україна", - з 04.07.2011р. по теперішній час юрисконсульт УІСП ТОВ "Венето".(01013, Київ, вул. Деревообробна, 6-в). У зв'язку зі звільненням за власним бажанням одного з Членів Ревізійної комісії, виникла необхідність у переобранні повного складу Ревізійної комісії. Зважаючи на це і відбулись наступні зміни у складі Ревізійної комісії. Обрана на посаду Члена Ревізійної комісії згідно згiдно Протоколу № 1/2013 рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ДОНЕЦЬКМЕБЛI" вiд 20.04.2013р. строком на п'ять років замість Джафарової О.А. Винагороду, в тому числі в натуральній формі, як Член Ревізійної комісії, не отримувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. |
|
|
Пясковський Валерій Казимирович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2012
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВВ, 556627, 08.09.1998, Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл. |
| Освіта |
вища (Донецька державна академія управління), кваліфікація - бакалавр з менеджменту. |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Донецькмеблі", голова правління. |
| Примітки |
НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну і дієздатність. Акціонер може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером. Збори можуть встановити залежність членства у наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово, Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Зборів. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) Товариства. Кількісний склад наглядової ради встановлюється Зборами. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. До виключної компетенції наглядової ради належить: 1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2. підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів; 3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; 4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5. прийняття рішення про розміщення цінних паперів (крім акцій) на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості чистих активів Товариства; 6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8. обрання та відкликання повноважень голови і членів виконавчого органу; 9. надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій; 10. затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів з членами виконавчого органу встановлення розміру їх винагороди; 11. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; 12. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 13. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку; 14. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб та участь в існуючих юридичних особах; 15. прийняття рішення про вчинення правочинів: а) якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів заданими останньої річної фінансової звітності Товариства; б) щодо вчинення яких є заінтересованість; в) щодо надання в заставу/іпотеку нерухомого майна, основних засобів виробництва строком більше ніж на один рік; передання в найом нерухомого майна, основних засобів виробництва строком більше ніж на один рік; одержання процентної позики та кредиту, надання гарантії/поруки. 16. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 17. обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 18. обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарій цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 19. вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради. Збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. 5) у випадках, передбачених Кодексом законів про працю України для розірвання трудового договору. У разі якщо обрання членів наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення Зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради. Попередні посади за останні 5 років: - З 24.07.2007р. - до цього часу виконуючий обов'язки директора, а потім директор ТОВ "Мареллі". На даний час обіймає посаду директора ТОВ "Мареллі" (місцезнаходження: м.Черкаси, вул. Чигиринська, 15 ). Переобрано на новий термін на посаду Члена Наглядової ради згідно рішення загальних зборів акціонерів ПАТ "ДОНЕЦЬКМЕБЛІ" від 23.04.2012р.(Протокол № 1/2012) строком на три роки. Змiн на посадi протягом звiтного року не було. Винагороду, в тому числі в натуральній формі, як член Наглядової ради, не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. |
|
|
Онищук Олександр Адамович
|
Член ревізійної комісії |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.04.2013
- 5 років |
| Паспортні дані |
КН, 684040, 19.08.1998, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській |
| Освіта |
Дніпропетровська академія управління бізнесу та права, економіст-фінансист. |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
"УІСП ТОВ "Венето", начальник фiнансово-економiчного вiддiлу. |
| Примітки |
Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Збори обирають РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ. Ревізійна комісія обирається у кількості трьох членів строком на 5 (п'ять) років. Члени ревізійної комісії обираються Зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Зборів та вимагати скликання позачергових Зборів. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація, передбачена законодавством. Попередні посади за останні 5 років: - 01.06.2008р. - 31.12.2010р. заступник фiнансового директора фiнансово-економiчного департаменту УIСП ТОВ "Венето", - 01.01.2011р. - 31.05.2011р. начальник фiнансово-економiчного вiддiлу УIСП ТОВ "Венето", з 01.06.2011р. по теперiшнiй час фiнансовий директор УIСП ТОВ "Венето" ( 01013, Київ, вул. Деревообробна, 6-в). У зв'язку зі звільненням за власним бажанням одного з Членів Ревізійної комісії, виникла необхідність у переобранні повного складу Ревізійної комісії. Зважаючи на це і відбулись наступні зміни у складі Ревізійної комісії. Переобрано на посаду Члена Ревізійної комісії на новий термін згідно згiдно Протоколу № 1/2013 рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ДОНЕЦЬКМЕБЛI" вiд 20.04.2013р. строком на п'ять років. Змiн на посадi протягом звiтного року не було. Винагороду , в тому числі в натуральній формі, як Член Ревізійної комісії, не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему