|
Луньов В'ячеслав Леонідович
|
Голова правлiння |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Паспортні дані |
ВЕ, 534145, 30.10.2001, Ворошиловський РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
вища (Донецький полiтехнiчний iнститут), квалiфiкацiя - iнженер-електрик. |
| Стаж роботи |
31 рік |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Донецькмеблi", технiчний директор. |
| Примітки |
ПРАВЛIННЯ є виконавчим органом i здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Зборiв та наглядової ради. Правлiння Товариства пiдзвiтне Зборам i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених статутом Товариства i законом. Членом правлiння Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом наглядової ради чи ревiзiйної комiсiї. Права та обов'язки членiв правлiння Товариства визначаються чинним законодавством, статутом Товариства, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом Правлiння. Вiд iменi Товариства трудовий договiр пiдписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою. Кожний член правлiння має право вимагати проведення засiдання правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання. На засiданнi правлiння ведеться протокол. Протокол засiдання правлiння пiдписується головуючим та надається для ознайомлення на вимогу члена правлiння, члена наглядової ради або представника профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу органу. Правлiння складається з трьох осiб та Голови Правлiння. Члени правлiння обираються наглядовою радою. Голова правлiння обирається наглядовою радою Товариства. ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ органiзовує роботу правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Голова правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до рiшень правлiння, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. У разi неможливостi виконання головою правлiння своїх повноважень за рiшенням наглядової ради його повноваження здiйснює один iз членiв правлiння. Повноваження голови правлiння та членiв правлiння припиняються за рiшенням наглядової ради. Пiдстави припинення повноважень голови та члена правлiння встановлюються Кодексом законiв про працю України та договором iз ним. Попереднi посади: - 01.04.1981р. - 22.02.1985р. начальник електро - ремонтного участку Донецького заводу "Топаз", - 22.02.1985р. - 02.01.1990р. заступник головного енергетика виробничого об'єднання "Донецькмеблi", - 02.01.1990р. - 25.10.2007р. головний енергетик Донецького меблевого комбiнату ЗАТ "Донецькмеблi", - 25.10.2007р. - 01.07.2009р. голова правлiння ЗАТ "Донецькмеблi", - 01.07.2009р. - 01.06.2010р. технiчний директор ЗАТ "Донецькмеблi", - 01.06.2010р. - до цього часу голова правлiння ПАТ "ДОНЕЦЬКМЕБЛI". Розмiр виплаченої заробiтної плати за виконання обов'язкiв Голови правлiння у 2012 роцi склав 153187,47 грн., в натуральнiй формi не виплачувалась. Iншу винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, як голова правлiння, не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На iнших пiдприємствах посад не обiймає. Змiн на посадi протягом звiтного року не було. |
|
|
Онищук Олександр Адамович
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Паспортні дані |
КН, 684040, 19.08.1998, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй |
| Освіта |
Днiпропетровська академiя управлiння бiзнесу та права, економiст-фiнансист. |
| Стаж роботи |
1 рік |
| Попередне місце роботи |
"УIСП ТОВ "Венето", заступник начальника фiнансового вiддiлу. |
| Примітки |
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Збори обирають РЕВIЗIЙНУ КОМIСIЮ. Ревiзiйна комiсiя обирається у кiлькостi трьох членiв строком на 5 (п'ять) рокiв. Члени ревiзiйної комiсiї обираються Зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть. Голова ревiзiйної комiсiї обирається членами ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Зборiв та вимагати скликання позачергових Зборiв. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя, передбачена законодавством. Попереднi посади: - 01.09.2000р.- 02.12.2005р. економiст ПП "Бiо-актив". - 03.12.2005р.- 01.06.2011р. заступник начальника фiнансового вiддiлу УIСП ТОВ "Венето". - 01.06.2011р. та до цього часу фiнансовий директор УIСП ТОВ "Венето" ( 01013, Київ, вул. Деревообробна, 6-в). Переобрано на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї на новий термiн згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ДОНЕЦЬКМЕБЛI" вiд 23.04.2012р.(Протокол №1/2012) строком на п'ять рокiв. Винагороду , в тому числi в натуральнiй формi, як Член Ревiзiйної комiсiї, не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
|
|
Бродський Юрій Михайлович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1986 р. н.
(38 років)
|
| Паспортні дані |
МЕ, 995601, 15.06.2010, Голосеєвське РВ ГУ МВС України в м. Києвi |
| Освіта |
Вища (Фiнансово-правовий коледж Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка), квалiфiкацiя - юрист |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Олимп ЛТД", директор |
| Примітки |
НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну i дiєздатнiсть. Акцiонер може мати необмежену кiлькiсть представникiв у наглядовiй радi. Порядок дiяльностi представника акцiонера у наглядовiй радi визначається самим акцiонером. Збори можуть встановити залежнiсть членства у наглядовiй радi вiд кiлькостi акцiй, якими володiє акцiонер. Обрання членiв наглядової ради Товариства здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово, Повноваження члена наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням Зборiв. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревiзiйної комiсiї (ревiзором) Товариства. Кiлькiсний склад наглядової ради встановлюється Зборами. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Голова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, вiдкриває Збори, органiзовує обрання секретаря Зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом. У разi неможливостi виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв наглядової ради за її рiшенням. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2. пiдготовка порядку денного Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Зборiв; 3. прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5. прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв (крiм акцiй) на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi чистих активiв Товариства; 6. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8. обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв виконавчого органу; 9. надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; 10. затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв з членами виконавчого органу встановлення розмiру їх винагороди; 11. обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 12. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; 14. вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб та участь в iснуючих юридичних особах; 15. прийняття рiшення про вчинення правочинiв: а) якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв заданими останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; б) щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; в) щодо надання в заставу/iпотеку нерухомого майна, основних засобiв виробництва строком бiльше нiж на один рiк; передання в найом нерухомого майна, основних засобiв виробництва строком бiльше нiж на один рiк; одержання процентної позики та кредиту, надання гарантiї/поруки. 16. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 17. обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 18. обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiй цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 19. вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством. Засiдання наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засiдання наглядової ради також скликаються на вимогу ревiзiйної комiсiї, виконавчого органу чи його члена. Засiдання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше нiж половина її складу. Рiшення наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. На засiданнi наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. Наглядова рада Товариства може утворювати постiйнi чи тимчасовi комiтети з числа її членiв для вивчення i пiдготовки питань, що належать до компетенцiї наглядової ради. Збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. Без рiшення Зборiв повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена наглядової ради; 4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. 5) у випадках, передбачених Кодексом законiв про працю України для розiрвання трудового договору. У разi якщо обрання членiв наглядової ради здiйснювалося шляхом кумулятивного голосування, рiшення Зборiв про дострокове припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв наглядової ради. Обран на посаду Голови Наглядової ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ДОНЕЦЬКМЕБЛI" вiд 23.04.2012р.(Протокол №1/2012)строком на три роки замiсть Коваль С.М. Попереднi посади : 02.01.2008-30.10.2009р-ТОВ "Дендi-плюс"заступник директора 02.11.2009-30.11.2009р-ТОВ "Iнтек-Б" заступник директора 01.12.2009-31.05.2012р-ТОВ "Олiмп ЛТД" директор 01.03.2010р.-по теперiшнiй час директор ТОВ "Новобуд iнвест" (за сумiсництвом). 01.06.2012р-по теперешний час виконавчий директор ТОВ "Основа Папiр" - основне мiсце працевлаштування(01013,м.Київ,вул. Деревообробна,6В). Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, як Голова Наглядової ради, не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
|
|
Підлужна Мальвіна Михайлівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Паспортні дані |
НК, 864222, 26.12.2000, Варвинським РВ ГУ МВС України в Чернiгiвський обл |
| Освіта |
вища (Черновецький державний унiверситет), квалiфiкацiя - юрист. |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
навчання в ВНЗ |
| Примітки |
НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну i дiєздатнiсть. Акцiонер може мати необмежену кiлькiсть представникiв у наглядовiй радi. Порядок дiяльностi представника акцiонера у наглядовiй радi визначається самим акцiонером. Збори можуть встановити залежнiсть членства у наглядовiй радi вiд кiлькостi акцiй, якими володiє акцiонер. Обрання членiв наглядової ради Товариства здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово, Повноваження члена наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням Зборiв. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревiзiйної комiсiї (ревiзором) Товариства. Кiлькiсний склад наглядової ради встановлюється Зборами. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2. пiдготовка порядку денного Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Зборiв; 3. прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5. прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв (крiм акцiй) на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi чистих активiв Товариства; 6. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8. обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв виконавчого органу; 9. надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; 10. затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв з членами виконавчого органу встановлення розмiру їх винагороди; 11. обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 12. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; 14. вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб та участь в iснуючих юридичних особах; 15. прийняття рiшення про вчинення правочинiв: а) якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв заданими останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; б) щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; в) щодо надання в заставу/iпотеку нерухомого майна, основних засобiв виробництва строком бiльше нiж на один рiк; передання в найом нерухомого майна, основних засобiв виробництва строком бiльше нiж на один рiк; одержання процентної позики та кредиту, надання гарантiї/поруки. 16. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 17. обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 18. обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiй цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 19. вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством. Засiдання наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засiдання наглядової ради також скликаються на вимогу ревiзiйної комiсiї, виконавчого органу чи його члена. Засiдання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше нiж половина її складу. Рiшення наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. На засiданнi наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. Наглядова рада Товариства може утворювати постiйнi чи тимчасовi комiтети з числа її членiв для вивчення i пiдготовки питань, що належать до компетенцiї наглядової ради. Збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. Без рiшення Зборiв повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена наглядової ради; 4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. 5) у випадках, передбачених Кодексом законiв про працю України для розiрвання трудового договору. У разi якщо обрання членiв наглядової ради здiйснювалося шляхом кумулятивного голосування, рiшення Зборiв про дострокове припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв наглядової ради. Попереднi посади: - навчання у Вищих навчальних закладах до 2004 року; - з 2004 року i по теперiшнiй час начальник юридичного вiддiлу ТОВ "Дендi-плюс" (01010,м.Київ ,ул Московская 29 А,офис 4). Обрана на посаду Члена Наглядової ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ДОНЕЦЬКМЕБЛI" вiд 23.04.2012р.(Протокол № 1/2012) строком на три роки замiсть Старовойт О.М. Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, як член Наглядової ради, не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
|
|
Маслова Тетяна Леонідівна
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Паспортні дані |
ВЕ, 145038, 01.08.2001, Кiровським РВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
базова вища (Житомирський технiкум механiчної обробки деревини), квалiфiкацiя - технолог меблевого виробництва. |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Донецькмеблi", начальник вiддiлу кадрiв. |
| Примітки |
ПРАВЛIННЯ є виконавчим органом i здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Зборiв та наглядової ради. Правлiння Товариства пiдзвiтне Зборам i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених статутом Товариства i законом. Членом правлiння Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом наглядової ради чи ревiзiйної комiсiї. Права та обов'язки членiв правлiння Товариства визначаються чинним законодавством, статутом Товариства, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом Правлiння. Вiд iменi Товариства трудовий договiр пiдписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою. Кожний член правлiння має право вимагати проведення засiдання правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання. На засiданнi правлiння ведеться протокол. Протокол засiдання правлiння пiдписується головуючим та надається для ознайомлення на вимогу члена правлiння, члена наглядової ради або представника профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу органу. Правлiння складається з трьох осiб. Члени правлiння обираються наглядовою радою. Попереднi посади: - 01.04.1992р. - 01.12.1999р. iнженер з пiдготовки кадрiв Донецького меблевого комбiнату. - 01.12.1999р.- 01.11.2007р. начальник ВК ЗАТ "Донецькмеблi". - 01.11.2007р. по теперiшнiй час начальник ВК та ЗП ПАТ "Донецькмеблi". Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, як член правлiння, не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На iнших пiдприємствах посад не обiймає. Змiн на посадi протягом звiтного року не було. |
|
|
Іванова Ніна Андріївна
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Паспортні дані |
ВА, 592237, 21.01.1997, Ленiнським РВ УМВС України в м.Донецьку |
| Освіта |
вища (Мiчурiнський плодоовочевий iнститут), квалiфiкацiя - економiст-органiзатор. |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
1економiст Донецького меблевого комбiната. |
| Примітки |
ПРАВЛIННЯ є виконавчим органом i здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Зборiв та наглядової ради. Правлiння Товариства пiдзвiтне Зборам i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених статутом Товариства i законом. Членом правлiння Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом наглядової ради чи ревiзiйної комiсiї. Права та обов'язки членiв правлiння Товариства визначаються чинним законодавством, статутом Товариства, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом Правлiння. Вiд iменi Товариства трудовий договiр пiдписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою. Кожний член правлiння має право вимагати проведення засiдання правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання. На засiданнi правлiння ведеться протокол. Протокол засiдання правлiння пiдписується головуючим та надається для ознайомлення на вимогу члена правлiння, члена наглядової ради або представника профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу органу. Правлiння складається з трьох осiб. Члени правлiння обираються наглядовою радою. Попереднi посади: 18.03.1981 - 01.04.1983 бухгалтер Донецького меблевого комбiнату, 01.04.1983 - 01.06.1991 економiст Донецького меблевого комбiнату, 01.06.1991 - до цього часу заступник головного бухгалтера ПАТ "ДОНЕЦЬКМЕБЛI". Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, як член правлiння, не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На iнших пiдприємствах посад не обiймає. Змiн на посадi протягом звiтного року не було |
|
|
Пясковський Валерій Казимирович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 556627, 08.09.1998, Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. |
| Освіта |
вища (Донецька державна академiя управлiння), квалiфiкацiя - бакалавр з менеджменту. |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Донецькмеблi", голова правлiння. |
| Примітки |
НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну i дiєздатнiсть. Акцiонер може мати необмежену кiлькiсть представникiв у наглядовiй радi. Порядок дiяльностi представника акцiонера у наглядовiй радi визначається самим акцiонером. Збори можуть встановити залежнiсть членства у наглядовiй радi вiд кiлькостi акцiй, якими володiє акцiонер. Обрання членiв наглядової ради Товариства здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово, Повноваження члена наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням Зборiв. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревiзiйної комiсiї (ревiзором) Товариства. Кiлькiсний склад наглядової ради встановлюється Зборами. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2. пiдготовка порядку денного Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Зборiв; 3. прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5. прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв (крiм акцiй) на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi чистих активiв Товариства; 6. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8. обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв виконавчого органу; 9. надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; 10. затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв з членами виконавчого органу встановлення розмiру їх винагороди; 11. обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 12. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; 14. вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб та участь в iснуючих юридичних особах; 15. прийняття рiшення про вчинення правочинiв: а) якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв заданими останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; б) щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; в) щодо надання в заставу/iпотеку нерухомого майна, основних засобiв виробництва строком бiльше нiж на один рiк; передання в найом нерухомого майна, основних засобiв виробництва строком бiльше нiж на один рiк; одержання процентної позики та кредиту, надання гарантiї/поруки. 16. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 17. обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 18. обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiй цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 19. вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством. Засiдання наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засiдання наглядової ради також скликаються на вимогу ревiзiйної комiсiї, виконавчого органу чи його члена. Засiдання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше нiж половина її складу. Рiшення наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. На засiданнi наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. Наглядова рада Товариства може утворювати постiйнi чи тимчасовi комiтети з числа її членiв для вивчення i пiдготовки питань, що належать до компетенцiї наглядової ради. Збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. Без рiшення Зборiв повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена наглядової ради; 4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. 5) у випадках, передбачених Кодексом законiв про працю України для розiрвання трудового договору. У разi якщо обрання членiв наглядової ради здiйснювалося шляхом кумулятивного голосування, рiшення Зборiв про дострокове припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв наглядової ради. Попереднi посади: - 05.01.1989р. - 18.11.1992р. майстер цеху Донецького меблевого комбiнату. - 18.11.1992р. - 01.03.2000р. начальник цеху АТ "Донецькмеблi". - 01.03.2000р. - 01.06.2000р. начальник виробничого вiддiлу АТ "Донецькмеблi". - 01.06.2000р. - 10.01.2001р. заступник генерального директора АТ "Донецькмеблi". - 10.01.2001р. - 24.07.2003р. генеральний директор АТ "Донецькмеблi". - 24.07.2003р. - 24.10.2007р. голова правлiння ЗАТ "Донецькмеблi". З 24.07.2007р. - до цього часу виконуючий обов'язки директора, а потiм директор ТОВ "Мареллi". На даний час обiймає посаду директора ТОВ "Мареллi" (мiсцезнаходження: м.Черкаси, вул. Чигиринська, 15 ). Переобрано на новий термiн на посаду Члена Наглядової ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ДОНЕЦЬКМЕБЛI" вiд 23.04.2012р.(Протокол № 1/2012) строком на три роки. Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, як член Наглядової ради, не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
|
|
Джафарова Олена Анатоліївна
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Паспортні дані |
СН, 800650, 08.05.1998, Радянським РВ ГУ МВС України в м. Києвi |
| Освіта |
вища (Київський нацiональний економiчний унiверситет), квалiфiкацiя - iнформацiйнi системи в менеджментi |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
УIСП ТОВ "Венето", фiнансовий директор |
| Примітки |
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Збори обирають РЕВIЗIЙНУ КОМIСIЮ. Ревiзiйна комiсiя обирається у кiлькостi трьох членiв строком на 5 (п'ять) рокiв. Члени ревiзiйної комiсiї обираються Зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть. Голова ревiзiйної комiсiї обирається членами ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Зборiв та вимагати скликання позачергових Зборiв. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя, передбачена законодавством. Попереднi посади: 13.07.2006-22.06.2008-заступник фiнансового директора УIСП ТОВ "Венето" 23.06.2008-12.04.2009 - фiнансовий директор УIСП ТОВ "Венето" З 13.04.2009 i до цього часу директор з економiки УIСП ТОВ "Венето" (01013, Київ, вул. Деревообробна, 6-в). Обрана на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ДОНЕЦЬКМЕБЛI" вiд 23.04.2012р.(Протокол № 1/2012)строком на п'ять рокiв замiсть Третяк А.М. Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, як Член Ревiзiйної комiсiї, не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
|
|
Яремкович Ігор Ярославович
|
Голова ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Паспортні дані |
СН, 196183, 30.04.1996, Московським РВ ГУ МВС України в м. Києвi |
| Освіта |
вища ( Київський нацiональний унiверситет iм.Тараса Шевченка), квалiфiкацiя - романо-германська фiлологiя. |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Фiрма "Оселя", директор |
| Примітки |
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Збори обирають РЕВIЗIЙНУ КОМIСIЮ. Ревiзiйна комiсiя обирається у кiлькостi трьох членiв строком на 5 (п'ять) рокiв. Члени ревiзiйної комiсiї обираються Зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть. Голова ревiзiйної комiсiї обирається членами ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Зборiв та вимагати скликання позачергових Зборiв. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя, передбачена законодавством. Попереднi посади: 11.11.1994-19.10.1996 - директор з питань зовнiшньоекономiчних зв'язкiв ТОВ "Денди ЛТД" 20.10.1996-15.05.1997 - вiце президент ТОВ "Денди ЛТД" 01.09.1997-15.01.2003 - директор ТОВ "Бона ДЕА" 29.04.2003-18.08.2003 - голова правлiння ТОВ "Авиаiнвест" 17.11.2003-28.05.2004 - голова правлiння ВАТ "Видубили" 13.06.2006-22.11.2007 - директор ТОВ "Фiрма "Оселя" З 05.11.2008р. - до цього часу генеральний директор УIСП ТОВ "Венето" (01013, м.Київ, вул. Деревообробна, 6-в). Обрано на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ДОНЕЦЬКМЕБЛI" вiд 23.04.2012р.(Протокол № 1/2012)строком на п'ять рокiв замiсть Юрковської В.С. Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, як Голова Ревiзiйної комiсiї, не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
|
|
Черняк Ірина Іванівна
|
Член правлiння, головний бухгалтер |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Паспортні дані |
ВА, 599200, 14.01.1997, Куйбишевським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
базова вища (Харкiвський фiнансовий технiкум), квалiфiкацiя - бухгалтер-фiнансист. |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
Донецький меблевий комбiнат , економiст. |
| Примітки |
ПРАВЛIННЯ є виконавчим органом i здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Зборiв та наглядової ради. Правлiння Товариства пiдзвiтне Зборам i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених статутом Товариства i законом. Членом правлiння Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом наглядової ради чи ревiзiйної комiсiї. Права та обов'язки членiв правлiння Товариства визначаються чинним законодавством, статутом Товариства, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом Правлiння. Вiд iменi Товариства трудовий договiр пiдписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою. Кожний член правлiння має право вимагати проведення засiдання правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання. На засiданнi правлiння ведеться протокол. Протокол засiдання правлiння пiдписується головуючим та надається для ознайомлення на вимогу члена правлiння, члена наглядової ради або представника профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу органу. Правлiння складається з трьох осiб. Члени правлiння обираються наглядовою радою. Винагороду , в тому числi в натуральнiй формi, як член правлiння, не отримувала. Змiн на посадi протягом звiтного року не було. Як головний бухгалтер має наступнi повноваження та обов'язки: 1. Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi,з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних. 2. Органiзує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. 3. Вимагає вiд пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв. 4. Вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну. 5. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам. 6. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. 7. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами, затвердженими формами та iнструкцiями. 8. За погодженням з керiвником пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. 9. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. 10. Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства. 11. Органiзує роботу з пiдготовки пропозицiй для власника (керiвника) пiдприємства щодо: - визначення облiкової полiтики пiдприємства, внесення змiн до обраної облiкової полiтики, вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних; - розроблення системи i форм внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку та правил документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi i контролю господарських операцiй; визначення прав працiвникiв на пiдписання первинних та зведених облiкових документiв; вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельностi її працiвникiв, пiдвищення професiйного рiвня бухгалтерiв, забезпечення їх довiдковими матерiалами; полiпшення системи iнформацiйного забезпечення управлiння та шляхiв проходження обробленої iнформацiї до виконавцiв; впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства чи удосконалення дiючої; забезпечення збереження майна, рацiонального та ефективного використання матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв, залучення кредитiв та їх погашення; 12. Керує працiвниками бухгалтерського облiку пiдприємства та розподiляє мiж ними посадовi завдання та обов'язки. 13. Знайомить цих працiвникiв iз нормативно-методичними документами та iнформацiйними матерiалами, якi стосуються їх дiяльностi, а також iз змiнами в чинному законодавствi. Попереднi посади: - 28.03.1983р. - 08.01.1990р. бухгалтер Донецького меблевого комбiнату. - 08.01.1990р. - 11.04.1994р. економiст Донецького меблевого комбiнату. - 11.04.1994р. - до цього часу головний бухгалтер ПАТ "Донецькмеблi". Розмiр виплаченої заробiтної плати за виконання обов'язкiв головного бухгалтера у 2012 роцi склав 117300,00 грн., в натуральнiй формi заробiтна плата не виплачувалась. Iншу винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, як головний бухгалтер, не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На iнших пiдприємствах посад не обiймає. Змiн на посадi протягом звiтного року не було. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему