|
Андрійченко Наталія Олександрівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1986 р. н.
(38 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2014
- безстроково |
| Паспортні дані |
МВ, 238114, 27.07.2004, Ковпакiвським РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi |
| Освіта |
вища |
| Попередне місце роботи |
бухгалтер ПАТ "СУМСЬКА АВТОБАЗА №1", бухгалтер ТОВ "СIАГРО- IМПЕКС" |
| Примітки |
Посадова особа емiтента має повноваження та виконує обов"язки у вiдповiдностi до посадової iнструкцiї:
-здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi та контроль за ощадливим використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, схороннiстю власностi пiдприємства.
-формує вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк облiкову полiтику виходячи зi структури й особливостей дiяльностi пiдприємства, необхiдностi забезпечення його фiнансової стiйкостi.
-очолює роботу з пiдготовки та прийняття робочого плану рахункiв, форм первинних облiкових документiв, якi застосовуються для оформлення господарських операцiй, за якими не передбаченi типовi форми, розробки форм документiв внутрiшньої бухгалгерської звiтностi, а також забезпечення порядку проведення iнвентаризацiй, контролю за проведенням господарських операцiй, дотримання технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообiгу.
-забезпечує рацiональну органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi на пiдприємствi та у його пiдроздiлах на основi максимальної централiзацiї облiково-обчислювальних робiт i застосування сучасних технiчних засобiв та iнформацiйних технологiй, прогресивних форм i методiв облiку i контролю, формування i своєчасне представлення повної i достовiрної бухгалтерської iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємства, його майновий стан, доходи i витрати, а також розробку i здiйснення заходiв, спрямованих на змiцнення фiнансової дисциплiни.
-органiзує облiк майна, зобов'язань i господарських операцiй, придбаних основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, облiк витрат виробництва, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання робiт (послуг), результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй.
-забезпечує законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення документiв, складання економiчно обгрунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, виконаних робiт (послуг), розрахункiв з заробiтної плати, правильне нарахування i переказ податкiв i зборiв у державний, регiональний та мiсцевий бюджети, страхових внескiв у державнi позабюджетнi соцiальнi фонди, платежiв у банкiвськi установи, коштiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановлений термiн заборгованостей банкам за позиками, а також вiдрахування коштiв на матерiальне стимулювання працiвникiв пiдприємства.
-здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрат фонду заробiтної плати, за встановленням посадових окладiв працiвникам пiдприємства, проведенням iнвентаризацiй основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi, а також документальних ревiзiй у пiдроздiлах пiдприємства.
-бере участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення втрат i непродуктивних витрат.
-вживає заходiв з попередження нестач, незаконної витрати коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового i господарського законодавства. Бере участь в оформленнi матерiалiв про нестачi i розкрадання коштiв та товарно-матерiальних цiнностей, контролює передачу в необхiдних випадках цих матерiалiв у слiдчi i судовi органи.
-вживає заходiв з нагромадження фiнансових коштiв для забезпечення фiнансової стiйкостi пiдприємства.
-здiйснює взаємодiю з банками з питань розмiщення вiльних фiнансових коштiв на банкiвських депозитних внесках (сертифiкатах) i придбання високолiквiдних державних цiнних паперiв, контроль за проведенням облiкових операцiй з депозитними i кредитними договорами. цiнними паперами.
-веде роботу з забезпечення суворого дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських та iнших витрат, законностi списання з рахункiв бухгалтерського облiку нестач, дебiторської заборгованостi та iнших втрат, збереження бухгалтерських документiв, оформлення i здачi їх у встановленому порядку в архiв.
-бере участь у розробцi i впровадженнi рацiональної планової й облiкової документацiї, прогресивних форм i методiв ведення бухгалтерського облiку на основi застосування сучасних засобiв обчислювальної технiки.
-забезпечує складання балансу й оперативних зведених звiтiв про доходи i витрати коштiв, про використання бюджету, iншої бухгалтерської i статистичної звiтностi, подання їх у встановленому порядку у вiдповiднi органи.
-надає методичну допомогу працiвникам пiдроздiлiв пiдприємства з питань бухгалтерського облiку, контролю, звiтностi й економiчного аналiзу.
-керує працiвниками бухгалтерiї
Наказом директора (Наказ № 2-к вiд 30.04.2014 р. ) призначено на посаду головного бухгалтера. Попереднi посади: бухгалтер ПАТ "СУМСЬКА АВТОБАЗА №1", бухгалтер ТОВ "СIАГРО- IМПЕКС". Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Михайличенко Тетяна Андріївна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1954 р. н.
(70 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2011
- 26.04.2014 |
| Паспортні дані |
МА, 623515, 19.02.1999, Ковпаківський РВ СМУ УМВС України в Сумській області |
| Освіта |
середньо-спеціальна |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
головний бухгалтер САП «Родючисть» (ТОВ). |
| Примітки |
Посадова особа має повноваження та виконує обов"язки передбаченi Статутом та Положенням про ревiзiйну комiсiю товариства:
-проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть АТ, , а також каси та майна;
-розглядати кошториси витрат та плани АТ;
-здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв;
-давати висновки по рiчним звiтам та балансам, без яких Загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати звiт та баланс;
-вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв АТ у разi виникнення загрози iстотним iнтересам АТ або виявлення зловживань посадових осiб АТ;
-повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж ними - Наглядову раду АТ про всi виявленi в ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб АТ
представник акціонера САП «Родючисть» (ТОВ), частка якого у статутному капіталі емітента становить 71,4706%) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагороди не нараховувалась і не виплачувалась
Рiшенням Наглядової ради (Протокол засiдання наглядової ради № 2 вiд 30.04.2014 р. ) звiльненено з посади.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Гузенко Василь Григорович
|
заступник Голови Наглядової ради |
| Рік народження |
1950 р. н.
(74 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.04.2013
- 26.04.2014 |
| Паспортні дані |
МА, 001332, 22.06.1995, Зарічний РВ СМУ УМВС України в Сумській області |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
директор САП «Родючисть» (ТОВ), зам. директора САП «Родючисть» (ТОВ), зам. голови Районного відділу сільгоспхімії |
| Примітки |
Посадова особо має повноваження та виконує обов"язки передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову раду товариства:
-керує роботою Наглядової ради;
-скликає засiдання Наглядової ради;
-головує на засiданнях Наглядової ради;
-здiйснює iншi функцiї необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради в межах її повноважень.
Винагороди не нараховувалась і не виплачувалась
представник акціонера САП "Родючисть" (ТОВ), частка у статутному капіталі становить 71,4706%).
Рiшенням Наглядової ради (Протокол засiдання наглядової ради № 2 вiд 30.04.2014 р. ) звiльненено з посади.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Шевченко Володимир Іванович
|
Директор |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
02.08.2012
- безстроково |
| Паспортні дані |
МА, 084624, 04.04.1996, Недригайлівським РВ УМВС України в Сумській області) |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
заступник директора ПП "Транспортно-експедиційна фірма "ВлаТА" |
| Примітки |
Посадова особа емiтента має повноваження та виконує обов"язки у вiдповiдностi до Статуту : -забезпечує виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради АТ; -розпоряджається майном АТ в межах встановлених чинним законодавством та Статутом АТ; -без довiреностi дiє вiд iменi АТ, представляє його в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях як в Українi так i за кордоном; -здiйсню рiзного роду угоди та iншi юридичнi акти, видає довiреностi, вiдприває в банках розрахунковий та iншi рахунки; -виконує iншi функцiї, що випливають iз статуту АТ, положення та рiшень загальних зборiв акцiонерiв АТ.За 2014р .нараховано і виплачено винагороди 41,8тис.грн
Попередні посади: в.о. головного інженера ТОВ агрофірма "Україна", механік по автотранспорту Філія "Роменський молочний комбінат", заступник директора ПП "Транспортно-експедиційна фірма "ВлаТА" .Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Змін у персональному складі не відбувалось. |
|
|
Коломійченко Любов Семенівна
|
член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1952 р. н.
(72 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2011
- 26.04.2014 |
| Паспортні дані |
МА, 593357, 13.01.1999, Зарічний РВ СМУ УМВС України в Сумській області |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
головний економіст САП «Родючисть» (ТОВ)., економість Районного відділу сільгоспхімії |
| Примітки |
Посадова особа має повноваження та виконує обов"язки передбаченi Статутом та Положенням про ревiзiйну комiсiю товариства:
-проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть АТ, який подається правлiнням, а також каси та майна;
-розглядати кошториси витрат та плани АТ;
-здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв;
-давати висновки по рiчним звiтам та балансам, без яких Загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати звiт та баланс;
-вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв АТ у разi виникнення загрози iстотним iнтересам АТ або виявлення зловживань посадових осiб АТ;
-повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж ними - Наглядову раду АТ про всi виявленi в ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб АТ
представник акціонера САП «Родючисть» (ТОВ), частка якого у статутному капіталі емітента становить 71,4706%) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагороди не нараховувалась і не виплачувалась
Рiшенням Наглядової ради (Протокол засiдання наглядової ради № 2 вiд 30.04.2014 р. ) звiльненено з посади.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Пономарьова Галина Олексіївна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2014
- 3 |
| Паспортні дані |
МА, 437237, 12.01.1998, Зарiчний РВ СМУ УМВС України в Сумськiй області |
| Освіта |
середня |
| Попередне місце роботи |
iнспектор САП "Родючисть" (ТОВ). |
| Примітки |
Посадова особо має повноваження та виконує обов"язки передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову раду товариства:
-керує роботою Наглядової ради;
-скликає засiдання Наглядової ради;
-головує на засiданнях Наглядової ради;
-здiйснює iншi функцiї необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради в межах її повноважень.
Винагороди не нараховувалась і не виплачувалась
Рiшенням Наглядової ради (Протокол засiдання наглядової ради № 2 вiд 30.04.2014 р. ) обрано на посаду Члена Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має |
|
|
Биченко Віталій Герасимович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2011
- 26.04.2014 |
| Паспортні дані |
МВ, 307581, 17.01.2006, Зарічний РВ СМУ УМВС України в Сумській області |
| Освіта |
середньо-спеціальнса |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
водій ПАТ «Сумська автобаза № 1» |
| Примітки |
Посадово особа має повноваження та виконує обов"язки у вiдповiдностi до Положення про Наглядову раду товариства.
-визначення основних напрямiв дiяльностi товариства, ухвалення стратегiї товариства, затвердження проекту рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;
-затвердження внутрiшнiх положень товариства;
-встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв;
-визначення загальних засад iнформацiйної полiтики товариства;
-проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та або подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;
-визначення умов контракту, трудового договору з головою та членами правлiння в т.ч. з умов оплати працi;
-прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi голови та членiв правлiння;
-забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення. Здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора. Здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок ревiзiйною комiсiєю та зовнiшнiм аудитором;
- затвердження зовнiшнього аудитора та умов його договору;
-узгодження рiшення правлiння про скликання чергових загальних зборiв, в тому числi їх порядку денного та тексту iнформацiйного повiдомлення акцiонерiв;
-затвердження умов договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв товариства;
-розгляд проектiв рiшення загальних зборiв акцiонерiв.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагороди не нараховувалась і не виплачувалась
Рiшенням Наглядової ради (Протокол засiдання наглядової ради № 2 вiд 30.04.2014 р. ) звiльненено з посади.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Фірцева Тетяня Володимирівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2014
- 3 |
| Паспортні дані |
МА, 633554, 07.04.1999, Зарiчний РВ СМУ УМВС України в Сумськiй області |
| Освіта |
середня |
| Стаж роботи |
1 рік |
| Попередне місце роботи |
головний бухгалтер ДСП "Родючисть", оператор ЕВМ водоканалу |
| Примітки |
Посадова особа має повноваження та виконує обов"язки передбаченi Статутом та Положенням про ревiзiйну комiсiю товариства:
-проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть АТ, а також каси та майна;
-розглядати кошториси витрат та плани АТ;
-здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв;
-давати висновки по рiчним звiтам та балансам, без яких Загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати звiт та баланс;
-вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв АТ у разi виникнення загрози iстотним iнтересам АТ або виявлення зловживань посадових осiб АТ;
-повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж ними - Наглядову раду АТ про всi виявленi в ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб АТ Винагороди не нараховувалась і не виплачувалась
Рiшенням Наглядової ради (Протокол засiдання наглядової ради № 2 вiд 30.04.2014 р. ) обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має |
|
|
Лапін Ігор Євгенович
|
заступник Голови Наглядової ради |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2014
- 3 |
| Паспортні дані |
МА, 230818, 27.12.1996, Зарiчний РВ СМУ УМВС України в Сумськiй області |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
заступник директора САП "Родючисть" (ТОВ), голова Наглядової ради САП "Родючисть" (ТОВ). |
| Примітки |
Посадова особо має повноваження та виконує обов"язки передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову раду товариства:
-керує роботою Наглядової ради;
-скликає засiдання Наглядової ради;
-головує на засiданнях Наглядової ради;
-здiйснює iншi функцiї необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради в межах її повноважень.
Винагороди не нараховувалась і не виплачувалась Рiшенням Наглядової ради (Протокол засiдання наглядової ради № 2 вiд 30.04.2014 р. ) обрано на посаду заступника Голови наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має |
|
|
Лапін Валерій Іванович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.04.2013
- 26.04.2014 |
| Паспортні дані |
МА, 437222, 12.01.1998, Зарiчним РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
пенсіонер. |
| Примітки |
Посадово особа має повноваження та виконує обов"язки у вiдповiдностi до Положення про Наглядову раду товариства.
-визначення основних напрямiв дiяльностi товариства, ухвалення стратегiї товариства, затвердження проекту рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;
-затвердження внутрiшнiх положень товариства;
-встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв;
-визначення загальних засад iнформацiйної полiтики товариства;
-проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та або подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;
-визначення умов контракту, трудового договору з директором в т.ч. з умов оплати працi;
-прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi директора;
-забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення. Здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора. Здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок ревiзiйною комiсiєю та зовнiшнiм аудитором;
- затвердження зовнiшнього аудитора та умов його договору;
-узгодження рiшення правлiння про скликання чергових загальних зборiв, в тому числi їх порядку денного та тексту iнформацiйного повiдомлення акцiонерiв;
-затвердження умов договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв товариства;
-розгляд проектiв рiшення загальних зборiв акцiонерiв .
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагороди не нараховувалась і не виплачувалась.Рiшенням Наглядової ради (Протокол засiдання наглядової ради № 2 вiд 30.04.2014 р. ) звiльненено з посади.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Степаненко Микола Іванович
|
член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2014
- 3 |
| Паспортні дані |
МА, 872898, 20.10.2000, Зарічний РВ СМУ УМВС України в Сумській області |
| Освіта |
середня |
| Стаж роботи |
4 роки |
| Попередне місце роботи |
До призначення на посаду та на даний час працює водієм ПАТ «Сумська автобаза № 1». |
| Примітки |
Посадова особа має повноваження та виконує обов"язки передбаченi Статутом та Положенням про ревiзiйну комiсiю товариства:
-проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть АТ, а також каси та майна;
-розглядати кошториси витрат та плани АТ;
-здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв;
-давати висновки по рiчним звiтам та балансам, без яких Загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати звiт та баланс;
-вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв АТ у разi виникнення загрози iстотним iнтересам АТ або виявлення зловживань посадових осiб АТ;
-повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж ними - Наглядову раду АТ про всi виявленi в ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб АТ
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагороди не нараховувалась і не виплачувалась
Рiшенням Наглядової ради (Протокол засiдання наглядової ради № 2 вiд 30.04.2014 р. ) звiльненено з посади та обрано на дану посаду на новий термін.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Вакулішина Ольга Іванівна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2014
- 3 |
| Паспортні дані |
МА, 081962, 02.04.1996, Ковпакiвським РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
4 роки |
| Попередне місце роботи |
старший бухгалтер САП "Родючисть" (ТОВ) , головний бухгалтер ТОВ "Лiлiя". |
| Примітки |
Посадова особа має повноваження та виконує обов"язки передбаченi Статутом та Положенням про ревiзiйну комiсiю товариства:
-проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть АТ, , а також каси та майна;
-розглядати кошториси витрат та плани АТ;
-здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв;
-давати висновки по рiчним звiтам та балансам, без яких Загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати звiт та баланс;
-вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв АТ у разi виникнення загрози iстотним iнтересам АТ або виявлення зловживань посадових осiб АТ;
-повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж ними - Наглядову раду АТ про всi виявленi в ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб АТ Винагороди не нараховувалась і не виплачувалась
Рiшенням Наглядової ради (Протокол засiдання наглядової ради № 2 вiд 30.04.2014 р. ) обрано на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має |
|
|
Пономарьова Галина Олексіївна
|
Секретар Наглядової ради |
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2014
- 3 |
| Паспортні дані |
МА, 437237, 12.01.1998, Зарiчний РВ СМУ УМВС України в Сумськiй області |
| Освіта |
середня |
| Попередне місце роботи |
iнспектор САП "Родючисть" (ТОВ). |
| Примітки |
Посадова особо має повноваження та виконує обов"язки передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову раду товариства:
-керує роботою Наглядової ради;
-скликає засiдання Наглядової ради;
-головує на засiданнях Наглядової ради;
-здiйснює iншi функцiї необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради в межах її повноважень.
Винагороди не нараховувалась і не виплачувалась
Рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв (Протокол Загальних Зборiв № 1 вiд 30.04.2014 р. ) обрано на посаду Члена Наглядової ради.Рiшенням наглядової ради (протокол №2 вiд 30.04.2014р.)обрано на посаду секретаря Наглядової ради Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має |
|
|
Лапін Андрій Євгенович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2014
- 3 |
| Паспортні дані |
СО, 019701, 20.04.1999, Харкiвським РУ ГУ МВС України в м.Києвi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
виконавчий директор ТОВ "СIАГРО- IМПЕКС" |
| Примітки |
Посадово особа має повноваження та виконує обов"язки у вiдповiдностi до Положення про Наглядову раду товариства.
-визначення основних напрямiв дiяльностi товариства, ухвалення стратегiї товариства, затвердження проекту рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;
-затвердження внутрiшнiх положень товариства;
-встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв;
-визначення загальних засад iнформацiйної полiтики товариства;
-проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та або подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;
-визначення умов контракту, трудового договору з директором в т.ч. з умов оплати працi;
-прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi директора;
-забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення. Здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора. Здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок ревiзiйною комiсiєю та зовнiшнiм аудитором;
- затвердження зовнiшнього аудитора та умов його договору;
-узгодження рiшення правлiння про скликання чергових загальних зборiв, в тому числi їх порядку денного та тексту iнформацiйного повiдомлення акцiонерiв;
-затвердження умов договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв товариства;
-розгляд проектiв рiшення загальних зборiв акцiонерiв Винагороди не нараховувалась і не виплачувалась.
Рiшенням Наглядової ради (Протокол засiдання наглядової ради № 2 вiд 30.04.2014 р. ) обрано на посаду. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему