|
Попович Олег Борисович
|
Виконавчий директор |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.08.2017
- безстроково |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Укравтозпчастина", директор 3-й фiлiї "Київська" |
| Примітки |
Виконавчий Директор має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до рiшень Дирекцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Повноваження та обов'язки Генерального Директора: - Здiйснює оперативне керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю Товариства, фiлiй, представництв, всiх структурних пiдроздiлiв, вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради та Дирекцiї; - За погодженням з Наглядовою радою Товариства розпоряджається майном Товариства, включаючи кошти, згiдно з чинним законодавством України та цим Статутом; - Без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, представляє його в усiх закладах, установах i органiзацiях; - Без погодження з Наглядовою Радою укладає господарськi угоди, вартiсть яких не перевищує 500 000 (п'ятсот тисяч) грн. 00 (нуль) коп.. Генеральний Директор та iншi члени Дирекцiї, якi дiють за належним чином оформленою довiренiстю, не мають права пiдписувати без попереднього письмового погодження з Наглядовою Радою господарськi договори, вартiсть яких перевищує 500 000 (п'ятсот тисяч) грн. 00 (нуль) коп.; - Погоджує з Наглядовою Радою укладання зовнiшньоекономiчних угод, угод про вiдчуження, заставу нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, укладання кредитних договорiв та договорiв позики незалежно вiд суми кредиту та/або позики i вартостi майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту. Без попереднього письмового погодження таких договорiв Наглядовою Радою Генеральний Директор та iншi члени Дирекцiї, якi дiють за належним чином оформленою довiренiстю, не мають права пiдписувати такi господарськi угоди; - Складає фiнансовi плани Товариства та звiти про їх виконання; - Контролює режим працi та вiдпочинку персоналу Товариства; - За погодженням з Наглядовою радою Товариства укладає та припиняє дiю колективного та iндивiдуальних договорiв з працiвниками Товариства; - Застосовує до працiвникiв заходи заохочення та стягнення, вiдповiдно до Правил внутрiшнього розпорядку i Положення про персонал Товариства; - Приймає рiшення i видає розпорядження з оперативних питань внутрiшньої дiяльностi Товариства; - Бере участь у реалiзацiї планiв та заходiв щодо навчання персоналу Товариства; - Здiйснює пiдготовку матерiалiв i пропозицiй для розгляду Зборами акцiонерiв Товариства; - Здiйснює дiї, необхiднi для досягнення цiлей Товариства, за винятком тих, якi, вiдповiдно до цього Статуту, вiдносяться до виняткової компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради Товариства: -на виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, засiдань Дирекцiї, а також в процесi господарської дiяльностi видає накази, розпорядження, iншi розпорядчi акти, якi є обов'язковими для виконання всiма працiвниками Товариства; -без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, репрезентує його в усiх українських та iноземних установах, закладах i органiзацiях; - складає фiнансовi плани Товариства i звiти про їх виконання; - визначає принципи цiноутворення i маркетингової полiтики Товариства; - контролює дiяльнiсть фiлiй i представництв Товариства; - затверджує функцiї вiддiлiв та служб Товариства; -органiзує впровадження у виробництво нової технiки i прогресивних методiв господарювання, створює органiзацiйнi i економiчнi передумови для високопродуктивної роботи Товариства; - органiзує виконання виробничих програм, договiрних та iнших зобов'язань Товариства; - контролює режим працi i вiдпочинку персоналу Товариства; - укладає вiд iменi Товариства колективний договiр; - затверджує штатний розклад Товариства; - у встановленому чинним законодавством порядку укладає i припиняє iндивiдуальнi трудовi договори з працiвниками Товариства, його фiлiй i представництв; встановлює умови оплати працi; - застосовує до працiвникiв заходи заохочення i стягнення; - вiдряджає працiвникiв Товариства на iншi пiдприємства та органiзацiї; - бере участь у реалiзацiї планiв та заходiв щодо навчання персоналу Товариства; -налагоджує юридичне, економiчне, бухгалтерське та iнформацiйне забезпечення дiяльностi Товариства; -органiзує пiдготовку матерiалiв i пропозицiй для розгляду Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою Радою Товариства; -звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою Радою з питань дiяльностi Дирекцiї; - забезпечує виконання заходiв з охорони працi; - забезпечує виконання заходiв протипожежної безпеки; - органiзує виконання екологiчних програм; - здiйснює iншi дiї, необхiднi для досягнення цiлей Товариства, в межах своєї компетенцiї. В звiтному перiодi на посадi вiдбулись змiни, а саме: Наглядовою радою Товариства 18.04.2017 р. у зв'язку зi змiною одноосiбного виконавчого органу iз Генерального директора на Виконавчого директора було прийнято рiшення припинити повноваження Генерального директора Буланого Олександра Павловича з дня державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства. Наглядовою радою Товариства 18.04.2017 р. у зв'язку зi змiною одноосiбного виконавчого органу iз Генерального директора на Виконавчого директора прийнято рiшення обрати Виконавчим директором Товариства Буланого Олександра Павловича з дня державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства. 14.08.2017р. на засiданнi наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Алеко-Сервiс" було прийнято рiшення припинити повноваження виконавчого директора Буланого Олександра Павловича. 14.08.2017р. на засiданнi наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Алеко-Сервiс" було прийнято рiшення призначити Попович Олега Борисовича на посаду виконавчого директора з 15.08.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 25 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв: директор. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. |
|
|
Чабан Володимир Володимирович
|
Голова Наглядової Ради (представник акцiонера) |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.04.2017
- до переобрання |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
34 роки |
| Попередне місце роботи |
ДП "Укравтозапчастина", директор фiлiї. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв. Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою Голови Наглядової ради. Приймає участь у вирiшеннi питань, якi вiдносяться до виключної компетенцiї Наглядової ради: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень та iнших внутрiшнiх документiв, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, крiм тих, якi затверджуються Загальними зборами; 2) прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв; 3) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 4) пiдготовка i затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 5) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 6) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 7) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 8) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 9) обрання та припинення повноважень Виконавчого директора Товариства; 10) затвердження умов трудового контракту, який укладатимуться з Виконавчим директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди; 11) прийняття рiшення про вiдсторонення Виконавчого директора Товариства вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Виконавчого директора Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; 15) вирiшення питань про участь або припинення участi Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження складу майна та коштiв, що передаються в рахунок оплати акцiй (часток, паїв), про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, а також про вихiд Товариства з юридичних осiб та вiдчуження вiдповiдних часток (акцiй, паїв), надання Виконавчому директору Товариства повноваження щодо участi в установчих або загальних зборах цих товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства, про призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства; 16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 17) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених чинним законодавством України; 18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 21) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; 22) попереднiй розгляд i погодження умов господарських угод, вартiсть яких перевищує 1 200 000 (тисяч один мiльйон двiстi тисяч) грн. 00 (нуль) коп. Без попереднього погодження таких договорiв Наглядовою Радою Виконавчий директор не має права пiдписувати такi господарськi угоди. 23) попереднiй розгляд умов i погодження укладання Виконавчим директором зовнiшньоекономiчних угод, угод про вiдчуження, заставу нерухомого майна та основних засобiв Товариства незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв та договорiв позики незалежно вiд суми кредиту та/або позики i вартостi майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту. Без попереднього погодження таких договорiв Наглядовою Радою Виконавчий директор не має права пiдписувати такi господарськi угоди; 24) прийняття рiшення про змiну мiсцезнаходження Товариства. Посадова особа не є: акцiонером товариства, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. Посадова особа є представником акцiонера. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. У звiтному перiодi на посадi вiдбулись змiни, а саме: Загальними зборами акцiонерiв Товариства 18.04.2017р. було прийнято рiшення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Чабана Володимира Володимировича. Загальними зборами акцiонерiв Товариства 18.04.2017р. було прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради, представника акцiонера ТОВ "Укравтозапчастина", Чабана Володимира Володимировича. Наглядовою радою Товариства 18.04.2017р. було прийнято рiшення обрати Головою Наглядової ради, представника акцiонера ТОВ "Укравтозапчастина", Чабана Володимира Володимировича. Загальний стаж роботи 34 роки. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв: - Генеральний директор. Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах, - Генеральний директор ТОВ "Укравтозапчастина", мiсцезнаходження м.Київ, вул.1 Травня, буд.1-А. |
|
|
Решетняк Олексій Миколайович
|
Член Наглядової Ради (представник акцiонера) |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.04.2017
- на 3 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Укравтозапчастина", комерцiйний директор |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради: приймає участь у вирiшеннi питань, якi вiдносяться до виключної компетенцiї Наглядової ради: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень та iнших внутрiшнiх документiв, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, крiм тих, якi затверджуються Загальними зборами; 2) прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв; 3) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 4) пiдготовка i затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 5) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 6) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 7) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 8) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 9) обрання та припинення повноважень Виконавчого директора Товариства; 10) затвердження умов трудового контракту, який укладатимуться з Виконавчим директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди; 11) прийняття рiшення про вiдсторонення Виконавчого директора Товариства вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Виконавчого директора Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; 15) вирiшення питань про участь або припинення участi Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження складу майна та коштiв, що передаються в рахунок оплати акцiй (часток, паїв), про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, а також про вихiд Товариства з юридичних осiб та вiдчуження вiдповiдних часток (акцiй, паїв), надання Виконавчому директору Товариства повноваження щодо участi в установчих або загальних зборах цих товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства, про призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства; 16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 17) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених чинним законодавством України; 18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 21) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; 22) попереднiй розгляд i погодження умов господарських угод, вартiсть яких перевищує 1 200 000 (тисяч один мiльйон двiстi тисяч) грн. 00 (нуль) коп. Без попереднього погодження таких договорiв Наглядовою Радою Виконавчий директор не має права пiдписувати такi господарськi угоди. 23) попереднiй розгляд умов i погодження укладання Виконавчим директором зовнiшньоекономiчних угод, угод про вiдчуження, заставу нерухомого майна та основних засобiв Товариства незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв та договорiв позики незалежно вiд суми кредиту та/або позики i вартостi майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту. Без попереднього погодження таких договорiв Наглядовою Радою Виконавчий директор не має права пiдписувати такi господарськi угоди; 24) прийняття рiшення про змiну мiсцезнаходження Товариства. Посадова особа не є: акцiонером товариства, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. Посадова особа є представником акцiонера. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. У звiтному перiодi на посадi вiдбулись змiни, а саме: Загальними зборами акцiонерiв Товариства 18.04.2017р. було прийнято рiшення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Демянчука Дмитра Михайловича. Загальними зборами акцiонерiв Товариства 18.04.2017р. було прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради, представника акцiонера ТОВ "Укравтозапчастина", Решетняка Олексiя Миколайовича. Загальний стаж роботи 27 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв: директор, комерцiйний директор. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. |
|
|
Нечитайло Олексій Володимирович
|
Член Наглядової Ради (представник акцiонера) |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.04.2017
- на 3 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
"Республiканська школа вищої спортивної майстерностi з водно-прикладних, зимових видiв спорту, плаванню", старший iнструктор-методист. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради: приймає участь у вирiшеннi питань, якi вiдносяться до виключної компетенцiї Наглядової ради: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень та iнших внутрiшнiх документiв, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, крiм тих, якi затверджуються Загальними зборами; 2) прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв; 3) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 4) пiдготовка i затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 5) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 6) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 7) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 8) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 9) обрання та припинення повноважень Виконавчого директора Товариства; 10) затвердження умов трудового контракту, який укладатимуться з Виконавчим директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди; 11) прийняття рiшення про вiдсторонення Виконавчого директора Товариства вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Виконавчого директора Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; 15) вирiшення питань про участь або припинення участi Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження складу майна та коштiв, що передаються в рахунок оплати акцiй (часток, паїв), про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, а також про вихiд Товариства з юридичних осiб та вiдчуження вiдповiдних часток (акцiй, паїв), надання Виконавчому директору Товариства повноваження щодо участi в установчих або загальних зборах цих товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства, про призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства; 16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 17) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених чинним законодавством України; 18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 21) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; 22) попереднiй розгляд i погодження умов господарських угод, вартiсть яких перевищує 1 200 000 (тисяч один мiльйон двiстi тисяч) грн. 00 (нуль) коп. Без попереднього погодження таких договорiв Наглядовою Радою Виконавчий директор не має права пiдписувати такi господарськi угоди. 23) попереднiй розгляд умов i погодження укладання Виконавчим директором зовнiшньоекономiчних угод, угод про вiдчуження, заставу нерухомого майна та основних засобiв Товариства незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв та договорiв позики незалежно вiд суми кредиту та/або позики i вартостi майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту. Без попереднього погодження таких договорiв Наглядовою Радою Виконавчий директор не має права пiдписувати такi господарськi угоди; 24) прийняття рiшення про змiну мiсцезнаходження Товариства. Посадова особа не є: акцiонером товариства, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. Посадова особа є представником акцiонера. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. У звiтному перiодi на посадi вiдбулись змiни, а саме: Загальними зборами акцiонерiв Товариства 18.04.2017р. було прийнято рiшення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Нечитайла Олексiя Володимировича. Загальними зборами акцiонерiв Товариства 18.04.2017р. було прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради, представника акцiонера ТОВ "Укравтозапчастина", Нечитайла Олексiя Володимировича. Загальний стаж роботи 27 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв: iнженер. Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах - Iнженер 2-ої категорiї ТОВ "Укравтозапчастина", мiсцезнаходження м. Київ, вул. 1 Травня, буд.1-А. |
|
|
Амер Олена Володимирівна
|
Ревiзор |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.04.2017
- до переобрання |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
31 рік |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Триплекс", головний бухгалтер |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки Ревiзора: має право Проводити перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року; має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв; має право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу; має право брати участь у засiданнях Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальними зборами акцiонерiв Товариства 18.04.2017р. було прийнято рiшення припинити повноваження РевiзораТовариства Амер Олени Володимирiвни. Загальними зборами акцiонерiв Товариства 18.04.2017р. було прийнято рiшення обрати Ревiзором Товариства Амер Олену Володимирiвну. Загальний стаж роботи 31 рiк. Перелiк попереднiх посад якi обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв: - Директор з економiки i фiнансiв. Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах - Директор з економiки i фiнансiв ТОВ "Укравтозапчастина" (мiсцезнаходження м.Київ,вул.Першого Травня буд.1-А). |
|
|
Шалько Лілія Станіславівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.12.2017
- за умови проходження випробування, безстроково |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "Чернiгiвська кондитерська фабрика "Стрiла", Генеральний директор |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки - органiзовує та веде бухгалтерський облiк на пiдприємствi. В звiтному перiодi на посадi вiдбулись змiни, а саме: 17.11.2017р. Виконавчий директор ПрАТ "Алеко-Сервiс" Попович О.Б. прийняв рiшення (наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) №61-К-0000000055 вiд 17.11.2017р.) звiльнити Козакову Анастасiю Володимирiвну з посади Головного бухгалтера. 17.11.2017р. Виконавчий директор ПрАТ "Алеко-Сервiс" Попович О.Б. прийняв рiшення (наказ №62-К вiд 17.11.2017р.) призначити Чабан Ларису Iванiвну виконуючою обов'язки головного бухгалтера. 21.12.2017р. Виконавчий директор ПрАТ "Алеко-Сервiс" Попович О.Б. прийняв рiшення (наказ №66-К вiд 21.12.2017р.) скасувати Чабан Ларисi Iванiвнi, бухгалтеру, виконання обов'язкiв головного бухгалтера. 21.12.2017р. Виконавчий директор ПрАТ "Алеко-Сервiс" Попович О.Б. прийняв рiшення (наказ (розпорядження) №62-К-0000000101 вiд 21.12.2017р.) призначити Шалько Лiлiю Станiславiвну головним бухгалтером. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 25 рокiв. Перелiк попереднiх посад якi обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв: головний бухгалтер, генеральний директор. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему