|
Нечитайло Олексій Володимирович
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.03.2012
- до переобрання |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
"Республiканська школа вищої спортивної майстерностi з водно-прикладних, зимових видiв спорту, плаванню", старший iнструктор-методист. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради: приймає участь у вирiшеннi питань, якi вiдносяться до виключної компетенцiї Наглядової ради:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу товариства;
4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства";
8) обрання та вiдкликання Генерального Директора Товариства та членiв Дирекцiї Товариства;
9) обрання та вiдкликання повноважень виконавчого органу Товариства;
10) затвердження умов цивiльно-правового, трудового договорiв, якi укладатимуться з членами Дирекцiї Товариства, встановлення розмiру їх винагороди;
11) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального Директора Товариства вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального Директора Товариства;
12) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
14) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
15) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п. 8.4. Статуту Товариства;
16) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;
17) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
18) вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
19) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, а саме: рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається Наглядовою радою;
20) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
21) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
23) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
24) приймає рiшення про участь в iнших господарських товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних фондiв цих товариств, об'єднань, асоцiацiй та склад майна та коштiв, що передаються до них в рахунок оплати акцiй (часток, паїв), надає Дирекцiї повноваження щодо участi в установчих зборах цих товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;
25) попередньо розглядає i погоджує умови господарських угод, вартiсть яких перевищує 500 000 (п'ятсот тисяч) грн. 00 (нуль) коп.
26) попередньо розглядає умови i надає дозвiл на укладання Дирекцiєю зовнiшньоекономiчних угод, угод про вiдчуження, заставу нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв та договорiв позики незалежно вiд суми кредиту та/або позики i вартостi майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Загальний стаж роботи 24 роки. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв: -iнженер. Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах - Iнженер 2-ої категорiї ТОВ "Укравтозапчастина", мiсцезнаходження м.Київ, вул.Першого Травня буд.1-А. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
|
|
|
Чабан Володимир Володимирович
|
Голова Наглядової Ради |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.03.2012
- до переобрання |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
31 рік |
| Попередне місце роботи |
ДП "Укравтозапчастина", директор фiлiї.
|
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв. Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою Голови Наглядової ради. Приймає участь у вирiшеннi питань, якi вiдносяться до виключної компетенцiї Наглядової ради:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу товариства;
4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства";
8) обрання та вiдкликання Генерального Директора Товариства та членiв Дирекцiї Товариства;
9) обрання та вiдкликання повноважень виконавчого органу Товариства;
10) затвердження умов цивiльно-правового, трудового договорiв, якi укладатимуться з членами Дирекцiї Товариства, встановлення розмiру їх винагороди;
11) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального Директора Товариства вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального Директора Товариства;
12) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
14) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
15) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п. 8.4. Статуту Товариства;
16) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;
17) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
18) вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
19) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, а саме: рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається Наглядовою радою;
20) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
21) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
23) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
24) приймає рiшення про участь в iнших господарських товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних фондiв цих товариств, об'єднань, асоцiацiй та склад майна та коштiв, що передаються до них в рахунок оплати акцiй (часток, паїв), надає Дирекцiї повноваження щодо участi в установчих зборах цих товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;
25) попередньо розглядає i погоджує умови господарських угод, вартiсть яких перевищує 500 000 (п'ятсот тисяч) грн. 00 (нуль) коп.
26)попередньо розглядає умови i надає дозвiл на укладання Дирекцiєю зовнiшньоекономiчних угод, угод про вiдчуження, заставу нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв та договорiв позики незалежно вiд суми кредиту та/або позики i вартостi майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Загальний стаж роботи 31 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв: - Генеральний директор. Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах, - Генеральний директор ТОВ "Укравтозапчастина", мiсцезнаходження м.Київ,вул.Першого Травня буд.1-А. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
|
|
|
Мусійчук Олена Іванівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.02.2007
- безстроково |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
38 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ"Малi iнженернi системи", головний бухгалтер. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки - органiзовує та веде бухгалтерський облiк на пiдприємствi.
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 38 роки. Перелiк попереднiх посад якi обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв: - головний бухгалтер. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
|
|
|
Амер Олена Володимирівна
|
Ревiзор |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.03.2012
- до переобрання |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Триплекс", головний бухгалтер |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки як Члена Ревiзiйної комiсiї: має право Проводити перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року; має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв; має право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу; має право брати участь у засiданнях Наглядової ради.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальними зборами акцiонерiв Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Загальний стаж роботи 28 рокiв. Перелiк попереднiх посад якi обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв: - Директор з економiки i фiнансiв.Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах - Директор з економiки i фiнансiв ТОВ "Укравтозапчастина" мiсцезнаходження м.Київ,вул.Першого Травня буд.1-А. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
|
|
|
Кудрявцев Вячеслав Васильович
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1948 р. н.
(76 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.03.2012
- до переобрання |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
48 років |
| Попередне місце роботи |
Корпорацiя "Автосервiс-Україна", генеральний директор. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради: приймає участь у вирiшеннi питань, якi вiдносяться до виключної компетенцiї Наглядової ради:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу товариства;
4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства";
8) обрання та вiдкликання Генерального Директора Товариства та членiв Дирекцiї Товариства;
9) обрання та вiдкликання повноважень виконавчого органу Товариства;
10) затвердження умов цивiльно-правового, трудового договорiв, якi укладатимуться з членами Дирекцiї Товариства, встановлення розмiру їх винагороди;
11) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального Директора Товариства вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального Директора Товариства;
12) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
14) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
15) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п. 8.4. Статуту Товариства;
16) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;
17) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
18) вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
19) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, а саме: рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається Наглядовою радою;
20) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
21) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
23) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
24) приймає рiшення про участь в iнших господарських товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних фондiв цих товариств, об'єднань, асоцiацiй та склад майна та коштiв, що передаються до них в рахунок оплати акцiй (часток, паїв), надає Дирекцiї повноваження щодо участi в установчих зборах цих товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;
25) попередньо розглядає i погоджує умови господарських угод, вартiсть яких перевищує 500 000 (п'ятсот тисяч) грн. 00 (нуль) коп.
26)попередньо розглядає умови i надає дозвiл на укладання Дирекцiєю зовнiшньоекономiчних угод, угод про вiдчуження, заставу нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв та договорiв позики незалежно вiд суми кредиту та/або позики i вартостi майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Загальний стаж роботи 48 роки. Перелiк попереднiх посад якi обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв: - Виконавчий директор. Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах - Виконавчий директор ТОВ "Укравтозапчастина" мiсцезнаходження м.Київ,вул.Першого Травня буд.1-А. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
|
|
|
Сєрий Валерій Миколайович
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.03.2012
- до переобрання |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
33 роки |
| Попередне місце роботи |
Салон-магазин "Алеко", менеджер |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради: приймає участь у вирiшеннi питань, якi вiдносяться до виключної компетенцiї Наглядової ради:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу товариства;
4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства";
8) обрання та вiдкликання Генерального Директора Товариства та членiв Дирекцiї Товариства;
9) обрання та вiдкликання повноважень виконавчого органу Товариства;
10) затвердження умов цивiльно-правового, трудового договорiв, якi укладатимуться з членами Дирекцiї Товариства, встановлення розмiру їх винагороди;
11) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального Директора Товариства вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального Директора Товариства;
12) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
14) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
15) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п. 8.4. Статуту Товариства;
16) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;
17) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
18) вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
19) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, а саме: рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається Наглядовою радою;
20) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
21) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
23) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
24) приймає рiшення про участь в iнших господарських товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних фондiв цих товариств, об'єднань, асоцiацiй та склад майна та коштiв, що передаються до них в рахунок оплати акцiй (часток, паїв), надає Дирекцiї повноваження щодо участi в установчих зборах цих товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;
25) попередньо розглядає i погоджує умови господарських угод, вартiсть яких перевищує 500 000 (п'ятсот тисяч) грн. 00 (нуль) коп.
26)попередньо розглядає умови i надає дозвiл на укладання Дирекцiєю зовнiшньоекономiчних угод, угод про вiдчуження, заставу нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв та договорiв позики незалежно вiд суми кредиту та/або позики i вартостi майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Загальний стаж роботи 33 роки. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв: - iнженер. Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах, - Iнженер 1-ої категорiї ТОВ "Укравтозапчастина", мiсцезнаходження м.Київ,вул.Першого Травня буд.1-А. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
|
|
|
Ніфантьєв Олег Борисович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
08.10.2013
- до переобрання |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
35 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "АК-ТРАНС" Голова правлiння |
| Примітки |
Генеральний Директор має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до рiшень Дирекцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.
Повноваження та обов'язки Генерального Директора:
- Здiйснює оперативне керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю Товариства, фiлiй, представництв, всiх структурних пiдроздiлiв, вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради та Дирекцiї;
- За погодженням з Наглядовою радою Товариства розпоряджається майном Товариства, включаючи кошти, згiдно з чинним законодавством України та цим Статутом;
- Без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, представляє його в усiх закладах, установах i органiзацiях;
- Без погодження з Наглядовою Радою укладає господарськi угоди, вартiсть яких не перевищує 500 000 (п'ятсот тисяч) грн. 00 (нуль) коп.. Генеральний Директор та iншi члени Дирекцiї, якi дiють за належним чином оформленою довiренiстю, не мають права пiдписувати без попереднього письмового погодження з Наглядовою Радою господарськi договори, вартiсть яких перевищує 500 000 (п'ятсот тисяч) грн. 00 (нуль) коп.;
- Погоджує з Наглядовою Радою укладання зовнiшньоекономiчних угод, угод про вiдчуження, заставу нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, укладання кредитних договорiв та договорiв позики незалежно вiд суми кредиту та/або позики i вартостi майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту. Без попереднього письмового погодження таких договорiв Наглядовою Радою Генеральний Директор та iншi члени Дирекцiї, якi дiють за належним чином оформленою довiренiстю, не мають права пiдписувати такi господарськi угоди;
- Складає фiнансовi плани Товариства та звiти про їх виконання;
- Контролює режим працi та вiдпочинку персоналу Товариства;
- За погодженням з Наглядовою радою Товариства укладає та припиняє дiю колективного та iндивiдуальних договорiв з працiвниками Товариства;
- Застосовує до працiвникiв заходи заохочення та стягнення, вiдповiдно до Правил внутрiшнього розпорядку i Положення про персонал Товариства;
- Приймає рiшення i видає розпорядження з оперативних питань внутрiшньої дiяльностi Товариства;
- Бере участь у реалiзацiї планiв та заходiв щодо навчання персоналу Товариства;
- Здiйснює пiдготовку матерiалiв i пропозицiй для розгляду Зборами акцiонерiв Товариства;
- Здiйснює дiї, необхiднi для досягнення цiлей Товариства, за винятком тих, якi, вiдповiдно до цього Статуту, вiдносяться до виняткової компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради Товариства:
-на виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, засiдань Дирекцiї, а також в процесi господарської дiяльностi видає накази, розпорядження, iншi розпорядчi акти, якi є обов'язковими для виконання всiма працiвниками Товариства;
-без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, репрезентує його в усiх українських та iноземних установах, закладах i органiзацiях;
- складає фiнансовi плани Товариства i звiти про їх виконання;
- визначає принципи цiноутворення i маркетингової полiтики Товариства;
- контролює дiяльнiсть фiлiй i представництв Товариства;
- затверджує функцiї вiддiлiв та служб Товариства;
-органiзує впровадження у виробництво нової технiки i прогресивних методiв господарювання, створює органiзацiйнi i економiчнi передумови для високопродуктивної роботи Товариства;
- органiзує виконання виробничих програм, договiрних та iнших зобов'язань Товариства;
- контролює режим працi i вiдпочинку персоналу Товариства;
- укладає вiд iменi Товариства колективний договiр;
- затверджує штатний розклад Товариства;
- у встановленому чинним законодавством порядку укладає i припиняє iндивiдуальнi трудовi договори з працiвниками Товариства, його фiлiй i представництв; встановлює умови оплати працi;
- застосовує до працiвникiв заходи заохочення i стягнення;
- вiдряджає працiвникiв Товариства на iншi пiдприємства та органiзацiї;
- бере участь у реалiзацiї планiв та заходiв щодо навчання персоналу Товариства;
-налагоджує юридичне, економiчне, бухгалтерське та iнформацiйне забезпечення дiяльностi Товариства;
-органiзує пiдготовку матерiалiв i пропозицiй для розгляду Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою Радою Товариства;
-звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою Радою з питань дiяльностi Дирекцiї;
- забезпечує виконання заходiв з охорони працi;
- забезпечує виконання заходiв протипожежної безпеки;
- органiзує виконання екологiчних програм;
- здiйснює iншi дiї, необхiднi для досягнення цiлей Товариства, в межах своєї компетенцiї.
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 35 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв: - Голова правлiння. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
|
|
|
Тригуба Володимир Михайлович
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.03.2012
- до переобрання |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
ДП "Укравтозапчастина" заступник директора фiлiї. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради: як член Наглядової ради приймає участь у вирiшеннi питань, якi вiдносяться до виключної компетенцiї Наглядової ради:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу товариства;
4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства";
8) обрання та вiдкликання Генерального Директора Товариства та членiв Дирекцiї Товариства;
9) обрання та вiдкликання повноважень виконавчого органу Товариства;
10) затвердження умов цивiльно-правового, трудового договорiв, якi укладатимуться з членами Дирекцiї Товариства, встановлення розмiру їх винагороди;
11) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального Директора Товариства вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального Директора Товариства;
12) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
14) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
15) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п. 8.4. Статуту Товариства;
16) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;
17) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
18) вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
19) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, а саме: рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається Наглядовою радою;
20) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
21) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
23) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
24) приймає рiшення про участь в iнших господарських товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних фондiв цих товариств, об'єднань, асоцiацiй та склад майна та коштiв, що передаються до них в рахунок оплати акцiй (часток, паїв), надає Дирекцiї повноваження щодо участi в установчих зборах цих товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;
25) попередньо розглядає i погоджує умови господарських угод, вартiсть яких перевищує 500 000 (п'ятсот тисяч) грн. 00 (нуль) коп.
26)попередньо розглядає умови i надає дозвiл на укладання Дирекцiєю зовнiшньоекономiчних угод, угод про вiдчуження, заставу нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв та договорiв позики незалежно вiд суми кредиту та/або позики i вартостi майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Загальний стаж роботи 22 роки. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв- комерцiйний директор. Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах, - Комерцiйний директор ТОВ "Укравтозапчастина", мiсцезнаходження м.Київ,вул.Першого Травня буд.1-А. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
|
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему