|
Симоненко Євген Олександрович
|
Заступник Голови Правління |
| Рік народження |
1931 р. н.
(93 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.05.2013
- 4 роки |
| Паспортні дані |
ВС, 122834, 18.01.2000, Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл. |
| Освіта |
Дон.Політехнічний інститут, інж.-механік, ТМ |
| Стаж роботи |
58 років |
| Попередне місце роботи |
ДВАТ ДІОБ 1992-96,заступник директора |
| Примітки |
Винагород як член правління (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримувал, посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Повноваження: у складi правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства, вирiшує всi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, органiзовує виконання рiшень загальних зборiв та Наглядової ради та здiйснює органiзацiйне забезпечення скликання та проведення загальних зборiв акцiонерiв, а також приймає участь у розробцi проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, розробцi та затвердженнi поточних фiнансово-господарських планiв та оперативних завдань; розробцi штатного розкладу, посадових iнструкцiй Обов'язки: 1)дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2)виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; 3)особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах iз зазначенням причини; 4)брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; 5)дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6)дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7)контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 8)завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 9)очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння; 10)своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, аудитору Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Виконує вказівки і розпорядження голови правління. Змін щодо посадової особи в звітному році не відбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Переобраний на 4 роки 16.05.13р. за рішенням Наглядової ради. Cтаж керівної роботи (рокiв) - 41. Попереднi посади: заст.директора. |
|
|
Уманський Роберт Зігмундович
|
Голова Правління-генеральний директор |
| Рік народження |
1938 р. н.
(86 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.05.2013
- 4 роки |
| Паспортні дані |
ВК, 639643, 03.09.2009, Ворошиловським РВ Донецького МУ ГУМВС України в Донецькій області |
| Освіта |
Дон.політехн.інститут,інж.-будівник,ПГС |
| Стаж роботи |
54 роки |
| Попередне місце роботи |
ДВАТ ДІОБ 1992-96р.директор |
| Примітки |
Посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Будь-яких iнших винагород, у т.ч. у натуральнiй формi, вiд емiтента за звiтний перiод не отримував. Розмiр рiчної винагороди за виконання функцiй Голови Правління-генерального директора визначається відповідно до контракту. Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi товариства та у внутрiшнiх документах товариства. Повноваження та обов"язки Голови Правлiння - Голова Правлiння вправi без довiреностi здiйснювати дiї вiд iменi товариства; представляти товариство в його вiдносинах з iншими фiзичними та юридичними особами, державними та iншими органами i органiзацiями; має право пiдпису всiх документiв юридичного, господарського, фiнансового i виробничого призначення; вести переговори та укладати угоди вiд iменi товариства згiдно з чинним законодавством та цим статутом; вiдкривати розрахунковi та iншi рахунки в установах банку та розпоряджатись майном та коштами товариства згiдно з чинним законодавством та статутом на основi рiшень правлiння та рiшень загальних зборiв акцiонерiв; видавати довiреностi на право представництва вiд iменi товариства (в тому числi з правом передоручення), органiзує проведення загальних зборiв акцiонерiв, органiзує проведення засiдання Правлiння. Голова Правлiння здiйснює керiвництво фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства, фiлiй, представництв, всiх структурних пiдроздiлiв; органiзує фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi товариства; затверджує оперативнi плани роботи; складає та затверджує штатний розклад, укладає колективний договiр; отримує кредити та позики банку; укладає трудовi договори з робiтниками товариства; приймає рiшення про вiдрядження, включаючи закордоннi дiловi поїздки; надає накази та iншi розпорядчi документи щодо дiяльностi товариства i контролює виконання прийнятих рiшень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змін щодо посадової особи в звітному році не відбувалось. Переобраний на посаду 16.05.13р. за рішенням Наглядової ради. Cтаж керівної роботи (рік) - 51. Попереднi посади: останні 5 років Голова Правління. |
|
|
Бойко Ігор Тимофійович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1947 р. н.
(77 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
СН, 752572, 13.11.1997, Броварським МВ ГУ МВС Укрвїни в Київській обл. |
| Освіта |
Київський інститут Народного гос-ва економ. ф-т |
| Стаж роботи |
46 років |
| Попередне місце роботи |
Заступника Голови Правління банка "Фінанси та Кредит" |
| Примітки |
Винагороду за виконання посадових обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi отримала у розмері 15 тис.грн. Наглядова рада здiйснює в межах компетенцiї визначеної статутом контролює дiяльнiсть виконавчого органу Товриства. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається наглядовою радою. Розлядає та затверджує звiти, якi подають правлiння та Ревiзiйна комiсiя. Контролює та аналiзує дiї правлiння щодо управлiння Товариством. 1. Прийняття рішення про участь у холдингових компаніях, об'єднаннях підприємств та фінансово-промислових групах з подальшим затвердженням загальними зборами акціонерів. 2. Аналіз дій Правління щодо управління Товариством. 3. Затвердження оцінки незалежного оцінювача щодо внесків акціонерів, здійснених в натуральній формі або у формі інтелектуальної власності. 4. Призначення членів Правління за поданням Голови Правління. 5. Відкликання членів Правління за поданням Голови Правління, Ревізійної комісії, або за умов інших випадків вибуття членів Правління. 6. Укладання контракту з Головою Правління від імені акціонерів Товариства. 7. Призначення тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління (у випадку вибуття останнього) до обрання Голови Правління загальними зборами. 8. Розгляд та погодження всіх проектів документів та рішень за питаннями, які включено до порядку денного загальних зборів акціонерів. 9. Розгляд та подання на затвердження загальними зборами кандидатур на посади Голови Правління та членів Ревізійної комісії. 10. Визначення зовнішньоекономічної політики Товариства. 11. Розгляд пропозицій Правління про зміну та розширення діяльності Товариства та надання пропозицій з цих питань загальним зборам. 12. Затвердження проекту колективного договору Товариства. 13. Погодження рішень Правління про використання фондів Товариства. Здійснює інші функції, якщо цього вимагають інтереси Товариства. Обіймає посаду Заступника Директора ТОВ "Житло-Буд", яке знаходиться за адресою: 01012, м.Київ, вул.Майдан Незалежності 2. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змін щодо посадової особи в звітному році не відбувалось. Часткою статутного капіталу не володіє, строк, на який призначено особу - 4 роки. Головою Наглядової Ради призначен 22.04.2013р. за рішенням НР. Cтаж керівної роботи (рокiв) - 36. Останні 5 років Заступник директора ТОВ "Житло-Буд". |
|
|
Коваль Олексій Олександрович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2012
- 4 роки |
| Паспортні дані |
СН, 821083, 20.06.1988, Старокиївським РВ ГУМВС України в м. Київі |
| Освіта |
Київський технологічний інститут харчової промисловості |
| Стаж роботи |
32 роки |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "F&C Realty", начальник відділу реалізації |
| Примітки |
Винагороду за виконання посадових обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала, посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНIВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 1. Члени Наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Генерального директора Товариства; 2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Наглядової ради. Розмiр такої винагороди встановлюється рiшенням Загальних зборiв Товариства шляхом затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради (за виключенням випадку ухвалення Загальними зборами рiшення про укладення з членами Наглядової ради безоплатних цивiльно-правових договорiв). 2. Члени Наглядової ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у рiчних та позачергових Загальних зборах Товариства, засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених Статутом та iншими внутрiшнiми документами Товариства правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) своєчасно надавати Загальним зборам i Наглядовiй радi Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змін щодо посадової особи в звітному році не відбувалось. Останні 5 років обіймає посаду - інженер відділу експлуатації приміщень ЗАТ "F&C Realty", вул.Кіквідзе,18-А, м.Київ, 01103 |
|
|
Захарова Олена Вадимівна
|
Член ревізійної комісії |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2012
- 4 роки |
| Паспортні дані |
МЕ, 946403, 29.09.2009, Голосіївським РУ ГУМВС України в м.Київі |
| Освіта |
Київський політехнічний інститут |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
Головний бухгалтер ЗАО "Пакет" |
| Примітки |
Винагороду за виконання посадових обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Обіймає посаду головного бухгалтер ЗАТ "Ініціатор +", яке знаходиться за адресою: 01103, м.Київ, вул.Кіквідзе 18-А. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово - господарською дiяльнiстю Товариства в межах компетенцiї визначеної статутом. 1.Перевірка господарсько - фінансової діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією, яка обирається Загальними зборами терміном на 4 роки з числа акціонерів . 2. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам акціонерів Товариства. Матеріали перевірок комісія подає Загальним зборам акціонерів Товариства та Спостережній раді. 3. У своїй роботі Голова і члени Ревізійної комісії керуються чинним законодавством та цим Статутом. 4. Керівництво Ревізійною комісією здійснює Голова Ревізійної комісії, що обирається Загальними зборами терміном на 4 роки. Голова Ревізійної комісії є посадовою особою органів управління Товариства. 5. Перевірки здійснюються за дорученням Загальних зборів, Спостережної ради, за власною ініціативою Ревізійної комісії або на вимогу акціонерів, що володіють в сукупності більш ніж 10% акцій. 6. Ревізійна комісія має право залучати до перевірок аудиторські організації і експертів. 7. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Товариства надання їй всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських і інших документів та особистих пояснень. 8. Ревізійна комісія не пізніш ніж за місяць до скликання Загальних зборів повинна розпочати перевірку діяльності Товариства, стан грошових засобів і майна, а також ревізію стосовних до звіту і балансу книг, рахунків, документів і скласти висновки по річним звітам і балансам. 9. Ревізійна комісія складає висновки по річних звітах та балансах. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори не можуть затверджувати баланс. 10.Ревізійна комісія надає результати проведених нею ревізій і перевірок Загальним зборам акціонерів, Спостережній раді і Правлінню. 11.Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів або проведення засідань Спостережної ради, якщо з'явилася загроза інтересам Товариства або виявлені зловживання, допущені посадовими особами. Змін щодо посадової особи в звітному році не відбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДИОС"(Протокол від 17.04.2012р.)прийняте рішення: Захарову Олену Вадимівна (паспорт МЕ 946403 виданий Голосіївським РУ ГУМВС України в м.Київі 29.09.2009р.) обрати членом Ревізійної комісії, часткою статутного капіталу не володіє, строк, на який призначено особу - 4 роки Cтаж керівної роботи (рокiв) - 14. Останні 5 років головний бухгалтер. |
|
|
Ропотькова Ніна Миколаївна - Провідний Бухгалтер
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2012
- 4 роки |
| Паспортні дані |
ВС, 792106, 03.02.2001, Будьонівським РВ ДМУ УМВС України в Дон.обл. |
| Освіта |
Макіївський інженерно-будівельний інститут, інженер-будівельник технолог Донецький національний університет, магістр за фахом "Облік та аудит" |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
бухгалтер 1-ої категорії |
| Примітки |
Винагороду за виконання посадових обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї посадова особа в звiтному роцi не отримувала, посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово - господарською дiяльнiстю Товариства в межах компетенцiї визначеної статутом:Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово - господарською дiяльнiстю Товариства в межах компетенцiї визначеної статутом: 1.Перевірка господарсько - фінансової діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією, яка обирається Загальними зборами. 2. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам акціонерів Товариства. Матеріали перевірок комісія подає Загальним зборам акціонерів Товариства та Спостережній раді. 3. У своїй роботі Голова і члени Ревізійної комісії керуються чинним законодавством та цим Статутом. 4. Перевірки здійснюються за дорученням Загальних зборів, Спостережної ради, за власною ініціативою Ревізійної комісії або на вимогу акціонерів, що володіють в сукупності більш ніж 10% акцій. 5. Ревізійна комісія має право залучати до перевірок аудиторські організації і експертів. 6. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Товариства надання їй всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських і інших документів та особистих пояснень. 7. Ревізійна комісія не пізніш ніж за місяць до скликання Загальних зборів повинна розпочати перевірку діяльності Товариства, стан грошових засобів і майна, а також ревізію стосовних до звіту і балансу книг, рахунків, документів і скласти висновки по річним звітам і балансам. 8. Ревізійна комісія складає висновки по річних звітах та балансах. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори не можуть затверджувати баланс. 9.Ревізійна комісія надає результати проведених нею ревізій і перевірок Загальним зборам акціонерів, Спостережній раді і Правлінню. 10.Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів або проведення засідань Спостережної ради, якщо з'явилася загроза інтересам Товариства або виявлені зловживання, допущені посадовими особами. Змін щодо посадової особи в звітному році не відбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДИОС"(Протокол від 17.04.2012р.)прийняте рішення: Ропотькова Ніна Миколаївна обрана членом Ревізійної комісії, володіє часткою статутного капіталу 0,0213%, місяців, строк, на який призначено особу - 4 роки, розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі-1000шт. Останні 5 років - провідний бухгалтер. |
|
|
Шенцева Стелла Артанасівна
|
Гол.бух. - член Правління |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.05.2013
- 4 роки |
| Паспортні дані |
ВА, 916316, 20.08.1997, Ворошиловським РВ УМВС України в місті Донецьку |
| Освіта |
Дон.політех.інститут,інж.-механік,ТМ |
| Стаж роботи |
31 рік |
| Попередне місце роботи |
ВАТ ДІОБ заст.гол.бухгалтера |
| Примітки |
Винагород як член правління (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримувала, посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Розмiр рiчної винагороди за виконання функцiй головного бухгалтера склала 70.8 тис.грн. На посаду головного бухгалтера призначена наказом №86к від 30.09.2002р. з 01.10.2002р. Головний бухгалтер здiйснює оперативний i бухгалтерський облiк результатiв дiяльностi Товариства, складає статистичну iнформацiю, а також надає у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства фiнансову звiтнiсть та статистичну iнформацiю про господарську дiяльнiсть Товариства, iншi данi, визначенi законом, несе вiдповiдальнiсть за стан облiку, своєчасне подання бухгалтерської та iншої звiтностi. Повноваження: У складi правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства, органiзовує виконання рiшень загальних зборiв та Наглядової ради та здiйснює органiзацiйне забезпечення скликання та проведення загальних зборiв акцiонерiв, а також приймає участь у розробцi проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, розробцi та затвердженнi поточних фiнансово-господарських планiв та оперативних завдань; розробцi штатного розкладу, посадових iнструкцiй Обов'язки: 1)дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2)виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; 3)особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах iз зазначенням причини; 4)брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; 5)дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6)дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7)контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 8)завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 9)очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння; 10)своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, аудитору Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Змін щодо посадової особи в звітному році не відбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Переобрана за рішенням Наглядової ради на 4 роки 16.05.13р. Cтаж керівної роботи (рокiв) - 13. Останні 5 років - головний бухгалтер ПАТ "ДИОС" на постійній основі. |
|
|
Новохатченко Світлана Антонівна
|
Нач.ВМПР-член Правління |
| Рік народження |
1947 р. н.
(77 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.05.2013
- 4 роки |
| Паспортні дані |
СМ, 975372, 27.11.2007, Ворошиловським РВ УМВС України в місті Донецьку |
| Освіта |
Дон.політехнікум,технік-технолог,водопостачання і каналіз |
| Стаж роботи |
45 років |
| Попередне місце роботи |
ДВАТ ДІОБ 1992-96,нач.ВМПР |
| Примітки |
Винагород як член правління (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримувала, посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Повноваження: У складi правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства, органiзовує виконання рiшень загальних зборiв та Наглядової ради та здiйснює органiзацiйне забезпечення скликання та проведення загальних зборiв акцiонерiв. Обов'язки: 1)дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2)виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; 3)особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах iз зазначенням причини; 4)брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; 5)дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6)дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7)контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 8)завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 9)очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння; 10)своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, аудитору Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Виконує вказівки і розпорядження голови правління. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змін щодо посадової особи в звітному році не відбувалось. Переобрана за рішенням Наглядової ради на 4 роки 16.05.13р. Cтаж керівної роботи (рокiв) - 24. Попереднi посади: останні 5 років нач. ВМПР. |
|
|
Подставкіна Віра Григорівна
|
Нач.ПВВ - член Правління |
| Рік народження |
1948 р. н.
(76 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.05.2013
- 4 роки |
| Паспортні дані |
ВЕ, 525895, 04.01.2001, Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл. |
| Освіта |
Харківський інженерний,інж.-економист,економ, |
| Стаж роботи |
48 років |
| Попередне місце роботи |
ДВАТ ДІОБ зас. нач.ПВВ |
| Примітки |
Винагород як член правління (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримувала, посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Повноваження: У складi правлiння здiйснює органiзацiйне забезпечення скликання та проведення загальних зборiв акцiонерiв, а також приймає участь у розробцi проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, розробцi та затвердженнi поточних фiнансово-господарських планiв та оперативних завдань; розробцi штатного розкладу, посадових iнструкцiй Обов'язки: 1)дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2)виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; 3)особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах iз зазначенням причини; 4)брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; 5)дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6)дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7)контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 8)завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 9)очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння; 10)своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, аудитору Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Виконує вказівки і розпорядження голови правління. Змін щодо посадової особи в звітному році не відбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Переобрана за рішенням Наглядової ради на 4 роки 16.05.13р. Cтаж керівної роботи (рокiв) - 25. Останні 5 років займає посаду нач.ПВВ. |
|
|
Бельська Ольга Валентинівна-Заступник Начальника Пвв
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1954 р. н.
(70 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВВ, 759597, 22.04.1999, Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл. |
| Освіта |
Донецький економічний технікум, Технік-товарознавець |
| Стаж роботи |
38 років |
| Попередне місце роботи |
завідувачка сектором ДВАТ ДІОС |
| Примітки |
Винагороду за виконання посадових обов'язкiв голови ревізійної комісії посадова особа в звiтному роцi не отримувала, посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово - господарською дiяльнiстю Товариства в межах компетенцiї визначеної статутом: 1.Перевірка господарсько - фінансової діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією, яка обирається Загальними зборами. 2. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам акціонерів Товариства. Матеріали перевірок комісія подає Загальним зборам акціонерів Товариства та Спостережній раді. 3. У своїй роботі Голова і члени Ревізійної комісії керуються чинним законодавством та цим Статутом. 4. Перевірки здійснюються за дорученням Загальних зборів, Спостережної ради, за власною ініціативою Ревізійної комісії або на вимогу акціонерів, що володіють в сукупності більш ніж 10% акцій. 5. Ревізійна комісія має право залучати до перевірок аудиторські організації і експертів. 6. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Товариства надання їй всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських і інших документів та особистих пояснень. 7. Ревізійна комісія не пізніш ніж за місяць до скликання Загальних зборів повинна розпочати перевірку діяльності Товариства, стан грошових засобів і майна, а також ревізію стосовних до звіту і балансу книг, рахунків, документів і скласти висновки по річним звітам і балансам. 8. Ревізійна комісія складає висновки по річних звітах та балансах. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори не можуть затверджувати баланс. 9.Ревізійна комісія надає результати проведених нею ревізій і перевірок Загальним зборам акціонерів, Спостережній раді і Правлінню. 10.Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів або проведення засідань Спостережної ради, якщо з'явилася загроза інтересам Товариства або виявлені зловживання, допущені посадовими особами. Змін щодо посадової особи в звітному році не відбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Обрана на посаду голови ревізійної комісії 22.04.13р. за рішенням Наглядової Ради. Cтаж керівної роботи 18 років. Останні 5 років - заст.нач.ПВВ. |
|
|
Сапронов Віталій Тихонович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1927 р. н.
(97 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2012
- 4 роки |
| Паспортні дані |
ВВ, 870938, 13.08.1999, Ворошиловським РВ УМВС України в місті Донецьку |
| Освіта |
Харківський Горний інститут,горний-інж. |
| Стаж роботи |
37 років |
| Попередне місце роботи |
головний інженер інститута Донгіпрооргшахтобуд |
| Примітки |
Винагороду за виконання посадових обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала, посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає (пенсіонер). ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНIВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 1. Члени Наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Генерального директора Товариства; 2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Наглядової ради. Розмiр такої винагороди встановлюється рiшенням Загальних зборiв Товариства шляхом затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради (за виключенням випадку ухвалення Загальними зборами рiшення про укладення з членами Наглядової ради безоплатних цивiльно-правових договорiв). 2. Члени Наглядової ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у рiчних та позачергових Загальних зборах Товариства, засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених Статутом та iншими внутрiшнiми документами Товариства правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) своєчасно надавати Загальним зборам i Наглядовiй радi Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДИОС" (Протокол від 17.04.2012р.)прийняте рішення: член Наглядової ради - Сапронов Віталій Тихонович - припинення повноважень, у зв'язку з обранням Наглядової ради у новому складі, володіє часткою статутного капіталу 0,0213%, перебував членом Наглядової ради 7 років,. Змін щодо посадової особи в звітному році не відбувалось. Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДИОС" (Протокол від 17.04.2012р.)прийняте рішення: Сапронов Віталій Тихонович - обраний членом Наглядової ради, володіє часткою статутного капіталу 0,0213%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не мала, строк, на який призначено особу - 4 роки, розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі - 1000 шт Cтаж керівної роботи (рокiв) - 26. Останні 5 років пенсіонер. |
|
|
Кобзар Андрій Олександрович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2012
- 4 роки |
| Паспортні дані |
СН, 441441, 20.02.1997, Залізничним РУ ГУМВС України в м. Київі |
| Освіта |
Київський державний технічний університет будівництва та архітектури |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
Головний інженер ЗАТ "F&C Realti" |
| Примітки |
Винагороду за виконання посадових обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНIВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 1. Члени Наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Генерального директора Товариства; 2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Наглядової ради. Розмiр такої винагороди встановлюється рiшенням Загальних зборiв Товариства шляхом затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради (за виключенням випадку ухвалення Загальними зборами рiшення про укладення з членами Наглядової ради безоплатних цивiльно-правових договорiв). 2. Члени Наглядової ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у рiчних та позачергових Загальних зборах Товариства, засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених Статутом та iншими внутрiшнiми документами Товариства правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) своєчасно надавати Загальним зборам i Наглядовiй радi Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Змін щодо посадової особи в звітному році не відбувалось. Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДИОС" (Протокол від 17.04.2012р.)прийняте рішення: Кобзар Андрій Олександрович - обраний членом Наглядової ради, часткою статутного капіталу не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не мала, строк, на який призначено особу - 4 роки, розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі - 0 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Обіймає посаду генерального директора ЗАТ "Ініціатор +", вул.Саксаганського, 36-б, м.Київ, 01033. Cтаж керівної роботи 12 років |
|
|
Дроздов Леонід Миколайович
|
Перший заступник Голови Правління - техничний директор |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.05.2013
- 4 роки |
| Паспортні дані |
ВВ, 703026, 11.03.1999, Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області |
| Освіта |
Макіївський інженерно-будівельний інститут, спеціальність "Промислове та цивільне будівництво" |
| Стаж роботи |
39 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник головного інженера з виробництва інституту "Донецький ПромбудНДІпроект". |
| Примітки |
Винагород як член правління (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримувал, посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Заступник Голови правлiння допомогає Головi правлiння керувати роботою Правлiння, а саме: здiйснює виконання рiшень загальних зборiв та наглядової ради товариства, колегiально вирiшує питання щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi товариства в межах, передбачених статутом; готує рiчнi фiнансовi плани (план доходiв та видаткiв) товариства i звiти про їх виконання, та подає їх на затвердження загальним зборам та Наглядовiй радi товариства; попередньо розглядає всi питання, що виносяться на розгляд загальних зборiв, готує у зв'язку з цим необхiднi матерiали; розробляє та подає на затвердження наглядовiй радi внутрiшнi нормативнi докуменоти товариства, розглядає питання органiзацiї виробництва, облiку та звiтностi, зовнiшньо єкономiчної дiяльностi; визначає напрями дiяльностi товариства та подає їх перелiк на затвердження загальним зборам; укладає договори згiдно з чинним законодавчтовм України та вимогам Статуту товариства; розглядає питання щодо розпорядження та використання майна товариства вiдповiдно Положенню про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна товариства; призначає уповноваженого представника з управлiння корпоративними правами товариства в господарських товариствах, створених за участю товариства; визначає штатний розпис, умови оплати працi працiвникiв товариства; керує роботоє структурних пiдроздiлiв товариства, контролює складання квартальних та рiчних звiтiв товариства та подає їх на розгляд i затвердження наглядовiй радi товариства; приймає рiшення з iнших питань поточної дiяльностi товариства. Змін щодо посадової особи в звітному році не відбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Cтаж керівної роботи (рокiв) - 26. Обраний на посаду члена правління 16.05.13р. рішенням Наглядової Ради. Останні 5 років займає посади: заст.гол.інженера, перший заступник Голови Правління-техничний директор. |
|
|
Маймула Ілья Ілліч
|
Заступник Голови Правління |
| Рік народження |
1942 р. н.
(82 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.05.2013
- 4 роки |
| Паспортні дані |
ВВ, 528104, 22.07.1998, Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл. |
| Освіта |
Севастопольский приборобудівельний інстітут,інж.-будівник-технолог |
| Стаж роботи |
44 роки |
| Попередне місце роботи |
ДВАТ ДІОБ,1982-2005р., начальник відділу |
| Примітки |
Винагород як член правління (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримувал, посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Повноваження: у складi правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства, вирiшує всi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, органiзовує виконання рiшень загальних зборiв та Наглядової ради та здiйснює органiзацiйне забезпечення скликання та проведення загальних зборiв акцiонерiв, а також приймає участь у розробцi проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, розробцi та затвердженнi поточних фiнансово-господарських планiв та оперативних завдань; розробцi штатного розкладу, посадових iнструкцiй Обов'язки: 1)дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2)виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; 3)особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах iз зазначенням причини; 4)брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; 5)дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6)дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7)контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 8)завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 9)очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння; 10)своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, аудитору Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Виконує вказівки і розпорядження голови правління. Змін щодо посадової особи в звітному році не відбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Переобраний на 4 роки 16.05.13р. за рішенням Наглядової ради. Cтаж керівної роботи (рік) - 32. Попереднi посади: начальник відділу. |
|
|
Федик Лев Іванович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2012
- 4 роки |
| Паспортні дані |
СН, 038408, 09.12.1995, Печерським РУ ГУМВС України в м. Київі 09.12.1995р |
| Освіта |
Львівський інститут фізкультури |
| Стаж роботи |
42 роки |
| Попередне місце роботи |
Військовослужбовець |
| Примітки |
Винагороду за виконання посадових обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНIВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 1. Члени Наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Генерального директора Товариства; 2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Наглядової ради. Розмiр такої винагороди встановлюється рiшенням Загальних зборiв Товариства шляхом затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради (за виключенням випадку ухвалення Загальними зборами рiшення про укладення з членами Наглядової ради безоплатних цивiльно-правових договорiв). 2. Члени Наглядової ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у рiчних та позачергових Загальних зборах Товариства, засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених Статутом та iншими внутрiшнiми документами Товариства правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; Змін щодо посадової особи в звітному році не відбувалось. Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДИОС" (Протокол від 17.04.2012р.)прийняте рішення: Федик Лев Іванович - обраний членом Наглядової ради, часткою статутного капіталу не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не мала, строк, на який призначено особу - 4 роки, розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі - 0 шт. Cтаж керівної роботи (рокiв) - 6. Останні 5 років займає посаду - інженер відділу експлуатації приміщень ЗАТ "F&C Realty", вул.Кіквідзе,18-А, м.Київ, 01103, посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему