|
Новохатченко Світлана Антонівна
|
Нач.ВМПР-член Правлiння |
| Рік народження |
1947 р. н.
(77 років)
|
| Паспортні дані |
СМ, 975372, 27.11.2007, Ворошиловським РВ УМВС України в мiстi Донецьку |
| Освіта |
Дон.полiтехнiкум,технiк-технолог,водопостачання i каналiз |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
ДВАТ ДIОБ 1992-96,нач.ВМПР |
| Примітки |
Винагород як член правлiння (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримувала, посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Повноваження: У складi правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства, органiзовує виконання рiшень загальних зборiв та Наглядової ради та здiйснює органiзацiйне забезпечення скликання та проведення загальних зборiв акцiонерiв. Обов'язки: 1)дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2)виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; 3)особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах iз зазначенням причини; 4)брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; 5)дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6)дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7)контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 8)завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 9)очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння; 10)своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, аудитору Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Виконує вказiвки i розпорядження голови правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Стаж роботи (рокiв) - 43. Попереднi посади: мастер, технiк, iнженер, нач. ВМПР. |
|
|
Коваль Олексій Олександрович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Паспортні дані |
СН, 821083, 20.06.1988, Старокиївським РВ ГУМВС України в м. Київi |
| Освіта |
Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "F&C Realty", начальник вiддiлу реалiзацiї |
| Примітки |
Винагороду за виконання посадових обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала, посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНIВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 1. Члени Наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Генерального директора Товариства; 2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Наглядової ради. Розмiр такої винагороди встановлюється рiшенням Загальних зборiв Товариства шляхом затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради (за виключенням випадку ухвалення Загальними зборами рiшення про укладення з членами Наглядової ради безоплатних цивiльно-правових договорiв). 2. Члени Наглядової ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у рiчних та позачергових Загальних зборах Товариства, засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених Статутом та iншими внутрiшнiми документами Товариства правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) своєчасно надавати Загальним зборам i Наглядовiй радi Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДИОС" (Протокол вiд 17.04.2012р.)прийняте рiшення: Коваль Олексiй Олександрович(паспорт СН 821083 виданий Старокиївським РВ ГУМВС України в м. Київi 20.06.1998р.) .) - обраний членом Наглядової ради, часткою статутного капiталу не володiє, строк, на який призначено особу - 4 роки, розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0 шт. Стаж роботи (рокiв) - 30. Попереднi посади: начальник служби експлуатацiї, начальник вiддiлу реалiзацiї. Обiймає посаду - iнженер вiддiлу експлуатацiї примiщень ЗАТ "F&C Realty", вул.Кiквiдзе,18-А, м.Київ, 01103 |
|
|
Ропотькова Ніна Миколаївна - Провідний Бухгалтер
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Паспортні дані |
ВС, 792106, 03.02.2001, Будьонiвським РВ ДМУ УМВС України в Дон.обл. |
| Освіта |
Макiївський iнженерно-будiвельний iнститут, iнженер-будiвельник технолог Донецький нацiональний унiверситет, магiстр за фахом "Облiк та аудит" |
| Попередне місце роботи |
бухгалтер 1-ої категорiї |
| Примітки |
Винагороду за виконання посадових обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала, посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово - господарською дiяльнiстю Товариства в межах компетенцiї визначеної статутом:Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово - господарською дiяльнiстю Товариства в межах компетенцiї визначеної статутом: 1.Перевiрка господарсько - фiнансової дiяльностi Товариства проводиться Ревiзiйною комiсiєю, яка обирається Загальними зборами. 2. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв Товариства. Матерiали перевiрок комiсiя подає Загальним зборам акцiонерiв Товариства та Спостережнiй радi. 3. У своїй роботi Голова i члени Ревiзiйної комiсiї керуються чинним законодавством та цим Статутом. 4. Перевiрки здiйснюються за дорученням Загальних зборiв, Спостережної ради, за власною iнiцiативою Ревiзiйної комiсiї або на вимогу акцiонерiв, що володiють в сукупностi бiльш нiж 10% акцiй. 5. Ревiзiйна комiсiя має право залучати до перевiрок аудиторськi органiзацiї i експертiв. 6. Ревiзiйна комiсiя має право вимагати вiд посадових осiб Товариства надання їй всiх необхiдних матерiалiв, бухгалтерських i iнших документiв та особистих пояснень. 7. Ревiзiйна комiсiя не пiзнiш нiж за мiсяць до скликання Загальних зборiв повинна розпочати перевiрку дiяльностi Товариства, стан грошових засобiв i майна, а також ревiзiю стосовних до звiту i балансу книг, рахункiв, документiв i скласти висновки по рiчним звiтам i балансам. 8. Ревiзiйна комiсiя складає висновки по рiчних звiтах та балансах. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори не можуть затверджувати баланс. 9.Ревiзiйна комiсiя надає результати проведених нею ревiзiй i перевiрок Загальним зборам акцiонерiв, Спостережнiй радi i Правлiнню. 10.Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв або проведення засiдань Спостережної ради, якщо з'явилася загроза iнтересам Товариства або виявленi зловживання, допущенi посадовими особами. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДИОС"(Протокол вiд 17.04.2012р.)прийняте рiшення: член Ревiзiйної комiсiї - Ропотькова Нiна Миколаївна припинення повноважень, у зв'язку з обранням Ревiзiйної комiсiї у новому складi, володiє часткою статутного капiталу 0,0213%, перебувала членом Ревiзiйної комiсiї 7 рокiв. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДИОС"(Протокол вiд 17.04.2012р.)прийняте рiшення: Ропотькова Нiна Миколаївна обрана членом Ревiзiйної комiсiї, володiє часткою статутного капiталу 0,0213%, мiсяцiв, строк, на який призначено особу - 4 роки, розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi-1000шт. Стаж роботи: 24 Попереднi посади: Iнженер, iнженер 2-ої категорiї, iнженер 1-ої категорiї, бухгалтер 1-ої категорiї. |
|
|
Шенцева Стелла Артанасівна
|
Гол.бух. - член Правлiння |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Паспортні дані |
ВА, 916316, 20.08.1997, Ворошиловським РВ УМВС України в мiстi Донецьку |
| Освіта |
Дон.полiтех.iнститут,iнж.-механiк,ТМ |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ ДIОБ заст.гол.бухгалтера |
| Примітки |
Винагород як член правлiння (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримувала, посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Розмiр рiчної винагороди за виконання функцiй головного бухгалтера склала-110.0тис.грн. Головний бухгалтер здiйснює оперативний i бухгалтерський облiк результатiв дiяльностi Товариства, складає статистичну iнформацiю, а також надає у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства фiнансову звiтнiсть та статистичну iнформацiю про господарську дiяльнiсть Товариства, iншi данi, визначенi законом, несе вiдповiдальнiсть за стан облiку, своєчасне подання бухгалтерської та iншої звiтностi. Повноваження: У складi правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства, органiзовує виконання рiшень загальних зборiв та Наглядової ради та здiйснює органiзацiйне забезпечення скликання та проведення загальних зборiв акцiонерiв, а також приймає участь у розробцi проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, розробцi та затвердженнi поточних фiнансово-господарських планiв та оперативних завдань; розробцi штатного розкладу, посадових iнструкцiй Обов'язки: 1)дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2)виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; 3)особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах iз зазначенням причини; 4)брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; 5)дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6)дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7)контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 8)завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 9)очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння; 10)своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, аудитору Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Стаж роботи (рокiв) - 29. Попереднi посади: iнженер, бухгалтер, заступник гол.бухгалтера. |
|
|
Бельська Ольга Валентинівна-Заступник Начальника Пвв
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1954 р. н.
(70 років)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 759597, 22.04.1999, Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. |
| Освіта |
Донецький економiчний технiкум, Технiк-товарознавець |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
завiдувачка сектором ДВАТ ДIОС |
| Примітки |
Винагороду за виконання посадових обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала, посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Голова ревiзiйної комiсiї обирається членами ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово - господарською дiяльнiстю Товариства в межах компетенцiї визначеної статутом: 1.Перевiрка господарсько - фiнансової дiяльностi Товариства проводиться Ревiзiйною комiсiєю, яка обирається Загальними зборами. 2. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв Товариства. Матерiали перевiрок комiсiя подає Загальним зборам акцiонерiв Товариства та Спостережнiй радi. 3. У своїй роботi Голова i члени Ревiзiйної комiсiї керуються чинним законодавством та цим Статутом. 4. Перевiрки здiйснюються за дорученням Загальних зборiв, Спостережної ради, за власною iнiцiативою Ревiзiйної комiсiї або на вимогу акцiонерiв, що володiють в сукупностi бiльш нiж 10% акцiй. 5. Ревiзiйна комiсiя має право залучати до перевiрок аудиторськi органiзацiї i експертiв. 6. Ревiзiйна комiсiя має право вимагати вiд посадових осiб Товариства надання їй всiх необхiдних матерiалiв, бухгалтерських i iнших документiв та особистих пояснень. 7. Ревiзiйна комiсiя не пiзнiш нiж за мiсяць до скликання Загальних зборiв повинна розпочати перевiрку дiяльностi Товариства, стан грошових засобiв i майна, а також ревiзiю стосовних до звiту i балансу книг, рахункiв, документiв i скласти висновки по рiчним звiтам i балансам. 8. Ревiзiйна комiсiя складає висновки по рiчних звiтах та балансах. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори не можуть затверджувати баланс. 9.Ревiзiйна комiсiя надає результати проведених нею ревiзiй i перевiрок Загальним зборам акцiонерiв, Спостережнiй радi i Правлiнню. 10.Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв або проведення засiдань Спостережної ради, якщо з'явилася загроза iнтересам Товариства або виявленi зловживання, допущенi посадовими особами. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДИОС"(Протокол вiд 17.04.2012р.)прийняте рiшення: член Ревiзiйної комiсiї - Бельська Ольга Валентинiвна (паспорт ВВ 759597 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 22.04.1999р.) припинення повноважень, у зв'язку з обранням Ревiзiйної комiсiї у новому складi, володiє часткою статутного капiталу 0,0213%, перебувала членом Ревiзiйної комiсiї 7 рокiв,. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДИОС"(Протокол вiд 17.04.2012р.)прийняте рiшення: Бельська Ольга Валентинiвна обрана членом Ревiзiйної комiсiї, володiє часткою статутного капiталу 0,0213%, строк, на який призначено особу - 4 роки, розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 1000шт. Стаж роботи: 36 Попереднi посади: технiк-економiст, старший технiк, економiст, провiдний економiст, завiдувачка сектором. |
|
|
Сапронов Віталій Тихонович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1927 р. н.
(97 років)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 870938, 13.08.1999, Ворошиловським РВ УМВС України в мiстi Донецьку |
| Освіта |
Харкiвський Горний iнститут,горний-iнж. |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
головний iнженер iнститута Донгiпрооргшахтобуд |
| Примітки |
Винагороду за виконання посадових обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала, посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає (пенсiонер). ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНIВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 1. Члени Наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Генерального директора Товариства; 2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Наглядової ради. Розмiр такої винагороди встановлюється рiшенням Загальних зборiв Товариства шляхом затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради (за виключенням випадку ухвалення Загальними зборами рiшення про укладення з членами Наглядової ради безоплатних цивiльно-правових договорiв). 2. Члени Наглядової ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у рiчних та позачергових Загальних зборах Товариства, засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених Статутом та iншими внутрiшнiми документами Товариства правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) своєчасно надавати Загальним зборам i Наглядовiй радi Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДИОС" (Протокол вiд 17.04.2012р.)прийняте рiшення: член Наглядової ради - Сапронов Вiталiй Тихонович - припинення повноважень, у зв'язку з обранням Наглядової ради у новому складi, володiє часткою статутного капiталу 0,0213%, перебував членом Наглядової ради 7 рокiв,. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДИОС" (Протокол вiд 17.04.2012р.)прийняте рiшення: Сапронов Вiталiй Тихонович - обраний членом Наглядової ради, володiє часткою статутного капiталу 0,0213%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не мала, строк, на який призначено особу - 4 роки, розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 1000 шт Стаж роботи (рокiв) - 37. Попереднi посади: ст.iнженер, керiвник групи, заступник нач. вiддiлу, головний iнженер. |
|
|
Захарова Олена Вадимівна
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Паспортні дані |
МЕ, 946403, 29.09.2009, Голосiївським РУ ГУМВС України в м.Київi |
| Освіта |
Київський полiтехнiчний iнститут |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
Головний бухгалтер ЗАО "Пакет" |
| Примітки |
Винагороду за виконання посадових обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Обiймає посаду головного бухгалтер ЗАТ "Iнiцiатор +", яке знаходиться за адресою: 01103, м.Київ, вул.Кiквiдзе 18-А., посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово - господарською дiяльнiстю Товариства в межах компетенцiї визначеної статутом. 1.Перевiрка господарсько - фiнансової дiяльностi Товариства проводиться Ревiзiйною комiсiєю, яка обирається Загальними зборами термiном на 4 роки з числа акцiонерiв . 2. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв Товариства. Матерiали перевiрок комiсiя подає Загальним зборам акцiонерiв Товариства та Спостережнiй радi. 3. У своїй роботi Голова i члени Ревiзiйної комiсiї керуються чинним законодавством та цим Статутом. 4. Керiвництво Ревiзiйною комiсiєю здiйснює Голова Ревiзiйної комiсiї, що обирається Загальними зборами термiном на 4 роки. Голова Ревiзiйної комiсiї є посадовою особою органiв управлiння Товариства. 5. Перевiрки здiйснюються за дорученням Загальних зборiв, Спостережної ради, за власною iнiцiативою Ревiзiйної комiсiї або на вимогу акцiонерiв, що володiють в сукупностi бiльш нiж 10% акцiй. 6. Ревiзiйна комiсiя має право залучати до перевiрок аудиторськi органiзацiї i експертiв. 7. Ревiзiйна комiсiя має право вимагати вiд посадових осiб Товариства надання їй всiх необхiдних матерiалiв, бухгалтерських i iнших документiв та особистих пояснень. 8. Ревiзiйна комiсiя не пiзнiш нiж за мiсяць до скликання Загальних зборiв повинна розпочати перевiрку дiяльностi Товариства, стан грошових засобiв i майна, а також ревiзiю стосовних до звiту i балансу книг, рахункiв, документiв i скласти висновки по рiчним звiтам i балансам. 9. Ревiзiйна комiсiя складає висновки по рiчних звiтах та балансах. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори не можуть затверджувати баланс. 10.Ревiзiйна комiсiя надає результати проведених нею ревiзiй i перевiрок Загальним зборам акцiонерiв, Спостережнiй радi i Правлiнню. 11.Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв або проведення засiдань Спостережної ради, якщо з'явилася загроза iнтересам Товариства або виявленi зловживання, допущенi посадовими особами. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДИОС"(Протокол вiд 17.04.2012р.)прийняте рiшення: Захарову Олену Вадимiвна (паспорт МЕ 946403 виданий Голосiївським РУ ГУМВС України в м.Київi 29.09.2009р.) обрати членом Ревiзiйної комiсiї, часткою статутного капiталу не володiє, строк, на який призначено особу - 4 роки Стаж роботи (рокiв) - 26. Попереднi посади: головний бухгалтер |
|
|
Подставкіна Віра Григорівна
|
Нач.ПВВ - член Правлiння |
| Рік народження |
1948 р. н.
(76 років)
|
| Паспортні дані |
ВЕ, 525895, 04.01.2001, Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. |
| Освіта |
Харкiвський iнженерний,iнж.-економист,економ, |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
ДВАТ ДIОБ зас. нач.ПВВ |
| Примітки |
Винагород як член правлiння (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримувала, посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Повноваження: У складi правлiння здiйснює органiзацiйне забезпечення скликання та проведення загальних зборiв акцiонерiв, а також приймає участь у розробцi проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, розробцi та затвердженнi поточних фiнансово-господарських планiв та оперативних завдань; розробцi штатного розкладу, посадових iнструкцiй Обов'язки: 1)дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2)виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; 3)особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах iз зазначенням причини; 4)брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; 5)дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6)дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7)контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 8)завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 9)очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння; 10)своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, аудитору Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Виконує вказiвки i розпорядження голови правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Стаж роботи (рокiв) - 46. Попереднi посади: токар, учетчица, iнженер, заступник нач.ПВВ. |
|
|
Кобзар Андрій Олександрович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Паспортні дані |
СН, 441441, 20.02.1997, Залiзничним РУ ГУМВС України в м. Київi |
| Освіта |
Київський державний технiчний унiверситет будiвництва та архiтектури |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
Головний iнженер ЗАТ "F&C Realti" |
| Примітки |
Винагороду за виконання посадових обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНIВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 1. Члени Наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Генерального директора Товариства; 2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Наглядової ради. Розмiр такої винагороди встановлюється рiшенням Загальних зборiв Товариства шляхом затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради (за виключенням випадку ухвалення Загальними зборами рiшення про укладення з членами Наглядової ради безоплатних цивiльно-правових договорiв). 2. Члени Наглядової ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у рiчних та позачергових Загальних зборах Товариства, засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених Статутом та iншими внутрiшнiми документами Товариства правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) своєчасно надавати Загальним зборам i Наглядовiй радi Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДИОС" (Протокол вiд 17.04.2012р.)прийняте рiшення: Кобзар Андрiй Олександрович - обраний членом Наглядової ради, часткою статутного капiталу не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не мала, строк, на який призначено особу - 4 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi:iнженер, головний iнженер, розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0 шт. Обiймає посаду генерального директора ЗАТ "Iнiцiатор +", вул.Саксаганського, 36-б, м.Київ, 01033, посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Стаж роботи: 17 рокiв |
|
|
Маймула Ілья Ілліч
|
Заступник Голови Правлiння |
| Рік народження |
1942 р. н.
(82 роки)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 528104, 22.07.1998, Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. |
| Освіта |
Севастопольский приборобудiвельний iнстiтут,iнж.-будiвник-технолог |
| Стаж роботи |
30 років |
| Попередне місце роботи |
ДВАТ ДIОБ,1982-2005р., начальник вiддiлу |
| Примітки |
Винагород як член правлiння (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримувал, посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Повноваження: у складi правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства, вирiшує всi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, органiзовує виконання рiшень загальних зборiв та Наглядової ради та здiйснює органiзацiйне забезпечення скликання та проведення загальних зборiв акцiонерiв, а також приймає участь у розробцi проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, розробцi та затвердженнi поточних фiнансово-господарських планiв та оперативних завдань; розробцi штатного розкладу, посадових iнструкцiй Обов'язки: 1)дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2)виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; 3)особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах iз зазначенням причини; 4)брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; 5)дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6)дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7)контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 8)завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 9)очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння; 10)своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, аудитору Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Виконує вказiвки i розпорядження голови правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Стаж роботи (рiк) - 42. Попереднi посади: мастер, ст.iнженер, керiвник групи, зам.нач.вiддiлу, нач.вiддiлу. |
|
|
Уманський Роберт Зігмундович
|
Голова Правлiння-генеральний директор |
| Рік народження |
1938 р. н.
(86 років)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 185858, 10.12.1997, Ворошиловським РВ УМВС України в мiстi Донецьку |
| Освіта |
Дон.полiтехн.iнститут,iнж.-будiвник,ПГС |
| Стаж роботи |
49 років |
| Попередне місце роботи |
ДВАТ ДIОБ 1992-96р.директор |
| Примітки |
Посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Отримує заробiтну плату згiдно контракту. Будь-яких iнших винагород, у т.ч. у натуральнiй формi, вiд емiтента за звiтний перiод не отримував. Розмiр рiчної винагороди за виконання функцiй Голови Правлiння-генерального директора визначається вiдповiдно до контракту. Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi товариства та у внутрiшнiх документах товариства. Повноваження та обов"язки Голови Правлiння - Голова Правлiння вправi без довiреностi здiйснювати дiї вiд iменi товариства; представляти товариство в його вiдносинах з iншими фiзичними та юридичними особами, державними та iншими органами i органiзацiями; має право пiдпису всiх документiв юридичного, господарського, фiнансового i виробничого призначення; вести переговори та укладати угоди вiд iменi товариства згiдно з чинним законодавством та цим статутом; вiдкривати розрахунковi та iншi рахунки в установах банку та розпоряджатись майном та коштами товариства згiдно з чинним законодавством та статутом на основi рiшень правлiння та рiшень загальних зборiв акцiонерiв; видавати довiреностi на право представництва вiд iменi товариства (в тому числi з правом передоручення), органiзує проведення загальних зборiв акцiонерiв, органiзує проведення засiдання Правлiння. Голова Правлiння здiйснює керiвництво фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства, фiлiй, представництв, всiх структурних пiдроздiлiв; органiзує фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi товариства; затверджує оперативнi плани роботи; складає та затверджує штатний розклад, укладає колективний договiр; отримує кредити та позики банку; укладає трудовi договори з робiтниками товариства; приймає рiшення про вiдрядження, включаючи закордоннi дiловi поїздки; надає накази та iншi розпорядчi документи щодо дiяльностi товариства i контролює виконання прийнятих рiшень . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Стаж роботи (рiк) - 52. Попереднi посади: виконроб, головний iнженер, начальник технiчного вiддiлу, зам.директора, директор. |
|
|
Бойко Ігор Тимофійович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1947 р. н.
(77 років)
|
| Паспортні дані |
СН, 752572, 13.11.1997, Броварським МВ ГУ МВС Укрвїни в Київськiй обл. |
| Освіта |
Київський iнститут Народного гос-ва економ. ф-т |
| Стаж роботи |
34 роки |
| Попередне місце роботи |
Заступника Голови Правлiння банка "Фiнанси та Кредит" |
| Примітки |
Винагороду за виконання посадових обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала, посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Наглядова рада здiйснює в межах компетенцiї визначеної статутом контролює дiяльнiсть виконавчого органу Товриства. Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається наглядовою радою. Розлядає та затверджує звiти, якi подають правлiння та Ревiзiйна комiсiя. Контролює та аналiзує дiї правлiння щодо управлiння Товариством. 1. Прийняття рiшення про участь у холдингових компанiях, об'єднаннях пiдприємств та фiнансово-промислових групах з подальшим затвердженням загальними зборами акцiонерiв. 2. Аналiз дiй Правлiння щодо управлiння Товариством. 3. Затвердження оцiнки незалежного оцiнювача щодо внескiв акцiонерiв, здiйснених в натуральнiй формi або у формi iнтелектуальної власностi. 4. Призначення членiв Правлiння за поданням Голови Правлiння. 5. Вiдкликання членiв Правлiння за поданням Голови Правлiння, Ревiзiйної комiсiї, або за умов iнших випадкiв вибуття членiв Правлiння. 6. Укладання контракту з Головою Правлiння вiд iменi акцiонерiв Товариства. 7. Призначення тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правлiння (у випадку вибуття останнього) до обрання Голови Правлiння загальними зборами. 8. Розгляд та погодження всiх проектiв документiв та рiшень за питаннями, якi включено до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв. 9. Розгляд та подання на затвердження загальними зборами кандидатур на посади Голови Правлiння та членiв Ревiзiйної комiсiї. 10. Визначення зовнiшньоекономiчної полiтики Товариства. 11. Розгляд пропозицiй Правлiння про змiну та розширення дiяльностi Товариства та надання пропозицiй з цих питань загальним зборам. 12. Затвердження проекту колективного договору Товариства. 13. Погодження рiшень Правлiння про використання фондiв Товариства. Здiйснює iншi функцiї, якщо цього вимагають iнтереси Товариства. Обiймає посаду Заступника Директора ТОВ "Житлол-Буд", яке знаходиться за адресою: 01012, м.Київ, вул.Майдан Незалежностi 2. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДИОС" (Протокол вiд 17.04.2012р.)прийняте рiшення: Голова Наглядової ради - Бойко Iгор Тимофiйович (паспорт СН 752572 виданий Броварським МВ ГУМВС України в Київськiй областi 13.11.1997р.) - припинення повноважень, у зв'язку з обранням Наглядової ради у новому складi, часткою статутного капiталу не володiє, перебував Головою Наглядової ради 7рокiв. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДИОС" (Протокол вiд 17.04.2012р.)прийняте рiшення: Бойко Iгор Тимофiйович - обраний членом Наглядової ради, часткою статутного капiталу не володiє, строк, на який призначено особу - 4 роки, розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0 шт. Стаж роботи (рокiв) - 44. Попереднi посади: економист, член правлiння сбербанка України, нач.Київського обл.управлiння, заступника Голови Правлiння банка "Фiнанси та Кредит". |
|
|
Симоненко Євген Олександрович
|
Заступник Голови Правлiння |
| Рік народження |
1931 р. н.
(93 роки)
|
| Паспортні дані |
ВС, 122834, 18.01.2000, Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. |
| Освіта |
Дон.Полiтехнiчний iнститут, iнж.-механiк, ТМ |
| Стаж роботи |
39 років |
| Попередне місце роботи |
ДВАТ ДIОБ 1992-96,заступник директора |
| Примітки |
Винагород як член правлiння (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримувал, посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Повноваження: у складi правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства, вирiшує всi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, органiзовує виконання рiшень загальних зборiв та Наглядової ради та здiйснює органiзацiйне забезпечення скликання та проведення загальних зборiв акцiонерiв, а також приймає участь у розробцi проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, розробцi та затвердженнi поточних фiнансово-господарських планiв та оперативних завдань; розробцi штатного розкладу, посадових iнструкцiй Обов'язки: 1)дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2)виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; 3)особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах iз зазначенням причини; 4)брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; 5)дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6)дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7)контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 8)завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 9)очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння; 10)своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, аудитору Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Виконує вказiвки i розпорядження голови правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Стаж роботи (рокiв) - 56. Попереднi посади: мастер, прораб, iнженер, нач. участка, нач.ЦЄММ, заст.директора. |
|
|
Федик Лев Іванович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Паспортні дані |
СН, 038408, 09.12.1995, Печерським РУ ГУМВС України в м. Київi 09.12.1995р |
| Освіта |
Львiвський iнститут фiзкультури |
| Стаж роботи |
4 роки |
| Попередне місце роботи |
Вiйськовослужбовець |
| Примітки |
Винагороду за виконання посадових обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНIВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 1. Члени Наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Генерального директора Товариства; 2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Наглядової ради. Розмiр такої винагороди встановлюється рiшенням Загальних зборiв Товариства шляхом затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради (за виключенням випадку ухвалення Загальними зборами рiшення про укладення з членами Наглядової ради безоплатних цивiльно-правових договорiв). 2. Члени Наглядової ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у рiчних та позачергових Загальних зборах Товариства, засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених Статутом та iншими внутрiшнiми документами Товариства правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДИОС" (Протокол вiд 17.04.2012р.)прийняте рiшення: Федик Лев Iванович - обраний членом Наглядової ради, часткою статутного капiталу не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не мала, строк, на який призначено особу - 4 роки, розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0 шт. Стаж роботи (рокiв) - 40. Займає посаду - iнженер вiддiлу експлуатацiї примiщень ЗАТ "F&C Realty", вул.Кiквiдзе,18-А, м.Київ, 01103, посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Попереднi посади: вiйськовослужбовець |
|
|
Дроздов Леонід Миколайович
|
Перший заступник Голови Правлiння - техничний директор |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 703026, 11.03.1999, Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Макiївський iнженерно-будiвельний iнститут, спецiальнiсть "Промислове та цивiльне будiвництво" |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
Заступник головного iнженера з виробництва iнституту "Донецький ПромбудНДIпроект". |
| Примітки |
Винагород як член правлiння (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримувал, посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Заступник Голови правлiння допомогає Головi правлiння керувати роботою Правлiння, а саме: здiйснює виконання рiшень загальних зборiв та наглядової ради товариства, колегiально вирiшує питання щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi товариства в межах, передбачених статутом; готує рiчнi фiнансовi плани (план доходiв та видаткiв) товариства i звiти про їх виконання, та подає їх на затвердження загальним зборам та Наглядовiй радi товариства; попередньо розглядає всi питання, що виносяться на розгляд загальних зборiв, готує у зв'язку з цим необхiднi матерiали; розробляє та подає на затвердження наглядовiй радi внутрiшнi нормативнi докуменоти товариства, розглядає питання органiзацiї виробництва, облiку та звiтностi, зовнiшньо єкономiчної дiяльностi; визначає напрями дiяльностi товариства та подає їх перелiк на затвердження загальним зборам; укладає договори згiдно з чинним законодавчтовм України та вимогам Статуту товариства; розглядає питання щодо розпорядження та використання майна товариства вiдповiдно Положенню про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна товариства; призначає уповноваженого представника з управлiння корпоративними правами товариства в господарських товариствах, створених за участю товариства; визначає штатний розпис, умови оплати працi працiвникiв товариства; керує роботоє структурних пiдроздiлiв товариства, контролює складання квартальних та рiчних звiтiв товариства та подає їх на розгляд i затвердження наглядовiй радi товариства; приймає рiшення з iнших питань поточної дiяльностi товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 37. Попереднi посади: технiк, iнженер, старший iнженер, провiдний iнженер, керiвник групи, головнийiнженер проектiв вiддiлу територiальної дiяльностi генплану,заступник головного iнженера з виробництва. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему