|
Володько Юлія Юріївна
|
Член Наглядової ради - представник акцiонера |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2017
- обраний на строк 3 (три) роки |
| Освіта |
Вища, Київський Нацiонально Торговельно-Економiчний Унiверситет |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
Провiдний економiст управлiння по роботi з фiнансовими iнститутами-казначейство ТОВ "Група Агропродiнвест", |
| Примітки |
Член Наглядової ради у складi Наглядової ради має повноваження : 1. здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та ЗУ "Про акцiонернi товариства", контролювати та регулювати дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. 2. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. 3. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 4. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. 5. вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обов"язки члена Наглядової ради: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 2-х тижнiв у письмовiй формi Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливiсть (небажання) виконувати повноваження члена Наглядової ради Товариства; 8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати члена Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi члена Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та виконавчий орган Товариства; 9) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Протягом звiтного року винагород та доходiв, в тому числi в натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи, рокiв: 21 Попереднiми посадами, що обiймав протягом своєї дiяльностi за останнiх 5 рокiв були:, провiдний економiст управлiння по роботi з фiнансовими iнститутами-казначейство ТОВ "Група Агропродiнвест" Займає посаду: Член Наглядової ради ПАТ "Крижопiльський цукровий завод" Протягом звiтного року посадова особа емiтента обiймала посади на будь-яких iнших пiдприємствах: Провiдний економiст управлiння по роботi з фiнансовими iнститутами-казначейство ТОВ "Група Агропродiнвест", який знаходиться за адресою 04176 , м.Київ, вул.Електрикiв ,29А Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Змiни на посадi протягом звiтного року: Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КРИЖОПIЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД> 26 квiтня 2017 р. прийнято рiшення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ: Член Наглядової ради ПАТ <КРИЖОПIЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД> Володько Юлiя Юрiївна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну повноважень особи на данiй посадi. Об?рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства про припинення повноважень особи на данiй посадi. Особа акцiями Товариства не володiє. Особа є представником акцiонера Товариства - Приватного акцiонерного товариства <Продовольча компанiя <Подiлля> (iдент. код. юр. особи 33143011, мiсцезнаходження: 24600, Вiнницька область, Крижопiльський район, селище мiського типу Крижопiль, вулиця Юрiя Тютюнника, будинок 74 А). ПрАТ "Продовольча компанiя "Подiлля" володiє 227 289 029 шт. простих iменних акцiй Емiтента, що становить 94,7037 % вiд статутного капiталу Товариства. Особа перебувала на данiй посадi 1 (один) рiк. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КРИЖОПIЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД> 26 квiтня 2017 р. прийнято рiшення про ОБРАННЯ: Член Наглядової ради ПАТ <КРИЖОПIЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД> Володько Юлiя Юрiївна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), обрана на строк 3 (три) роки. Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у статутному капiталi Товариства. Об?рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства про обрання особи на дану посаду. Особа акцiями Товариства не володiє. Особа є представником акцiонера Товариства - Приватного акцiонерного товариства <ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНIЯ <ПОДIЛЛЯ> (iдент. код. юр. особи 33143011, мiсцезнаходження: 24600, Вiнницька область, Крижопiльський район, селище мiського типу Крижопiль, вулиця Юрiя Тютюнника, будинок 74 А). ПрАТ <ПК <ПОДIЛЛЯ> володiє 227 289 029 шт. простих iменних акцiй Емiтента, що становить 94,7037 % вiд статутного капiталу Товариства. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: провiдний економiст управлiння по роботi з фiнансовими iнститутами-казначейство ТОВ <ГРУПА АГРОПРОДIНВЕСТ>. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Лещук Любов Василівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2017
- обраний на строк 3 (три) роки |
| Освіта |
Вища, Уманський державний аграрний унiверситет |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
Заступник начальника управлiння по постачанню матерiально-технiчних ресурсiв для рослинництва ТОВ "Група Агропродiнвест" |
| Примітки |
Член Ревiзiйної комiсiї у складi Ревiзiйної комiсiї має повноваження : 1. контролювати фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, здiйснювати спецiальнi та рiчнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, в тому числi його фiлiй та представництв, 2. отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на нього функцiй, протягом 3-х днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї; 3. отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї ревiзiйного органу Товариства, пiд час проведення перевiрок; 4. оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть; 5. iнiцiювати проведення засiдання виконавчого органу Товариства та вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу; 6. вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; 7. у разi необхiдностi та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв. 8. вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, iнiцiювати проведення та брати участь у засiданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, вирiшення питань пов"язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Обов"язки члена Ревiзiйної комiсiї : 1) брати участь у Загальних зборах акцiонерiв, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; 2) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 3) своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, виконавчому органу, Наглядовiй радi, загальним зборам акцiонерiв повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. 4) належно виконувати покладенi на нього обов'язки. Протягом звiтного року винагород та доходiв, в тому числi в натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи, рокiв: 23 Попереднiми посадами, що обiймала протягом своєї дiяльностi були: ТОВ "Група Агропродiнвест" менеджер з поставок, та останнiх 5 рокiв: заступник начальника управлiння по постачанню матерiально-технiчних ресурсiв промислового призначення ТОВ "Група Агропродiнвест", заступник начальника управлiння по постачанню матерiально-технiчних ресурсiв для рослинництва ТОВ " Група Агропродiнвест " Займає посаду: Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Крижопiльський цукровий завод" Обiймає посаду заступник начальника управлiння по постачанню матерiально-технiчних ресурсiв для рослинництва ТОВ "Група Агропродiнвест", яке знаходиться за адресою: яке знаходиться за адресою04176 , м.Київ, вул.Електрикiв ,29А Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Змiни на посадi протягом звiтного року: Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КРИЖОПIЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД> 26 квiтня 2017 р. прийнято рiшення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ: Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ <КРИЖОПIЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД> Лещук Любов Василiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну повноважень особи на данiй посадi. Об?рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства про припинення повноважень особи на данiй посадi. Особа акцiями Товариства не володiє. Особа перебувала на данiй посадi 1 (один) рiк. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КРИЖОПIЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД> 26 квiтня 2017 р. прийнято рiшення про ОБРАННЯ: Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ <КРИЖОПIЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД> Лещук Любов Василiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), обрана на строк 3 (три) роки. Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у статутному капiталi Товариства. Об?рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства про обрання особи на дану посаду. Особа акцiями Товариства не володiє. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор ТОВ <Агро-центр>, Заступник начальника управлiння з постачання матерiально-технiчних ресурсiв виробничого призначення ТОВ <ГРУПА АГРОПРОДIНВЕСТ>, Начальник управлiння з постачання матерiально-технiчних ресурсiв для рослинництва ТОВ <ГРУПА АГРОПРОДIНВЕСТ>, Начальник управлiння по iнновацiям в рослинництвi та закупiвлi матерiально-технiчних ресурсiв ТОВ <ГРУПА АГРОПРОДIНВЕСТ>, Заступник директора з технологiй в рослинництвi-головний агроном ТОВ <ГРУПА АГРОПРОДIНВЕСТ. |
|
|
Саєнко Євгеній Євгенійович
|
Член Наглядової ради - представник акцiонера |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2017
- обраний на строк 3 (три) роки |
| Освіта |
Вища, Київський державний iнститут фiзичної культури |
| Стаж роботи |
31 рік |
| Попередне місце роботи |
Голова наглядової ради АТ "Днiпровський крохмалепатоковий комбiнат" |
| Примітки |
Член Наглядової ради у складi Наглядової ради має повноваження : 1. здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та ЗУ "Про акцiонернi товариства", контролювати та регулювати дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. 2. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. 3. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 4. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. 5. вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обов"язки члена Наглядової ради: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 2-х тижнiв у письмовiй формi Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливiсть (небажання) виконувати повноваження члена Наглядової ради Товариства; 8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати члена Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi члена Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та виконавчий орган Товариства; 9) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Протягом звiтного року винагород та доходiв, в тому числi в натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи, рокiв: 31 Попереднiми посадами, що обiймав протягом своєї дiяльностi були: член наглядової ради ЗАТ "ПК "Подiлля", та останнiх 5 рокiв: голова наглядової ради ПрАТ "ПК "Подiлля", голова наглядової ради АТ "Днiпровський крохмалепатоковий комбiнат", Займає посаду: Член Наглядової ради ПАТ "Крижопiльський цукровий завод", Протягом звiтного року посадова особа емiтента обiймала посади на будь-яких iнших пiдприємствах: генерального директора ТОВ "Укрпромiнвест-Агро", що знаходиться за адресою: 04176 , м.Київ, вул.Електрикiв ,29А.; заступник директора з розвитку ТОВ "Група Агропродiнвест" Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Змiни на посадi протягом звiтного року: Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КРИЖОПIЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД> 26 квiтня 2017 р. прийнято рiшення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ: Член Наглядової ради ПАТ <КРИЖОПIЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД> Саєнко Євгенiй Євгенiйович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну повноважень особи на данiй посадi. Об?рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства про припинення повноважень особи на данiй посадi. Особа акцiями Товариства не володiє. Особа є представником акцiонера Товариства - Приватного акцiонерного товариства <Продовольча компанiя <Подiлля> (iдент. код. юр. особи 33143011, мiсцезнаходження: 24600, Вiнницька область, Крижопiльський район, селище мiського типу Крижопiль, вулиця Юрiя Тютюнника, будинок 74 А). ПрАТ "Продовольча компанiя "Подiлля" володiє 227 289 029 шт. простих iменних акцiй Емiтента, що становить 94,7037 % вiд статутного капiталу Товариства. Особа перебувала на данiй посадi 1 (один) рiк. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КРИЖОПIЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД> 26 квiтня 2017 р. прийнято рiшення про ОБРАННЯ: Член Наглядової ради ПАТ <КРИЖОПIЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД> Саєнко Євген Євгенович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), обраний на строк 3 (три) роки. Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у статутному капiталi Товариства. Об?рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства про обрання особи на дану посаду. Особа акцiями Товариства не володiє. Особа є представником акцiонера Товариства - Приватного акцiонерного товариства <ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНIЯ <ПОДIЛЛЯ> (iдент. код. юр. особи 33143011, мiсцезнаходження: 24600, Вiнницька область, Крижопiльський район, селище мiського типу Крижопiль, вулиця Юрiя Тютюнника, будинок 74 А). ПрАТ <ПК <ПОДIЛЛЯ> володiє 227 289 029 шт. простих iменних акцiй Емiтента, що становить 94,7037 % вiд статутного капiталу Товариства. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Генеральний директор ТОВ <УПI-АГРО>, Заступник директора з розвитку ТОВ <ГРУПА АГРОПРОДIНВЕСТ>. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Пащенко Андрій Васильович
|
Член Наглядової ради - представник акцiонера |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2017
- обраний на строк 3 (три) роки |
| Освіта |
Вища, Полтавський кооперативний iнститут |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
Начальник Управлiння по роботi з фiнансовими iнститутами- казначейства ТОВ "Група Агропродiнвест" |
| Примітки |
Член Наглядової ради у складi Наглядової ради має повноваження : 1.здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та ЗУ "Про акцiонернi товариства", контролювати та регулювати дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. 2.отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. 3.вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 4.надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. 5.вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обов"язки члена Наглядової ради: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 2-х тижнiв у письмовiй формi Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливiсть (небажання) виконувати повноваження члена Наглядової ради Товариства; 8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним члена Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi члена Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та виконавчий орган Товариства; 9) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Протягом звiтного року винагород та доходiв, в тому числi в натуральнiй формi не отримував. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи, рокiв: 17 Попереднiми посадами, що обiймав протягом своєї дiяльностi були: директор ТОВ "Стратег". Займає посаду: Член Наглядової ради ПАТ "Крижопiльський цукровий завод" Останнi 5 рокiв обiймає посаду начальника Управлiння по роботi з фiнансовими iнститутами- казначейства ТОВ "Група Агропродiнвест", яке знаходиться за адресою: 04176 , м.Київ,вул.Електрикiв ,29А Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Змiни на посадi протягом звiтного року: Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КРИЖОПIЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД> 26 квiтня 2017 р. прийнято рiшення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ: Член Наглядової ради ПАТ <КРИЖОПIЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД> Пащенко Андрiй Васильович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну повноважень особи на данiй посадi. Об?рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства про припинення повноважень особи на данiй посадi. Особа акцiями Товариства не володiє. Особа є представником акцiонера Товариства - Приватного акцiонерного товариства <Продовольча компанiя <Подiлля> (iдент. код. юр. особи 33143011, мiсцезнаходження: 24600, Вiнницька область, Крижопiльський район, селище мiського типу Крижопiль, вулиця Юрiя Тютюнника, будинок 74 А). ПрАТ "Продовольча компанiя "Подiлля" володiє 227 289 029 шт. простих iменних акцiй Емiтента, що становить 94,7037 % вiд статутного капiталу Товариства. Особа перебувала на данiй посадi 1 (один) рiк. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КРИЖОПIЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД> 26 квiтня 2017 р. прийнято рiшення про ОБРАННЯ: Член Наглядової ради ПАТ <КРИЖОПIЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД> Пащенко Андрiй Васильович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), обраний на строк 3 (три) роки. Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у статутному капiталi Товариства. Об?рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства про обрання особи на дану посаду. Особа акцiями Товариства не володiє. Особа є представником акцiонера Товариства - Приватного акцiонерного товариства <ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНIЯ <ПОДIЛЛЯ> (iдент. код. юр. особи 33143011, мiсцезнаходження: 24600, Вiнницька область, Крижопiльський район, селище мiського типу Крижопiль, вулиця Юрiя Тютюнника, будинок 74 А). ПрАТ <ПК <ПОДIЛЛЯ> володiє 227 289 029 шт. простих iменних акцiй Емiтента, що становить 94,7037 % вiд статутного капiталу Товариства. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: керiвник управлiння по роботi з фiнансовими iнститутами-казначейство ТОВ <ГРУПА АГРОПРОДIНВЕСТ>. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Романова Тетяна Григорівна
|
Директор |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.04.2017
- 1 рiк |
| Освіта |
Вища, Одеський нацiональний унiверситет iм.Мечникова |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
Начальник юридичного вiддiлу ПрАТ "ПК "Подiлля" |
| Примітки |
Директор має повноваження : 1. здiйснювати керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, що передбачає його вiдповiдальнiсть за реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики Товариства. 2. органiзовувати виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства. 3. вирiшувати всi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї та компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради товариства. 4. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 5. в межах визначених статутом, положенням, контрактом та iншими документами повноважень самостiйно вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 6. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 7. отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй Директора Товариства. Обов"язки Директора: 1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 5) брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Директора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) своєчасно надавати Наглядовiй радi, ревiзiйному органу Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Крiм заробiтної плати встановленої штатним розкладом, яка за звiтний рiк складає 1864 грн., iнших винагород та доходiв, в тому числi в натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи, рокiв: 11 Попереднiми посадами, що обiймала протягом своєї дiяльностi були : юрисконсульт ТОВ "Вапнярський елеватор", провiдний спецiалiст ПрАТ "ПК "Подiлля", за останнi 5 рокiв: начальник юридичного вiддiлу ПрАТ "ПК "Подiлля" Займає посаду: директор ПАТ "Крижопiльський цукровий завод" Одночасно обiймає посаду начальник юридичного вiддiлу ПрАТ "ПК "Подiлля", яке знаходиться за адресою: Вiнницька обл., Крижопiльський район, смт. Крижопiль, вул. Юрiя Тютюнника, 74а. Змiни на посадi протягом звiтного року: Звiльнено: Наглядовою радою ПАТ "Крижопiльський цукровий завод" 24 березня 2016 р. прийняте рiшення про припинення повноважень Романової Тетяни Григорiвни з посади Директора ПАТ "Крижопiльський цукровий завод". Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну повноважень особи на посадi. Об?рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення Наглядовою радою Товариства. Особа перебувала на данiй посадi 1 рiк. Особа володiє 0 (нуль) шт. акцiй, що становить 0 % Статутного капiталу Емiтента. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Призначено: Наглядовою радою ПАТ "Крижопiльський цукровий завод" 25 березня 2016 р. прийняте рiшення про обрання Романової Тетяни Григорiвни на посаду Директора ПАТ "Крижопiльський цукровий завод" термiном на 1 (один) рiк. Пiдстава такого рiшення: заява особи про призначення на посаду з 25 березня 2016 р. Об?рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення Наглядовою радою. Iншi посади, якi обiймала дана особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний юрисконсульт ПрАТ "Продовольча компанiя "Подiлля", начальник юридичного вiддiлу ПрАТ "Продовольча компанiя "Подiлля", директор ПАТ "Крижопiльський цукровий завод". Одночасно обiймає посаду начальника юридичного вiддiлу ПрАТ "ПК "Подiлля", яке знаходиться за адресою: Вiнницька обл., Крижопiльський район, смт. Крижопiль, вул. Юрiя Тютюнника, 74а. Особа володiє 0 (нуль) шт. акцiй, що становить 0 % Статутного капiталу Емiтента. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа володiє 0 (нуль) шт. акцiй, що становить 00, 00 % Статутного капiталу Емiтента. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Бревус Людмила Вікторівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2013
- термiн не обмежений |
| Освіта |
Вища, Київська Мiжрегiональна Академiя Управлiння Персоналом |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
заст.головного бухгалтера ПАТ "Крижопiльський цукровий завод" |
| Примітки |
Як головний бухгалтер здiйснює свої повноваження вiдповiдно посадової iнструкцiї. Повноваження головного бухгалтера полягають в органiзацiї роботи бухгалтерiї та здiйсненнi контролю за виконанням плану робiт та завдань, що покладаються наглядовою радою та виконавчим органом Товариства. Обов`язки головного бухгалтера полягають в веденнi бухгалтерського облiку господарських операцiй щодо майна i результатiв дiяльностi товариства в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом пезперервного документообiгу i взаємопов"язаного їх вiдображення, вiдповiдно до облiкової полiтики товариства. Крiм заробiтної плати встановленої штатним розкладом, яка за звiтний рiк складає 1770,87 грн.,iнших винагород та доходiв, в тому числi в натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн на посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Загальний стаж роботи, рокiв: 20 Попереднiми посадами, що обiймала протягом своєї дiяльностi були: оператор ЕВМ, бухгалтер по зарплатi, старший бухгалтер по зарплатi ВАТ "Крижопiльський цукровий завод"; старший бухгалтер по зарплатi ЗАТ "Продовольча компанiя "Подiлля", та за останнi 5 рокiв: заступник головного бухгалтера ЗАТ "Продовольча компанiя "Подiлля", в.о.головного бухгалтера ПрАТ "Продовольча компанiя "Подiлля", заст.головного бухгалтера ПАТ "Крижопiльський цукровий завод" Займає посаду: головний бухгалтер ПрАТ "Крижопiльський цукровий завод" Одночасно обiймає посаду заступник головного бухгалтера ПрАТ "ПК "Подiлля", яке знаходиться за адресою: Вiнницька обл., Крижопiльський район, смт. Крижопiль, вул.Юрiя Тютюнника, 74а. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Шкуріна Тетяна Григорівна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2017
- обраний на строк 3 (три) роки |
| Освіта |
Вища, Одеський технологiчний iнститут |
| Стаж роботи |
32 роки |
| Попередне місце роботи |
Заступник начальника управлiння внутрiшнього аудиту ТОВ "Група Агропродiнвест" |
| Примітки |
Голова Ревiзiйної комiсiї у складi Ревiзiйної комiсiї має повноваження : 1. контролювати фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, здiйснювати спецiальнi та рiчнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, в тому числi його фiлiй та представництв, 2. отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на нього функцiй, протягом 3-х днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї; 3. отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї ревiзiйного органу Товариства, пiд час проведення перевiрок; 4. оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть; 5. iнiцiювати проведення засiдання виконавчого органу Товариства та вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу; 6. вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; 7. у разi необхiдностi та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв. 8. вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, iнiцiювати проведення та брати участь у засiданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, вирiшення питань пов"язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Обов"язки Голови Ревiзiйної комiсiї : 1) органiзувати роботу Ревiзiйної комiсiї; 2) розподiлити обов"язки мiж членами Ревiзiйної комiсiї; 3) скликати засiдання Ревiзiйної комiсiї та головувати на них, затверджувати порядок денний засiдань, органiзувати ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї; 4) доповiдати про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства; 5) пiдтримувати постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. Голова Ревiзiйної комiсiї зобов"язаний: 1) своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, виконавчому органу та iнiцiатору проведення спецiальних перевiрки; 2) доповiдати Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; 3) негайно iнформувати Наглядову раду та виконавчому органу про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; 4) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення; 5) вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Протягом звiтного року винагород та доходiв, в тому числi в натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи, рокiв: 32 Попереднiми посадами, що обiймала протягом останнiх 5 рокiв були:заступник начальника управлiння внутрiшнього аудиту ТОВ "Група Агропродiнвест", виконувач обов'язкiв начальника управлiння внутрiшнього аудиту ТОВ "Група Агропродiнвест". Займає посаду: Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Крижопiльський цукровий завод" Обiймає посаду заступника начальника управлiння внутрiшнього аудиту ТОВ "Група Агропродiнвест", яке знаходиться за адресою04176 , м.Київ, вул.Електрикiв ,29А Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Змiни на посадi протягом звiтного: Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КРИЖОПIЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД> 26 квiтня 2017 р. прийнято рiшення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ: Член (Голова) Ревiзiйної комiсiї ПАТ <КРИЖОПIЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД> Шкурiна Тетяна Григорiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну повноважень особи на данiй посадi. Об?рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства про припинення повноважень особи на данiй посадi. Особа акцiями Товариства не володiє. Особа перебувала на данiй посадi 1 (один) рiк. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КРИЖОПIЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД> 26 квiтня 2017 р. прийнято рiшення про ОБРАННЯ: Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ <КРИЖОПIЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД> Шкурiна Тетяна Григорiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), обрана на строк 3 (три) роки. Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у статутному капiталi Товариства. Об?рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства про обрання особи на дану посаду. Особа акцiями Товариства не володiє. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: в.о. начальника управлiння внутрiшнього аудиту ТОВ <ГРУПА АГРОПРОДIНВЕСТ>, заступник начальника управлiння внутрiшнього аудиту ТОВ <ГРУПА АГРОПРОДIНВЕСТ>. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Ревiзiйною комiсiєю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КРИЖОПIЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД> 26 квiтня 2017 р. прийнято рiшення про ОБРАННЯ: Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ <КРИЖОПIЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД> Шкурiна Тетяна Григорiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), обрана на строк 3 (три) роки. Пiдстава такого рiшення: необхiднiсть обрання членами Ревiзiйної комiсiї Голови Ревiзiйної комiсiї, зi складу Ревiзiйної комiсiї, обраного загальними зборами акцiонерiв. Об?рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення Ревiзiйною комiсiєю Товариства про обрання особи на дану посаду. Особа акцiями Товариства не володiє. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: в.о. начальника управлiння внутрiшнього аудиту ТОВ <ГРУПА АГРОПРОДIНВЕСТ>, заступник начальника управлiння внутрiшнього аудиту ТОВ <ГРУПА АГРОПРОДIНВЕСТ>. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Журавель Віра Василівна
|
Член Наглядової ради - представник акцiонера |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2017
- обраний на строк 3 (три) роки |
| Освіта |
Вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
Провiдний економiст управлiння по роботi з фiнансовими iнститутами-казначейство ТОВ "Група Агропродiнвест" |
| Примітки |
Член Наглядової ради у складi Наглядової ради має повноваження : 1. здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та ЗУ "Про акцiонернi товариства", контролювати та регулювати дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. 2. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. 3. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 4. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. 5. вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обов"язки члена Наглядової ради: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 2-х тижнiв у письмовiй формi Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливiсть (небажання) виконувати повноваження члена Наглядової ради Товариства; 8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати члена Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi члена Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та виконавчий орган Товариства; 9) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Протягом звiтного року винагород та доходiв, в тому числi в натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи, рокiв: 15 Попереднiми посадами, що обiймав протягом своєї дiяльностi за останнiх 5 рокiв:, провiдний економiст управлiння по роботi з фiнансовими iнститутами-казначейство ТОВ "Група Агропродiнвест" Займає посаду: Член Наглядової ради ПАТ "Крижопiльський цукровий завод" Протягом звiтного року посадова особа емiтента обiймала посади на будь-яких iнших пiдприємствах: Провiдний економiст управлiння по роботi з фiнансовими iнститутами-казначейство ТОВ "Група Агропродiнвест", який знаходиться за адресою 04176 , м.Київ, вул.Електрикiв ,29А Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Змiни на посадi протягом звiтного року: Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КРИЖОПIЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД> 26 квiтня 2017 р. прийнято рiшення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ: Член Наглядової ради ПАТ <КРИЖОПIЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД> Журавель Вiра Василiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну повноважень особи на данiй посадi. Об?рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства про припинення повноважень особи на данiй посадi. Особа акцiями Товариства не володiє. Особа є представником акцiонера Товариства - Приватного акцiонерного товариства <Продовольча компанiя <Подiлля> (iдент. код. юр. особи 33143011, мiсцезнаходження: 24600, Вiнницька область, Крижопiльський район, селище мiського типу Крижопiль, вулиця Юрiя Тютюнника, будинок 74 А). ПрАТ "Продовольча компанiя "Подiлля" володiє 227 289 029 шт. простих iменних акцiй Емiтента, що становить 94,7037 % вiд статутного капiталу Товариства. Особа перебувала на данiй посадi 1 (один) рiк. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КРИЖОПIЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД> 26 квiтня 2017 р. прийнято рiшення про ОБРАННЯ: Член Наглядової ради ПАТ <КРИЖОПIЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД> Журавель Вiра Василiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), обрана на строк 3 (три) роки. Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у статутному капiталi Товариства. Об?рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства про обрання особи на дану посаду. Особа акцiями Товариства не володiє. Особа є представником акцiонера Товариства - Приватного акцiонерного товариства <ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНIЯ <ПОДIЛЛЯ> (iдент. код. юр. особи 33143011, мiсцезнаходження: 24600, Вiнницька область, Крижопiльський район, селище мiського типу Крижопiль, вулиця Юрiя Тютюнника, будинок 74 А). ПрАТ <ПК <ПОДIЛЛЯ> володiє 227 289 029 шт. простих iменних акцiй Емiтента, що становить 94,7037 % вiд статутного капiталу Товариства. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: провiдний економiст управлiння по роботi з фiнансовими iнститутами-казначейство ТОВ <ГРУПА АГРОПРОДIНВЕСТ>. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Огородов Роман Олексійович
|
Член Наглядової ради (Голова) - представник акцiонера |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2017
- обраний на строк 3 (три) роки |
| Освіта |
Вища, Санкт-Петербургський унiверситет економiки та фiнансiв |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "УКРПРОIНВЕСТ-АГРО", Перший заступник Генерального директора - Директор з фiнансiв, адмiнiстрацiї та iнформацiйних технологiй управлiння |
| Примітки |
Голова Наглядової ради у складi Наглядової ради має повноваження : 1. здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та ЗУ "Про акцiонернi товариства", контролювати та регулювати дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. 2. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. 3. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 4. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. 5. вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обов"язки Голови Наглядової ради : 1) органiзувати роботу Наглядової ради; 2) скликати засiдання Наглядової ради та головувати на них; 3) вiдкривати Загальнi збори; 4) головувати на Загальних зборах у разi надання Наглядовою радою таких повноважень 5) пiдписувати вiд iменi Товариства трудовий контракт з кожним членом виконавчого органу у разi надання Наглядовою радою таких повноважень. Голова Наглядової ради зобов"язаний: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй голови Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 2-х тижнiв у письмовiй формi Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливiсть (небажання) виконувати повноваження голови Наглядової ради Товариства; 8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати голови Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi голови Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та виконавчий орган Товариства; 9) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Представляє iнтереси ПрАТ "Продовольча компанiя "Подiлля" на цiй посадi фiзична особа за дорученням Огородов Роман Олексiйович. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного року винагород та доходiв, в тому числi в натуральнiй формi не отримував. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Мiсце роботи (основне та/або за сумiсництвом)1) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Група Агропродiнвест", Директор; 2) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРПРОМIНВЕСТ-АГРО", Перший заступник Генерального директора - Директор з фiнансiв, адмiнiстрацiї та iнформацiйних технологiй управлiння. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Змiни на посадi протягом звiтного року:. Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КРИЖОПIЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД> 26 квiтня 2017 р. прийнято рiшення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ: Член (Голова) Наглядової ради ПАТ <КРИЖОПIЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД> Огородов Роман Олексiйович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну повноважень особи на данiй посадi. Об?рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства про припинення повноважень особи на данiй посадi. Особа акцiями Товариства не володiє. Особа є представником акцiонера Товариства - Приватного акцiонерного товариства <Продовольча компанiя <Подiлля> (iдент. код. юр. особи 33143011, мiсцезнаходження: 24600, Вiнницька область, Крижопiльський район, селище мiського типу Крижопiль, вулиця Юрiя Тютюнника, будинок 74 А). ПрАТ "Продовольча компанiя "Подiлля" володiє 227 289 029 шт. простих iменних акцiй Емiтента, що становить 94,7037 % вiд статутного капiталу Товариства. Особа перебувала на данiй посадi 1 (один) рiк. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КРИЖОПIЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД> 26 квiтня 2017 р. прийнято рiшення про ОБРАННЯ: Член Наглядової ради ПАТ <КРИЖОПIЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД> Огородов Роман Олексiйович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), обраний на строк 3 (три) роки. Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у статутному капiталi Товариства. Об?рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства про обрання особи на дану посаду. Особа акцiями Товариства не володiє. Особа є представником акцiонера Товариства - Приватного акцiонерного товариства <ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНIЯ <ПОДIЛЛЯ> (iдент. код. юр. особи 33143011, мiсцезнаходження: 24600, Вiнницька область, Крижопiльський район, селище мiського типу Крижопiль, вулиця Юрiя Тютюнника, будинок 74 А ). ПрАТ <ПК <ПОДIЛЛЯ> володiє 227 289 029 шт. простих iменних акцiй Емiтента, що становить 94,7037 % вiд статутного капiталу Товариства. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Директор ТОВ <ГРУПА АГРОПРОДIНВЕСТ> та Перший заступник Генерального директора ТОВ <УПI-АГРО>. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КРИЖОПIЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД> 26 квiтня 2017 р. прийнято рiшення про ОБРАННЯ: Голова Наглядової ради ПАТ <КРИЖОПIЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД> Огородов Роман Олексiйович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), обраний на строк 3 (три) роки. Пiдстава такого рiшення: необхiднiсть обрання членами Наглядової ради Голови Наглядової ради, зi складу Наглядової ради, обраного загальними зборами акцiонерiв. Об?рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення Наглядовою радою Товариства про обрання особи на дану посаду. Особа акцiями Товариства не володiє. Особа є представником акцiонера Товариства - Приватного акцiонерного товариства <ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНIЯ <ПОДIЛЛЯ> (iдент. код. юр. особи 33143011, мiсцезнаходження: 24600, Вiнницька обл., Крижопiльський район, селище мiського типу Крижопiль, вулиця Юрiя Тютюнника, будинок 74 А). ПрАТ <ПК <ПОДIЛЛЯ> володiє 227 289 029 шт. простих iменних акцiй Емiтента, що становить 94,7037 % вiд статутного капiталу Товариства. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Директор ТОВ <ГРУПА АГРОПРОДIНВЕСТ> та Перший заступник Генерального директора ТОВ <УПI-АГРО>. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Вишневський Ігор Миколайович
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2017
- обраний на строк 3 (три) роки |
| Освіта |
Вища, Київський нацiональний торгiвельно-економiчний унiверситет |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
Головний бухгалтер ПрАТ "Продовольча Компанiя "Подiлля" |
| Примітки |
Член Ревiзiйної комiсiї у складi Ревiзiйної комiсiї має повноваження : 1. контролювати фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, здiйснювати спецiальнi та рiчнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, в тому числi його фiлiй та представництв, 2. отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на нього функцiй, протягом 3-х днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї; 3. отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї ревiзiйного органу Товариства, пiд час проведення перевiрок; 4. оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть; 5. iнiцiювати проведення засiдання виконавчого органу Товариства та вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу; 6. вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; 7. у разi необхiдностi та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв. 8. вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, iнiцiювати проведення та брати участь у засiданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, вирiшення питань пов"язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Обов"язки члена Ревiзiйної комiсiї : 1) брати участь у Загальних зборах акцiонерiв, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; 2) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 3) своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, виконавчому органу, Наглядовiй радi, загальним зборам акцiонерiв повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. 4) належно виконувати покладенi на нього обов'язки. Протягом звiтного року винагород та доходiв, в тому числi в натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи, рокiв: 16 Попереднiми посадами, що обiймав протягом останнiх 5 рокiв були: головний бухгалтер ТОВ "Вiнницький комбiнат хлiбопродуктiв №2", головний бухгалтер ПрАТ "Продовольча Компанiя "Подiлля". Займає посаду: Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Крижопiльський цукровий завод" Обiймає посаду головного бухгалтера ПрАТ "Продовольча Компанiя "Подiлля", яке знаходиться за адресою: Вiнницька обл, Крижопiльський район, смт. Крижопiль, вул.Юрiя Тютюнника, 74а. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Змiни на посадi протягом звiтного року: Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КРИЖОПIЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД> 26 квiтня 2017 р. прийнято рiшення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ: Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ <КРИЖОПIЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД> Вишневський Iгор Миколайович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну повноважень особи на данiй посадi. Об?рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства про припинення повноважень особи на данiй посадi. Особа акцiями Товариства не володiє. Особа перебувала на данiй посадi 1 (один) рiк. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КРИЖОПIЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД> 26 квiтня 2017 р. прийнято рiшення про ОБРАННЯ: Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ <КРИЖОПIЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД> Вишневський Iгор Миколайович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), обраний на строк 3 (три) роки. Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у статутному капiталi Товариства. Об?рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства про обрання особи на дану посаду. Особа акцiями Товариства не володiє. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер ПрАТ <ПК <ПОДIЛЛЯ>. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему