Прат 'Продовольча Компанія 'Поділля'
|
Голова Наглядової ради |
Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2016
- до дати наступних рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв |
Паспортні дані |
-, 33143011, - |
Освіта |
- |
Попередне місце роботи |
- |
Примітки |
Голова Наглядової ради у складi Наглядової ради має повноваження :
1. здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та ЗУ "Про акцiонернi товариства", контролювати та регулювати дiяльнiсть виконавчого органу Товариства.
2. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства.
3. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;
4. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства.
5. вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Обов"язки Голови Наглядової ради :
1) органiзувати роботу Наглядової ради;
2) скликати засiдання Наглядової ради та головувати на них;
3) вiдкривати Загальнi збори;
4) головувати на Загальних зборах у разi надання Наглядовою радою таких повноважень
5) пiдписувати вiд iменi Товариства трудовий контракт з кожним членом виконавчого органу у разi надання Наглядовою радою таких повноважень.
Голова Наглядової ради зобов"язаний:
1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
5) дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй голови Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7) повiдомити протягом 2-х тижнiв у письмовiй формi Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливiсть (небажання) виконувати повноваження голови Наглядової ради Товариства;
8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати голови Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi голови Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та виконавчий орган Товариства;
9) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Представляє інтереси ПрАТ "Продовольча компанія "Поділля" на цій посаді фізична особа за дорученням Огородов Роман Олексійович.
Особа непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом звітного року винагород та доходів, в тому числі в натуральній формі не отримував.
Змін на посаді протягом звітного року не відбувалось.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Протягом звітного року посадова особа емітента не обіймала посади на будь-яких інших підприємствах. |
|
Володько Юлія Юріївна
|
Член Наглядової ради - представник акцiонера |
Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2016
- до дати наступних рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв |
Паспортні дані |
-, -, - |
Освіта |
Вища, Київський Нацiонально Торговельно-Економiчний Унiверситет |
Стаж роботи |
21 рік |
Попередне місце роботи |
Провiдний економiст управлiння по роботi з фiнансовими iнститутами-казначейство ТОВ "Група Агропродiнвест", |
Примітки |
Член Наглядової ради у складi Наглядової ради має повноваження : 1. здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та ЗУ "Про акцiонернi товариства", контролювати та регулювати дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. 2. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. 3. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 4. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. 5. вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обов"язки члена Наглядової ради: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 2-х тижнiв у письмовiй формi Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливiсть (небажання) виконувати повноваження члена Наглядової ради Товариства; 8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати члена Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi члена Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та виконавчий орган Товариства; 9) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Протягом звiтного року винагород та доходiв, в тому числi в натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи, рокiв: 21 Попереднiми посадами, що обiймав протягом своєї дiяльностi за останнiх 5 рокiв були:, провiдний економiст управлiння по роботi з фiнансовими iнститутами-казначейство ТОВ "Група Агропродiнвест" Займає посаду: Член Наглядової ради ПАТ "Крижопiльський цукровий завод" Протягом звiтного року посадова особа емiтента обiймала посади на будь-яких iнших пiдприємствах: Провiдний економiст управлiння по роботi з фiнансовими iнститутами-казначейство ТОВ "Група Агропродiнвест", який знаходиться за адресою 04176 , м.Київ, вул.Електрикiв ,29А Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ <Крижопiльський цукровий завод> (протокол вiд 25 квiтня 2016 р.) вiдбулись змiни складу посадових осiб: Володько Юлiю Юрiївну, як уповноваженого представника акцiонера (ПрАТ "Продовольча компанiя "Подiлля"), обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства термiном до наступних рiчних зборiв акцiонерiв. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Пiдстава такого рiшення: необхiднiсть обрання загальними зборами акцiонерiв персонального складу Наглядової ради Товариства. Об?рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства про призначення особи на посаду. Iншi посади, якi якi особа обiймала протягом останнiх пять рокiв: провiдний економiст управлiння по роботi з фiнансовими iнститутами-казначейство ТОВ "Група Агропродiнвест". Призначена особа володiє 0, 00 шт. простих iменних акцiй, що складає 0, 00 % у статутному капiталi Емiтента. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. ПрАТ "Продовольча компанiя "Подiлля" володiє 227289029 шт. простих iменних акцiй Емiтента, що становить 94, 7037 % вiд статутного капiталу Товариства. |
|
Лещук Любов Василівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2016
- до дати наступних рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв |
Паспортні дані |
СН, 747259, 03.03.1998, Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi |
Освіта |
Вища, Уманський державний аграрний університет |
Стаж роботи |
22 роки |
Попередне місце роботи |
Заступник начальника управлiння по постачанню матерiально-технiчних ресурсiв для рослинництва ТОВ "Група Агропродiнвест" |
Примітки |
Член Ревiзiйної комiсiї у складi Ревiзiйної комiсiї має повноваження :
1. контролювати фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, здiйснювати спецiальнi та рiчнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, в тому числi його фiлiй та представництв,
2. отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на нього функцiй, протягом 3-х днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї;
3. отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї ревiзiйного органу Товариства, пiд час проведення перевiрок;
4. оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть;
5. iнiцiювати проведення засiдання виконавчого органу Товариства та вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;
6. вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;
7. у разi необхiдностi та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв.
8. вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, iнiцiювати проведення та брати участь у засiданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, вирiшення питань пов"язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
Обов"язки члена Ревiзiйної комiсiї :
1) брати участь у Загальних зборах акцiонерiв, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi;
2) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
3) своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, виконавчому органу, Наглядовiй радi, загальним зборам акцiонерiв повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
4) належно виконувати покладенi на нього обов'язки.
Протягом звітного року винагород та доходів, в тому числі в натуральній формі не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи, років: 22
Попереднiми посадами, що обiймала протягом своєї дiяльностi були: ТОВ "Група Агропродiнвест" менеджер з поставок, та останніх 5 років: заступник начальника управлiння по постачанню матерiально-технiчних ресурсiв промислового призначення ТОВ "Група Агропродiнвест", заступник начальника управлiння по постачанню матерiально-технiчних ресурсiв для рослинництва ТОВ " Група Агропродiнвест "
Займає посаду: Член Ревiзiйної комісії ПАТ "Крижопiльський цукровий завод"
Обіймає посаду заступник начальника управлiння по постачанню матерiально-технiчних ресурсiв для рослинництва ТОВ "Група Агропродiнвест", яке знаходиться за адресою: яке знаходиться за адресою04176 , м.Київ, вул.Електриків ,29А
Зміни на посаді протягом звітного року:
Звільнено: Рiчними (черговими) загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Крижопiльський цукровий завод" 25 квiтня 2016 р. прийняте рiшення про припинення повноважень Лещук Любовi Василiвни на посадi члена Ревiзiйної комiсiї Товариства. Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну повноважень особи. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства про звiльнення особи з посади протокол Рiчних (чергових) загальних зборів акцiонерiв ПАТ "Крижопiльський цукровий завод" 25 квiтня 2016 р. . Особа перебувала на данiй посадi протягом 1 року. Особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй, що становить 0% від загальної кількості акцій емітента. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Призначено: Рiчними (черговими) загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Крижопiльський цукровий завод" 25 квiтня 2016 р. прийняте рiшення про обрання Лещук Любовi Василiвни на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства термiном до дати наступних рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв Товариства (1 рік). Пiдстава такого рiшення: необхiднiсть обрання загальними зборами акцiонерiв персонального складу Ревiзiйної комiсiї Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства про призначення особи на посаду (протокол Рiчних (чергових) загальних зборів акцiонерiв ПАТ "Крижопiльський цукровий завод" 25 квiтня 2016 р.). Особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй, що становить 0% від загальної кількості акцій емітента. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi особа обiймала останнi 5 рокiв: заступник начальника управлiння по постачанню матерiально-технiчних ресурсiв промислового призначення ТОВ "Група "Агропродiнвест", начальник управлiння по постачанню матерiально-технiчних ресурсiв для рослинництва ТОВ "Група "Агропродiнвест", яке знаходиться за адресою 04176 , м.Київ, вул.Електриків ,29А |
|
Володько Юлія Юріївна
|
Член Наглядової ради |
Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2016
- до дати наступних рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв |
Паспортні дані |
СН, 935599, 24.10.1998, Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi |
Освіта |
Вища, Київський Національно Торговельно-Економічний Університет |
Стаж роботи |
21 рік |
Попередне місце роботи |
Провідний економіст управління по роботі з фінансовими інститутами-казначейство ТОВ "Група Агропродінвест", |
Примітки |
Член Наглядової ради у складi Наглядової ради має повноваження :
1. здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та ЗУ "Про акцiонернi товариства", контролювати та регулювати дiяльнiсть виконавчого органу Товариства.
2. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства.
3. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;
4. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства.
5. вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Обов"язки члена Наглядової ради:
1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
5) дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7) повiдомити протягом 2-х тижнiв у письмовiй формi Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливiсть (небажання) виконувати повноваження члена Наглядової ради Товариства;
8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати члена Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi члена Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та виконавчий орган Товариства;
9) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Протягом звітного року винагород та доходів, в тому числі в натуральній формі не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи, років: 21
Попереднiми посадами, що обiймав протягом своєї дiяльностi за останніх 5 років були:, провідний економіст управління по роботі з фінансовими інститутами-казначейство ТОВ "Група Агропродінвест"
Займає посаду: Член Наглядової ради ПАТ "Крижопiльський цукровий завод"
Протягом звітного року посадова особа емітента обіймала посади на будь-яких інших підприємствах:
Провідний економіст управління по роботі з фінансовими інститутами-казначейство ТОВ "Група Агропродінвест", який знаходиться за адресою 04176 , м.Київ, вул.Електриків ,29А |
|
Саєнко Євгеній Євгенійович
|
Член Наглядової ради - представник акцiонера |
Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2016
- до дати наступних рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв |
Паспортні дані |
-, -, - |
Освіта |
Вища, Київський державний iнститут фiзичної культури |
Стаж роботи |
30 років |
Попередне місце роботи |
Голова наглядової ради АТ "Днiпровський крохмалепатоковий комбiнат" |
Примітки |
Член Наглядової ради у складi Наглядової ради має повноваження : 1. здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та ЗУ "Про акцiонернi товариства", контролювати та регулювати дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. 2. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. 3. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 4. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. 5. вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обов"язки члена Наглядової ради: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 2-х тижнiв у письмовiй формi Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливiсть (небажання) виконувати повноваження члена Наглядової ради Товариства; 8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати члена Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi члена Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та виконавчий орган Товариства; 9) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Протягом звiтного року винагород та доходiв, в тому числi в натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи, рокiв: 30 Попереднiми посадами, що обiймав протягом своєї дiяльностi були: член наглядової ради ЗАТ "ПК "Подiлля", та останнiх 5 рокiв: голова наглядової ради ПрАТ "ПК "Подiлля", голова наглядової ради АТ "Днiпровський крохмалепатоковий комбiнат", Займає посаду: Член Наглядової ради ПАТ "Крижопiльський цукровий завод", Протягом звiтного року посадова особа емiтента обiймала посади на будь-яких iнших пiдприємствах: генерального директора ТОВ "Укрпромiнвест-Агро", що знаходиться за адресою: 04176 , м.Київ, вул.Електрикiв ,29А.; заступник директора з розвитку ТОВ "Група Агропродiнвест" Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Змiни на посадi протягом звiтного року: На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ <Крижопiльський цукровий завод> (протокол вiд 25 квiтня 2016 р.) вiдбулись змiни складу посадових осiб: Саєнка Євгенiя Євгенiйовича звiльнено (припинено повноваження) з посади члена Наглядової ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Пiдстава такого рiшення: вимога акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % акцiй у статутному капiталi Емiтента. Об?рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства про звiльнення особи з посади. Особа перебувала на данiй посадi 2 роки 11 мiсяцiв. Особа володiє 0, 00 шт. простих iменних акцiй, що складає 0.00 % статутного капiталу Емiтента. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ <Крижопiльський цукровий завод> (протокол вiд 25 квiтня 2016 р.) вiдбулись змiни складу посадових осiб: Саєнка Євгенiя Євгенiйовича, як уповноваженого представника акцiонера (ПрАТ "Продовольча компанiя "Подiлля"), обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства термiном до наступних рiчних зборiв акцiонерiв. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Пiдстава такого рiшення: необхiднiсть обрання загальними зборами акцiонерiв персонального складу Наглядової ради Товариства. Об?рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства про призначення особи на посаду. Iншi посади, якi якi особа обiймала протягом останнiх пять рокiв: Генеральний директор ТОВ "УПI-АГРО". ПрАТ "Продовольча компанiя "Подiлля" володiє 227289029 шт. простих iменних акцiй Емiтента, що становить 94, 7037 % вiд статутного капiталу Товариства. |
|
Журавель Віра Василівна
|
Член Наглядової ради |
Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2016
- до дати наступних рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв |
Паспортні дані |
МЕ, 679015, 06.09.2005, Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києвi |
Освіта |
Вища, Київський національний економічний університет |
Стаж роботи |
14 років |
Попередне місце роботи |
Провідний економіст управління по роботі з фінансовими інститутами-казначейство ТОВ "Група Агропродінвест" |
Примітки |
Член Наглядової ради у складi Наглядової ради має повноваження :
1. здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та ЗУ "Про акцiонернi товариства", контролювати та регулювати дiяльнiсть виконавчого органу Товариства.
2. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства.
3. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;
4. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства.
5. вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Обов"язки члена Наглядової ради:
1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
5) дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7) повiдомити протягом 2-х тижнiв у письмовiй формi Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливiсть (небажання) виконувати повноваження члена Наглядової ради Товариства;
8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати члена Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi члена Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та виконавчий орган Товариства;
9) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Протягом звітного року винагород та доходів, в тому числі в натуральній формі не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи, років: 14
Попереднiми посадами, що обiймав протягом своєї дiяльностi за останніх 5 років:, провідний економіст управління по роботі з фінансовими інститутами-казначейство ТОВ "Група Агропродінвест"
Займає посаду: Член Наглядової ради ПАТ "Крижопiльський цукровий завод"
Протягом звітного року посадова особа емітента обіймала посади на будь-яких інших підприємствах:
Провідний економіст управління по роботі з фінансовими інститутами-казначейство ТОВ "Група Агропродінвест", який знаходиться за адресою 04176 , м.Київ, вул.Електриків ,29А |
|
Пащенко Андрій Васильович
|
Член Наглядової ради - представник акцiонера |
Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2016
- до дати наступних рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв |
Паспортні дані |
-, -, - |
Освіта |
Вища, Полтавський кооперативний iнститут |
Стаж роботи |
16 років |
Попередне місце роботи |
Начальник Управлiння по роботi з фiнансовими iнститутами- казначейства ТОВ "Група Агропродiнвест" |
Примітки |
Член Наглядової ради у складi Наглядової ради має повноваження : 1.здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та ЗУ "Про акцiонернi товариства", контролювати та регулювати дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. 2.отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. 3.вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 4.надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. 5.вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обов"язки члена Наглядової ради: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 2-х тижнiв у письмовiй формi Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливiсть (небажання) виконувати повноваження члена Наглядової ради Товариства; 8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним члена Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi члена Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та виконавчий орган Товариства; 9) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Протягом звiтного року винагород та доходiв, в тому числi в натуральнiй формi не отримував. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи, рокiв: 16 Попереднiми посадами, що обiймав протягом своєї дiяльностi були: директор ТОВ "Стратег". Займає посаду: Член Наглядової ради ПАТ "Крижопiльський цукровий завод" Останнi 5 рокiв обiймає посаду начальника Управлiння по роботi з фiнансовими iнститутами- казначейства ТОВ "Група Агропродiнвест", яке знаходиться за адресою: 04176 , м.Київ,вул.Електрикiв ,29А Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Змiни на посадi протягом звiтного року: На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ <Крижопiльський цукровий завод> (протокол вiд 25 квiтня 2016 р.) вiдбулись змiни складу посадових осiб: Пащенка Андрiя Васильовича звiльнено (припинено повноваження) з посади члена Наглядової ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Пiдстава такого рiшення: вимога акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % акцiй у статутному капiталi Емiтента. Об?рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства про звiльнення особи з посади. Особа перебувала на данiй посадi 2 роки 11 мiсяцiв. Особа володiє 0, 00 шт. простих iменних акцiй, що складає 0.00 % статутного капiталу Емiтента. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ <Крижопiльський цукровий завод> (протокол вiд 25 квiтня 2016 р.) вiдбулись змiни складу посадових осiб: Пащенка Андрiя Васильовича, як уповноваженого представника акцiонера (ПрАТ "Продовольча компанiя "Подiлля"), обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства термiном до наступних рiчних зборiв акцiонерiв. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Пiдстава такого рiшення: необхiднiсть обрання загальними зборами акцiонерiв персонального складу Наглядової ради Товариства. Об?рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства про призначення особи на посаду. Iншi посади, якi якi особа обiймала протягом останнiх пять рокiв: керiвник управлiння по роботi з фiнансовими iнститутами-казначейство ТОВ "Група Агропродiнвест". Призначена особа володiє 0, 00 шт. простих iменних акцiй, що складає 0, 00 % у статутному капiталi Емiтента. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. ПрАТ "Продовольча компанiя "Подiлля" володiє 227289029 шт. простих iменних акцiй Емiтента, що становить 94, 7037 % вiд статутного капiталу Товариства. |
|
Романова Тетяна Григорівна
|
Директор |
Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
Дата вступу на посаду і термін |
25.03.2016
- 1 рік |
Паспортні дані |
КК, 994245, 16.10.2002, Приморським РВУМВС в м Одесі |
Освіта |
Вища, Одеський національний університет ім.Мечникова |
Стаж роботи |
10 років |
Попередне місце роботи |
Начальник юридичного відділу ПрАТ "ПК "Поділля" |
Примітки |
Директор має повноваження :
1. здiйснювати керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, що передбачає його вiдповiдальнiсть за реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики Товариства.
2. органiзовувати виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства.
3. вирiшувати всi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї та компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради товариства.
4. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;
5. в межах визначених статутом, положенням, контрактом та іншими документами повноважень самостiйно вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;
6. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;
7. отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй Директора Товариства.
Обов"язки Директора:
1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини;
5) брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу;
6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Директора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
8) своєчасно надавати Наглядовiй радi, ревiзiйному органу Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Крім заробітної плати встановленої штатним розкладом, яка за звітний рік складає 1609,5 грн., інших винагород та доходів, в тому числі в натуральній формі не отримує.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи, років: 10
Попереднiми посадами, що обіймала протягом своєї дiяльностi були : юрисконсульт ТОВ "Вапнярський елеватор", провідний спеціаліст ПрАТ "ПК "Подiлля", за останні 5 років: начальник юридичного відділу ПрАТ "ПК "Подiлля" Займає посаду: директор ПАТ "Крижопiльський цукровий завод"
Одночасно обiймає посаду начальник юридичного відділу ПрАТ "ПК "Подiлля", яке знаходиться за адресою: Вiнницька обл., Крижопiльський район, смт. Крижопiль, вул. Куйбишева, 74а.
Зміни на посаді протягом звітного року:
Звільнено: Наглядовою радою ПАТ "Крижопiльський цукровий завод" 24 березня 2016 р. прийняте рiшення про припинення повноважень Романової Тетяни Григорiвни (Паспорт серiї КК № 994245, виданий Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi 16 жовтня 2002 р.) з посади Директора ПАТ "Крижопiльський цукровий завод". Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну повноважень особи на посадi. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення Наглядовою радою Товариства. Особа перебувала на данiй посадi 1 рiк. Особа володiє 0 (нуль) шт. акцiй, що становить 0 % Статутного капiталу Емiтента. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Призначено: Наглядовою радою ПАТ "Крижопiльський цукровий завод" 25 березня 2016 р. прийняте рiшення про обрання Романової Тетяни Григорiвни (Паспорт серiї КК № 994245, виданий Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi 16 жовтня 2002 р.) на посаду Директора ПАТ "Крижопiльський цукровий завод" термiном на 1 (один) рiк. Пiдстава такого рiшення: заява особи про призначення на посаду з 25 березня 2016 р. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення Наглядовою радою. Iншi посади, якi обiймала дана особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний юрисконсульт ПрАТ "Продовольча компанiя "Подiлля", начальник юридичного вiддiлу ПрАТ "Продовольча компанiя "Подiлля", директор ПАТ "Крижопiльський цукровий завод". Одночасно обiймає посаду начальника юридичного вiддiлу ПрАТ "ПК "Подiлля", яке знаходиться за адресою: Вiнницька обл., Крижопiльський район, смт. Крижопiль, вул. Юрія Тютюнника, 74а. Особа володiє 0 (нуль) шт. акцiй, що становить 0 % Статутного капiталу Емiтента. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
ПрАТ "Продовольча компанiя "Подiлля". Особа володiє 0 (нуль) шт. акцiй, що становить 00, 00 % Статутного капiталу Емiтента. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
Бревус Людмила Вікторівна
|
Головний бухгалтер |
Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2013
- термiн не обмежений |
Паспортні дані |
АВ, 749884, 02.04.2007, Крижопiльським РВ УМВСУ у Вiнницькiй областi |
Освіта |
Вища, Київська Міжрегіональна Академія Управління Персоналом |
Стаж роботи |
19 років |
Попередне місце роботи |
заст.головного бухгалтера ПАТ "Крижопiльський цукровий завод" |
Примітки |
Як головний бухгалтер здiйснює свої повноваження вiдповiдно посадової iнструкцiї.
Повноваження головного бухгалтера полягають в органiзацiї роботи бухгалтерiї та здiйсненнi контролю за виконанням плану робiт та завдань, що покладаються наглядовою радою та виконавчим органом Товариства. Обов`язки головного бухгалтера полягають в веденнi бухгалтерського облiку господарських операцiй щодо майна i результатiв дiяльностi товариства в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом пезперервного документообiгу i взаємопов"язаного їх вiдображення, вiдповiдно до облiкової полiтики товариства.
Крім заробітної плати встановленої штатним розкладом, яка за звітний рік складає 1413,69 грн.,інших винагород та доходів, в тому числі в натуральній формі не отримує.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Змін на посаді протягом звітного року не відбувалось.
Загальний стаж роботи, років: 19
Попереднiми посадами, що обiймала протягом своєї дiяльностi були: оператор ЕВМ, бухгалтер по зарплаті, старший бухгалтер по зарплаті ВАТ "Крижопільський цукровий завод"; старший бухгалтер по зарплаті ЗАТ "Продовольча компанія "Поділля", та за останні 5 років: заступник головного бухгалтера ЗАТ "Продовольча компанія "Поділля", в.о.головного бухгалтера ПрАТ "Продовольча компанія "Поділля", заст.головного бухгалтера ПАТ "Крижопiльський цукровий завод" Займає посаду: головний бухгалтер ПАТ "Крижопiльський цукровий завод"
Одночасно обiймає посаду заступник головного бухгалтера ПрАТ "ПК "Подiлля", яке знаходиться за адресою: Вiнницька обл., Крижопільський район, смт. Крижопiль, вул.Юрія Тютюнника, 74а. |
|
Шкуріна Тетяна Григорівна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2016
- до дати наступних рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв |
Паспортні дані |
АВ, 112160, 06.03.2000, Вiнницьким РВ УМВСУ у Вiнницькiй областi |
Освіта |
Вища, Одеський технологiчний iнститут |
Стаж роботи |
31 рік |
Попередне місце роботи |
Заступник начальника управлiння внутрiшнього аудиту ТОВ "Група Агропродiнвест" |
Примітки |
Голова Ревiзiйної комiсiї у складi Ревiзiйної комiсiї має повноваження :
1. контролювати фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, здiйснювати спецiальнi та рiчнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, в тому числi його фiлiй та представництв,
2. отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на нього функцiй, протягом 3-х днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї;
3. отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї ревiзiйного органу Товариства, пiд час проведення перевiрок;
4. оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть;
5. iнiцiювати проведення засiдання виконавчого органу Товариства та вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;
6. вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;
7. у разi необхiдностi та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв.
8. вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, iнiцiювати проведення та брати участь у засiданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, вирiшення питань пов"язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
Обов"язки Голови Ревiзiйної комiсiї :
1) органiзувати роботу Ревiзiйної комiсiї;
2) розподiлити обов"язки мiж членами Ревiзiйної комiсiї;
3) скликати засiдання Ревiзiйної комiсiї та головувати на них, затверджувати порядок денний засiдань, органiзувати ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї;
4) доповiдати про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства;
5) пiдтримувати постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства.
Голова Ревiзiйної комiсiї зобов"язаний:
1) своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, виконавчому органу та iнiцiатору проведення спецiальних перевiрки;
2) доповiдати Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення;
3) негайно iнформувати Наглядову раду та виконавчому органу про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок;
4) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення;
5) вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
Протягом звітного року винагород та доходів, в тому числі в натуральній формі не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи, років: 31
Попереднiми посадами, що обiймала протягом останніх 5 років були:заступник начальника управлiння внутрiшнього аудиту ТОВ "Група Агропродiнвест", виконувач обов'язків начальника управлiння внутрiшнього аудиту ТОВ "Група Агропродiнвест".
Займає посаду: Голова Ревiзiйної комісії ПАТ "Крижопiльський цукровий завод"
Обіймає посаду заступника начальника управлiння внутрiшнього аудиту ТОВ "Група Агропродiнвест", яке знаходиться за адресою04176 , м.Київ, вул.Електриків ,29А
Зміни на посаді протягом звітного:
Звільнено: Рiчними (черговими) загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Крижопiльський цукровий завод" 25 квiтня 2016 р. прийняте рiшення про припинення повноважень Шкурiної Тетяни Григорiвни на посадi члена Ревiзiйної комiсiї Товариства. Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну повноважень особи. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства про звiльнення особи з посади протокол Рiчних (чергових) загальних зборів акцiонерiв ПАТ "Крижопiльський цукровий завод" 25 квiтня 2016 р. . Особа перебувала на данiй посадi протягом 1 року. Особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй, що становить 0% від загальної кількості акцій емітента. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Призначено: Ревiзiйною комiсiєю ПАТ "Крижопiльський цукровий завод" 25 квiтня 2016 р. прийнято рiшення про обрання Шкурiної Тетяни Григорiвни на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства термiном до дати наступних рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв Товариства (1 рік). Пiдстава такого рiшення: необхiднiсть обрання членами Ревiзiйної комiсiї Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення Ревiзiйною комiсiєю Товариства про призначення особи на посаду. Особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй, що становить 0% від загальної кількості акцій емітента. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: заступник начальника управлiння з внутрiшнього аудиту та економiки ТОВ "Стратег" , заступник начальника управлiння внутрiшнього аудиту ТОВ "Група "Агропродiнвест", виконуючий обов'язки начальника управлiння внутрiшнього аудиту ТОВ "Група "Агропродiнвест", яке знаходиться за адресою04176 , м.Київ, вул.Електриків ,29А |
|
Саєнко Євгеній Євгенійович
|
Член Наглядової ради |
Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2016
- до дати наступних рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв |
Паспортні дані |
СО, 125403, 22.07.1999, Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi |
Освіта |
Вища, Київський державний інститут фізичної культури |
Стаж роботи |
30 років |
Попередне місце роботи |
Голова наглядової ради АТ "Днiпровський крохмалепатоковий комбiнат" |
Примітки |
Член Наглядової ради у складi Наглядової ради має повноваження :
1. здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та ЗУ "Про акцiонернi товариства", контролювати та регулювати дiяльнiсть виконавчого органу Товариства.
2. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства.
3. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;
4. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства.
5. вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Обов"язки члена Наглядової ради:
1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
5) дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7) повiдомити протягом 2-х тижнiв у письмовiй формi Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливiсть (небажання) виконувати повноваження члена Наглядової ради Товариства;
8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати члена Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi члена Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та виконавчий орган Товариства;
9) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Протягом звітного року винагород та доходів, в тому числі в натуральній формі не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи, років: 30
Попереднiми посадами, що обiймав протягом своєї дiяльностi були: член наглядової ради ЗАТ "ПК "Подiлля", та останніх 5 років: голова наглядової ради ПрАТ "ПК "Подiлля", голова наглядової ради АТ "Днiпровський крохмалепатоковий комбiнат",
Займає посаду: Член Наглядової ради ПАТ "Крижопiльський цукровий завод",
Протягом звітного року посадова особа емітента обіймала посади на будь-яких інших підприємствах: генерального директора ТОВ "Укрпромінвест-Агро", що знаходиться за адресою: 04176 , м.Київ, вул.Електриків ,29А.; заступник директора з розвитку ТОВ "Група Агропродінвест" |
|
Пащенко Андрій Васильович
|
Член Наглядової ради |
Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2016
- до дати наступних рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв |
Паспортні дані |
СН, 069123, 10.08.1995, Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києвi |
Освіта |
Вища, Полтавський кооперативний інститут |
Стаж роботи |
16 років |
Попередне місце роботи |
Начальник Управлiння по роботi з фiнансовими iнститутами- казначейства ТОВ "Група Агропродiнвест" |
Примітки |
Член Наглядової ради у складi Наглядової ради має повноваження :
1.здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та ЗУ "Про акцiонернi товариства", контролювати та регулювати дiяльнiсть виконавчого органу Товариства.
2.отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства.
3.вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;
4.надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства.
5.вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Обов"язки члена Наглядової ради:
1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
5) дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7) повiдомити протягом 2-х тижнiв у письмовiй формi Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливiсть (небажання) виконувати повноваження члена Наглядової ради Товариства;
8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним члена Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi члена Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та виконавчий орган Товариства;
9) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Протягом звітного року винагород та доходів, в тому числі в натуральній формі не отримував.
Змін на посаді протягом звітного року не відбувалось.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Загальний стаж роботи, років: 16
Попереднiми посадами, що обiймав протягом своєї дiяльностi були: директор ТОВ "Стратег".
Займає посаду: Член Наглядової ради ПАТ "Крижопiльський цукровий завод"
Останні 5 років обіймає посаду начальника Управлiння по роботi з фiнансовими iнститутами- казначейства ТОВ "Група Агропродiнвест", яке знаходиться за адресою: 04176 , м.Київ,вул.Електриків ,29А |
|
Журавель Віра Василівна
|
Член Наглядової ради - представник акцiонера |
Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2016
- до дати наступних рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв |
Паспортні дані |
-, -, - |
Освіта |
Вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет |
Стаж роботи |
14 років |
Попередне місце роботи |
Провiдний економiст управлiння по роботi з фiнансовими iнститутами-казначейство ТОВ "Група Агропродiнвест" |
Примітки |
Член Наглядової ради у складi Наглядової ради має повноваження : 1. здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та ЗУ "Про акцiонернi товариства", контролювати та регулювати дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. 2. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. 3. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 4. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. 5. вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обов"язки члена Наглядової ради: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 2-х тижнiв у письмовiй формi Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливiсть (небажання) виконувати повноваження члена Наглядової ради Товариства; 8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати члена Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi члена Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та виконавчий орган Товариства; 9) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Протягом звiтного року винагород та доходiв, в тому числi в натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи, рокiв: 14 Попереднiми посадами, що обiймав протягом своєї дiяльностi за останнiх 5 рокiв:, провiдний економiст управлiння по роботi з фiнансовими iнститутами-казначейство ТОВ "Група Агропродiнвест" Займає посаду: Член Наглядової ради ПАТ "Крижопiльський цукровий завод" Протягом звiтного року посадова особа емiтента обiймала посади на будь-яких iнших пiдприємствах: Провiдний економiст управлiння по роботi з фiнансовими iнститутами-казначейство ТОВ "Група Агропродiнвест", який знаходиться за адресою 04176 , м.Київ, вул.Електрикiв ,29А Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ <Крижопiльський цукровий завод> (протокол вiд 25 квiтня 2016 р.) вiдбулись змiни складу посадових осiб: Журавель Вiру Василiвну, як уповноваженого представника акцiонера (ПрАТ "Продовольча компанiя "Подiлля"), обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства термiном до наступних рiчних зборiв акцiонерiв. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Пiдстава такого рiшення: необхiднiсть обрання загальними зборами акцiонерiв персонального складу Наглядової ради Товариства. Об?рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства про призначення особи на посаду. Iншi посади, якi якi особа обiймала протягом останнiх пять рокiв: провiдний економiст управлiння по роботi з фiнансовими iнститутами-казначейство ТОВ "Група Агропродiнвест". Призначена особа володiє 0, 00 шт. простих iменних акцiй, що складає 0, 00 % у статутному капiталi Емiтента. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. ПрАТ "Продовольча компанiя "Подiлля" володiє 227289029 шт. простих iменних акцiй Емiтента, що становить 94, 7037 % вiд статутного капiталу Товариства. |
|
Прат 'Продовольча Компанія 'Поділля
|
Голова Наглядової ради |
Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2016
- до дати наступних рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв |
Паспортні дані |
-, 33143011, - |
Освіта |
- |
Попередне місце роботи |
- |
Примітки |
Голова Наглядової ради у складi Наглядової ради має повноваження :
1. здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та ЗУ "Про акцiонернi товариства", контролювати та регулювати дiяльнiсть виконавчого органу Товариства.
2. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства.
3. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;
4. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства.
5. вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Обов"язки Голови Наглядової ради :
1) органiзувати роботу Наглядової ради;
2) скликати засiдання Наглядової ради та головувати на них;
3) вiдкривати Загальнi збори;
4) головувати на Загальних зборах у разi надання Наглядовою радою таких повноважень
5) пiдписувати вiд iменi Товариства трудовий контракт з кожним членом виконавчого органу у разi надання Наглядовою радою таких повноважень.
Голова Наглядової ради зобов"язаний:
1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
5) дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй голови Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7) повiдомити протягом 2-х тижнiв у письмовiй формi Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливiсть (небажання) виконувати повноваження голови Наглядової ради Товариства;
8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати голови Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi голови Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та виконавчий орган Товариства;
9) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Представляє інтереси ПрАТ "Продовольча компанія "Поділля" на цій посаді фізична особа за дорученням Огородов Роман Олексійович.
Особа непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом звітного року винагород та доходів, в тому числі в натуральній формі не отримував.
Змін на посаді протягом звітного року не відбувалось.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Протягом звітного року посадова особа емітента не обіймала посади на будь-яких інших підприємствах. |
|
Огородов Роман Олексійович
|
Член Наглядової ради (Голова) - представник акцiонера |
Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2016
- до дати наступних рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв |
Паспортні дані |
-, -, - |
Освіта |
Вища, Санкт-Петербургський унiверситет економiки та фiнансiв |
Стаж роботи |
20 років |
Попередне місце роботи |
ТОВ "УКРПРОIНВЕСТ-АГРО", Перший заступник Генерального директора - Директор з фiнансiв, адмiнiстрацiї та iнформацiйних технологiй управлiння |
Примітки |
Голова Наглядової ради у складi Наглядової ради має повноваження : 1. здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та ЗУ "Про акцiонернi товариства", контролювати та регулювати дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. 2. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. 3. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 4. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. 5. вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обов"язки Голови Наглядової ради : 1) органiзувати роботу Наглядової ради; 2) скликати засiдання Наглядової ради та головувати на них; 3) вiдкривати Загальнi збори; 4) головувати на Загальних зборах у разi надання Наглядовою радою таких повноважень 5) пiдписувати вiд iменi Товариства трудовий контракт з кожним членом виконавчого органу у разi надання Наглядовою радою таких повноважень. Голова Наглядової ради зобов"язаний: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй голови Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 2-х тижнiв у письмовiй формi Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливiсть (небажання) виконувати повноваження голови Наглядової ради Товариства; 8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати голови Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi голови Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та виконавчий орган Товариства; 9) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Представляє iнтереси ПрАТ "Продовольча компанiя "Подiлля" на цiй посадi фiзична особа за дорученням Огородов Роман Олексiйович. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного року винагород та доходiв, в тому числi в натуральнiй формi не отримував. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Мiсце роботи (основне та/або за сумiсництвом)1) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Група Агропродiнвест", Директор; 2) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРПРОМIНВЕСТ-АГРО", Перший заступник Генерального директора - Директор з фiнансiв, адмiнiстрацiї та iнформацiйних технологiй управлiння. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Змiни на посадi протягом звiтного року:. На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ <Крижопiльський цукровий завод> (протокол вiд 25 квiтня 2016 р.) вiдбулись змiни складу посадових осiб: Огородова Романа Олексiйовича звiльнено (припинено повноваження) з посади члена Наглядової ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Пiдстава такого рiшення: вимога акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % акцiй у статутному капiталi Емiтента. Об?рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства про звiльнення особи з посади. Особа перебувала на данiй посадi 2 роки 11 мiсяцiв. Особа володiє 0, 00 шт. простих iменних акцiй, що складає 0.00 % статутного капiталу Емiтента. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ <Крижопiльський цукровий завод> (протокол вiд 25 квiтня 2016 р.) вiдбулись змiни складу посадових осiб: Огородова Романа Олексiйовича, як уповноваженого представника акцiонера (ПрАТ "Продовольча компанiя "Подiлля"), обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства термiном до наступних рiчних зборiв акцiонерiв. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Пiдстава такого рiшення: необхiднiсть обрання загальними зборами акцiонерiв персонального складу Наглядової ради Товариства. Об?рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства про призначення особи на посаду. Iншi посади, якi якi особа обiймала протягом останнiх пять рокiв: Директор ТОВ "Група Агропродiнвест" та перший заступник генерального директора ТОВ "УПI-АГРО". Призначена особа володiє 0, 00 шт. простих iменних акцiй, що складає 0, 00 % у статутному капiталi Емiтента. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. ПрАТ "Продовольча компанiя "Подiлля" володiє 227289029 шт. простих iменних акцiй Емiтента, що становить 94, 7037 % вiд статутного капiталу Товариства. |
|
Вишневський Ігор Миколайович
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2016
- до дати наступних рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв |
Паспортні дані |
АА, 983969, 19.05.1999, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
Освіта |
Вища, Київський національний торгівельно-економічний університет |
Стаж роботи |
14 років |
Попередне місце роботи |
Головний бухгалтер ПрАТ "Продовольча Компанія "Поділля" |
Примітки |
Член Ревiзiйної комiсiї у складi Ревiзiйної комiсiї має повноваження :
1. контролювати фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, здiйснювати спецiальнi та рiчнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, в тому числi його фiлiй та представництв,
2. отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на нього функцiй, протягом 3-х днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї;
3. отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї ревiзiйного органу Товариства, пiд час проведення перевiрок;
4. оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть;
5. iнiцiювати проведення засiдання виконавчого органу Товариства та вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;
6. вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;
7. у разi необхiдностi та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв.
8. вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, iнiцiювати проведення та брати участь у засiданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, вирiшення питань пов"язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
Обов"язки члена Ревiзiйної комiсiї :
1) брати участь у Загальних зборах акцiонерiв, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi;
2) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
3) своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, виконавчому органу, Наглядовiй радi, загальним зборам акцiонерiв повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
4) належно виконувати покладенi на нього обов'язки.
Протягом звітного року винагород та доходів, в тому числі в натуральній формі не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи, років: 15
Попереднiми посадами, що обiймав протягом останніх 5 років були: головний бухгалтер ТОВ "Вінницький комбінат хлібопродуктів №2", головний бухгалтер ПрАТ "Продовольча Компанія "Подiлля".
Займає посаду: Член Ревiзiйної комісії ПАТ "Крижопiльський цукровий завод"
Обіймає посаду головного бухгалтера ПрАТ "Продовольча Компанія "Поділля", яке знаходиться за адресою: Вiнницька обл, Крижопiльський район, смт. Крижопiль, вул.Юрія Тютюнника, 74а.
Зміни на посаді протягом звітного року:
Звільнено: Рiчними (черговими) загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Крижопiльський цукровий завод" 25 квiтня 2016 р. прийняте рiшення про припинення повноважень Вишневського Iгоря Миколайовича на посадi члена Ревiзiйної комiсiї Товариства. Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну повноважень особи. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства про звiльнення особи з посади протокол Рiчних (чергових) загальних зборів акцiонерiв ПАТ "Крижопiльський цукровий завод" 25 квiтня 2016 р. . Особа перебувала на данiй посадi протягом 1 року. Особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй, що становить 0% від загальної кількості акцій емітента. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Призначено: Рiчними (черговими) загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Крижопiльський цукровий завод" 25 квiтня 2016 р. прийняте рiшення про обрання Вишневського Iгоря Миколайовича на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства термiном до дати наступних рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв Товариства (1 рік). Пiдстава такого рiшення: необхiднiсть обрання загальними зборами акцiонерiв персонального складу Ревiзiйної комiсiї Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства про призначення особи на посаду (протокол Рiчних (чергових) загальних зборів акцiонерiв ПАТ "Крижопiльський цукровий завод" 25 квiтня 2016 р.). Особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй, що становить 0% від загальної кількості акцій емітента. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: головний бухгалтер ТОВ "Вiнницький комбiнат хлiбопродуктiв №2", заступник директора по фiнансах та економiцi ПрАТ "Продовольча Компанiя "Подiлля", головний бухгалтер ПрАТ "Продовольча компанiя "Подiлля". |
|