Чернова Ірина Вікторівна
|
Голова Ревізійної комісії |
Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
02.06.2010
- строком на 5 років |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
Вища. Ленiнградський iнститут водного транспорту, iнженер-економiст, рiк закiнчення 1981. |
Стаж роботи |
34 роки |
Попередне місце роботи |
Підприємство по газопостачанню і газифікації "Марiупольгаз", бухгалтер |
Примітки |
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Голова ревiзiйної комiсiї обрана згiдно з рiшенням загальних зборiв ВАТ "Марiупольгаз" вiд 02.06.2010р. Строком на 5рокiв. Повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї затвердженi Статутом Товариства (роздiл 7, п. 7.8) та Положенням про ревiзiйну комiсiю, затвердженим 14.04.2014р Рiшенням про загальнi збори акцiонерiв. Завдання ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi планових та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: 1) проводити плановi та спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 2) своєчасно складати висновки за пiдсумками спецiальних перевiрок та надавати їх наглядовiй радi та iнiцiатору проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi; 3) доповiдати загальним зборам про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; 4) негайно iнформувати наглядову раду та виконавчий орган про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; 5) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень; 6) вимагати скликання позачергових загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами товариства. За пiдсумками проведення перевiрки ревiзiйна комiсiя складає висновки, в яких має мiститися: - пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi Товариства за вiдповiдний перiод; - факти порушення актiв законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та надання звiтностi; - iнформацiя про iншi факти, виявленi пiд час проведення перевiрки. Винагороду не отрмує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змін протягом року не було.Протягом останніх п"яти років займав такi посади: з 2010 року по теперiшнiй час працює заступником головного бухгалтера ПАТ "Марiупольгаз". |
|
Веремеєнко Михайло Володимирович
|
Генеральний директор |
Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
Дата вступу на посаду і термін |
14.04.2014
- строком на 3 років |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
Вища. Донбаська Державна академiя будiвництва та архiтектури, iнженер-будiвельник, рiк закiнчення 2001р. |
Стаж роботи |
11 років |
Попередне місце роботи |
перший заступник голови правлiння ВАТ "Марiупольгаз". |
Примітки |
Згоди на розкриття паспортних данх не надано. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2011року, було вирiшено вiдкликати (достроково припинити повноваження) голову та членiв правлiння: Кураш М.А., Веремеєнко М.В., Бiлоконь О.В., Разумна Т.В. та утворити виконавчий орган (одноосiбний виконавчий орган - генеральний директор) акцiонерного товариства. Згiдно з рiшеням Наглядової Ради Товариства вiд 11.04.2011р. генеральним директором було обрано Веремеєнко Михайла Володимировича. Згідно рішення Наглядової ради ПАТ "Маріупольгаз" від 14.04.2014року., у звязку з завершенням терміну перебування на посаді Генерального директора було прийнято рішення про продовження перебування на посаді Генерального директора (протокол наглядової ради від 14.04.2014року). Повноваження Генерального директора затвердженi Статутом (роздiл 7 п.7.7) та Положенням про одноосiбний виконавчий орган, затверджене 14.04.2014р. Виконавчий орган є одноосiбним органом Товариства у особi Генерального директора Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю та органiзовує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Нгалядової Ради. Генеральний директор в правi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси. вчиняти правочини вiд iменi Товариства в межах визначених статутом та положенням. До компетенцiї Генерального директора належать всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства. До компетенцiї Генерального директора належить: 1) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; 3) органiзацiя ведення бухгалтерського i податкового облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення. Подання рiчних звiтiв на затвердження Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 4) призначення та звiльнення пiсля погодження з наглядовою радою керiвникiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств, юридичних осiб створених товариством та в яких товариство приймає участь; 5) укладення, виконання та пiдписання колективного договору, змiн та доповнень до нього. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Виконавчого органу, за погодженням iз Наглядовою радою Товариства; 6) дає пропозицiї по розподiлу прибутку, що залишається в розпорядженнi Товариства. Виносить їх на розгляд Наглядовiй радi та Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 7) визначає вартiсть внесеного акцiонерами до статутного фонду майна, майнових та немайнових прав з подальшим затвердженням Наглядовою радою Товариства; 8) без довiреностi представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та цим Положенням; 9) приймає рiшення про пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства; 10) приймає рiшення про укладення правочинiв пов'язаних з витраченням коштiв та майна Товариства на суму, що не перевищує 50 тис. грн. (п'ятдесят тисяч гривень); 11) пiдписує договори пов'язанi з витраченням коштiв та майна Товариства на суму, що перевищує 50 тис. грн. (п'ятдесят тисяч гривень) пiсля погодження з наглядовою радою, якщо iнше не передбачено в рiшеннi; 12) вiдкриває в банкiвських кредитних установах розрахунковi, валютнi та iншi рахунки Товариства; 13) отримує кредити та укладає кредитнi договори та угоди з погодженням Наглядової Ради; 14) затверджує цiни та тарифи на товари товариства, послуги, що надаються товариством та роботи, що виконуються товариством; 15) приймає рiшення про вiдрядження робiтникiв Товариства; 16) пiдписує довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту; 17) наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; 18) складає штатний розклад, посадовi оклади працiвникiв Товариства та передає їх на затвердження в Наглядову Раду; 19) в межах своєї компетенцiї видає накази i розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; 20) розробляє положення, якими регулюються питання пов'язанi з дiяльнiстю товариства та подає їх на затвердження наглядовiй радi; 21) затверджує посадови iнструкцiї працiвникiв, крiм заступникiв генерального директора, головного iнженера та головного бухгалтера; 22) органiзовує скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв Товариства; 23) забезпечує зберiгання документiв товариства згiдно з дiючим законодавством; 24) забезпечує ознайомлення акцiонерiв з документами товариства у порядку передбаченому дiючим законодавством; 25) забезпечує розмiщення iнформацiї передбаченої дiючим законодавством на сайтi товариства; 26) здiйснює iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства. Генеральний директор ПАТ "Марiупольгаз" отримує винагороду щомiсячно згiдно штатного розкладу 25400грн. У натуральнiй формi винагороду не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згідно рішення наглядової ради ПАТ "Маріупольгаз" від 14.11.2014року було принято рішення про припинення повноважень на посаді Генерального директора Веремеєнка Михайла Володимировича за власним бажанням замість нього призначено Генеральним директоров Шекулу Григорія Вікторовича..Протягом останніх п"яти років займав такi посади: з 2010 року - перший заступник голови правління ВАТ "Маріупольгаз", з 11.04.2011 року та по 14.11.2014року - Генеральний директор ПАТ "Марiупольгаз". З 14.11.2014 року звільнено за власним бажанням. |
|
Козінцева Ольга Іванівна
|
Член Наглядової ради |
Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
14.04.2014
- 3 роки |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
Вища,Приазовський державний технічний університет, 1997р., теплофізіка, автоматизація і екологія теплових агрегатів в металургії, інженер-металург |
Стаж роботи |
17 років |
Попередне місце роботи |
ВАТ "Маріупольгаз", заступник голови правління по природному і зжиженому газу |
Примітки |
Згоду на розкріття паспортних даних не надано. Члена Наглядової Ради було призначено строком на 3 роки згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.2014р. Повноваження Члена Наглядової ради затвердженнi в Статутi пiдприємства (Роздiл 7, п. 7.6) та Положенням про Нглядову Раду, затвердженого 14.04.2014р. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. Головним завданням члена Наглядової Ради є визначення полiтики з метою збiльшення прибутковостi Товариства та забезпечення стiйкого фiнансово-економiчного становища Товариства. До виключної компетенцiї Наглядової ради вiдноситься: 1. затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв; 2 затвердження посадових iнструкцiй заступникiв генерального директора, головного iнженера та головного бухгалтера; 3. визначення органiзацiйної структури товариства та структури апарату управлiння товариством; 4. затвердження за поданням генерального директора штатного розкладу та посадових окладiв працiвникiв; 5. затвердження кошторисiв витрат наглядової ради та ревiзiйної комiсiї товариства; 6. розгляд звiтiв фiнансово-господарської дiяльностi товариства за квартал, пiврiччя, рiк за поданням виконавчого органу товариства; 7. ухвалення стратегiї товариства, бiзнес планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; 8. пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 9. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках встановлених законом; 10. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 11. прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 12. прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 13. затвердження ринкової вартостi майна у випадках передбачених законом; 14. обрання та припинення повноважень генерального директора; 15. погодження за поданням генерального директора кандидатур на посади заступникiв генерального директора, головного iнженера та головного бухгалтера; 16. погодження рiшення генерального директора про призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств, юридичних осiб створених товариством та в яких товариство приймає участь; 17. затвердження умов контракту, який укладатиметься з генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; 18. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 19. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку встановленого законом; 20. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 21. вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, iнших юридичних особах, про заснування iнших юридичних осiб; 22. вирiшення питань вiднесених до компетенцiї наглядової ради законом у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 23. прийняття у межах закону рiшення про вчинення значних правочинiв; 24. визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 25. прийняття рiшення про обрання оцiнювача товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 26. прийняття рiшення про обрання (змiну) депозитарiя, зберiгача цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 27. надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до закону; 28. встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв; 29. визначення загальних засад iнформацiйної полiтики товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики товариства. 30. у разi необхiдностi вимагає проведення спецiальних перевiрок фiнансово- господарської дiяльностi товариства; 31. узгодження питань проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; 32. прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi генерального директора товариства; 33. узгодження питань забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю,, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiсть та незалежнiстю аудитора. Здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленнi пiд час проведення перевiрок ревiзiйною комiсiєю, службою внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором. 34. iнiцiювання проведення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства; 35. узгодження питань призначення та звiльнення внутрiшнiх аудиторiв товариства. 36. дає згоду на укладення товариством правочинiв пов'язаних з витрачанням коштiв та майна товариства на суму, що перевищує 50 (п'ятдесят) тисяч гривень. 37. приймає рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень. Членам наглядової ради виплачується винагорода у розмiрi, що встановлений рiшенням загальних зборiв. У звiтному перiодi, згiдно рiшення Загальних зборiв вiд 14.04.2014р.,Члену Наглядовiй Ради щомiсячно виплачується винагорода в розмiрi 25 вiдсоткiв середньої заробiтної плати виробничо-промислового персоналу товариства. Винагорода у натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останніх п"яти років займала посади: з 2010 року по квітень2011 року -заступник голови правління ВАТ "Маріупольгаз", з квітня 2011 року по теперішній час - заступник генерального директора з природного газу ПАТ "Маріупольгаз". |
|
Маденова Вікторія Володимирівна
|
Член Наглядової ради |
Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
14.04.2014
- 3 роки |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
Вища,Донецький державний універсітет,1990р., фінанси та кредит, економіст |
Стаж роботи |
25 років |
Попередне місце роботи |
начальник ПЕВ ПАТ "Маріупольгаз" |
Примітки |
Згоду на розкріття паспортних даних не надано. Члена Наглядової Ради було обрано строком на 3 роки згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.2014р. Повноваження Члена Наглядової ради затвердженнi в Статутi пiдприємства (Роздiл 7, п. 7.6) та Положенням про Нглядову Раду, затвердженого 14.04.2014р. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. Головним завданням члена Наглядової Ради є визначення полiтики з метою збiльшення прибутковостi Товариства та забезпечення стiйкого фiнансово-економiчного становища Товариства. До виключної компетенцiї Наглядової ради вiдноситься: 1. затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв; 2 затвердження посадових iнструкцiй заступникiв генерального директора, головного iнженера та головного бухгалтера; 3. визначення органiзацiйної структури товариства та структури апарату управлiння товариством; 4. затвердження за поданням генерального директора штатного розкладу та посадових окладiв працiвникiв; 5. затвердження кошторисiв витрат наглядової ради та ревiзiйної комiсiї товариства; 6. розгляд звiтiв фiнансово-господарської дiяльностi товариства за квартал, пiврiччя, рiк за поданням виконавчого органу товариства; 7. ухвалення стратегiї товариства, бiзнес планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; 8. пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 9. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках встановлених законом; 10. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 11. прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 12. прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 13. затвердження ринкової вартостi майна у випадках передбачених законом; 14. обрання та припинення повноважень генерального директора; 15. погодження за поданням генерального директора кандидатур на посади заступникiв генерального директора, головного iнженера та головного бухгалтера; 16. погодження рiшення генерального директора про призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств, юридичних осiб створених товариством та в яких товариство приймає участь; 17. затвердження умов контракту, який укладатиметься з генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; 18. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 19. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку встановленого законом; 20. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 21. вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, iнших юридичних особах, про заснування iнших юридичних осiб; 22. вирiшення питань вiднесених до компетенцiї наглядової ради законом у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 23. прийняття у межах закону рiшення про вчинення значних правочинiв; 24. визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 25. прийняття рiшення про обрання оцiнювача товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 26. прийняття рiшення про обрання (змiну) депозитарiя, зберiгача цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 27. надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до закону; 28. встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв; 29. визначення загальних засад iнформацiйної полiтики товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики товариства. 30. у разi необхiдностi вимагає проведення спецiальних перевiрок фiнансово- господарської дiяльностi товариства; 31. узгодження питань проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; 32. прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi генерального директора товариства; 33. узгодження питань забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю,, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiсть та незалежнiстю аудитора. Здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленнi пiд час проведення перевiрок ревiзiйною комiсiєю, службою внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором. 34. iнiцiювання проведення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства; 35. узгодження питань призначення та звiльнення внутрiшнiх аудиторiв товариства. 36. дає згоду на укладення товариством правочинiв пов'язаних з витрачанням коштiв та майна товариства на суму, що перевищує 50 (п'ятдесят) тисяч гривень. 37. приймає рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень. Членам наглядової ради виплачується винагорода у розмiрi, що встановлений рiшенням загальних зборiв. У звiтному перiодi, згiдно рiшення Загальних зборiв вiд 14.04.2014р.,Члену Наглядовiй Ради щомiсячно виплачується винагорода в розмiрi 25 вiдсоткiв середньої заробiтної плати виробничо-промислового персоналу товариства. Винагорода у натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останніх п"яти років займала посади: з березня 2010 року по березень 2012 року - заступник начальника ДПІ в м. Маріуполі, з березня 2012 року по липень 2012 року - комерційний директор ТОВ "Маргаз", з липня 2012 року по серпень 2012 року - в.о. начальника ПЕВ, з вересня 2012 року по жовтень 2013 року - начальник ПЕВ, з листопада 2013 року по теперішній час - заступник генерального директора з економічних та фінансових питань - начальник ПЕВ ПАТ "Маріупольгаз". |
|
Тов 'Маргаз
|
Член Наглядової ради |
Дата вступу на посаду і термін |
14.04.2014
- строком на 3 років |
Паспортні дані |
д/н, 34440221, д/н |
Освіта |
д/н |
Попередне місце роботи |
д/н |
Примітки |
Члена Наглядової ради було обрано строком на 3 роки згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "Маріупольгаз" від 14.04.2014 року (протокол № 22).Повноваження Члена Наглядової ради затвердженнi в Статутi пiдприємства (Роздiл 7, п. 7.6) та Положенням про Нглядову Раду, затвердженого 14.04.2014р. Головним завданням членiв Наглядової Ради є визначення полiтики з метою збiльшння прибутковостi Товариства та забезпечення стiйкого фiнансово-економiчного становища Товариства. До виключної компетенцiї Наглядової ради вiдноситься: 1. затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв; 2 затвердження посадових iнструкцiй заступникiв генерального директора, головного iнженера та головного бухгалтера; 3. визначення органiзацiйної структури товариства та структури апарату управлiння товариством; 4. затвердження за поданням генерального директора штатного розкладу та посадових окладiв працiвникiв; 5. затвердження кошторисiв витрат наглядової ради та ревiзiйної комiсiї товариства; 6. розгляд звiтiв фiнансово-господарської дiяльностi товариства за квартал, пiврiччя, рiк за поданням виконавчого органу товариства; 7. ухвалення стратегiї товариства, бiзнес планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; 8. пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 9. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках встановлених законом; 10. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 11. прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 12. прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 13. затвердження ринкової вартостi майна у випадках передбачених законом; 14. обрання та припинення повноважень генерального директора; 15. погодження за поданням генерального директора кандидатур на посади заступникiв генерального директора, головного iнженера та головного бухгалтера; 16. погодження рiшення генерального директора про призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств, юридичних осiб створених товариством та в яких товариство приймає участь; 17. затвердження умов контракту, який укладатиметься з генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; 18. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 19. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку встановленого законом; 20. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 21. вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, iнших юридичних особах, про заснування iнших юридичних осiб; 22. вирiшення питань вiднесених до компетенцiї наглядової ради законом у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 23. прийняття у межах закону рiшення про вчинення значних правочинiв; 24. визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 25. прийняття рiшення про обрання оцiнювача товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 26. прийняття рiшення про обрання (змiну) депозитарiя, зберiгача цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 27. надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до закону; 28. встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв; 29. визначення загальних засад iнформацiйної полiтики товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики товариства. 30. у разi необхiдностi вимагає проведення спецiальних перевiрок фiнансово- господарської дiяльностi товариства; 31. узгодження питань проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; 32. прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi генерального директора товариства; 33. узгодження питань забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю,, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiсть та незалежнiстю аудитора. Здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленнi пiд час проведення перевiрок ревiзiйною комiсiєю, службою внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором. 34. iнiцiювання проведення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства; 35. узгодження питань призначення та звiльнення внутрiшнiх аудиторiв товариства. 36. дає згоду на укладення товариством правочинiв пов'язаних з витрачанням коштiв та майна товариства на суму, що перевищує 50 (п'ятдесят) тисяч гривень. 37. приймає рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень. Членам наглядової ради виплачується винагорода у розмiрi, що встановлений рiшенням загальних зборiв. У звiтному перiодi, згiдно рiшення Загальних зборiв вiд 14.04.2014р., Члену Наглядовiй Ради щомiсячно виплачується винагорода в розмiрi 25 вiдсоткiв середньої заробiтної плати виробничо-промислового персоналу товариства. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. 14.04.2014 року загальними зборами акціонерів було обрано членом наглядової ради. |
|
Левіна Олена Вікторівна
|
Член Наглядової ради |
Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
14.04.2014
- строком на 3 років |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
Вища. Донецький державний Унiверситет, математик, рiк закiнчення 1991р. |
Стаж роботи |
23 роки |
Попередне місце роботи |
економiст планово економічного відділу ПАТ "Марiупольгаз". |
Примітки |
Згоду на розкріття паспортних даних не надано. Члена Наглядової Ради було звiльнено та переобрано строком на 3 роки згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.2014р. Повноваження Члена Наглядової ради затвердженнi в Статутi пiдприємства (Роздiл 7, п. 7.6) та Положенням про Нглядову Раду, затвердженого 14.04.2014р. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. Головним завданням члена Наглядової Ради є визначення полiтики з метою збiльшення прибутковостi Товариства та забезпечення стiйкого фiнансово-економiчного становища Товариства. До виключної компетенцiї Наглядової ради вiдноситься: 1. затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв; 2 затвердження посадових iнструкцiй заступникiв генерального директора, головного iнженера та головного бухгалтера; 3. визначення органiзацiйної структури товариства та структури апарату управлiння товариством; 4. затвердження за поданням генерального директора штатного розкладу та посадових окладiв працiвникiв; 5. затвердження кошторисiв витрат наглядової ради та ревiзiйної комiсiї товариства; 6. розгляд звiтiв фiнансово-господарської дiяльностi товариства за квартал, пiврiччя, рiк за поданням виконавчого органу товариства; 7. ухвалення стратегiї товариства, бiзнес планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; 8. пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 9. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках встановлених законом; 10. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 11. прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 12. прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 13. затвердження ринкової вартостi майна у випадках передбачених законом; 14. обрання та припинення повноважень генерального директора; 15. погодження за поданням генерального директора кандидатур на посади заступникiв генерального директора, головного iнженера та головного бухгалтера; 16. погодження рiшення генерального директора про призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств, юридичних осiб створених товариством та в яких товариство приймає участь; 17. затвердження умов контракту, який укладатиметься з генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; 18. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 19. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку встановленого законом; 20. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 21. вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, iнших юридичних особах, про заснування iнших юридичних осiб; 22. вирiшення питань вiднесених до компетенцiї наглядової ради законом у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 23. прийняття у межах закону рiшення про вчинення значних правочинiв; 24. визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 25. прийняття рiшення про обрання оцiнювача товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 26. прийняття рiшення про обрання (змiну) депозитарiя, зберiгача цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 27. надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до закону; 28. встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв; 29. визначення загальних засад iнформацiйної полiтики товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики товариства. 30. у разi необхiдностi вимагає проведення спецiальних перевiрок фiнансово- господарської дiяльностi товариства; 31. узгодження питань проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; 32. прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi генерального директора товариства; 33. узгодження питань забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю,, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiсть та незалежнiстю аудитора. Здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленнi пiд час проведення перевiрок ревiзiйною комiсiєю, службою внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором. 34. iнiцiювання проведення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства; 35. узгодження питань призначення та звiльнення внутрiшнiх аудиторiв товариства. 36. дає згоду на укладення товариством правочинiв пов'язаних з витрачанням коштiв та майна товариства на суму, що перевищує 50 (п'ятдесят) тисяч гривень. 37. приймає рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень. Згiдно протоколу засiдання наглядовой ради №б/н вiд 14.04.2014року було обрано Секрктарем наглядової ради. Членам наглядової ради виплачується винагорода у розмiрi, що встановлений рiшенням загальних зборiв. У звiтному перiодi, згiдно рiшення Загальних зборiв вiд 14.04.2014р., Секретарь Наглядової ради отримував щомiсячно винагороду у розмiрi 50% середньої заробiтної плати виробничо-промислового персоналу Товариства. Винагорода у натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Змін не було. Протягом останніх п"яти років займала посади: з 2010 року по липень 2011 року -економіст ЕВМ, з серпня 2011 року по серпень 2012 року - в.о. заступника начальника ПЕВ, з вересня 2012 року по теперішній час - заступник начальника ПЕВ ПАТ "Маріупольгаз" (зміна найменування з ВАТ "Маріупольгаз" на ПАТ "Маріупольгаз" згідно рішення загальних зборів від 11.04.2011 року). |
|
Тов 'Камея'
|
Член Наглядової ради |
Дата вступу на посаду і термін |
11.04.2011
- строком на 3 років |
Паспортні дані |
д/н, 32457647, д/н |
Освіта |
д/н |
Попередне місце роботи |
д/н |
Примітки |
Члена Наглядової Ради було обрано строком на 3 роки згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2011р. у зв'язку iз приведенням Статуту Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Повноваження Члена Наглядової ради затвердженнi в Статутi пiдприємства (Роздiл 7, п. 7.6) та Положенням про Нглядову Раду, затвердженого 11.04.2011р. Головним завданням членiв Наглядової Ради є визначення полiтики з метою збiльшння прибутковостi Товариства та забезпечення стiйкого фiнансово-економiчного становища Товариства. До виключної компетенцiї Наглядової ради вiдноситься: 1. затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв; 2 затвердження посадових iнструкцiй заступникiв генерального директора, головного iнженера та головного бухгалтера; 3. визначення органiзацiйної структури товариства та структури апарату управлiння товариством; 4. затвердження за поданням генерального директора штатного розкладу та посадових окладiв працiвникiв; 5. затвердження кошторисiв витрат наглядової ради та ревiзiйної комiсiї товариства; 6. розгляд звiтiв фiнансово-господарської дiяльностi товариства за квартал, пiврiччя, рiк за поданням виконавчого органу товариства; 7. ухвалення стратегiї товариства, бiзнес планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; 8. пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 9. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках встановлених законом; 10. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 11. прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 12. прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 13. затвердження ринкової вартостi майна у випадках передбачених законом; 14. обрання та припинення повноважень генерального директора; 15. погодження за поданням генерального директора кандидатур на посади заступникiв генерального директора, головного iнженера та головного бухгалтера; 16. погодження рiшення генерального директора про призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств, юридичних осiб створених товариством та в яких товариство приймає участь; 17. затвердження умов контракту, який укладатиметься з генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; 18. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 19. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку встановленого законом; 20. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 21. вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, iнших юридичних особах, про заснування iнших юридичних осiб; 22. вирiшення питань вiднесених до компетенцiї наглядової ради законом у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 23. прийняття у межах закону рiшення про вчинення значних правочинiв; 24. визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 25. прийняття рiшення про обрання оцiнювача товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 26. прийняття рiшення про обрання (змiну) депозитарiя, зберiгача цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 27. надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до закону; 28. встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв; 29. визначення загальних засад iнформацiйної полiтики товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики товариства. 30. у разi необхiдностi вимагає проведення спецiальних перевiрок фiнансово- господарської дiяльностi товариства; 31. узгодження питань проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; 32. прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi генерального директора товариства; 33. узгодження питань забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю,, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiсть та незалежнiстю аудитора. Здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленнi пiд час проведення перевiрок ревiзiйною комiсiєю, службою внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором. 34. iнiцiювання проведення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства; 35. узгодження питань призначення та звiльнення внутрiшнiх аудиторiв товариства. 36. дає згоду на укладення товариством правочинiв пов'язаних з витрачанням коштiв та майна товариства на суму, що перевищує 50 (п'ятдесят) тисяч гривень. 37. приймає рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень. Членам наглядової ради виплачується винагорода у розмiрi, що встановлений рiшенням загальних зборiв. У звiтному перiодi, згiдно рiшення Загальних зборiв вiд 11.04.2011р., Члену Наглядовiй Ради щомiсячно виплачується винагорода в розмiрi 25 вiдсоткiв середньої заробiтної плати виробничо-промислового персоналу товариства. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Членом наглядової ради перебувало з 11.04.2011 року. Згідно протоколу загальних зборів акціонерів від 14.04.2014 року № 22 було звільнено з посади члена наглядової ради ПАТ "Маріупольгаз". |
|
Фомиченко Іван Григорович
|
Голова Наглядової ради |
Рік народження |
1940 р. н.
(84 роки)
|
Дата вступу на посаду і термін |
14.04.2014
- строком на 3 років |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
Вища. Таганрогський радiотехнiчний iнститут, радiоiнженер, рiк закiнчення 1967, радіоінженер |
Стаж роботи |
50 років |
Попередне місце роботи |
Голова Правлiння ВАТ "Марiупольгаз" |
Примітки |
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Голову Наглядової Ради було звiльнено та переобрано строком на 3 роки згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.2014р. Повноваження Голови Наглядової Ради затвердженнi в Статутi пiдприємства (Роздiл 7, п. 7.6) та Положенням про Наглядову Раду, затвердженого 14.04.2014р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. Згiдно цього Голова Наглядової Ради має такi обов'язки: 1) органiзовує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; 2) скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради; 3) органiзовує роботу зi створення комiтетiв Наглядової ради, висування членiв Наглядової ради до складу комiтетiв, а також координує дiяльнiсть, зв'язки комiтетiв мiж собою та з iншими органами та посадовими особами Товариства; o 4) пропонує кандидатуру на посаду корпоративного секретаря Товариства; 5) готує доповiдь та звiтує перед Загальними Зборами про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства; 6) затверджує пропозицiї Виконавчого органу щодо розпорядження коштiв та майна Товариства; 7) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. Членам наглядової ради виплачується винагорода у розмiрi, що встановлений рiшенням загальних зборiв. У звiтному перiодi, згiдно рiшення Загальних зборiв вiд 14.04.2014р., Головi Наглядовiй Ради щомiсячно виплачується винагорода в розмiрi 50 мiнiмальних заробiтних плат. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змін протягом року не було.Протягом останніх п"яти років займав наступні посади: з 2010 року - по теперишній час - Голова Наглядової ради ПАТ "Маріупольгаз" (зміна найменування з ВАТ "Маріупольгаз" на ПАТ "Маріупольгаз" згідно рішення загальних зборів від 11.04.2011 року). |
|
Востріков Іван Олексійович
|
Член Наглядової ради |
Рік народження |
1992 р. н.
(32 роки)
|
Дата вступу на посаду і термін |
14.04.2014
- 3 роки |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
н/вища |
Стаж роботи |
2 роки |
Попередне місце роботи |
ТОВ "Маргаз", комерціний директор |
Примітки |
Згоду на розкріття паспортних даних не надано. Члена Наглядової Ради було обрано строком на 3 роки згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.2014р. Повноваження Члена Наглядової ради затвердженнi в Статутi пiдприємства (Роздiл 7, п. 7.6) та Положенням про Нглядову Раду, затвердженого 14.04.2014р. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. Головним завданням члена Наглядової Ради є визначення полiтики з метою збiльшення прибутковостi Товариства та забезпечення стiйкого фiнансово-економiчного становища Товариства. До виключної компетенцiї Наглядової ради вiдноситься: 1. затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв; 2 затвердження посадових iнструкцiй заступникiв генерального директора, головного iнженера та головного бухгалтера; 3. визначення органiзацiйної структури товариства та структури апарату управлiння товариством; 4. затвердження за поданням генерального директора штатного розкладу та посадових окладiв працiвникiв; 5. затвердження кошторисiв витрат наглядової ради та ревiзiйної комiсiї товариства; 6. розгляд звiтiв фiнансово-господарської дiяльностi товариства за квартал, пiврiччя, рiк за поданням виконавчого органу товариства; 7. ухвалення стратегiї товариства, бiзнес планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; 8. пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 9. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках встановлених законом; 10. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 11. прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 12. прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 13. затвердження ринкової вартостi майна у випадках передбачених законом; 14. обрання та припинення повноважень генерального директора; 15. погодження за поданням генерального директора кандидатур на посади заступникiв генерального директора, головного iнженера та головного бухгалтера; 16. погодження рiшення генерального директора про призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств, юридичних осiб створених товариством та в яких товариство приймає участь; 17. затвердження умов контракту, який укладатиметься з генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; 18. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 19. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку встановленого законом; 20. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 21. вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, iнших юридичних особах, про заснування iнших юридичних осiб; 22. вирiшення питань вiднесених до компетенцiї наглядової ради законом у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 23. прийняття у межах закону рiшення про вчинення значних правочинiв; 24. визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 25. прийняття рiшення про обрання оцiнювача товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 26. прийняття рiшення про обрання (змiну) депозитарiя, зберiгача цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 27. надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до закону; 28. встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв; 29. визначення загальних засад iнформацiйної полiтики товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики товариства. 30. у разi необхiдностi вимагає проведення спецiальних перевiрок фiнансово- господарської дiяльностi товариства; 31. узгодження питань проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; 32. прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi генерального директора товариства; 33. узгодження питань забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю,, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiсть та незалежнiстю аудитора. Здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленнi пiд час проведення перевiрок ревiзiйною комiсiєю, службою внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором. 34. iнiцiювання проведення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства; 35. узгодження питань призначення та звiльнення внутрiшнiх аудиторiв товариства. 36. дає згоду на укладення товариством правочинiв пов'язаних з витрачанням коштiв та майна товариства на суму, що перевищує 50 (п'ятдесят) тисяч гривень. 37. приймає рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень. Членам наглядової ради виплачується винагорода у розмiрi, що встановлений рiшенням загальних зборiв. У звiтному перiодi, згiдно рiшення Загальних зборiв вiд 14.04.2014р.,Члену Наглядовiй Ради щомiсячно виплачується винагорода в розмiрi 25 вiдсоткiв середньої заробiтної плати виробничо-промислового персоналу товариства. Винагорода у натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останніх п"яти років займав посади: з грудня 2012 року по березень 2013 року -заступник директора ТОВ "Реском Інвест", з червня 2013 року по березень 2014 року - керівник групи по закупівлі та збуту природного газу, з березня 2014 року по липень 2014 року - комерційний директор ТОВ "Маргаз". |
|
Тов 'Камея
|
Член Наглядової ради |
Дата вступу на посаду і термін |
11.04.2011
- строком на 3 років |
Паспортні дані |
д/н, 32457647, д/н |
Освіта |
д/н |
Попередне місце роботи |
д/н |
Примітки |
Члена Наглядової Ради було обрано строком на 3 роки згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2011р. у зв'язку iз приведенням Статуту Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Повноваження Члена Наглядової ради затвердженнi в Статутi пiдприємства (Роздiл 7, п. 7.6) та Положенням про Нглядову Раду, затвердженого 11.04.2011р. Головним завданням членiв Наглядової Ради є визначення полiтики з метою збiльшння прибутковостi Товариства та забезпечення стiйкого фiнансово-економiчного становища Товариства. До виключної компетенцiї Наглядової ради вiдноситься: 1. затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв; 2 затвердження посадових iнструкцiй заступникiв генерального директора, головного iнженера та головного бухгалтера; 3. визначення органiзацiйної структури товариства та структури апарату управлiння товариством; 4. затвердження за поданням генерального директора штатного розкладу та посадових окладiв працiвникiв; 5. затвердження кошторисiв витрат наглядової ради та ревiзiйної комiсiї товариства; 6. розгляд звiтiв фiнансово-господарської дiяльностi товариства за квартал, пiврiччя, рiк за поданням виконавчого органу товариства; 7. ухвалення стратегiї товариства, бiзнес планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; 8. пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 9. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках встановлених законом; 10. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 11. прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 12. прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 13. затвердження ринкової вартостi майна у випадках передбачених законом; 14. обрання та припинення повноважень генерального директора; 15. погодження за поданням генерального директора кандидатур на посади заступникiв генерального директора, головного iнженера та головного бухгалтера; 16. погодження рiшення генерального директора про призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств, юридичних осiб створених товариством та в яких товариство приймає участь; 17. затвердження умов контракту, який укладатиметься з генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; 18. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 19. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку встановленого законом; 20. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 21. вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, iнших юридичних особах, про заснування iнших юридичних осiб; 22. вирiшення питань вiднесених до компетенцiї наглядової ради законом у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 23. прийняття у межах закону рiшення про вчинення значних правочинiв; 24. визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 25. прийняття рiшення про обрання оцiнювача товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 26. прийняття рiшення про обрання (змiну) депозитарiя, зберiгача цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 27. надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до закону; 28. встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв; 29. визначення загальних засад iнформацiйної полiтики товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики товариства. 30. у разi необхiдностi вимагає проведення спецiальних перевiрок фiнансово- господарської дiяльностi товариства; 31. узгодження питань проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; 32. прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi генерального директора товариства; 33. узгодження питань забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю,, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiсть та незалежнiстю аудитора. Здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленнi пiд час проведення перевiрок ревiзiйною комiсiєю, службою внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором. 34. iнiцiювання проведення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства; 35. узгодження питань призначення та звiльнення внутрiшнiх аудиторiв товариства. 36. дає згоду на укладення товариством правочинiв пов'язаних з витрачанням коштiв та майна товариства на суму, що перевищує 50 (п'ятдесят) тисяч гривень. 37. приймає рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень. Членам наглядової ради виплачується винагорода у розмiрi, що встановлений рiшенням загальних зборiв. У звiтному перiодi, згiдно рiшення Загальних зборiв вiд 11.04.2011р., Члену Наглядовiй Ради щомiсячно виплачується винагорода в розмiрi 25 вiдсоткiв середньої заробiтної плати виробничо-промислового персоналу товариства. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Членом наглядової ради перебувало з 11.04.2011 року. Згідно протоколу загальних зборів акціонерів від 14.04.2014 року № 22 було звільнено з посади члена наглядової ради ПАТ "Маріупольгаз". |
|
Янчинська Наталя Антонівна
|
Член Ревізійної комісії |
Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
02.06.2010
- строком на 5 років |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
середня-технiчна, Марiупольский машино-будiвельний технiкум ,бухгалтер, рiк закiнчення 1997. |
Стаж роботи |
20 років |
Попередне місце роботи |
ВАТ "Марiупольгаз", інженер служби по контролю за витрачанням газу споживачам |
Примітки |
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Член ревiзiйної комiсiї обран згiдно з рiшенням загальних зборiв ВАТ "Марiупольгаз" вiд 02.06.2010р. Строком на 5рокiв. Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї затвердженi Статутом Товариства (роздiл 7, п. 7.8) та Положенням про ревiзiйну комiсiю, затвердженим 14.04.2014р. Завдання ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi планових та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: 1) проводити плановi та спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 2) своєчасно складати висновки за пiдсумками спецiальних перевiрок та надавати їх наглядовiй радi та iнiцiатору проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi; 3) доповiдати загальним зборам про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; 4) негайно iнформувати наглядову раду та виконавчий орган про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; 5) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень; 6) вимагати скликання позачергових загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами товариства. За пiдсумками проведення перевiрки ревiзiйна комiсiя складає висновки, в яких має мiститися: - пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi Товариства за вiдповiдний перiод; - факти порушення актiв законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та надання звiтностi; - iнформацiя про iншi факти, виявленi пiд час проведення перевiрки. Винагороду отимує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Змін протягом року не було. Протягом останніх п"яти років займав такi посади: інженер служби по контролю за витрачанням газу. На теперiшнiй час працює начальником служби по контролю за витрачанням газу споживачами ПАТ "Марiупольгаз". |
|
Шекула Григорій Вікторович
|
Член Наглядової ради |
Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
14.04.2014
- строком на 3 років |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
Вища. Жданiвський металургiйний iнститут, iнженер-металург , рiк закiнчення 1986. |
Стаж роботи |
38 років |
Попередне місце роботи |
директор з маркетінгу ТОВ "Маргаз". |
Примітки |
Членом Наглядової ради обрано строком на 3 роки згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 14.04.2014 року (протокол №22). Повноваження Члена Наглядової ради затвердженнi в Статутi пiдприємства (Роздiл 7, п. 7.6) та Положенням про Нглядову Раду, затвердженого 14.04.2014р. Головним завданням членiв Наглядової Ради є визначення полiтики з метою збiльшння прибутковостi Товариства та забезпечення стiйкого фiнансово-економiчного становища Товариства. До виключної компетенцiї Наглядової ради вiдноситься: I. затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв; 2 затвердження посадових iнструкцiй заступникiв генерального директора, головного iнженера та головного бухгалтера; 3. визначення органiзацiйної структури товариства та структури апарату управлiння товариством; 4. затвердження за поданням генерального директора штатного розкладу та посадових окладiв працiвникiв; 5. затвердження кошторисiв витрат наглядової ради та ревiзiйної комiсiї товариства; 6. розгляд звiтiв фiнансово-господарської дiяльностi товариства за квартал, пiврiччя, рiк за поданням виконавчого органу товариства; 7. ухвалення стратегiї товариства, бiзнес планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; 8. пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 9. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках встановлених законом; 10. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 11. прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 12. прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 13. затвердження ринкової вартостi майна у випадках передбачених законом; 14. обрання та припинення повноважень генерального директора; 15. погодження за поданням генерального директора кандидатур на посади заступникiв генерального директора, головного iнженера та головного бухгалтера; 16. погодження рiшення генерального директора про призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств, юридичних осiб створених товариством та в яких товариство приймає участь; 17. затвердження умов контракту, який укладатиметься з генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; 18. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 19. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку встановленого законом; 20. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 21. вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, iнших юридичних особах, про заснування iнших юридичних осiб; 22. вирiшення питань вiднесених до компетенцiї наглядової ради законом у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 23. прийняття у межах закону рiшення про вчинення значних правочинiв; 24. визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 25. прийняття рiшення про обрання оцiнювача товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 26. прийняття рiшення про обрання (змiну) депозитарiя, зберiгача цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 27. надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до закону; 28. встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв; 29. визначення загальних засад iнформацiйної полiтики товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики товариства. 30. у разi необхiдностi вимагає проведення спецiальних перевiрок фiнансово- господарської дiяльностi товариства; 31. узгодження питань проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; 32. прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi генерального директора товариства; 33. узгодження питань забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю,, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiсть та незалежнiстю аудитора. Здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленнi пiд час проведення перевiрок ревiзiйною комiсiєю, службою внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором. 34. iнiцiювання проведення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства; 35. узгодження питань призначення та звiльнення внутрiшнiх аудиторiв товариства. 36. дає згоду на укладення товариством правочинiв пов'язаних з витрачанням коштiв та майна товариства на суму, що перевищує 50 (п'ятдесят) тисяч гривень. 37. приймає рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень. Членам наглядової ради виплачується винагорода у розмiрi, що встановлений рiшенням загальних зборiв. У звiтному перiодi, згiдно рiшення Загальних зборiв вiд 14.04.2014р., Члену Наглядовiй Ради щомiсячно виплачується винагорода в розмiрi 25 вiдсоткiв середньої заробiтної плати виробничо-промислового персоналу товариства. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. З 14.04.2014 року обрано Членом наглядової ради ПАТ "Маріпольгаз". З 17.11.2014 року призначно виконуючим обовязки Генерального директора ПАТ "Маріупольгаз" рішенням Наглідової ради від 14.11.2014 року. Протягом останніх п"яти років займав посади: з січня 2010 року по липень 2010 року - заступник директора ТОВ"Гріг", з липня 2010 року по лютий 2012 року - заступник директора ТОВ "Азовтрейдiнжинiрiнг", з березня 2012 року по теперінній час - директор з маркетингу ТОВ "Маргаз" , з 17 листопада по теперішній час - виконуючий обовязки генерального директора ПАТ "Маріупольгаз". |
|
Тов 'Маргаз'
|
Член Наглядової ради |
Дата вступу на посаду і термін |
14.04.2014
- строком на 3 років |
Паспортні дані |
д/н, 34440221, д/н |
Освіта |
д/н |
Попередне місце роботи |
д/н |
Примітки |
Члена Наглядової ради було обрано строком на 3 роки згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "Маріупольгаз" від 14.04.2014 року (протокол № 22).Повноваження Члена Наглядової ради затвердженнi в Статутi пiдприємства (Роздiл 7, п. 7.6) та Положенням про Нглядову Раду, затвердженого 14.04.2014р. Головним завданням членiв Наглядової Ради є визначення полiтики з метою збiльшння прибутковостi Товариства та забезпечення стiйкого фiнансово-економiчного становища Товариства. До виключної компетенцiї Наглядової ради вiдноситься: 1. затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв; 2 затвердження посадових iнструкцiй заступникiв генерального директора, головного iнженера та головного бухгалтера; 3. визначення органiзацiйної структури товариства та структури апарату управлiння товариством; 4. затвердження за поданням генерального директора штатного розкладу та посадових окладiв працiвникiв; 5. затвердження кошторисiв витрат наглядової ради та ревiзiйної комiсiї товариства; 6. розгляд звiтiв фiнансово-господарської дiяльностi товариства за квартал, пiврiччя, рiк за поданням виконавчого органу товариства; 7. ухвалення стратегiї товариства, бiзнес планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; 8. пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 9. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках встановлених законом; 10. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 11. прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 12. прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 13. затвердження ринкової вартостi майна у випадках передбачених законом; 14. обрання та припинення повноважень генерального директора; 15. погодження за поданням генерального директора кандидатур на посади заступникiв генерального директора, головного iнженера та головного бухгалтера; 16. погодження рiшення генерального директора про призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств, юридичних осiб створених товариством та в яких товариство приймає участь; 17. затвердження умов контракту, який укладатиметься з генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; 18. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 19. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку встановленого законом; 20. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 21. вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, iнших юридичних особах, про заснування iнших юридичних осiб; 22. вирiшення питань вiднесених до компетенцiї наглядової ради законом у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 23. прийняття у межах закону рiшення про вчинення значних правочинiв; 24. визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 25. прийняття рiшення про обрання оцiнювача товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 26. прийняття рiшення про обрання (змiну) депозитарiя, зберiгача цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 27. надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до закону; 28. встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв; 29. визначення загальних засад iнформацiйної полiтики товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики товариства. 30. у разi необхiдностi вимагає проведення спецiальних перевiрок фiнансово- господарської дiяльностi товариства; 31. узгодження питань проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; 32. прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi генерального директора товариства; 33. узгодження питань забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю,, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiсть та незалежнiстю аудитора. Здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленнi пiд час проведення перевiрок ревiзiйною комiсiєю, службою внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором. 34. iнiцiювання проведення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства; 35. узгодження питань призначення та звiльнення внутрiшнiх аудиторiв товариства. 36. дає згоду на укладення товариством правочинiв пов'язаних з витрачанням коштiв та майна товариства на суму, що перевищує 50 (п'ятдесят) тисяч гривень. 37. приймає рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень. Членам наглядової ради виплачується винагорода у розмiрi, що встановлений рiшенням загальних зборiв. У звiтному перiодi, згiдно рiшення Загальних зборiв вiд 14.04.2014р., Члену Наглядовiй Ради щомiсячно виплачується винагорода в розмiрi 25 вiдсоткiв середньої заробiтної плати виробничо-промислового персоналу товариства. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. 14.04.2014 року загальними зборами акціонерів було обрано членом наглядової ради. |
|
Білоконь Ольга Олексіївна
|
Головний бухгалтер |
Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
01.08.1989
- на не визначений термін |
Паспортні дані |
СТ, 089046, 17.01.2009, Жовтневим РВ Марiупольського МУ ГУМВС України в Донецькiй областi |
Освіта |
Вища, Київський iнститут народного господарства iм. Коротченка, економiст ,рiк закiнчення 1974 р. |
Стаж роботи |
45 років |
Попередне місце роботи |
Ждановська панчiшна фабрика, головний бухгалтер |
Примітки |
Головний бухгалтер зобов'зан: Забезпечити ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних принципiв, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi ПАТ "Марiупольгаз" i технологiї обробки облiкових даних, заснованої на застосуваннi сучасних iнформацiйних технологiй. Органiзувати контроль за вiддзеркаленням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Забезпечити повний облiк грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних засобiв, що надходять, а також своєчасне вiддзеркалення в бухгалтерському облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом. Забезпечити ведення податкового облiку вiдповiдно до вимог Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" i Закону України "Про податок на додану вартiсть" Контролювати правильнiсть оформлення податкових накладних i книг податкового облiку. Забезпечити достовiрнiсть облiку витрат виробництва i обiгу, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання будiвельно-монтажних i iнших робiт, складання економiчно об'рунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, робiт i послуг. Забезпечити точний облiк результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства вiдповiдно до встановлених правил. Забезпечити правильне нарахування i своєчасне перерахування платежiв до державного бюджету, внескiв на державне соцiальне страхування, засобiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановленi термiни заборгованостi банкам по позиках; вiдрахування засобiв до фондiв економiчного стимулювання i iнших фондiв i резервiв. Забезпечення складання достовiрної бухгалтерської звiтностi на основi первинних документiв i бухгалтерських записiв, представлення її у встановленi термiни вiдповiдним органам. Забезпечення збереження бухгалтерських документiв, оформлення i передача їх в установленому порядку в архiв. Контроль за дотриманням встановлених правил оформлення приймання i вiдпустки товарно-матерiальних цiнностей. Контроль за дотриманням встановлених правил проведення iнвентаризацiй грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, основних фондiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань. Контроль за стягненням у встановленi термiни дебiторської i погашенням кредиторської заборгованостi, дотриманням платiжної дисциплiни. Контроль за законнiстю списання з бухгалтерських балансiв недостач, дебiторської заборгованостi i iнших втрат. Змiни головного бухгалтера протягом звiтного року не було. Головний бухгалтер одержує заробiтну плату згiдно зi штатним розкладом 19800грн. на мiсяць. У натуральнiй формi винагороду не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Змін протягом року не було.Протягом останніх п"яти років займала такi посади: посаду головного бухгалтера ПАТ "Марiупольгаз". |
|
Ластенко Валентина Валентинівна
|
Член Ревізійної комісії |
Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
Дата вступу на посаду і термін |
02.06.2010
- строком на 5 років |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
середня-спецальне ,Жданiвський технiкум мiського транспорту ,бухгалтер, рiк закiнчення 1980. |
Стаж роботи |
32 роки |
Попередне місце роботи |
ВАТ "Марiупольгаз", бухгалтер. |
Примітки |
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Член ревiзiйної комiсiї обран згiдно з рiшенням загальних зборiв ВАТ "Марiупольгаз" вiд 02.06.2010р. Строком на 5рокiв. Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї затвердженi Статутом Товариства (роздiл 7, п. 7.8) та Положенням про ревiзiйну комiсiю, затвердженим 14.04.2014р. Завдання ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi планових та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: 1) проводити плановi та спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 2) своєчасно складати висновки за пiдсумками спецiальних перевiрок та надавати їх наглядовiй радi та iнiцiатору проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi; 3) доповiдати загальним зборам про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; 4) негайно iнформувати наглядову раду та виконавчий орган про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; 5) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень; 6) вимагати скликання позачергових загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами товариства. За пiдсумками проведення перевiрки ревiзiйна комiсiя складає висновки. В якому має мiститися: - пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi Товариства за вiдповiдний перiод; - факти порушення актiв законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та надання звiтностi; - iнформацiя про iншi факти, виявленi пiд час проведення перевiрки. Винагороду не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змін протягом року не було.Протягом останніх п"яти років займала такi посади: та по теперiшнiй час працює бухгалтером ПАТ "Марiупольгаз". |
|