|
Веремеєнко Михайло Володимирович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 500230, 21.07.1998, Жовтневим РВ Марiупольського МУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища. Донбаська Державна академiя будiвництва та архiтектури, iнженер-будiвельник, рiк закiнчення 1991. |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
перший заступник голови правлiння ВАТ "Марiупольгаз". |
| Примітки |
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2011року, було вирiшено вiдкликати (достроково припинити повноваження) голову та членiв правлiння: Кураш М.А., Веремеєнко М.В., Бiлоконь О.В., Разумна Т.В. та утворити виконавчий орган (одноосiбний виконавчий орган - генеральний директор) акцiонерного товариства. Згiдно з рiшеням Наглядової Ради Товариства вiд 11.04.2011р. генеральним директором було обрано Веремеєнко Михайла Володимировича. Повноваження Генерального директора затвердженi Статутом (роздiл 7 п.7.7) та Положенням про одноосiбний виконавчий орган, затверджене 11.04.2011р. Виконавчий орган є одноосiбним органом Товариства у особi Генерального директора Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю та органiзовує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Нгалядової Ради. Генеральний директор в правi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси. вчиняти правочини вiд iменi Товариства в межах визначених статутом та положенням. До компетенцiї Генерального директора належать всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства. До компетенцiї Генерального директора належить: 1) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; 3) органiзацiя ведення бухгалтерського i податкового облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення. Подання рiчних звiтiв на затвердження Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 4) призначення та звiльнення пiсля погодження з наглядовою радою керiвникiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств, юридичних осiб створених товариством та в яких товариство приймає участь; 5) укладення, виконання та пiдписання колективного договору, змiн та доповнень до нього. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Виконавчого органу, за погодженням iз Наглядовою радою Товариства; 6) дає пропозицiї по розподiлу прибутку, що залишається в розпорядженнi Товариства. Виносить їх на розгляд Наглядовiй радi та Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 7) визначає вартiсть внесеного акцiонерами до статутного фонду майна, майнових та немайнових прав з подальшим затвердженням Наглядовою радою Товариства; 8) без довiреностi представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та цим Положенням; 9) приймає рiшення про пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства; 10) приймає рiшення про укладення правочинiв пов'язаних з витраченням коштiв та майна Товариства на суму, що не перевищує 50 тис. грн. (п'ятдесят тисяч гривень); 11) пiдписує договори пов'язанi з витраченням коштiв та майна Товариства на суму, що перевищує 50 тис. грн. (п'ятдесят тисяч гривень) пiсля погодження з наглядовою радою, якщо iнше не передбачено в рiшеннi; 12) вiдкриває в банкiвських кредитних установах розрахунковi, валютнi та iншi рахунки Товариства; 13) отримує кредити та укладає кредитнi договори та угоди з погодженням Наглядової Ради; 14) затверджує цiни та тарифи на товари товариства, послуги, що надаються товариством та роботи, що виконуються товариством; 15) приймає рiшення про вiдрядження робiтникiв Товариства; 16) пiдписує довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту; 17) наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; 18) складає штатний розклад, посадовi оклади працiвникiв Товариства та передає їх на затвердження в Наглядову Раду; 19) в межах своєї компетенцiї видає накази i розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; 20) розробляє положення, якими регулюються питання пов'язанi з дiяльнiстю товариства та подає їх на затвердження наглядовiй радi; 21) затверджує посадови iнструкцiї працiвникiв, крiм заступникiв генерального директора, головного iнженера та головного бухгалтера; 22) органiзовує скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв Товариства; 23) забезпечує зберiгання документiв товариства згiдно з дiючим законодавством; 24) забезпечує ознайомлення акцiонерiв з документами товариства у порядку передбаченому дiючим законодавством; 25) забезпечує розмiщення iнформацiї передбаченої дiючим законодавством на сайтi товариства; 26) здiйснює iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства. Генеральний директор ПАТ "Марiупольгаз" отримує винагороду щомiсячно згiдно штатного розкладу 25400грн. У натуральнiй формi винагороду не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом трудової дiяльностi займав такi посади: iнженер виробничо-технiчного вiддiлу, керiвник групи у виробничо-технiчному вiддiлу, заступник начальник виробничо-технiчного вiддiлу, начальник виробничо-технiчного вiддiлу, перший заступник голови правлiння ВАТ "Марiупольгаз". На теперiшнiй час працює генеральним директором ПАТ "Марiупольгаз". |
|
|
Шекула Григорій Вікторович
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Паспортні дані |
ВК, 322967, 16.11.2006, Орджонiкiдзевським РВ МУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища. Жданiвський металургiйний iнститут, iнженер-металург , рiк закiнчення 1986. |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
заступник директора ТОВ "ГРIГ". |
| Примітки |
Члена Наглядової Ради було обрано строком на 3 роки замiсть Крячун Евгенiя Володимировича згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2011р., у зв'язку iз приведенням Статуту Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" . Повноваження Члена Наглядової ради затвердженнi в Статутi пiдприємства (Роздiл 7, п. 7.6) та Положенням про Нглядову Раду, затвердженого 11.04.2011р. Головним завданням членiв Наглядової Ради є визначення полiтики з метою збiльшння прибутковостi Товариства та забезпечення стiйкого фiнансово-економiчного становища Товариства. До виключної компетенцiї Наглядової ради вiдноситься: I. затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв; 2 затвердження посадових iнструкцiй заступникiв генерального директора, головного iнженера та головного бухгалтера; 3. визначення органiзацiйної структури товариства та структури апарату управлiння товариством; 4. затвердження за поданням генерального директора штатного розкладу та посадових окладiв працiвникiв; 5. затвердження кошторисiв витрат наглядової ради та ревiзiйної комiсiї товариства; 6. розгляд звiтiв фiнансово-господарської дiяльностi товариства за квартал, пiврiччя, рiк за поданням виконавчого органу товариства; 7. ухвалення стратегiї товариства, бiзнес планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; 8. пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 9. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках встановлених законом; 10. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 11. прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 12. прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 13. затвердження ринкової вартостi майна у випадках передбачених законом; 14. обрання та припинення повноважень генерального директора; 15. погодження за поданням генерального директора кандидатур на посади заступникiв генерального директора, головного iнженера та головного бухгалтера; 16. погодження рiшення генерального директора про призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств, юридичних осiб створених товариством та в яких товариство приймає участь; 17. затвердження умов контракту, який укладатиметься з генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; 18. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 19. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку встановленого законом; 20. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 21. вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, iнших юридичних особах, про заснування iнших юридичних осiб; 22. вирiшення питань вiднесених до компетенцiї наглядової ради законом у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 23. прийняття у межах закону рiшення про вчинення значних правочинiв; 24. визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 25. прийняття рiшення про обрання оцiнювача товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 26. прийняття рiшення про обрання (змiну) депозитарiя, зберiгача цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 27. надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до закону; 28. встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв; 29. визначення загальних засад iнформацiйної полiтики товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики товариства. 30. у разi необхiдностi вимагає проведення спецiальних перевiрок фiнансово- господарської дiяльностi товариства; 31. узгодження питань проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; 32. прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi генерального директора товариства; 33. узгодження питань забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю,, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiсть та незалежнiстю аудитора. Здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленнi пiд час проведення перевiрок ревiзiйною комiсiєю, службою внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором. 34. iнiцiювання проведення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства; 35. узгодження питань призначення та звiльнення внутрiшнiх аудиторiв товариства. 36. дає згоду на укладення товариством правочинiв пов'язаних з витрачанням коштiв та майна товариства на суму, що перевищує 50 (п'ятдесят) тисяч гривень. 37. приймає рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень. Членам наглядової ради виплачується винагорода у розмiрi, що встановлений рiшенням загальних зборiв. У звiтному перiодi, згiдно рiшення Загальних зборiв вiд 11.04.2011р., Члену Наглядовiй Ради щомiсячно виплачується винагорода в розмiрi 25 вiдсоткiв середньої заробiтної плати виробничо-промислового персоналу товариства. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом трудової дiяльностi займав посади: монтажник, старший майстер виробництва, помiчник начальника цеха Жданiвського металургiйного комбiнату "Азовсталь", комерцiйний директор, голова правлiння ТОВ "ГРIГ", виконуючий обов'зки директора ТОВ "ГРIГ", заступник директора ТОВ "ГРIГ". На теперiшнiй час працює заступником директора ТОВ "Азовтрейдiнжинiрiнг": м. Марiуполь, провулок Шепотинника буд. 1 кв. 10 |
|
|
Фомиченко Іван Григорович
|
Голова Наглядової Ради |
| Рік народження |
1940 р. н.
(84 роки)
|
| Паспортні дані |
ВА, 415150, 17.07.1996, Жовтневим РВ Марiупольського МУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища. Таганрогський радiотехнiчний iнститут, радiоiнженер, рiк закiнчення 1967 |
| Стаж роботи |
40 років |
| Попередне місце роботи |
Голова Правлiння ВАТ "Марiупольгаз" |
| Примітки |
Голову Наглядової Ради було звiльнено та переобрано строком на 3 роки згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2011р., у зв'язку iз приведенням Статуту Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Повноваження Голови Наглядової Ради затвердженнi в Статутi пiдприємства (Роздiл 7, п. 7.6) та Положенням про Наглядову Раду, затвердженого 11.04.2011р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. Згiдно цього Голова Наглядової Ради має такi обов'язки: 1) органiзовує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; 2) скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради; 3) органiзовує роботу зi створення комiтетiв Наглядової ради, висування членiв Наглядової ради до складу комiтетiв, а також координує дiяльнiсть, зв'язки комiтетiв мiж собою та з iншими органами та посадовими особами Товариства; o 4) пропонує кандидатуру на посаду корпоративного секретаря Товариства; 5) готує доповiдь та звiтує перед Загальними Зборами про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства; 6) затверджує пропозицiї Виконавчого органу щодо розпорядження коштiв та майна Товариства; 7) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. Членам наглядової ради виплачується винагорода у розмiрi, що встановлений рiшенням загальних зборiв. У звiтному перiодi, згiдно рiшення Загальних зборiв вiд 11.04.2011р., Головi Наглядовiй Ради щомiсячно виплачується винагорода в розмiрi 50 мiнiмальних заробiтних плат. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом трудової дiяльностi займав такi посади: учень слюсаря, слюсар, технiк, ст. технiк лабораторiї пiдприємства, ст. технiк, iнженер, радiоiнженер, заст. секретаря парткому порту, iнструктор оргвiддiлу мiському партiї, зав. оргвiддiлу Жовтневого райкому партiї, Голова Жовтневого виконавчого комiтету, Начальник Ждановського мiжрайонного виробничого управлiння газового господарства, Директор пiдприємства по газопостачанню та газифiкацiї "Марiупольгаз", Голова Правлiння вiдкритого акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Марiупольгаз", Голова Наглядової ради. На теперiшнiй час - пенсiонер. |
|
|
Тов 'Маргаз
|
Член Наглядової Ради |
| Паспортні дані |
34440221 |
| Примітки |
Члена Наглядової Ради було обрано строком на 3 роки згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2011р. у зв'язку iз приведенням Статуту Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Повноваження Члена Наглядової ради затвердженнi в Статутi пiдприємства (Роздiл 7, п. 7.6) та Положенням про Нглядову Раду, затвердженого 11.04.2011р. Головним завданням членiв Наглядової Ради є визначення полiтики з метою збiльшння прибутковостi Товариства та забезпечення стiйкого фiнансово-економiчного становища Товариства. До виключної компетенцiї Наглядової ради вiдноситься: 1. затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв; 2 затвердження посадових iнструкцiй заступникiв генерального директора, головного iнженера та головного бухгалтера; 3. визначення органiзацiйної структури товариства та структури апарату управлiння товариством; 4. затвердження за поданням генерального директора штатного розкладу та посадових окладiв працiвникiв; 5. затвердження кошторисiв витрат наглядової ради та ревiзiйної комiсiї товариства; 6. розгляд звiтiв фiнансово-господарської дiяльностi товариства за квартал, пiврiччя, рiк за поданням виконавчого органу товариства; 7. ухвалення стратегiї товариства, бiзнес планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; 8. пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 9. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках встановлених законом; 10. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 11. прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 12. прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 13. затвердження ринкової вартостi майна у випадках передбачених законом; 14. обрання та припинення повноважень генерального директора; 15. погодження за поданням генерального директора кандидатур на посади заступникiв генерального директора, головного iнженера та головного бухгалтера; 16. погодження рiшення генерального директора про призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств, юридичних осiб створених товариством та в яких товариство приймає участь; 17. затвердження умов контракту, який укладатиметься з генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; 18. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 19. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку встановленого законом; 20. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 21. вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, iнших юридичних особах, про заснування iнших юридичних осiб; 22. вирiшення питань вiднесених до компетенцiї наглядової ради законом у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 23. прийняття у межах закону рiшення про вчинення значних правочинiв; 24. визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 25. прийняття рiшення про обрання оцiнювача товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 26. прийняття рiшення про обрання (змiну) депозитарiя, зберiгача цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 27. надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до закону; 28. встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв; 29. визначення загальних засад iнформацiйної полiтики товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики товариства. 30. у разi необхiдностi вимагає проведення спецiальних перевiрок фiнансово- господарської дiяльностi товариства; 31. узгодження питань проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; 32. прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi генерального директора товариства; 33. узгодження питань забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю,, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiсть та незалежнiстю аудитора. Здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленнi пiд час проведення перевiрок ревiзiйною комiсiєю, службою внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором. 34. iнiцiювання проведення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства; 35. узгодження питань призначення та звiльнення внутрiшнiх аудиторiв товариства. 36. дає згоду на укладення товариством правочинiв пов'язаних з витрачанням коштiв та майна товариства на суму, що перевищує 50 (п'ятдесят) тисяч гривень. 37. приймає рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень. Членам наглядової ради виплачується винагорода у розмiрi, що встановлений рiшенням загальних зборiв. У звiтному перiодi, згiдно рiшення Загальних зборiв вiд 11.04.2011р., Члену Наглядовiй Ради щомiсячно виплачується винагорода в розмiрi 25 вiдсоткiв середньої заробiтної плати виробничо-промислового персоналу товариства. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. |
|
|
Янчинська Наталя Антонівна
|
Член Ревiзiйнї комiсiї |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Паспортні дані |
ВЕ, 247220, 28.11.2001, Жовтневим РВ Марiупольського МУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
середня-технiчна, Марiупольский машино-будiвельний технiкум ,бухгалтер, рiк закiнчення 1997. |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Марiупольгаз", оператор ЕОМ |
| Примітки |
Член ревiзiйної комiсiї обран згiдно з рiшенням загальних зборiв ВАТ "Марiупольгаз" вiд 02.06.2010р. строком на 5рокiв. Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї затвердженi Статутом Товариства (роздiл 7, п. 7.8) та Положенням про ревiзiйну комiсiю, затвердженим 11.04.2011р. Завдання ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi планових та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: 1) проводити плановi та спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 2) своєчасно складати висновки за пiдсумками спецiальних перевiрок та надавати їх наглядовiй радi та iнiцiатору проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi; 3) доповiдати загальним зборам про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; 4) негайно iнформувати наглядову раду та виконавчий орган про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; 5) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень; 6) вимагати скликання позачергових загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами товариства. За пiдсумками проведення перевiрки ревiзiйна комiсiя складає висновки, в яких має мiститися: - пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi Товариства за вiдповiдний перiод; - факти порушення актiв законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та надання звiтностi; - iнформацiя про iншi факти, виявленi пiд час проведення перевiрки. Винагороду отимує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом трудової дiяльностi займав такi посади: контролер по облiку газа у населення, оператор ЕОМ. На теперiшнiй час працює iнженером з розрахункiв та режимiв ПАТ "Марiупольгаз". |
|
|
Білоконь Ольга Олексіївна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Паспортні дані |
СТ, 089046, 17.01.2009, Жовтневим РВ Марiупольського МУ ГУМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища, Київський iнститут народного господарства iм. Коротченка, економiст ,рiк закiнчення 1974 р. |
| Стаж роботи |
38 років |
| Попередне місце роботи |
Ждановська панчiшна фабрика, головний бухгалтер |
| Примітки |
Головний бухгалтер зобов'зан: Забезпечити ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних принципiв, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi ПАТ "Марiупольгаз" i технологiї обробки облiкових даних, заснованої на застосуваннi сучасних iнформацiйних технологiй. Органiзувати контроль за вiддзеркаленням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Забезпечити повний облiк грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних засобiв, що надходять, а також своєчасне вiддзеркалення в бухгалтерському облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом. Забезпечити ведення податкового облiку вiдповiдно до вимог Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" i Закону України "Про податок на додану вартiсть" Контролювати правильнiсть оформлення податкових накладних i книг податкового облiку. Забезпечити достовiрнiсть облiку витрат виробництва i обiгу, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання будiвельно-монтажних i iнших робiт, складання економiчно об'рунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, робiт i послуг. Забезпечити точний облiк результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства вiдповiдно до встановлених правил. Забезпечити правильне нарахування i своєчасне перерахування платежiв до державного бюджету, внескiв на державне соцiальне страхування, засобiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановленi термiни заборгованостi банкам по позиках; вiдрахування засобiв до фондiв економiчного стимулювання i iнших фондiв i резервiв. Забезпечення складання достовiрної бухгалтерської звiтностi на основi первинних документiв i бухгалтерських записiв, представлення її у встановленi термiни вiдповiдним органам. Забезпечення збереження бухгалтерських документiв, оформлення i передача їх в установленому порядку в архiв. Контроль за дотриманням встановлених правил оформлення приймання i вiдпустки товарно-матерiальних цiнностей. Контроль за дотриманням встановлених правил проведення iнвентаризацiй грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, основних фондiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань. Контроль за стягненням у встановленi термiни дебiторської i погашенням кредиторської заборгованостi, дотриманням платiжної дисциплiни. Контроль за законнiстю списання з бухгалтерських балансiв недостач, дебiторської заборгованостi i iнших втрат. Змiни головного бухгалтера протягом звiтного року не було. Головний бухгалтер одержує заробiтну плату згiдно зi штатним розкладом 19800грн. на мiсяць. У натуральнiй формi винагороду не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Протягом трудової дiяльностi займав такi посади: учениця кетельщиця, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер Ждановської панчiшної фабрики. На теперiшнiй час займає посаду головного бухгалтера ПАТ "Марiупольгаз". |
|
|
Тов 'Камея
|
Член Наглядової Ради |
| Паспортні дані |
32457647 |
| Примітки |
Члена Наглядової Ради було обрано строком на 3 роки згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2011р. у зв'язку iз приведенням Статуту Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Повноваження Члена Наглядової ради затвердженнi в Статутi пiдприємства (Роздiл 7, п. 7.6) та Положенням про Нглядову Раду, затвердженого 11.04.2011р. Головним завданням членiв Наглядової Ради є визначення полiтики з метою збiльшння прибутковостi Товариства та забезпечення стiйкого фiнансово-економiчного становища Товариства. До виключної компетенцiї Наглядової ради вiдноситься: 1. затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв; 2 затвердження посадових iнструкцiй заступникiв генерального директора, головного iнженера та головного бухгалтера; 3. визначення органiзацiйної структури товариства та структури апарату управлiння товариством; 4. затвердження за поданням генерального директора штатного розкладу та посадових окладiв працiвникiв; 5. затвердження кошторисiв витрат наглядової ради та ревiзiйної комiсiї товариства; 6. розгляд звiтiв фiнансово-господарської дiяльностi товариства за квартал, пiврiччя, рiк за поданням виконавчого органу товариства; 7. ухвалення стратегiї товариства, бiзнес планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; 8. пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 9. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках встановлених законом; 10. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 11. прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 12. прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 13. затвердження ринкової вартостi майна у випадках передбачених законом; 14. обрання та припинення повноважень генерального директора; 15. погодження за поданням генерального директора кандидатур на посади заступникiв генерального директора, головного iнженера та головного бухгалтера; 16. погодження рiшення генерального директора про призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств, юридичних осiб створених товариством та в яких товариство приймає участь; 17. затвердження умов контракту, який укладатиметься з генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; 18. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 19. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку встановленого законом; 20. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 21. вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, iнших юридичних особах, про заснування iнших юридичних осiб; 22. вирiшення питань вiднесених до компетенцiї наглядової ради законом у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 23. прийняття у межах закону рiшення про вчинення значних правочинiв; 24. визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 25. прийняття рiшення про обрання оцiнювача товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 26. прийняття рiшення про обрання (змiну) депозитарiя, зберiгача цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 27. надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до закону; 28. встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв; 29. визначення загальних засад iнформацiйної полiтики товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики товариства. 30. у разi необхiдностi вимагає проведення спецiальних перевiрок фiнансово- господарської дiяльностi товариства; 31. узгодження питань проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; 32. прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi генерального директора товариства; 33. узгодження питань забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю,, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiсть та незалежнiстю аудитора. Здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленнi пiд час проведення перевiрок ревiзiйною комiсiєю, службою внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором. 34. iнiцiювання проведення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства; 35. узгодження питань призначення та звiльнення внутрiшнiх аудиторiв товариства. 36. дає згоду на укладення товариством правочинiв пов'язаних з витрачанням коштiв та майна товариства на суму, що перевищує 50 (п'ятдесят) тисяч гривень. 37. приймає рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень. Членам наглядової ради виплачується винагорода у розмiрi, що встановлений рiшенням загальних зборiв. У звiтному перiодi, згiдно рiшення Загальних зборiв вiд 11.04.2011р., Члену Наглядовiй Ради щомiсячно виплачується винагорода в розмiрi 25 вiдсоткiв середньої заробiтної плати виробничо-промислового персоналу товариства. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. |
|
|
Тов 'Маргаз'
|
Член Наглядової Ради |
| Паспортні дані |
34440221 |
| Примітки |
Члена Наглядової Ради було обрано строком на 3 роки згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2011р. у зв'язку iз приведенням Статуту Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Повноваження Члена Наглядової ради затвердженнi в Статутi пiдприємства (Роздiл 7, п. 7.6) та Положенням про Нглядову Раду, затвердженого 11.04.2011р. Головним завданням членiв Наглядової Ради є визначення полiтики з метою збiльшння прибутковостi Товариства та забезпечення стiйкого фiнансово-економiчного становища Товариства. До виключної компетенцiї Наглядової ради вiдноситься: 1. затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв; 2 затвердження посадових iнструкцiй заступникiв генерального директора, головного iнженера та головного бухгалтера; 3. визначення органiзацiйної структури товариства та структури апарату управлiння товариством; 4. затвердження за поданням генерального директора штатного розкладу та посадових окладiв працiвникiв; 5. затвердження кошторисiв витрат наглядової ради та ревiзiйної комiсiї товариства; 6. розгляд звiтiв фiнансово-господарської дiяльностi товариства за квартал, пiврiччя, рiк за поданням виконавчого органу товариства; 7. ухвалення стратегiї товариства, бiзнес планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; 8. пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 9. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках встановлених законом; 10. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 11. прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 12. прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 13. затвердження ринкової вартостi майна у випадках передбачених законом; 14. обрання та припинення повноважень генерального директора; 15. погодження за поданням генерального директора кандидатур на посади заступникiв генерального директора, головного iнженера та головного бухгалтера; 16. погодження рiшення генерального директора про призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств, юридичних осiб створених товариством та в яких товариство приймає участь; 17. затвердження умов контракту, який укладатиметься з генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; 18. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 19. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку встановленого законом; 20. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 21. вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, iнших юридичних особах, про заснування iнших юридичних осiб; 22. вирiшення питань вiднесених до компетенцiї наглядової ради законом у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 23. прийняття у межах закону рiшення про вчинення значних правочинiв; 24. визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 25. прийняття рiшення про обрання оцiнювача товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 26. прийняття рiшення про обрання (змiну) депозитарiя, зберiгача цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 27. надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до закону; 28. встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв; 29. визначення загальних засад iнформацiйної полiтики товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики товариства. 30. у разi необхiдностi вимагає проведення спецiальних перевiрок фiнансово- господарської дiяльностi товариства; 31. узгодження питань проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; 32. прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi генерального директора товариства; 33. узгодження питань забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю,, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiсть та незалежнiстю аудитора. Здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленнi пiд час проведення перевiрок ревiзiйною комiсiєю, службою внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором. 34. iнiцiювання проведення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства; 35. узгодження питань призначення та звiльнення внутрiшнiх аудиторiв товариства. 36. дає згоду на укладення товариством правочинiв пов'язаних з витрачанням коштiв та майна товариства на суму, що перевищує 50 (п'ятдесят) тисяч гривень. 37. приймає рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень. Членам наглядової ради виплачується винагорода у розмiрi, що встановлений рiшенням загальних зборiв. У звiтному перiодi, згiдно рiшення Загальних зборiв вiд 11.04.2011р., Члену Наглядовiй Ради щомiсячно виплачується винагорода в розмiрi 25 вiдсоткiв середньої заробiтної плати виробничо-промислового персоналу товариства. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. |
|
|
Левіна Олена Вікторівна
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Паспортні дані |
ВЕ, 437161, 24.01.2002, Жовтневим РВ Марiупольського МУ УМВС України в Донецкiй областi |
| Освіта |
Вища. Донецький державний Унiверситет, математик, рiк закiнчення 1991. |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
економiст ПЕВ ПАТ "Марiупольгаз". |
| Примітки |
Члена Наглядової Ради було звiльнено та переобрано строком на 3 роки згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2011р., у зв'язку iз приведенням Статуту Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Повноваження Члена Наглядової ради затвердженнi в Статутi пiдприємства (Роздiл 7, п. 7.6) та Положенням про Нглядову Раду, затвердженого 11.04.2011р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. Головним завданням члена Наглядової Ради є визначення полiтики з метою збiльшення прибутковостi Товариства та забезпечення стiйкого фiнансово-економiчного становища Товариства. До виключної компетенцiї Наглядової ради вiдноситься: 1. затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв; 2 затвердження посадових iнструкцiй заступникiв генерального директора, головного iнженера та головного бухгалтера; 3. визначення органiзацiйної структури товариства та структури апарату управлiння товариством; 4. затвердження за поданням генерального директора штатного розкладу та посадових окладiв працiвникiв; 5. затвердження кошторисiв витрат наглядової ради та ревiзiйної комiсiї товариства; 6. розгляд звiтiв фiнансово-господарської дiяльностi товариства за квартал, пiврiччя, рiк за поданням виконавчого органу товариства; 7. ухвалення стратегiї товариства, бiзнес планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; 8. пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 9. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках встановлених законом; 10. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 11. прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 12. прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 13. затвердження ринкової вартостi майна у випадках передбачених законом; 14. обрання та припинення повноважень генерального директора; 15. погодження за поданням генерального директора кандидатур на посади заступникiв генерального директора, головного iнженера та головного бухгалтера; 16. погодження рiшення генерального директора про призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств, юридичних осiб створених товариством та в яких товариство приймає участь; 17. затвердження умов контракту, який укладатиметься з генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; 18. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 19. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку встановленого законом; 20. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 21. вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, iнших юридичних особах, про заснування iнших юридичних осiб; 22. вирiшення питань вiднесених до компетенцiї наглядової ради законом у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 23. прийняття у межах закону рiшення про вчинення значних правочинiв; 24. визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 25. прийняття рiшення про обрання оцiнювача товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 26. прийняття рiшення про обрання (змiну) депозитарiя, зберiгача цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 27. надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до закону; 28. встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв; 29. визначення загальних засад iнформацiйної полiтики товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики товариства. 30. у разi необхiдностi вимагає проведення спецiальних перевiрок фiнансово- господарської дiяльностi товариства; 31. узгодження питань проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; 32. прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi генерального директора товариства; 33. узгодження питань забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю,, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiсть та незалежнiстю аудитора. Здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленнi пiд час проведення перевiрок ревiзiйною комiсiєю, службою внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором. 34. iнiцiювання проведення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства; 35. узгодження питань призначення та звiльнення внутрiшнiх аудиторiв товариства. 36. дає згоду на укладення товариством правочинiв пов'язаних з витрачанням коштiв та майна товариства на суму, що перевищує 50 (п'ятдесят) тисяч гривень. 37. приймає рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень. Згiдно протоколу засiдання наглядовой ради №б/н вiд 11.04.2011року було обрано Секрктарем наглядової ради. Членам наглядової ради виплачується винагорода у розмiрi, що встановлений рiшенням загальних зборiв. У звiтному перiодi, згiдно рiшення Загальних зборiв вiд 11.04.2011р., Секретарь Наглядової ради отримував щомiсячно винагороду у розмiрi 50% середньої заробiтної плати виробничо-промислового персоналу Товариства. Винагорода у натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом трудової дiяльностi займала посади: контролер газового господарства, майстер, контролер, оператор ЕВМ, iнженер-програмiст, оператор ЕОМ, економiст ПЕВ. На теперiшнiй час працює заступником начальника планово-економiчного вiддiлу ПАТ "Марiупольгаз". |
|
|
Тов 'Камея'
|
Член Наглядової Ради |
| Паспортні дані |
32457647 |
| Примітки |
Члена Наглядової Ради було обрано строком на 3 роки згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2011р. у зв'язку iз приведенням Статуту Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Повноваження Члена Наглядової ради затвердженнi в Статутi пiдприємства (Роздiл 7, п. 7.6) та Положенням про Нглядову Раду, затвердженого 11.04.2011р. Головним завданням членiв Наглядової Ради є визначення полiтики з метою збiльшння прибутковостi Товариства та забезпечення стiйкого фiнансово-економiчного становища Товариства. До виключної компетенцiї Наглядової ради вiдноситься: 1. затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв; 2 затвердження посадових iнструкцiй заступникiв генерального директора, головного iнженера та головного бухгалтера; 3. визначення органiзацiйної структури товариства та структури апарату управлiння товариством; 4. затвердження за поданням генерального директора штатного розкладу та посадових окладiв працiвникiв; 5. затвердження кошторисiв витрат наглядової ради та ревiзiйної комiсiї товариства; 6. розгляд звiтiв фiнансово-господарської дiяльностi товариства за квартал, пiврiччя, рiк за поданням виконавчого органу товариства; 7. ухвалення стратегiї товариства, бiзнес планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; 8. пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 9. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках встановлених законом; 10. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 11. прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 12. прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 13. затвердження ринкової вартостi майна у випадках передбачених законом; 14. обрання та припинення повноважень генерального директора; 15. погодження за поданням генерального директора кандидатур на посади заступникiв генерального директора, головного iнженера та головного бухгалтера; 16. погодження рiшення генерального директора про призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств, юридичних осiб створених товариством та в яких товариство приймає участь; 17. затвердження умов контракту, який укладатиметься з генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; 18. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 19. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку встановленого законом; 20. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 21. вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, iнших юридичних особах, про заснування iнших юридичних осiб; 22. вирiшення питань вiднесених до компетенцiї наглядової ради законом у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 23. прийняття у межах закону рiшення про вчинення значних правочинiв; 24. визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 25. прийняття рiшення про обрання оцiнювача товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 26. прийняття рiшення про обрання (змiну) депозитарiя, зберiгача цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 27. надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до закону; 28. встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв; 29. визначення загальних засад iнформацiйної полiтики товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики товариства. 30. у разi необхiдностi вимагає проведення спецiальних перевiрок фiнансово- господарської дiяльностi товариства; 31. узгодження питань проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; 32. прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi генерального директора товариства; 33. узгодження питань забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю,, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiсть та незалежнiстю аудитора. Здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленнi пiд час проведення перевiрок ревiзiйною комiсiєю, службою внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором. 34. iнiцiювання проведення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства; 35. узгодження питань призначення та звiльнення внутрiшнiх аудиторiв товариства. 36. дає згоду на укладення товариством правочинiв пов'язаних з витрачанням коштiв та майна товариства на суму, що перевищує 50 (п'ятдесят) тисяч гривень. 37. приймає рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень. Членам наглядової ради виплачується винагорода у розмiрi, що встановлений рiшенням загальних зборiв. У звiтному перiодi, згiдно рiшення Загальних зборiв вiд 11.04.2011р., Члену Наглядовiй Ради щомiсячно виплачується винагорода в розмiрi 25 вiдсоткiв середньої заробiтної плати виробничо-промислового персоналу товариства. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. |
|
|
Чернова Ірина Вікторівна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Паспортні дані |
ВА, 489236, 08.08.1996, Жовтневим РВ Марiупольського МУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища. Ленiнградський iнститут водного транспорту, iнженер-економiст, рiк закiнчення 1981. |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
бухгалтер ВАТ "Марiупольгаз". |
| Примітки |
Голова ревiзiйної комiсiї обрана згiдно з рiшенням загальних зборiв ВАТ "Марiупольгаз" вiд 02.06.2010р. строком на 5рокiв. Повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї затвердженi Статутом Товариства (роздiл 7, п. 7.8) та Положенням про ревiзiйну комiсiю, затвердженим 11.04.2011р Рiшенням про загальнi збори акцiонерiв. Завдання ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi планових та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: 1) проводити плановi та спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 2) своєчасно складати висновки за пiдсумками спецiальних перевiрок та надавати їх наглядовiй радi та iнiцiатору проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi; 3) доповiдати загальним зборам про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; 4) негайно iнформувати наглядову раду та виконавчий орган про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; 5) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень; 6) вимагати скликання позачергових загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами товариства. За пiдсумками проведення перевiрки ревiзiйна комiсiя складає висновки, в яких має мiститися: - пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi Товариства за вiдповiдний перiод; - факти порушення актiв законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та надання звiтностi; - iнформацiя про iншi факти, виявленi пiд час проведення перевiрки. Винагороду не отрмує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом трудової дiяльностi займав такi посади: ст. iнженер, ст. економiст, бухгалтер, вчитель iнформатики, бухгалтер. На теперiшнiй час працює заступником головного бухгалтера ПАТ "Марiупольгаз". |
|
|
Ластенко Валентина Валентинівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Паспортні дані |
ВА, 489882, 15.08.1996, Жовтневим РВ Марiупольського МУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
середня-спецальне ,Жданiвський технiкум мiського транспорту ,бухгалтер, рiк закiнчення 1980. |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Марiупольгаз", бухгалтер. |
| Примітки |
Член ревiзiйної комiсiї обран згiдно з рiшенням загальних зборiв ВАТ "Марiупольгаз" вiд 02.06.2010р. строком на 5рокiв. Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї затвердженi Статутом Товариства (роздiл 7, п. 7.8) та Положенням про ревiзiйну комiсiю, затвердженим 11.04.2011р. Завдання ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi планових та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: 1) проводити плановi та спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 2) своєчасно складати висновки за пiдсумками спецiальних перевiрок та надавати їх наглядовiй радi та iнiцiатору проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi; 3) доповiдати загальним зборам про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; 4) негайно iнформувати наглядову раду та виконавчий орган про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; 5) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень; 6) вимагати скликання позачергових загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами товариства. За пiдсумками проведення перевiрки ревiзiйна комiсiя складає висновки. В якому має мiститися: - пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi Товариства за вiдповiдний перiод; - факти порушення актiв законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та надання звiтностi; - iнформацiя про iншi факти, виявленi пiд час проведення перевiрки. Винагороду не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом трудової дiяльностiзаймала такi помади: бухгалтер, старший бухгалтер. На теперiшнiй час працює бухгалтером ПАТ "Марiупольгаз". |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему