|
Оратра Інвестментс Лтд (Оrатrа Іnvеsтмеnтs Lтd)
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Дата вступу на посаду і термін |
01.05.2016
- 3 роки |
| Паспортні дані |
1763693 |
| Примітки |
Юридична особа ОРАТРА IНВЕСТМЕНТС ЛТД (ORATRA INVESTMETNTS LTD), 1763693, була обрана до складу членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Сумигаз" на Загальних зборах акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 08.04.2013 року, протокол вiд 08.04.2013 р. № 1 Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Сумигаз". Строк, на який було обрано посадову особу, складав 3 (Три) роки.
Рiшенням Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз», протокол вiд 23.12.2013р. № 23/12-2013 засiдання Ревiзiйної комiсiї, акцiонера - юридичну особу ОРАТРА IНВЕСТМЕНТС ЛТД (ORATRA INVESTMETNTS LTD), 1763693, було обрано Головою Ревiзiйної комiсiї з дати прийняття цього рiшення.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 16.04.2016 року, протокол вiд 16.04.2016 року № 1 Загальних зборiв акцiонерiв, було припинено з 01.05.2016 року повноваження членiв (в т.ч. Голови) Ревiзiйної комiсiї Товариства у складi: ОРАТРА IНВЕСТМЕНТС ЛТД (ORATRA INVESTMETNTS LTD), 1763693 (Голова Ревiзiйної комiсiї).
Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 16.04.2016 року, протокол вiд 16.04.2016 року № 1 Загальних зборiв акцiонерiв, прийнято рiшення обрати з 01.05.2016 року Ревiзiйну комiсiю Товариства у складi: ОРАТРА IНВЕСТМЕНТС ЛТД (ORATRA INVESTMENTS LTD), 1763693. Мiсцезнаходження: Крейгмур Чамберс, Роуд Таун, Тортола, ВГ 1110, Британськi Вiргiнськi острови (Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin Islands). Володiє часткою в статутному капiталi 0,000023% (1 акцiя). Посадову особу обрано строком на 3 (Три) роки.
Рiшенням Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз», протокол вiд 24.11.2016 року № 24/11-2016 засiдання Ревiзiйної комiсiї, юридичну особу ОРАТРА IНВЕСТМЕНТС ЛТД (ORATRA INVESTMETNTS LTD), 1763693, обрано Головою Ревiзiйної комiсiї з дати прийняття цього рiшення.
Згiдно п.2.1. Положення про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз», затвердженого Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 16.04.2016 року, протокол Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.04.2016 року № 1, Ревiзiйна комiсiя є органом, що здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Згiдно п.4.1. Положення про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз», затвердженого Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 16.04.2016 року, протокол Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.04.2016 року № 1, члени (в т.ч. Голова) Ревiзiйної комiсiї мають право:
- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; матерiали, бухгалтерську або iншу документацiю, необхiдну для виконання ними своїх функцiй (перевiрки), включаючи доступ до банкiвської таємницi; отримувати копiї документiв Товариства;
- пiд час проведення перевiрок вимагати особистих пояснень посадових осiб та iнших працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї;
- iнiцiювати винесення Ревiзiйною комiсiєю на розгляд Загальних зборiв або Наглядової ради Товариства питання щодо дiяльностi Товариства та його посадових осiб;
- iнiцiювати винесення Ревiзiйною комiсiєю на розгляд Загальних зборiв або Наглядової ради Товариства пропозицiй щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки недолiкiв та порушень у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства, та з iнших питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв його акцiонерiв;
- отримувати порядок денний та документи, необхiднi для пiдготовки до засiдання Ревiзiйної комiсiї;
- iнiцiювати прийняття Ревiзiйною комiсiєю рiшення щодо скликання позачергових Загальних зборiв, скликання засiдання Наглядової ради;
- брати участь з правом дорадчого голосу у Загальних зборах, в засiданнях Наглядової ради Товариства та Правлiння Товариства.
Голова та кожен член Ревiзiйної комiсiї має при голосуваннi один голос.
Голова Ревiзiйної комiсiї:
-забезпечує надання членам Ревiзiйної комiсiї порядку денного, проектiв рiшень та документiв, що стосуються порядку денного. Забезпечує пiдготовку та проведення засiдань Ревiзiйної комiсiї;
-скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них;
-органiзовує роботу Ревiзiйної комiсiї, розподiляє обов'язки мiж членами Ревiзiйної комiсiї та здiйснює контроль за роботою Ревiзiйної комiсiї;
-координує дiяльнiсть членiв Ревiзiйної комiсiї мiж собою та з iншими органами та посадовими особами Товариства;
-доповiдає перед Загальними зборами, Наглядовою радою про результати проведених перевiрок та ревiзiй;
-оформляє документи, що видаються Ревiзiйною комiсiєю та забезпечує їх надання членам Ревiзiйної комiсiї i посадовим особам органiв управлiння Товариства;
-забезпечує збереження протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї;
-пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами Товариства;
-здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї дiяльностi Ревiзiйної комiсiї.
Згiдно п.8.2. Положення про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз», затвердженого Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 16.04.2016 року, протокол вiд 16.04.2016 року № 1 Загальних зборiв акцiонерiв, щомiсячна оплата для Голови Ревiзiйної комiсiї – юридичної особи та для кожного члена Ревiзiйної комiсiї – юридичної особи не здiйснюється.
Представник юридичної особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
|
|
|
Тацький Костянтин Владиславович
|
Голова Правлiння |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.07.2016
- 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
35 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Сумигаз" голова правлiння |
| Примітки |
Переобраний на посаду голови правлiння ПАТ «Сумигаз» згiдно рiшення Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз», протокол вiд 24.07.2013 року №24/07-2013 засiдання Наглядової ради. Повноваження голови правлiння ПАТ «Сумигаз» Тацького К.В. набули чинностi з 01.08.2013 строком на 3 (Три) роки.
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз», протокол вiд 30.06.2016 року № 30/06-2016 засiдання Наглядової ради, 30.06.2016 року припинено повноваження голови правлiння Товариства Тацького К.В. та звiльнено його з займаної посади. Пiдстава звiльнення з посади - п.8 ст. 36 КЗпП України (за умовами контракту).
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз», протокол вiд 30.06.2016 року № 30/06-2016 засiдання Наглядової ради, Тацького К.В. з 01.07.2016 року обрано Головою Правлiння ПАТ «Сумигаз» строком на 3 (Три) роки, а саме - до 30.06.2019 року (включно).
Займає посаду Голови Правлiння ПАТ «Сумигаз».
Керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Правлiння, iншими внутрiшнiми документами Товариства. Виконує рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства.
Вiдповiдно до до п.11.5. Статуту Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз», затвердженого Загальними зборами акцiонерiв вiд 16.04.2016 року, протокол Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.04.2016 року № 1, Голова Правлiння має право:
- вчиняти без довiреностi вiд iменi Товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства будь-якi договори (угоди) та iншi правочини з урахуванням обмежень щодо суми (предмету) правочинiв (у т.ч. контрактiв, договорiв, угод, попереднiх договорiв та iнших правочинiв), якi встановленi цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, за наявностi вiдповiдного рiшення по кожному правочину компетентного органу Товариства (Правлiння, Наглядової ради, Загальних зборiв) в залежностi вiд повноважень наданих кожному органу Товариства цим Статутом.
- з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, розпоряджатися коштами та будь-яким майном, активами Товариства.
- видавати довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства.
- приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенцiї, права i вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства; приймати будь-якi iншi кадровi рiшення щодо працiвникiв Товариства; укладати вiд iменi Товариства трудовi договори з керiвниками дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство за наявностi вiдповiдного рiшення Наглядової ради про обрання (призначення, прийом на роботу) такого керiвника; укладати вiд iменi Товариства трудовi договори з керiвниками фiлiй та представництв.
- видавати обов’язковi до виконання працiвниками Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв накази, розпорядження, вказiвки в межах своєї компетенцiї, встановлювати внутрiшнiй режим роботи в Товариствi.
- приймати рiшення про розподiл (перерозподiл) обов'язкiв мiж заступниками голови правлiння та членами правлiння.
- пiдписувати з правом першого пiдпису фiнансовi та iншi документи Товариства, вiдкривати або закривати будь-якi рахунки в установах банку, без довiреностi подавати та пiдписувати позови, скарги, мировi угоди та iншi процесуальнi документи.
- затверджувати поточнi плани Товариства та заходи, необхiднi для їх виконання.
- створювати структурнi пiдроздiли (вiддiли, управлiння, служби, сектори та iншi) в межах затвердженої Наглядовою Радою органiзацiйної структури Товариства, затверджувати вiдповiднi положення про них.
- готувати рiчнi звiти, рiчну фiнансову звiтнiсть, пропозицiї щодо розмiрiв розподiлу прибутку Товариства за пiдсумками фiнансового року, розмiри, термiни i порядок виплати дивiдендiв по акцiям.
- затверджувати штатний розпис Товариства.
- звертатись до Наглядової ради для прийняття нею рiшень з питань, що вiднесенi до її компетенцiї та надавати пропозицiї, проекти рiшень, документи, що стосуються таких питань.
Винагороду Голова Правлiння отримує на пiдставi Контракту, укладеного з Головою Наглядової ради. Посади в iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.
Стаж роботи 35 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв, - голова правлiння ПАТ «Сумигаз».
|
|
|
Шинкаренко Валентина Іванівна
|
Головний бухгалтер Центральної бухгалтерiї |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.10.2008
- безстроково |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
33 роки |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Сумигаз" заступник головного бухгалтера |
| Примітки |
Призначена на посаду головного бухгалтера 10.10.2008 року на пiдставi наказу вiд 10.10.2008 року №530 року голови правлiння ВАТ «Сумигаз», безстроково. Наказом вiд 30.09.2016 року № 790к Голови Правлiння ПАТ «Сумигаз» Шинкаренко В.I. перемiщена на посаду головного бухгалтера Центральної бухгалтерiї, безстроково.
Головний бухгалтер Центральної бухгалтерiї забезпечує дотримання Товариством встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку господарських операцiй; бере участь в оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв Товариства; здiйснює контроль за нарахуванням i своєчасним перерахуванням податкiв i зборiв до бюджету, внескiв на соцiальне страхування; перевiряє та пiдписує фiнансовi звiти, складенi на основi первинних документiв i бухгалтерських записiв, надає їх на розгляд Головi Правлiння, у визначений ним термiн, а пiсля розгляду i пiдписання - на затвердження Наглядової ради Товариства. Керується чинними законодавчими, iншими нормативно-правовими актами України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми нормативними документами Товариства, а також посадовою iнструкцiєю головного бухгалтера Центральної бухгалтерiї.
Оплата працi головного бухгалтера Центральної бухгалтерiї.здiйснюється згiдно трудового договору, укладеного з Головою Правлiння ПАТ «Сумигаз».
Посади в iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.
Стаж роботи 33 роки. Перелiк посад, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв, - головний бухгалтер ПАТ «Сумигаз».
|
|
|
Дакар Катерина Пилипівна
|
член Правлiння |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.03.2017
- 2 роки 3 мiсяцi 2 днi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ «Сумигаз» начальник вiддiлу iнжинiрингу |
| Примітки |
Обрана на посаду члена Правлiння ПАТ "Сумигаз" згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "Сумигаз", протокол засiдання Наглядової ради вiд 28.03.2017 року № 28/03-2017.
Повноваження члена Правлiння ПАТ "Сумигаз" Дакар К.П. набули чинностi з 28 березня 2017 строком до 30 червня 2019 року включно (2 роки 3 мiсяцi 2 днi).
Займає посаду директора з капiтального будiвництва у ПАТ «Сумигаз»- члена Правлiння ПАТ «Сумигаз». В межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшує питання поточної дiяльностi Товариства. Керується у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Правлiння, iншими внутрiшнiми документами товариства. Виконує рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства. Очолює вiдповiдний напрям роботи та спрямовує дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства, вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння Товариства.
На вимогу органiв управлiння Товариством, внутрiшнiх та зовнiшнiх аудиторiв, надає повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Винагороду член Правлiння отримує на пiдставi Контракту, укладеного з Головою Правлiння, уповноваженого Наглядовою радою Товариства. Посади в iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.
Стаж роботи 22 роки. Перелiк посад, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу по iншiй дiяльностi ПАТ «Вiнницягаз», головний фахiвець вiддiлу капiтального будiвництва ПАТ «Київоблгаз», заступник начальника вiддiлу капiтального будiвництва ПАТ «Сумигаз», начальник вiддiлу iнжинiрингу ПАТ «Сумигаз».
|
|
|
Девід Ентоні Ховард Браун (Dаvіd Аnтоny Ноwаrd Вrоwn)
|
голова Наглядової Ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
03.04.2017
- до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства |
| Примітки |
Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 16.04.2016 року, протокол вiд 16.04.2016 року № 1 Загальних зборiв акцiонерiв, прийнято рiшення обрати з 01.05.2016 року Наглядову раду Товариства у складi: Девiд Ентонi Ховард Браун (David Antony Howard Brown) - представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764.
Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Сумигаз", протокол вiд 27.05.2016 року № 27/05-2016 засiдання Наглядової ради, прийнято рiшення обрати члена Наглядової ради ПАТ «Сумигаз» Девiда Ентонi Ховарда Брауна (David Antony Howard Brown) - представника акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764, - Головою Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Сумигаз".
Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 03 квiтня 2017 року, протокол вiд 03.04.2017 року № 1 Загальних зборiв акцiонерiв, прийнято рiшення припинити з 03.04.2017 року повноваження членiв (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства у складi: Девiда Ентонi Ховарда Брауна (David Antony Howard Brown ) - представника акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764. Повноваження припиняються у зв`язку з закiнченням строку повноважень Наглядової ради, обраної Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 16 квiтня 2016 року.
Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 03.04.2017 року, протокол вiд 03.04.2017 року № 1 Загальних зборiв акцiонерiв, прийнято рiшення обрати з 03.04.2017 року Наглядову раду Товариства у складi: Девiд Ентонi Ховард Браун (David Antony Howard Brown) - представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764.
Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Сумигаз", протокол вiд 18.04.2017 року № 18/04-2017 засiдання Наглядової ради, прийнято рiшення обрати члена Наглядової ради ПАТ «Сумигаз» Девiда Ентонi Ховарда Брауна (David Antony Howard Brown) - представника акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764, - Головою Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Сумигаз". Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних, освiти, стажу роботи, iнформацiї щодо найменування пiдприємств, iнших посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв, та iншої iнформацiї про себе. У вiдповiдностi до п. 2 рiшення ДКЦПФР вiд 29.09.2011 № 1377 «Про затвердження Вимог до iнформацiї про кандидатiв у члени органу акцiонерного товариства» Девiд Ентонi Ховард Браун (David Antony Howard Brown), у якостi кандидата до складу Наглядової ради Товариства, не надав згоди на включення iнформацiї про себе до кумулятивного бюлетеня для голосування на загальних зборах акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 03.04.2017 року, у зв’язку з тим, що iнформацiя є конфiденцiйною iнформацiєю про особу, що обумовило вiдсутнiсть iнформацiї про посадову особу щодо року народження, освiти, стажу роботи, iнформацiї щодо найменування пiдприємств, iнших посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв, у рiчнiй iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2017 рiк.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу обрано строком до наступних рiчних Загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Сумигаз".
Компетенцiя Наглядової ради Товариства визначена п.10.2. Статуту Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз», затвердженого Загальними зборами акцiонерiв вiд 16.04.2016 року, протокол вiд 16.04.2016 року № 1 Загальних зборiв акцiонерiв.
До компетенцiї Наглядової ради належить, зокрема, призначення (обрання) та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства, секретаря Наглядової ради, визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства, утворення комiтетiв Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi передаються їм для вивчення та пiдготовки, затвердження порядку використання коштiв Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом, затвердження органiзацiйної структури Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств, якщо iнше не визначено статутом дочiрнього пiдприємства, визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення, здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України. розгляд висновкiв та матерiалiв перевiрок, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю Товариства.
На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.
Вiдповiдно до п.7.1. Положення про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз», затвердженого Загальними зборами акцiонерiв вiд 16.04.2016 року, протокол вiд 16.04.2016 року № 1 Загальних зборiв акцiонерiв, Голова Наглядової ради Товариства:
- органiзовує та керує роботою Наглядової ради Товариства;
- скликає засiдання Наглядової ради Товариства та головує на них;
- затверджує порядок денний засiдань Наглядової ради Товариства;
- постiйно пiдтримує контакти з iншими органами Товариства та їх посадовими особами, виступає вiд iменi Наглядової ради Товариства та представляє її права та iнтереси у взаємовiдносинах iз ними, а також - на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства - представляє iнтереси Наглядової ради Товариства у взаємовiдносинах iз стороннiми юридичними та фiзичними особами;
- готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами Товариства про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан справ Товариства та вжитi Наглядовою радою заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства;
- пiдписує вiд iменi Наглядової ради Товариства розпорядження, що видаються на пiдставi рiшень Наглядової ради Товариства;
- на пiдставi вiдповiдних рiшень Наглядової ради Товариства пiдписує вiд iменi Товариства трудовий договiр (контракт) з особою, обраною на посаду Головою Правлiння Товариства, розриває такий договiр (контракт), вносить змiни до нього;
- надає Наглядовiй радi Товариства пропозицiї щодо кандидатури для обрання Корпоративним секретарем Товариства;
- здiйснює iншi повноваження необхiднi для ефективного виконання Наглядовою радою її функцiй та задач.
Згiдно п.9.2. Положення про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз», затвердженого Загальними зборами акцiонерiв вiд 16.04.2016 року, протокол вiд 16.04.2016 року № 1 Загальних зборiв акцiонерiв, щомiсячна оплата згiдно цивiльно-правових або трудових договорiв (контрактiв) встановлюється для Голови Наглядової ради – фiзичної особи в розмiрi 6 (Шести) мiнiмальних заробiтних плат.
|
|
|
Авеліо Холдінгс Лтд (Аvеlіо Ноldіngs Lтd)
|
Член Ревiзiйної комiсiї-секретар Ревiзiйної комiсiї |
| Дата вступу на посаду і термін |
01.05.2016
- 3 роки |
| Паспортні дані |
1763691 |
| Примітки |
Юридична особа АВЕЛIО ХОЛДIНГС ЛТД (AVELIO HOLDINGS LTD), 1763693, була обрана до складу членiв Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» на Загальних зборах акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 08.04.2013 року, протокол вiд 08.04.2013 р. № 1 Загальних зборiв акцiонерiв. Строк, на який було обрано посадову особу, складав 3 (Три) роки.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 16.04.2016 року, протокол вiд 16.04.2016 року № 1 Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Сумигаз", було припинено з 01.05.2016 року повноваження членiв (в т.ч. Голови) Ревiзiйної комiсiї Товариства у складi: АВЕЛIО ХОЛДIНГС ЛТД (AVELIO HOLDINGS LTD), 1763693 (член Ревiзiйної комiсiї).
Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 16.04.2016 року, протокол вiд 16.04.2016 року № 1 Загальних зборiв акцiонерiв, прийнято рiшення обрати з 01.05.2016 року Ревiзiйну комiсiю Товариства у складi: АВЕЛIО ХОЛДIНГС ЛТД (AVELIO HOLDINGS LTD), 1763691. Мiсцезнаходження: Крейгмур Чамберс, Роуд Таун, Тортола, ВГ 1110, Британськi Вiргiнськi острови (Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin Islands. Володiє часткою в статутному капiталi 0,000023% (1 акцiя). Посадову особу обрано строком на 3 (Три) роки.
Ревiзiйною комiсiєю Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 24.11.2016 року, протокол вiд 24.11.2016 року № 24/11-2016 засiдання Ревiзiйної комiсiї, прийняте рiшення обрати члена Ревiзiйної комiсiї Товариства АВЕЛIО ХОЛДIНГС ЛТД (AVELIO HOLDINGS LTD), 1763691, - секретарем Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Сумигаз".
Згiдно п.2.1. Положення про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз», затвердженого Загальними зборами акцiонерiв Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.04.2016 року, протокол вiд 16.04.2016 року № 1 Загальних зборiв акцiонерiв, Ревiзiйна комiсiя є органом, що здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Згiдно п.4.1. Положення про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз», затвердженого Загальними зборами акцiонерiв Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.04.2016 року, протокол вiд 16.04.2016 року № 1 Загальних зборiв акцiонерiв, члени (в т.ч. Голова) Ревiзiйної комiсiї мають право:
- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; матерiали, бухгалтерську або iншу документацiю, необхiдну для виконання ними своїх функцiй (перевiрки), включаючи доступ до банкiвської таємницi; отримувати копiї документiв Товариства;
- пiд час проведення перевiрок вимагати особистих пояснень посадових осiб та iнших працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї;
- iнiцiювати винесення Ревiзiйною комiсiєю на розгляд Загальних зборiв або Наглядової ради Товариства питання щодо дiяльностi Товариства та його посадових осiб;
- iнiцiювати винесення Ревiзiйною комiсiєю на розгляд Загальних зборiв або Наглядової ради Товариства пропозицiй щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки недолiкiв та порушень у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства, та з iнших питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв його акцiонерiв;
- отримувати порядок денний та документи, необхiднi для пiдготовки до засiдання Ревiзiйної комiсiї;
- iнiцiювати прийняття Ревiзiйною комiсiєю рiшення щодо скликання позачергових Загальних зборiв, скликання засiдання Наглядової ради;
- брати участь з правом дорадчого голосу у Загальних зборах, в засiданнях Наглядової ради Товариства та Правлiння Товариства.
Голова та кожен член Ревiзiйної комiсiї має при голосуваннi один голос.
Згiдно п.8.2. Положення про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз», затвердженого Загальними зборами акцiонерiв вiд 16.04.2016 року, протокол вiд 16.04.2016 року № 1 Загальних зборiв акцiонерiв, щомiсячна оплата для Голови Ревiзiйної комiсiї – юридичної особи та для кожного члена Ревiзiйної комiсiї – юридичної особи не здiйснюється.
Представник юридичної особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
|
|
|
Мількевич Віталій Павлович
|
член Наглядової Ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
03.04.2017
- до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства |
| Примітки |
Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 16.04.2016 року, протокол вiд 16.04.2016 року № 1 Загальних зборiв акцiонерiв, прийнято рiшення обрати з 01.05.2016 року Наглядову раду Товариства у складi: Мiлькевич Вiталiй Павлович - представник акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927.
Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Сумигаз", протокол вiд 27.05.2016 року № 27/05-2016 засiдання Наглядової ради, прийнято рiшення обрати члена Наглядової ради ПАТ «Сумигаз» Мiлькевич Вiталiй Павлович - представник акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927, - секретарем Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Сумигаз".
Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 03 квiтня 2017 року, протокол вiд 03.04.2017 року № 1 Загальних зборiв акцiонерiв, прийнято рiшення припинити з 03.04.2017 року повноваження членiв (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства у складi: Мiлькевич Вiталiй Павлович - представник акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927. Повноваження припиняються у зв`язку з закiнченням строку повноважень Наглядової ради, обраної Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 16 квiтня 2016 року.
Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 03.04.2017 року, протокол вiд 03.04.2017 року № 1 Загальних зборiв акцiонерiв, прийнято рiшення обрати з 03.04.2017 року Наглядову раду Товариства у складi: Мiлькевич Вiталiй Павлович - представник акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927.
Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Сумигаз", протокол вiд вiд 18.04.2017 року № 18/04-2017 засiдання Наглядової ради, прийнято рiшення обрати члена Наглядової ради ПАТ «Сумигаз» Мiлькевич Вiталiй Павлович - представник акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927, - секретарем Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Сумигаз".
Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних, освiти, стажу роботи, iнформацiї щодо найменування пiдприємств, iнших посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв, та iншої iнформацiї про себе. У вiдповiдностi до п. 2 рiшення ДКЦПФР вiд 29.09.2011 N 1377 «Про затвердження Вимог до iнформацiї про кандидатiв у члени органу акцiонерного товариства» Мiлькевич Вiталiй Павлович, у якостi кандидата до складу Наглядової ради Товариства, не надав згоди на включення iнформацiї про себе до кумулятивного бюлетеня для голосування на загальних зборах акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 03.04.2017 року, у зв’язку з тим, що iнформацiя є конфiденцiйною iнформацiєю про особу. Що обумовило вiдсутнiсть iнформацiї про посадову особу щодо року народження, освiти та стажу роботи у рiчнiй iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2017 рiк.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу обрано строком до наступних рiчних загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз».
Компетенцiя Наглядової ради Товариства визначена п.10.2. Статуту Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз», затвердженого Загальними зборами акцiонерiв вiд 16.04.2016 року, протокол вiд 16.04.2016 року № 1 Загальних зборiв акцiонерiв.
До компетенцiї Наглядової ради належить, зокрема, призначення (обрання) та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства, секретаря Наглядової ради, визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства, утворення комiтетiв Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi передаються їм для вивчення та пiдготовки, затвердження порядку використання коштiв Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом, затвердження органiзацiйної структури Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств, якщо iнше не визначено статутом дочiрнього пiдприємства, визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення, здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України. розгляд висновкiв та матерiалiв перевiрок, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю Товариства.
На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.
Згiдно п.10.2.5. Статуту Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз», затвердженого Загальними зборами акцiонерiв вiд 16.04.2016 року, протокол вiд 16.04.2016 року № 1 Загальних зборiв акцiонерiв, член Наглядової ради має право:
- отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства;
- вимагати звiтiв та пояснень вiд Голови (виконуючого обов’язки Голови Правлiння) та членiв Правлiння, iнших працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв щодо їхньої посадової дiяльностi;
- визначати види (типи, предмети) правочинiв (у т.ч. контрактiв, договорiв, угод, попереднiх договорiв та iнших правочинiв), укладання яких для Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств потребує затвердження Наглядовою радою, та встановлювати обмеження щодо iстотних умов таких правочинiв (договорiв, угод);
- встановлювати обмеження компетенцiї Правлiння на прийняття рiшень щодо: узгодження мирових угод; визнання вимог, пред’явлених до Товариства; вiдмови вiд позову; визнання позову; укладання мирової угоди й iнших дiй в судовому процесi та виконавчому провадженнi;
- здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань щодо Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств.
Згiдно п.9.2. Положення про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз», затвердженого Загальними зборами акцiонерiв вiд 16.04.2016 року, протокол вiд 16.04.2016 року № 1 Загальних зборiв акцiонерiв, щомiсячна оплата згiдно цивiльно-правових або трудових договорiв (контрактiв) встановлюється для кожного члена Наглядової ради – фiзичної особи в розмiрi 5 (П’яти) мiнiмальних заробiтних плат.
|
|
|
Ушанов Ілля Юрійович (Ушанов Илья Юрьевич)
|
член Наглядової Ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
03.04.2017
- до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства |
| Примітки |
Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 16.04.2016 року, протокол вiд 16.04.2016 року № 1 Загальних зборiв акцiонерiв, прийнято рiшення обрати з 01.05.2016 року Наглядову раду Товариства у складi: Ушанов Iлля Юрiйович (Ушанов Илья Юрьевич) - представник акцiонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552.
Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 03 квiтня 2017 року, протокол вiд 03.04.2017 року № 1 Загальних зборiв акцiонерiв, прийнято рiшення припинити з 03.04.2017 року повноваження членiв (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства у складi: Ушанов Iлля Юрiйович (Ушанов Илья Юрьевич) - представник акцiонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552.
Повноваження припиняються у зв`язку з закiнченням строку повноважень Наглядової ради, обраної Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 16 квiтня 2016 року.
Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 03.04.2017 року, протокол вiд 03.04.2017 року № 1 Загальних зборiв акцiонерiв, прийнято рiшення обрати з 03.04.2017 року Наглядову раду Товариства у складi: Iлля Юрiйович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) - представник акцiонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних, освiти, стажу роботи, iнформацiї щодо найменування пiдприємств, iнших посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв, та iншої iнформацiї про себе. У вiдповiдностi до п. 2 рiшення ДКЦПФР вiд 29.09.2011 N 1377 «Про затвердження Вимог до iнформацiї про кандидатiв у члени органу акцiонерного товариства» Ушанов Iлля Юрiйович (Ушанов Илья Юрьевич), у якостi кандидата до складу Наглядової ради Товариства, не надав згоди на включення iнформацiї про себе до кумулятивного бюлетеня для голосування на загальних зборах акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 03.04.2017 року, у зв’язку з тим, що iнформацiя є конфiденцiйною iнформацiєю про особу, що обумовило вiдсутнiсть iнформацiї про посадову особу щодо року народження, освiти, стажу роботи, iнформацiї щодо найменування пiдприємств, iнших посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв, у рiчнiй iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2017 рiк.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу обрано строком до наступних рiчних загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз».
Компетенцiя Наглядової ради Товариства визначена п.10.2. Статуту Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз», затвердженого Загальними зборами акцiонерiв вiд 16.04.2016 року, протокол вiд 16.04.2016 року № 1 Загальних зборiв акцiонерiв.
До компетенцiї Наглядової ради належить, зокрема, призначення (обрання) та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства, секретаря Наглядової ради, визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства, утворення комiтетiв Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi передаються їм для вивчення та пiдготовки, затвердження порядку використання коштiв Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом, затвердження органiзацiйної структури Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств, якщо iнше не визначено статутом дочiрнього пiдприємства, визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення, здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України. розгляд висновкiв та матерiалiв перевiрок, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю Товариства.
На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.
Згiдно п.10.2.5. Статуту Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз», затвердженого Загальними зборами акцiонерiв вiд 16.04.2016 року, протокол вiд 16.04.2016 року № 1 Загальних зборiв акцiонерiв, член Наглядової ради має право:
- отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства;
- вимагати звiтiв та пояснень вiд Голови (виконуючого обов’язки Голови Правлiння) та членiв Правлiння, iнших працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв щодо їхньої посадової дiяльностi;
- визначати види (типи, предмети) правочинiв (у т.ч. контрактiв, договорiв, угод, попереднiх договорiв та iнших правочинiв), укладання яких для Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств потребує затвердження Наглядовою радою, та встановлювати обмеження щодо iстотних умов таких правочинiв (договорiв, угод);
- встановлювати обмеження компетенцiї Правлiння на прийняття рiшень щодо: узгодження мирових угод; визнання вимог, пред’явлених до Товариства; вiдмови вiд позову; визнання позову; укладання мирової угоди й iнших дiй в судовому процесi та виконавчому провадженнi;
- здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань щодо Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств.
Згiдно п.9.2. Положення про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз», затвердженого Загальними зборами акцiонерiв вiд 16.04.2016 року, протокол вiд 16.04.2016 року № 1 затвердженого Загальними зборами акцiонерiв вiд 16.04.2016 року, протокол вiд 16.04.2016 року № 1 Загальних зборiв акцiонерiв, щомiсячна оплата згiдно цивiльно-правових або трудових договорiв (контрактiв) встановлюється для кожного члена Наглядової ради – фiзичної особи в розмiрi 5 (П’яти) мiнiмальних заробiтних плат.
|
|
|
Куниця Дарина Леонідівна
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.05.2016
- до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (03.04.2017) |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", головний фахiвець вiддiлу роботи з пiдприємствами, корпоративними правами яких володiє Компанiя Департаменту майнових та корпоративних вiдносин |
| Примітки |
Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 16.04.2016 року, протокол вiд 16.04.2016 року № 1 Загальних зборiв акцiонерiв, прийнято рiшення обрати з 01.05.2016 року Наглядову раду Товариства у складi: Куниця Дарина Леонiдiвна.
Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 03 квiтня 2017 року, протокол вiд 03.04.2017 року № 1 Загальних зборiв акцiонерiв, прийнято рiшення припинити з 03.04.2017 року повноваження членiв (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства у складi: Куниця Дарина Леонiдiвна. Повноваження припиняються у зв`язку з закiнченням строку повноважень Наглядової ради, обраної Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 16 квiтня 2016 року.
Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Компетенцiя Наглядової ради Товариства визначена п.10.2. Статуту Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз», затвердженого Загальними зборами акцiонерiв вiд 16.04.2016 року, протокол вiд 16.04.2016 року № 1 Загальних зборiв акцiонерiв.
До компетенцiї Наглядової ради належить, зокрема, призначення (обрання) та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства, секретаря Наглядової ради, визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства, утворення комiтетiв Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi передаються їм для вивчення та пiдготовки, затвердження порядку використання коштiв Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом, затвердження органiзацiйної структури Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств, якщо iнше не визначено статутом дочiрнього пiдприємства, визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення, здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України. розгляд висновкiв та матерiалiв перевiрок, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю Товариства.
На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.
Згiдно п.10.2.5. Статуту Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз», затвердженого Загальними зборами акцiонерiв вiд 16.04.2016 року, протокол вiд 16.04.2016 року № 1 Загальних зборiв акцiонерiв, член Наглядової ради має право:
- отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства;
- вимагати звiтiв та пояснень вiд Голови (виконуючого обов’язки Голови Правлiння) та членiв Правлiння, iнших працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв щодо їхньої посадової дiяльностi;
- визначати види (типи, предмети) правочинiв (у т.ч. контрактiв, договорiв, угод, попереднiх договорiв та iнших правочинiв), укладання яких для Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств потребує затвердження Наглядовою радою, та встановлювати обмеження щодо iстотних умов таких правочинiв (договорiв, угод);
- встановлювати обмеження компетенцiї Правлiння на прийняття рiшень щодо: узгодження мирових угод; визнання вимог, пред’явлених до Товариства; вiдмови вiд позову; визнання позову; укладання мирової угоди й iнших дiй в судовому процесi та виконавчому провадженнi;
- здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань щодо Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств.
Згiдно п.9.2. Положення про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз», затвердженого Загальними зборами акцiонерiв вiд 16.04.2016 року, протокол вiд 16.04.2016 року № 1 Загальних зборiв акцiонерiв, щомiсячна оплата згiдно цивiльно-правових або трудових договорiв (контрактiв) встановлюється для кожного члена Наглядової ради – фiзичної особи в розмiрi 5 (П’яти) мiнiмальних заробiтних плат.
|
|
|
Степовик Руслан Вікторович
|
член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.05.2016
- 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" заступник начальника вiддiлу органiзацiї внутрiшнього аудиту Компанiї Департаменту внутрiшнього аудиту |
| Примітки |
Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 16.04.2016 року, протокол вiд 16.04.2016 року № 1 Загальних зборiв акцiонерiв, прийнято рiшення обрати з 01.05.2016 року Ревiзiйну комiсiю Товариства у складi: Степовик Руслан Вiкторович. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу обрано строком на 3 (Три) роки.
Згiдно п.2.1. Положення про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз», затвердженого Загальними зборами акцiонерiв вiд 16.04.2016 року, протокол вiд 16.04.2016 року № 1 Загальних зборiв акцiонерiв, Ревiзiйна комiсiя є органом, що здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Згiдно п.4.1. Положення про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз», затвердженого Загальними зборами акцiонерiв вiд 16.04.2016 року, протокол вiд 16.04.2016 року № 1 Загальних зборiв акцiонерiв, члени (в т.ч. Голова) Ревiзiйної комiсiї мають право:
- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; матерiали, бухгалтерську або iншу документацiю, необхiдну для виконання ними своїх функцiй (перевiрки), включаючи доступ до банкiвської таємницi; отримувати копiї документiв Товариства;
- пiд час проведення перевiрок вимагати особистих пояснень посадових осiб та iнших працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї;
- iнiцiювати винесення Ревiзiйною комiсiєю на розгляд Загальних зборiв або Наглядової ради Товариства питання щодо дiяльностi Товариства та його посадових осiб;
- iнiцiювати винесення Ревiзiйною комiсiєю на розгляд Загальних зборiв або Наглядової ради Товариства пропозицiй щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки недолiкiв та порушень у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства, та з iнших питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв його акцiонерiв;
- отримувати порядок денний та документи, необхiднi для пiдготовки до засiдання Ревiзiйної комiсiї;
- iнiцiювати прийняття Ревiзiйною комiсiєю рiшення щодо скликання позачергових Загальних зборiв, скликання засiдання Наглядової ради;
- брати участь з правом дорадчого голосу у Загальних зборах, в засiданнях Наглядової ради Товариства та Правлiння Товариства.
Голова та кожен член Ревiзiйної комiсiї має при голосуваннi один голос.
Згiдно п.8.2. Положення про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз», затвердженого Загальними зборами акцiонерiв вiд 16.04.2016 року, протокол вiд 16.04.2016 року № 1 Загальних зборiв акцiонерiв, щомiсячна оплата згiдно цивiльно-правових або трудових договорiв (контрактiв) встановлюється для кожного члена Ревiзiйної комiсiї – фiзичної особи в розмiрi 1 (Однiєї) мiнiмальної заробiтної плати.
Посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв перебувала на посадах – заступник начальника управлiння ВАТ «Банк Перший», аналiтик Концерна «НIКО Менеджмент», аналiтик ТОВ «НIКО – Україна», заступник начальника вiддiлу органiзацiї внутрiшнього аудиту Компанiї Департаменту внутрiшнього аудиту Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", начальник вiддiлу органiзацiї внутрiшнього аудиту Компанiї Департаменту внутрiшнього аудиту Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України".
|
|
|
Пташник Андрій Юрійович
|
член Наглядової Ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
03.04.2017
- до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства |
| Примітки |
Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 03.04.2017 року, протокол вiд 03.04.2017 року № 1 Загальних зборiв акцiонерiв, прийнято рiшення обрати з 03.04.2017 року Наглядову раду Товариства у складi: Пташник Андрiй Юрiйович - представник акцiонера Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України», код ЄДРПОУ 20077720. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних, освiти, стажу роботи, iнформацiї щодо найменування пiдприємств, iнших посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв, та iншої iнформацiї про себе. У вiдповiдностi до п. 2 рiшення ДКЦПФР вiд 29.09.2011 N 1377 «Про затвердження Вимог до iнформацiї про кандидатiв у члени органу акцiонерного товариства» Пташник Андрiй Юрiйович, у якостi кандидата до складу Наглядової ради Товариства, не надав згоди на включення iнформацiї про себе до кумулятивного бюлетеня для голосування на Загальних зборах акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 03.04.2017 року, у зв’язку з тим, що iнформацiя є конфiденцiйною iнформацiєю про особу, що обумовило вiдсутнiсть iнформацiї про посадову особу щодо року народження, освiти, стажу роботи, iнформацiї щодо найменування пiдприємств, iнших посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв, у рiчнiй iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2017 рiк.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу обрано строком до наступних рiчних загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз».
Компетенцiя Наглядової ради Товариства визначена п.10.2. Статуту Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз», затвердженого Загальними зборами акцiонерiв вiд 16.04.2016 року, протокол вiд 16.04.2016 року № 1 Загальних зборiв акцiонерiв.
До компетенцiї Наглядової ради належить, зокрема, призначення (обрання) та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства, секретаря Наглядової ради, визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства, утворення комiтетiв Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi передаються їм для вивчення та пiдготовки, затвердження порядку використання коштiв Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом, затвердження органiзацiйної структури Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств, якщо iнше не визначено статутом дочiрнього пiдприємства, визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення, здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України. розгляд висновкiв та матерiалiв перевiрок, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю Товариства.
На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.
Згiдно п.10.2.5. Статуту Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз», затвердженого Загальними зборами акцiонерiв вiд 16.04.2016 року , протокол вiд 16.04.2016 року № 1 Загальних зборiв акцiонерiв, член Наглядової ради має право:
- отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства;
- вимагати звiтiв та пояснень вiд Голови (виконуючого обов’язки Голови Правлiння) та членiв Правлiння, iнших працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв щодо їхньої посадової дiяльностi;
- визначати види (типи, предмети) правочинiв (у т.ч. контрактiв, договорiв, угод, попереднiх договорiв та iнших правочинiв), укладання яких для Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств потребує затвердження Наглядовою радою, та встановлювати обмеження щодо iстотних умов таких правочинiв (договорiв, угод);
- встановлювати обмеження компетенцiї Правлiння на прийняття рiшень щодо: узгодження мирових угод; визнання вимог, пред’явлених до Товариства; вiдмови вiд позову; визнання позову; укладання мирової угоди й iнших дiй в судовому процесi та виконавчому провадженнi;
- здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань щодо Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств.
Згiдно п.9.2. Положення про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз», затвердженого Загальними зборами акцiонерiв вiд 16.04.2016 року, протокол вiд 16.04.2016 року № 1 Загальних зборiв акцiонерiв, щомiсячна оплата згiдно цивiльно-правових або трудових договорiв (контрактiв) встановлюється для кожного члена Наглядової ради – фiзичної особи в розмiрi 5 (П’яти) мiнiмальних заробiтних плат.
|
|
|
Рибальченко Світлана Анатоліївна
|
член Правлiння |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.07.2016
- 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ «Сумигаз» заступник голови правлiння з фiнансово-економiчних питань |
| Примітки |
Обрана на посаду члена правлiння ПАТ «Сумигаз» - заступника голови правлiння з фiнансово-економiчних питань згiдно рiшення Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз», протокол вiд 28.10.2013 року № 28/10-2013 засiдання Наглядової ради. Повноваження члена правлiння ПАТ «Сумигаз» - заступника голови правлiння з фiнансово-економiчних питань Рибальченко С.А. набули чинностi з 28.10.2013 року, строком на 3 (Три) роки.
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз», протокол вiд 30.06.2016 року № 30/06-2016 засiдання Наглядової ради, 30.06.2016 року припинено повноваження члена правлiння - заступника голови правлiння з фiнансово-економiчних питань Рибальченко С.А. та звiльнено її з займаної посади. Пiдстава звiльнення з посади - п.8 ст. 36 КЗпП України (за умовами контракту).
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз», протокол вiд 30.06.2016 року № 30/06-2016 засiдання Наглядової ради, Рибальченко С.А. з 01.07.2016 року обрано директором фiнансовим - членом Правлiння, строком на 3 (Три) роки, а саме - до 30.06.2019 року (включно).
До 30.06.2016 року (включно) займала посаду члена правлiння -заступника голови правлiння з фiнансово-економiчних питань ПАТ «Сумигаз».
З 01.07.2016 року Рибальченко С.А. обрана директором фiнансовим - членом Правлiння, строком на 3 (Три) роки, а саме - до 30.06.2019 року (включно).
В межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшує питання поточної дiяльностi Товариства. Керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Правлiння, iншими внутрiшнiми документами Товариства. Виконує рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства. Очолює вiдповiдний напрям роботи та спрямовує дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства, вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння Товариства.
На вимогу органiв управлiння Товариством, внутрiшнiх та зовнiшнiх аудиторiв надає повну i точну iнформацiю про господарську дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Винагороду член Правлiння отримує на пiдставi контракту, укладеного з Головою Правлiння, уповноваженого Наглядовою радою Товариства. Посади в iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.
Стаж роботи 23 роки. Перелiк посад, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв, - економiст планово - економiчного вiддiлу ПАТ «Сумигаз», менеджер (управитель) iз допомiжної дiяльностi у сферi фiнансiв ПАТ «Сумигаз», заступник голови правлiння з фiнансово-економiчних питань ПАТ «Сумигаз».
|
|
|
Мурчич Микола Анатолійович
|
член Правлiння |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.07.2016
- 3 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ «Сумигаз» перший заступник голови правлiння – головний iнженер |
| Примітки |
Обраний на посаду члена правлiння ПАТ «Сумигаз» - першого заступника голови правлiння – головного iнженера згiдно рiшення Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз», протокол вiд 22.03.2016 року № 22/03-2016 засiдання Наглядової ради.
Повноваження члена правлiння ПАТ «Сумигаз» - першого заступника голови правлiння – головного iнженера Мурчича М.А. набули чинностi з 23.03.2016 року, у межах строку, на який ранiше було обрано правлiння, а саме до 31.07.2016 року включно (4 мiсяцi 8 днiв).
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз», протокол вiд 30.06.2016 року № 30/06-2016 засiдання Наглядової ради, 30.06.2016 року припинено повноваження члена правлiння - першого заступника голови правлiння – головного iнженера Мурчича М.А. та звiльнено його з займаної посади.
Пiдстава звiльнення з посади - п.8 ст. 36 КЗпП України (за умовами контракту).
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз», протокол вiд 30.06.2016 року № 30/06-2016 засiдання Наглядової ради, Мурчича М.А. з 01.07.2016 року обрано директором технiчним - членом Правлiння, строком на 3 (Три) роки, а саме - до 30.06.2019 року (включно).
До 30.06.2016 року (включно) займав посаду члена правлiння - першого заступника голови правлiння – головного iнженера. З 01.07.2016 року Мурчича М.А. обрано директором технiчним - членом Правлiння, строком на 3 (Три) роки, а саме - до 30.06.2019 року (включно).
За вiдсутностi Голови Правлiння виконує його обов'язки в межах своєї компетенцiї. В межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшує питання поточної дiяльностi Товариства. Керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Правлiння, iншими внутрiшнiми документами товариства. Виконує рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства. Очолює вiдповiдний напрям роботи та спрямовує дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства, вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння Товариства.
На вимогу органiв управлiння Товариством, внутрiшнiх та зовнiшнiх аудиторiв, надає повну i точну iнформацiю про господарську дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Винагороду член Правлiння отримує на пiдставi контракту, укладеного з Головою Правлiння, уповноваженого Наглядовою радою Товариства. Посади в iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.
Стаж роботи 28 рокiв. Перелiк посад, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв, - начальник Магдалинiвського управлiння по експлуатацiї газового господарства ПАТ «Днiпропетровськгаз», начальник Днiпродзержинського управлiння по експлуатацiї газового господарства ПАТ «Днiпропетровськгаз», начальник управлiння експлуатацiї систем газопостачання Головного пiдприємства ПАТ «Сумигаз», перший заступник голови правлiння - головний iнженер ПАТ «Сумигаз».
|
|
|
Черненко Денис Вікторович
|
член Правлiння |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.07.2016
- 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Сумигаз" заступник голови правлiння з постачання та облiку газу |
| Примітки |
Обраний на посаду члена правлiння ПАТ «Сумигаз» - заступника голови правлiння з постачання та облiку газу згiдно рiшення Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз», протокол вiд 26.10.2015 року № 26/10-2015 засiдання Наглядової ради.
Повноваження члена правлiння ПАТ «Сумигаз» - заступника голови правлiння з постачання та облiку газу Черненка Д.В. набули чинностi з 26.10.2015 року строком до 31.07.2016 року (включно) (9 мiсяцiв 5 днiв).
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз», протокол вiд 30.06.2016 року № 30/06-2016 засiдання Наглядової ради, 30.06.2016 року припинено повноваження члена правлiння - заступника голови правлiння з постачання та облiку газу Черненка Д.В. та звiльнено його з займаної посади. Пiдстава звiльнення з посади - п.8 ст. 36 КЗпП України (за умовами контракту).
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз», протокол вiд 30.06.2016 року № 30/06-2016 засiдання Наглядової ради, Черненка Д,В. обрано директором комерцiйним - членом Правлiння, строком на 3 (Три) роки, а саме - до 30.06.2019 року (включно).
До 30.06.2016 року (включно) займав посаду члена правлiння - заступника голови правлiння з постачання та облiку газу.
З 01.07.2016 року Черненко Д.В. обраний директором комерцiйним - членом Правлiння, строком на 3 (Три) роки, а саме - до 30.06.2019 року (включно).
В межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшує питання поточної дiяльностi Товариства. Керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Правлiння, iншими внутрiшнiми документами товариства. Виконує рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства. Очолює вiдповiдний напрям роботи та спрямовує дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства, вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння Товариства.
На вимогу органiв управлiння Товариством, внутрiшнiх та зовнiшнiх аудиторiв, надає повну i точну iнформацiю про господарську дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Винагороду член Правлiння отримує на пiдставi контракту, укладеного з Головою Правлiння, уповноваженого Наглядовою радою Товариства. Посади в iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.
Стаж роботи 17 рокiв. Перелiк посад, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв, - iнженер програмiст II категорiї Новомосковського управлiння по експлуатацiї газового господарства ПАТ «Днiпропетровськгаз», керiвник групи вдосконалення систем облiку газу та iнвестицiйної дiяльностi Управлiння контролю та органiзацiї облiку газу Департаменту поставок, реалiзацiї та органiзацiї облiку газу ПАТ «Днiпропетровськгаз», провiдний iнженер вiддiлу контролю облiку газу у споживачiв на ГРС (АГРС) Управлiння контролю та органiзацiї облiку газу ПАТ «Днiпропетровськгаз», керiвник диспетчерської ТОВ «РГК-ТРЕЙДIНГ», радник голови правлiння з постачання та облiку газу ПАТ «Закарпатгаз», заступник голови правлiння з постачання та облiку газу ПАТ «Закарпатгаз», начальник управлiння реалiзацiї природного газу ПАТ «Сумигаз», заступник голови правлiння з постачання та облiку газу ПАТ «Сумигаз».
|
|
|
Іан Бьорд (Іаn Віrd)
|
член Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
03.04.2017
- до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства |
| Примітки |
Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 16.04.2016 року, протокол вiд 16.04.2016 року № 1 Загальних зборiв акцiонерiв, прийнято рiшення обрати з 01.05.2016 року Наглядову раду Товариства у складi: Iан Бьорд (Ian Bird) - представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764.
Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 03 квiтня 2017 року, протокол вiд 03.04.2017 року № 1 Загальних зборiв акцiонерiв, прийнято рiшення припинити з 03.04.2017 року повноваження членiв (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства у складi: Iан Бьорд (Ian Bird) - представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764.
Повноваження припиняються у зв`язку з закiнченням строку повноважень Наглядової ради, обраної Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 16 квiтня 2016 року.
Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 03.04.2017 року, протокол вiд 03.04.2017 року № 1 Загальних зборiв акцiонерiв, прийнято рiшення обрати з 03.04.2017 року Наглядову раду Товариства у складi: Iан Бьорд (Ian Bird) - представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних, освiти, стажу роботи, iнформацiї щодо найменування пiдприємств, iнших посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв, та iншої iнформацiї про себе. У вiдповiдностi до п. 2 рiшення ДКЦПФР вiд 29.09.2011 N 1377 «Про затвердження Вимог до iнформацiї про кандидатiв у члени органу акцiонерного товариства» Iан Бьорд (Ian Bird), у якостi кандидата до складу Наглядової ради Товариства, не надав згоди на включення iнформацiї про себе до кумулятивного бюлетеня для голосування на Загальних зборах акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 03.04.2017 року, у зв’язку з тим, що iнформацiя є конфiденцiйною iнформацiєю про особу, що обумовило вiдсутнiсть iнформацiї про посадову особу щодо року народження, освiти, стажу роботи, iнформацiї щодо найменування пiдприємств, iнших посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв, у рiчнiй iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2017 рiк.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу обрано строком до наступних рiчних загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз».
Компетенцiя Наглядової ради Товариства визначена п.10.2. Статуту Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз», затвердженого Загальними зборами акцiонерiв вiд 16.04.2016 року, протокол вiд 16.04.2016 року № 1 Загальних зборiв акцiонерiв.
До компетенцiї Наглядової ради належить, зокрема, призначення (обрання) та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства, секретаря Наглядової ради, визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства, утворення комiтетiв Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi передаються їм для вивчення та пiдготовки, затвердження порядку використання коштiв Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом, затвердження органiзацiйної структури Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств, якщо iнше не визначено статутом дочiрнього пiдприємства, визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення, здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України. розгляд висновкiв та матерiалiв перевiрок, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю Товариства.
На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.
Згiдно п.10.2.5. Статуту Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз», затвердженого Загальними зборами акцiонерiв вiд 16.04.2016 року , протокол вiд 16.04.2016 року № 1 Загальних зборiв акцiонерiв, член Наглядової ради має право:
- отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства;
- вимагати звiтiв та пояснень вiд Голови (виконуючого обов’язки Голови Правлiння) та членiв Правлiння, iнших працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв щодо їхньої посадової дiяльностi;
- визначати види (типи, предмети) правочинiв (у т.ч. контрактiв, договорiв, угод, попереднiх договорiв та iнших правочинiв), укладання яких для Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств потребує затвердження Наглядовою радою, та встановлювати обмеження щодо iстотних умов таких правочинiв (договорiв, угод);
- встановлювати обмеження компетенцiї Правлiння на прийняття рiшень щодо: узгодження мирових угод; визнання вимог, пред’явлених до Товариства; вiдмови вiд позову; визнання позову; укладання мирової угоди й iнших дiй в судовому процесi та виконавчому провадженнi;
- здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань щодо Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств.
Згiдно п.9.2. Положення про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз», затвердженого Загальними зборами акцiонерiв вiд 16.04.2016 року, протокол вiд 16.04.2016 року № 1 Загальних зборiв акцiонерiв, щомiсячна оплата згiдно цивiльно-правових або трудових договорiв (контрактiв) встановлюється для кожного члена Наглядової ради – фiзичної особи в розмiрi 5 (П’яти) мiнiмальних заробiтних плат.
|
|
|
Тевіков Іван Дмитрович
|
член Правлiння |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.07.2016
- 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
34 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Сумигаз" заступник голови правлiння з економiчної безпеки |
| Примітки |
Переобраний на посаду члена правлiння ПАТ «Сумигаз» - заступника голови правлiння з економiчної безпеки згiдно рiшення Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз», протокол вiд 24.07.2013 року №24/07-2013 засiдання Наглядової ради. Повноваження члена правлiння - заступника голови правлiння з економiчної безпеки Тевiкова I.Д. набули чинностi з 01.08.2013 року, строком на 3 (Три) роки.
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз», протокол вiд 30.06.2016 року № 30/06-2016 засiдання Наглядової ради, 30.06.2016 року припинено повноваження члена правлiння - заступника голови правлiння з економiчної безпеки Тевiкова I.Д. та звiльнено його з займаної посади. Пiдстава звiльнення з посади - п.8 ст. 36 КЗпП України (за умовами контракту).
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз», протокол вiд 30.06.2016 року № 30/06-2016 засiдання Наглядової ради, Тевiкова I.Д. обрано з 01.07.2016 року – директором з безпеки - членом Правлiння, строком на 3 (Три) роки, а саме - до 30.06.2019 року (включно).
До 30.06.2016 року (включно) займав посаду члена правлiння - заступника голови правлiння з економiчної безпеки ПАТ «Сумигаз». З 01.07.2016 року Тевiкова I.Д. обрано директором з безпеки - членом Правлiння, строком на 3 (Три) роки, а саме - до 30.06.2019 року (включно).
В межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшує питання поточної дiяльностi Товариства. Керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Правлiння, iншими внутрiшнiми документами Товариства. Виконує рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства. Очолює вiдповiдний напрям роботи та спрямовує дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства, вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння Товариства.
На вимогу органiв управлiння Товариством, внутрiшнiх та зовнiшнiх аудиторiв надає повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Винагороду член Правлiння отримує на пiдставi контракту, укладеного з Головою Правлiння уповноваженого Наглядовою радою Товариства. Посади в iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.
Стаж роботи 34 роки. Перелiк посад, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв - заступник голови правлiння з економiчної безпеки ПАТ «Сумигаз».
|
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему