|
Сисюк Костянтин Миколайович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
07.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВВ, 042489, 03.10.1997, Червоногвардiйським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй обл.. |
| Освіта |
Вища. Донецький нацiональний унiверситет. Управлiння персоналом i економiка працi. Здобув квалiфiкацiю спецiалiста з управлiння персоналом i економiки працi. |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
АТ "ВКП "Металiст" , заступник генерального директора. |
| Примітки |
Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора. Наглядова рада у кiлькостi трьох членiв обирається Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв, шляхом кумулятивного голосування строком на 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членiв Наглядової ради продовжуються до дати проведення найближчих чергових рiчних Загальних зборiв. Голова та заступник голови Наглядової ради обираються членами Наглядової ради з їх числа. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову та заступника голови Наглядової ради. Рiшення про обрання або переобрання Голови та заступника голови Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом. У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює заступник голови Наглядової ради. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом та цим Статутом, а також переданих для вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень та iнших внутрiшнiх документiв, як ими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за виключенням тих положень та внутрiшнiх документiв, затвердження яких вiдноситься до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих внутрiшнiх документiв, затвердження яких вiдноситься до компетенцiї Генерального директора Товариства; 2) затвердження на пiдставi визначених Загальними зборами основних напрямiв дiяльностi Товариства стратегiї дiяльностi, бiзнес-планiв та програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, здiйснення контролю за їх реалiзацiєю, зокрема, шляхом розгляду поточних звiтiв Генерального директора про стан їх реалiзацiї; 3) встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв; 4} визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї; здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; 5) прийняття рiшення про проведення рiчних Загальних зборiв, а також позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв. Генерального директора або Ревiзiйної комiсiї Товариства, а також за власною iнiцiативою Наглядової ради; 6) пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного (крiм випадку скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв в порядку, передбаченому п. 7.2.13 Статуту); 7) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, а також дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах; 8) попереднiй розгляд рiчних звiтiв, в тому числi рiчної фiнансової звiтностi, наданих Генеральним директором, а також вiдповiдних висновкiв ревiзiйної комiсiї для затвердження цих документiв Загальними зборами, надання Загальним зборам пропозицiй та рекомендацiй щодо питань порядку денного; 9) обрання реєстрацiйної комiсiї, прийняття рiшення про передачу повноважень реєстрацiйної комiсiї за договором депозитарiю Товариства, затвердження умов такого договору з депозитарiєм, за винятком випадкiв, встановлених законом та цим Статутом; 10) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, нiж акцiї, цiнних паперiв на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi; 11) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, нiж акцiї, цiнних паперiв; 12) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом та цим Статутом; 13) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) обрання Генерального директора Товариства, затвердження умов трудового договору, який укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його працi, прийняття рiшення про вiдкликання повноважень Генерального директора (в тому числi дострокове); 15) прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Генерального директора Товариства; 16) представництво iнтересiв Товариства у судах, органах влади та управлiння, iнших органах та органiзацiях щодо спорiв з Генеральним директором Товариства; 17) затвердження максимальних витрат на оплату працi працiвникiв Товариства, визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв, за виключенням тих посадових осiб, визначення умов оплати працi яких вiднесено до виключної компетенцiї Загальних 18) надання Генеральному директору рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, у тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору; 19) прийняття рiшень про створення, видiл та припинення фiлiй та представництв Товариства, затвердження положень про фiлiї та представництва Товариства; 20) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п. 6.3 Статуту; 22) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та Iнших об'єднаннях, прийняття рiшень про заснування та участь Товариства в iнших юридичних особах, вирiшення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе вiдповiдних зобов'язань; 23) прийняття рiшення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання - у випадку приєднання до Товариства iншого акцiонерного товариства, бiльш як 90 вiдсоткiв акцiй якого належать Товариству, за умови, якщо таке приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до Статуту Товариства, пов'язаних зi змiною прав його акцiонерiв; 24) прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв, за виключенням значних правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiдноситься до виключної компетенцiї Загальних зборiв Товариства; 25) прийняття рiшення про вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, або про заборону вчинення такого правочину, за виключенням випадкiв, коли прийняття такого рiшення належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв; 26) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 27) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 28) надсилання в порядку, передбаченому п. 4.9.5. Статуту, акцiонерам Товариства письмової пропозицiї особи (осiб, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства, про придбання належних акцiонерам Товариства акцiй. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв. Повноваження члена Наглядової ради припиняються по закiнченнi строку, на який обрано склад Наглядової ради, до якого вiн входить. У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який обрана Наглядова рада, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членiв Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Загальними зборами рiшення про обрання або переобрання Наглядової ради. Змін на посаді протягом звітного року не відбувалось. Рiшення про обрання Членом Наглядової ради прийнято акцiонерами Товариства на рiчних Загальних зборах акцiонерiв АТ "ВКП "МЕТАЛIСТ" (Протокол № 1/2014 вiд 07 квiтня 2014 року) та згiдно рiшення Наглядової ради АТ "ВКП "МЕТАЛIСТ" Сисюк Костянтин Миколайович обраний Головою Наглядової ради АТ "ВКП "МЕТАЛIСТ" (Протокол № 05/2014 вiд 07.04.2014 року). Попереднi посади за останнi 5 рокiв: голова Наглядової ради. На кiнець звiтного перiоду не обiймав жодної посади, крiм посади Голови Наглядової ради АТ "ВКП "Металiст". Загальний стаж роботи - 19 років, з них на керівних посадах - 10 років. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володіє часткою в розмірі 0.00027441769% від статутного капіталу Товариства. |
|
|
Зяблікова Людмила Олексіївна
|
Ревiзор |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
07.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВЕ, 093048, 09.08.2001, Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища, Донбаська державна машинобудiвельна академiя, iнженер-економiст. |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
АТ "ВКП "Металiст", головний економiст |
| Примітки |
Ревiзор Товариства (Ревiзiйна комiсiї, у випадку її обрання) здiйснює контроль за фiнансово - господарською дiяльнiстю Товариства шляхом проведення перевiрок фiнансово - господарської дiяльностi Товариства. Ревiзор Товариства (Ревiзiйна комiсiї, у випадку її обрання) обирається Загальним зборами шляхом кумулятивного голосування строком на три роки. У випадку спливу цього строку повноваження Ревiзора (Ревiзiйної комiсiї) продовжуються до дати проведення найближчих чергових Загальних зборiв. Ревiзор Товариства (Ревiзiйна комiсiя) обирається Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть. Право висувати кандидатiв мають акцiонери Товариства. Акцiонер-фiзична особа, що має повну дiєздатнiсть, має право висувати власну кандидатуру. Одна й та сама особа може обиратися Ревiзором (до складу Ревiзiйної комiсiї) неодноразово. Не може бути Ревiзором (членом Ревiзiйної комiсiї): - член Наглядової ради Товариства; - Генеральний директор Товариства; - корпоративний секретар Товариства; - особа яка не має повної цивiльної дiєздатностi; - члени iнших органiв Товариства. Ревiзор ( члени Ревiзiйної комiсiї) не можуть входити до складу лiчильної комiсiї Товариства. Повноваження Ревiзора (члена Ревiзiйної комiсiї) припиняються по закiнченнi строку, на який обрано Ревiзора (Ревiзiйну комiсiю). У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який обрано Ревiзора (Ревiзiйну комiсiю), Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання Ревiзора (Ревiзiйну комiсiю), повноваження Ревiзора (Ревiзiйної комiсiї) продовжуються до дати прийняття Загальними зборами рiшення про обрання або переобрання (Ревiзiйної комiсiї). Ревiзор (Ревiзiйна комiсiя) має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Права та обов'язки Ревiзора (членiв Ревiзiйної комiсiї) визначаються законодавством, цим Статутом, а також договором (контрактом), що укладається з Ревiзором (членами Ревiзiйної комiсiї). Ревiзор (члени Ревiзiйної комiсiї) має право бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом голосу. Ревiзор (члени Ревiзiйної комiсiї) має право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках передбачених законом або цим Статутом. При здiйсненнi перевiрок фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства Ревiзор перевiряє: 1) достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; 2) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi; 3) своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку; 4) дотримання Генеральним директором Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; 5) своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; 6) зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; 7) використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; 8) правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; 9) дотримання порядку оплати акцiй Товариства; 10) фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. Ревiзор (Ревiзiйна комiсiя) вiдповiдно до покладених на нього завдань здiйснює плановi та зi позаплановi (спецiальнi) перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Генеральний директор зобов'язаний забезпечити Ревiзору доступ до iнформацiї, необхiдної для проведення планової або позапланової перевiрки, в межах, передбачених цим Статутом та iншими внутрiшнiми документами Товариства. Ревiзором (Ревiзiйною комiсiєю) за результатами проведення планової або позапланової перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi складається висновок. Ревiзор (Ревезiйна комiсiя)доповiдає про результати проведених ним перевiрок Загальним зборам, а ткаож Наглядовiй радi Товариства - на найближчому засiданнi Наглядової ради, що вiдбудеться пiсля здiйснення такої перевiрки Ревiзором (Ревiзiйною комiсiєю). Змін на посаді протягом звітного періоду не відбувалось. Рiшення про обрання прийнято акцiонерами Товариства на рiчних Загальних зборах акцiонерiв АТ "ВКП "МЕТАЛIСТ" (Протокол № 1/2014 вiд 07 квiтня 2014 року). Обрання вiдбулося у зв'язку iз запровадженням у Товариствi посади Ревiзора. Попереднi посади за останнi 5 рокiв: головний економiст, начальник вiддiлу внутрiшнього контролю. На теперішній час обіймає посаду директора ТОВ "ТРЕЙД-МЕТ" (ЄДРПОУ 39497419, 04070, м. Київ, вул. Григорія Сковороди, буд. 21/16). Обов'язки ревiзора виконує на громадських заcадах. Загальний стаж роботи - 20 років, з них на керівних посадах - 10 років. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володіє часткою в розмірі 0.00027441769% від статутного капіталу Товариства. |
|
|
Веретюк Євген Олександрович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.01.2015
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
ВА, 348381, 17.08.1996, Ленiнським РВ УМВС України в мiстi Донецьку |
| Освіта |
Вища. Донецький нацiональний унiверситет. Мiжнародна економiка. Присвоєно квалiфiкацiю спецiалiста з мiжнародної економiки. |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
АТ "ВКП "Металiст", В.о. Генерального директора. |
| Примітки |
Генеральний директор є виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Генеральний директор обирається за рiшенням Наглядової ради строком на 3 роки. У випадку, якщо по закiнченню строку, на який було обрано Генерального директора Товариства, Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання Генерального директора, повноваження обраного вiдповiдно до цього Статуту Генерального директора продовжуються до дати прийняття Наглядовою радою рiшення про обрання або переобрання Генерального директора. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради, або Ревiзором Товариства. Права та обов'язки Генерального директора визначаються чинним законодавством, цим Статутом та трудовим договором (контрактом), що укладається з ним. Вiд iменi Товариства трудовий договiр (контракт) з Генеральним директором пiдписує Голова Наглядової ради чи iнша особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Наглядова рада може достроково вiдкликати повноваження Генерального директора у випадку систематичного невиконання ним обов'язкiв, передбачених цим Статутом, або здiйснення iнших дiй, що суперечать iнтересам Товариства в цiлому. До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї зборiв та Наглядової ради, зокрема: 1) розробка проектiв бiзнес-планiв, рiчних i перспективних програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та подання їх на розгляд Наглядовiй радi Товариства; 2) затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та перелiку заходiв, необхiдних для їх виконання; 3) прийняття внутрiшнiх нормативних актiв Товариства з питань його поточної дiяльностi; 4) визначення внутрiшньої структури Товариства, прийняття рiшення про створення структурних пiдроздiлiв Товариства та затвердження положень про них (крiм фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв); 5) затвердження штатного розкладу Товариства на пiдставi визначеного Наглядовою радою максимального розмiру витрат на оплату працi працiвникiв Товариства та встановлених вiдповiдними рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради умов оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв; 6) здiйснення найму та звiльнення працiвникiв Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, визначення умов оплати працi працiвникiв Товариства, за виключенням штатних працiвникiв, визначення умов оплати працi яких вiдповiдно до цього Статуту вiдноситься до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства; 7) затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства та посадових iнструкцiй працiвникiв Товариства, застосування до працiвникiв Товариства засобiв заохочення та стягнень вiдповiдно до чинного законодавства України, цього Статуту та iнших документiв Товариства; 8) прийняття рiшень про вiдрядження (в тому числi закордоннi) працiвникiв Товариства; 9) укладення вiд iменi Товариства колективного договору з органом, що уповноважений представляти iнтереси трудового колективу Товариства; 10) органiзацiя збереження майна, що належить Товариству, та майна, переданого Товариству у користування третiми особами; 11) розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 12) здiйснення пошуку контрагентiв та клiєнтури Товариства, ведення вiд iменi Товариства вiдповiдних комерцiйних переговорiв, укладення вiд iменi Товариства договорiв, контрактiв, угод та правочинiв з урахуванням обмежень щодо укладення значних правочинiв, встановлених цим Статутом; 13) здiйснення поточного контролю за станом договiрної дисциплiни у Товариствi, його фiлiях, представництвах та iнших структурних пiдроздiлах, прийняття рiшень про пред'явлення вiд iменi Товариства претензiй до контрагентiв Товариства; 14) забезпечення органiзацiї дiловодства, облiку та звiтностi Товариства, 15) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, надання рiчного звiту Товариства на попереднiй розгляд Наглядовiй радi для подальшого затвердження Загальними зборами. При виконаннi своїх повноважень, передбачених цим Статутом, Генеральний директор Товариства має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства у вiдносинах з третiми особами, вчиняти вiд iменi Товариства правочини, видавати накази та розпорядження, обов'язковi до виконання всiма працiвниками Товариства, вiдкривати у банках поточнi (в тому числi валютнi) та iншi рахунки, має право першого пiдпису на всiх фiнансових, а також може здiйснювати iншi дiї, що не суперечать чинному законодавству та необхiднi для досягнення мети Товариства, за виключенням тих, вчинення яких вiднесено цим Статутом до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. На вимогу акцiонерiв, органiв або посадових осiб Товариства Генеральний директор в строки та в порядку, встановлених законом, цим Статутом та iншими внутрiшнiми документами зобов'язаний надати зазначеним особам можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства. У разi тимчасової (у зв'язку з вiдпусткою, хворобою, вiдрядженням тощо) неможливостi виконувати Генеральним директором своїх повноважень його повноваження, передбаченi цим Статутом, на пiдставi вiдповiдного наказу, виданого Генеральним директором, та належним чином завiреної довiреностi тимчасово здiйснюються визначеною Генеральним директором iз числа його заступникiв або iнших працiвникiв Товариства особою. Генеральний директор є пiдзвiтним Загальним зборам i Наглядовiй радi Товариства. За пiдсумками року Генеральний директор зобов'язаний звiтувати перед Загальними зборами Товариства. Генеральний директор повинен регулярно звiтувати перед Наглядовою радою Товариства. Змiн на посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Генеральний директор Веретюк Євген Олександрович призначений на посаду строком на три роки з 01 сiчня 2015 року по 31 грудня 2017 року згiдно рiшення засiдання Наглядової ради АТ "ВКП "МЕТАЛIСТ" (Протокол № 07/2014 вiд 26.12.2014 р.). Попереднi посади за останнi 5 рокiв:в.о. Генерального директора. На iнших пiдприємствах посад не обiймає. Загальний стаж роботи - 11 років, з них на керівних посадах - 10 років. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Акціями Товариства не володіє. |
|
|
Каплій Роман Володимирович
|
Заступник Голови Наглядової ради |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
07.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВА, 352894, 14.09.1996, Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку |
| Освіта |
The Open University, Professional Diploma in management., Донецький державний унiверситет. Управлiння матерiальними ресурсами i органiзацiї оптової торгiвлi. Економiст вищої квалiфiкацiї. |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ НВП "Большевик", в.о. Голови правлiння - генерального директора |
| Примітки |
Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора. Наглядова рада у кiлькостi трьох членiв обирається Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв, шляхом кумулятивного голосування строком на 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членiв Наглядової ради продовжуються до дати проведення найближчих чергових рiчних Загальних зборiв. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом та цим Статутом, а також переданих для вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень та iнших внутрiшнiх документiв, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за виключенням тих положень та внутрiшнiх документiв, затвердження яких вiдноситься до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих внутрiшнiх документiв, затвердження яких вiдноситься до компетенцiї Генерального директора Товариства; 2) затвердження на пiдставi визначених Запiльними зборами основних напрямiв дiяльностi Товариства стратегiї дiяльностi, бiзнес-планiв та програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, здiйснення контролю за їх реалiзацiєю, зокрема, шляхом розгляду поточних звiтiв Генерального директора про стан їх реалiзацiї; 3) встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв; 4} визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї; здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; 5) прийняття рiшення про проведення рiчних Загальних зборiв, а також позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв. Генерального директора або Ревiзiйної комiсiї Товариства, а також за власною iнiцiативою Наглядової ради; 6) пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного (крiм випадку скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв в порядку, передбаченому п. 7.2.13 цього Статуту); 7) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, а також дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах; 8) попереднiй розгляд рiчних звiтiв, в тому числi рiчної фiнансової звiтностi, наданих Генеральним директором, а також вiдповiдних висновкiв ревiзiйної комiсiї для затвердження цих документiв Загальними зборами, надання Загальним зборам пропозицiй та рекомендацiй щодо питань порядку денного; 9) обрання реєстрацiйної комiсiї, прийняття рiшення про передачу повноважень реєстрацiйної комiсiї за договором депозитарiю Товариства, затвердження умов такого договору з депозитарiєм, за винятком випадкiв, встановлених законом та цим Статутом; 10) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, нiж акцiї, цiнних паперiв на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi; 11) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, нiж акцiї, цiнних паперiв; 12) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом та цим Статутом; 13) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) обрання Генерального директора Товариства, затвердження умов трудового договору, який укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його працi, прийняття рiшення про вiдкликання повноважень Генерального директора (в тому числi дострокове); 15) прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Генерального директора Товариства; 16) представництво iнтересiв Товариства у судах, органах влади та управлiння, iнших органах та органiзацiях щодо спорiв з Генеральним директором Товариства; 17) затвердження максимальних витрат на оплату працi працiвникiв Товариства, визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв, за виключенням тих посадових осiб, визначення умов оплати працi яких вiднесено до виключної компетенцiї Загальних 18) надання Генеральному директору рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, у тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору; 19) прийняття рiшень про створення, видiл та припинення фiлiй та представництв Товариства, затвердження положень про фiлiї та представництва Товариства; 20) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п. 6.3 цього Статуту; 22) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та Iнших об'єднаннях, прийняття рiшень про заснування та участь Товариства в iнших юридичних особах, вирiшення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе вiдповiдних зобов'язань; 23) прийняття рiшення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання - у випадку приєднання до Товариства iншого акцiонерного товариства, бiльш як 90 вiдсоткiв акцiй якого належать Товариству, за умови, якщо таке приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до Статуту Товариства, пов'язаних зi змiною прав його акцiонерiв; 24) прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв, за виключенням значних правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiдноситься до виключної компетенцiї Загальних зборiв Товариства; 25) прийняття рiшення про вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, або про заборону вчинення такого правочину, за виключенням випадкiв, коли прийняття такого рiшення належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв; 26) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 27) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 28) надсилання в порядку, передбаченому п. 4.9.5. Статуту, акцiонерам Товариства письмової пропозицiї особи (осiб, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства, про придбання належних акцiонерам Товариства акцiй. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв. Повноваження члена Наглядової ради припиняються по закiнченнi строку, на який обрано склад Наглядової ради, до якого вiн входить. У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який обрана Наглядова рада, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членiв Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Загальними зборами рiшення про обрання або переобрання Наглядової ради. Змін на посаді протягом звітного року не відбувалось. Рiшення про обрання Членом Наглядової ради прийнято акцiонерами Товариства на рiчних Загальних зборах акцiонерiв АТ "ВКП "МЕТАЛIСТ" (Протокол № 1/2014 вiд 07 квiтня 2014 року) та згiдно рiшення Наглядової ради АТ "ВКП "МЕТАЛIСТ" Каплiй Роман Володимирович обраний заступником Голови Наглядової ради АТ "ВКП "МЕТАЛIСТ" (Протокол № 05/2014 вiд 07.04.2014 року). Попереднi посади за останнi 5 рокiв:в.о. Голови правлiння - генерального директора. На теперiшнiй час займається пiдприємницькою дiяльнiстю в якостi фiзичної особи-пiдприємця та посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Загальний стаж роботи - 27 років, з них на керівних посадах - 19 років. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володіє часткою в розмірі 4.99989023293% від статутного капіталу Товариства. |
|
|
Іванова Ганна Володимирівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.09.2011
- Безстроково |
| Паспортні дані |
ВА, 503467, 16.10.1996, Червоногвардiйським РВ Макiївського УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища. Донецький державний унiверситет. Облiк i аудит. Спецiалiст, економiст. |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "ГЕРЦ Будiвельно-монтажне управлiння", головний бухгалтер. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки головного бухгалтера згiдно посадовiй iнструкцiї наступнi: - здiйснювати органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства, контроль над економним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв i збереженням власностi пiдприємства; - органiзовувати облiк грошових коштiв, що поступають, товарно-матерiальних цiнностей i основних засобiв, своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, облiк витрат виробництва i звернення, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання робiт, результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй, контроль над законнiстю, своєчаснiстю i правильнiстю їх оформлення, складання економiчно обгрунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, робiт, звiт по заробiтний плата з працiвник пiдприємство, правильне нарахування i перерахування платежiв до державного бюджету, внескiв на державне соцiальне страхування, засобiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановленi термiни заборгованостi банкам по позиках, вiдрахування засобiв до фондiв економiчного стимулювання i iнших фондiв i резервiв; - забезпечувати рацiональну органiзацiю облiку i звiтностi на пiдприємствi i в його пiдроздiлах на основi максимальної централiзацiї i механiзацiї облiково-обчислювальних робiт, прогресивних форм i методiв бухгалтерського облiку i контролю, розробку i здiйснення заходiв, спрямованих на дотримання державної дисциплiни i змiцнення господарських розрахункiв; - брати участь в проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi за даними бухгалтерського облiку i звiтностi в цiлях виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення втрат i невиробничих витрат; - здiйснювати контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв платiжних зобов'язань, витрачання фондiв заробiтної плати, за встановленням посадових окладiв, проведенням iнвентаризацiї грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних фондiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi; - брати участь в роботi по вдосконаленню i розширенню сфери дiяльностi внутрiшньогосподарського розрахунку, в розробцi рацiональної i облiкової документацiї, в органiзацiї впровадження засобiв механiзацiї облiково-обчислювальних робiт; - вживати заходи по попередженню недостач, незаконного витрачання грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового i господарського законодавства; - брати участь в оформленнi матерiалiв по недостачах i розкраданнях грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, контролювати передачу в необхiдних випадках матерiалiв в слiдчi i судовi органи; - вести роботу по забезпеченню суворого дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських i iнших витрат, законностi списання з бухгалтерських балансiв недостач, дебiторської заборгованостi i iнших втрат, збереження бухгалтерських документiв, оформлення i здачi їх в установленому порядку в архiв; - забезпечити своєчасне складання бухгалтерської звiтностi на пiдставi цих первинних документiв i бухгалтерських записiв, представлення її в установленому порядку у вiдповiднi органи; - керувати фахiвцями бухгалтерського облiку пiдприємства i розподiляти мiж ними функцiональнi обов'язки. Ознайомлювати цих працiвникiв з нормативно-методичними документами i iнформацiйними матерiалами, що стосуються їх дiяльностi, а також зi змiнами згiдно дiючого законодавства. Попереднi посади за останнi 5 рокiв: Головний бухгалтер. З 01.09.2011р. по теперiшнiй час обiймає посаду Головного бухгалтера АТ "ВКП "МЕТАЛIСТ". Посадова особа Головний бухгалтер Iванова Ганна Володимирiвна призначена на посаду безстроково згiдно Наказу № 105-ЛС вiд 01.09.2011 р. На iнших пiдприємствах посад не обiймає. Загальний стаж роботи - 23 роки, з них на керівних посадах - 18 років. Змiн на посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Акціями Товариства не володіє. |
|
|
Миргородський Віктор Валентинович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
07.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВВ, 454808, 13.05.1998, Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл.. |
| Освіта |
Вища. Донецький державний унiверситет. Фiнанси i кредит. Квалiфiкацiя економiст. |
| Стаж роботи |
29 років |
| Попередне місце роботи |
Голова правлiння Державної iпотечної установи. |
| Примітки |
Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора. Наглядова рада у кiлькостi трьох членiв обирається Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв, шляхом кумулятивного голосування строком на 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членiв Наглядової ради продовжуються до дати проведення найближчих чергових рiчних Загальних зборiв. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом та цим Статутом, а також переданих для вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень та iнших внутрiшнiх документiв, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за виключенням тих положень та внутрiшнiх документiв, затвердження яких вiдноситься до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих внутрiшнiх документiв, затвердження яких вiдноситься до компетенцiї Генерального директора Товариства; 2) затвердження на пiдставi визначених Запiльними зборами основних напрямiв дiяльностi Товариства стратегiї дiяльностi, бiзнес-планiв та програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, здiйснення контролю за їх реалiзацiєю, зокрема, шляхом розгляду поточних звiтiв Генерального директора про стан їх реалiзацiї; 3) встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв; 4} визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї; здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; 5) прийняття рiшення про проведення рiчних Загальних зборiв, а також позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв. Генерального директора або Ревiзiйної комiсiї Товариства, а також за власною iнiцiативою Наглядової ради; 6) пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного (крiм випадку скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв в порядку, передбаченому п. 7.2.13 цього Статуту); 7) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, а також дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах; 8) попереднiй розгляд рiчних звiтiв, в тому числi рiчної фiнансової звiтностi, наданих Генеральним директором, а також вiдповiдних висновкiв ревiзiйної комiсiї для затвердження цих документiв Загальними зборами, надання Загальним зборам пропозицiй та рекомендацiй щодо питань порядку денного; 9) обрання реєстрацiйної комiсiї, прийняття рiшення про передачу повноважень реєстрацiйної комiсiї за договором депозитарiю Товариства, затвердження умов такого договору з депозитарiєм, за винятком випадкiв, встановлених законом та цим Статутом; 10) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, нiж акцiї, цiнних паперiв на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi; 11) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, нiж акцiї, цiнних паперiв; 12) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом та цим Статутом; 13) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) обрання Генерального директора Товариства, затвердження умов трудового договору, який укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його працi, прийняття рiшення про вiдкликання повноважень Генерального директора (в тому числi дострокове); 15) прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Генерального директора Товариства; 16) представництво iнтересiв Товариства у судах, органах влади та управлiння, iнших органах та органiзацiях щодо спорiв з Генеральним директором Товариства; 17) затвердження максимальних витрат на оплату працi працiвникiв Товариства, визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв, за виключенням тих посадових осiб, визначення умов оплати працi яких вiднесено до виключної компетенцiї Загальних 18) надання Генеральному директору рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, у тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору; 19) прийняття рiшень про створення, видiл та припинення фiлiй та представництв Товариства, затвердження положень про фiлiї та представництва Товариства; 20) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п. 6.3 цього Статуту; 22) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та Iнших об'єднаннях, прийняття рiшень про заснування та участь Товариства в iнших юридичних особах, вирiшення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе вiдповiдних зобов'язань; 23) прийняття рiшення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання - у випадку приєднання до Товариства iншого акцiонерного товариства, бiльш як 90 вiдсоткiв акцiй якого належать Товариству, за умови, якщо таке приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до Статуту Товариства, пов'язаних зi змiною прав його акцiонерiв; 24) прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв, за виключенням значних правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiдноситься до виключної компетенцiї Загальних зборiв Товариства; 25) прийняття рiшення про вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, або про заборону вчинення такого правочину, за виключенням випадкiв, коли прийняття такого рiшення належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв; 26) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 27) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 28) надсилання в порядку, передбаченому п. 4.9.5. цього Статуту, акцiонерам Товариства письмової пропозицiї особи (осiб, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства, про придбання належних акцiонерам Товариства акцiй. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв. Повноваження члена Наглядової ради припиняються по закiнченнi строку, на який обрано склад Наглядової ради, до якого вiн входить. У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який обрана Наглядова рада, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членiв Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Загальними зборами рiшення про обрання або переобрання Наглядової ради. Змін на посаді протягом звітного року не відбувалось. Рiшення про обрання Членом Наглядової ради прийнято акцiонерами Товариства на рiчних Загальних зборах акцiонерiв АТ "ВКП "МЕТАЛIСТ" (Протокол № 1/2014 вiд 07 квiтня 2014 року). Попереднi посади за останнi 5 рокiв: голова правлiння. На кiнець звiтного перiоду не обiймає жодної посади, окрiм члена Наглядової ради АТ "ВКП" МЕТАЛIСТ". Загальний стаж роботи - 29 років, з них на керівних посадах - 11 років. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володіє часткою в розмірі 12.99998902329% від статутного капіталу Товариства. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему