|
Бондаренко Дмитро Миколайович
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.12.2010
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВВ, 454808, 13.05.1998, Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл.. |
| Освіта |
Вища. Донецький державний університет. Спеціальність маркетинг. Економіст |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ «ВКП «Металіст», начальник планово-економічного відділу . |
| Примітки |
До повноважень та обов'язкiв голови ревiзiйної комiсiї вiдносяться повноваження та обов'язки, якi передбаченi Статутом товариства. Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства шляхом проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються законодавством, цим Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених законом або цим Статутом. Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань здiйснює плановi та позаплановi (спецiальнi) перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Генеральний директор зобов'язаний забезпечити членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї, необхiдної для проведення планової або позапланової перевiрки, в межах, передбачених цим Статутом та iншими внутрiшнiми документами Товариства. Складений Ревiзiйною комiсiєю за результатами проведення планової або позапланової {спецiальної} перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi висновок пiдписується усiма членами Ревiзiйної комiсiї, якi брали участь у проведеннi перевiрки. Член Ревiзiйної комiсiї, який не згоден iз певними положеннями висновку Ревiзiйної комiсiї, повинен протягом дня з дати складання висновку викласти у письмовiй формi свої зауваження та надати їх Головi Ревiзiйної комiсiї Товариства для подальшого розповсюдження. Зауваження, викладенi у письмовiй формi, є складовою та невiд'ємною частиною висновку Ревiзiйної комiсiї. Поширення висновку повинно здiйснюватися тiльки разом в зауваженнями до нього. Ревiзiйна комiсiя в особi Голови Ревiзiйної комiсiї або iншого члена Ревiзiйної комiсiї, уповноваженого нею, доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам, а також Наглядовiй радi Товариства - на найближчому засiданнi Наглядової ради, що проводиться пiсля здiйснення такої перевiрки Ревiзiйною комiсiєю. Попереднi посади за останні 5 років:з 2010 р. по теперішній час обімає посаду Начальника штатної збірної України з хокею з шайбою (м. Київ, вул. Мельникова, 46). Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Бондаренко Дмитро Миколайович призначена на посаду 01.12.2010р. строком на три роки. Змін на посаді протягом звітного року не відбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
|
|
Сисюк Костянтин Миколайович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.01.2011
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВВ, 042489, 03.10.1997, Червоногвардiйським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй обл.. |
| Освіта |
Вища. Донецький нацiональний унiверситет. Управлiння персоналом i економiка працi. Здобув квалiфiкацiю спецiалiста з управлiння персоналом i економiки працi. |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
АТ "ВКП "Металiст" , заступник генерального директора. |
| Примітки |
Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом та цим Статутом, а також переданих для вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень та iнших внутрiшнiх документiв, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за виключенням тих положень та внутрiшнiх документiв, затвердження яких вiдноситься до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих внутрiшнiх документiв, затвердження яких вiдноситься до компетенцiї Генерального директора Товариства; 2) затвердження на пiдставi визначених Запiльними зборами основних напрямiв дiяльностi Товариства стратегiї дiяльностi, бiзнес-планiв та програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, здiйснення контролю за їх реалiзацiєю, зокрема, шляхом розгляду поточних звiтiв Генерального директора про стан їх реалiзацiї; 3) встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв; 4} визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї; здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; 5) прийняття рiшення про проведення рiчних Загальних зборiв, а також позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв. Генерального директора або Ревiзiйної комiсiї Товариства, а також за власною iнiцiативою Наглядової ради; 6) пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного (крiм випадку скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв в порядку, передбаченому п. 7.2.13 Статуту); 7) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, а також дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах; 8) попереднiй розгляд рiчних звiтiв, в тому числi рiчної фiнансової звiтностi, наданих Генеральним директором, а також вiдповiдних висновкiв ревiзiйної комiсiї для затвердження цих документiв Загальними зборами, надання Загальним зборам пропозицiй та рекомендацiй щодо питань порядку денного; 9) обрання реєстрацiйної комiсiї, прийняття рiшення про передачу повноважень реєстрацiйної комiсiї за договором депозитарiю Товариства, затвердження умов такого договору з депозитарiєм, за винятком випадкiв, встановлених законом та цим Статутом; 10) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, нiж акцiї, цiнних паперiв на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi; 11) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, нiж акцiї, цiнних паперiв; 12) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом та цим Статутом; 13) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) обрання Генерального директора Товариства, затвердження умов трудового договору, який укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його працi, прийняття рiшення про вiдкликання повноважень Генерального директора (в тому числi дострокове); 15) прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Генерального директора Товариства; 16) представництво iнтересiв Товариства у судах, органах влади та управлiння, iнших органах та органiзацiях щодо спорiв з Генеральним директором Товариства; 17) затвердження максимальних витрат на оплату працi працiвникiв Товариства, визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв, за виключенням тих посадових осiб, визначення умов оплати працi яких вiднесено до виключної компетенцiї Загальних 18) надання Генеральному директору рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, у тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору; 19) прийняття рiшень про створення, видiл та припинення фiлiй та представництв Товариства, затвердження положень про фiлiї та представництва Товариства; 20) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п. 6.3 цього Статуту; 22) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та Iнших об'єднаннях, прийняття рiшень про заснування та участь Товариства в iнших юридичних особах, вирiшення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе вiдповiдних зобов'язань; 23) прийняття рiшення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання - у випадку приєднання до Товариства iншого акцiонерного товариства, бiльш як 90 вiдсоткiв акцiй якого належать Товариству, за умови, якщо таке приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до Статуту Товариства, пов'язаних зi змiною прав його акцiонерiв; 24) прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв, за виключенням значних правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiдноситься до виключної компетенцiї Загальних зборiв Товариства; 25) прийняття рiшення про вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, або про заборону вчинення такого правочину, за виключенням випадкiв, коли прийняття такого рiшення належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв; 26) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 27) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 28) надсилання в порядку, передбаченому п. 4.9.5. Статуту, акцiонерам Товариства письмової пропозицiї особи (осiб, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства, про придбання належних акцiонерам Товариства акцiй. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв. Повноваження члена Наглядової ради припиняються по закінченні строку, на який обрано склад Наглядової ради, до якого він входить. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради. Попереднi посади за останні 5 років: заступник генерального директора. З 21.01.2011р. по теперішній час Голова Наглядової ради АТ "ВКП "МЕТАЛІСТ" за строковим трудовим договором. Посадова особа Голова Наглядової Сисюк Костянтин Миколайович ради призначена на посаду 21.01.2011р. строком на три роки. На кінець звітного періоду не обіймав жодної посади, крім посади Голови Наглядової ради АТ "ВКП "Металiст". Змін на посаді протягом звітного року не відбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
|
|
Веретюк Євген Олександрович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.01.2013
- 1 рік |
| Паспортні дані |
ВА, 348381, 17.08.1996, Ленiнським РВ УМВС України в мiстi Донецьку |
| Освіта |
Вища. Донецький національний університет. Міжнародна економіка. Присвоєно кваліфікацію спеціаліста з міжнародної економіки. |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
АТ "ВКП "Металіст", В.о. Генерального директора. |
| Примітки |
До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради, зокрема: 1) розробка проектiв бiзнес-планiв, рiчних i перспективних програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та подання їх на розгляд Наглядовiй радi Товариства; 2) затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та перелiку заходiв, необхiдних для їх виконання; 3) прийняття внутрiшнiх нормативних актiв Товариства з питань його поточної дiяльностi; 4) визначення внутрiшньої структури Товариства, прийняття рiшення про створення структурних пiдроздiлiв Товариства та затвердження положень про них (крiм фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв); 5) затвердження штатного розкладу Товариства па пiдставi визначеного Наглядовою радою максимального розмiру витрат на оплату працi працiвникiв Товариства та встановлених вiдповiдними рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради умов оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв; 6) здiйснення найму та звiльнення працiвникiв Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, визначення умов оплати працi працiвникiв Товариства, за виключенням тих працiвникiв, визначення умов оплати працi яких вiдповiдно до цього Статуту вiдноситься до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства; 7) затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства та посадових iнструкцiй працiвникiв Товариства, застосування до працiвникiв Товариства засобiв заохочення та накладення стягнень вiдповiдно до чинного законодавства України, цього Статуту та iнших внутрiшнiх документiв Товариства; 8) прийняття рiшень про вiдрядження (в тому числi закордоннi) працiвникiв Товариства; 9) укладення вiд iменi Товариства колективного договору з органом, що уповноважений представляти iнтереси трудового колективу Товариства; 10) органiзацiя збереження майна, що належить Товариству, та майна, переданого Товариству у користування третiми особами; 11) розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 12) здiйснення пошуку контрагентiв та клiєнтури Товариства, ведення вiд iменi Товариства вiдповiдних комерцiйних переговорiв, укладення вiд iменi Товариства договорiв, контрактiв, угод та iнших правочинiв з урахуванням обмежень щодо укладення значних правочинiв, встановлених цим Статутом, 13) здiйснення поточного контролю за станом договiрної дисциплiни у Товариствi, його фiлiях, представництвах та iнших структурних пiдроздiлах, прийняття рiшень про пред'явлення вiд Iменi Товариства претензiй до контрагентiв Товариства; 14) забезпечення органiзацiї дiловодства, облiку та звiтностi Товариства, 15) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, надання рiчного звiту Товариства на попереднiй розгляд Наглядовiй радi для подальшого затвердження Загальними зборами. Попереднi посади за останні 5 років: начальник комерційного відділу; заступник Генерального директора з комерційних питань; АТ "ВКП "Металіст", В.о. Генерального директора. З 01.01.2013р. призначений на посаду Генерального директора АТ "ВКП "МЕТАЛIСТ" згiдно рiшення засiдання Наглядової ради АТ "ВКП "МЕТАЛIСТ" (Протокол № 12/2012 вiд 28.12.2012р.) строком на один рiк. Продовжено повноваження Генерального директора Веретюка Євгена Олександровича шляхом його повторного обрання Генеральним директором Товариства строком на один рік з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року згiдно рiшення засiдання Наглядової ради АТ "ВКП "МЕТАЛIСТ" (Протокол № 13/2013 вiд 24.12.2013р.) строком на один рiк. На інших підприємствах посад не обіймає. Змiн на посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
|
|
Іванова Ганна Володимирівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.09.2011
- Безстроково |
| Паспортні дані |
ВА, 503467, 16.10.1996, Червоногвардійським РВ Макіївського УМВС України в Донецькій області |
| Освіта |
Вища. Донецький державний університет. Облік і аудит. Спеціаліст, економіст. |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "ГЕРЦ Будівельно-монтажне управління", головний бухгалтер. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки головного бухгалтера згiдно посадовiй iнструкцiї наступнi: - здiйснювати органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства, контроль над економним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв i збереженням власностi пiдприємства; - органiзовувати облiк грошових коштiв, що поступають, товарно-матерiальних цiнностей i основних засобiв, своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, облiк витрат виробництва i звернення, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання робiт, результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй, контроль над законнiстю, своєчаснiстю i правильнiстю їх оформлення, складання економiчно обгрунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, робiт, звiт по заробiтний плата з працiвник пiдприємство, правильне нарахування i перерахування платежiв до державного бюджету, внескiв на державне соцiальне страхування, засобiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановленi термiни заборгованостi банкам по позиках, вiдрахування засобiв до фондiв економiчного стимулювання i iнших фондiв i резервiв; - забезпечувати рацiональну органiзацiю облiку i звiтностi на пiдприємствi i в його пiдроздiлах на основi максимальної централiзацiї i механiзацiї облiково-обчислювальних робiт, прогресивних форм i методiв бухгалтерського облiку i контролю, розробку i здiйснення заходiв, спрямованих на дотримання державної дисциплiни i змiцнення господарських розрахункiв; - брати участь в проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi за даними бухгалтерського облiку i звiтностi в цiлях виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення втрат i невиробничих витрат; - здiйснювати контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв платiжних зобов'язань, витрачання фондiв заробiтної плати, за встановленням посадових окладiв, проведенням iнвентаризацiї грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних фондiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi; - брати участь в роботi по вдосконаленню i розширенню сфери дiяльностi внутрiшньогосподарського розрахунку, в розробцi рацiональної i облiкової документацiї, в органiзацiї впровадження засобiв механiзацiї облiково-обчислювальних робiт; - вживати заходи по попередженню недостач, незаконного витрачання грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового i господарського законодавства; - брати участь в оформленнi матерiалiв по недостачах i розкраданнях грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, контролювати передачу в необхiдних випадках матерiалiв в слiдчi i судовi органи; - вести роботу по забезпеченню суворого дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських i iнших витрат, законностi списання з бухгалтерських балансiв недостач, дебiторської заборгованостi i iнших втрат, збереження бухгалтерських документiв, оформлення i здачi їх в установленому порядку в архiв; - забезпечити своєчасне складання бухгалтерської звiтностi на пiдставi цих первинних документiв i бухгалтерських записiв, представлення її в установленому порядку у вiдповiднi органи; - керувати фахiвцями бухгалтерського облiку пiдприємства i розподiляти мiж ними функцiональнi обов'язки. Ознайомлювати цих працiвникiв з нормативно-методичними документами i iнформацiйними матерiалами, що стосуються їх дiяльностi, а також зi змiнами згiдно дiючого законодавства. Попереднi посади за останні 5 років: з 01.09.2011р. по теперішній час обіймає посаду Головного бухгалтера АТ "ВКП "МЕТАЛІСТ". На інших підприємствах посад не обіймає. Посадова особа Головний бухгалтер Iванова Ганна Володимирiвна призначена на посаду безстроково згiдно Наказу № 105-ЛС вiд 01.09.2011р. Змiн на посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
|
|
Миргородський Віктор Валентинович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.01.2011
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВВ, 454808, 13.05.1998, Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл.. |
| Освіта |
Вища. Донецький державний унiверситет. Фiнанси i кредит. Квалiфiкацiя економiст. |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
Голова правління Державної іпотечної установи. |
| Примітки |
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом та цим Статутом, а також переданих для вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень та iнших внутрiшнiх документiв, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за виключенням тих положень та внутрiшнiх документiв, затвердження яких вiдноситься до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих внутрiшнiх документiв, затвердження яких вiдноситься до компетенцiї Генерального директора Товариства; 2) затвердження на пiдставi визначених Запiльними зборами основних напрямiв дiяльностi Товариства стратегiї дiяльностi, бiзнес-планiв та програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, здiйснення контролю за їх реалiзацiєю, зокрема, шляхом розгляду поточних звiтiв Генерального директора про стан їх реалiзацiї; 3) встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв; 4} визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї; здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; 5) прийняття рiшення про проведення рiчних Загальних зборiв, а також позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв. Генерального директора або Ревiзiйної комiсiї Товариства, а також за власною iнiцiативою Наглядової ради; 6) пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного (крiм випадку скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв в порядку, передбаченому п. 7.2.13 цього Статуту); 7) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, а також дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах; 8) попереднiй розгляд рiчних звiтiв, в тому числi рiчної фiнансової звiтностi, наданих Генеральним директором, а також вiдповiдних висновкiв ревiзiйної комiсiї для затвердження цих документiв Загальними зборами, надання Загальним зборам пропозицiй та рекомендацiй щодо питань порядку денного; 9) обрання реєстрацiйної комiсiї, прийняття рiшення про передачу повноважень реєстрацiйної комiсiї за договором депозитарiю Товариства, затвердження умов такого договору з депозитарiєм, за винятком випадкiв, встановлених законом та цим Статутом; 10) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, нiж акцiї, цiнних паперiв на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi; 11) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, нiж акцiї, цiнних паперiв; 12) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом та цим Статутом; 13) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) обрання Генерального директора Товариства, затвердження умов трудового договору, який укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його працi, прийняття рiшення про вiдкликання повноважень Генерального директора (в тому числi дострокове); 15) прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Генерального директора Товариства; 16) представництво iнтересiв Товариства у судах, органах влади та управлiння, iнших органах та органiзацiях щодо спорiв з Генеральним директором Товариства; 17) затвердження максимальних витрат на оплату працi працiвникiв Товариства, визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв, за виключенням тих посадових осiб, визначення умов оплати працi яких вiднесено до виключної компетенцiї Загальних 18) надання Генеральному директору рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, у тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору; 19) прийняття рiшень про створення, видiл та припинення фiлiй та представництв Товариства, затвердження положень про фiлiї та представництва Товариства; 20) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п. 6.3 цього Статуту; 22) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та Iнших об'єднаннях, прийняття рiшень про заснування та участь Товариства в iнших юридичних особах, вирiшення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе вiдповiдних зобов'язань; 23) прийняття рiшення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання - у випадку приєднання до Товариства iншого акцiонерного товариства, бiльш як 90 вiдсоткiв акцiй якого належать Товариству, за умови, якщо таке приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до Статуту Товариства, пов'язаних зi змiною прав його акцiонерiв; 24) прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв, за виключенням значних правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiдноситься до виключної компетенцiї Загальних зборiв Товариства; 25) прийняття рiшення про вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, або про заборону вчинення такого правочину, за виключенням випадкiв, коли прийняття такого рiшення належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв; 26) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 27) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 28) надсилання в порядку, передбаченому п. 4.9.5. цього Статуту, акцiонерам Товариства письмової пропозицiї особи (осiб, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства, про придбання належних акцiонерам Товариства акцiй. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв. Повноваження члена Наглядової ради припиняються по закінченні строку, на який обрано склад Наглядової ради, до якого він входить. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради. Попереднi посади за останні 5 років: генеральний директор, фінансовий директор, голова правління. Посадова особа Член Наглядової ради Миргородський Вiктор Валентинович призначена на посаду 21.01.2011р. строком на три роки. На кінець звітного періоду не обіймає жодної посади, окрім члена Наглядової ради АТ "ВКП" МЕТАЛІСТ". Змін на посаді протягом звітного року не відбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
|
|
Гутєвич Дмитро Феліксович
|
Член Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.12.2010
- 3 роки |
| Паспортні дані |
НД, 019523, 10.12.1999, Пролетарським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області |
| Освіта |
Вища. Донецький державний комерційний інститут. Менеджмент у виробничій сфері. Менеджер-економіст . |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
Директор Донецького філіалу ДП "Центральна дирекція з управління й реконструкції спортивних споруд" . |
| Примітки |
Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства шляхом проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються законодавством, цим Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених законом або цим Статутом. Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань здiйснює плановi та позаплановi (спецiальнi) перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Генеральний директор зобов'язаний забезпечити членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї, необхiдної для проведення планової або позапланової перевiрки, в межах, передбачених цим Статутом та iншими внутрiшнiми документами Товариства. Складений Ревiзiйною комiсiєю за результатами проведення планової або позапланової {спецiальної} перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi висновок пiдписується усiма членами Ревiзiйної комiсiї, якi брали участь у проведеннi перевiрки. Член Ревiзiйної комiсiї, який не згоден iз певними положеннями висновку Ревiзiйної комiсiї, повинен протягом дня з дати складання висновку викласти у письмовiй формi свої зауваження та надати їх Головi Ревiзiйної комiсiї Товариства для подальшого розповсюдження. Зауваження, викладенi у письмовiй формi, є складовою та невiд'ємною частиною висновку Ревiзiйної комiсiї. Поширення висновку повинно здiйснюватися тiльки разом в зауваженнями до нього. Ревiзiйна комiсiя в особi Голови Ревiзiйної комiсiї або iншого члена Ревiзiйної комiсiї, уповноваженого нею, доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам, а також Наглядовiй радi Товариства - на найближчому засiданнi Наглядової ради, що проводиться пiсля здiйснення такої перевiрки Ревiзiйною комiсiєю. Попереднi посади за останні 5 років: директор представництва з організації будівництва в Південно-Східному регіоні; директор. З 2011 року по теперішній час обіймає посаду Директора ККП ДГС Палац Спорту "Дружба" (м.Донецьк). Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Гутєвич Дмитро Феліксович призначена на посаду 01.12.2010р. строком на три роки. Змін на посаді протягом звітного року не відбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
|
|
Каплій Роман Володимирович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.01.2011
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВА, 352894, 14.09.1996, Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку |
| Освіта |
The Open University, Professional Diploma in management., Донецький державний університет. Управління матеріальними ресурсами і організації оптової торгівлі. Економіст вищої кваліфікації. |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Металіст", заступник генерального директора з економiки i перспективному розвитку. |
| Примітки |
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом та цим Статутом, а також переданих для вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень та iнших внутрiшнiх документiв, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за виключенням тих положень та внутрiшнiх документiв, затвердження яких вiдноситься до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих внутрiшнiх документiв, затвердження яких вiдноситься до компетенцiї Генерального директора Товариства; 2) затвердження на пiдставi визначених Запiльними зборами основних напрямiв дiяльностi Товариства стратегiї дiяльностi, бiзнес-планiв та програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, здiйснення контролю за їх реалiзацiєю, зокрема, шляхом розгляду поточних звiтiв Генерального директора про стан їх реалiзацiї; 3) встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв; 4} визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї; здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; 5) прийняття рiшення про проведення рiчних Загальних зборiв, а також позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв. Генерального директора або Ревiзiйної комiсiї Товариства, а також за власною iнiцiативою Наглядової ради; 6) пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного (крiм випадку скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв в порядку, передбаченому п. 7.2.13 цього Статуту); 7) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, а також дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах; 8) попереднiй розгляд рiчних звiтiв, в тому числi рiчної фiнансової звiтностi, наданих Генеральним директором, а також вiдповiдних висновкiв ревiзiйної комiсiї для затвердження цих документiв Загальними зборами, надання Загальним зборам пропозицiй та рекомендацiй щодо питань порядку денного; 9) обрання реєстрацiйної комiсiї, прийняття рiшення про передачу повноважень реєстрацiйної комiсiї за договором депозитарiю Товариства, затвердження умов такого договору з депозитарiєм, за винятком випадкiв, встановлених законом та цим Статутом; 10) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, нiж акцiї, цiнних паперiв на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi; 11) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, нiж акцiї, цiнних паперiв; 12) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом та цим Статутом; 13) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) обрання Генерального директора Товариства, затвердження умов трудового договору, який укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його працi, прийняття рiшення про вiдкликання повноважень Генерального директора (в тому числi дострокове); 15) прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Генерального директора Товариства; 16) представництво iнтересiв Товариства у судах, органах влади та управлiння, iнших органах та органiзацiях щодо спорiв з Генеральним директором Товариства; 17) затвердження максимальних витрат на оплату працi працiвникiв Товариства, визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв, за виключенням тих посадових осiб, визначення умов оплати працi яких вiднесено до виключної компетенцiї Загальних 18) надання Генеральному директору рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, у тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору; 19) прийняття рiшень про створення, видiл та припинення фiлiй та представництв Товариства, затвердження положень про фiлiї та представництва Товариства; 20) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п. 6.3 цього Статуту; 22) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та Iнших об'єднаннях, прийняття рiшень про заснування та участь Товариства в iнших юридичних особах, вирiшення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе вiдповiдних зобов'язань; 23) прийняття рiшення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання - у випадку приєднання до Товариства iншого акцiонерного товариства, бiльш як 90 вiдсоткiв акцiй якого належать Товариству, за умови, якщо таке приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до Статуту Товариства, пов'язаних зi змiною прав його акцiонерiв; 24) прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв, за виключенням значних правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiдноситься до виключної компетенцiї Загальних зборiв Товариства; 25) прийняття рiшення про вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, або про заборону вчинення такого правочину, за виключенням випадкiв, коли прийняття такого рiшення належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв; 26) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 27) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 28) надсилання в порядку, передбаченому п. 4.9.5. Статуту, акцiонерам Товариства письмової пропозицiї особи (осiб, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства, про придбання належних акцiонерам Товариства акцiй. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв. Повноваження члена Наглядової ради припиняються по закінченні строку, на який обрано склад Наглядової ради, до якого він входить. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради. Попереднi посади за останні 5 років:директор; заступник генерального директора з економіки та перспективного розвитку. З 21.01.2011 р. по теперішній час заступник голови наглядової ради АТ "ВКП" МЕТАЛІСТ " за строковим трудовим договором. Посадова особа Член Наглядової ради Каплiй Роман Володимирович призначена на посаду 21.01.2011р. строком на три роки. На кінець звітного періоду обіймає посаду в.о. Голови правління - генерального директора ПАТ НВП "Большевик", м. Київ, просп. Перемоги, 49/2. Змін на посаді протягом звітного року не відбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
|
|
Сисюк Олександр Миколайович
|
Член Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.12.2010
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВВ, 042490, 03.10.1997, Червоногвардійського РВ Макіївського ГУ УМВС України в Донецькій області |
| Освіта |
Вища. Донецький національний університет. Управління персоналом і економіка праці. Спеціаліст з управління персоналом і економіки праці |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "ФСК", менеджер (продавець непродовольчих товарів). |
| Примітки |
Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства шляхом проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються законодавством, цим Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених законом або цим Статутом. Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань здiйснює плановi та позаплановi (спецiальнi) перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Генеральний директор зобов'язаний забезпечити членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї, необхiдної для проведення планової або позапланової перевiрки, в межах, передбачених цим Статутом та iншими внутрiшнiми документами Товариства. Складений Ревiзiйною комiсiєю за результатами проведення планової або позапланової {спецiальної} перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi висновок пiдписується усiма членами Ревiзiйної комiсiї, якi брали участь у проведеннi перевiрки. Член Ревiзiйної комiсiї, який не згоден iз певними положеннями висновку Ревiзiйної комiсiї, повинен протягом дня з дати складання висновку викласти у письмовiй формi свої зауваження та надати їх Головi Ревiзiйної комiсiї Товариства для подальшого розповсюдження. Зауваження, викладенi у письмовiй формi, є складовою та невiд'ємною частиною висновку Ревiзiйної комiсiї. Поширення висновку повинно здiйснюватися тiльки разом в зауваженнями до нього. Ревiзiйна комiсiя в особi Голови Ревiзiйної комiсiї або iншого члена Ревiзiйної комiсiї, уповноваженого нею, доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам, а також Наглядовiй радi Товариства - на найближчому засiданнi Наглядової ради, що проводиться пiсля здiйснення такої перевiрки Ревiзiйною комiсiєю. Попереднi посади за останні 5 років: з 01.03.1998р. по теперішній час обіймає посаду Генерального директора ТОВ "ФСК"(м. Донецьк, пл. Конституції, 1,). Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Сисюк Олександр Миколайович призначена на посаду 01.12.2010р. строком на три роки. Змін на посаді протягом звітного року не відбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему