|
Лазаренко Ганна Семенівна
|
голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1944 р. н.
(80 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
06.06.2016
- 5 років |
| Паспортні дані |
., ., згоди на розкриття паспортних даних не надано |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
47 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "ВінПроджект", директор |
| Примітки |
Протягом звiтного року змiн на цiй посадi не вiдбулось, у зв"язку з рішенням Загальних зборів акціонерів від 06.06.2016 р. обрати на цю посаду ту саму особу. Голова Ревiзiйної комiсiї у складi Ревiзiйної комiсiї має повноваження : 1. контролювати фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, здiйснювати спецiальнi та рiчнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, в тому числi його фiлiй та представництв, 2. отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на нього функцiй, протягом 3-х днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї; 3. отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї ревiзiйного органу Товариства, пiд час проведення перевiрок; 4. оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть; 5. iнiцiювати проведення засiдання виконавчого органу Товариства та вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу; 6. вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; 7. у разi необхiдностi та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв. 8. вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, iнiцiювати проведення та брати участь у засiданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, вирiшення питань пов"язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Обов"язки Голови Ревiзiйної комiсiї: 1) органiзувати роботу Ревiзiйної комiсiї; 2) розподiлити обов"язки мiж членами Ревiзiйної комiсiї; 3) скликати засiдання Ревiзiйної комiсiї та головувати на них, затверджувати порядок денний засiдань, органiзувати ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї; 4) доповiдати про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства; 5) пiдтримувати постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. Голова Ревiзiйної комiсiї зобов"язаний: 1) своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, виконавчому органу та iнiцiатору проведення спецiальних перевiрки; 2) доповiдати Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; 3) негайно iнформувати Наглядову раду та виконавчому органу про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; 4) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення; 5) вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Протягом звiтного року винагороди не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останніх 5 років пенсіонер. Посади на будь-якому іншому підприємстві не обіймає. |
|
|
Нікітюк Ольга Володимирівна
|
голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
06.06.2016
- до наступних рiчних зборiв Товариства |
| Паспортні дані |
., ., згоди на розкриття паспортних даних не надано |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
35 років |
| Попередне місце роботи |
Фізична особа - підприємець |
| Примітки |
Протягом звiтного року змiн на цiй посадi не вiдбулось, у зв"язку з рішенням Загальних зборів акціонерів від 06.06.2016 р. обрати на цю посаду ту саму особу. Голова Наглядової ради Нікітюк Ольга Володимирівна є представником акціонера ТОВ "ВінПроджект" . Голова Наглядової ради у складi Наглядової ради має повноваження : 1. здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та ЗУ "Про акцiонернi товариства", контролювати та регулювати дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. 2. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. 3. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 4. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. 5. вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обов"язки Голови Наглядової ради : 1) органiзувати роботу Наглядової ради; 2) скликати засiдання Наглядової ради та головувати на них; 3) вiдкривати Загальнi збори; 4) головувати на Загальних зборах у разi надання Наглядовою радою таких повноважень 5) пiдписувати вiд iменi Товариства трудовий контракт з кожним членом виконавчого органу у разi надання Наглядовою радою таких повноважень. Голова Наглядової ради зобов"язаний: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй голови Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 2-х тижнiв у письмовiй формi Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливiсть (небажання) виконувати повноваження голови Наглядової ради Товариства; 8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним голови Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi голови Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та виконавчий орган Товариства; 9) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Протягом звiтного перiоду винагороди не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останніх 5 років займається підприємницькою діяльністю. Офісу для здійснення підприємницької діяльності не має, інформацію про місце проживання надати не погодилась. |
|
|
Мельник Юрій Миколайович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
06.06.2016
- до наступних рiчних зборiв Товариства |
| Паспортні дані |
., ., згоди на розкриття свої паспортних даних не надано |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
Фiзична особа-пiдприємець |
| Примітки |
Протягом звiтного року змiни на цiй посадi вiдбулись за рішенням Загальних зборів акціонерів від 06.06.2016 р. Мельник Юрiй Миколайович є незалежним директором. Член Наглядової ради у складi Наглядової ради має повноваження : 1. здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та ЗУ "Про акцiонернi товариства", контролювати та регулювати дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. 2. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. 3. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 4. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. 5. вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обов"язки члена Наглядової ради: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 2-х тижнiв у письмовiй формi Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливiсть (небажання) виконувати повноваження члена Наглядової ради Товариства; 8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним члена Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi члена Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та виконавчий орган Товариства; 9) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Протягом звiтного перiоду винагороди не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останніх 5 років займається підприємницькою діяльністю. Офісу для здійснення підприємницької діяльності не має, інформацію про місце проживання надати не погодився. |
|
|
Целік Олександр Миколайович
|
Директор |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.04.2014
- термін не обмежений |
| Паспортні дані |
АА, 984582, 02.06.1999, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй області |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
Голова правління ВАТ "Спеціалізова компанія "Водпроект". |
| Примітки |
Змiн протягом року на цiй посадi не відбувалось. Директор має повноваження : 1. здійснювати керівництво поточною діяльністю Товариства, що передбачає його відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства. 2. організовувати виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства. 3. вирішувати всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції та компетенції Загальних зборів та Наглядової ради товариства. 4. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 5. в межах визначених статутом, положенням, контрактом та іншими документами повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства; 6. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; 7. отримувати справедливу винагороду за виконання функцій Директора Товариства. Обов"язки Директора: 1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів із зазначенням причини; 5) брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 7) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 8) своєчасно надавати Наглядовій раді, ревізійному органу Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Розмiр виплаченої винагороди за звiтнимй рiк дорiвнює 50,9 тис. грн., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останні 5 років обіймав посаду голови правління ВАТ "СБК "Водпроект", директора ПАТ "СБК "Водпроект". Одночасно обіймає посаду Генерального директора ТОВ "ТЦП "Тетраiдер", що знаходиться за адресою: м. Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе, 13 |
|
|
Ляшко Микола Олександрович
|
член Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1954 р. н.
(70 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
06.06.2016
- 5 років |
| Паспортні дані |
., ., згоди на розкриття паспортних даних не надано |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
40 років |
| Попередне місце роботи |
Фізична особа-підприємець |
| Примітки |
Протягом звiтного року змiни на цiй посадi вiдбулись за рішенням Загальних зборів акціонерів від 06.06.2016 р. Член Ревiзiйної комiсiї у складi Ревiзiйної комiсiї має повноваження: 1. контролювати фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, здiйснювати спецiальнi та рiчнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, в тому числi його фiлiй та представництв, 2. отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на нього функцiй, протягом 3-х днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї; 3. отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї ревiзiйного органу Товариства, пiд час проведення перевiрок; 4. оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть; 5. iнiцiювати проведення засiдання виконавчого органу Товариства та вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу; 6. вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; 7. у разi необхiдностi та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв. 8. вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, iнiцiювати проведення та брати участь у засiданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, вирiшення питань пов"язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Обов"язки члена Ревiзiйної комiсiї : 1) брати участь у Загальних зборах акцiонерiв, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; 2) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 3) своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, виконавчому органу, Наглядовiй радi, загальним зборам акцiонерiв повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. 4) належно виконувати покладенi на нього обов'язки. Винагороди протягом звiтного року не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останніх 5 років займається підприємницькою діяльністю. Офісу для здійснення підприємницької діяльності не має, інформацію про місце проживання надати не погодився. |
|
|
Тебекіна Валентина Павлівна
|
В.о. головного бухгалтера |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.04.2014
- термін не обмежено |
| Паспортні дані |
АВ, 675738, 13.06.2006, Староміським РВ УМВС України у Вiнницькiй області |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
29 років |
| Попередне місце роботи |
бухгалтер ВАТ "СБК "Водпроект". |
| Примітки |
Змiн протягом року на цiй посадi не відбувалось. В.о. Головного бухгалтера здiйснює свої повноваження вiдповiдно посадової iнструкцiї. Обов`язки в.о. головного бухгалтера полягають в веденнi бухгалтерського облiку господарських операцiй щодо майна i результатiв дiяльностi товариства в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документообiгу i взаємопов"язаного їх вiдображення, вiдповiдно до облiкової полiтики товариства. Протягом звiтного перiоду винагороди не отримувала, з/пл склала 48,8 тис.грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднiми посадами, що обiймала останні 5 років були : бухгалтер ВАТ "СБК "Водпроект", В.о. головного бухгалтера ПАТ "СБК "Водпроект". Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. |
|
|
Нікітюк Олександр Петрович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1983 р. н.
(41 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
06.06.2016
- до наступних рiчних зборiв Товариства |
| Паспортні дані |
., ., згоди на розкриття паспортних даних не надано |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
заступник директора ПрАТ "Страхова компанiя "Арсенал Страхування" |
| Примітки |
Протягом звiтного року змiни на цiй посадi вiдбулись за рішенням Загальних зборів акціонерів від 06.06.2016 р. Нiкiтюк Олександр Петрович є представником акціонера ТОВ "ВінПроджект" . Член Наглядової ради у складi Наглядової ради має повноваження : 1. здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та ЗУ "Про акцiонернi товариства", контролювати та регулювати дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. 2. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. 3. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 4. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. 5. вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обов"язки члена Наглядової ради: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 2-х тижнiв у письмовiй формi Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливiсть (небажання) виконувати повноваження члена Наглядової ради Товариства; 8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним члена Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi члена Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та виконавчий орган Товариства; 9) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Винагороди за звiтний рiк не отримував, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступні посади: до 2014 р. заступник директора ПрАТ "СК "АХА", з 2014 заступник директора ПрАТ "Страхова компанiя "Арсенал Страхування", яка знаходиться за адресою :м.Вінниця вул..Магістратська, 158. |
|
|
Браверман Борис Якович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1952 р. н.
(72 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
06.06.2016
- до наступних рiчних зборiв Товариства |
| Паспортні дані |
., ., згоди на розкриття паспортних даних не надано |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
36 років |
| Попередне місце роботи |
Військовослужбовець. |
| Примітки |
Протягом звiтного року змiни на цiй посадi вiдбулись за рішенням Загальних зборів акціонерів від 06.06.2016 р. Браверман Борис Якович є незалежним директором. Член Наглядової ради у складi Наглядової ради має повноваження : 1. здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та ЗУ "Про акцiонернi товариства", контролювати та регулювати дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. 2. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. 3. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 4. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. 5. вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обов"язки члена Наглядової ради: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 2-х тижнiв у письмовiй формi Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливiсть (небажання) виконувати повноваження члена Наглядової ради Товариства; 8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним члена Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi члена Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та виконавчий орган Товариства; 9) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Винагороди за звiтний рiк не отримував, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останні 5 років пенсіонер. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. |
|
|
Александрова Олена Євгенівна
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
06.06.2016
- до наступних рiчних зборiв Товариства |
| Паспортні дані |
., ., згоди на розкриття паспортних даних не надано |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
викладач, асистент кафедри загальної гiгiєни Вiнницького нацiонального медичного унiверситету |
| Примітки |
Протягом звiтного року змiни на цiй посадi вiдбулись за рішенням Загальних зборів акціонерів від 06.06.2016 р. Александрова Олена Євгенівна є представником акціонера ТОВ "Торговець цінними паперами "Тетраідер". Член Наглядової ради у складi Наглядової ради має повноваження : 1. здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та ЗУ "Про акцiонернi товариства", контролювати та регулювати дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. 2. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. 3. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 4. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. 5. вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обов"язки члена Наглядової ради: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 2-х тижнiв у письмовiй формi Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливiсть (небажання) виконувати повноваження члена Наглядової ради Товариства; 8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним члена Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi члена Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та виконавчий орган Товариства; 9) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Винагороди за звiтний рiк не отримувала, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступні посади: викладач, асистент кафедри загальної гiгiєни Вiнницького нацiонального медичного унiверситету, який знаходиться за адресою :21018, Україна, Вінниця, вул. Пирогова, 56 . |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему