|
Целік Олександр Миколайович
|
Голова Правлiння |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Паспортні дані |
АА, 984582, 02.06.1999, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй області |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
Генеральний директор ТОВ "ТЦП "Тетраiдер" |
| Примітки |
Змiн протягом року на цiй посадi не вiдбувалось. Голова Правлiння має повноваження: 1. здiйснювати управлiння поточною дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до наданих Правлiнням повноважень та несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених завдань. 2. без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства вiдповiдно до рiшень Правлiння, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, надавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, має право пiдпису фiнансово-господарських документiв та договорiв в межах своєї компетенцiї. 3. вирiшувати всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства. 4. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 5. в межах визначених статутом, контрактом, іншими документами повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 6. вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння Товариства; 7. iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства; 8. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства; 9. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 10. отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй голови Правлiння Обов"язки голови Правлiння : 1) органiзовувати роботу Правлiння; 2) скликати засiдання, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них; 3) забезпечувати ведення та зберiгання протоколiв засiдань Правлiння; 4) приймати рiшення з питань, якi переданi йому Правлiнням на особистий розгляд; 5) пiдписувати фiнансово-господарськi документи, правочини та iншi документи у разi надання йому таких повноважень Правлiнням Товариства. Голова Правлiння зобов"язаний: 1. дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 5. брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; 6. дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 7. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй голови Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8. контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 9. завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 10. своєчасно надавати Наглядовiй радi, ревiзiйному органу, Правлiнню повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Розмiр виплаченої винагороди за звiтнимй рiк дорiвнює 39483 грн., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останні 5 років обіймав посаду голови правління ВАТ "Спеціалізова компанія "Водпроект". Обіймає посаду Генерального директора ТОВ "ТЦП "Тетраiдер", що знаходиться за адресою: м. Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе, 13 |
|
|
Кравець Василь Григорович
|
член Правлiння |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Паспортні дані |
АВ, 704637, 22.05.2006, Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй області |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
заступник директора Будівельного департаменту ВАТ "СБК "Водпроект" |
| Примітки |
Змiн протягом року на цiй посадi не вiдбувалось. Член Правлiння має повноваження: 1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2. в межах визначених статутом, контрактом, іншими документами повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 3. вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння Товариства; 4. iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства; 5. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства; 6. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 7. отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Правлiння Член Правлiння зобов"язаний: 1. дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 5. брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; 6. дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 7. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8. контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 9. завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 10. очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства у разi розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння Товариства; 11. своєчасно надавати Наглядовiй радi, ревiзiйному органу, Правлiнню повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Протягом звiтного перiоду винагороди не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднiми посадами, що обiймав протягом своєї дiяльностi були: гол. механік ТОВ "Свемон", заст.директора ТОВ "Південний Буг", механiк ТОВ "Вiкiнги ЛТД", механік, гол. механік ВАТ "СБК "Водпроект", та останніх 5 років : заст.директора Будівельного департаменту ВАТ "СБК "Водпроект" Посади на іншому підприємстві не обіймає. |
|
|
Тов 'Тцп 'Тетраідер
|
член Наглядової ради |
| Паспортні дані |
30453368 |
| Примітки |
Протягом звiтного року змiн на цiй посадi не вiдбувалось. Представляє інтереси ТОВ "ТЦП "Тетраiдер" на цій посаді Александрова Олена Євгенівна. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Член Наглядової ради у складi Наглядової ради має повноваження : 1. здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та ЗУ "Про акцiонернi товариства", контролювати та регулювати дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. 2. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. 3. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 4. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. 5. вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обов"язки члена Наглядової ради: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 2-х тижнiв у письмовiй формi Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливiсть (небажання) виконувати повноваження члена Наглядової ради Товариства; 8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним члена Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi члена Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та виконавчий орган Товариства; 9) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Винагороди за звiтний рiк не отримував. |
|
|
Нікітюк Ольга Володимирівна
|
голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Паспортні дані |
АА, 589252, 03.10.1997, Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй області |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
6 років |
| Попередне місце роботи |
директор Вінницької дирекції АТ "Страхова компанiя "АХА" |
| Примітки |
Змiн протягом року на цiй посадi не вiдбувалось. Голова Наглядової ради у складi Наглядової ради має повноваження : 1. здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та ЗУ "Про акцiонернi товариства", контролювати та регулювати дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. 2. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. 3. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 4. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. 5. вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обов"язки Голови Наглядової ради : 1) органiзувати роботу Наглядової ради; 2) скликати засiдання Наглядової ради та головувати на них; 3) вiдкривати Загальнi збори; 4) головувати на Загальних зборах у разi надання Наглядовою радою таких повноважень 5) пiдписувати вiд iменi Товариства трудовий контракт з кожним членом виконавчого органу у разi надання Наглядовою радою таких повноважень. Голова Наглядової ради зобов"язаний: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй голови Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 2-х тижнiв у письмовiй формi Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливiсть (небажання) виконувати повноваження голови Наглядової ради Товариства; 8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним голови Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi голови Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та виконавчий орган Товариства; 9) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Протягом звiтного перiоду винагороди не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднiми посадами, що обiймала протягом своєї дiяльностi були: зав.відділу Магазину "Універсам №2", майстер виробничого навчання ПТУ №23, зав.відділом Турбюро Вінницького АТП №1, приватний підприємець, начальник Подiльського департаменту ЗАТ "Страхова компанiя "Альянс". Останніх 5 років обіймає посаду директора Вінницької дирекції АТ "Страхова компанiя "АХА", що знаходиться за адресою: м. Вiнниця, вул. Чорновола 29. |
|
|
Іванішин Любов Володимирівна
|
член Правлiння - головний бухгалтер |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Паспортні дані |
АВ, 710221, 01.06.2006, Вiнницьким РВ УМВС України у Вiнницькiй області |
| Освіта |
Середня спеціальна |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
головний бухгалтер ВАТ "СБК "Водпроект". |
| Примітки |
Змiн протягом року на цiй посадi не вiдбувалось. Член Правлiння має повноваження: 1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2. в межах визначених статутом, іншими документами повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 3. вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння Товариства; 4. iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства; 5. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства; 6. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 7. отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Правлiння Член Правлiння зобов"язаний: 1. дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 5. брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; 6. дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 7. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8. контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 9. завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 10. очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства у разi розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння Товариства; 11. своєчасно надавати Наглядовiй радi, ревiзiйному органу, Правлiнню повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Головний бухгалтер здiйснює свої повноваження вiдповiдно посадової iнструкцiї. Обов`язки головного бухгалтера полягають в веденнi бухгалтерського облiку господарських операцiй щодо майна i результатiв дiяльностi товариства в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документообiгу i взаємопов"язаного їх вiдображення, вiдповiдно до облiкової полiтики товариства. Протягом звiтного перiоду винагороди не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднiми посадами, що обiймала протягом своєї дiяльностi були: заст. головного бухгалтера КСП ім. Лесі Українки,заст. головного бухгалтера Радгоспу "Південнобузький", фінансист ОВП "Вінницяводоканал",головний бухгалтер ТОВ "Велсі", головний бухгалтер ТОВ "Техпостач", головний бухгалтер ТОВ ВП "Вінспецпостач", та останні 5 років: головний бухгалтер ВАТ "Керамік", головний бухгалтер ВАТ "СБК "Водпроект". Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. |
|
|
Зозуля Алім Романович
|
член Правлiння |
| Рік народження |
1939 р. н.
(85 років)
|
| Паспортні дані |
АВ, 399748, 29.05.2002, Тростянецьким РВ УМВС України у Вiнницькiй області |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
46 років |
| Попередне місце роботи |
головний iнженер ВАТ "СБК "Водпроект" |
| Примітки |
Змiн протягом року на цiй посадi не вiдбувалось. Член Правлiння має повноваження: 1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2. в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 3. вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння Товариства; 4. iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства; 5. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства; 6. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 7. отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Правлiння Член Правлiння зобов"язаний: 1. дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 5. брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; 6. дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 7. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8. контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 9. завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 10. очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства у разi розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння Товариства; 11. своєчасно надавати Наглядовiй радi, ревiзiйному органу, Правлiнню повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Протягом звiтного перiоду винагороди не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останні п'ять років обіймає посаду директора проектного департаменту - головного інженера ВАТ "Спеціалізована будівельна компанія "Водпроект" . Посади на будь-якому іншому підприємстві не обіймає. |
|
|
Нікітюк Олена Валеріївна
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1988 р. н.
(36 років)
|
| Паспортні дані |
АС, 952327, 19.01.2005, Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй області |
| Освіта |
Вища |
| Попередне місце роботи |
фахівець відділу навчання персоналу ПАТ "УкрСіббанк" |
| Примітки |
Протягом звiтного року змiн на цiй посадi не вiдбувалось. Член Наглядової ради у складi Наглядової ради має повноваження : 1. здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та ЗУ "Про акцiонернi товариства", контролювати та регулювати дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. 2. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. 3. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 4. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. 5. вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обов"язки члена Наглядової ради: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 2-х тижнiв у письмовiй формi Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливiсть (небажання) виконувати повноваження члена Наглядової ради Товариства; 8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним члена Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi члена Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та виконавчий орган Товариства; 9) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Винагороди за звiтний рiк не отримувала, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади, що обiймала протягом своєї дiяльностi були:провідний фахівець валютного відділу ПАТ "УкрСіббанк". Останні 5 років обіймає посаду фахівця відділу навчання персоналу ПАТ "УкрСіббанк", що знаходиться за адресою; м.Вінниця, вул.Пирогова,7. |
|
|
Корчак Тетяна Степанівна
|
член Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.09.2010
- 5 років |
| Паспортні дані |
АА, 103755, 27.11.1995, Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
керівник відділу Міського комунального підприємства "Вінницький муніципальний центр містобудування і архітектури" |
| Примітки |
Змiн на посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Член Ревiзiйної комiсiї у складi Ревiзiйної комiсiї має повноваження: 1. контролювати фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, здiйснювати спецiальнi та рiчнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, в тому числi його фiлiй та представництв, 2. отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на нього функцiй, протягом 3-х днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї; 3. отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї ревiзiйного органу Товариства, пiд час проведення перевiрок; 4. оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть; 5. iнiцiювати проведення засiдання виконавчого органу Товариства та вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу; 6. вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; 7. у разi необхiдностi та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв. 8. вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, iнiцiювати проведення та брати участь у засiданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, вирiшення питань пов"язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Обов"язки члена Ревiзiйної комiсiї : 1) брати участь у Загальних зборах акцiонерiв, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; 2) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 3) своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, виконавчому органу, Наглядовiй радi, загальним зборам акцiонерiв повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. 4) належно виконувати покладенi на нього обов'язки. Винагороди протягом звiтного року не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднiми посадами, що обiймала останніх 5 років : координатор проектів ВАТ "СБК "Водпроект", керівник відділу Міського комунального підприємства "Вінницький муніципальний центр містобудування і архітектури" Посади на будь-якому іншому підприємстві не обіймає. |
|
|
Мисак Надія Павлівна
|
голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Паспортні дані |
АА, 621455, 04.12.1997, Ленiським РВ УМВС України у Вiнницькiй області |
| Освіта |
середня спецiальна |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
головний бухгалтер ТОВ "ТЦП "Тетраiдер" |
| Примітки |
Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Голова Ревiзiйної комiсiї у складi Ревiзiйної комiсiї має повноваження : 1. контролювати фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, здiйснювати спецiальнi та рiчнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, в тому числi його фiлiй та представництв, 2. отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на нього функцiй, протягом 3-х днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї; 3. отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї ревiзiйного органу Товариства, пiд час проведення перевiрок; 4. оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть; 5. iнiцiювати проведення засiдання виконавчого органу Товариства та вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу; 6. вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; 7. у разi необхiдностi та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв. 8. вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, iнiцiювати проведення та брати участь у засiданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, вирiшення питань пов"язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Обов"язки Голови Ревiзiйної комiсiї: 1) органiзувати роботу Ревiзiйної комiсiї; 2) розподiлити обов"язки мiж членами Ревiзiйної комiсiї; 3) скликати засiдання Ревiзiйної комiсiї та головувати на них, затверджувати порядок денний засiдань, органiзувати ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї; 4) доповiдати про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства; 5) пiдтримувати постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. Голова Ревiзiйної комiсiї зобов"язаний: 1) своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, виконавчому органу та iнiцiатору проведення спецiальних перевiрки; 2) доповiдати Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; 3) негайно iнформувати Наглядову раду та виконавчому органу про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; 4) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення; 5) вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Протягом звiтного року винагороди не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднiми посадами, що обiймала протягом своєї дiяльностi були: головний бухгалтер ДП "Вiнницянафтопродукт", головний бухгалтер ТОВ "ТЦП "Тетраiдер". Посади на будь-якому іншому підприємстві не обіймає. Останніх 5 років пенсіонер |
|
|
Корчак Тетяна Степанівна
|
член Ревізійної комісії |
| Паспортні дані |
АА, 103755, 27.11.1995, Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області |
| Примітки |
Змiн на посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Член Ревiзiйної комiсiї у складi Ревiзiйної комiсiї має повноваження: 1. контролювати фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, здiйснювати спецiальнi та рiчнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, в тому числi його фiлiй та представництв, 2. отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на нього функцiй, протягом 3-х днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї; 3. отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї ревiзiйного органу Товариства, пiд час проведення перевiрок; 4. оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть; 5. iнiцiювати проведення засiдання виконавчого органу Товариства та вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу; 6. вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; 7. у разi необхiдностi та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв. 8. вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, iнiцiювати проведення та брати участь у засiданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, вирiшення питань пов"язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Обов"язки члена Ревiзiйної комiсiї : 1) брати участь у Загальних зборах акцiонерiв, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; 2) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 3) своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, виконавчому органу, Наглядовiй радi, загальним зборам акцiонерiв повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. 4) належно виконувати покладенi на нього обов'язки. Винагороди протягом звiтного року не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднiми посадами, що обiймала останніх 5 років : тракторист СВАТ "Подiлля", тракторист ПАТ "Подiлля" Посади на будь-якому іншому підприємстві не обіймає. |
|
|
Тов 'Тцп 'Тетраідер'
|
член Наглядової ради |
| Паспортні дані |
30453368 |
| Примітки |
Протягом звiтного року змiн на цiй посадi не вiдбувалось. Представляє інтереси ТОВ "ТЦП "Тетраiдер" на цій посаді Александрова Олена Євгенівна. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Член Наглядової ради у складi Наглядової ради має повноваження : 1. здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та ЗУ "Про акцiонернi товариства", контролювати та регулювати дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. 2. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. 3. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 4. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. 5. вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обов"язки члена Наглядової ради: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 2-х тижнiв у письмовiй формi Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливiсть (небажання) виконувати повноваження члена Наглядової ради Товариства; 8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним члена Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi члена Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та виконавчий орган Товариства; 9) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Винагороди за звiтний рiк не отримував. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему