|
Макуха Сергій Іванович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.11.2011
- 5 рокiв |
| Паспортні дані |
ВМ, 353672, 20.05.1997, Черняхiвським РВУ МВС України в Житомирськiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
4 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Ренал", майстер |
| Примітки |
Генеральний директор є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Генеральний директор є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв та наглядовiй радi Товариства. Генеральний директор органiзовує виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв.
Генеральний директор обирається (призначається) за рiшенням загальних зборiв або наглядової ради строком на 5 рокiв.
До компетенцiї генерального директора належать всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства або виключної компетенцiї наглядової ради Товариства.
Генеральний директор має наступнi повноваження:
1) без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом;
2) розробляти проекти рiчного бюджету, бiзнес-плани, програми фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
3) органiзовує скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв акцiонерiв;
5) розпоряджатися коштами та майном Товариства;
6) вiдкривати рахунки у банкiвських установах;
7) пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства;
8) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;
9) в межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
10) пiдписувати вiд iменi Товариства колективний договiр, змiни та доповнення до нього;
11) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, оплата працi згiдно штатного розпису.
|
|
|
Коротун Анатолій Миколайович
|
Член ревiзiйної комiсiїК |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.04.2015
- невизначений часом |
| Паспортні дані |
СК, 675326, 04.10.1997, Бориспiльське МРВ ГУ МВС України в Київськiй обл. |
| Освіта |
Середня технiчна |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "БЕКЗ", начальник транспортного цеху |
| Примітки |
Члени ревiзiйної комiсiї (ревiзор) мають право:
- бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Крiм того, ревiзiйна кормiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв;
- брати участь у засiданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства;
- залучати до своєї дiяльностi експертiв та аудиторiв, якi не перебувають у трудових вiдносинах з Товариством;
- вносити питання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;
- вимагати проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв у разi, якщо виникла загроза iнтересам Товариства;
- проводити службовi перевiрки;
- вимагати надання всiх документiв Товариства, необхiдних для проведення перевiрок;
- вимагати особистих пояснень посадових осiб Товариства;
- вносити на розгляд загальних зборiв акцiонерiв або наглядової ради питання стосовно дiяльностi посадових осiб Товариства;
- вимагати залучення до участi в перевiрках, що проводяться, посадових осiб та працiвникiв Товариства, а також незалежних експертiв та аудиторiв. |
|
|
Чичкало Людмила Віталіївна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.07.2013
- - |
| Паспортні дані |
СК, 124867, 28.02.1996, Бориспiльським МРВГУ МВС України в Київськiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
6 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Ярес Лiдер Груп", заступник головного бухгалтера |
| Примітки |
Головний бухгалтер:
- забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних. Органiзує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй;
- вимагає вiд пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв;
- вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному випраленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну;
- забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам;
- здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства;
- бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами, затвердженими формами та iнструкцiями;
- за погодженням з власником (керiвником) пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрниз зобов'язань;
- здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiоналдьним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв;
- бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи га пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства.
Головний бухгалтер має право:
- дiяти вiд iменi бухгалтерiї пiдприємства, представляти iнтереси пiдприємства у взаємовiдносинах зi структурними пiдроздiлами та iншими органiзацiями з господарсько-фiнансових та iнших питань;
- в межах своєї компетенцiї пiдписувати та вiзувати документи;
- самостiйно вести листування зi структурними пiдроздiлами пiдприємства, а також з iншими органiзацiями з питань, якi належать до компетенцiї бухгалтерiї та не вимагають рiшення керiвника пiдприємства;
- вносити на розгляд керiвника пiдприємства пропозицiї по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбаченi посадовою iнструкцiєю;
- вносити пропозицiї керiвнику пiдприємства: про притягнення до матерiальної та дисциплiнарної вiдповiдальностi посадових осiб за результатами перевiрок, про заохочення працiвникiв, що вiдзначилися;
- в межах своєї компетенцiї повiдомляти керiвнику пiдприємства про всi виявленi недолiки в дiяльностi пiдприємства та вносити пропозицiї щодо їх усунення.
- вимагати та отримувати у керiвникiв структурних пiдроздiлiв та фахiвцiв iнформацiю та документи, необхiднi для виконання його посадових обов'язкiв;
- залучати фахiвцiв усiх структурних пiдроздiлiв до виконання покладених на нього завдань. |
|
|
Касьянова Віра Володимирівна
|
Голова наглядової ради |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.04.2015
- не визначений часом |
| Паспортні дані |
СМ , 759729, 25.11.2005, Голосiївським РУ ГУ МВС України в м. Києвi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
Директор ТОВ "Марiам" |
| Примітки |
До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом Товариства, а також переданих на вирiшення наглядово радою загальними зборами.
До виключної компетенцiї наглядової ради належить:
1) обрання та призначення генерального директора Товариства, заступника генерального директора Товариства;
2) надання рекомендацiй щодо основних напрямiв дiяльностi Товариства, ухвалення стратегiї Товариства, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;
3) встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв;
4) визначення загальних засаж iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;
5) проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;
6) виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення;
7) надання пропозицiй та рекомендацiй загальним зборам щодо питань порядку денного;
8) надання генеральному директору рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору;
9) обрання, переобрання та призначення членiв комiсiї з реорганiзацiї Товариства у випадку прийняття рiшення про реорганiзацiю Товариства загальними зборами акцiонерiв Товариства.
Голова Наглядової ради має право:
1) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради;
2) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
Голова Наглядової ради зобов'язаний:
1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради;
5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв
6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у звязку з виконанням функцiй Наглядової ради особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїй iнтересах або в iнтересах третiх осiб
Головi Наглядової ради винагорода в грошовiй i в натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Директор ТОВ "Гаврилiвський торговий комплекс", мiсцезнаходження: Україна, 07350, Київська обл., Вишгородський район, с. Гаврилiвка.
|
|
|
Шевчук Лідія Трифонівна
|
Голова ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1952 р. н.
(72 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.04.2015
- не визначено часом |
| Паспортні дані |
СК, 631068, 20.05.1997, Бориспiльським МРВ ГУ МВС України в Київськiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
40 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "БЕКЗ", заступник начальника виробництва |
| Примітки |
Права голови Ревiзiйної комiсiї:
1) одержувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв i служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи протягом 5 днiв пiсля їх письмового запиту;
2) вимагати скликання засiдання Наглядової ради у випадках, коли виявленi порушення у виробничо-господарськiй, фiнансовiй, правовiй дiяльностi вимагають вирiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариства;
3) вимагати вiд посадових осiб пояснень з питань, що належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї;
4) брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради;
5) ставити питання перед Наглядовою радою Товариства про вiдповiдальнiсть посадових осiб Товариства у разi порушення ними Статуту, Положень, правил, iнструкцiй та iнших документiв, що прийнятi у Товариствi;
6) за погодженням з Генеральним директором залучати до своєї роботи спецiалiстiв, якi не займають штатних посад в Товариствi;
7) вимагати вiд Генерального директора виконання рiшення Загальних зборiв по оплатi всiх необхiдних витрат, пов'язаних з проведенням повних аудиторських перевiрок i ревiзiй iз залученням спецiалiзованих фiрм.
Обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї:
1) своєчасно доводити до вiдома Загальних зборiв, Наглядової ради, Генерального директора результати здiйснених перевiрок та ревiзiй у формi письмових запитiв, доповiдних, повiдомлень на засiданнях органiв управлiння;
2) пiсля узгодження з Наглядовою радою вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осiб Товариства;
3) складати висновки за результатами перевiрок рiчного звiту та балансу, подавати їх Генеральному директору не пiзнiше, нiж за два тижнi до чергових Загальних зборiв.
Головi Ревiзiйної комiсiї винагорода в грошовiй i натуральнiй формi не виплачувалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
|
|
Маруженко Микола Андрійович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.04.2015
- невизначено часом |
| Паспортні дані |
СК, 470618, 01.01.1997, Бориспiльським РВУ МВС України в Київськiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
35 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "БЕКЗ", начальник виробництва |
| Примітки |
До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом Товариства, а також переданих на вирiшення наглядовою радою загальними зборами.
До виключної компетенцiї наглядової ради належить:
1) обрання та призначення генерального директора Товариства, заступника генерального директора Товариства;
2)затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства;
3) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
4) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом;
5) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
6) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
7) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
9) обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу;
10) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
11) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
12) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;
13) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
14) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
15) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку.
16) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;
17) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
18) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
19) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв;
20) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
21) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
23) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
24) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
|
|
|
Селезньов Юрій Іванович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.04.2015
- невизначено часом |
| Паспортні дані |
СК, 808997, Бориспiльським МРВ ГУ МВС України в Київськiй областi |
| Освіта |
Середня спецiальна |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "БЕКЗ", машинiст тепловоза |
| Примітки |
До виключної компетенцiї наглядової ради належить:
1) обрання та призначення генерального директора Товариства, заступника генерального директора Товариства;
2)затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства;
3) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
4) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом;
5) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
6) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
7) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
9) обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу;
10) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
11) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
12) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;
13) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
14) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
15) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку.
16) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;
17) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
18) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
19) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв;
20) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
21) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
23) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
24) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
|
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему