|
Макуха Сергій Іванович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.11.2011
- 5 рокiв |
| Паспортні дані |
ВМ, 353672, 20.05.1997, Черняхiвським РВУ МВС України в Житомирськiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
4 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Ренал", майстер. |
| Примітки |
Генеральний директор є виконавчий органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Генеральний директор є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв та наглядовiй радi Товариства. Генеральний директор органiзовує виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв.
Генеральний директор обирається (призначається) за рiшенням загальних зборiв або наглядової ради строком на 5 рокiв.
До компетенцiї генерального директора належать всi питання дiяльностi Товаритва, крiм тим, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства або виключної компетенцiї наглядової ради Товариства.
Генеральний директор має наступнi повноваження:
1) без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом;
2) розробляти проекти рiчного бюджету, бiзнес-плани, програми фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
3) органiзовує скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв акцiонерiв;
4) розпоряджатися коштами та майном Товариства;
5) вiдкривати рахунки у банкiвських установах;
6) пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства;
7) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;
8) в межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
9) пiдписувати вiд iменi Товариства колективний договiр, змiни та доповнення до нього;
10) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно чинного законодавства та внутрiшнiми документами Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, оплата працi згiдно штатного розкладу.
|
|
|
Касьянова Віра Володимирівна
|
Голова наглядової ради |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2014
- 1 рiк |
| Паспортні дані |
СМ , 759729, 28.11.2005, Голосiївський РУ ГУ МВС України в м. Києвi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
Директор ТОВ "Марiам" |
| Примітки |
До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом Товариства, а також переданих на вирiшення наглядово радою загальними зборами.
До виключної компетенцiї наглядової ради належить:
1) обрання та призначення генерального директора Товариства, заступника генерального директора Товариства;
2) надання рекомендацiй щодо основних напрямiв дiяльностi Товариства, ухвалення стратегiї Товариства, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;
3) встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв;
4) визначення загальних засаж iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;
5) проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;
6) виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення;
7) надання пропозицiй та рекомендацiй загальним зборам щодо питань порядку денного;
8) надання генеральному директору рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору;
9) обрання, переобрання та призначення членiв комiсiї з реорганiзацiї Товариства у випадку прийняття рiшення про реорганiзацiю Товариства загальними зборами акцiонерiв Товариства.
Голова Наглядової ради має право:
1) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради;
2) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
Голова Наглядової ради зобов'язаний:
1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради;
5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв
6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у звязку з виконанням функцiй Наглядової ради особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїй iнтересах або в iнтересах третiх осiб
Головi Наглядової ради винагорода в грошовiй i в натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Директор ТОВ "Гаврилiвський торговий комплекс", мiсцезнаходження: Україна, 07350, Київська обл., Вишгородський район, с. Гаврилiвка. |
|
|
Шевчук Лідія Трифонівна
|
Голова ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1952 р. н.
(72 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2014
- 1 рiк |
| Паспортні дані |
СК, 631068, 20.05.1997, Бориспiльський МРВ ГУ МВС України в Київськiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
40 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "БЕКЗ", заступник начальника виробництва. |
| Примітки |
Права голови Ревiзiйної комiсiї:
1) одержувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв i служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи протягом 5 днiв пiсля їх письмового запиту;
2) вимагати скликання засiдання Наглядової ради у випадках, коли виявленi порушення у виробничо-господарськiй, фiнансовiй, правовiй дiяльностi вимагають вирiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариства;
3) вимагати вiд посадових осiб пояснень з питань, що належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї;
4) брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради;
5) ставити питання перед Наглядовою радою Товариства про вiдповiдальнiсть посадових осiб Товариства у разi порушення ними Статуту, Положень, правил, iнструкцiй та iнших документiв, що прийнятi у Товариствi;
6) за погодженням з Генеральним директором залучати до своєї роботи спецiалiстiв, якi не займають штатних посад в Товариствi;
7) вимагати вiд Генерального директора виконання рiшення Загальних зборiв по оплатi всiх необхiдних витрат, пов'язаних з проведенням повних аудиторських перевiрок i ревiзiй iз залученням спецiалiзованих фiрм.
Обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї:
1) своєчасно доводити до вiдома Загальних зборiв, Наглядової ради, Генерального директора результати здiйснених перевiрок та ревiзiй у формi письмових запитiв, доповiдних, повiдомлень на засiданнях органiв управлiння;
2) пiсля узгодження з Наглядовою радою вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осiб Товариства;
3) складати висновки за результатами перевiрок рiчного звiту та балансу, подавати їх Генеральному директору не пiзнiше, нiж за два тижнi до чергових Загальних зборiв.
Головi Ревiзiйної комiсiї винагорода в грошовiй i натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
|
|
|
Маруженко Микола Андрійович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2014
- 1 рiк |
| Паспортні дані |
СК, 470618, 01.01.1997, Бориспiльський РВУ МВС України в Київськiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
35 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "БЕКЗ", начальник виробництва |
| Примітки |
До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом Товариства, а також переданих на вирiшення наглядово радою загальними зборами.
До виключної компетенцiї наглядової ради належить:
1) обрання та призначення генерального директора Товариства, хасьупника генерального директора Товариства;
1) надання рекомендацiй щодо основних напрямiв дiяльностi Товариства, ухвалення стратегiї Товариства, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;
2) встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв;
3) визначення загальних засаж iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;
4) проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;
5) виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення;
6) надання пропозицiй та рекомендацiй загальним зборам щодо питань порядку денного;
7) надання генеральному директору рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору;
8) обрання, переобрання та призначення членiв комiсiї з реорганiзацiї Товариства у випадку прийняття рiшення про реорганiзацiю Товариства загальними зборами акцiонерiв Товариства.
Член Наглядової ради має право:
1) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради;
2) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
Член Наглядової ради зобов'язаний:
1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Наглядової ради;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради;
5) дотримуватися встановлених у Товариствiправил i процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
6) дотримуватись усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у звязку з виконанням функцiй Наглядової ради особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв повну та точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства.
Винагорода в грошовiй i в натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
|
|
|
Селезньов Юрій Іванович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2014
- 1 рiк |
| Паспортні дані |
СК, 808997, 28.04.1998, Бориспiльський МРВ ГУ МВС України в Київськiй областi |
| Освіта |
Середня спецiальна |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "БЕКЗ", машинiст тепловоза |
| Примітки |
До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом Товариства, а також переданих на вирiшення наглядово радою загальними зборами.
До виключної компетенцiї наглядової ради належить:
1) обрання та призначення генерального директора Товариства, хасьупника генерального директора Товариства;
2) надання рекомендацiй щодо основних напрямiв дiяльностi Товариства, ухвалення стратегiї Товариства, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;
3) встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв;
4) визначення загальних засаж iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;
5) проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;
6) виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення;
7) надання пропозицiй та рекомендацiй загальним зборам щодо питань порядку денного;
8) надання генеральному директору рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору;
9) обрання, переобрання та призначення членiв комiсiї з реорганiзацiї Товариства у випадку прийняття рiшення про реорганiзацiю Товариства загальними зборами акцiонерiв Товариства.
Член Наглядової ради має право:
1) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради;
2) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
Член Наглядової ради зобов'язаний:
3) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
4) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
5) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Наглядової ради;
6) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради;
7) дотримуватися встановлених у Товариствiправил i процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
8) дотримуватись усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у звязку з виконанням функцiй Наглядової ради особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
9) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв повну та точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства.
Винагорода в грошовiй i в натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
|
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему