Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Увійти до системи Тарифи та оплата Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (6)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАХЧОВИК"

#00483553

Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».

Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАХЧОВИК"
ЄДРПОУ 00483553
Адреса 87524 Донецька область Мiсто Марiуполь вулиця Сєченова, будинок 73, Примiщення 51, Т. (06279) 2-41-35
(КОАТУУ 1424855301)
Номер свідоцтва про реєстрацію АОО №477450
Дата державної реєстрації 20.09.2002
Середня кількість працівників 1
Орган управління Не заповнюють емітенти - акціонерні товариства
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "ПУМБ"
МФО: 334851
Номер рахунку: 2600623350
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті емітент не має рахунків у іноземній валюті
МФО: -
Номер рахунку: -
Контакти
+38 (062) 792-41-35
baxchevik@ukr.net

Посадові особи

Ім'я Посада
Помазан Сергій Борисович Генеральний директор
Рік народження 1977 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 26.02.2014 - до 26.02.2018р.
Паспортні дані ЕК, 732311, 13.01.1998, Артемівським РВ ЛМУ УМВС України в Луганській області
Освіта вища, Луганський аграрний університет, ведучий агроном
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи ТОВ ДП "Ілліч-Агро Донбас", провідний агроном
Примітки Генеральний директор - одноосібний виконавчий орган Товариства. Генеральний директор Товариства обирається наглядовою радою Товариства, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. Генеральний директор Товариства підзвітний загальним зборам Товариства та наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор Товариства діє від імені Товариства без довіреності у межах, встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством України. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради Товариства. У разі тимчасової відсутності Генерального директора Товариства на період відпустки, відрядження або хвороби, що не перевищує 14 (чотирнадцять) календарних днів, його обов'язки виконує особа, призначена Генеральним директором Товариства на підставі наказу. Особа, що виконує обов'язки Генерального директора має всі права та повноваження, несе всі обов'язки Генерального директора, передбачені чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх державних органах, установах, підприємствах та організаціях, іншими юридичними та фізичними особами. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, а також контрактом, що укладається з Генеральним директором Товариства. Від імені Товариства контракт підписує Голова наглядової ради Товариства чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою Товариства. До компетенції Генерального директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів Товариства та наглядової ради Товариства, зокрема, але не виключно: 1) прийом та звільнення працівників Товариства; 2) організація розробки та надання на затвердження наглядовій раді Товариства пропозиції щодо організаційної структури Товариства; 3) заохочення та накладення стягнень на працівників Товариства; 4) затвердження штатного розкладу Товариства; 5) самостійне видання наказів, розпоряджень та інші актів управління; 6) підписання банківських, фінансових та інших документів, пов'язаних із поточною діяльністю Товариства; 7) самостійне прийняття рішення про укладення договорів та інших правочинів, за винятком тих, на укладення яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати обов'язковий дозвіл наглядової ради Товариства або загальних зборів Товариства; 8) видання довіреностей; 9) прийняття рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві; 10) прийняття рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві; 11) прийняття рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед клієнтами і третіми особами; 12) прийняття рішення щодо ефективного використання активів Товариства; 13) визначення складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, та подання на затвердження наглядовій раді Товариства; 14) призначає особу, що буде виконувати обов'язки Генерального директора на строк не більше 14 календарних днів; 15) призначає та відкликає керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, визначає умови оплати їх праці, за погодженням кандидатур на такі посади та умов їх праці чи звільнення наглядовою радою Товариства; 16) затверджує інструкції, положення та звіти про роботу структурних підрозділів Товариства. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надавати можливість знайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах та порядку, встановлених чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства. Повноваження Генерального директора Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства. Дії, які потребують попереднього одержання дозволу Наглядової ради Товариства, Генеральний директор вчиняє лише після одержання такого дозволу в порядку, передбаченому Статутом та внутрішніми документами Товариства. Генеральний директор Товариства несе персональну відповідальність за результати діяльності Товариства, за виконання покладених на Товариство завдань та прийняті рішення. Рiшенням одноособового члена Наглядової ради Товариства вiд 25.02.2016р. було подовжено контракт з Генеральним директором Помазан Сергiєм Борисовичем, за сумiсництвом, на дванадцять мiсяцiв. Cтрок, протягом якого особа перебуває на посадi: обрано на посаду з 27.02.2014р. Контракт подовжується на строк з 27.02.2016 року до 26.02.2017 року включно. Протягом останніх 5 років займав наступні посади: агроном, в.о. начальника цеху, заступник начальника цеху з побуту та загальним питанням, провідний агроном. З 27.02.2014р. - генеральний директор ПАТ "Бахчовик". Окрім посади Генерального директора ПрАТ "Бахчовик" також перебуває за сумісництвом Генеральним директором ПрАТ "Приазов'є". Рiшенням члена Наглядової ради ПрАТ "БАХЧОВИК" вiд 24.02.2017р. подовжено контракт з Генеральним директором Товариства Помазан Сергiєм Борисовичем, за сумiсництвом, на дванадцять мiсяцiв, з 27.02.2017р. до 26.02.2018р. включно. Часткою у статутному капіталі не володіє. Судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Буковська Світлана Максимівна Головний бухгалтер
Рік народження 1952 р. н. (72 роки)
Дата вступу на посаду і термін 26.09.2016 - безстроково
Паспортні дані ВЕ, 802612, 18.04.2002, Володарським РВ УМВС України в Донецькій області
Освіта вища, Харківський СГІ, економіст-бухгалтер
Стаж роботи 47 років
Попередне місце роботи ДП "Ілліч-Агро Донбас", агроцех №25 - начальник ББО
Примітки Окремо обов'язки Статутом Товариства не визначено, але згiдно посадової iнструкцiї головний бухгалтер має обов'язки: - органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi; - формування згiдно з законодавством облiкової полiтики товариства; - очолює роботу по пiдготовцi i прийняттю робочого плану рахункiв, форм первинних облiкових документiв, якi застосовуються для оформлення господарських операцiй, документiв внутрiшньої бухгалтерської звiтностi; - здiйснює контроль за додержанням порядку оформлення первинних документiв, вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, додержанням технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядком документообороту; - забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi товариства i її надання користувачам; - забезпечує складання статистичної звiтностi i надання її у вiдповiднi органи; - органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi товариства i контроль за ощадливим використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв; - забезпечує рацiональну органiзацiю облiку i звiтностi товариства на основi прогресивних форм i методiв бухгалтерського i податкового облiку i контролю; - контролює законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення господарських операцiй, правильнiсть нарахування i своєчаснiсть перерахування податкiв, платежiв i зборiв у держбюджет i державнi цiльовi фонди, погашення у встановлений термiн заборгованостi банку по кредитах, нарахування коштiв у фонди i резерви товариства, забезпечує надання на затвердження загальним зборам акцiонерiв рiчного звiту та балансу товариства; - пропонує порядок розподiлу прибутку та покриття збиткiв; - розробляє пропозицiї щодо дивiдендiв та виносить їх на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; - приймає рiшення з iнших питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю товариства. Наказом Генерального директора Товариства №3-К вiд 09.09.2015р. було обрано на посаду головного бухгалтера Iвченко Свiтлану Григорiвну. Особу було обрано до 08.02.2016р. Протягом останніх 5 років займала наступні посади: бухгалтер ПАТ "Бахчовик", з 09.09.2015р. - головний бухгалтер ПАТ "Бахчовик". Часткою у статутному капіталі не володіє. Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Не обіймає посади на інших підприємствах. Наказом Генерального директора Товариства №1-лс вiд 08.02.2016р. було звiльнено з посади головного бухгалтера у зв'язку з закiнченням строку дiї трудового договору Iвченко Свiтлану Григорiвну. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: було призначено 09.09.2015р. Наказом Генерального директора Товариства №3-лс вiд 09.02.2016р. було обрано на посаду головного бухгалтера Лупацiй Олену Миколаївну. Особу було обрано безтроково. Протягом останніх 5 років займала наступні посади: бухгалтер, бухгалтер I категорії, з 09.02.2016р. - головний бухгалтер ПАТ "Бахчовик". Часткою у статутному капiталi не володiє. Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не обіймає посади на інших підприємствах. Наказом Генерального директора ПрАТ "Бахчовик" №5-ос від 23.09.2016р. було звільнено з посади головного бухгалтера Товариства за власним бажанням Лупацій Олену Миколаївну. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: було призначено 09.02.2016р. Наказом Генерального директора ПрАТ "БАХЧОВИК" №6-ос вiд 26.09.2016р. було призначено на посаду головного бухгалтера Товариства за сумiсництвом в вiльний вiд основної роботи час Буковську Свiтлану Максимiвну. Особу призначено безтроково. Протягом останніх 5 років займала наступні посади: головний бухгалтер, начальник бюро бухгалтерського обліку. З 26.09.2016р. - головний бухгалтер ПрАТ "Бахчовик" за сумісництвом. Основне місто роботи - головний бухгалтер ПрАТ "Приазов'є". Часткою у статутному капiталi не володiє. Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Танача Юлія Антонівна Член Наглядової ради
Рік народження 1988 р. н. (36 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.05.2016 - до переобрання
Паспортні дані ВК, 066178, 14.10.2004, Іллічівським РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області
Освіта вища, Маріупольський державний гуманітарний університет, спеціальність - правознавство, кваліфікація - спеціаліст з правознавства
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи ДП "Ілліч-Агро Донбас", начальник юридичного бюро
Примітки Наглядова Рада - наглядовий орган Товариства. Посадовими особами органу згідно Статуту є Голова і члени Наглядової ради. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради Товариства. До виключної компетенції наглядової ради Товариства належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного загальних зборів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів Товариства; 3) затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів Товариства; 4) затвердження тексту повідомлення про проведення загальних зборів Товариства; 5) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів Товариства відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством України; 6) визначення переліку посад працівників у Товаристві, рішення генерального директора Товариства про призначення на які або про звільнення з яких потребують попередньої згоди наглядової ради Товариства; надання попередньої згоди на призначення конкретних осіб на такі посади та звільнення з них, в тому числі попереднє затвердження умов цивільно-правових та/або трудових договорів (контрактів) з такими особами, розміру їх винагороди, включаючи щорічне преміювання; 7) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів, на суму, що не перевищує 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства; 8) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 10) обрання та припинення повноважень генерального директора Товариства; 11) затвердження умов контракту, який укладатиметься з генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; затвердження умов додаткових правочинів, угод до контракту, укладеному з Генеральним директором; 12) прийняття рішення про відсторонення генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; 13) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 14) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України; 15) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 16) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України та цим Статутом; 17) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів Товариства відповідно до Статуту та мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства; 18) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 19) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради Товариства чинним законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 20) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених чинним законодавством України; 21) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 22) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 23) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 24) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства України; 25) надання попередньої згоди на видачу Товариством гарантій, порук та будь-яких інших видів забезпечення на користь третіх осіб, включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу за зобов'язаннями третіх осіб (майнове поручительство); 26) прийняття рішення щодо обтяження Товариства фінансовими та майновими зобов'язаннями, в тому числі надання дозволу генеральному директору або особі, що виконує його обов'язки, на видачу Товариством будь-яких поручительств та (або) гарантій від імені Товариства; 27) погодження особи, що буде виконувати обов'язки Генерального директора на строк до 14 днів і більше у випадку тимчасової відсутності генерального директора Товариства за поданням цієї кандидатури від Генерального директора Товариства 28) призначення та відкликання керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства; 29) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності генерального директора, керівників дочірніх підприємств Товариства; 30) затвердження організаційної структури Товариства; 31) підготовка та подання на затвердження загальними зборами інформації та документів, щодо прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 32) надання дозволу Генеральному директору на укладання договорів про заставу (іпотеку), фінансову допомогу; 33) прийняття рішення про відчуження та (або) придбання, набуття у власність іншим способом корпоративних прав інших юридичних осіб та надання дозволу Генеральному директору Товариства на вчинення таких правочинів; 34) надання дозволу Генеральному директору на будь-яке відчуження об'єктів нерухомості Товариства; 35) надання доручень Генеральному директору на участь у зборах (засіданнях) органів управління будь-яких юридичних осіб, в яких Товариство є акціонером або учасником, із завданням на голосування на таких зборах (засіданнях) від імені Товариства відповідно до Інструкцій наглядової ради Товариства; 36) визначення аудитора для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 37) затвердження складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію; 38) затвердження внутрішніх документів Товариства, крім документів, які затверджуються загальними зборами Товариства; 39) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством України; 40) обрання корпоративного секретаря Товариства; 41) прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства; 42) вирішення інших питань, переданих на вирішення наглядової ради Товариства загальними зборами акціонерів Товариства, або таких, що належать до компетенції наглядової ради Товариства згідно із чинним законодавством України. 43) надання попередньої згоди/дозволу на видачу Товариством довіреностей (доручень) на вчинення від імені Товариства правочинів, які потребують нотаріального посвідчення, а також правочинів від імені Товариства на суму, що перевищує 400,00 (чотириста) доларів США або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ на дату прийняття рішення (одноразово або декількох взаємопов'язаних між собою правочинів сукупно на згадану суму), а також на укладення будь-яких правочинів зі строком виконання зобов'язань будь-якої із сторін більш ніж один (1) календарний рік; 44) надання попередньої згоди/дозволу на укладення будь-яких правочинів від імені Товариства на суму, що перевищує 400,00 (чотириста) доларів США або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ на дату прийняття рішення (одноразово або декількох взаємопов'язаних між собою правочинів сукупно на згадану суму), а також надання попередньої згоди на укладення будь-яких правочинів зі строком виконання зобов'язань будь-якої із сторін більш ніж один (1) календарний рік; 45) надання попередньої згоди/дозволу на укладення будь-яких правочинів від Імені Товариства на суму, що сукупно перевищує 400,0 (чотириста) доларів США або еквівалент цієї суми в Іншій валюті за курсом НБУ протягом одного календарного місяця (за виключенням наступних договорів, які укладаються відповідно до типових форм та на умовах, затверджених Наглядовою радою: договори оренди (суборенди) земельних ділянок та часток (паїв) з фізичними особами - власниками (користувачами) земельних ділянок та часток (паїв), договори підряду на виконання Товариством сільськогосподарських робіт з фізичними особами - власниками (користувачами) земельних ділянок, договори емфітевзису, договори земельного сервітуту, які укладаються у зв'язку з укладенням договорів оренди (суборенди) земельних ділянок з фізичними особами - власниками (користувачами) земельних ділянок); 46) надання попередньої згоди/дозволу на укладення від імені Товариства будь-якого правочину, строки виконання якого перевищують 12 місяців (за виключенням наступних договорів, які укладаються відповідно до типових форм та на умовах, затверджених Наглядовою радою: договори оренди (суборенди) земельних ділянок та часток (паїв) з фізичними особами - власниками (користувачами) земельних ділянок та часток (паїв), договори підряду на виконання Товариством сільськогосподарських робіт з фізичними особами - власниками (користувачами) земельних ділянок, договори емфітевзису, договори земельного сервітуту, які укладаються у зв'язку з укладенням договорів оренди (суборенди) земельних ділянок з фізичними особами - власниками (користувачами) земельних ділянок); 47) надання попередньої згоди/дозволу на видачу Товариством гарантій, порук та будь-яких інших видів забезпечення на користь третіх осіб, включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу за зобов'язаннями третіх осіб (майнове поручительство); 48) надання попередньої згоди/дозволу на укладення від імені Товариства будь-яких правочинів, які передбачають: заміну сторони у зобов'язанні (в тому числі відступлення права вимоги (цесії), переведення боргу), припинення зобов'язань шляхом новації; 49) надання попередньої згоди/дозволу на отримання та надання Товариства кредитів, позик, фінансової допомоги та інших форм боргового фінансування; 50) надання попередньої згоди/дозволу на створення Товариством на користь третіх осіб будь-яких обтяжень (включаючи укладення договорів застави) над активами чи майном Товариства; 51) надання попередньої згоди/дозволу на надання Товариством благодійної (безповоротної фінансової) допомоги третім особам та вчинення Товариством правочинів, які передбачають безоплатну передачу майна та грошових коштів Товариства; 52) надання попередньої згоди/дозволу на відчуження основних фондів (засобів), в тому числі земельних ділянок, і майнових прав та нематеріальних активів, в тому числі будь-яких ліцензій чи дозволів на використання об'єктів інтелектуальної власності; 53) надання попередньої згоди/дозволу на списання основних фондів (засобів) Товариства; 54) надання попередньої згоди/дозволу на придбання основних фондів (засобів) Товариства; 55) надання попередньої згоди/дозволу на створення основних фондів (засобів) Товариства, якщо їх балансова вартість сукупно перевищує 100 000,00 грн. протягом календарного року; 56) надання попередньої згоди/дозволу на укладання Товариством правочинів щодо оренди, лізингу, передачі або отримання в управління, або відчуження будь-яким іншим способом основних фондів (засобів), в тому числі земельних ділянок (за виключенням наступних договорів, які укладаються відповідно до типових форм та на умовах, затверджених Наглядовою радою: договори оренди (суборенди) земельних ділянок та часток (паїв) з фізичними особами - власниками (користувачами) земельних ділянок та часток (паїв), договори підряду на виконання Товариством сільськогосподарських робіт з фізичними особами - власниками (користувачами) земельних ділянок, договори емфітевзису, договори земельного сервітуту, які укладаються у зв'язку з укладенням договорів оренди (суборенди) земельних ділянок з фізичними особами - власниками (користувачами) земельних ділянок); 57) надання попередньої згоди/дозволу на видання наказів про делегування повноважень та видачу довіреностей (доручень) з правом на передоручення повноважень, а також на видачу довіреностей (доручень) на вчинення від імені Товариства правочинів, які потребують нотаріального посвідчення; 58) надання попередньої згоди/дозволу на укладання договорів (угод, контрактів тощо), які передбачають спільну діяльність та/або розподіл продукції; 59) надання попередньої згоди/дозволу на визнання Товариством позовних вимог, відмову Товариства від позовних вимог, укладення Товариством мирових угод та договорів про передачу відступного, передачу Товариством судових спорів на розгляд до третейських судів, подання Товариством заяви про банкрутство Товариства; Питання, що не віднесені до виключної компетенції Наглядової ради, можуть бути передані (у разі необхідності) за рішенням Наглядової ради виконавчому органу Товариства. Рішення наглядової ради Товариства приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради Товариства, присутніх на засіданні. Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа, яка має повну дієздатність. До складу наглядової ради Товариства обираються акціонери, особи, які представляють інтереси акціонерів (далі - представники акціонерів), або незалежні директори. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється Загальними зборами, простою більшістю голосів акціонерів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Повноваження члена наглядової ради Товариства дійсні з моменту його обрання загальними зборами Товариства. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера, повноваження відкликаного члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради Товариства набуває повноважень з моменту отримання Товариством відповідного письмового повідомлення. Зміст, порядок оформлення, здійснення письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера встановлюється чинним законодавством України та цим Статутом. Кількісний склад наглядової ради Товариства встановлюється Загальними зборами Товариства, та становить не більше 3 (трьох) осіб. Робочі органи наглядової ради Товариства, порядок їх обрання, повноваження, форма роботи наглядової ради Товариства та інше визначається відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. Голова наглядової ради Товариства має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради Товариства під час прийняття рішень. Засідання наглядової ради Товариства вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). Засідання наглядової ради Товариства у формі заочного голосування проводиться за рішенням голови наглядової ради Товариства. Голова наглядової ради Товариства або уповноважена ним особа надсилає всім членам наглядової ради Товариства повідомлення про прийняття рішення про проведення заочного засідання та прийняття рішень шляхом заочного голосування (опитування) та проекти запропонованих рішень та/або питання для голосування. Члени наглядової ради Товариства повинні сповістити в зазначений в повідомленні строк (кінцевий строк) голову наглядової ради Товариства про своє рішення (думку) із зазначених питань голові наглядової ради. Член наглядової ради Товариства, який не повідомив протягом визначеного в повідомленні строку (кінцевий строк) про свої рішення (думки) щодо визначених питань, вважається таким, що не приймав участі у прийнятті рішень. Строки, в які члени наглядової ради Товариства повинні сповістити голову наглядової ради Товариства про свої рішення, в кожному окремому випадку можуть бути різними. Голова наглядової ради Товариства в повідомленні членам наглядової ради Товариства повинен вказати кінцевий строк, в який члени наглядової ради Товариства повинні сповістити про свої рішення в порядку, передбаченому цим Статутом. Протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати закінчення строку (кінцевого строку), в який члени наглядової ради Товариства повинні були надіслати голові наглядової ради Товариства повідомлення зі своїми рішеннями, голова наглядової ради Товариства повинен проінформувати всіх членів наглядової ради Товариства про прийняті рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше 60% від загальної кількості членів наглядової ради Товариства. Розсилка питань для голосування та/або проектів рішень, а також повідомлення від членів наглядової ради Товариства про результати голосування із запропонованих питань для прийняття рішень методом опитування, здійснюються, за рішенням Голови Наглядової ради, шляхом надсилання зазначених документів рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення, або листом з оголошеною цінністю з описом вкладення, або іншим реєстрованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення, або вручається особисто членам наглядової ради під розпис, або здійснюється засобами факсимільного зв'язку, або електронною поштою. Прийняті наглядовою радою Товариства шляхом заочного голосування (опитування) рішення оформлюються протоколом, що підписуються головою наглядової ради Товариства. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень члена (членів) наглядової ради Товариства та одночасне обрання нового члена (членів). Без рішення загальних зборів Товариства повноваження члена наглядової ради Товариства з одночасним припиненням укладеного з ним договору (контракту) припиняються у випадках, передбачених чинним законодавством України. У випадку обрання до складу Наглядової ради лише 1 (однієї) особи: - норми цього розділу, що стосуються скликання та проведення засідань Наглядової ради, не застосовуються; - всі рішення приймаються єдиним членом Наглядової ради одноосібно; - єдиний член Наглядової ради вважається Головою Наглядової ради Товариства. Загальними зборами акцiонерiв Товариства 29 квiтня 2016 року, у зв'язку iз приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв" вiд 07.04.2015 № 289-VIII, було припинено повноваження члена Наглядової ради - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРВIСТ ХОЛДИНГ". Зазначене рiшення набрало чинностi з 01.05.2016 року. Частка у статутному капiталi - 4235903 шт. акцiй або 77,2411%. Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. ТОВ "ХАРВІСТ ХОЛДИНГ" за сумісництвом також було одноособовим членом Наглядової ради ПрАТ "Приазов'є". Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: призначена на посаду одноособового члена Наглядової ради рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 24.04.2012р. Загальними зборами акцiонерiв Товариства 29 квiтня 2016 року було обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства Таначу Юлiю Антонiвну на строк - до переобрання. Зазначене рiшення набрало чинностi з 01.05.2016 року. Посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: юрисконсульт юридичного бюро, начальник юридичного бюро, начальник юридичного вiддiлу. Часткою у статутному капiталi не володiє. Є представником акцiонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРВIСТ ХОЛДИНГ", частка якого у статутному капiталi 77,2411%. Також перебуває за сумісництвом членом Наглядової ради ПрАТ "Приазов'є". Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ХАРВIСТ ХОЛДИНГ" (акцiонер) / #37546301 4 235 903 шт 77.24%
Адреса м.Марiуполь, вулиця Сєченова, будинок 73, примiщення 51