| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 797271, 25.05.1999, Тельманiвським РВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
вища - iнженер промислового транспорту, Марiупольський металургiйний iнститут |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
начальник агроцеху ДП "Iллiч-Агро Донбас" агроцех 42 |
| Примітки |
Одноособовим виконавчим органом Товариства, що здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Генеральний директор. Генеральний директор Товариства пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний директор Товариства обирається та вiдкликається Наглядовою радою Товариства. Генеральний директор має право призначити особу, що буде виконувати обов'язки Генерального директора на строк до 14 днiв, пiсля погодження цiєї кандидатури Наглядовою радою Товариства. Особа, що виконує обов'язки Генерального директора має всi права та повноваження, несе всi обов'язки Генерального директора, передбаченi чинним законодавством, цим Статутом та внутрiшнiми нормативними актами Товариства. Генеральний директор Товариства вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства у вiдносинах з пiдприємствами, органiзацiями, державними i громадськими органами й органiзацiями, iншими юридичними та фiзичними особами. Генеральний директор вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, вирiшення яких вiдноситься до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства. Зокрема, Генеральний директор: 1) наймає та звiльняє працiвникiв Товариства; 2) заохочує працiвникiв Товариства; 3) накладає стягнення на працiвникiв Товариства; 4) органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства, затверджує штатний розклад Товариства; 5) призначає особу, що буде виконувати обов'язки Генерального директора на строк до 35-ти днiв за погодженням цiєї кандидатури Наглядовою радою Товариства. 6) самостiйно видає накази, розпорядження та iншi акти управлiння; 7) пiдписує банкiвськi, фiнансовi та iншi документи, пов'язанi з поточною дiяльнiстю Товариства; 8) самостiйно приймає рiшення про пiдписання (укладання) договорiв (контрактiв), за винятком тих, на пiдписання (укладання) яких вiдповiдно до цього Статуту потрiбно одержати обов'язковий дозвiл Наглядової ради; 9) в межах своїх повноважень видає довiреностi на право представництва iнтересiв Товариства; 10) приймає рiшення щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку в Товариствi; 11) приймає рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми особами; 12) органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi плани (бюджети) Товариства; 13) звiтує перед Наглядовою радою Товариства в строки та по формам, затвердженим вiдповiдними рiшеннями Наглядової ради; 14) визначає склад, обсяг та порядок захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства та направляє її на затвердження Наглядовiй радi Товариства; 15) затверджує iнструкцiї, положення та звiти про роботу структурних пiдроздiлiв Товариства; 16) органiзує роботу щодо скликання i проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства за рiшенням Наглядової ради Товариства;17) затверджує внутрiшнi документи Товариства: iнструкцiї, положення, звiти та iншi документи, пов'язанi з органiзацiєю виробництва та основною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, затвердження яких вiднесене до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства; 18) за дозволом Наглядової ради приймає участь у засiданнях вищих органiв управлiння iнших юридичних осiб з правом голосування на цих засiданнях вiд iменi Товариства вiдповiдно до iнструкцiй Наглядової ради Товариства. Перелiк питань, що вiдносяться до компетенцiї Генерального директора Товариства, може бути доповнено вiдповiдним рiшенням Загальних зборiв або Наглядової ради. Дiї, якi потребують попереднього одержання дозволу Наглядової ради Товариства, Генеральний директор вчиняє лише пiсля одержання такого дозволу в порядку, передбаченому Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Генеральний директор Товариства несе персональну вiдповiдальнiсть за результати дiяльностi Товариства, за виконання покладених на Товариство завдань та прийнятi рiшення. 31.01.2012р. Наглядовою радою ПАТ "Бахчовик" прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб у зв'язку iз заявою Степанця В.О.про дострокове звiльнення з посади Генерального директора. На цю посаду призначено Дзигiм Олександр Валентинович з 01.02.2012 р. на умовах неповного робочого тижня. Винагорода, отримана протягом звiтного перiоду складає 4316,29 грн. Винагороди в натуральнiй формi не було. Попереднi посади: монтер колiї на ЗАТ"ММК iм. IЛЛIЧА"; iнженер-механiк, завiдуючий в автопарку, заступник директора по збуту та загальним питанням у совгоспi "Павлопiльский"; заступник начальника з капремонту та реконструкцiї об_єктiв агроцеху №2 ЗАТ "ММК iм. IЛЛIЧА"; заступник начальника агроцеху № 2 агрокомплексу, начальник агроцеху № 2 агрокомплексу. З 01.02.2012 р. по 06.03.2013 р. генеральний директор ПАТ "Бахчовик". Рiшенням одноособового члена Наглядової ради ПАТ "Бахчовик" вiд 06.03.2013 р. вiдкликано з посади генерального директора з 06.03.2013р. за власним бажанням (згiдно заяви вiд 18.02.2013р.). Часткою у статутному капiталi не володiє. Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано з 07.03.2013р. на посаду Генерального директора Товариства Шишмана Петра Анатолiйовича. Особу обрано на строк до 06.03.2014р., за сумiсництвом. |
|
| Паспортні дані |
37546301 |
| Примітки |
Представником акцiонера - члена Наглядової Ради є Генеральний директор ТОВ "Харвiст-Холдинг" Чернявський Саймон Лео Вiльям, який дiє на пiдставi Статуту. Особа призначається безстроково. Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не виплачувалась. Наглядова рада Товариства представляє iнтереси акцiонерiв та здiйснює захист їх прав, i в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора Товариства. Кiлькiсний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Членами Наглядової ради не можуть бути Генеральний директор, Голова та (або) члени Ревiзiйної комiсiї/Ревiзора Товариства (у разi обрання загальними зборами акцiонерiв). Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб-акцiонерiв. Член Наглядової ради, який є представником акцiонера - юридичної особи, не може передавати свої повноваження iншiй особi. Порядок дiяльностi представника акцiонера у Наглядовiй радi визначається самим акцiонером. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Повноваження представника акцiонера - члена Наглядової ради дiйснi з моменту видачi йому довiреностi акцiонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повiдомлення про призначення представника, яке, крiм iншого повинно мiстити данi, передбаченi чинним законодавством України. Член Наглядової ради - юридична особа несе вiдповiдальнiсть перед Товариством за дiї свого представника у Наглядовiй радi. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи - акцiонера. Обрання членiв Наглядової ради Товариств здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради становить менше половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання нового складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування. Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та вiдповiдно до Статуту Товариства, а представник акцiонера - члена Наглядової ради Товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у Наглядовiй радi. Вiд iменi Товариства договiр (контракт) пiдписує особа, уповноважена на це Загальними зборами. Дiя договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який може обиратися на Загальних зборах акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв Товариства пiсля обрання членiв Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування. Якщо питання про обрання Голови Наглядової ради не розглядалось на Загальних зборах, Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради на засiданнi Наглядової ради, Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради, в разi обрання його на засiданнi Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради проводяться не рiдше одного разу в квартал. Наглядова Рада правомочна приймати рiшення, якщо в засiданнi беруть участь не менше нiж половина її складу. Порядок дiяльностi Наглядової ради регламентується цим Статутом та чинним законодавством України. До виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства вiдноситься: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, прийняття рiшення про видачу Товариством векселiв; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; 9) затвердження умов контракту, який буде укладатися з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених цим Статутом; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного ч. 4 ст. 30 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради, передбачених чинним законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг,що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, (включаючи будь-якi змiни чи доповнення до такого договору), що укладатиметься з ним (ними), встановлення розмiру оплати його (їх) послуг; призначення та змiна розпорядникiв рахункiв в цiнних паперах Товариства; 22) надсилання в порядку, передбаченому цим Статутом, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; 23) погодження особи, що буде виконувати обов`язки Генерального директора на строк до 14 днiв i бiльше у випадку тимчасової вiдсутностi Генерального директора за поданням цiєї кандидатури вiд Генерального директора Товариства; 24) призначення та вiдкликання керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства; 25) прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi Генерального директора, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства; 26) затвердження органiзацiйної структури Товариства; 27) пiдготовка та подання на затвердження Загальними зборами iнформацiї та документiв, щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 28) надання дозволу Генеральному директору щодо надання чи отримання Товариством будь-яких позик, кредитiв, поворотної чи безповоротної фiнансової допомоги; надання попередньої згоди на видачу Товариством гарантiй, порук та будь-яких iнших видiв забезпечення на користь третiх осiб, включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу за зобов'язаннями третiх осiб (майнове поручительство); 29) надання дозволу Генеральному директору на укладання договорiв про заставу (iпотеку), фiнансову допомогу; 30) прийняття рiшення про вiдчуження та (або) придбання, набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав (в тому числi акцiй, часток та їх похiдних) iнших юридичних осiб та надання дозволу Генеральному директору Товариства на вчинення таких правочинiв; 31) надання дозволу Генеральному директору на будь-яке вiдчуження об'єктiв нерухомостi; 32) надання дозволу Генеральному директору на участь у засiданнях вищих органiв управлiння будь-яких iнших юридичних осiб з правом голосування на цих засiданнях вiд iменi Товариства вiдповiдно до iнструкцiй Наглядової ради Товариства; 33) надання доручень Ревiзiйнiй комiсiї/Ревiзору (у разi обрання загальними зборами) або визначення аудитора для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств; 34) затвердження складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю; 35) прийняття рiшення з питань, щодо управлiння дочiрнiми пiдприємствами Товариства у межах, визначених статутами таких пiдприємств; 36) попереднє погодження проектiв колективних договорiв Товариства (у випадку їх укладання); 37) затвердження внутрiшнiх документiв Товариства, крiм документiв якi затверджуються Загальними зборами Товариства; 38) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз чинним законодавством України або цим Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України. До компетенцiї Наглядової ради вiдноситься: - надання попередньої згоди/дозволу на видачу Товариством довiреностей (доручень) на вчинення вiд iменi Товариства правочинiв, якi потребують нотарiального посвiдчення, а також правочинiв вiд iменi Товариства на суму, що перевищує 400,00 (чотириста) доларiв США або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi за курсом НБУ на дату прийняття рiшення (одноразово або декiлькох взаємопов'язаних мiж собою правочинiв сукупно на згадану суму), а також на укладення будь-яких правочинiв зi строком виконання зобов'язань будь-якої iз сторiн бiльш нiж один (1) календарний рiк; - надання попередньої згоди/дозволу на укладення будь-яких правочинiв вiд iменi Товариства на суму, що перевищує 400,00 (чотириста) доларiв США або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi за курсом НБУ на дату прийняття рiшення (одноразово або декiлькох взаємопов'язаних мiж собою правочинiв сукупно на згадану суму), а також надання попередньої згоди на укладення будь-яких правочинiв зi строком виконання зобов'язань будь-якої iз сторiн бiльш нiж один (1) календарний рiк;- надання попередньої згоди/дозволу на укладення будь-яких правочинiв вiд iменi Товариства на суму, що сукупно перевищує 400,0 (чотириста) доларiв США або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi за курсом НБУ протягом одного календарного мiсяця (за виключенням наступних договорiв, якi укладаються вiдповiдно до типових форм та на умовах, затверджених Наглядовою радою: договори оренди (суборенди) земельних дiлянок та часток (паїв) з фiзичними особами - власниками (користувачами) земельних дiлянок та часток (паїв), договори пiдряду на виконання Товариством сiльськогосподарських робiт з фiзичними особами - власниками (користувачами) земельних дiлянок, договори емфiтевзису, договори земельного сервiтуту, якi укладаються у зв'язку з укладенням договорiв оренди (суборенди) земельних дiлянок з фiзичними особами - власниками (користувачами) земельних дiлянок); - надання попередньої згоди/дозволу на укладення вiд iменi Товариства будь-якого правочину, строки виконання якого перевищують 12 мiсяцiв (за виключенням наступних договорiв, якi укладаються вiдповiдно до типових форм та на умовах, затверджених Наглядовою радою: договори оренди (суборенди) земельних дiлянок та часток (паїв) з фiзичними особами - власниками (користувачами) земельних дiлянок та часток (паїв), договори пiдряду на виконання Товариством сiльськогосподарських робiт з фiзичними особами - власниками (користувачами) земельних дiлянок, договори емфiтевзису, договори земельного сервiтуту, якi укладаються у зв'язку з укладенням договорiв оренди (суборенди) земельних дiлянок з фiзичними особами - власниками (користувачами) земельних дiлянок); - надання попередньої згоди/дозволу на видачу Товариством гарантiй, порук та будь-яких iнших видiв забезпечення на користь третiх осiб, включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу за зобов'язаннями третiх осiб (майнове поручительство); - надання попередньої згоди/дозволу на укладення вiд iменi Товариства будь-яких правочинiв, якi передбачають: замiну сторони у зобов'язаннi (в тому числi вiдступлення права вимоги (цесiї), переведення боргу), припинення зобов'язань шляхом новацiї; - надання попередньої згоди/дозволу на отримання та надання Товариства кредитiв, позик, фiнансової допомоги та iнших форм боргового фiнансування; - надання попередньої згоди/дозволу на створення Товариством на користь третiх осiб будь-яких обтяжень (включаючи укладення договорiв застави) над активами чи майном Товариства; - надання попередньої згоди/дозволу на надання Товариством благодiйної (безповоротної фiнансової) допомоги третiм особам та вчинення Товариством правочинiв, якi передбачають безоплатну передачу майна та грошових коштiв Товариства; - надання попередньої згоди/дозволу на вiдчуження основних фондiв (засобiв), в тому числi земельних дiлянок, i майнових прав та нематерiальних активiв, в тому числi будь-яких лiцензiй чи дозволiв на використання об'єктiв iнтелектуальної власностi; - надання попередньої згоди/дозволу на списання основних фондiв (засобiв) Товариства; - надання попередньої згоди/дозволу на придбання основних фондiв (засобiв) Товариства; - надання попередньої згоди/дозволу на створення основних фондiв (засобiв) Товариства, якщо їх балансова вартiсть сукупно перевищує 100 000,00 грн. протягом календарного року; - надання попередньої згоди/дозволу на укладання Товариством правочинiв щодо оренди, лiзингу, передачi або отримання в управлiння, або вiдчуження будь-яким iншим способом основних фондiв (засобiв), в тому числi земельних дiлянок (за виключенням наступних договорiв, якi укладаються вiдповiдно до типових форм та на умовах, затверджених Наглядовою радою: договори оренди (суборенди) земельних дiлянок та часток (паїв) з фiзичними особами - власниками (користувачами) земельних дiлянок та часток (паїв), договори пiдряду на виконання Товариством сiльськогосподарських робiт з фiзичними особами - власниками (користувачами) земельних дiлянок, договори емфiтевзису, договори земельного сервiтуту, якi укладаються у зв'язку з укладенням договорiв оренди (суборенди) земельних дiлянок з фiзичними особами - власниками (користувачами) земельних дiлянок); - надання попередньої згоди/дозволу на видання наказiв про делегування повноважень та видачу довiреностей (доручень) з правом на передоручення повноважень, а також на видачу довiреностей (доручень) на вчинення вiд iменi Товариства правочинiв, якi потребують нотарiального посвiдчення; - надання попередньої згоди/дозволу на укладання договорiв (угод, контрактiв тощо), якi передбачають спiльну дiяльнiсть та/або розподiл продукцiї; - надання попередньої згоди/дозволу на визнання Товариством позовних вимог, вiдмову Товариства вiд позовних вимог, укладення Товариством мирових угод та договорiв про передачу вiдступного, передачу Товариством судових спорiв на розгляд до третейських судiв, подання Товариством заяви про банкрутство Товариства; Питання, що не вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради, можуть бути переданi (у разi необхiдностi) за рiшенням Наглядової ради виконавчому органу Товариства. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим Статутом та чинним законодавством України. У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням. Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою Голови Наглядової ради, члена Наглядової ради, а також на вимогу Ревiзiйної комiсiї, Генерального директора. При голосуваннi кожний член Наглядової ради (незалежно вiд кiлькостi його уповноважених представникiв) має один голос. Рiшення на засiданнях Наглядової ради приймаються простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькостi присутнiх членiв Наглядової ради. При рiвностi голосiв голос Голови Наглядової ради є вирiшальним. З iнiцiативи Голови Наглядової ради внаслiдок особливих причин, що вимагають оперативностi в ухваленнi рiшення, рiшення Наглядової ради можуть бути прийнятi методом заочного голосування (опитування), у цьому разi: 1) вiдповiдальний за скликання засiдань Наглядової ради надсилає членам Наглядової ради проекти запропонованих рiшень або питання для голосування, якi повиннi бути викладенi письмово; 2) у свою чергу, члени Наглядової ради повиннi у письмовiй формi сповiстити iнiцiюючого питання про своє рiшення (думку) iз зазначених питань. Член Наглядової ради, який не повiдомив протягом визначеного строку про свої рiшення (думки) щодо визначених питань, вважається таким, що не приймав участi у прийняттi рiшень; 3) строки, в якi члени Наглядової ради повиннi сповiстити iнiцiюючого питання про свої рiшення, в кожному окремому випадку можуть бути рiзними. Iнiцiюючий питання в повiдомленнi акцiонерам повинен вказати кiнцевий строк, в який члени Наглядової повиннi сповiстити про свої рiшення; 4) протягом 5 календарних днiв з моменту закiнчення строку, в якiй члени Наглядової ради повиннi були надiслати iнiцiюючому питання повiдомлення зi своїми рiшеннями, iнiцiюючий питання повинен проiнформувати всiх членiв Наглядової ради про прийнятi рiшення; 5) розсилка питань для голосування або проектiв рiшень, а також повiдомлення вiд членiв Наглядової ради про результати голосування iз запропонованих питань для прийняття рiшень методом опитування, здiйснюються шляхом надсилання повiдомлень простим листом або рекомендованим листом, або повiдомлення вручається акцiонерам (їх повноваженим представникам) особисто пiд розпис. Рiшення Наглядової ради оформлюється протоколом Наглядової ради, який повинен бути оформлений протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання Наглядової ради. Протоколи засiдань Наглядової ради знаходяться на зберiганнi у Голови Наглядової ради. Наглядова рада Товариства може утворювати постiйнi чи тимчасовi комiтети з числа її членiв для вивчення i пiдготовки питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Порядок утворення i дiяльностi комiтетiв встановлюється на засiданнi Наглядової ради її рiшенням. Наглядова рада за пропозицiєю Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю Товариства з акцiонерами та/або iнвесторами. Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв з будь-яких причин. Це рiшення стосується одночасно всiх членiв Наглядової ради i приймається шляхом кумулятивного голосування. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Бахчовик" вiд 24.04.2012 р. (протокол №1 вiд 24.04.2012 р.) вiдкликано з посади члена Наглядової ради - ПАТ "ММК iм.Iллiча" у зв'язку з вiдсутнiстю акцiй у власностi та обрано на посаду одноособового члена Наглядової ради Товариства юридичну особу - ТОВ "Харвiст Холдинг" (код за ЄДРПОУ 37546301). ТОВ "Харвiст Холдинг" також є членом Наглядової ради ПАТ "Приазов'є". |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему