|
Августін Дубнічка
|
Виконавчий директор |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.07.2017
- безстроково |
| Освіта |
Економічний Університет, Братислава |
| Стаж роботи |
41 рік |
| Попередне місце роботи |
Засновник компанії STAR Pharma |
| Примітки |
Виконавчий директор має право: 1)отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2) в межах визначених повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства; 3) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради; 4) отримувати винагороду за виконання функцій Виконавчий директора, розмір якої встановлюється Наглядовою радою; Виконавчий директор має інші права, передбачені чинним законодавством, Статутом, Положенням, а також контрактом, що укладається з Виконавчий директором. Виконавчий директор зобов'язаний: 1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми нормативними документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах із зазначенням причини; 5) брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, в тому числі таких, у вчиненні яких є заінтересованість; 7) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Виконавчого директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 8) своєчасно надавати Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Виконавчий директор має інші обов’язки, передбачені чинним законодавством, Статутом, Положенням, а також контрактом, що укладається з Виконавчим директором. Виконавчий директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству його неправомірними діями (бездіяльністю) згідно чинного законодавства України. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента виплачувалась в сумі – згідно з умовами договору. Зміни у персональному складі: Рішенням Наглядової ради Товариства, Протокол №29, від 30.06.2017 року обрано на посаду Виконавчого директор ПАТ «Фармак». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 41 Попередні посади: Засновник компанії STAR Pharma Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. |
|
|
Смародіна Вікторія Георгіївна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.06.2017
- 1 рік |
| Освіта |
Київський національний університет ім. Т. Шевченка |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Фармак", Начальник відділу внутрішнього аудиту |
| Примітки |
Члени Наглядової ради мають право: 1)отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про фінансово-економічну діяльність Товариства за звітний квартал, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради в порядку встановленому цим Положенням; 2)вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради; 3)надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради; 4)на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Умови оплати визначаються Загальними зборами шляхом затвердження цього Положення та змін до нього, а також умовами цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради; Члени Наглядової ради зобов’язані: 1)діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2)керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3)виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою; 4)особисто брати участь у Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради та комітетів Наглядової ради, членом яких вони є, і брати участь в підготовці і обговоренні питань, що виносяться на засідання Наглядової ради і відповідних комітетів Наглядової ради; 5)не пізніше ніж за 3 робочі дні, письмово повідомляти Голову Наглядової ради про неможливість участі у Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради та комітетів Наглядової ради, членом яких вони є, із зазначенням причини відсутності; 6)дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 7)дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов‘язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 8)повідомити протягом 3-х робочих днів у письмовій формі Наглядову раду Товариства про втрату статусу акціонера або представника акціонера Товариства; 9)готувати пропозиції по поліпшенню фінансово-господарської діяльності Товариства; 10)повідомляти іншим членам Наглядової ради ті, що стали йому відомими, факти порушення посадовими особами та працівниками Товариства правових актів, Статуту та внутрішніх положень Товариства; 11)готувати і вносити на розгляд Наглядової ради питання, що входять в його компетенцію; 12)визначати свою думку по річних звітах, річній бухгалтерській звітності, в тому числі по звітах про прибутки і збитки Товариства, по порядку розподілу прибутку, у тому числі виплаті дивідендів, і збитків Товариства по результатам фінансового року; 13)розкривати Наглядовій раді інформацію про заняття посад в інших юридичних особах, або про встановлення з ними договірних відносин, шляхом направлення до Наглядової Ради письмового повідомлення протягом 3-х робочих днів з моменту виникнення вказаних обставин; 14)розкривати по запиту секретаря Наглядової ради у письмовій формі інформацію про володіння ним цінними паперами Товариства, а також про придбання або про відчуження ним цінних паперів Товариства. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов’язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. При визначенні підстав та розміру відповідальності членів Наглядової ради повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента виплачувалась в сумі- згідно умов договору. Зміни у персональному складі посадових осіб: Рішенням Загальних зборів акціонерів обрано на посаду Члена Наглядової ради, Протокол Загальних зборів акціонерів №27, від 30.06.2017 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 21. Попередні посади: Начальник відділу внутрішнього аудиту ПАТ «Фармак». Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа є представником акціонера. |
|
|
Жебровська Філя Іванівна
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1950 р. н.
(74 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.06.2017
- 1 рік |
| Освіта |
Вища, Київський інститут народного господарства, факультет бухгалтерського обліку промисловості |
| Стаж роботи |
49 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Фармак", Генеральний директор |
| Примітки |
Повноваження та компетенція Голови Наглядової ради: 1. Організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; 2. Скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради; 3. Голова Наглядової ради має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі, але не виключно, представляти інтереси Товариства; 4. Готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства; 5. Підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства; 6. Протягом 5-ти робочих днів з дати обрання Виконавчого директора Товариства укладає від імені Товариства з ним договір (контракт), якщо Наглядова рада не уповноважила на укладання такого договору (контракту) іншу особу; 7. Здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та цим Положенням. До компетенції Голови Наглядової ради належить: 1) представництво без довіреності інтересів Товариства на підприємствах, в організаціях, господарських товариствах, юридичних особах, установах, державних та громадських органах як в Україні, так i за кордоном; 2) представництво без довіреності Товариства в будь-яких об’єднаннях, в тому числі, але не виключно, об’єднаннях підприємств, учасником яких є або має намір стати Товариство, а також в їх органах, в тому числі у вищому органі, та вирішення всіх питань, пов’язаних з їх створенням, діяльністю та ліквідацією, в тому числі щодо майнової участі Товариства; 3) представництво без довіреності Товариства в юридичних особах, засновником, учасником або акціонером яких є Товариство, а також в їх органах, в тому числі у вищому органі, та вирішення всіх питань, пов’язаних з їх створенням, діяльністю та ліквідацією, в тому числі щодо майнової участі Товариства; 4) право розпорядження цінними паперами на рахунках в цінних паперах з правом підпису розпоряджень та всіх інших документів, пов’язаних із реалізацією цього права; 5) вирішення всіх питань, пов’язаних із розміщенням та викупом цінних паперів Товариства, крім тих, що віднесені чинним законодавством та Статутом Товариства до виключної компетенції Загальних зборів або Наглядової ради. Голова Наглядової ради реалізує свої повноваження незалежно від повноважень Виконавчого директора і без додаткового погодження, узгодження, затвердження або прийняття будь-якого іншого рішення Виконавчим директором. В разі наявності будь-яких розбіжностей чи протиріч в діях чи рішеннях Голови Наглядової ради та Виконавчого директора, які вчинюються в межах однакової компетенції пріоритет та переважну силу мають дії чи рішення Голови Наглядової ради. Акціонери та посадові особи органів Товариства зобов’язані виконувати рішення Наглядової ради та Голови Наглядової ради, прийняті в межах їх компетенції та у відповідності до законодавства, Статуту Товариства та його внутрішніх документів. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента виплачувалась в сумі – згідно умов договору . Зміни у персональному складі: Рішенням Наглядової ради припинено повноваження як Генерального директора, Протокол засідання Наглядової ради Товариства №27, від 30.06.2017 року. Рішенням Загальних зборів акціонерів обрано на посаду Члена Наглядової ради, Протокол Загальних зборів акціонерів №27, від 30.06.2017 року. Рішенням Наглядової ради обрано на посаду Голови Наглядової ради, Протокол засідання Наглядової ради №28, від 30.06.2017 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) – 49. Попередні посади: Генеральний директор ПАТ «Фармак». Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа є представником акціонера. |
|
|
Гвоздь Анатолій Васильович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1951 р. н.
(73 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.06.2017
- 1 рік |
| Освіта |
Київський технологічний інститут легкої промисловості |
| Стаж роботи |
43 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Фармак", Операційний директор |
| Примітки |
Члени Наглядової ради мають право: 1)отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про фінансово-економічну діяльність Товариства за звітний квартал, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради в порядку встановленому цим Положенням; 2)вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради; 3)надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради; 4)на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Умови оплати визначаються Загальними зборами шляхом затвердження цього Положення та змін до нього, а також умовами цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради; Члени Наглядової ради зобов’язані: 1)діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2)керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3)виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою; 4)особисто брати участь у Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради та комітетів Наглядової ради, членом яких вони є, і брати участь в підготовці і обговоренні питань, що виносяться на засідання Наглядової ради і відповідних комітетів Наглядової ради; 5)не пізніше ніж за 3 робочі дні, письмово повідомляти Голову Наглядової ради про неможливість участі у Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради та комітетів Наглядової ради, членом яких вони є, із зазначенням причини відсутності; 6)дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 7)дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов‘язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 8)повідомити протягом 3-х робочих днів у письмовій формі Наглядову раду Товариства про втрату статусу акціонера або представника акціонера Товариства; 9)готувати пропозиції по поліпшенню фінансово-господарської діяльності Товариства; 10)повідомляти іншим членам Наглядової ради ті, що стали йому відомими, факти порушення посадовими особами та працівниками Товариства правових актів, Статуту та внутрішніх положень Товариства; 11)готувати і вносити на розгляд Наглядової ради питання, що входять в його компетенцію; 12)визначати свою думку по річних звітах, річній бухгалтерській звітності, в тому числі по звітах про прибутки і збитки Товариства, по порядку розподілу прибутку, у тому числі виплаті дивідендів, і збитків Товариства по результатам фінансового року; 13)розкривати Наглядовій раді інформацію про заняття посад в інших юридичних особах, або про встановлення з ними договірних відносин, шляхом направлення до Наглядової Ради письмового повідомлення протягом 3-х робочих днів з моменту виникнення вказаних обставин; 14)розкривати по запиту секретаря Наглядової ради у письмовій формі інформацію про володіння ним цінними паперами Товариства, а також про придбання або про відчуження ним цінних паперів Товариства. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов’язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. При визначенні підстав та розміру відповідальності членів Наглядової ради повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента виплачувалась в сумі- згідно умов договору. Зміни у персональному складі посадових осіб: Рішенням Загальних зборів акціонерів обрано на посаду Члена Наглядової ради, Протокол Загальних зборів акціонерів №27, від 30.06.2017 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 43. Попередні посади: Операційний директор ПАТ «Фармак». Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа є представником акціонера. |
|
|
Ванат Михайло Дмитрович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.06.2017
- 1 рік |
| Освіта |
Тернопільський державний медичний інститут (нині Тернопільський державний медичний університет) |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Фармак", Директор з маркетингу і продаж |
| Примітки |
Члени Наглядової ради мають право: 1)отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про фінансово-економічну діяльність Товариства за звітний квартал, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради в порядку встановленому цим Положенням; 2)вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради; 3)надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради; 4)на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Умови оплати визначаються Загальними зборами шляхом затвердження цього Положення та змін до нього, а також умовами цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради; Члени Наглядової ради зобов’язані: 1)діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2)керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3)виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою; 4)особисто брати участь у Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради та комітетів Наглядової ради, членом яких вони є, і брати участь в підготовці і обговоренні питань, що виносяться на засідання Наглядової ради і відповідних комітетів Наглядової ради; 5)не пізніше ніж за 3 робочі дні, письмово повідомляти Голову Наглядової ради про неможливість участі у Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради та комітетів Наглядової ради, членом яких вони є, із зазначенням причини відсутності; 6)дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 7)дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов‘язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 8)повідомити протягом 3-х робочих днів у письмовій формі Наглядову раду Товариства про втрату статусу акціонера або представника акціонера Товариства; 9)готувати пропозиції по поліпшенню фінансово-господарської діяльності Товариства; 10)повідомляти іншим членам Наглядової ради ті, що стали йому відомими, факти порушення посадовими особами та працівниками Товариства правових актів, Статуту та внутрішніх положень Товариства; 11)готувати і вносити на розгляд Наглядової ради питання, що входять в його компетенцію; 12)визначати свою думку по річних звітах, річній бухгалтерській звітності, в тому числі по звітах про прибутки і збитки Товариства, по порядку розподілу прибутку, у тому числі виплаті дивідендів, і збитків Товариства по результатам фінансового року; 13)розкривати Наглядовій раді інформацію про заняття посад в інших юридичних особах, або про встановлення з ними договірних відносин, шляхом направлення до Наглядової Ради письмового повідомлення протягом 3-х робочих днів з моменту виникнення вказаних обставин; 14)розкривати по запиту секретаря Наглядової ради у письмовій формі інформацію про володіння ним цінними паперами Товариства, а також про придбання або про відчуження ним цінних паперів Товариства. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов’язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. При визначенні підстав та розміру відповідальності членів Наглядової ради повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента виплачувалась в сумі- згідно умов договору. Зміни у персональному складі посадових осіб: Рішенням Загальних зборів акціонерів обрано на посаду Члена Наглядової ради, Протокол Загальних зборів акціонерів №27, від 30.06.2017 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 27. Попередні посади: Директор з маркетингу і продаж ПАТ «Фармак». Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа є представником акціонера. |
|
|
Першко Олена Володимирівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.12.2014
- необмежений |
| Освіта |
Вища, Межрегіональна академія управління персоналом, кваліфікація "Економіст, фінансовий менеджер" |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Фармак", заступник головного бухгалтера |
| Примітки |
Головний бухгалтер відповідає за організацію ведення бухгалтерського обліку на підприємстві відповідно до облікової політики, міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та законодавства України з метою достовірного та своєчасного відображення результатів діяльності підприємства, забезпечує користувачів (керівництво, контролюючі органи та інші) необхідною фінансовою інформацією, відповідає за коректне складання та своєчасне подання фінансової та статистичної звітності. Головний бухгалтер має право підпису бухгалтерських документів, звітів, платіжних документів, тощо. Головний бухгалтер зобов’язаний: - відповідати за ведення бухгалтерського обліку на підприємстві; - відповідати за коректне складання фінансової та статистичної звітності та надання її користувачам у встановлені терміни; - супроводжувати зовнішні та внутрішні аудиторські перевірки та перевірки інших перевіряючих органів, надавати всі необхідні для перевірки бухгалтерські дані; - сприяти та відповідати за розробку та впровадження на підприємстві єдиних методологічних принципів ведення бухгалтерського обліку, відповідність обліковій політиці та міжнародним стандартам бухгалтерського обліку; - організувати надання методичної допомоги працівникам інших структурних підрозділів та відповідати за їх якісне обслуговування; - забезпечити функціонування системи оплати праці, відповідати за своєчасне її нарахування; - формувати бюджет бухгалтерії на поточний рік та щомісячно контролювати його виконання; - забезпечити виконання працівниками бухгалтерії діючих норм та вимог міжнародних стандартів ISO 9000, 14001, 13485, 18001. Винагорода в грошовій та в натуральній формі посадовій особі емітента виплачувалась згідно штатного розпису. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 20. Попередні посади: заступник головного бухгалтера ПАТ "Фармак". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. |
|
|
Костюк Григорій Вікторович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.06.2017
- 1 рік |
| Освіта |
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», енергетичний факультет. |
| Стаж роботи |
33 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Фармак", Технічний директор |
| Примітки |
Члени Наглядової ради мають право: 1)отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про фінансово-економічну діяльність Товариства за звітний квартал, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради в порядку встановленому цим Положенням; 2)вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради; 3)надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради; 4)на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Умови оплати визначаються Загальними зборами шляхом затвердження цього Положення та змін до нього, а також умовами цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради; Члени Наглядової ради зобов’язані: 1)діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2)керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3)виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою; 4)особисто брати участь у Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради та комітетів Наглядової ради, членом яких вони є, і брати участь в підготовці і обговоренні питань, що виносяться на засідання Наглядової ради і відповідних комітетів Наглядової ради; 5)не пізніше ніж за 3 робочі дні, письмово повідомляти Голову Наглядової ради про неможливість участі у Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради та комітетів Наглядової ради, членом яких вони є, із зазначенням причини відсутності; 6)дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 7)дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов‘язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 8)повідомити протягом 3-х робочих днів у письмовій формі Наглядову раду Товариства про втрату статусу акціонера або представника акціонера Товариства; 9)готувати пропозиції по поліпшенню фінансово-господарської діяльності Товариства; 10)повідомляти іншим членам Наглядової ради ті, що стали йому відомими, факти порушення посадовими особами та працівниками Товариства правових актів, Статуту та внутрішніх положень Товариства; 11)готувати і вносити на розгляд Наглядової ради питання, що входять в його компетенцію; 12)визначати свою думку по річних звітах, річній бухгалтерській звітності, в тому числі по звітах про прибутки і збитки Товариства, по порядку розподілу прибутку, у тому числі виплаті дивідендів, і збитків Товариства по результатам фінансового року; 13)розкривати Наглядовій раді інформацію про заняття посад в інших юридичних особах, або про встановлення з ними договірних відносин, шляхом направлення до Наглядової Ради письмового повідомлення протягом 3-х робочих днів з моменту виникнення вказаних обставин; 14)розкривати по запиту секретаря Наглядової ради у письмовій формі інформацію про володіння ним цінними паперами Товариства, а також про придбання або про відчуження ним цінних паперів Товариства. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов’язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. При визначенні підстав та розміру відповідальності членів Наглядової ради повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента виплачувалась в сумі- згідно умов договору. Зміни у персональному складі посадових осіб: Рішенням Загальних зборів акціонерів обрано на посаду Члена Наглядової ради, Протокол Загальних зборів акціонерів №27, від 30.06.2017 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 33. Попередні посади: Технічний директор ПАТ «Фармак». Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа є представником акціонера. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему