Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Увійти до системи Тарифи та оплата Про систему
Інформація Зовнішня інформація (12)
Дозвільні документи
Ліцензії (74)
Будівництво (8) Перевірки (41)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАК"

#00481198

Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».

Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАК"
ЄДРПОУ 00481198
Номер свідоцтва про реєстрацію А00№042874
Дата державної реєстрації 27.06.1994
Середня кількість працівників 1 954
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ"ІНГ Банк Україна"
МФО: 300539
Номер рахунку: 26008003049900
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ"ІНГ Банк Україна"
МФО: 300539
Номер рахунку: 26009013049900
Контакти
+38 (044) 239-19-40
y.syrotyuk@farmak.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Година Олександр Федорович Член Наглядової ради
Рік народження 1950 р. н. (74 роки)
Дата вступу на посаду і термін 20.03.2008 - терміном на 5 років
Паспортні дані д/н, д/н, 30.12.1899, д/н
Освіта Вища, Київський інститут легкої промисловості, інженер хімік-технолог
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи Київське виробниче об'єднання "Хімволокно"(1972-1991), начальник цеха
Примітки Член Наглядової ради має право: 1) отримувати протягом 30 днів повну, достовірну та своєчасну інформацію про фінансово-економічну діяльність Товариства за звітний квартал, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради; 4) на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Умови оплати визначаються Загальними зборами шляхом затвердження Положення та змін до нього, а також умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Член Наглядової ради зобов’язаний: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою; 4) особисто брати участь у Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради та комітетів Наглядової ради, членом яких він є, і брати участь в підготовці і обговоренні питань, що виносяться на засідання Наглядової ради і відповідних комітетів Наглядової ради; 5) не пізніше ніж за 3 робочі дні, письмово повідомляти Голову Наглядової ради про неможливість участі у Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради та комітетів Наглядової ради, членом яких він є, із зазначенням причини відсутності; 6) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 7) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 8) повідомити протягом 3-х днів у письмовій формі Наглядову раду та Генерального директора Товариства про втрату статусу акціонера або представника акціонера Товариства; 9) готувати пропозиції по поліпшенню фінансово-господарської діяльності Товариства; 10) повідомляти іншим членам Наглядової ради ті, що стали йому відомими, факти порушення посадовими особами та працівниками Товариства правових актів, Статуту та внутрішніх положень Товариства; 11) готувати і вносити на розгляд Наглядової ради питання, що входять в його компетенцію; 12) визначати свою думку по річних звітах, річній бухгалтерській звітності, в тому числі по звітах про прибутки і збитки Товариства, по порядку розподіли прибутку, у тому числі виплаті дивідендів, і збитків Товариства по результатам фінансового року; 13) шляхом направлення в Товариство протягом 3-х робочих днів письмового повідомлення, розкривати Наглядовій раді інформацію про заняття посад в конкуруючих з Товариством юридичних особах, або про встановлення з ними договірних відносин; 14) розкривати по запиту секретаря Наглядової ради у письмовій формі інформацію про володіння ним цінними паперами Товариства, а також про придбання або про відчуження ним цінних паперів Товариства. Винагорода як члену Наглядової ради не виплачується. На будь-яких інших підприємствах посад не займає. Стаж керівної роботи 29 років, попередня посада Київське виробниче об'єднання Хімволокно, начальник цеху, змін у персональному складі за звітний період не було, непогашеної судимості посадова особа емітента не має. Повноваження припинені згідно п.4.9.3. Положення про Наглядову раду ПАТ "Фармак".
Мельник Олександр Олексійович Член Наглядової ради, Заступник генерального директора
Рік народження 1959 р. н. (65 років)
Дата вступу на посаду і термін 20.03.2008 - терміном на 5 років
Паспортні дані СО, 761065, 23.10.2001, Ленінградським РУГУ МВС України в м.Києві
Освіта Вища, Київський інженерно-будівельний інститут, санітарно-технічний факультет
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Збройні сили СРСР (до 1996р.), офіцер
Примітки Члени Наглядової ради має право: 1) отримувати протягом 30 днів повну, достовірну та своєчасну інформацію про фінансово-економічну діяльність Товариства за звітний квартал, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради; 4) на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Умови оплати визначаються Загальними зборами шляхом затвердження Положення та змін до нього, а також умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради; Члени Наглядової ради зобов’язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою; 4) особисто брати участь у Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради та комітетів Наглядової ради, членом яких він є, і брати участь в підготовці і обговоренні питань, що виносяться на засідання Наглядової ради і відповідних комітетів Наглядової ради; 5) не пізніше ніж за 3 робочі дні, письмово повідомляти Голову Наглядової ради про неможливість участі у Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради та комітетів Наглядової ради, членом яких він є, із зазначенням причини відсутності; 6) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 7) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 8) повідомити протягом 3-х днів у письмовій формі Наглядову раду та Генерального директора Товариства про втрату статусу акціонера або представника акціонера Товариства; 9) готувати пропозиції по поліпшенню фінансово-господарської діяльності Товариства; 10) повідомляти іншим членам Наглядової ради ті, що стали йому відомими, факти порушення посадовими особами та працівниками Товариства правових актів, Статуту та внутрішніх положень Товариства; 11) готувати і вносити на розгляд Наглядової ради питання, що входять в його компетенцію; 12) визначати свою думку по річних звітах, річній бухгалтерській звітності, в тому числі по звітах про прибутки і збитки Товариства, по порядку розподіли прибутку, у тому числі виплаті дивідендів, і збитків Товариства по результатам фінансового року; 13) шляхом направлення в Товариство протягом 3-х робочих днів письмового повідомлення, розкривати Наглядовій раді інформацію про заняття посад в конкуруючих з Товариством юридичних особах, або про встановлення з ними договірних відносин; 14) розкривати по запиту секретаря Наглядової ради у письмовій формі інформацію про володіння ним цінними паперами Товариства, а також про придбання або про відчуження ним цінних паперів Товариства. Винагорода як члену Наглядової ради не виплачується. На даний час займає посаду заступника генерального директора з режиму та соціальним питанням ПАТ "Фармак". Місцезнаходження: м.Київ, вул.Фрунзе, 63. Стаж керівної роботи 19 років, попередня посада Збройні сили СРСР, офіцер, змін у персональному складі за звітний період не було, непогашеної судимості посадова особа емітента не має.
Олексійчук Ольга Миколаївна Член Наглядової ради, Директор з якості
Рік народження 1954 р. н. (70 років)
Дата вступу на посаду і термін 20.03.2008 - терміном на 5 років
Паспортні дані СН, 636545, 23.10.1997, Ленінградським РУГУ МВС України в м.Києві
Освіта Вища, Ленінградський хіміко-фармацевтичний інститут, технологічний факультет
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Завод ім.Ломоносова (з1997р.), з 1999р. Заступник директора по якості
Примітки Член Наглядової ради має право: 1) отримувати протягом 30 днів повну, достовірну та своєчасну інформацію про фінансово-економічну діяльність Товариства за звітний квартал, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради; 4) на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Умови оплати визначаються Загальними зборами шляхом затвердження Положення та змін до нього, а також умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради; Член Наглядової ради зобов’язаний: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою; 4) особисто брати участь у Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради та комітетів Наглядової ради, членом яких він є, і брати участь в підготовці і обговоренні питань, що виносяться на засідання Наглядової ради і відповідних комітетів Наглядової ради; 5) не пізніше ніж за 3 робочі дні, письмово повідомляти Голову Наглядової ради про неможливість участі у Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради та комітетів Наглядової ради, членом яких він є, із зазначенням причини відсутності; 6) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 7) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 8) повідомити протягом 3-х днів у письмовій формі Наглядову раду та Генерального директора Товариства про втрату статусу акціонера або представника акціонера Товариства; 9) готувати пропозиції по поліпшенню фінансово-господарської діяльності Товариства; 10) повідомляти іншим членам Наглядової ради ті, що стали йому відомими, факти порушення посадовими особами та працівниками Товариства правових актів, Статуту та внутрішніх положень Товариства; 11) готувати і вносити на розгляд Наглядової ради питання, що входять в його компетенцію; 12) визначати свою думку по річних звітах, річній бухгалтерській звітності, в тому числі по звітах про прибутки і збитки Товариства, по порядку розподіли прибутку, у тому числі виплаті дивідендів, і збитків Товариства по результатам фінансового року; 13) шляхом направлення в Товариство протягом 3-х робочих днів письмового повідомлення, розкривати Наглядовій раді інформацію про заняття посад в конкуруючих з Товариством юридичних особах, або про встановлення з ними договірних відносин; 14) розкривати по запиту секретаря Наглядової ради у письмовій формі інформацію про володіння ним цінними паперами Товариства, а також про придбання або про відчуження ним цінних паперів Товариства. Винагорода як члену Наглядової Ради не виплачується. На даний час займає посаду директора з якості ПАТ "Фармак". Місцезнаходження: м.Київ, вул.Фрунзе, 63. Стаж керівної роботи 19 років, попередня посада Завод ім.Ломоносова, заступник директора з якості, змін у персональному складі за звітний період не було, непогашеної судимості посадова особа емітента не має.
Нікітін Володимир Сергійович Член Наглядової ради, Начальник цеху
Рік народження 1953 р. н. (71 рік)
Дата вступу на посаду і термін 20.03.2008 - терміном на 5 років
Паспортні дані СО, 440465, 17.08.2000, Мінським РУГУ МВС України в м.Києві
Освіта Вища, Технологічний інститут легкої промисловості, механічний факультет
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи Завод ім.Ломоносова (з 1984р.), начальник цеху
Примітки Член Наглядової ради має право: 1) отримувати протягом 30 днів повну, достовірну та своєчасну інформацію про фінансово-економічну діяльність Товариства за звітний квартал, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради; 4) на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Умови оплати визначаються Загальними зборами шляхом затвердження Положення та змін до нього, а також умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради; Член Наглядової ради зобов’язаний: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою; 4) особисто брати участь у Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради та комітетів Наглядової ради, членом яких він є, і брати участь в підготовці і обговоренні питань, що виносяться на засідання Наглядової ради і відповідних комітетів Наглядової ради; 5) не пізніше ніж за 3 робочі дні, письмово повідомляти Голову Наглядової ради про неможливість участі у Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради та комітетів Наглядової ради, членом яких він є, із зазначенням причини відсутності; 6) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 7) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 8) повідомити протягом 3-х днів у письмовій формі Наглядову раду та Генерального директора Товариства про втрату статусу акціонера або представника акціонера Товариства; 9) готувати пропозиції по поліпшенню фінансово-господарської діяльності Товариства; 10) повідомляти іншим членам Наглядової ради ті, що стали йому відомими, факти порушення посадовими особами та працівниками Товариства правових актів, Статуту та внутрішніх положень Товариства; 11) готувати і вносити на розгляд Наглядової ради питання, що входять в його компетенцію; 12) визначати свою думку по річних звітах, річній бухгалтерській звітності, в тому числі по звітах про прибутки і збитки Товариства, по порядку розподіли прибутку, у тому числі виплаті дивідендів, і збитків Товариства по результатам фінансового року; 13) шляхом направлення в Товариство протягом 3-х робочих днів письмового повідомлення, розкривати Наглядовій раді інформацію про заняття посад в конкуруючих з Товариством юридичних особах, або про встановлення з ними договірних відносин; 14) розкривати по запиту секретаря Наглядової ради у письмовій формі інформацію про володіння ним цінними паперами Товариства, а також про придбання або про відчуження ним цінних паперів Товариства. Винагорода як члену Наглядової ради не виплачується. На даний час займає посаду начальника цеху ПАТ "Фармак". Місцезнаходження: м.Київ, вул.Фрунзе, 63. Стаж керівної роботи 31 рік, попередня посада Завод ім.Ломоносова, начальник цеху, змін у персональному складі за звітний період не було, непогашеної судимості посадова особа не має.
Жебровська Філя Іванівна Генеральний директор
Рік народження 1950 р. н. (74 роки)
Дата вступу на посаду і термін 16.03.2012 - терміном на 5 років
Паспортні дані СН, 306852, 15.10.1996, Ватутінським РУГУ МВС України в м.Києві
Освіта Вища, Київський інститут народного господарства, факультет бухгалтерського обліку промисловості
Стаж роботи 41 рік
Попередне місце роботи Завод ім.Ломоносова (з 1980р.), фінансовий директор
Примітки Генеральний директор має право: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2) в межах визначених повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства; 3) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради; 4) отримувати винагороду за виконання функцій Генерального директора, розмір якої встановлюється Наглядовою радою; Генеральний директор має інші права, передбачені чинним законодавством, Статутом, Положенням, а також контрактом, що укладається з Генеральним директором. Генеральний директор зобов'язаний: 1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми нормативними документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах із зазначенням причини; 5) брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, в тому числі таких, у вчиненні яких є заінтересованість; 7) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Генерального директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 8) своєчасно надавати Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Генеральний директор має інші обов’язки, передбачені чинним законодавством, Статутом, Положенням, а також контрактом, що укладається з Генеральним директором. Генеральний директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству його неправомірними діями (бездіяльністю) згідно чинного законодавства України. Стаж керівної роботи 41 рік, попередня посада Завод ім.Ломоносова, фінансовий директор. На будь-яких інших підприємствах посад не займає. Непогашеної судимості посадова особа еметента не має.
Костюк Леоніда Іванівна Член Наглядової ради
Рік народження 1959 р. н. (65 років)
Дата вступу на посаду і термін 20.03.2008 - терміном на 5 років
Паспортні дані СН, 575007, 03.07.1997, Ватутінським РУГУ МВС України в м.Києві
Освіта Середньоспеціальна, Київський технікум харчових технологій, бухгалтер.
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи ДП "Енерготехсервіс", комерційний директор.
Примітки Член Наглядової ради має право: 1) отримувати протягом 30 днів повну, достовірну та своєчасну інформацію про фінансово-економічну діяльність Товариства за звітний квартал, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради; 4) на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Умови оплати визначаються Загальними зборами шляхом затвердження цього Положення та змін до нього, а також умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради; Член Наглядової ради зобов’язаний: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою; 4) особисто брати участь у Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради та комітетів Наглядової ради, членом яких він є, і брати участь в підготовці і обговоренні питань, що виносяться на засідання Наглядової ради і відповідних комітетів Наглядової ради; 5) не пізніше ніж за 3 робочі дні, письмово повідомляти Голову Наглядової ради про неможливість участі у Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради та комітетів Наглядової ради, членом яких він є, із зазначенням причини відсутності; 6) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 7) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 8) повідомити протягом 3-х днів у письмовій формі Наглядову раду та Генерального директора Товариства про втрату статусу акціонера або представника акціонера Товариства; 9) готувати пропозиції по поліпшенню фінансово-господарської діяльності Товариства; 10) повідомляти іншим членам Наглядової ради ті, що стали йому відомими, факти порушення посадовими особами та працівниками Товариства правових актів, Статуту та внутрішніх положень Товариства; 11) готувати і вносити на розгляд Наглядової ради питання, що входять в його компетенцію; 12) визначати свою думку по річних звітах, річній бухгалтерській звітності, в тому числі по звітах про прибутки і збитки Товариства, по порядку розподіли прибутку, у тому числі виплаті дивідендів, і збитків Товариства по результатам фінансового року; 13) шляхом направлення в Товариство протягом 3-х робочих днів письмового повідомлення, розкривати Наглядовій раді інформацію про заняття посад в конкуруючих з Товариством юридичних особах, або про встановлення з ними договірних відносин; 14) розкривати по запиту секретаря Наглядової ради у письмовій формі інформацію про володіння ним цінними паперами Товариства, а також про придбання або про відчуження ним цінних паперів Товариства. Винагорода як члену Наглядової ради не виплачується. На даний час займає посаду директора ТОВ"Фарммаш". Місцезнаходження: м.Київ, вул.Фрунзе, 59. Стаж керівної роботи 17 років, попередня посада ДП "Енерготехсервіс", комерційний директор, змін у персональному складі за звітний період не було, непогашеної судимості посадова особа емітента не має.
Духота Світлана Володимирівна Головний бухгалтер
Рік народження 1959 р. н. (65 років)
Дата вступу на посаду і термін 23.02.1996 - необмежений
Паспортні дані СН, 641519, 16.12.1997, Подільським РУГУ МВС України в м.Києві
Освіта Вища, Київський інститут народного господарства, факультет бухгалтерського обліку в промисловості
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи Завод ім.Ломоносова (з 1980р.), заступник головного бухгалтера
Примітки Головний бухгалтер відповідає за організацію ведення бухгалтерського обліку і звітності на підприємстві з метою своєчасного та достовірного відображення фінансової діяльності підприємства а також для забезпечення користувачів (керівництво та контролюючі органи) необхідною інформацією в рамках облікової політики підприємства та законодавства України. Головний бухгалтер має право підпису бухгалтерських документів, звітів, платіжних документів тощо. Головний бухгалтер зобов’язаний : -Відповідати за становлення бухгалтерського обліку на підприємстві . -Контролювати та відповідати за складання балансу, звіту про фінансові показники та іншої обов’язкової бухгалтерської звітності та її надання користувачам у відповідні терміни. -Супроводжувати зовнішні аудиторські перевірки та перевірки інших перевіряючих органів, надавати перевіряючим відповідну бухгалтерську інформацію. -Сприяти та відповідати за розробку та впровадження на підприємстві єдиних методологічних принципів ведення бухгалтерського обліку, виконання облікової політики. -Організовувати надання методичної допомоги працівникам інших структурних підрозділів та відповідати за якісне їх обслуговування. -Забезпечувати функціонування системи оплати праці. Відповідати за якісне та своєчасне її нарахування. -Формувати бюджет бухгалтерії на поточний рік та щомісячно контролювати його використання. -Забезпечувати виконання працівниками діючих норм та вимог міжнародних стандартів ISO серії 9000, 14001, 13485, 18001. На будь-яких інших підприємствах посад не займає. Стаж керівної роботи 24 роки, попередня посада завод ім.Ломоносова, заступник головного бухгалтера.Непогашеної судимості посадова особа емітента не має.
Зубкова Антоніна Семенівна Член Наглядової ради
Рік народження 1939 р. н. (85 років)
Дата вступу на посаду і термін 20.03.2008 - терміном на 5 років
Паспортні дані СО, 846288, 11.12.2001, Деснянським РУГУ МВС України в м.Києві
Освіта Вища, Вороніжський лісотехнічний інститут, інженер-технолог
Стаж роботи 33 роки
Попередне місце роботи До 2006 року радник Генерального директора ВАТ"Фармак"
Примітки Член Наглядової ради має право: 1) отримувати протягом 30 днів повну, достовірну та своєчасну інформацію про фінансово-економічну діяльність Товариства за звітний квартал, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради; 4) на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Умови оплати визначаються Загальними зборами шляхом затвердження Положення та змін до нього, а також умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради; Член Наглядової ради зобов’язаний: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою; 4) особисто брати участь у Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради та комітетів Наглядової ради, членом яких він є, і брати участь в підготовці і обговоренні питань, що виносяться на засідання Наглядової ради і відповідних комітетів Наглядової ради; 5) не пізніше ніж за 3 робочі дні, письмово повідомляти Голову Наглядової ради про неможливість участі у Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради та комітетів Наглядової ради, членом яких він є, із зазначенням причини відсутності; 6) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 7) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 8) повідомити протягом 3-х днів у письмовій формі Наглядову раду та Генерального директора Товариства про втрату статусу акціонера або представника акціонера Товариства; 9) готувати пропозиції по поліпшенню фінансово-господарської діяльності Товариства; 10) повідомляти іншим членам Наглядової ради ті, що стали йому відомими, факти порушення посадовими особами та працівниками Товариства правових актів, Статуту та внутрішніх положень Товариства; 11) готувати і вносити на розгляд Наглядової ради питання, що входять в його компетенцію; 12) визначати свою думку по річних звітах, річній бухгалтерській звітності, в тому числі по звітах про прибутки і збитки Товариства, по порядку розподіли прибутку, у тому числі виплаті дивідендів, і збитків Товариства по результатам фінансового року; 13) шляхом направлення в Товариство протягом 3-х робочих днів письмового повідомлення, розкривати Наглядовій раді інформацію про заняття посад в конкуруючих з Товариством юридичних особах, або про встановлення з ними договірних відносин; 14) розкривати по запиту секретаря Наглядової ради у письмовій формі інформацію про володіння ним цінними паперами Товариства, а також про придбання або про відчуження ним цінних паперів Товариства. Винагорода як члену Наглядової ради не виплачується. На будь-яких інших підприємствах посад не займає. Стаж керівної роботи 33 роки, попередня посада ВАТ "Фармак", радник генерального директора, змін у персональному складі за звітний період не було, непогашеної судимості посадова особа емітента не має.
Жебрівський Павло Іванович Голова Наглядової ради.
Рік народження 1962 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 20.03.2008 - терміном на 5 років
Паспортні дані СО, 317587, 25.01.2000, Ватутінським РУГУ МВС України в м.Києві
Освіта Вища, Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченка, юридичний факультет
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи Приватне підприємство "Ян" Генеральний директор
Примітки Повноваження та компетенція Голови Наглядової ради: Організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; Скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради; Голова Наглядової ради має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі, але не виключно, представляти інтереси Товариства, вчиняти в межах своєї компетенції будь-які правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства та Генеральним директором. Готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства; Підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства; Протягом 5-ти робочих днів з дати обрання Генерального директора Товариства укладає від імені Товариства з ним договір (контракт), якщо Наглядова рада не уповноважила на укладання такого договору (контракту) іншу особу. Здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням. До компетенції Голови Наглядової ради належить: 1) вiд iменi Товариства вчинення будь-яких правочинів, укладання договорів та iнших угод, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом; 2) представництво без довіреності інтересів Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, господарських товариствах, юридичних особах, установах, державних та громадських органах як в Україні, так i за кордоном; 3) представництво без довіреності Товариства в будь-яких об'єднаннях, в тому числі, але не виключно, об`єднаннях підприємств, учасником яких є або має намір стати Товариство, а також в їх органах, в тому числі у вищому органі, та вирішення всіх питань, пов’язаних з їх створенням, діяльністю та ліквідацією, в тому числі щодо майнової участі Товариства; 4) представництво без довіреності Товариства в юридичних особах, засновником, учасником або акціонером яких є Товариство, а також в їх органах, в тому числі у вищому органі, та вирішення всіх питань, пов’язаних з їх створенням, діяльністю та ліквідацією, в тому числі щодо майнової участі Товариства; 5) виступати без довіреності від імені Товариства позивачем, відповідачем, третьою особою та бути іншим учасником судового процесу у відповідності до законодавчих норм в судах загальної юрисдикції, господарських, адміністративних, міжнародних, третейських судах всіх рівнів та інших органах судової влади, передбачених чинним законодавством; 6) право першого підпису та розпорядження коштами на рахунках в банках; 7) на підставі рішення Наглядової ради розпорядження в будь-якій формі, в тому числі, але не виключно, купівля-продаж, передача та взяття в оренду або лізинг, передача до статутних капіталів інших юридичних осіб, господарських товариств та їх об`єднань, а також спільної діяльності, дарування, безоплатна передача та всі інші форми розпорядження, передбачені чинним законодавством, всім майном, активами та пасивами, майновими та немайновими правами Товариства, включаючи грошові кошти, нерухоме та рухоме майно, обладнання, а також інші активи, матеріальні та нематеріальні цінності, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством та Статутом; 8) вирішення всіх питань, пов’язаних із розміщенням та викупом цінних паперів Товариства, крім тих, що віднесені чинним законодавством та Статутом до виключної компетенції Загальних зборів або Наглядової ради; 9) на підставі рішення Наглядової ради прийняття рішень про отримання кредитів, надання гарантій, поруки та передачу в заставу (іпотеку) майна Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством та Статутом. Голова Наглядової ради реалізує свої повноваження незалежно від повноважень Генерального директора і без додаткового погодження, узгодження, затвердження або прийняття будь-якого іншого рішення Генеральним директором. В разі наявності будь-яких розбіжностей чи протиріч в діях чи рішеннях Голови Наглядової ради та Генерального директора, які вчинюються в межах однакової компетенції пріоритет та переважну силу мають дії чи рішення Голови Наглядової ради. Винагорода як Голові Наглядової Ради не виплачується. На даний час займає посаду Голови політичної партії "Українська платформа "Собор". Місцезнаходження: м.Київ, вул.Фрунзе, 63-д. Стаж керівної роботи 12 років, змін у персональному складі за звітний переод не було, непогашеної судимості посадова особа емітента не має.

Ліцензії

Дата  
АВ №532838 30.06.2010 Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі), внутрішні перевезення вантажів, міжнародні перевезення вантажів.
Орган ліцензування Головна державна інспекція на автомобільному транспорті
Дата видачі 30.06.2010
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу):Ліцензія видана на необмежений термін
АВ№598026 19.04.2012 Виробництво лікарських засобів
Орган ліцензування Державна служба України з лікарських засобів
Дата видачі 19.04.2012
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Ліцензія видана на необмежений термін
АВ№599514 29.08.2012 Оптова торгівля лікарськими засобами
Орган ліцензування Державна служба України з лікарських засобів
Дата видачі 29.08.2012
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Ліцензія видана на необмежений термін
АВ№613522 12.04.2012 Виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова і роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами
Орган ліцензування Державна ветеринарна та фіто санітарна служба України
Дата видачі 12.04.2012
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Ліцензія видана на необмежений термін.
АВ№614648 27.04.2012 Виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, ввезення на територію України, вивезення з території України, реалізація (відпуск), знищення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів.
Орган ліцензування Державна служба з контролю за наркотиками
Дата видачі 27.04.2012
Дата закінчення 28.02.2016
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Після закінчення терміну дії ліцензії, будуть подані документи на отримання нової ліцензії
АЕ№192328 01.03.2013 Імпорт лікарських засобів
Орган ліцензування Державна служба України з лікарських засобів
Дата видачі 01.03.2013
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Ліцензія видана на необмежений термін.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ПАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРОВІДНА" #23510137
Адреса 03049, м.Київ, Пр-т Повітрофлотський, буд. 25
Діятельність Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія
№ АВ № 520927
Державна комісія з регулювання фінансових послуг України
з 16.02.2010
Контакти (044)492-18-18, (044)492-18-18
Примітки Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту.
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" #30370711
Адреса 01001, Україна, м.Київ, вул.Грінченка, 3
Діятельність Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Ліцензія
№ АВ № 581322
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 19.09.2006
Контакти (044)279-12-13, (044)377-70-16
Примітки ПАТ "Національний депозитарій України" здійснює професійну депозитарну діяльність, а саме депозитарію цінних паперів. Договір про обслуговування емісії цінних паперів № Е-2406 від 09.12.2010 року.
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРИБУТОК ПЛЮС" #25395301
Адреса 01033, Україна, м.Київ, Жилянська, 29
Діятельність Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Ліцензія
№ АЕ № 263411
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 01.10.2013
Контакти (044)287-20-94, (044)287-21-04
Примітки ТОВ "Прибуток ПЛЮС" здійснює професійну діяльність на фондовому ринку, а саме депозитарну діяльність депозитарної установи. Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам № 36 від 22.11.2010 року.
Приватне акціонерне товариство "Делойт енд Туш ЮСК" #25642478
Адреса 01033, Україна, м.Київ, вул. Жилянська, 48, 50А
Діятельність Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
№ Свідоцтво №1973
Аудиторська Палата України
з 22.06.2001
Контакти (044) 490-90-00, (044) 490-90-01
Примітки ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК" проводить аудиторську перевірку фінансової звітності Групи компаній "Фармак" за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року.

Власники акцій

Власник Частка
КОЛЕКТИВ ОРЕНДАРІВ-ФІЗИЧНІ ОСОБИ В КІЛЬКОСТІ 575 14.55%
Паспорт д/н, д/н, 01.01.1900, д/н
Фонд Державного Майна України / #19030825 0.00%
Адреса м.Київ, вул. Кутузова, 18/9
Код 19030825

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
"Еф.Ай.енд Пі. ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД" ("F.I.& P.HOLDINGS LIMITED") / д/н 4 792 320 шт 65.89%
Адреса Кіпр, Нікосія, Лампусас,1, П.С.1095
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармак Інтернешнл Холдінг ГмбХ" ( Farmak International Holding GMBH ) / д/н 820 390 шт 11.28%
Адреса Австрія, Відень, Маріягільферштрассе, буд.136, оф.1.15