|
Хоменко Галина Олександрівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.04.2017
- до наступних рiчних загальних зборiв |
| Освіта |
вища, Московський кооперативний iнститут, Черкаський факультет МIУБП |
| Стаж роботи |
34 роки |
| Попередне місце роботи |
Провiдний юрисконсульт ПАТ "Юрiя" |
| Примітки |
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2017 року (протокол №1/2017 вiд 18.04.2017 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: АКЦIОНЕРА: Члена Наглядової Ради Хоменко Галину Олександрiвну, яка володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,001854% (8,40 грн.). Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: провiдний юрисконсульт ПАТ "ЮРIЯ". На посаду обрана до наступних рiчних зборiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження та обов'язки члена наглядої ради здiйснює згiдно статуту товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не виплачувалась. Протягом своєї дiяльностi обiймал наступнi посади: провiдний юрисконсульт ПАТ "Юрiя". Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами Товариства. Повноваження представника акцiонера - члена Наглядової ради дiйснi з моменту видачi йому довiреностi акцiонером - членом Наглядової ради та отримання. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених цим Статутом та законодавством України, а також переданих на вирiшення Наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, в тому числi визначення видiв економiчної дiяльностi Товариства, вiдомостi про якi вносяться до ЄДР юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань; 2) пiдготовка та затвердження проекту порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення, про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв, та затвердження порядку денного; 3) прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством України; 4) прийняття рiшення про придбання цiнних паперiв iнших емiтентiв та про продаж цiнних паперiв, належних Товариству, в тому числi акцiй власного випуску, ранiше викуплених Товариством, визначення умов вiдповiдних цивiльно-правових угод; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством України; 8) обрання та припинення повноважень (звiльнення з посади) Генерального директора Товариства, призначення та звiльнення тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства; 9) затвердження умов контракту з Генеральним директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; 11) затвердження органiзацiйної структури Товариства; 12) призначення реєстрацiйної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, з урахуванням вимог встановлених чинним законодавством України; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 16) прийняття рiшень про участь або вiдмову вiд участi Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, про участь або вiдмову вiд участi в iнших юридичних особах; визначення умов та форми цивiльно-правових угод щодо придбання або вiдчуження прав на участь в iнших суб'єктах господарювання; 17) прийняття рiшень про створення (заснування), припинення шляхом злиття, приєднання, подiлу, перетворення або лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень, затвердження рiчних результатiв їх дiяльностi; 18) участь в управлiннi вiд iменi Товариства в дочiрнiх пiдприємствах засновником яких є Товариство, з правом вирiшення всiх питань, що вiдповiдно до статутiв дочiрнiх пiдприємств, вiдносяться до компетенцiї засновника; 19) участь в управлiннi вiд iменi Товариства в фiлiях та представництвах, з правом вирiшення всiх питань, що вiдповiдно до положень фiлiй та представництв вiдносяться до компетенцiї головного пiдприємства; 20) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством України у разi припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл, перетворення, лiквiдацiя); 21) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, та на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, з урахуванням обмежень встановлених законодавством України; 22) у випадку доручення загальними зборами акцiонерiв Товариства визначати доцiльнiсть вчинення Товариством значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, у разi прийняття загальними зборами акцiонерiв рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року; 23) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 24) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 25) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка здiйснює облiк випущених Товариством акцiй та надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 26) прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та реконструкцiю iснуючих об'єктiв; 27) скасування рiшень виконавчого органу прийнятих з питань, що не вiдносяться до його компетенцiї, вiдповiдно до п.п. 9.3.4. та 9.3.5. цього Статуту, або з їх перевищенням; 28) встановлення лiмiту (розмiру суми) для повноважень Генерального директора на укладання угод з основними засобами, нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитiв, тощо, без попереднього їх узгодження з Наглядовою радою; 29) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв з основними засобами, нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо, якщо сума угод перевищує лiмiт (розмiр суми) для повноважень Генерального директора, встановлений Наглядовою радою; 30) затвердження за поданням Генерального директора керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств - юридичних осiб; 31) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства; 32) iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 33) формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб; 34) винесення рiшень про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства; 35) визначення (прийняття рiшення про змiну) адреси мiсцезнаходження Товариства; 36) затвердження внутрiшнiх положень Товариства, крiм тих затвердження яких цим статутом вiднесено до компетенцiї загальних зборiв. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв. |
|
|
Сидорченко Роман Вікторович
|
Незалежний директор - Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.04.2017
- до наступних рiчних загальних зборiв |
| Освіта |
вища, Кiровоградський iнститут комерцiї |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
Директор ТОВ "Кiровоград-хлiб-2000" |
| Примітки |
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2017 року (протокол №1/2017 вiд 18.04.2017 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано НЕЗАЛЕЖНИМ ДИРЕКТОРОМ: Члена Наглядової Ради Сидорченко Романа Вiкторовича. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: директор ТОВ "КIРОВОГРАД-ХЛIБ-2000". На посаду обраний до наступних рiчних зборiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не виплачувалась. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами Товариства. Повноваження представника акцiонера - члена Наглядової ради дiйснi з моменту видачi йому довiреностi акцiонером - членом Наглядової ради та отримання. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених цим Статутом та законодавством України, а також переданих на вирiшення Наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, в тому числi визначення видiв економiчної дiяльностi Товариства, вiдомостi про якi вносяться до ЄДР юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань; 2) пiдготовка та затвердження проекту порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення, про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв, та затвердження порядку денного; 3) прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством України; 4) прийняття рiшення про придбання цiнних паперiв iнших емiтентiв та про продаж цiнних паперiв, належних Товариству, в тому числi акцiй власного випуску, ранiше викуплених Товариством, визначення умов вiдповiдних цивiльно-правових угод; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством України; 8) обрання та припинення повноважень (звiльнення з посади) Генерального директора Товариства, призначення та звiльнення тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства; 9) затвердження умов контракту з Генеральним директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; 11) затвердження органiзацiйної структури Товариства; 12) призначення реєстрацiйної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, з урахуванням вимог встановлених чинним законодавством України; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 16) прийняття рiшень про участь або вiдмову вiд участi Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, про участь або вiдмову вiд участi в iнших юридичних особах; визначення умов та форми цивiльно-правових угод щодо придбання або вiдчуження прав на участь в iнших суб'єктах господарювання; 17) прийняття рiшень про створення (заснування), припинення шляхом злиття, приєднання, подiлу, перетворення або лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень, затвердження рiчних результатiв їх дiяльностi; 18) участь в управлiннi вiд iменi Товариства в дочiрнiх пiдприємствах засновником яких є Товариство, з правом вирiшення всiх питань, що вiдповiдно до статутiв дочiрнiх пiдприємств, вiдносяться до компетенцiї засновника; 19) участь в управлiннi вiд iменi Товариства в фiлiях та представництвах, з правом вирiшення всiх питань, що вiдповiдно до положень фiлiй та представництв вiдносяться до компетенцiї головного пiдприємства; 20) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством України у разi припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл, перетворення, лiквiдацiя); 21) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, та на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, з урахуванням обмежень встановлених законодавством України; 22) у випадку доручення загальними зборами акцiонерiв Товариства визначати доцiльнiсть вчинення Товариством значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, у разi прийняття загальними зборами акцiонерiв рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року; 23) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 24) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 25) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка здiйснює облiк випущених Товариством акцiй та надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 26) прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та реконструкцiю iснуючих об'єктiв; 27) скасування рiшень виконавчого органу прийнятих з питань, що не вiдносяться до його компетенцiї, вiдповiдно до п.п. 9.3.4. та 9.3.5. цього Статуту, або з їх перевищенням; 28) встановлення лiмiту (розмiру суми) для повноважень Генерального директора на укладання угод з основними засобами, нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитiв, тощо, без попереднього їх узгодження з Наглядовою радою; 29) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв з основними засобами, нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо, якщо сума угод перевищує лiмiт (розмiр суми) для повноважень Генерального директора, встановлений Наглядовою радою; 30) затвердження за поданням Генерального директора керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств - юридичних осiб; 31) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства; 32) iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 33) формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб; 34) винесення рiшень про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства; 35) визначення (прийняття рiшення про змiну) адреси мiсцезнаходження Товариства; 36) затвердження внутрiшнiх положень Товариства, крiм тих затвердження яких цим статутом вiднесено до компетенцiї загальних зборiв. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв. |
|
|
Пустовіт Віталій Миколайович
|
Генеральний директор товариства |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.04.2017
- на невизначений термiн до переобрання |
| Освіта |
вища,Київський нацiональний унiверситет технологiй та дизайну |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ Чернiгiвський молокозавод-директор. |
| Примітки |
18.04.2017 обрано на невизначений термiн до переобрання, протокол засiдання Наглядової ради ПАТ "Юрiя" вiд 18.04.2017року №2017/04/18; Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав Фiлiя Нiжинський мiськмолокозавод -директор з 2012 р. ПАТ Чернiгiвський молокозавод-директор з червня 2015 р.. Повноваження та обов'язки генеральний директор здiйснює згiдно статуту товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До компетенцiї Генерального директора вiдносяться питання: " представлення Товариства у стосунках з органiзацiями, пiдприємствами та установами, як в Українi так i в iнших країнах з усiх питань дiяльностi Товариства; " здiйснення керiвництва господарською дiяльнiстю Товариства, керування поточними справами Товариства; " ефективне виконання завдань, поставлених перед ним Вищим органом чи Наглядовою радою; " приймання рiшень щодо напрямiв використання фiнансових ресурсiв Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподiленого прибутку; " органiзацiя зовнiшньоекономiчної дiяльностi; " вирiшення питань органiзацiї виробництва, постачання, збуту, фiнансування, кредитування, облiку i звiтностi, здiйснення комерцiйних розрахункiв, внутрiшнього контролю, трудового розпорядку, iншi питання дiяльностi працiвникiв Товариства; " органiзацiя виконання планiв дiяльностi Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою i контрагентами за господарськими договорами, вимог по охоронi працi та технiки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища; " взаємодiя з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства; " вчинення правочинiв, щодо розпорядження основними засобами, рухомим та нерухомим майном Товариства, щодо отримання кредитiв, розпорядження грошовими коштами та укладання будь-яких iнших угод вiд iменi Товариства в межах повноважень, визначених Наглядовою радою у вiдповiдностi до вимог цього Статуту; " приймання рiшень про списання та лiквiдацiю основних засобiв, незалежно вiд їх вартостi; " затвердження договiрних цiн на продукцiю, товари та тарифи на послуги; " рацiональне використання всiх ресурсiв Товариства для одержання максимального прибутку; " утворення пiдроздiлiв, необхiдних для виконання цiлей та завдань Товариства; " затвердження штатного розкладу Товариства, прийом на роботу, вирiшення питань щодо переводу на iнше мiсце роботи та звiльнення працiвникiв, застосування заходiв заохочення та накладання стягнення; " призначення керiвникiв Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв за погодженням з Наглядовою радою Товариства; " пiдготовка проектiв нормативних актiв, що визначають вiдносини мiж фiлiями та пiдроздiлами Товариства; " керiвництво роботою внутрiшнiх структурних пiдроздiлiв та забезпечення виконання покладених на них завдань; " органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi; " органiзацiйне забезпечення проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; " дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; " розробка проекту емiсiї цiнних паперiв; " органiзацiя випуску i розмiщення цiнних паперiв Товариства; " попереднiй розгляд усiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв, органiзацiя пiдготовки цих питань та проектiв рiшень по ним; " вирiшення органiзацiйних та технiчних питань взаємодiї з учасниками фондового ринку, що здiйснюють обслуговування випуску цiнних паперiв Товариства та облiк акцiй i акцiонерiв Товариства; " розробка проекту колективного договору; " укладання колективного договору, за погодженням з Наглядовою радою, з Радою трудового колективу; " визначення щорiчних кошторисiв, штатного розкладу та посадових окладiв спiвробiтникiв Товариства, встановлення показникiв, розмiрiв та строкiв їх премiювання " визначення фонду оплати працi на умовах, визначених колективним договором, форм оплати та системи органiзацiї оплати працi; " прийняття на роботу та звiльнення з роботи спiвпрацiвникiв Товариства, застосування заходiв заохочення та накладання стягнення; " винесення рiшень про притягнення до вiдповiдальностi працiвникiв Товариства (за винятком посадових осiб Товариства); " вирiшення питань пiдбору, розстановки , пiдготовки та перепiдготовки кадрiв; " органiзує збереження майна Товариства i його належне використання; " а також всi питання що стосуються фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, крiм тих, якi законодавством, цим Статутом або рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї iншого органу Товариства. |
|
|
Швець Денис Володимирович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.04.2017
- до наступних рiчних загальних зборiв |
| Освіта |
вища, Кiровоградський нацiональний технiчний унiверситет |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
Директор ПрАТ "Формула". |
| Примітки |
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2017 року (протокол №1/2017 вiд 18.04.2017 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: АКЦIОНЕРА: Члена Наглядової Ради Швець Денис Володимирович, який володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,001159% (5,25 грн.). Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: директор ПрАТ "ФОРМУЛА", директор ТОВ "ФОРМУЛА-2016". На посаду обраний до наступних рiчних зборiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшенням Наглядової ради вiд 18.04.2017 року (протокол №2017/04/18 вiд 18.04.2017 року) обрано Голову наглядової ради Швець Дениса Володимировича, який володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,001159% (5,25 грн.). Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: директор ПрАТ "ФОРМУЛА", директор ТОВ "ФОРМУЛА-2016". На посаду обраний до наступних рiчних зборiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження та обов'язки голови Наглядової ради здiйснює згiдно статуту товариства Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не виплачувалась. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами Товариства. Повноваження представника акцiонера - члена Наглядової ради дiйснi з моменту видачi йому довiреностi акцiонером - членом Наглядової ради та отримання. Голова Наглядової ради скликає засiдання Наглядової ради та на пiдставi її рiшень має право: " видавати накази про звiльнення або про вiдсторонення вiд роботи Генерального директора; " видавати накази про призначення виконуючого обов'язки Генерального директора; " пiдписувати довiреностi вiд iменi Товариства, у випадку пред'явлення позову Генеральному директору у спорах про вiдшкодування збиткiв завданих ним Товариству; " видавати накази про притягнення до дисциплiнарної та матерiальної вiдповiдальностi Генерального директора; " пiдписувати вiд iменi Товариства контракт з Генеральним директором Товариства. У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених цим Статутом та законодавством України, а також переданих на вирiшення Наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, в тому числi визначення видiв економiчної дiяльностi Товариства, вiдомостi про якi вносяться до ЄДР юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань; 2) пiдготовка та затвердження проекту порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення, про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв, та затвердження порядку денного; 3) прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством України; 4) прийняття рiшення про придбання цiнних паперiв iнших емiтентiв та про продаж цiнних паперiв, належних Товариству, в тому числi акцiй власного випуску, ранiше викуплених Товариством, визначення умов вiдповiдних цивiльно-правових угод; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством України; 8) обрання та припинення повноважень (звiльнення з посади) Генерального директора Товариства, призначення та звiльнення тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства; 9) затвердження умов контракту з Генеральним директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; 11) затвердження органiзацiйної структури Товариства; 12) призначення реєстрацiйної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, з урахуванням вимог встановлених чинним законодавством України; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 16) прийняття рiшень про участь або вiдмову вiд участi Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, про участь або вiдмову вiд участi в iнших юридичних особах; визначення умов та форми цивiльно-правових угод щодо придбання або вiдчуження прав на участь в iнших суб'єктах господарювання; 17) прийняття рiшень про створення (заснування), припинення шляхом злиття, приєднання, подiлу, перетворення або лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень, затвердження рiчних результатiв їх дiяльностi; 18) участь в управлiннi вiд iменi Товариства в дочiрнiх пiдприємствах засновником яких є Товариство, з правом вирiшення всiх питань, що вiдповiдно до статутiв дочiрнiх пiдприємств, вiдносяться до компетенцiї засновника; 19) участь в управлiннi вiд iменi Товариства в фiлiях та представництвах, з правом вирiшення всiх питань, що вiдповiдно до положень фiлiй та представництв вiдносяться до компетенцiї головного пiдприємства; 20) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством України у разi припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл, перетворення, лiквiдацiя); 21) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, та на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, з урахуванням обмежень встановлених законодавством України; 22) у випадку доручення загальними зборами акцiонерiв Товариства визначати доцiльнiсть вчинення Товариством значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, у разi прийняття загальними зборами акцiонерiв рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року; 23) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 24) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 25) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка здiйснює облiк випущених Товариством акцiй та надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 26) прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та реконструкцiю iснуючих об'єктiв; 27) скасування рiшень виконавчого органу прийнятих з питань, що не вiдносяться до його компетенцiї, вiдповiдно до п.п. 9.3.4. та 9.3.5. цього Статуту, або з їх перевищенням; 28) встановлення лiмiту (розмiру суми) для повноважень Генерального директора на укладання угод з основними засобами, нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитiв, тощо, без попереднього їх узгодження з Наглядовою радою; 29) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв з основними засобами, нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо, якщо сума угод перевищує лiмiт (розмiр суми) для повноважень Генерального директора, встановлений Наглядовою радою; 30) затвердження за поданням Генерального директора керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств - юридичних осiб; 31) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства; 32) iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 33) формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб; 34) винесення рiшень про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства; 35) визначення (прийняття рiшення про змiну) адреси мiсцезнаходження Товариства; 36) затвердження внутрiшнiх положень Товариства, крiм тих затвердження яких цим статутом вiднесено до компетенцiї загальних зборiв. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв. |
|
|
Жижа Віталій Володимирович
|
Незалежний директор - Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.04.2017
- до наступних рiчних загальних зборiв |
| Освіта |
вища, Полтавське вище зенiтне ракетне училище |
| Стаж роботи |
45 років |
| Попередне місце роботи |
Директор ТОВ "Досвiд". |
| Примітки |
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2017 року (протокол №1/2017 вiд 18.04.2017 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано НЕЗАЛЕЖНИМ ДИРЕКТОРОМ: Члена Наглядової Ради Жижа Вiталiй. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: директор ТОВ "ДОСВIД". На посаду обраний до наступних рiчних зборiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не виплачувалась. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами Товариства. Повноваження представника акцiонера - члена Наглядової ради дiйснi з моменту видачi йому довiреностi акцiонером - членом Наглядової ради та отримання. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених цим Статутом та законодавством України, а також переданих на вирiшення Наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, в тому числi визначення видiв економiчної дiяльностi Товариства, вiдомостi про якi вносяться до ЄДР юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань; 2) пiдготовка та затвердження проекту порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення, про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв, та затвердження порядку денного; 3) прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством України; 4) прийняття рiшення про придбання цiнних паперiв iнших емiтентiв та про продаж цiнних паперiв, належних Товариству, в тому числi акцiй власного випуску, ранiше викуплених Товариством, визначення умов вiдповiдних цивiльно-правових угод; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством України; 8) обрання та припинення повноважень (звiльнення з посади) Генерального директора Товариства, призначення та звiльнення тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства; 9) затвердження умов контракту з Генеральним директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; 11) затвердження органiзацiйної структури Товариства; 12) призначення реєстрацiйної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, з урахуванням вимог встановлених чинним законодавством України; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 16) прийняття рiшень про участь або вiдмову вiд участi Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, про участь або вiдмову вiд участi в iнших юридичних особах; визначення умов та форми цивiльно-правових угод щодо придбання або вiдчуження прав на участь в iнших суб'єктах господарювання; 17) прийняття рiшень про створення (заснування), припинення шляхом злиття, приєднання, подiлу, перетворення або лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень, затвердження рiчних результатiв їх дiяльностi; 18) участь в управлiннi вiд iменi Товариства в дочiрнiх пiдприємствах засновником яких є Товариство, з правом вирiшення всiх питань, що вiдповiдно до статутiв дочiрнiх пiдприємств, вiдносяться до компетенцiї засновника; 19) участь в управлiннi вiд iменi Товариства в фiлiях та представництвах, з правом вирiшення всiх питань, що вiдповiдно до положень фiлiй та представництв вiдносяться до компетенцiї головного пiдприємства; 20) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством України у разi припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл, перетворення, лiквiдацiя); 21) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, та на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, з урахуванням обмежень встановлених законодавством України; 22) у випадку доручення загальними зборами акцiонерiв Товариства визначати доцiльнiсть вчинення Товариством значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, у разi прийняття загальними зборами акцiонерiв рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року; 23) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 24) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 25) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка здiйснює облiк випущених Товариством акцiй та надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 26) прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та реконструкцiю iснуючих об'єктiв; 27) скасування рiшень виконавчого органу прийнятих з питань, що не вiдносяться до його компетенцiї, вiдповiдно до п.п. 9.3.4. та 9.3.5. цього Статуту, або з їх перевищенням; 28) встановлення лiмiту (розмiру суми) для повноважень Генерального директора на укладання угод з основними засобами, нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитiв, тощо, без попереднього їх узгодження з Наглядовою радою; 29) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв з основними засобами, нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо, якщо сума угод перевищує лiмiт (розмiр суми) для повноважень Генерального директора, встановлений Наглядовою радою; 30) затвердження за поданням Генерального директора керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств - юридичних осiб; 31) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства; 32) iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 33) формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб; 34) винесення рiшень про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства; 35) визначення (прийняття рiшення про змiну) адреси мiсцезнаходження Товариства; 36) затвердження внутрiшнiх положень Товариства, крiм тих затвердження яких цим статутом вiднесено до компетенцiї загальних зборiв. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв. |
|
|
Тютюник Роман Вікторович
|
Член Наглядової ради (представник акцiонера) |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.04.2017
- до наступних рiчних загальних зборiв |
| Освіта |
вища, Київський нацiональний педагогiчний унiверситет iменi Драгоманова |
| Стаж роботи |
32 роки |
| Попередне місце роботи |
Юрисконсульт ТОВ "Етна -Постач", юрисконсульт ТОВ "Алекскорт" |
| Примітки |
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2017 року (протокол №1/2017 вiд 18.04.2017 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано ПРЕДСТАВНИКА АКЦIОНЕРА ТОВ "МК "ВОЛОШКОВЕ ПОЛЕ", яке є власником 360088 штук простих iменних акцiй товариства на 378 092,40 грн. (83,451837%): Членом Наглядової Ради Тютюник Романа Вiкторовича. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: юрисконсульт ТОВ "ЕТНА-ПОСТАЧ", юрисконсульт ТОВ "АЛЕКСКОРТ". На посаду обраний до наступних рiчних зборiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Представник акцiонера ТОВ "МК "Волошкове поле", яке є власником 360088 штук простих iменних акцiй товариства (83,451837%). Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради здiйснює згiдно статуту товариства Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не виплачувалась. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами Товариства. Повноваження представника акцiонера - члена Наглядової ради дiйснi з моменту видачi йому довiреностi акцiонером - членом Наглядової ради та отримання. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених цим Статутом та законодавством України, а також переданих на вирiшення Наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, в тому числi визначення видiв економiчної дiяльностi Товариства, вiдомостi про якi вносяться до ЄДР юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань; 2) пiдготовка та затвердження проекту порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення, про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв, та затвердження порядку денного; 3) прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством України; 4) прийняття рiшення про придбання цiнних паперiв iнших емiтентiв та про продаж цiнних паперiв, належних Товариству, в тому числi акцiй власного випуску, ранiше викуплених Товариством, визначення умов вiдповiдних цивiльно-правових угод; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством України; 8) обрання та припинення повноважень (звiльнення з посади) Генерального директора Товариства, призначення та звiльнення тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства; 9) затвердження умов контракту з Генеральним директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; 11) затвердження органiзацiйної структури Товариства; 12) призначення реєстрацiйної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, з урахуванням вимог встановлених чинним законодавством України; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 16) прийняття рiшень про участь або вiдмову вiд участi Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, про участь або вiдмову вiд участi в iнших юридичних особах; визначення умов та форми цивiльно-правових угод щодо придбання або вiдчуження прав на участь в iнших суб'єктах господарювання; 17) прийняття рiшень про створення (заснування), припинення шляхом злиття, приєднання, подiлу, перетворення або лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень, затвердження рiчних результатiв їх дiяльностi; 18) участь в управлiннi вiд iменi Товариства в дочiрнiх пiдприємствах засновником яких є Товариство, з правом вирiшення всiх питань, що вiдповiдно до статутiв дочiрнiх пiдприємств, вiдносяться до компетенцiї засновника; 19) участь в управлiннi вiд iменi Товариства в фiлiях та представництвах, з правом вирiшення всiх питань, що вiдповiдно до положень фiлiй та представництв вiдносяться до компетенцiї головного пiдприємства; 20) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством України у разi припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл, перетворення, лiквiдацiя); 21) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, та на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, з урахуванням обмежень встановлених законодавством України; 22) у випадку доручення загальними зборами акцiонерiв Товариства визначати доцiльнiсть вчинення Товариством значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, у разi прийняття загальними зборами акцiонерiв рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року; 23) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 24) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 25) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка здiйснює облiк випущених Товариством акцiй та надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 26) прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та реконструкцiю iснуючих об'єктiв; 27) скасування рiшень виконавчого органу прийнятих з питань, що не вiдносяться до його компетенцiї, вiдповiдно до п.п. 9.3.4. та 9.3.5. цього Статуту, або з їх перевищенням; 28) встановлення лiмiту (розмiру суми) для повноважень Генерального директора на укладання угод з основними засобами, нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитiв, тощо, без попереднього їх узгодження з Наглядовою радою; 29) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв з основними засобами, нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо, якщо сума угод перевищує лiмiт (розмiр суми) для повноважень Генерального директора, встановлений Наглядовою радою; 30) затвердження за поданням Генерального директора керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств - юридичних осiб; 31) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства; 32) iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 33) формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб; 34) винесення рiшень про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства; 35) визначення (прийняття рiшення про змiну) адреси мiсцезнаходження Товариства; 36) затвердження внутрiшнiх положень Товариства, крiм тих затвердження яких цим статутом вiднесено до компетенцiї загальних зборiв. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв. |
|
|
Яцуміра Ірина Михайлівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.04.2016
- на безстроковий термiн |
| Освіта |
вища, Харкiвський нацiональний унiверситет iм.В.Н.Каразiна |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
головний бухгалтер фiлiя Черкаська ДЕД ДП "Черкаський автодор", |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки головний бухгалтер здiйснює згiдно своїх функцiональних обов'язкув. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Як головний бухгалтер, забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", органiзує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi термiни користувачам. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня вiдповiдно до нормативних актiв, затверджених формами та iнструкцiями. За погодженням з керiвником пiдприємства забезпечує перерахування податкiв i зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему