|
Черненко Віктор Григорович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
19.04.2013
- на три роки |
| Освіта |
вища, Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування |
| Стаж роботи |
35 років |
| Попередне місце роботи |
Член наглядової ради ЗАТ "Юрiя" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради здiйснює згiдно статуту товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не виплачувалась. Посадова особа недала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Протягом своєї дiяльностi обiймав наступнi посади: технiчний директор ПАТ <ЮРIЯ>, генеральний директор ТОВ <МК <Волошкове поле>.
Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами Товариства. Повноваження представника акцiонера - члена Наглядової ради дiйснi з моменту видачi йому довiреностi акцiонером - членом Наглядової ради та отримання Голова Наглядової ради скликає засiдання Наглядової ради та на пiдставi її рiшень має право:
" видавати накази про звiльнення або про вiдсторонення вiд роботи Генерального директора;
" видавати накази про призначення виконуючого обов'язки Генерального директора;
" видавати накази про притягнення до дисциплiнарної та матерiальної вiдповiдальностi Генерального директора;
" пiдписувати вiд iменi Товариства контракт з Генеральним директором Товариства;
" пiдписувати вiд iменi Товариства договiр з головою та членами ревiзiйної комiсiї.
У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням.
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених цим Статутом та законодавством України, а також переданих на вирiшення Наглядової ради загальними зборами.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством України;
4) прийняття рiшення про придбання цiнних паперiв iнших емiтентiв та про продаж цiнних паперiв, належних Товариству, в тому числi акцiй власного випуску, ранiше викуплених Товариством, визначення умов вiдповiдних цивiльно-правових угод;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством України;
8) обрання та припинення повноважень (звiльнення з посади) Генерального директора Товариства;
9) затвердження умов контракту з Генеральним директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди та затвердження умов договору з головою та членами ревiзiйної комiсiї;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
11) затвердження органiзацiйної структури Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, голови та секретаря зборiв, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, з урахуванням вимог встановлених чинним законодавством України;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;
16) прийняття рiшень про участь або вiдмову вiд участi Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, про участь або вiдмову вiд участi в iнших юридичних особах; визначення умов та форми цивiльно-правових угод щодо придбання або вiдчуження прав на участь в iнших суб'єктах господарювання;
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством України у разi припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл, перетворення, лiквiдацiя);
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;
19) у випадку доручення загальними зборами акцiонерiв Товариства визначати доцiльнiсть вчинення Товариством значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, у разi прийняття загальними зборами акцiонерiв рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року;
20) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
21) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
22) прийняття рiшення про обрання (замiну) професiйного учасника фондового ринку, що здiйснює облiк випущених Товариством акцiй та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
23) прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та реконструкцiю iснуючих об'єктiв;
24) скасування рiшень виконавчого органу прийнятих з питань, що не вiдносяться до його компетенцiї, вiдповiдно до п.П.9.3.4. ТА 9.3.5. цього Статуту, або з їх перевищенням;
25) встановлення лiмiту (розмiру суми) для ПОВНОВАЖЕНЬ Генерального директора на укладання угод з основними засобами, нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитiв, тощо, без попереднього їх узгодження з Наглядовою радою;
26) попереднє узгодження дiй Генерального директора з питань укладання угод з основними засобами, нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо, якщо сума угод перевищує лiмiт (розмiр суми) встановлений Наглядовою радою та надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення таких угод;
27) затвердження за поданням Генерального директора керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств - юридичних осiб;
28) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства;
29) iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
30) формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб;
31) винесення рiшень про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв.
|
|
|
Кашко Олег Миколайович
|
генеральний директор товариства |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.04.2014
- на три роки |
| Освіта |
вища,Бiлоцеркiвський державний аграрний унiверситет. |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
голова правлiння ВАТ "Черкаський комбiнат хлiбопродуктiв" з 2003 року
генеральний директор ПАТ "Юрiя" з 14.04.2011
|
| Примітки |
Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав
голова правлiння ВАТ "Черкаський комбiнат хлiбопродуктiв" з 2003 року
генеральний директор ПАТ "Юрiя" з 14.04.2011
Повноваження та обов'язки генеральний директор здiйснює згiдно статуту товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа недала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Рiшенням Наглядової ради ПАТ "ЮРIЯ" вiд 16 квiтня 2014 року (Протокол № 2014/04/16 засiдання Наглядової ради ПАТ "ЮРIЯ" вiд 16.04.2014 року), обрано Генеральним директором Кашко Олега Миколайовича (згоди посадової особи на розкриття iнформацiї, щодо паспортних даних не отримано), який не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Особа призначена на посаду на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: голова правлiння ВАТ "Черкаський комбiнат хлiбопродуктiв". Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
До компетенцiї Генерального директора вiдносяться питання:
" представлення Товариства у стосунках з органiзацiями, пiдприємствами та установами, як в Українi так i в iнших країнах з усiх питань дiяльностi Товариства;
" здiйснення керiвництва господарською дiяльнiстю Товариства, керування поточними справами Товариства;
" ефективне виконання завдань, поставлених перед ним Вищим органом чи Наглядовою радою;
" приймання рiшень щодо напрямiв використання фiнансових ресурсiв Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподiленого прибутку;
" органiзацiя зовнiшньоекономiчної дiяльностi;
" вирiшення питань органiзацiї виробництва, постачання, збуту, фiнансування, кредитування, облiку i звiтностi, здiйснення комерцiйних розрахункiв, внутрiшнього контролю, трудового розпорядку, iншi питання дiяльностi працiвникiв Товариства;
" органiзацiя виконання планiв дiяльностi Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою i контрагентами за господарськими договорами, вимог по охоронi працi та технiки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;
" взаємодiя з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства;
" вчинення правочинiв, щодо розпорядження основними засобами, рухомим та нерухомим майном Товариства, щодо отримання кредитiв, розпорядження грошовими коштами та укладання будь-яких iнших угод вiд iменi Товариства в межах повноважень, визначених Наглядовою радою у вiдповiдностi до вимог цього Статуту;
" приймання рiшень про списання та лiквiдацiю основних засобiв, незалежно вiд їх вартостi;
" затвердження договiрних цiн на продукцiю, товари та тарифи на послуги;
" рацiональне використання всiх ресурсiв Товариства для одержання максимального прибутку;
" утворення пiдроздiлiв, необхiдних для виконання цiлей та завдань Товариства;
" затвердження штатного розкладу Товариства, прийом на роботу, вирiшення питань щодо переводу на iнше мiсце роботи та звiльнення працiвникiв, застосування заходiв заохочення та накладання стягнення;
" призначення керiвникiв Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв за погодженням з Наглядовою радою Товариства;
" пiдготовка проектiв нормативних актiв, що визначають вiдносини мiж фiлiями та пiдроздiлами Товариства;
" керiвництво роботою внутрiшнiх структурних пiдроздiлiв та забезпечення виконання покладених на них завдань;
" органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi;
" органiзацiйне забезпечення проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
" дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв;
" розробка проекту емiсiї цiнних паперiв;
" органiзацiя випуску i розмiщення цiнних паперiв Товариства;
" попереднiй розгляд усiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв, органiзацiя пiдготовки цих питань та проектiв рiшень по ним;
" вирiшення органiзацiйних та технiчних питань взаємодiї з учасниками фондового ринку, що здiйснюють обслуговування випуску цiнних паперiв Товариства та облiк акцiй i акцiонерiв Товариства;
" розробка проекту колективного договору;
" укладання колективного договору, за погодженням з Наглядовою радою, з Радою трудового колективу;
" визначення щорiчних кошторисiв, штатного розкладу та посадових окладiв спiвробiтникiв Товариства, встановлення показникiв, розмiрiв та строкiв їх премiювання
" визначення фонду оплати працi на умовах, визначених колективним договором, форм оплати та системи органiзацiї оплати працi;
" прийняття на роботу та звiльнення з роботи спiвпрацiвникiв Товариства, застосування заходiв заохочення та накладання стягнення;
" винесення рiшень про притягнення до вiдповiдальностi працiвникiв Товариства (за винятком посадових осiб Товариства);
" вирiшення питань пiдбору, розстановки , пiдготовки та перепiдготовки кадрiв;
" органiзує збереження майна Товариства i його належне використання;
" а також всi питання що стосуються фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, крiм тих, якi законодавством, цим Статутом або рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї iншого органу Товариства.
|
|
|
Табалова Людмила Анатоліївна
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.09.2014
- 12.09.2014, обрано до закiнчення трирiчного термiну обрання наглядової ради з 19.04.2013 року |
| Освіта |
вища, Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування |
| Стаж роботи |
41 рік |
| Попередне місце роботи |
Член наглядової ради ПАТ "Юрiя" з 19.04.2013 р.
ПАТ "Кiровоградський хлiбозавод" головний маркетолог
|
| Примітки |
Повноваження та обов'язки голова наглядої ради здiйснює згiдно статуту товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не виплачувалась. Посадова особа недала згоди на розкриття своїх паспортних даних
Протягом своєї дiяльностi обiймала наступнi посади: головний маркетолог ПАТ "Кiровоградський хлiбозавод", член Наглядової ради ПАТ "Юрiя" з 19.04.2013 року.
Рiшенням наглядової ради ПАТ "ЮРIЯ" вiд 12.09.2014 року (Протокол засiдання наглядової ради № 2014/09/12 вiд 12.09.2014 року), призначено на посаду голови наглядової ради Табалову Людмилу Анатолiївну яка не володiє часткою у статутному капiталi товариства. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний маркетолог ПАТ "Кiровоградський хлiбозавод". Особа призначена на посаду голови наглядової ради до переобрання загальними зборами акцiонерiв дiючого складу наглядової ради товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
12.09.2014 року головою Наглядової ради була обрана Цьома Свiтлана Вiкторiвна, яка звiльнена згiдно її заяви з посади голови Наглядової ради ПАТ "Юрiя", але залишена на посадi члена Наглядової ради ПАТ "Юрiя" .
Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами Товариства. Повноваження представника акцiонера - члена Наглядової ради дiйснi з моменту видачi йому довiреностi акцiонером - членом Наглядової ради та отримання. Голова Наглядової ради скликає засiдання Наглядової ради та на пiдставi її рiшень має право:
" видавати накази про звiльнення або про вiдсторонення вiд роботи Генерального директора;
" видавати накази про призначення виконуючого обов'язки Генерального директора;
" видавати накази про притягнення до дисциплiнарної та матерiальної вiдповiдальностi Генерального директора;
" пiдписувати вiд iменi Товариства контракт з Генеральним директором Товариства;
" пiдписувати вiд iменi Товариства договiр з головою та членами ревiзiйної комiсiї.
У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням.
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених цим Статутом та законодавством України, а також переданих на вирiшення Наглядової ради загальними зборами.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством України;
4) прийняття рiшення про придбання цiнних паперiв iнших емiтентiв та про продаж цiнних паперiв, належних Товариству, в тому числi акцiй власного випуску, ранiше викуплених Товариством, визначення умов вiдповiдних цивiльно-правових угод;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством України;
8) обрання та припинення повноважень (звiльнення з посади) Генерального директора Товариства;
9) затвердження умов контракту з Генеральним директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди та затвердження умов договору з головою та членами ревiзiйної комiсiї;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
11) затвердження органiзацiйної структури Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, голови та секретаря зборiв, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, з урахуванням вимог встановлених чинним законодавством України;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;
16) прийняття рiшень про участь або вiдмову вiд участi Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, про участь або вiдмову вiд участi в iнших юридичних особах; визначення умов та форми цивiльно-правових угод щодо придбання або вiдчуження прав на участь в iнших суб'єктах господарювання;
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством України у разi припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл, перетворення, лiквiдацiя);
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;
19) у випадку доручення загальними зборами акцiонерiв Товариства визначати доцiльнiсть вчинення Товариством значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, у разi прийняття загальними зборами акцiонерiв рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року;
20) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
21) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
22) прийняття рiшення про обрання (замiну) професiйного учасника фондового ринку, що здiйснює облiк випущених Товариством акцiй та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
23) прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та реконструкцiю iснуючих об'єктiв;
24) скасування рiшень виконавчого органу прийнятих з питань, що не вiдносяться до його компетенцiї, вiдповiдно до п.П.9.3.4. ТА 9.3.5. цього Статуту, або з їх перевищенням;
25) встановлення лiмiту (розмiру суми) для ПОВНОВАЖЕНЬ Генерального директора на укладання угод з основними засобами, нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитiв, тощо, без попереднього їх узгодження з Наглядовою радою;
26) попереднє узгодження дiй Генерального директора з питань укладання угод з основними засобами, нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо, якщо сума угод перевищує лiмiт (розмiр суми) встановлений Наглядовою радою та надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення таких угод;
27) затвердження за поданням Генерального директора керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств - юридичних осiб;
28) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства;
29) iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
30) формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб;
31) винесення рiшень про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв.
|
|
|
Цьома Світлана Вікторівна
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.09.2014
- 12.09.2014 звiльнена з посади голови Наглядової ради ПАТ "Юрiя" згiдно її заяви, залишена членом Наг |
| Освіта |
вища, Кiровоградський педагогiчний iнститут |
| Стаж роботи |
32 роки |
| Попередне місце роботи |
Голова Наглядової ради ПАТ "Юрiя" , голова Наглядової ради ПАТ "Первомайський молочноконсервний комбiнат" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради здiйснює згiдно статуту товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не виплачувалась. Посадова особа недала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Протягом своєї дiяльностi обiймала наступнi посади: член Наглядової ради ПАТ "Первомайський молочноконсервний комбiнат", голова Наглядової ради ПАТ "Юрiя" .
Рiшенням наглядової ради ПАТ "ЮРIЯ" вiд 12.09.2014 року (Протокол засiдання наглядової ради № 2014/09/12 вiд 12.09.2014 року), звiльнити з посади голови наглядової ради Цьому Свiтлану Вiкторiвну, у зв'язку з неможливiстю виконання покладених обов'язкiв голови наглядової ради, яка не володiє часткою у статутному капiталi товариства. На посадi перебувала з 19 квiтня 2013 року по 12.09.2014 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Залишити посадову особу в складi наглядової ради на посадi члена наглядової ради, згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЮРIЯ" (протокол №22 вiд 19.04.2013 року).
Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами Товариства. Повноваження представника акцiонера - члена Наглядової ради дiйснi з моменту видачi йому довiреностi акцiонером - членом Наглядової ради та отримання Голова Наглядової ради скликає засiдання Наглядової ради та на пiдставi її рiшень має право:
" видавати накази про звiльнення або про вiдсторонення вiд роботи Генерального директора;
" видавати накази про призначення виконуючого обов'язки Генерального директора;
" видавати накази про притягнення до дисциплiнарної та матерiальної вiдповiдальностi Генерального директора;
" пiдписувати вiд iменi Товариства контракт з Генеральним директором Товариства;
" пiдписувати вiд iменi Товариства договiр з головою та членами ревiзiйної комiсiї.
У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням.
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених цим Статутом та законодавством України, а також переданих на вирiшення Наглядової ради загальними зборами.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством України;
4) прийняття рiшення про придбання цiнних паперiв iнших емiтентiв та про продаж цiнних паперiв, належних Товариству, в тому числi акцiй власного випуску, ранiше викуплених Товариством, визначення умов вiдповiдних цивiльно-правових угод;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством України;
8) обрання та припинення повноважень (звiльнення з посади) Генерального директора Товариства;
9) затвердження умов контракту з Генеральним директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди та затвердження умов договору з головою та членами ревiзiйної комiсiї;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
11) затвердження органiзацiйної структури Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, голови та секретаря зборiв, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, з урахуванням вимог встановлених чинним законодавством України;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;
16) прийняття рiшень про участь або вiдмову вiд участi Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, про участь або вiдмову вiд участi в iнших юридичних особах; визначення умов та форми цивiльно-правових угод щодо придбання або вiдчуження прав на участь в iнших суб'єктах господарювання;
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством України у разi припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл, перетворення, лiквiдацiя);
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;
19) у випадку доручення загальними зборами акцiонерiв Товариства визначати доцiльнiсть вчинення Товариством значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, у разi прийняття загальними зборами акцiонерiв рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року;
20) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
21) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
22) прийняття рiшення про обрання (замiну) професiйного учасника фондового ринку, що здiйснює облiк випущених Товариством акцiй та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
23) прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та реконструкцiю iснуючих об'єктiв;
24) скасування рiшень виконавчого органу прийнятих з питань, що не вiдносяться до його компетенцiї, вiдповiдно до п.П.9.3.4. ТА 9.3.5. цього Статуту, або з їх перевищенням;
25) встановлення лiмiту (розмiру суми) для ПОВНОВАЖЕНЬ Генерального директора на укладання угод з основними засобами, нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитiв, тощо, без попереднього їх узгодження з Наглядовою радою;
26) попереднє узгодження дiй Генерального директора з питань укладання угод з основними засобами, нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо, якщо сума угод перевищує лiмiт (розмiр суми) встановлений Наглядовою радою та надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення таких угод;
27) затвердження за поданням Генерального директора керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств - юридичних осiб;
28) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства;
29) iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
30) формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб;
31) винесення рiшень про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв.
|
|
|
Бойко Ольга Дмитрівна
|
головний бухгалтер |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.09.2002
- на безстроковий термiн |
| Освіта |
вища, Київська сiльськогосподарська академiя |
| Стаж роботи |
35 років |
| Попередне місце роботи |
головний бухгалтер Канiвського сир заводу, головний бухгалтер ВАТ "Черкасимолоко" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки головний бухгалтер здiйснює згiдно своїх функцiональних обов'язкув.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа недала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Як головний бухгалтер, забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", органiзує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi термiни користувачам. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня вiдповiдно до нормативних актiв, затверджених формами та iнструкцiями. За погодженням з керiвником пiдприємства забезпечує перерахування податкiв i зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи.
|
|
|
Меріченко Марія Михайлівна
|
член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.04.2014
- на три роки |
| Освіта |
середня |
| Стаж роботи |
36 років |
| Попередне місце роботи |
член ревiзiйної комiсiї ЗАТ "Юрiя" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки члена ревiзiйної комiсiї здiйснює згiдно статуту товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не виплачувалась.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЮРIЯ" вiд 16 квiтня 2014 року (Протокол Загальних зборiв №1/2014 вiд 16.04.2014 року), обрано: Членом Ревiзiйної комiсiї Мерiченко Марiю Михайлiвну (згоди посадової особи на розкриття iнформацiї, щодо паспортних даних не отримано), яка володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,0023 %.Особа призначена на посаду на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: секретар керiвника ПАТ "Юрiя". Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Права та обов'язки членiв ревiзiйної комiсiї визначаються цим Статутом, актами законодавства, а також договором, що укладається з ним. Вiд iменi Товариства договiр з головою та членами ревiзiйної комiсiї пiдписує Голова Наглядової ради.
10.6. Ревiзiйна комiсiя має право залучати до своєї дiяльностi експертiв, аудиторiв, аудиторськi пiдприємства.
10.7. Органiзацiйними формами роботи ревiзiйної комiсiї є засiдання, плановi та позаплановi спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
10.8. Планова перевiрка проводиться ревiзiйною комiсiєю за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за рiк з метою надання Загальним зборам акцiонерiв висновкiв по рiчних звiтах та балансах.
При здiйсненнi планової перевiрки ревiзiйна комiсiя перевiряє:
" достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;
" вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi нормативним документам;
" своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй у вiдповiдностi до встановлених правил та порядку;
" своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;
" зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;
" використання коштiв резервного фонду Товариства;
" правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв;
" дотримання порядку оплати акцiй Товариства;
" фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства ревiзiйна комiсiя складає висновок, в якому має мiститися:
" пiдтвердження достовiрностi даних фiнансової звiтностi Товариства за вiдповiдний перiод;
" iнформацiя про факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку бухгалтерського облiку та подання звiтностi;
" iнформацiя про iншi факти, виявленi пiд час проведення перевiрки.
Цей висновок пiдписується головою та членами ревiзiйної комiсiї, його змiст доводиться до вiдома акцiонерiв на Загальних зборах та, у випадку виявлення будь-яких порушень, Наглядовiй радi на найближчому засiданнi Наглядової ради, що проводиться пiсля здiйснення перевiрки ревiзiйною комiсiєю.
|
|
|
Криворучко Тетяна Борисівна
|
член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.04.2013
- на три роки |
| Освіта |
середня |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
член ревiзiйної комiсiї ЗАТ "Юрiя" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки члена ревiзiйної комiсiї здiйснює згiдно статуту товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не виплачувалась.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЮРIЯ" вiд 16 квiтня 2014 року (Протокол Загальних зборiв №1/2014 вiд 16.04.2014 року), обрано: Членом Ревiзiйної комiсiї Криворучко Тетяну Борисiвну (згоди посадової особи на розкриття iнформацiї, щодо паспортних даних не отримано), яка не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Особа призначена на посаду на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: провiдний менеджер ДП "Юрiя-2" ПАТ "Юрiя". Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Права та обов'язки членiв ревiзiйної комiсiї визначаються цим Статутом, актами законодавства, а також договором, що укладається з ним. Вiд iменi Товариства договiр з головою та членами ревiзiйної комiсiї пiдписує Голова Наглядової ради.
10.6. Ревiзiйна комiсiя має право залучати до своєї дiяльностi експертiв, аудиторiв, аудиторськi пiдприємства.
10.7. Органiзацiйними формами роботи ревiзiйної комiсiї є засiдання, плановi та позаплановi спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
10.8. Планова перевiрка проводиться ревiзiйною комiсiєю за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за рiк з метою надання Загальним зборам акцiонерiв висновкiв по рiчних звiтах та балансах.
При здiйсненнi планової перевiрки ревiзiйна комiсiя перевiряє:
" достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;
" вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi нормативним документам;
" своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй у вiдповiдностi до встановлених правил та порядку;
" своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;
" зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;
" використання коштiв резервного фонду Товариства;
" правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв;
" дотримання порядку оплати акцiй Товариства;
" фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства ревiзiйна комiсiя складає висновок, в якому має мiститися:
" пiдтвердження достовiрностi даних фiнансової звiтностi Товариства за вiдповiдний перiод;
" iнформацiя про факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку бухгалтерського облiку та подання звiтностi;
" iнформацiя про iншi факти, виявленi пiд час проведення перевiрки.
Цей висновок пiдписується головою та членами ревiзiйної комiсiї, його змiст доводиться до вiдома акцiонерiв на Загальних зборах та, у випадку виявлення будь-яких порушень, Наглядовiй радi на найближчому засiданнi Наглядової ради, що проводиться пiсля здiйснення перевiрки ревiзiйною комiсiєю.
|
|
|
Москаленко Олег Борисович
|
голова ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.04.2014
- на три роки |
| Освіта |
вища, Одеський iнститут радiозв'язку |
| Стаж роботи |
29 років |
| Попередне місце роботи |
Голова ревiзiйної комiсiї ЗАТ "Юрiя" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки голови ревiзiйної комiсiї здiйснює згiдно статуту товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Винагорода не виплачувалась. Посадова особа недала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЮРIЯ" вiд 16 квiтня 2014 року (Протокол Загальних зборiв №1/2014 вiд 16.04.2014 року), обрано: Членом Ревiзiйної комiсiї Москаленка Олега Борисовича (згоди посадової особи на розкриття iнформацiї, щодо паспортних даних не отримано), який володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,0012 %. Особа призначена на посаду на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник генерального директора ПАТ "Юрiя" з охорони працi. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЮРIЯ" вiд 16 квiтня 2014 року (Протокол № 3 засiдання Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЮРIЯ" вiд 16.04.2014 року), обрано Головою Ревiзiйної комiсiї Москаленка Олега Борисовича (згоди посадової особи на розкриття iнформацiї, щодо паспортних даних не отримано), який володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,0012 %. Особа призначена на посаду на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник генерального директора ПАТ "Юрiя" з охорони працi. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Права та обов'язки членiв ревiзiйної комiсiї визначаються цим Статутом, актами законодавства, а також договором, що укладається з ним. Вiд iменi Товариства договiр з головою та членами ревiзiйної комiсiї пiдписує Голова Наглядової ради.
10.6. Ревiзiйна комiсiя має право залучати до своєї дiяльностi експертiв, аудиторiв, аудиторськi пiдприємства.
10.7. Органiзацiйними формами роботи ревiзiйної комiсiї є засiдання, плановi та позаплановi спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
10.8. Планова перевiрка проводиться ревiзiйною комiсiєю за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за рiк з метою надання Загальним зборам акцiонерiв висновкiв по рiчних звiтах та балансах.
При здiйсненнi планової перевiрки ревiзiйна комiсiя перевiряє:
" достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;
" вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi нормативним документам;
" своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй у вiдповiдностi до встановлених правил та порядку;
" своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;
" зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;
" використання коштiв резервного фонду Товариства;
" правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв;
" дотримання порядку оплати акцiй Товариства;
" фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства ревiзiйна комiсiя складає висновок, в якому має мiститися:
" пiдтвердження достовiрностi даних фiнансової звiтностi Товариства за вiдповiдний перiод;
" iнформацiя про факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку бухгалтерського облiку та подання звiтностi;
" iнформацiя про iншi факти, виявленi пiд час проведення перевiрки.
Цей висновок пiдписується головою та членами ревiзiйної комiсiї, його змiст доводиться до вiдома акцiонерiв на Загальних зборах та, у випадку виявлення будь-яких порушень, Наглядовiй радi на найближчому засiданнi Наглядової ради, що проводиться пiсля здiйснення перевiрки ревiзiйною комiсiєю.
|
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему