Прокоса Богдан Сергійович
|
Член Наглядової ради |
Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2020
- 3 роки |
Освіта |
Вища |
Стаж роботи |
16 років |
Попередне місце роботи |
Директор, адвокат, ТОВ "Систем технолоджi компанi iнвестментс", 34935472 |
Примітки |
Посадовi обов'язки визначенi чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Член Наглядової ради пiдпорядкований Головi Наглядової ради та виконує його розпорядження. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. У разi, якщо наглядова рада вiдсутня, це питання належить до компетенцiї виконавчого органу, якщо iнше не встановлено статутом; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, чинним законодавством; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до чинного законодавства та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавстваом; 16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради чинним законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених чинним законодавством; 19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Пiдпорядкований Зборам акцiонерiв. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: обов'язки здiйснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй формi установчими документами непередбачена. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа обiймає посади на iнших пiдприємствах: Основне мiсце робти: директор, ТОВ "Систем технолоджi компанi iнвестментс", 34935472 (мiсцезнаходження: 03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 7/9), додатково займає посаду голова НР ПАТ "НIЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00444375, (мiсцезнаходження: 16600, Чернiгiвська обл., м. Нiжин, вул. Космонавтiв, 25), ПАТ "БЕРЕГIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00443468, (мiсцезнаходження: 90202 Закарпатська обл., м. Берегове вулиця Сiльвая, буд. 3), ПАТ "НIЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00444375, (мiсцезнаходження: 16600 Чернiгiвська обл., мiсто Нiжин ВУЛИЦЯ КОСМОНАВТIВ, будинок 25), ПАТ "ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 05421137, (мiсцезнаходження: 37000 Полтавська область, мiсто Пирятин вулиця Пiонерська, буд. 64), ПРАТ "НОВЕ ЖИТТЯ", 13998980, (мiсцезнаходження: 42056 Сумська обл., Роменський район, село Бацмани вулиця Київська, буд. 1), ПАТ "IМ. ЩОРСА", 03779610, (мiсцезнаходження 42065 Сумська обл., Роменський район, село Бiловод бульвар Щорса, буд. 2), ПАТ "УКРАЇНА-РАЙЗ", 03779805, (мiсцезнаходження 42063 Сумська обл., Роменський район, село Коржi вулиця Центральна, буд. 1), ПАТ "IМ. ТЕЛЬМАНА", 03779685, (мiсцезнаходження 42071, Сумська обл., Роменський район, село Погожа Криниця, ВУЛИЦЯ ЛЕНIНА, будинок 17), ПАТ "ПIК", 05467033, (мiсцезнаходження 67550 Одеська обл., Комiнтернiвський район, смт. Новi Бiляри ОДЕСЬКО-МИКОЛАЇВСЬКЕ ШОСЕ, 34), член НР ПАТ "РИТМ", 05507152, (мiсцезнаходження: 14021, мiсто Чернiгiв, вул. Старобiлоуська, буд. 71), ПАТ "ВАТУТIНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00444263, (мiсцезнаходження: 20250 Черкаська обл., м. Ватутiне вул. IНДУСТРIАЛЬНЕ ШОСЕ, 1), ПАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00443418, (мiсцезнаходження: 11500 мiсто Коростень ЖОВТНЕВА, будинок 54 Б), ПАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00443418, (мiсцезнаходження: 11500 мiсто Коростень ЖОВТНЕВА, будинок 54 Б), ПАТ "ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБIНАТ", 00443660, (мiсцезнаходження: 28500 мiсто Долинська 40- РIЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 143), ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬК "ВIННИЦЯМ'ЯСО", 00452995, (мiсцезнаходження: 21100 мiсто Вiнниця ВУЛИЦЯ БАТОЗЬКА, будинок 1), ПАТ "Компанiя "Райз", 13980201, (мiсцезнаходження: 03115 м.Київ ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 121В), ПРАТ IМ. ШЕВЧЕНКА, 03779202, (мiсцезнаходження: 42620 Сумська обл., Тростянецький р-н, с. Гребеникiвка Сумська, буд. 1), ПРАТ "НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХIМ", 05490150, (мiсцезнаходження: 56600 Миколаївська обл., Новоодеський р-н, м. Нова Одеса Сеславинського, 1), ПРАТ "АГРО РЕСУРС", 30278951, (мiсцезнаходження: 03115 Київ проспект Перемоги,121В), ПАТ "ДАКОР ВЕСТ", 03118357, (мiсцезнаходження: 35600 Рiвненська обл., мiсто Дубно вул. Грушевського, буд. 184), ПАТ "ЛЕБIДЬ", 14021460, 37300, Полтавська обл., мiсто Гадяч, ВУЛИЦЯ ЛОХВИЦЬКА, будинок 29), ПАТ "СГХП "ПОЛIМIНЕРАЛ", 05762281, (мiсцезнаходження 82172 Львiвська область, мiсто Стебник вул. Дрогобицька, буд. 127), ПАТ "ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00443128, (мiсцезнаходження: 76005, Iвано-Франкiвська обл., мiсто Iвано-Франкiвськ, вул. Симона Петлюри, будинок 10), ПАТ "ШП "СВIТАНОК", 00307891, (мiсцезнаходження: 79024, м. Львiв, Шевченкiвський район, вул. Промислова, буд. 53), ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00451636, (мiсцезнаходження: 76005, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Симона Петлюри, буд. 10) Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: обов'язки здiйснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй формi установчими документами непередбачена. Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства (Протокол №1 вiд 24.04.2020р.) припинено повноваження всього складу наглядової ради Товариства. Припинено повноваження Члена Наглядової ради - Прокоси Богдана Сергiйовича. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи немає. Особа перебувала на посадi з 09.12.2013р. Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства (Протокол 1 вiд 24.04.2020р.) обрано членiв наглядової ради Товариства. Обрано членом Наглядової ради - Прокосу Богдана Сергiйовича. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Прокоса Б.С. є представником акцiонера - юридичної особи ТОВ "УТ "УЛФ" (35428975), яке володiє 77,710536% Статутного капiталу емiтента. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи немає. Обiймав протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посаду директора ТОВ "Систем технолоджi компанi iнвестментс". |
|
Тишко Сергій Миколайович
|
Директор |
Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
Дата вступу на посаду і термін |
18.10.2019
- 18.02.2020 припинено повноваження |
Освіта |
Вища |
Стаж роботи |
16 років |
Попередне місце роботи |
директор Калинiвської фiлiї ПрАТ "Райз-Максимко", ПрАТ "Райз-Максимко", 30382533 |
Примітки |
Посадовi обов'язки визначен Статутом Товариства. В межах своєї компетенцiї: Повноваження та обов'язки Директора згiдно Статуту: Директор має право: без довiреностi здiйснювати дiї вiд iменi Товариства та представляти iнтереси Товариства; розпоряджатися коштами та майном Товариства у межах, що визначенi чинним законодавством, рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв та рiшеннями Наглядової ради; вiдкривати поточний та iншi рахунки в будьякому банку України та за кордоном для зберiгання коштiв та здiйснення усiх видiв розрахункiв, кредитних i касових операцiй Товариства; видавати та пiдписувати довiреностi; призначати та звiльняти працiвникiв Товариства; пiдписувати вiд iменi виконавчого органу колективнi договори з трудовим колективом; вживати заходiв щодо заохочення працiвникiв Товариства та накладання на них стягнення. Директор надiляється наступними повноваженнями: затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для вирiшення його завдань; затвердження щорiчного кошторису, штатного розкладу та посадових окладiв спiвробiтникiв Товариства, встановлення розмiрiв та термiну їх премiювання; визначення розмiру, джерел утворення та порядку використання фондiв Товариства; утворення пiдроздiлiв, необхiдних для виконання цiлей та завдань Товариства; розпорядження всiм майном Товариства, включаючи грошовi кошти у встановлених загальними зборами акцiонерiв в межах своїх повноважень; затвердження внутрiшнiх нормативних актiв, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами Товариства; прийняття на роботу та звiльнення з роботи спiвробiтникiв Товариства, застосування до них заходiв заохочення та накладення стягнень; прийняття рiшень про вiдрядження, включаючи закордоннi дiловi поїздки; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi; надання на затвердження рiчного звiту та балансу Товариства; вирiшення питань, переданих у його вiдання Загальними зборами; прийняття рiшень з iнших питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Товариства; вирiшувати всi iншi питання дiяльностi Товариства за виключенням питань, вирiшення яких вiднесено цим Статутом до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв. Пiдпорядкований Наглядовiй Радi та Зборам акцiонерiв. Особа не є членом Наглядової Ради або Ревiзiйної комiсiї Товариства. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корислевi та посадовi злочини немає. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: винагорода нараховувалась лише у формi заробiтної плати. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний агроном Калинiвської фiлiї ЗАТ "НВП "Райз-Агро"; директор Калинiвської фiлiї ПрАТ "Райз-Максимко". Рiшенням ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСIДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРАТ "БРАЇЛIВСЬКЕ" (протокол №4 вiд 17.02.2020), 17.02.2020 року припинено повноваження виконавчого органу (директора) ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БРАЇЛIВСЬКЕ" Тишка Сергiя Миколайовича. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Зазначена особа часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа перебувала на цiй посадi з 18.10.2019 року. |
|
Ковток Галина Іванівна
|
Член Наглядової ради (Голова) |
Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2020
- 3 роки |
Освіта |
Вища |
Стаж роботи |
23 роки |
Попередне місце роботи |
Генеральний директор, ПрАТ "Райз-Максимко", 30382533 |
Примітки |
Посадовi обов'язки визначенi чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Член Наглядової ради пiдпорядкований Головi Наглядової ради та виконує його розпорядження. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. У разi, якщо наглядова рада вiдсутня, це питання належить до компетенцiї виконавчого органу, якщо iнше не встановлено статутом; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, чинним законодавством; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до чинного законодавства та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавстваом; 16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради чинним законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених чинним законодавством; 19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Пiдпорядкований Зборам акцiонерiв. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: обов'язки здiйснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй формi установчими документами непередбачена. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Також займає посади на наступних пiдприємствах: Член НР ПАТ "РИТМ", 05507152, (мiсцезнаходження: 14021, мiсто Чернiгiв, вул. Старобiлоуська, буд. 71), член НР ПАТ "НIЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00444375, (мiсцезнаходження: 16600, Чернiгiвська обл., м. Нiжин, вул. Космонавтiв, 25), Голова НР ПрАТ "ОКТЯБРЬ" (00414552), 85506, Донецька обл., Великоновосiлкiвський район, селище Благодатне, ВУЛИЦЯ МIЧУРIНА, будинок 1, член НР ПАТ "Берегiвський м’ясокомбiнат" (00443468), 90202, Закарпатська обл., мiсто Берегове, ВУЛИЦЯ СIЛЬВАЯ, будинок 3, член НР ПрАТ "Нове життя" (13998980), 42056, Сумська обл., Роменський район, село Бацмани, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 1 член НР ПАТ Пирятинський м’ясокомбiнат (05421137), 37000, Полтавська обл., Пирятинський район, мiсто Пирятин, ВУЛИЦЯ ПРИУДАЙСЬКИЙ УЗВIЗ, будинок 64, член НР ПАТ "Iм. Тельмана" (03779685), 42071, Сумська обл., Роменський район, село Погожа Криниця, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 17, член НР ПАТ "Україна-Райз" (03779805), 42063, Сумська обл., Роменський район, село Коржi, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 1, член НР ПАТ "Iм. Щорса" (03779610) 42065, Сумська обл., Роменський район, село Бiловод, БУЛЬВАР МИРУ, будинок 2. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: обов'язки здiйснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй формi установчими документами непередбачена. Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства (Протокол №1 вiд 24.04.2020р.) припинено повноваження всього складу наглядової ради Товариства. Припинено повноваження Голови Наглядової ради - Ковток Галини Iванiвни. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи немає. Особа перебувала на посадi з 09.12.2013р. Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства (Протокол 1 вiд 24.04.2020р.) обрано членiв наглядової ради Товариства. Обрано членом Наглядової ради - Ковток Галину Iванiвну. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Ковток Г.I. є представником акцiонера - юридичної особи ТОВ "УТ "УЛФ" (35428975), яке володiє 77,710536% Статутного капiталу емiтента. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи немає. Обiймала протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi наступнi посади: Генеральний директор ПрАТ "Райз-Максимко", директор ТОВ "Укрлендiнвест". На пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства вiд 24.04.2020 р., вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента: ОБРАНО: На посаду Голови наглядової ради - Ковток Галину Iванiвну. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи немає. Обiймала протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi наступнi посади: Генеральний директор ПрАТ "Райз-Максимко", директор ТОВ "Укрлендiнвест". |
|
Сорока Наталія Василівна
|
Член Наглядової ради |
Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2020
- 3 роки |
Освіта |
Вища |
Стаж роботи |
23 роки |
Попередне місце роботи |
заступник генерального директора з питань фiнансiв та економiки, ПрАТ "Райз-Максимко", 30382533 |
Примітки |
Посадовi обов'язки визначенi чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Член Наглядової ради пiдпорядкований Головi Наглядової ради та виконує його розпорядження. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. У разi, якщо наглядова рада вiдсутня, це питання належить до компетенцiї виконавчого органу, якщо iнше не встановлено статутом; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, чинним законодавством; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до чинного законодавства та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавстваом; 16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради чинним законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених чинним законодавством; 19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Пiдпорядкований Зборам акцiонерiв. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: обов'язки здiйснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй формi установчими документами непередбачена. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа обiймає посади на iнших пiдприємствах: основне мiсце роботи Фiнансовий директор, ТОВ УКРЛЕНДIНВЕСТ, 35592487, (мiсцезнаходження: 42200, Сумська обл., мiсто Лебедин, ВУЛИЦЯ БIЛОЗЕРЦЕВА, будинок 32), додатково займає посаду голова НР ПАТ "РИТМ", 05507152, (мiсцезнаходження: 14021, мiсто Чернiгiв, вул. Старобiлоуська, буд. 71), член НР, ПАТ "НIЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00444375, (мiсцезнаходження: 16600, Чернiгiвська обл., м. Нiжин, вул. Космонавтiв, 25), ПАТ "ВАТУТIНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00444263, (мiсцезнаходження: 20250 Черкаська обл., м. Ватутiне вул. IНДУСТРIАЛЬНЕ ШОСЕ, 1), ПАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00443418, (мiсцезнаходження: 11500 мiсто Коростень ЖОВТНЕВА, будинок 54 Б), ПАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00443418, (мiсцезнаходження: 11500 мiсто Коростень ЖОВТНЕВА, будинок 54 Б), ПАТ "ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБIНАТ", 00443660, (мiсцезнаходження: 28500 мiсто Долинська 40- РIЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 143), ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬК "ВIННИЦЯМ'ЯСО", 00452995, (мiсцезнаходження: 21100 мiсто Вiнниця ВУЛИЦЯ БАТОЗЬКА, будинок 1), ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬК "ВIННИЦЯМ'ЯСО", 00452995, (мiсцезнаходження: 21100 мiсто Вiнниця ВУЛИЦЯ БАТОЗЬКА, будинок 1), ПАТ "Компанiя "Райз", 13980201, (мiсцезнаходження: 03115 м.Київ ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 121В), ПРАТ IМ. ШЕВЧЕНКА, 03779202, (мiсцезнаходження: 42620 Сумська обл., Тростянецький р-н, с. Гребеникiвка Сумська, буд. 1), ПРАТ "НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХIМ", 05490150, (мiсцезнаходження: 56600 Миколаївська обл., Новоодеський р-н, м. Нова Одеса Сеславинського, 1), ПРАТ "АГРО РЕСУРС", 30278951, (мiсцезнаходження: 03115 Київ проспект Перемоги,121В), ПАТ "БЕРЕГIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00443468, (мiсцезнаходження: 90202 Закарпатська обл., м. Берегове вулиця Сiльвая, буд. 3), ПАТ "НIЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00444375, (мiсцезнаходження: 16600 Чернiгiвська обл., мiсто Нiжин ВУЛИЦЯ КОСМОНАВТIВ, будинок 25), ПАТ "ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 05421137, (мiсцезнаходження: 37000 Полтавська область, мiсто Пирятин вулиця Пiонерська, буд. 64), ПРАТ "НОВЕ ЖИТТЯ", 13998980, (мiсцезнаходження: 42056 Сумська обл., Роменський район, село Бацмани вулиця Київська, буд. 1), ПАТ "IМ. ЩОРСА", 03779610, (мiсцезнаходження 42065 Сумська обл., Роменський район, село Бiловод бульвар Щорса, буд. 2), ПАТ "УКРАЇНА-РАЙЗ", 03779805, (мiсцезнаходження 42063 Сумська обл., Роменський район, село Коржi вулиця Центральна, буд. 1), ПАТ "IМ. ТЕЛЬМАНА", 03779685, (мiсцезнаходження 42071, Сумська обл., Роменський район, село Погожа Криниця, ВУЛИЦЯ ЛЕНIНА, будинок 17), ПАТ "ДАКОР ВЕСТ", 03118357, (мiсцезнаходження: 35600 Рiвненська обл., мiсто Дубно вул. Грушевського, буд. 184), ПАТ "ЛЕБIДЬ", 14021460, 37300, Полтавська обл., мiсто Гадяч, ВУЛИЦЯ ЛОХВИЦЬКА, будинок 29), ПАТ "СГХП "ПОЛIМIНЕРАЛ", 05762281, (мiсцезнаходження 82172 Львiвська область, мiсто Стебник вул. Дрогобицька, буд. 127), ПАТ "ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00443128, (мiсцезнаходження: 76005, Iвано-Франкiвська обл., мiсто Iвано-Франкiвськ, вул. Симона Петлюри, будинок 10), ПАТ "ШП "СВIТАНОК", 00307891, (мiсцезнаходження: 79024, м. Львiв, Шевченкiвський район, вул. Промислова, буд. 53), ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00451636, (мiсцезнаходження: 76005, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Симона Петлюри, буд. 10) Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: обов'язки здiйснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй формi установчими документами непередбачена. Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства (Протокол №1 вiд 24.04.2020р.) припинено повноваження всього складу наглядової ради Товариства. Припинено повноваження Члена Наглядової ради - Сороки Наталiї Василiвни. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи немає. Особа перебувала на посадi з 09.12.2013р. Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства (Протокол 1 вiд 24.04.2020р.) обрано членiв наглядової ради Товариства. Обрано членом Наглядової ради - Сороку Наталiю Василiвну. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Сорока Н.В. є представником акцiонера - юридичної особи ТОВ "УТ "УЛФ" (35428975), яке володiє 77,710536% Статутного капiталу емiтента. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи немає. Обiймала протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посади фiнансового директора, ТОВ "Укрлендiнвест"; заступник генерального директора з питань фiнансiв та економiки, ПрАТ "Райз-Максимко". |
|
Мрих Людмила Степанівна
|
Головний бухгалтер |
Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
Освіта |
Вища |
Стаж роботи |
39 років |
Попередне місце роботи |
-, -, - |
Примітки |
- |
|
Ганганов Володимир Миколайович
|
Директор |
Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
Дата вступу на посаду і термін |
18.02.2020
- на 5 рокiв |
Освіта |
Вища |
Стаж роботи |
39 років |
Попередне місце роботи |
професор, завiдувач кафедрою менеджменту та маркетингу, Харкiвська державна зооветеринарної академiя, 00493758 |
Примітки |
Права та обов'язки директора товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства та цим статутом. Директор зобов'язаний щорічно звітувати перед вищим органом товариства. За наслідками розгляду його звіту, загальними зборами приймаються відповідні рішення. На вимогу наглядової ради, директор зобов'язаний брати участь в її засіданнях або в розгляді окремих питань порядку денного засідань. Директор зобов'язаний забезпечити належне зберігання документів товариства, перелік яких визначено законом. Директор повинен, в установлених законом випадках, порядку та строки, у повному обсязі надавати об'єктивну й достовірну інформацію (документи) товариства, а також розкривати інформацію відповідно до актів законодавства України. У Товаристві, згідно статуту, діє одноосібний виконавчий орган - директор, який здійснює управління поточною діяльністю товариства Директор, як уповноважений статутом виконавчий орган товариства, приймає рішення товариства у формі організаційно-розпорядчих документів (наказів або розпоряджень директора), які обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. У звітному році видавались накази з кадрових питань, інші накази щодо основної діяльності Товариства та з адміністративно-господарських питань. Рiшенням ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСIДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРАТ "БРАЇЛIВСЬКЕ" (протокол №4 вiд 17.02.2020), з 18.02.2020р. обрано на посаду Директора ПРАТ "БРАЇЛIВСЬКЕ Ганганова Володимира Миколайовича, вiдповiдно до поданої заяви, на умовах трудового контракту. Посадову особу призначено на невизначений термiн. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: проректор з наукової роботи Миколаївського Аграрного Унiверситету, професор, завiдувач кафедрою менеджменту та маркетингу Харкiвської державної зооветеринарної академiї. |
|