|
Прокоса Богдан Сергійович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
09.12.2013
- до переобрання |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
Директор в ТОВ "STC Investmens" (мiсцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Щорса, буд. 7\9). |
| Примітки |
Посадовi обов'язки визначенi чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, якщо iнше не передбачено статутом акцiонерного товариства, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову раду. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. У разi, якщо наглядова рада вiдсутня, це питання належить до компетенцiї виконавчого органу, якщо iнше не встановлено статутом; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, чинним законодавством; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до чинного законодавства та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавстваом; 16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради чинним законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених чинним законодавством; 19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Пiдпорядкований Зборам акцiонерiв. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: обов'язки здiйснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй формi установчими документами непередбачена. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн посадової особи протягом звiтнього року невiдбувалось. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв:Директор в ТОВ "STC Investmens" (мiсцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Щорса, буд. 7\9). Основне мiсце роботи ТДиректор в ТОВ "STC Investmens" (мiсцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Щорса, буд. 7\9). Акцiями емiтента не володiє. Особа ненадала згоди на розкриття паспортних данних. Призначено згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв протокол № 2 вiд 09.12.2013 р.
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв, протокол № 2 вiд 09.12.2013 р. вiдбулись змiни складу посадових осiб:
ЗВIЛЬНЕНО:
З посади член наглядової ради - Савицького Володимира Богдановича, Частка в Статутному капiталi, якою володiє особа - 0 %. На посадi перебував - 1 рiк i 8 мiсяцiв. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
ПРИЗНАЧЕНО:
На посаду член наглядової ради - Прокоса Богдан Сергiйович, Частка в Статутному капiталi, якою володiє особа - 0 %. Попередня посада: Директор ТОВ "STC Investmens". Обiймав протягом своєї дiяльностi посади головного юрисконсульта, начальника юридичного управлiння.
Термiн призначення - до переобрання, згiдно статуту Товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Кравець Марина Василівна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
09.04.2012
- до переобрання |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
9 років |
| Попередне місце роботи |
начальник планово-економiчного вiддiлу в ТОВ "Валiнор-Менеджмент", що знаходиться за адресою:74360, Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Новорайськ, вул. Промислова, 3 |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначаються Статутом та Положенням про ревiзiйну комiсiю Товариства. Ревiзiйна комiсiя є органом, який здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства. Голова Ревiзiйної комiсiї керую роботою Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя при здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу ревiзiйна комiсiя перевiряє: достовiрнiсть даних, якi мiстяться у фiнансовiй звiтностi Товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку; дотримання правлiнням, головою та членами правлiння Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; використання коштiв резервного та iнших фондiв товариства; фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. Пiдпорядкований Зборам акцiонерiв. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: обов'язки здiйснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй формi установчими документами непередбачена. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн посадової особи протягом звiтнього року невiдбувалось. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник планово-економiчного вiддiлу в ТОВ "Валiнор-Менеджмент", що знаходиться за адресою:74360, Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Новорайськ, вул. Промислова, 3 Основне мiсце роботи начальник планово-економiчного вiддiлу в ТОВ "Валiнор-Менеджмент", що знаходиться за адресою:74360, Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Новорайськ, вул. Промислова, 3 Акцiями емiтента не володiє. Особа ненадала згоди на розкриття паспортних данних. Призначено згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв протокол №1 вiд 09.04.2012р., Рiшенням ревiзiйної комiсiї протокол №22/04/13 вiд 22.04.2013р.
Ревiзiйною комiсiєю ПАТ "БРАЇЛIВСЬКЕ" на засiданнi вiд 22.04.2013р. (протокол №22/04/13) прийняте рiшення обрати Головою Ревiзiйної комiсiї Кравець Марину Василiвну. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Призначена на посаду до переобрання. Протягом своєї дiяльностi обiймала посади: економiст, комерцiйний директор, економiст II категорiї, провiдний аналiтик, начальник вiддiлу. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв, протокол № 2 вiд 09.12.2013 р. вiдбулись змiни складу посадових осiб: ЗВIЛЬНЕНО: З посади голова ревiзiйної комiсiї - Кравець Марину Василiвну, Частка в статутному капiталi, якою володiє особа - 0 %. На посадi перебувала - 1 рiк i 8 мiсяцiв. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Тишко Сергій Миколайович
|
Директор |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.03.2014
- безстроково |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
директор Калинiвської фiлiї ПрАТ "Райз-Максимко" |
| Примітки |
Посадовi обов'язки визначен Статутом Товариства. В межах своєї компетенцiї: Повноваження та обов'язки Директора згiдно Статуту: Директор має право: без довiреностi здiйснювати дiї вiд iменi Товариства та представляти iнтереси Товариства; розпоряджатися коштами та майном Товариства у межах, що визначенi чинним законодавством, рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв та рiшеннями Наглядової ради; вiдкривати поточний та iншi рахунки в будьякому банку України та за кордоном для зберiгання коштiв та здiйснення усiх видiв розрахункiв, кредитних i касових операцiй Товариства; видавати та пiдписувати довiреностi; призначати та звiльняти працiвникiв Товариства; пiдписувати вiд iменi виконавчого органу колективнi договори з трудовим колективом; вживати заходiв щодо заохочення працiвникiв Товариства та накладання на них стягнення. Директор надiляється наступними повноваженнями: затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для вирiшення його завдань; затвердження щорiчного кошторису, штатного розкладу та посадових окладiв спiвробiтникiв Товариства, встановлення розмiрiв та термiну їх премiювання; визначення розмiру, джерел утворення та порядку використання фондiв Товариства; утворення пiдроздiлiв, необхiдних для виконання цiлей та завдань Товариства; розпорядження всiм майном Товариства, включаючи грошовi кошти у встановлених загальними зборами акцiонерiв в межах своїх повноважень; затвердження внутрiшнiх нормативних актiв, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами Товариства; прийняття на роботу та звiльнення з роботи спiвробiтникiв Товариства, застосування до них заходiв заохочення та накладення стягнень; прийняття рiшень про вiдрядження, включаючи закордоннi дiловi поїздки; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi; надання на затвердження рiчного звiту та балансу Товариства; вирiшення питань, переданих у його вiдання Загальними зборами; прийняття рiшень з iнших питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Товариства; вирiшувати всi iншi питання дiяльностi Товариства за виключенням питань, вирiшення яких вiднесено цим Статутом до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв. Пiдпорядкований Наглядовiй Радi та Зборам акцiонерiв. Особа не є членом Наглядової Ради або Ревiзiйної комiсiї Товариства. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корислевi та посадовi злочини немає. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: винагорода нараховувалась лише у формi заробiтної плати, яка за звiтнiй перiод складає 0,00 грн. (особа за звiтнiй рiк винагород неотримувала). Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний агроном Калинiвської фiлiї ЗАТ "НВП "Райз-Агро"; директор Калинiвської фiлiї ПрАТ "Райз-Максимко" Особа ненадала згоди на розкриття паспортних данних. Акцiями емiтента не володiє. Призначено згiдно рiшення Наглядової ради протокол № 7 вiд 05.03.2014
Змiни посадової особи протягом звiтнього року :
Наглядовою радою ПАТ <Браїлiвське> (протокол 26/06/13) 26 червня 2013 року звiльнено з посади директора Тютюна Володимира Андрiйовича Пiдстави такого рiшення - за власним бажанням. Часткою в статутному капiталi товариства не володiє. Строк, протягом якого перебував на посадi - з 13.12.2012 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Наглядовою радою ПАТ <Браїлiвське> (протокол 26/06/13) 26 червня 2013 року призначено на посаду директора Карпенко Миколу Iгоровича Пiдстави такого рiшення - прийнято Наглядовою радою ПАТ <Браїлiвське> (протокол 26/06/13) 26 червня 2013 року. Часткою в статутному капiталi товариства не володiє. Призначено посадову особу - безстроково. Iншi посади, якi обiймала призначена особа протягом своєї дiяльностi - 1.Головний агроном колгоспу <Радянська Україна>. 2. Головний економiст колгоспу iм. Ленiна. 3. Директор ТОВ <Україна>. 4. Директор Вiнницької фiлiї ЗАТ НВП <Райз-Агро>. 5. Директор Калинiвської фiлiї ПрАТ <Райз-Максимко>. 2. Директор Захiдного РУ ПрАТ <Райз-Максимко>. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
На пiдставi рiшення Наглядової ради, протокол № 7 вiд 05.03.2014 р. вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента:
ЗВIЛЬНЕНО: З посади директора - Карпенка Миколу Iгоровича, Частка в Статутному капiталi, якою володiє особа - 0 %. На посадi перебував - 8 мiсяцiв. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
На пiдставi рiшення Наглядової ради протокол № 7 вiд 05.03.2014 року вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента:
ПРИЗНАЧЕНО: На посаду директора - Тишка Сергiя Миколайовича, Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа - 0%. Посади, якi особа займала протягом дiяльностi: головний агроном Калинiвської фiлiї ЗАТ "НВП "Райз-Агро"; директор Калинiвської фiлiї ПрАТ "Райз-Максимко". Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Стратієнко Світлана Євгенівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
09.04.2012
- до переобрання |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
начальник вiддiлу методологiї та автоматизацiї облiку в ТОВ "Валiнор-Менеджмент", що знаходиться за адресою:74360, Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Новорайськ, вул. Промислова, 3 |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства. Ревiзiйна комiсiя є органом, який здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства. Член Ревiзiйної комiсiї пiдпорядкований Головi Ревiзiйної комiсiї та виконує його розпорядження. Ревiзiйна комiсiя при здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу ревiзiйна комiсiя перевiряє: достовiрнiсть даних, якi мiстяться у фiнансовiй звiтностi Товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку; дотримання правлiнням, головою та членами правлiння Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; використання коштiв резервного та iнших фондiв товариства; фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. Пiдпорядкований Зборам акцiонерiв. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: обов'язки здiйснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй формi установчими документами непередбачена. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн посадової особи протягом звiтнього року невiдбувалось. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу методологiї та автоматизацiї облiку в ТОВ "Валiнор-Менеджмент", що знаходиться за адресою:74360, Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Новорайськ, вул. Промислова, 3 Основне мiсце роботи начальник вiддiлу методологiї та автоматизацiї облiку в ТОВ "Валiнор-Менеджмент", що знаходиться за адресою:74360, Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Новорайськ, вул. Промислова, 3 Акцiями емiтента не володiє. Особа ненадала згоди на розкриття паспортних данних. Призначено згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв протокол №1 вiд 09.04.2012р.
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв, протокол № 2 вiд 09.12.2013 р. вiдбулись змiни складу посадових осiб: ЗВIЛЬНЕНО: З посади члена ревiзiйної комiсiї - Стратiєнко Свiтлану Євгенiвну, Частка в статутному капiталi, якою володiє особа - 0 %. На посадi перебувала - 1 рiк i 8 мiсяцiв. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Фірсова Наталія Анатолївна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
09.04.2012
- до переобрання |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
начальник вiддiлу управлiння майном ТОВ "Валiнор-Менеджмент", що знаходиться за адресою: 74360, Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Новорайськ, вул. Промислова, 3 |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства. Ревiзiйна комiсiя є органом, який здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства. Член Ревiзiйної комiсiї пiдпорядкований Головi Ревiзiйної комiсiї та виконує його розпорядження. Ревiзiйна комiсiя при здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу ревiзiйна комiсiя перевiряє: достовiрнiсть даних, якi мiстяться у фiнансовiй звiтностi Товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку; дотримання правлiнням, головою та членами правлiння Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; використання коштiв резервного та iнших фондiв товариства; фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. Пiдпорядкований Зборам акцiонерiв. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: обов'язки здiйснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй формi установчими документами непередбачена. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн посадової особи протягом звiтнього року невiдбувалось. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу управлiння майном ТОВ "Валiнор-Менеджмент", що знаходиться за адресою: 74360, Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Новорайськ, вул. Промислова, 3 Основне мiсце роботи начальник вiддiлу управлiння майном ТОВ "Валiнор-Менеджмент", що знаходиться за адресою: 74360, Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Новорайськ, вул. Промислова, 3 Акцiями емiтента не володiє. Особа ненадала згоди на розкриття паспортних данних. Призначено згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв протокол №1 вiд 09.04.2012р.
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв, протокол № 2 вiд 09.12.2013 р. вiдбулись змiни складу посадових осiб: З посади члена ревiзiйної комiсiї - Фiрсову Наталiю Анатолївну, Частка в статутному капiталi, якою володiє особа - 0 %. На посадi перебувала - 1 рiк i 8 мiсяцiв. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Смолинець Наталія Василівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
09.12.2013
- до переобрання |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
Фiнансовый директор ТОВ "Укрлендiнвест" (мiсцезнаходження: 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 7/9, ПОВЕРХ 6, офiс 4) |
| Примітки |
Посадовi обов'язки визначенi чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Член Наглядової ради пiдпорядкований Головi Наглядової ради та виконує його розпорядження. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. У разi, якщо наглядова рада вiдсутня, це питання належить до компетенцiї виконавчого органу, якщо iнше не встановлено статутом; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, чинним законодавством; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до чинного законодавства та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавстваом; 16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради чинним законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених чинним законодавством; 19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Пiдпорядкований Зборам акцiонерiв. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: обов'язки здiйснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй формi установчими документами непередбачена. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн посадової особи протягом звiтнього року невiдбувалось. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Фiнансовый директор ТОВ "Укрлендiнвест" (мiсцезнаходження: 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 7/9, ПОВЕРХ 6, офiс 4) Основне мiсце роботи Фiнансовый директор ТОВ "Укрлендiнвест" (мiсцезнаходження: 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 7/9, ПОВЕРХ 6, офiс 4) Акцiями емiтента не володiє. Особа ненадала згоди на розкриття паспортних данних. Призначено згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв протокол № 2 вiд 09.12.2013 р.
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв, протокол № 2 вiд 09.12.2013 р. вiдбулись змiни складу посадових осiб:
ЗВIЛЬНЕНО:
З посади Член Наглядової Ради - Вiлонiна Дмитра Володимировича, Частка в Статутному капiталi, якою володiє особа - 0 %. На посадi перебував - 1 рiк i 8 мiсяцiв. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
ПРИЗНАЧЕНО:
На посаду члена наглядової ради - Смолинець Наталiю Василiвну, Частка в статутному капiталi, якою володiє особа - 0 %. Попередня посада фiнансовий директор ТОВ ''Укрлендiнвест''. Обiймала протягом своєї дiяльностi посади : фiнансового директора, керiвника контрольно - ревiзiйного управлiння, бухгалтер - ревiзор, головний бухгалтер. Термiн призначення - до переобрання, згiдно статуту Товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Мрих Людмила Степанівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.10.2013
- безстроково |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
Приватне промислово-торгове пiдприємство "Свiтанок" - Головний бухгалтер |
| Примітки |
Обов'язки та повноваження головного бухгалтера згiдно посадової iнструкцiї: Визначає, формулює, планує, здiйснює та координує органiзацiю бухгалтерського облiку господарськофiнансової дiяльностi пiдприємства, здiйснює контроль над рацiональним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. Забезпечує рацiональну органiзацiю облiку та звiтностi на пiдприємствi , прогресивних форм та методiв бухгалтерського облiку та контролю, розробку та здiйснення заходiв, якi направленi на дотримання державної дисциплiни та укрiплення господарського розрахунку. Складає баланс пiдприємства. Органiзує та контролює складання розрахункiв використання прибутку, витрат на виробництво, платежiв до бюджету, своєчаснiсть та правильнiсть складання звiтностi. Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документiв, розрахункiв та платiжних зобов'язань, використання фонду оплати працi, встановленням посадових окладiв, за проведенням iнвентаризацiї основних засобiв,матерiальних активiв, товарноматерiальних цiнностей, коштiв, документiв, розрахункiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi, документальних ревiзiй пiдроздiлiв пiдприємства. Здiйснює контроль за довгостроковими iнвестицiями у прибутковi активи других пiдприємств, господарчих товариств, процентнi облiгацiї державних процентних займiв, вклади до статутних фондiв загальних пiдприємств та iншi фiнансовi вкладення з урахуванням страхової дiяльностi; бартерними (товарообмiнними) операцiями; за правильнiстю облiку операцiй у iноземних валютах, з векселями Державного казначейства, iнкасацiєю боргових вимог. Органiзує складання щомiсячного бухгалтерського облiку, квартальних, рiчних бухгалтерських та податкових звiтiв, передбачених законодавством. Приймає участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi з оформленням матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодування втрат вiд нестачi запасiв та порчi активiв пiдприємства. Регулює розходження фактичної наявностi цiнностей iз даними бухгалтерського облiку, якi були виявленi пiд час iнвентаризацiї. Приймає участь у проведеннi економiчного аналiзу господарськофiнансової дiяльностi пiдприємства по даних бухгалтерського облiку витрат та звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарчих резервiв, усунення невиробничих витрат. Проводить роботу, яка спрямована на забезпечення суворого дотримання штатної фiнансової , касової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно господарських та iнших витрат, дотримання правильностi списання з бухгалтерських балансiв дебiторської заборгованостi, нестач та iнших втрат, слiдкує за схороннiстю бухгалтерських документiв, оформленням та здачею їх у встановленому порядку у архiв. Приймає участь у пiдготовцi та наданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, яка передбачає пiдпис головного бухгалтера, органами вищого рiвня згiдно iз нормативними актами, затвердженими формами та iнструкцiями. Приймає участь у розробцi комплексних заходiв по полiпшенню умов безпеки працi на пiдприємствi. Аналiзує виконання планiв соцiально економiчного розвитку пiдприємства Органiзує роботу по пiдготовцi пропозицiй по визначенню облiкової полiтики пiдприємства, внесення змiн у облiкову полiтику, вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi пiдприємства та технологiї обробки облiкових даних, впровадження автоматизованої системи обробки даних бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства або полiпшенню дiючої. Керує спецiалiстами бухгалтерського облiку пiдприємства та розподiляє мiж ними функцiональнi обов'язки. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корислевi та посадовi злочини немає. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: винагорода нараховувалась лише у формi заробiтної плати, яка за звiтнiй перiод складає 11402,43 грн. Посадова особа не обiймає посади на будьяких iнших пiдприємствах. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Приватне промислово-торгове пiдприємство "Свiтанок" - Головний бухгалтер Акцiями емiтента не володiє. Особа ненадала згоди на розкриття паспортних данних. Призначено згiдно наказу № 163-К вiд 15.10.2013 року
Змiни посадової особи протягом звiтнього року :
На пiдставi наказу директора № 162-К вiд 15.10.2013 року вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента: ЗВIЛЬНЕНО: З посади Головний бухгалтер - Постоєнко Тетяна Василiвна, Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 0%. На посадi перебувала 2 роки 8 мiсяцiв. Звiльнення вiдбулось в зв'язку з переобранням. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
На пiдставi наказу директора № 163-К вiд 15.10.2013 року вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента: ПРИЗНАЧЕНО: На посаду Головний бухгалтер - Мрих Людмила Степанiвна, Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 0 %. Посади, якi особа займала протягом дiяльностi: ПП "Крiптон" - Головний бухгалтер, ПП "Аргон" - Головний бухгалтер, ТОВ "Нафта-Подiлля" - Головний бухгалтер, ТОВ "Фiрма "Укрводпром" - Головний бухгалтер, ТОВ "Могилiв-Подiльський теплично-овочевий комбiнат" - Головний бухгалтер, Приватне промислово-торгове пiдприємство "Свiтанок" - Головний бухгалтер. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначено безстроково. |
|
|
Ковток Галина Іванівна
|
Член (Голова) Наглядової ради |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
09.12.2013
- до переобрання |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Укрлендiнвест" директор (мiсцезнаходження: 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 7/9, ПОВЕРХ 6, офiс 4) |
| Примітки |
Посадовi обов'язки визначенi чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, якщо iнше не передбачено статутом акцiонерного товариства, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову раду. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. У разi, якщо наглядова рада вiдсутня, це питання належить до компетенцiї виконавчого органу, якщо iнше не встановлено статутом; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, чинним законодавством; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до чинного законодавства та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавстваом; 16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради чинним законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених чинним законодавством; 19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Пiдпорядкований Зборам акцiонерiв. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: обов'язки здiйснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй формi установчими документами непередбачена. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн посадової особи протягом звiтнього року невiдбувалось. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "Укрлендiнвест" директор (мiсцезнаходження: 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 7/9, ПОВЕРХ 6, офiс 4) Основне мiсце роботи ТОВ "Укрлендiнвест" директор (мiсцезнаходження: 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 7/9, ПОВЕРХ 6, офiс 4) Акцiями емiтента не володiє. Особа ненадала згоди на розкриття паспортних данних. Призначено згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв протокол № 2 вiд 09.12.2013 р.
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв, протокол № 2 вiд 09.12.2013 р. вiдбулись змiни складу посадових осiб:
ЗВIЛЬНЕНО:
З посади голови наглядової ради - Ярового Володимира Iвановича, Частка в статутному капiталi, якою володiє особа - 0,0000 %. На посадi перебував - 1 рiк i 8 мiсяцiв. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
ПРИЗНАЧЕНО:
На посаду члена наглядової ради - Ковток Галину Iванiвну, Частка в Статутному капiталi, якою володiє особа - 0 %. Попередня посада: ТОВ "Укрлендiнвест" директор. Обiймала протягом своєї дiяльностi посади бухгалтера, фахiвця-спецiалiста з дослiдження товарного ринку, директора. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему