Широков Олександр Михайлович
|
Голова Лiквiдацiйної комiсiї (комiсiї з припинення) |
Рік народження |
1946 р. н.
(78 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
20.04.2015
- До припинення товариства |
Освіта |
Вища, Казахський державний унiверситет, правознавство |
Стаж роботи |
50 років |
Попередне місце роботи |
ПАТ "Марiупольська кондитерська фабрика "Рошен", Голова Правлiння |
Примітки |
Голова лiквiдацiйної комiсiї (комiсiї з припинення) у складi лiквiдацiйної комiсiї (комiсiї з припинення) приймає участь у виконаннi функцiй, передбачених чинним законодавством України, з метою здiйснення процедури припинення ПАТ «МКФ «Рошен» шляхом лiквiдацiї та для виконання усiх необхiдних дiй, пов’язаних з процедурою лiквiдацiї::
Як Голова лiквiдацiйної комiсiї (комiсiї з припинення), особа надiлена повноваженнями дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства, представляти iнтереси Товариства в усiх органiзацiях, пiдприємствах та установах в його вiдносинах з державними органами, iншими юридичними та фiзичними особами.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, попереднi посади: старший юрисконсульт кондитерської фабрики м.Марiуполь, юрисконсульт 1 категорiї АП «Марiупольська кондитерська фабрика», голова правлiння КП «Марiупольська кондитерська фабрика», президент ПАТ «.Марiупольська кондитерська фабрика «Рошен», голова правлiння ПАТ «.Марiупольська кондитерська фабрика «Рошен».
Частка особи у статутному капiталi становить 0,0186%. Особа отримує винагороду на займанiй посадi згiдно з штатним розкладом, Положенням про оплату працi, Положенням про премiювання працiвникiв. Особа призначена (обрана) на посаду Голови лiквiдацiйної комiсiї (комiсiї з припинення) рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 20.04.2015р. у зв’язку iз рiшенням про припинення ПАТ «МКФ «Рошен» шляхом лiквiдацiї. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
|
|
Широков Олександр Михайлович
|
Голова Правлiння |
Рік народження |
1946 р. н.
(78 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
04.04.2014
- 1 рiк |
Освіта |
Вища, Казахський державний унiверситет, правознавство |
Стаж роботи |
50 років |
Попередне місце роботи |
ПАТ "Марiупольська кондитерська фабрика "Рошен", президент |
Примітки |
Голова Правлiння у складi Правлiння Товариства приймав участь у виконаннi управлiнських функцiй::
-органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв;
-затвердження кошторисiв витрат, що фiнансуються за рахунок прибутку Товариства;
-розробка заходiв по основних напрямках дiяльностi Товариства, визначених Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
-розробка та затвердження оперативних планiв дiяльностi Товариства;
-вирiшення питань органiзацiї виробництва, постачання, збуту, фiнансування, кредитування (за погодженням з Наглядовою радою Товариства), розрахункiв, облiку i звiтностi, оплати працi працiвникiв Товариства, реалiзацiї iнвестицiйної технiчної та цiнової полiтики, ефективного витрачання коштiв, трудового розпорядку та внутрiшнього контролю;
-вирiшення питань поточного керiвництва роботою внутрiшнiх структурних пiдроздiлiв;
-забезпечення пiдготовки управлiнських рiшень всiх пiдроздiлiв лiнiйно-функцiональної структури управлiння Товариством;
-розгляд матерiалiв перевiрок та ревiзiй;
-аналiз квартальних та рiчних звiтiв керiвникiв фiлiй, представництв, Товариства в цiлому i визначення заходiв по пiдвищенню ефективностi господарської дiяльностi;
-обґрунтування порядку розподiлу прибутку та заходiв по покриттю збиткiв;
-пiдготовка пропозицiй щодо визначення розмiру дивiдендiв;
-розробка пропозицiй щодо внесення змiн та доповнень до Статуту та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
-внесення пропозицiй про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю фiлiй та представництв, розробка планiв їх дiяльностi;
-розробка пропозицiй про придбання та реалiзацiю цiнних паперiв, в тому числi iнших акцiонерних товариств;
-попереднє обговорення питань, якi виносяться на порядок денний Загальних зборiв;
-здiйснення пiдготовки чергових та позачергових Загальних зборiв, включаючи пiдготовку необхiдних документiв i пропозицiй;
-вирiшення iнших питань, згiдно з чинним законодавством та Статутом.
Як Голова Правлiння, особа:
-здiйснює оперативне керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю Товариства, всiх структурних пiдроздiлiв, вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради Товариства та Правлiння Товариства;
-на виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства, Правлiння Товариства, а також в процесi господарської дiяльностi видає накази, розпорядження, iншi розпорядчi акти, якi є обов’язковими для виконання всiма працiвниками Товариства;
-розпоряджається майном Товариства, включаючи кошти, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом;
-без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, репрезентує його в усiх українських та iноземних установах, закладах, пiдприємствах i органiзацiях;
-укладає рiзного роду угоди iз дотриманням порядку, визначеного Статутом, та здiйснює iншi юридичнi дiї в межах своїх повноважень, видає довiреностi, вiдкриває в банках поточнi та iншi рахунки Товариства;
-вирiшує питання збереження та ефективного використання майна Товариства;
-складає фiнансовi плани Товариства i звiти про їхнє виконання;
-визначає принципи цiноутворення i маркетингової полiтики Товариства;
-затверджує функцiї вiддiлiв та служб Товариства;
-розподiляє функцiї мiж членами Правлiння та iншими працiвниками Товариства;
-органiзовує впровадження у виробництво нової технiки i прогресивних методiв господарювання, створює органiзацiйнi i економiчнi передумови для високопродуктивної працi Товариства;
-органiзовує виконання виробничих програм, договiрних та iнших зобов’язань Товариства;
-контролює режим працi i вiдпочинку персоналу Товариства;
-укладає вiд iменi Товариства колективний договiр;
-затверджує штатний розклад Товариства;
-у встановленому чинним законодавством порядку укладає i припиняє iндивiдуальнi трудовi договори з працiвниками Товариства, встановляє умови оплати працi прицiвникiв;
-застосовує до працiвникiв заходи заохочення i стягнення;
-вiдряджає працiвникiв Товариства на iншi пiдприємства та органiзацiї;
-бере участь у реалiзацiї планiв та заходiв щодо навчання персоналу Товариства;
-налагоджує юридичне, економiчне, бухгалтерське та iнформацiйне забезпечення дiяльностi Товариства;
-органiзує пiдготовку матерiалiв i пропозицiй для розгляду Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;
-звiтує перед Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства з питань дiяльностi Правлiння Товариства;
-забезпечує виконання заходiв з охорони працi;
-забезпечує виконання заходiв протипожежної безпеки;
-органiзує виконання екологiчних програм;
-здiйснює iншi дiї, необхiднi для досягнення цiлей Товариство в межах своєї компетенцiї.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, попереднi посади: старший юрисконсульт кондитерської фабрики м.Марiуполь, юрисконсульт 1 категорiї АП «Марiупольська кондитерська фабрика», голова правлiння КП «Марiупольська кондитерська фабрика», президент ПАТ «.Марiупольська кондитерська фабрика «Рошен».
Частка особи у статутному капiталi становить 0,0186%. Особа отримувалда винагороду на займанiй посадi згiдно з штатним розкладом, Положенням про оплату працi, Положенням про премiювання працiвникiв. Особа призначена (обрана) на посаду Голови Правлiння рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 04.04.2014р. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 20.04.2015р. повноваження посадової особи припинено у зв`язку з прийняттям рiшення про припинення товариства шляхом лiквiдацiї. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
|
|
Янушевська Жанна Олегівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
04.03.2014
- До чергових рiчних зборiв |
Освіта |
Вища, Харкiвська державна академiя залiзничного транспорту, облiк, аудит |
Стаж роботи |
8 років |
Попередне місце роботи |
ДП "Кондитерська корпорацiя "Рошен", старший бухгалтер |
Примітки |
Особа дiяла як член Ревiзiйної комiсiї, яка вiдповiдно до покладених на неї завдань перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Правлiння Товариства, додержання нею вимог чинного законодавства, Статуту Товариства.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
- пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Член Ревiзiйної комiсiї має право брати участь у Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради та Правлiння Товариства, отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю, знайомитися з документами, що необхiднi для виконання покладених на Ревiзiйну комiсiю функцiй.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, попереднi посади: головний бухгалтер ТОВ «Бестбудкомпанiя»,м.Киiв, старший бухгалтер, ДП «Кондитерська корпорацiя «Рошен»,м.Київ.
Особа не має частки у статутному капiталi емiтента Особа не отримувала винагороду на займанiй посадi, за основним мiсцем роботи займає посаду заступника головного бухгалтера ДП «Кондитерська корпорацiя «Рошен»,м.Київ. Особа перебувала на посадi з 04.03.2014р., повноваження посадової особи припинено у зв`язку з закiнченням термiну обрання та прийняттям рiшення про припинення товариства шляхом лiквiдацiї. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
|
|
Дочірнє Підприємство 'Кондитерська Корпорація 'Рошен
|
Член Наглядової ради |
Дата вступу на посаду і термін |
04.03.2013
- 3 роки |
Паспортні дані |
25392188 |
Попередне місце роботи |
д/в |
Примітки |
Член Наглядової ради як член представницького органу управлiння приймав участь у вирiшеннi всiх питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради, основнi з яких:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України „Про акцiонернi товариства”;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
- обрання та припинення повноважень (вiдкликання) Голови та членiв Правлiння Товариства;
- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння Товариства;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, iншi повноваження згiдно зi Статутом Товариства.
Юридична особа, код за ЄДРПОУ 25392188 зареєстрована 30.01.1998р., мiсце реєстрацiї: Днiпровська районна у м.Києвi Державна адмiнiстрацiя, свiдоцтво про державну реєстрацiю: серiя А00 №327204, номер запису про замiну свiдоцтва 1 067 105 0001 001984, мiсцезнаходження: 02105, м.Київ, вул.Павла Усенка, 8, частка у статутному капiталi – 4,5313%.
Уповноважений представник особи – Осiяненко Геннадiй Леонiдович. 1966 року народження, має вищу освiту (Київський державний торгiвельно-економiчний унiверситет, облiк i аудит) та 10 рокiв стажу керiвної роботи. Представник непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, попереднi посади: технiк, брокер, менеджер, головний спецiалiст комерцiйного центру, директор, генеральний директор. Представник частки у статутному капiталi не має, не отримує винагороду на займанiй посадi, за основним мiсцем роботи займає посаду директора ДП «Кондитерська корпорацiя «Рошен»,м.Київ.
Особа призначена на посаду члена Наглядової Ради 04.03.2013 р. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 20.04.2015р. повноваження посадової особи припинено у зв`язку з прийняттям рiшення про припинення товариства шляхом лiквiдацiї.
|
|
Клівцова Олена Василівна
|
Член Правлiння |
Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
04.03.2014
- 1 рiк |
Освіта |
Вища, Донецький державний унiверситет, бухгалтерський облiк i аналiз господарської дiяльностi |
Стаж роботи |
28 років |
Попередне місце роботи |
ЗАТ "Марiупольська кондитерська фабрика" начальник планово-економiчного вiддiлу |
Примітки |
Особа у складi Правлiння Товариства приймала участь у виконаннi управлiнських функцiй::
-органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв;
-затвердження кошторисiв витрат, що фiнансуються за рахунок прибутку Товариства;
-розробка заходiв по основних напрямках дiяльностi Товариства, визначених Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
-розробка та затвердження оперативних планiв дiяльностi Товариства;
-вирiшення питань органiзацiї виробництва, постачання, збуту, фiнансування, кредитування (за погодженням з Наглядовою радою Товариства), розрахункiв, облiку i звiтностi, оплати працi працiвникiв Товариства, реалiзацiї iнвестицiйної технiчної та цiнової полiтики, ефективного витрачання коштiв, трудового розпорядку та внутрiшнього контролю;
-вирiшення питань поточного керiвництва роботою внутрiшнiх структурних пiдроздiлiв;
-забезпечення пiдготовки управлiнських рiшень всiх пiдроздiлiв лiнiйно-функцiональної структури управлiння Товариством;
-розгляд матерiалiв перевiрок та ревiзiй;
-аналiз квартальних та рiчних звiтiв керiвникiв фiлiй, представництв, Товариства в цiлому i визначення заходiв по пiдвищенню ефективностi господарської дiяльностi;
-обґрунтування порядку розподiлу прибутку та заходiв по покриттю збиткiв;
-пiдготовка пропозицiй щодо визначення розмiру дивiдендiв;
-розробка пропозицiй щодо внесення змiн та доповнень до Статуту та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
-внесення пропозицiй про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю фiлiй та представництв, розробка планiв їх дiяльностi;
-розробка пропозицiй про придбання та реалiзацiю цiнних паперiв, в тому числi iнших акцiонерних товариств;
-попереднє обговорення питань, якi виносяться на порядок денний Загальних зборiв;
-здiйснення пiдготовки чергових та позачергових Загальних зборiв, включаючи пiдготовку необхiдних документiв i пропозицiй;
-вирiшення iнших питань, згiдно з чинним законодавством та Статутом.
Особа як головний бухгалтер товариства:
- органiзовує роботу облiково-економiчної служби. розподiляє мiж працiвниками служби посадовi обов'язки;
- визначає облiкову полiтику пiдприємства, розробляє та удосконалює систему управлiнського, податкового та бухгалтерського облiку;
- забезпечує рацiональну систему документообiгу, застосування прогресивних форм i методiв ведення бухгалтерського та управлiнського облiку на базi сучасної обчислювальної технiки;
- складає та затверджує на майбутнiй рiк фiнансовий план (кошторис) з прибутку i витрат пiдприємства на основi планiв реалiзацiї товарiв i послуг, плану технiчного розвитку;
- здiйснює прогнозування результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi, на пiдставi якого готує пропозицiї з внесення змiн до кошторису витрат з метою недопущення збиткiв та виконання основних показникiв фiнансового плану;
- розробляє заходи з пiдвищення продуктивностi, ефективностi та рентабельностi виробництва, зниження собiвартостi, досягнення ефективних результатiв при рацiональному витрачаннi матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв та органiзовує їх впровадження;
- забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам;
- визначає джерела фiнансування i у випадку залучення позикових коштiв надає повний розрахунок за термiнами окупностi, план-графiк погашення позики та контролює виконання затвердженого плану;
- надає вiдомостi про хiд виконання основних показникiв плану використання прибутку.
- вимагає вiд пiдроздiлiв, служб i працiвникiв дотримання порядку оформлення та подання первинних документiв;
- проводить перiодичнi перевiрки порядку ведення бухгалтерського та управлiнського облiку, внутрiшнього документообiгу та звiтностi;
- приймає участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi та розглядi її результатiв.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, попереднi посади: бухгалтер, ведучий бухгалтер, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер, бухгалтер –аудитор, начальник планово-економiчного вiддiлу.
Особа частки у статутному капiталi не має. Особа не отримувала винагороду на посадi члена Правлiння, за основним мiсцем роботи займає посаду начальника облiково-економiчної служби (головного бухгалтера) ПАТ «Марiупольська кондитерська фабрика «Рошен», винагороду за основним мiсцем роботи отримує згiдно з штатним розкладом, Положенням про оплату працi, Положенням про премiювання працiвникiв. Особа перебувала на посадi з 02.04.2008р., була переобрана на посаду члена Правлiння рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 04.03.2014р. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 20.04.2015р. повноваження посадової особи припинено у зв`язку з прийняттям рiшення про припинення товариства шляхом лiквiдацiї.Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
|
|
Городнічев Олексій Петрович
|
Член Наглядової ради |
Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
Дата вступу на посаду і термін |
04.03.2013
- 3 роки |
Освіта |
Вища, Київський нацiональний унiверситет технологiй та дизайну, економiка пiдприємства |
Стаж роботи |
13 років |
Попередне місце роботи |
ДП "Кондитерська корпорацiя "Рошен", начальник вiддiлу логiстики |
Примітки |
Член Наглядової ради як член представницького органу управлiння приймав участь у вирiшеннi всiх питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради, основнi з яких:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України „Про акцiонернi товариства”;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
- обрання та припинення повноважень (вiдкликання) Голови та членiв Правлiння Товариства;
- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння Товариства;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, iншi повноваження згiдно зi Статутом Товариства.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, попереднi посади: спецiалiст з логiстики, менеджер з логiстики, начальник вiддiлу логiстики, Особа частки у статутному капiталi не має. Особа не отримує винагороду на займанiй посадi, за основним мiсцем роботи займає посаду заступника директора з виробництва ДП «Кондитерська корпорацiя «Рошен»,м.Київ. Особа перебуває на посадi члена Наглядової ради з 08.02.2011р., рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.03.2013р. особа переобрана на посаду члена Наглядової ради. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 20.04.2015р. повноваження посадової особи припинено у зв`язку з прийняттям рiшення про припинення товариства шляхом лiквiдацiї.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
|
|
Клівцова Олена Василівна
|
Член Лiквiдацiйної комiсiї (комiсiї з припинення) |
Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
20.04.2015
- До припинення товариства |
Освіта |
Вища, Донецький державний унiверситет, бухгалтерський облiк i аналiз господарської дiяльностi |
Стаж роботи |
28 років |
Попередне місце роботи |
ЗАТ "Марiупольська кондитерська фабрика", начальник планово-економiчного вiддiлу |
Примітки |
Особа у складi лiквiдацiйної комiсiї (комiсiї з припинення) приймає участь у виконаннi функцiй, передбачених чинним законодавством України, з метою здiйснення процедури припинення ПАТ «МКФ «Рошен» шляхом лiквiдацiї та для виконання усiх необхiдних дiй, пов’язаних з процедурою лiквiдацiї::
Особа як головний бухгалтер товариства:
- органiзовує роботу облiково-економiчної служби.
- забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам;
- надає вiдомостi про виконання показникiв плану використання прибутку.
- приймає участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi та розглядi її результатiв.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, попереднi посади: бухгалтер, ведучий бухгалтер, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер, бухгалтер – аудитор, начальник планово-економiчного вiддiлу.
Особа частки у статутному капiталi не має. Особа не отримує винагороду на посадi члена лiквiдацiйної комiсiї (комiсiї з припинення), за основним мiсцем роботи займає посаду начальника облiково-економiчної служби (головного бухгалтера) ПАТ «Марiупольська кондитерська фабрика «Рошен», винагороду за основним мiсцем роботи отримує згiдно з штатним розкладом, Положенням про оплату працi, Положенням про премiювання працiвникiв.
Особа призначена (обрана) на посаду члена лiквiдацiйної комiсiї (комiсiї з припинення) рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 20.04.2015р. у зв’язку iз рiшенням про припинення ПАТ «МКФ «Рошен» шляхом лiквiдацiї. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
|
|
Кравченко Катерина Олексіївна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
04.03.2014
- До чергових рiчних зборiв |
Освіта |
Вища, Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування, управлiння трудовими ресурсами |
Стаж роботи |
13 років |
Попередне місце роботи |
ДП "Кондитерська корпорацiя "Рошен", старший бухгалтер |
Примітки |
Особа дiяла як член Ревiзiйної комiсiї, яка вiдповiдно до покладених на неї завдань перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Правлiння Товариства, додержання нею вимог чинного законодавства, Статуту Товариства.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
- пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Член Ревiзiйної комiсiї має право брати участь у Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради та Правлiння Товариства, отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю, знайомитися з документами, що необхiднi для виконання покладених на Ревiзiйну комiсiю функцiй.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, попереднi посади: старший бухгалтер ДП «Кондитерська корпорацiя «Рошен»,м.Київ.
Особа не має частки у статутному капiталi емiтента Особа не отримувала винагороду на займанiй посадi, за основним мiсцем роботи займає посаду старшого бухгалтера бухгалтерiї фiнансового департаменту ДП «Кондитерська корпорацiя «Рошен»,м.Київ. Особа перебувала на посадi з 04.03.2014р., повноваження посадової особи припинено у зв`язку з закiнченням термiну обрання та прийняттям рiшення про припинення товариства шляхом лiквiдацiї. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
|
|
Таркова Людмила Григорівна
|
Член Правлiння |
Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
04.03.2014
- 1 рiк |
Освіта |
Вища, Ростовський державний унiверситет, правознавство |
Стаж роботи |
40 років |
Попередне місце роботи |
ЗАТ "Марiупольська кондитерська фабрика", юрисконсульт |
Примітки |
Особа у складi Правлiння Товариства приймала участь у виконаннi управлiнських функцiй::
-органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв;
-затвердження кошторисiв витрат, що фiнансуються за рахунок прибутку Товариства;
-розробка заходiв по основних напрямках дiяльностi Товариства, визначених Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
-розробка та затвердження оперативних планiв дiяльностi Товариства;
-вирiшення питань органiзацiї виробництва, постачання, збуту, фiнансування, кредитування (за погодженням з Наглядовою радою Товариства), розрахункiв, облiку i звiтностi, оплати працi працiвникiв Товариства, реалiзацiї iнвестицiйної технiчної та цiнової полiтики, ефективного витрачання коштiв, трудового розпорядку та внутрiшнього контролю;
-вирiшення питань поточного керiвництва роботою внутрiшнiх структурних пiдроздiлiв;
-забезпечення пiдготовки управлiнських рiшень всiх пiдроздiлiв лiнiйно-функцiональної структури управлiння Товариством;
-розгляд матерiалiв перевiрок та ревiзiй;
-аналiз квартальних та рiчних звiтiв керiвникiв фiлiй, представництв, Товариства в цiлому i визначення заходiв по пiдвищенню ефективностi господарської дiяльностi;
-обґрунтування порядку розподiлу прибутку та заходiв по покриттю збиткiв;
-пiдготовка пропозицiй щодо визначення розмiру дивiдендiв;
-розробка пропозицiй щодо внесення змiн та доповнень до Статуту та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
-внесення пропозицiй про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю фiлiй та представництв, розробка планiв їх дiяльностi;
-розробка пропозицiй про придбання та реалiзацiю цiнних паперiв, в тому числi iнших акцiонерних товариств;
-попереднє обговорення питань, якi виносяться на порядок денний Загальних зборiв;
-здiйснення пiдготовки чергових та позачергових Загальних зборiв, включаючи пiдготовку необхiдних документiв i пропозицiй;
-вирiшення iнших питань, згiдно з чинним законодавством та Статутом.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, попереднi посади: юрисконсульт, ведучий юрисконсульт.
Частка особи у статутному капiталi складає 0,0031%. Особа не отримувала винагороду на займанiй посадi, за основним мiсцем роботи займає посаду начальники юридичного вiддiлу ПАТ «Марiупольська кондитерська фабрика «Рошен». Особа перебувала на посадi з 16.03.2010 р. була переобрана на посаду члена Правлiння рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 04.03.2014 р. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 20.04.2015р. повноваження посадової особи припинено у зв`язку з прийняттям рiшення про припинення товариства шляхом лiквiдацiї. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
|
|
Дочірнє Підприємство 'Кондитерська Корпорація 'Рошен'
|
Член Наглядової ради |
Дата вступу на посаду і термін |
04.03.2013
- 3 роки |
Паспортні дані |
25392188 |
Попередне місце роботи |
д/в |
Примітки |
Член Наглядової ради як член представницького органу управлiння приймав участь у вирiшеннi всiх питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради, основнi з яких:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України „Про акцiонернi товариства”;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
- обрання та припинення повноважень (вiдкликання) Голови та членiв Правлiння Товариства;
- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння Товариства;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, iншi повноваження згiдно зi Статутом Товариства.
Юридична особа, код за ЄДРПОУ 25392188 зареєстрована 30.01.1998р., мiсце реєстрацiї: Днiпровська районна у м.Києвi Державна адмiнiстрацiя, свiдоцтво про державну реєстрацiю: серiя А00 №327204, номер запису про замiну свiдоцтва 1 067 105 0001 001984, мiсцезнаходження: 02105, м.Київ, вул.Павла Усенка, 8, частка у статутному капiталi – 4,5313%.
Уповноважений представник особи – Осiяненко Геннадiй Леонiдович. 1966 року народження, має вищу освiту (Київський державний торгiвельно-економiчний унiверситет, облiк i аудит) та 10 рокiв стажу керiвної роботи. Представник непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, попереднi посади: технiк, брокер, менеджер, головний спецiалiст комерцiйного центру, директор, генеральний директор. Представник частки у статутному капiталi не має, не отримує винагороду на займанiй посадi, за основним мiсцем роботи займає посаду директора ДП «Кондитерська корпорацiя «Рошен»,м.Київ.
Особа призначена на посаду члена Наглядової Ради 04.03.2013 р. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 20.04.2015р. повноваження посадової особи припинено у зв`язку з прийняттям рiшення про припинення товариства шляхом лiквiдацiї.
|
|
Таркова Людмила Григорівна
|
Член Лiквiдацiйної комiсiї (комiсiї з припинення) |
Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
20.04.2015
- До припинення товариства |
Освіта |
Вища, Ростовський державний унiверситет, правознавство |
Стаж роботи |
40 років |
Попередне місце роботи |
ЗАТ "Марiупольська кондитерська фабрика" , юрисконсульт |
Примітки |
Особа у складi лiквiдацiйної комiсiї (комiсiї з припинення) приймає участь у виконаннi функцiй, передбачених чинним законодавством України, з метою здiйснення процедури припинення ПАТ «МКФ «Рошен» шляхом лiквiдацiї та для виконання усiх необхiдних дiй, пов’язаних з процедурою лiквiдацiї::
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, попереднi посади: юрисконсульт, ведучий юрисконсульт,
Частка особи у статутному капiталi складає 0,0031%. Особа не отримує винагороду на займанiй посадi, за основним мiсцем роботи займає посаду начальника юридичного вiддiлу ПАТ «Марiупольська кондитерська фабрика «Рошен», винагороду за основним мiсцем роботи отримує згiдно з штатним розкладом, Положенням про оплату працi, Положенням про премiювання працiвникiв. Особа призначена (обрана) на посаду члена лiквiдацiйної комiсiї (комiсiї з припинення) рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 20.04.2015р. у зв’язку iз рiшенням про припинення ПАТ «МКФ «Рошен» шляхом лiквiдацiї. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
|
|
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Центрально-Європейська Кондитерська Компанія'
|
Голова Наглядової ради |
Дата вступу на посаду і термін |
04.03.2013
- 3 роки |
Паспортні дані |
23163839 |
Попередне місце роботи |
д/в |
Примітки |
Голова Наглядової ради Товариства як член представницького органу управлiння приймав участь у вирiшеннi всiх питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради, основнi з яких:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України „Про акцiонернi товариства”;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
- обрання та припинення повноважень (вiдкликання) Голови та членiв Правлiння Товариства;
- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння Товариства;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, iншi повноваження згiдно зi Статутом Товариства.
Голова Наглядової ради Товариства крiм того:
- скликає засiдання Наглядової ради Товариства i головує на її засiданнях;
- вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв;
- органiзує ведення протоколiв засiдань Наглядової Ради Товариства.
Голова Наглядової ради (юридична особа, код за ЄДРПОУ 23163839) зареєстрована 10.07.1995р., мiсце реєстрацiї: Подiльська районна у м.Києвi Державна адмiнiстрацiя, свiдоцтво про державну реєстрацiю: серiя А00 №349856, номер запису про замiну свiдоцтва 1 071 105 0001 001596, мiсцезнаходження: 04176, м.Київ, вул.Електрикiв, 29-А, частка у статутному капiталi – 89,1937%.
Уповноважений представник особи - Безсмертний Олександр Михайлович, 1980 року народження, має вищу освiту (Нацiональний Технiчний Унiверситет України, правознавство) та 10 рокiв стажу керiвної робти. Представник непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, попереднi посади: юрисконсульт. Представник частки у статутному капiталi не має, не отримує винагороду на займанiй посадi, за основним мiсцем роботи займає посаду директора ТОВ «Центрально-Європейська кондитерська компанiя». Представник не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Особа призначена на посаду 04.03.2013 р. рiшенням Наглядової ради вiд 04.03.2013р. особа обрана Головою Наглядової ради Товариства. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 20.04.2015р. повноваження посадової особи припинено у зв`язку з прийняттям рiшення про припинення товариства шляхом лiквiдацiї.
|
|
Андрусь Світлана Юріївна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
04.03.2014
- До чергових рiчних зборiв |
Освіта |
Вища, Київський гуманiтарний iнститут, маркетинг |
Стаж роботи |
14 років |
Попередне місце роботи |
ТОВ "Вiта Україна", заступник головного бухгалтера |
Примітки |
Голова Ревiзiйної комiсiї органiзував роботу комiсiї, яка вiдповiдно до покладених на неї завдань перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Правлiння Товариства, додержання нею вимог чинного законодавства, Статуту Товариства.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
- пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Голова Ревiзiйної комiсiї має право брати участь у Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради та Правлiння Товариства, отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю, знайомитися з документами, що необхiднi для виконання покладених на Ревiзiйну комiсiю функцiй.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, попереднi посади: бухгалтер, заступник головного бухгалтера ТОВ «Вiта Україна».
Особа не має частки у статутному капiталi емiтента. Особа не отримувала винагороду на займанiй посадi, за основним мiсцем роботи займає посаду заступника головного бухгалтера ДП «Кондитерська корпорацiя «Рошен», м.Київ. Особа перебувала на посадi з 04.03.2014р., повноваження посадової особи припинено у зв`язку з закiнченням термiну обрання та прийняттям рiшення про припинення товариства шляхом лiквiдацiї. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
|
|
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Центрально-Європейська Кондитерська Компанія
|
Голова Наглядової ради |
Дата вступу на посаду і термін |
04.03.2013
- 3 роки |
Паспортні дані |
23163839 |
Попередне місце роботи |
д/в |
Примітки |
Голова Наглядової ради Товариства як член представницького органу управлiння приймав участь у вирiшеннi всiх питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради, основнi з яких:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України „Про акцiонернi товариства”;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
- обрання та припинення повноважень (вiдкликання) Голови та членiв Правлiння Товариства;
- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння Товариства;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, iншi повноваження згiдно зi Статутом Товариства.
Голова Наглядової ради Товариства крiм того:
- скликає засiдання Наглядової ради Товариства i головує на її засiданнях;
- вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв;
- органiзує ведення протоколiв засiдань Наглядової Ради Товариства.
Голова Наглядової ради (юридична особа, код за ЄДРПОУ 23163839) зареєстрована 10.07.1995р., мiсце реєстрацiї: Подiльська районна у м.Києвi Державна адмiнiстрацiя, свiдоцтво про державну реєстрацiю: серiя А00 №349856, номер запису про замiну свiдоцтва 1 071 105 0001 001596, мiсцезнаходження: 04176, м.Київ, вул.Електрикiв, 29-А, частка у статутному капiталi – 89,1937%.
Уповноважений представник особи - Безсмертний Олександр Михайлович, 1980 року народження, має вищу освiту (Нацiональний Технiчний Унiверситет України, правознавство) та 10 рокiв стажу керiвної робти. Представник непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, попереднi посади: юрисконсульт. Представник частки у статутному капiталi не має, не отримує винагороду на займанiй посадi, за основним мiсцем роботи займає посаду директора ТОВ «Центрально-Європейська кондитерська компанiя». Представник не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Особа призначена на посаду 04.03.2013 р. рiшенням Наглядової ради вiд 04.03.2013р. особа обрана Головою Наглядової ради Товариства. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 20.04.2015р. повноваження посадової особи припинено у зв`язку з прийняттям рiшення про припинення товариства шляхом лiквiдацiї.
|
|
Рябцев В`Ячеслав Геннадійович
|
Член Правлiння |
Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
Дата вступу на посаду і термін |
04.03.2014
- 1 рiк |
Освіта |
Вища, Марiупольський металургiйний iнститут, електричне забезпечення промислових пiдприємств мiст та сiльського господарства |
Стаж роботи |
34 роки |
Попередне місце роботи |
ЗАТ "Марiупольська кондитерська фабрика", начальник дiльницi електромереж |
Примітки |
Особа у складi Правлiння Товариства приймала участь у виконаннi управлiнських функцiй::
-органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв;
-затвердження кошторисiв витрат, що фiнансуються за рахунок прибутку Товариства;
-розробка заходiв по основних напрямках дiяльностi Товариства, визначених Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
-розробка та затвердження оперативних планiв дiяльностi Товариства;
-вирiшення питань органiзацiї виробництва, постачання, збуту, фiнансування, кредитування (за погодженням з Наглядовою радою Товариства), розрахункiв, облiку i звiтностi, оплати працi працiвникiв Товариства, реалiзацiї iнвестицiйної технiчної та цiнової полiтики, ефективного витрачання коштiв, трудового розпорядку та внутрiшнього контролю;
-вирiшення питань поточного керiвництва роботою внутрiшнiх структурних пiдроздiлiв;
-забезпечення пiдготовки управлiнських рiшень всiх пiдроздiлiв лiнiйно-функцiональної структури управлiння Товариством;
-розгляд матерiалiв перевiрок та ревiзiй;
-аналiз квартальних та рiчних звiтiв керiвникiв фiлiй, представництв, Товариства в цiлому i визначення заходiв по пiдвищенню ефективностi господарської дiяльностi;
-обґрунтування порядку розподiлу прибутку та заходiв по покриттю збиткiв;
-пiдготовка пропозицiй щодо визначення розмiру дивiдендiв;
-розробка пропозицiй щодо внесення змiн та доповнень до Статуту та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
-внесення пропозицiй про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю фiлiй та представництв, розробка планiв їх дiяльностi;
-розробка пропозицiй про придбання та реалiзацiю цiнних паперiв, в тому числi iнших акцiонерних товариств;
-попереднє обговорення питань, якi виносяться на порядок денний Загальних зборiв;
-здiйснення пiдготовки чергових та позачергових Загальних зборiв, включаючи пiдготовку необхiдних документiв i пропозицiй;
-вирiшення iнших питань, згiдно з чинним законодавством та Статутом.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, попереднi посади: начальник дiльницi електромереж, начальник енерго-механiчного вiддiлу ПАТ «Марiупольська кондитерська фабрика «Рошен».
Особа частки у статутному капiталi не має. Особа не отримувала винагороду на займанiй посадi, за основним мiсцем роботи займає посаду енергетика ПАТ «Марiупольська кондитерська фабрика «Рошен». Особа перебувала на посадi з 04.03.2014р. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 20.04.2015р. повноваження посадової особи припинено у зв`язку з прийняттям рiшення про припинення товариства шляхом лiквiдацiї.Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
|
|