|
Широков Олександр Михайлович
|
Голова Правлiння |
| Рік народження |
1946 р. н.
(78 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
04.04.2014
- 1 рiк |
| Освіта |
Вища, Казахський державний унiверситет, правознавство |
| Стаж роботи |
49 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Марiупольська кондитерська фабрика "Рошен", президент |
| Примітки |
Голова Правлiння у складi Правлiння Товариства приймає участь у виконаннi управлiнських функцiй::
-органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв;
-затвердження кошторисiв витрат, що фiнансуються за рахунок прибутку Товариства;
-розробка заходiв по основних напрямках дiяльностi Товариства, визначених Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
-розробка та затвердження оперативних планiв дiяльностi Товариства;
-вирiшення питань органiзацiї виробництва, постачання, збуту, фiнансування, кредитування (за погодженням з Наглядовою радою Товариства), розрахункiв, облiку i звiтностi, оплати працi працiвникiв Товариства, реалiзацiї iнвестицiйної технiчної та цiнової полiтики, ефективного витрачання коштiв, трудового розпорядку та внутрiшнього контролю;
-вирiшення питань поточного керiвництва роботою внутрiшнiх структурних пiдроздiлiв;
-забезпечення пiдготовки управлiнських рiшень всiх пiдроздiлiв лiнiйно-функцiональної структури управлiння Товариством;
-розгляд матерiалiв перевiрок та ревiзiй;
-аналiз квартальних та рiчних звiтiв керiвникiв фiлiй, представництв, Товариства в цiлому i визначення заходiв по пiдвищенню ефективностi господарської дiяльностi;
-обґрунтування порядку розподiлу прибутку та заходiв по покриттю збиткiв;
-пiдготовка пропозицiй щодо визначення розмiру дивiдендiв;
-розробка пропозицiй щодо внесення змiн та доповнень до Статуту та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
-внесення пропозицiй про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю фiлiй та представництв, розробка планiв їх дiяльностi;
-розробка пропозицiй про придбання та реалiзацiю цiнних паперiв, в тому числi iнших акцiонерних товариств;
-попереднє обговорення питань, якi виносяться на порядок денний Загальних зборiв;
-здiйснення пiдготовки чергових та позачергових Загальних зборiв, включаючи пiдготовку необхiдних документiв i пропозицiй;
-вирiшення iнших питань, згiдно з чинним законодавством та Статутом.
Як Голова Правлiння, особа:
-здiйснює оперативне керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю Товариства, всiх структурних пiдроздiлiв, вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради Товариства та Правлiння Товариства;
-на виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства, Правлiння Товариства, а також в процесi господарської дiяльностi видає накази, розпорядження, iншi розпорядчi акти, якi є обов’язковими для виконання всiма працiвниками Товариства;
-розпоряджається майном Товариства, включаючи кошти, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом;
-без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, репрезентує його в усiх українських та iноземних установах, закладах, пiдприємствах i органiзацiях;
-укладає рiзного роду угоди iз дотриманням порядку, визначеного Статутом, та здiйснює iншi юридичнi дiї в межах своїх повноважень, видає довiреностi, вiдкриває в банках поточнi та iншi рахунки Товариства;
-вирiшує питання збереження та ефективного використання майна Товариства;
-складає фiнансовi плани Товариства i звiти про їхнє виконання;
-визначає принципи цiноутворення i маркетингової полiтики Товариства;
-затверджує функцiї вiддiлiв та служб Товариства;
-розподiляє функцiї мiж членами Правлiння та iншими працiвниками Товариства;
-органiзовує впровадження у виробництво нової технiки i прогресивних методiв господарювання, створює органiзацiйнi i економiчнi передумови для високопродуктивної працi Товариства;
-органiзовує виконання виробничих програм, договiрних та iнших зобов’язань Товариства;
-контролює режим працi i вiдпочинку персоналу Товариства;
-укладає вiд iменi Товариства колективний договiр;
-затверджує штатний розклад Товариства;
-у встановленому чинним законодавством порядку укладає i припиняє iндивiдуальнi трудовi договори з працiвниками Товариства, встановляє умови оплати працi прицiвникiв;
-застосовує до працiвникiв заходи заохочення i стягнення;
-вiдряджає працiвникiв Товариства на iншi пiдприємства та органiзацiї;
-бере участь у реалiзацiї планiв та заходiв щодо навчання персоналу Товариства;
-налагоджує юридичне, економiчне, бухгалтерське та iнформацiйне забезпечення дiяльностi Товариства;
-органiзує пiдготовку матерiалiв i пропозицiй для розгляду Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;
-звiтує перед Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства з питань дiяльностi Правлiння Товариства;
-забезпечує виконання заходiв з охорони працi;
-забезпечує виконання заходiв протипожежної безпеки;
-органiзує виконання екологiчних програм;
-здiйснює iншi дiї, необхiднi для досягнення цiлей Товариство в межах своєї компетенцiї.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, попереднi посади: старший юрисконсульт кондитерської фабрики м.Марiуполь, юрисконсульт 1 категорiї АП «Марiупольська кондитерська фабрика», голова правлiння КП «Марiупольська кондитерська фабрика», президент ПАТ «.Марiупольська кондитерська фабрика «Рошен».
Частка особи у статутному капiталi становить 0,0186%. Особа отримує винагороду на займанiй посадi згiдно з штатним розкладом, Положенням про оплату працi, Положенням про премiювання працiвникiв. Особа призначена (обрана) на посаду Голови Правлiння рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 04.04.2014р. у зв’язку iз звiльненням Голови Правлiння Архипенка Павла Васильовича.Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
|
|
|
Янушевська Жанна Олегівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
04.03.2014
- До чергових рiчних зборiв |
| Освіта |
Вища, Харкiвська державна академiя залiзничного транспорту, облiк, аудит |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
ДП "Кондитерська корпорацiя "Рошен", старший бухгалтер |
| Примітки |
Особа дiє як член Ревiзiйної комiсiї, яка вiдповiдно до покладених на неї завдань перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Правлiння Товариства, додержання нею вимог чинного законодавства, Статуту Товариства.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
- пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Член Ревiзiйної комiсiї має право брати участь у Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради та Правлiння Товариства, отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю, знайомитися з документами, що необхiднi для виконання покладених на Ревiзiйну комiсiю функцiй.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, попереднi посади: головний бухгалтер ТОВ «Бестбудкомпанiя»,м.Киiв, старший бухгалтер, ДП «Кондитерська корпорацiя «Рошен»,м.Київ.
Особа не має частки у статутному капiталi емiтента Особа не отримує винагороду на займанiй посадi, за основним мiсцем роботи займає посаду заступника головного бухгалтера ДП «Кондитерська корпорацiя «Рошен»,м.Київ.
. Особа перебуває на посадi з 04.03.2014р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
|
|
|
Дочірнє Підприємство 'Кондитерська Корпорація 'Рошен
|
Член Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
04.03.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
25392188 |
| Освіта |
д/в |
| Попередне місце роботи |
д/в |
| Примітки |
Член Наглядової ради як член представницького органу управлiння приймає участь у вирiшеннi всiх питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради, основнi з яких:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України „Про акцiонернi товариства”;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
- обрання та припинення повноважень (вiдкликання) Голови та членiв Правлiння Товариства;
- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння Товариства;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, iншi повноваження згiдно зi Статутом Товариства. Юридична особа, код за ЄДРПОУ 25392188 зареєстрована 30.01.1998р., мiсце реєстрацiї: Днiпровська районна у м.Києвi Державна адмiнiстрацiя, свiдоцтво про державну реєстрацiю: серiя А00 №327204, номер запису про замiну свiдоцтва 1 067 105 0001 001984, мiсцезнаходження: 02105, м.Київ, вул.Павла Усенка, 8, частка у статутному капiталi – 4,5313%.
Уповноважений представник особи – Осiяненко Геннадiй Леонiдович. 1966 року народження, має вищу освiту (Київський державний торгiвельно-економiчний унiверситет, облiк i аудит) та 9 рокiв керiвної роботи. Представник непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, попереднi посади: технiк, брокер, менеджер, головний спецiалiст комерцiйного центру, директор, генеральний директор. Представник частки у статутному капiталi не має, не отримує винагороду на займанiй посадi, за основним мiсцем роботи займає посаду директора ДП «Кондитерська корпорацiя «Рошен»,м.Київ. Особа призначена на посаду члена Наглядової Ради 04.03.2013 р.
|
|
|
Клівцова Олена Василівна
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
04.03.2014
- 1 рiк |
| Освіта |
Вища, Донецький державний унiверситет, бухгалтерський облiк i аналiз господарської дiялностi |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Марiупольська кондитерська фабрика", начальник планово-економiчного вiддiлу |
| Примітки |
Особа у складi Правлiння Товариства приймає участь у виконаннi управлiнських функцiй::
-органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв;
-затвердження кошторисiв витрат, що фiнансуються за рахунок прибутку Товариства;
-розробка заходiв по основних напрямках дiяльностi Товариства, визначених Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
-розробка та затвердження оперативних планiв дiяльностi Товариства;
-вирiшення питань органiзацiї виробництва, постачання, збуту, фiнансування, кредитування (за погодженням з Наглядовою радою Товариства), розрахункiв, облiку i звiтностi, оплати працi працiвникiв Товариства, реалiзацiї iнвестицiйної технiчної та цiнової полiтики, ефективного витрачання коштiв, трудового розпорядку та внутрiшнього контролю;
-вирiшення питань поточного керiвництва роботою внутрiшнiх структурних пiдроздiлiв;
-забезпечення пiдготовки управлiнських рiшень всiх пiдроздiлiв лiнiйно-функцiональної структури управлiння Товариством;
-розгляд матерiалiв перевiрок та ревiзiй;
-аналiз квартальних та рiчних звiтiв керiвникiв фiлiй, представництв, Товариства в цiлому i визначення заходiв по пiдвищенню ефективностi господарської дiяльностi;
-обґрунтування порядку розподiлу прибутку та заходiв по покриттю збиткiв;
-пiдготовка пропозицiй щодо визначення розмiру дивiдендiв;
-розробка пропозицiй щодо внесення змiн та доповнень до Статуту та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
-внесення пропозицiй про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю фiлiй та представництв, розробка планiв їх дiяльностi;
-розробка пропозицiй про придбання та реалiзацiю цiнних паперiв, в тому числi iнших акцiонерних товариств;
-попереднє обговорення питань, якi виносяться на порядок денний Загальних зборiв;
-здiйснення пiдготовки чергових та позачергових Загальних зборiв, включаючи пiдготовку необхiдних документiв i пропозицiй;
-вирiшення iнших питань, згiдно з чинним законодавством та Статутом.
Особа як головний бухгалтер товариства:
- органiзовує роботу облiково-економiчної служби. розподiляє мiж працiвниками служби посадовi обов'язки;
- визначає облiкову полiтику пiдприємства, розробляє та удосконалює систему управлiнського, податкового та бухгалтерського облiку;
- забезпечує рацiональну систему документообiгу, застосування прогресивних форм i методiв ведення бухгалтерського та управлiнського облiку на базi сучасної обчислювальної технiки;
- складає та затверджує на майбутнiй рiк фiнансовий план (кошторис) з прибутку i витрат пiдприємства на основi планiв реалiзацiї товарiв i послуг, плану технiчного розвитку;
- здiйснює прогнозування результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi, на пiдставi якого готує пропозицiї з внесення змiн до кошторису витрат з метою недопущення збиткiв та виконання основних показникiв фiнансового плану;
- розробляє заходи з пiдвищення продуктивностi, ефективностi та рентабельностi виробництва, зниження собiвартостi, досягнення ефективних результатiв при рацiональному витрачаннi матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв та органiзовує їх впровадження;
- забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам;
- визначає джерела фiнансування i у випадку залучення позикових коштiв надає повний розрахунок за термiнами окупностi, план-графiк погашення позики та контролює виконання затвердженого плану;
- надає вiдомостi про хiд виконання основних показникiв плану використання прибутку.
- вимагає вiд пiдроздiлiв, служб i працiвникiв дотримання порядку оформлення та подання первинних документiв;
- проводить перiодичнi перевiрки порядку ведення бухгалтерського та управлiнського облiку, внутрiшнього документообiгу та звiтностi;
- приймає участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi та розглядi її результатiв.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, попереднi посади: бухгалтер, ведучий бухгалтер, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер, бухгалтер –аудитор, начальник планово-економiчного вiддiлу.
Особа частки у статутному капiталi не має. Особа не отримує винагороду на посадi члена Правлiння, за основним мiсцем роботи займає посаду начальника облiково-економiчної служби (головного бухгалтера) ПАТ «Марiупольська кондитерська фабрика «Рошен», винагороду за основним мiсцем роботи отримує згiдно з штатним розкладом, Положенням про оплату працi, Положенням про премiювання працiвникiв. Особа перебуває на посадi з 02.04.2008р.У звiтному перiодi змiн не було, особа переобрана на посаду члена Правлiння рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 04.03.2014р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
|
|
|
Городнічев Олексій Петрович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
04.03.2013
- 3 роки |
| Освіта |
Вища, Київський нацiональний унiверситет технологiй та дизайну, економiка пiдприємства |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
ДП "Кондитерська корпорацiя "Рошен", начальник вiддiлу логiстики |
| Примітки |
Член Наглядової ради як член представницького органу управлiння приймає участь у вирiшеннi всiх питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради, основнi з яких:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України „Про акцiонернi товариства”;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
- обрання та припинення повноважень (вiдкликання) Голови та членiв Правлiння Товариства;
- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння Товариства;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, iншi повноваження згiдно зi Статутом Товариства.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, попереднi посади: спецiалiст з логiстики, менеджер з логiстики, начальник вiддiлу логiстики, Особа частки у статутному капiталi не має. Особа не отримує винагороду на займанiй посадi, за основним мiсцем роботи займає посаду заступника директора з виробництва ДП «Кондитерська корпорацiя «Рошен»,м.Київ. Особа перебуває на посадi члена Наглядової ради з 08.02.2011р., рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.03.2013р. особа переобрана на посаду члена Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
|
|
|
Кравченко Катерина Олексіївна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
04.03.2014
- До чергових рiчних зборiв |
| Освіта |
Вища, Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування, управлiння трудовими ресурсами |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
ДП "Кондитерська корпорацiя "Рошен", старший бухгалтер |
| Примітки |
Особа дiє як член Ревiзiйної комiсiї, яка вiдповiдно до покладених на неї завдань перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Правлiння Товариства, додержання нею вимог чинного законодавства, Статуту Товариства.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
- пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Член Ревiзiйної комiсiї має право брати участь у Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради та Правлiння Товариства, отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю, знайомитися з документами, що необхiднi для виконання покладених на Ревiзiйну комiсiю функцiй.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, попереднi посади: старший бухгалтер ДП «Кондитерська корпорацiя «Рошен»,м.Київ.
Особа не має частки у статутному капiталi емiтента Особа не отримує винагороду на займанiй посадi, за основним мiсцем роботи займає посаду старшого бухгалтера бухгалтерiї фiнансового департаменту ДП «Кондитерська корпорацiя «Рошен»,м.Київ. Особа перебуває на посадi з 04.03.2014р.. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
|
|
|
Таркова Людмила Григорівна
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
04.03.2014
- 1 рiк |
| Освіта |
Вища, Ростовський державний унiверситет, правознавство |
| Стаж роботи |
40 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Марiупольська кондитерська фабрика", юрисконсульт |
| Примітки |
Особа у складi Правлiння Товариства приймає участь у виконаннi управлiнських функцiй::
-органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв;
-затвердження кошторисiв витрат, що фiнансуються за рахунок прибутку Товариства;
-розробка заходiв по основних напрямках дiяльностi Товариства, визначених Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
-розробка та затвердження оперативних планiв дiяльностi Товариства;
-вирiшення питань органiзацiї виробництва, постачання, збуту, фiнансування, кредитування (за погодженням з Наглядовою радою Товариства), розрахункiв, облiку i звiтностi, оплати працi працiвникiв Товариства, реалiзацiї iнвестицiйної технiчної та цiнової полiтики, ефективного витрачання коштiв, трудового розпорядку та внутрiшнього контролю;
-вирiшення питань поточного керiвництва роботою внутрiшнiх структурних пiдроздiлiв;
-забезпечення пiдготовки управлiнських рiшень всiх пiдроздiлiв лiнiйно-функцiональної структури управлiння Товариством;
-розгляд матерiалiв перевiрок та ревiзiй;
-аналiз квартальних та рiчних звiтiв керiвникiв фiлiй, представництв, Товариства в цiлому i визначення заходiв по пiдвищенню ефективностi господарської дiяльностi;
-обґрунтування порядку розподiлу прибутку та заходiв по покриттю збиткiв;
-пiдготовка пропозицiй щодо визначення розмiру дивiдендiв;
-розробка пропозицiй щодо внесення змiн та доповнень до Статуту та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
-внесення пропозицiй про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю фiлiй та представництв, розробка планiв їх дiяльностi;
-розробка пропозицiй про придбання та реалiзацiю цiнних паперiв, в тому числi iнших акцiонерних товариств;
-попереднє обговорення питань, якi виносяться на порядок денний Загальних зборiв;
-здiйснення пiдготовки чергових та позачергових Загальних зборiв, включаючи пiдготовку необхiдних документiв i пропозицiй;
-вирiшення iнших питань, згiдно з чинним законодавством та Статутом.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, попереднi посади: юрисконсульт, ведучий юрисконсульт.
Частка особи у статутному капiталi складає 0,0031%. Особа не отримує винагороду на займанiй посадi, за основним мiсцем роботи займає посаду начальники юридичного вiддiлу ПАТ «Марiупольська кондитерська фабрика «Рошен». Особа перебуває на посадi з 16.03.2010 р.У звiтному перiодi змiн не було, особа переобрана на посаду члена Правлiння рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 04.03.2014 р.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
|
|
|
Дочірнє Підприємство 'Кондитерська Корпорація 'Рошен'
|
Член Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
04.03.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
25392188 |
| Освіта |
д/в |
| Попередне місце роботи |
д/в |
| Примітки |
Член Наглядової ради як член представницького органу управлiння приймає участь у вирiшеннi всiх питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради, основнi з яких:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України „Про акцiонернi товариства”;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
- обрання та припинення повноважень (вiдкликання) Голови та членiв Правлiння Товариства;
- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння Товариства;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, iншi повноваження згiдно зi Статутом Товариства. Юридична особа, код за ЄДРПОУ 25392188 зареєстрована 30.01.1998р., мiсце реєстрацiї: Днiпровська районна у м.Києвi Державна адмiнiстрацiя, свiдоцтво про державну реєстрацiю: серiя А00 №327204, номер запису про замiну свiдоцтва 1 067 105 0001 001984, мiсцезнаходження: 02105, м.Київ, вул.Павла Усенка, 8, частка у статутному капiталi – 4,5313%.
Уповноважений представник особи – Осiяненко Геннадiй Леонiдович. 1966 року народження, має вищу освiту (Київський державний торгiвельно-економiчний унiверситет, облiк i аудит) та 9 рокiв керiвної роботи. Представник непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, попереднi посади: технiк, брокер, менеджер, головний спецiалiст комерцiйного центру, директор, генеральний директор. Представник частки у статутному капiталi не має, не отримує винагороду на займанiй посадi, за основним мiсцем роботи займає посаду директора ДП «Кондитерська корпорацiя «Рошен»,м.Київ. Особа призначена на посаду члена Наглядової Ради 04.03.2013 р.
|
|
|
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Центрально-Європейська Кондитерська Компанія'
|
Голова Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
04.03.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
23163839 |
| Освіта |
д/в |
| Попередне місце роботи |
д/в |
| Примітки |
Голова Наглядової ради Товариства як член представницького органу управлiння приймає участь у вирiшеннi всiх питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради, основнi з яких:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України „Про акцiонернi товариства”;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
- обрання та припинення повноважень (вiдкликання) Голови та членiв Правлiння Товариства;
- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння Товариства;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, iншi повноваження згiдно зi Статутом Товариства.
Голова Наглядової ради Товариства крiм того:
- скликає засiдання Наглядової ради Товариства i головує на її засiданнях;
- вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв;
- органiзує ведення протоколiв засiдань Наглядової Ради Товариства.
Голова Наглядової ради (юридична особа, код за ЄДРПОУ 23163839) зареєстрована 10.07.1995р., мiсце реєстрацiї: Подiльська районна у м.Києвi Державна адмiнiстрацiя, свiдоцтво про державну реєстрацiю: серiя А00 №349856, номер запису про замiну свiдоцтва 1 071 105 0001 001596, мiсцезнаходження: 04176, м.Київ, вул.Електрикiв, 29-А, частка у статутному капiталi – 89,1937%.
Уповноважений представник особи - Безсмертний Олександр Михайлович, 1980 року народження, має вищу освiту (Нацiональний Технiчний Унiверситет України, правознавство) та 9 рокiв керiвної робти. Представник непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, попереднi посади: юрисконсульт. Представник частки у статутному капiталi не має, не отримує винагороду на займанiй посадi, за основним мiсцем роботи займає посаду директора ТОВ «Центрально-Європейська кондитерська компанiя». Представник не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Особа призначена на посаду 04.03.2013 р. рiшенням Наглядової ради вiд 04.03.2013р. особа обрана Головою Наглядової ради Товариства.
|
|
|
Андрусь Світлана Юріївна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
04.03.2014
- До чергових рiчних зборiв |
| Освіта |
Вища, Київський гуманiтарний iнститут,маркетинг |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Вiта Україна", заступник головного бухгалтера |
| Примітки |
Голова Ревiзiйної комiсiї органiзує роботу комiсiї, яка вiдповiдно до покладених на неї завдань перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Правлiння Товариства, додержання нею вимог чинного законодавства, Статуту Товариства.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
- пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Голова Ревiзiйної комiсiї має право брати участь у Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради та Правлiння Товариства, отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю, знайомитися з документами, що необхiднi для виконання покладених на Ревiзiйну комiсiю функцiй.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, попереднi посади: бухгалтер, заступник головного бухгалтера ТОВ «Вiта Україна»,м.Київ.
Особа не має частки у статутному капiталi емiтента Особа не отримує винагороду на займанiй посадi, за основним мiсцем роботи займає посаду заступника головного бухгалтера ДП «Кондитерська корпорацiя «Рошен»,м.Київ. Особа перебуває на посадi з 04.03.2014р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
|
|
|
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Центрально-Європейська Кондитерська Компанія
|
Голова Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
04.03.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
23163839 |
| Освіта |
д/в |
| Попередне місце роботи |
д/в |
| Примітки |
Голова Наглядової ради Товариства як член представницького органу управлiння приймає участь у вирiшеннi всiх питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради, основнi з яких:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України „Про акцiонернi товариства”;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
- обрання та припинення повноважень (вiдкликання) Голови та членiв Правлiння Товариства;
- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння Товариства;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, iншi повноваження згiдно зi Статутом Товариства.
Голова Наглядової ради Товариства крiм того:
- скликає засiдання Наглядової ради Товариства i головує на її засiданнях;
- вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв;
- органiзує ведення протоколiв засiдань Наглядової Ради Товариства.
Голова Наглядової ради (юридична особа, код за ЄДРПОУ 23163839) зареєстрована 10.07.1995р., мiсце реєстрацiї: Подiльська районна у м.Києвi Державна адмiнiстрацiя, свiдоцтво про державну реєстрацiю: серiя А00 №349856, номер запису про замiну свiдоцтва 1 071 105 0001 001596, мiсцезнаходження: 04176, м.Київ, вул.Електрикiв, 29-А, частка у статутному капiталi – 89,1937%.
Уповноважений представник особи - Безсмертний Олександр Михайлович, 1980 року народження, має вищу освiту (Нацiональний Технiчний Унiверситет України, правознавство) та 9 рокiв керiвної робти. Представник непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, попереднi посади: юрисконсульт. Представник частки у статутному капiталi не має, не отримує винагороду на займанiй посадi, за основним мiсцем роботи займає посаду директора ТОВ «Центрально-Європейська кондитерська компанiя». Представник не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Особа призначена на посаду 04.03.2013 р. рiшенням Наглядової ради вiд 04.03.2013р. особа обрана Головою Наглядової ради Товариства.
|
|
|
Рябцев В`Ячеслав Геннадійович
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
04.03.2014
- 1 рiк |
| Освіта |
Вища, Марiупольський металургiйний iнститут, електрозабезпечення промислових пiдприємств мiст i сiльського господарства |
| Стаж роботи |
33 роки |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Марiупольська кондитерська фабрика", начальник дiльницi електромереж |
| Примітки |
Особа у складi Правлiння Товариства приймає участь у виконаннi управлiнських функцiй::
-органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв;
-затвердження кошторисiв витрат, що фiнансуються за рахунок прибутку Товариства;
-розробка заходiв по основних напрямках дiяльностi Товариства, визначених Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
-розробка та затвердження оперативних планiв дiяльностi Товариства;
-вирiшення питань органiзацiї виробництва, постачання, збуту, фiнансування, кредитування (за погодженням з Наглядовою радою Товариства), розрахункiв, облiку i звiтностi, оплати працi працiвникiв Товариства, реалiзацiї iнвестицiйної технiчної та цiнової полiтики, ефективного витрачання коштiв, трудового розпорядку та внутрiшнього контролю;
-вирiшення питань поточного керiвництва роботою внутрiшнiх структурних пiдроздiлiв;
-забезпечення пiдготовки управлiнських рiшень всiх пiдроздiлiв лiнiйно-функцiональної структури управлiння Товариством;
-розгляд матерiалiв перевiрок та ревiзiй;
-аналiз квартальних та рiчних звiтiв керiвникiв фiлiй, представництв, Товариства в цiлому i визначення заходiв по пiдвищенню ефективностi господарської дiяльностi;
-обґрунтування порядку розподiлу прибутку та заходiв по покриттю збиткiв;
-пiдготовка пропозицiй щодо визначення розмiру дивiдендiв;
-розробка пропозицiй щодо внесення змiн та доповнень до Статуту та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
-внесення пропозицiй про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю фiлiй та представництв, розробка планiв їх дiяльностi;
-розробка пропозицiй про придбання та реалiзацiю цiнних паперiв, в тому числi iнших акцiонерних товариств;
-попереднє обговорення питань, якi виносяться на порядок денний Загальних зборiв;
-здiйснення пiдготовки чергових та позачергових Загальних зборiв, включаючи пiдготовку необхiдних документiв i пропозицiй;
-вирiшення iнших питань, згiдно з чинним законодавством та Статутом.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, попереднi посади: iнженер, майстер, iнженер-енергетик, головний енергетик, начальник вiддiiлу енергетики i механiзацiї,начальник дiльницi електромереж ЗАТ «Марiупольська кондитерська фабрика».
Особа частки у статутному капiталi не має. Особа не отримує винагороду на займанiй посадi, за основним мiсцем роботи займає посаду начальник енерго-механiчного вiддiлу ПАТ «Марiупольська кондитерська фабрика «Рошен». Особа перебуває на посадi з 04.03.2014р. Особа обрана на посаду члена Правлiння рiшенням Наглядової ради Товариства у зв’язку iз звiльненням члена Правлiння Айтбаєва Костянтина Зiльнуровича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
|
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему