|
Сидоренко Михайло Альбертович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
09.04.2010
- на три роки |
| Паспортні дані |
ВА, 257850, 05.07.1996, Будьоновський РВ ДМУ УМВД України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Донецький державний унiверситет економiки i торгiвлi, факультет "Облiково-фiнансовий"; Донецький нацiональний унiверситет, факультет "Економiко-правовий" |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
Представництво "Меткол С. А .", юрисконсульт |
| Примітки |
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади за останні п'ять років: економiст зi збуту, юрисконсульт Представництво "Меткол С.А.", юрисконсульта ТОВ "Iнтербiс" (по теперішній час), код за 20335263, адреса: 83049, м. Донецьк, вул. Хiрургiчна, 22 А. Повноваження та обов'язки Наглядової ради згiдно Статуту Товариства: - затвердження в межах своєї компетенцiї, визначеної цим Статутом, положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Виконавчого органу; - прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом; - обрання та вiдкликання повноважень Виконавчого органу Товариства; - затвердження умов трудового договору (Контракту), який укладатиметься з Виконавчим органом, встановлення розмiру його винагороди, пiдписання з Виконавчим органом договору (Контракту). Вiд iменi Наглядової ради контракт з Виконавчим органом пiдписує Голова Наглядової ради; - прийняття рiшення про вiдсторонення Виконавчим органом вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження в разi тимчасової вiдсутностi, вiдсторонення або дострокового звiльнення (вибуття) з посади; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом <Про акцiонернi Товариства>; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону <Про акцiонернi товариства>; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, - погодження пропозицiї Виконавчим органом про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю фiлiй, представництв, затвердження положень про них; - вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону <Про акцiонернi товариства>, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення значного правочину у випадку, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, становить вiд 10 до 25 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону <Про акцiонернi товариства>, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статей 64 i 65 Закону <Про акцiонернi товариства>; - визначення перелiку вiдомостей, якi є комерцiйною таємницею та iнформацiєю з обмеженим доступом. -iнiцiювання спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзiйною комiсiєю Товариства. - прияняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених чиним законодавством України. Порядок прийняття таких рiшень визначений Положенням про Наглядову раду Товариства. Наглядова рада має право: - отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; - залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; - iнiцiювати у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансового-господарської дiяльностi Товариства; - розглядати квартальнi, пiврiчнi та рiчнi звiти Виконавчого органу, результати перевiрки та висновки Ревiзiйної комiсiї та прийняття по ним рiшень; - залучати на договiрних засадах аудиторськi органiзацiї, експертiв, а також окремих фахiвцiв для проведення перевiрок фiнансового-господарської дiяльностi Товариства; - проводити перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв; - iнiцiювати скликання позачергових Загальних зборiв; - заслуховувати поточнi звiти Правлiння Товариства та складання висновкiв по них; - в разi загрози неплатоспроможностi Товариства, прийняття рiшення вiдповiдно до закону "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" про звернення до суду про порушення справи про банкрутство та доручення Виконавчому органу Товариства звернутися до суду з вiдповiдною заявою; - приймати рiшення про продаж акцiй, якi не повнiстю оплаченi акцiонером у встановлений умовами емiсiї строк. За виконання викладених обов'язкiв та повноважень Члена Наглядової ради у звiтному роцi винагорода не сплачувалася, у т. ч. i в натуральнiй формi. Змін протягом 2013 року не було. |
|
|
Єрмілова Катерина Володимирівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
09.04.2010
- на три роки |
| Паспортні дані |
ВА, 672256, 29.03.1997, Київський РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Донецький Державний унiверситет, факультет "Облiково-фiнансовий", спецiальнiсть фiнанси |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
Iнститут ринку та соцiальної полiтики, викладач |
| Примітки |
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посади за останні п'ять років: викладач Інститут ринку та соціальної політики; к.е.н., старшого викладача, заступник зав. кафедри ДонНУЕТ (по теперішній час), код за ЄДРПОУ 01566057,адреса: 83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 3. Повноваження та обов'язки Наглядової ради згiдно Статуту Товариства: - затвердження в межах своєї компетенцiї, визначеної цим Статутом, положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Виконавчого органу; - прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом; - обрання та вiдкликання повноважень Виконавчого органу Товариства; - затвердження умов трудового договору (Контракту), який укладатиметься з Виконавчим органом, встановлення розмiру його винагороди, пiдписання з Виконавчим органом договору (Контракту). Вiд iменi Наглядової ради контракт з Виконавчим органом пiдписує Голова Наглядової ради; - прийняття рiшення про вiдсторонення Виконавчим органом вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження в разi тимчасової вiдсутностi, вiдсторонення або дострокового звiльнення (вибуття) з посади; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом <Про акцiонернi Товариства>; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону <Про акцiонернi товариства>; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, - погодження пропозицiї Виконавчим органом про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю фiлiй, представництв, затвердження положень про них; - вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону <Про акцiонернi товариства>, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення значного правочину у випадку, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, становить вiд 10 до 25 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону <Про акцiонернi товариства>, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статей 64 i 65 Закону <Про акцiонернi товариства>; - визначення перелiку вiдомостей, якi є комерцiйною таємницею та iнформацiєю з обмеженим доступом. -iнiцiювання спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзiйною комiсiєю Товариства. - прияняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених чиним законодавством України. Порядок прийняття таких рiшень визначений Положенням про Наглядову раду Товариства. Наглядова рада має право: - отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; - залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; - iнiцiювати у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансового-господарської дiяльностi Товариства; - розглядати квартальнi, пiврiчнi та рiчнi звiти Виконавчого органу, результати перевiрки та висновки Ревiзiйної комiсiї та прийняття по ним рiшень; - залучати на договiрних засадах аудиторськi органiзацiї, експертiв, а також окремих фахiвцiв для проведення перевiрок фiнансового-господарської дiяльностi Товариства; - проводити перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв; - iнiцiювати скликання позачергових Загальних зборiв; - заслуховувати поточнi звiти Правлiння Товариства та складання висновкiв по них; - в разi загрози неплатоспроможностi Товариства, прийняття рiшення вiдповiдно до закону "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" про звернення до суду про порушення справи про банкрутство та доручення Виконавчому органу Товариства звернутися до суду з вiдповiдною заявою; - приймати рiшення про продаж акцiй, якi не повнiстю оплаченi акцiонером у встановлений умовами емiсiї строк. За виконання викладених обов'язкiв та повноважень Члена Наглядової ради у звiтному роцi винагорода не сплачувалася, у т. ч. i в натуральнiй формi. Змін протягом 2013 року не було. |
|
|
Бородіна Анастасія Ігоревна
|
Член ревізійної комісії |
| Рік народження |
1983 р. н.
(41 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
09.04.2010
- на три роки |
| Паспортні дані |
ВВ, 884219, 21.07.1999, Центрально-мiським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькй областi |
| Освіта |
Донецький нацiональний унiверситет, факультет "Облiково-фiнансовий", магiстратура облiку та аутиту. |
| Стаж роботи |
6 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Союз ПромiнвестДонбас", менеджер експортного вiддiлу |
| Примітки |
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посади за останні п'ять років: менеджер експортного вiддiлу ТОВ "Союз ПромінвесДонбас"., заступника Генерального представника Представництва "Меткол С.А." (по теперішній час), код за ЄДРПОУ 23697682, адреса: 01010, м. Київ, вул. Суворова, 4/6. Повноваження та обов'язки Ревiзiйної комiсiї згiдно Статуту: Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань здiйснює плановi та спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв. Перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства проводяться Ревiзiйною комiсiєю за дорученням Загальних зборiв, Наглядової Ради Товариства, виконавчого органу, з її власної iнiцiативи або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10 % голосiв. Ревiзiйнiй комiсiї повиннi бути наданi всi матерiали, бухгалтерськi або iншi документи i особистi пояснення посадових осiб на її вимогу. - Черговi перевiрки Ревiзiйна комiсiя проводить один раз на рiк для подання висновкiв стосовно рiчного звiту та балансу Товариства за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. - Засiдання Ревiзiйної комiсiї проводяться не рiдше 1 (одного) разу на рiк. Позачерговi засiдання можуть скликатися Наглядовою радою Товариства або з iнiцiативи Акцiонерiв, якi володiють бiльше, нiж 10 (десятьма) вiдсотками голосiв. - Ревiзiйна комiсiя Товариства правомочна приймати рiшення, якщо на її засiданнi присутнi бiльше половини її складу, затвердженого Загальними зборами. За виконання викладених обов'язкiв та повноважень Члена Ревiзiйної комiсiї у звiтному роцi винагорода не сплачувалася, у т. ч. i в натуральнiй формi. Змін протягом 2013 року не було. |
|
|
Блажан Ірина Рефатовна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
09.04.2010
- на три роки |
| Паспортні дані |
ВЕ, 682826, 24.04.2003, Ворошиловський РВ УМВС України в Донецький областi |
| Освіта |
Донецький нацiональний унiверситет, факультет "Облiково-фiнансовий", економiст |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Юпрас Капiтал", заступник Генерального директора по iнвестицiйному консалтингу |
| Примітки |
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисліві та посадові злочини. Посади за останні п'ять років: заступник Генерального директора по інвестицiйному консалтингу ЗАТ "Юпрас Капітал", генеральний директор ТОВ "Орiєнтал Консалтiнг Групп" (по теперішній час) , код за ЕДРПОУ 36380196, адреса: 83001,м. Донецьк,вул.Постишева,буд117 корпус А-3, офiс 23 Повноваження та обов'язки Наглядової ради згiдно Статуту Товариства: - затвердження в межах своєї компетенцiї, визначеної цим Статутом, положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Виконавчого органу; - прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом; - обрання та вiдкликання повноважень Виконавчого органу Товариства; - затвердження умов трудового договору (Контракту), який укладатиметься з Виконавчим органом, встановлення розмiру його винагороди, пiдписання з Виконавчим органом договору (Контракту). Вiд iменi Наглядової ради контракт з Виконавчим органом пiдписує Голова Наглядової ради; - прийняття рiшення про вiдсторонення Виконавчим органом вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження в разi тимчасової вiдсутностi, вiдсторонення або дострокового звiльнення (вибуття) з посади; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом <Про акцiонернi Товариства>; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону <Про акцiонернi товариства>; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, - погодження пропозицiї Виконавчим органом про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю фiлiй, представництв, затвердження положень про них; - вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону <Про акцiонернi товариства>, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення значного правочину у випадку, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, становить вiд 10 до 25 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону <Про акцiонернi товариства>, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статей 64 i 65 Закону <Про акцiонернi товариства>; - визначення перелiку вiдомостей, якi є комерцiйною таємницею та iнформацiєю з обмеженим доступом. -iнiцiювання спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзiйною комiсiєю Товариства. - прияняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених чиним законодавством України. Порядок прийняття таких рiшень визначений Положенням про Наглядову раду Товариства. Наглядова рада має право: - отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; - залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; - iнiцiювати у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансового-господарської дiяльностi Товариства; - розглядати квартальнi, пiврiчнi та рiчнi звiти Виконавчого органу, результати перевiрки та висновки Ревiзiйної комiсiї та прийняття по ним рiшень; - залучати на договiрних засадах аудиторськi органiзацiї, експертiв, а також окремих фахiвцiв для проведення перевiрок фiнансового-господарської дiяльностi Товариства; - проводити перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв; - iнiцiювати скликання позачергових Загальних зборiв; - заслуховувати поточнi звiти Правлiння Товариства та складання висновкiв по них; - в разi загрози неплатоспроможностi Товариства, прийняття рiшення вiдповiдно до закону "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" про звернення до суду про порушення справи про банкрутство та доручення Виконавчому органу Товариства звернутися до суду з вiдповiдною заявою; - приймати рiшення про продаж акцiй, якi не повнiстю оплаченi акцiонером у встановлений умовами емiсiї строк. За виконання викладених обов'язкiв та повноважень Члена Наглядової ради у звiтному роцi винагорода не сплачувалася, у т. ч. i в натуральнiй формi. Змін протягом 2013 року не було. |
|
|
Кузічев Олександр Борисович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.06.2013
- до 31.12.2013р. |
| Освіта |
Донецький національно технічний університет державна служба |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
Заступник директора з будівництва та розвитку інфраструктури ТОВ Інтербіс |
| Примітки |
Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Рішенням Наглядової Ради ПАТ "Попаснянська швейна фабрика "Елегант" (засідання Наглядової Ради відбулося 20.06.2013р.) на підставі протоколу №20 на посаду Генерального директора призначений Кузічев Олександр Борисович замість Циганкова Володимира Олександровича. Винагорода виплачувалась у грошовій формі у сумі 9 тис.грн., в натуральній формі винагороду не отримував. Посади за останні п'ять років: заступник генерального представника Представництво "Меткол СА" з 01.10.2008р. генеральний директор ТОВ "Метколмайн" з 02.02.2012р. генеральний директор ТОВ "Інканто-люкс". з 06.04.2012р. заступник директора з будівництва та розвитку інфраструктури ТОВ "Інтербіс" код ЕДРПОУ 20335263, адреса: 83049, м.Донецьк, вул.Хірургічна, буд.22а. з 01.03.2013р по теперішній час Повноваження та обов'язки згідно Статуту та Контракту: Попередня розробка питань, що підлягають розгляду Вищим органом товариства та Наглядовою радою, підготування у зв'язку з цим відповідних матеріалів; забезпечення виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства; затвердження щорічного баланса, штатного розкладу та посадових окладів співробітників Товариства, встановлення показників, розмірів та строків їх преміювання;Укладання правочинів, що стосуються господарської діяльності Товариства, на суму, що не перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; погодження із Наглядовою радою та укладання правочинів, що стосуються господарської діяльності Товариства, на суму, що перевищує 10% балансової вартості активів Товаристваза даними останньої річної фінансової звітності Товариства; діє без довіреності від імені Товариства в межах своєї компетенції; здійснює контроль за ефективним використанням матеріальних і фінансових ресурсів. |
|
|
Чудінова Олена Василівна
|
Член ревізійної комісії |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
09.04.2010
- на три роки |
| Паспортні дані |
ВС, 292188, 22.04.2000, Ворошиловський РВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Донецький технiкум громадського харчування, спецiальнiсть "Бухгалтерський облiк в торгiвлi" |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Гермес", бухгалтер |
| Примітки |
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посади за останні п'ять років: бухгалтер ТОВ "Гермес", бухгалтера ТОВ "Iнтербiс" (по теперішній час) код за ЕДРПОУ 20335263, адреса 83049, м. Донецьк, вул. Хiрургiчна, 22 А. Повноваження та обов'язки Ревiзiйної комiсiї згiдно Статуту: Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань здiйснює плановi та спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв. Перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства проводяться Ревiзiйною комiсiєю за дорученням Загальних зборiв, Наглядової Ради Товариства, виконавчого органу, з її власної iнiцiативи або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10 % голосiв. Ревiзiйнiй комiсiї повиннi бути наданi всi матерiали, бухгалтерськi або iншi документи i особистi пояснення посадових осiб на її вимогу. - Черговi перевiрки Ревiзiйна комiсiя проводить один раз на рiк для подання висновкiв стосовно рiчного звiту та балансу Товариства за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. - Засiдання Ревiзiйної комiсiї проводяться не рiдше 1 (одного) разу на рiк. Позачерговi засiдання можуть скликатися Наглядовою радою Товариства або з iнiцiативи Акцiонерiв, якi володiють бiльше, нiж 10 (десятьма) вiдсотками голосiв. - Ревiзiйна комiсiя Товариства правомочна приймати рiшення, якщо на її засiданнi присутнi бiльше половини її складу, затвердженого Загальними зборами. За виконання викладених обов'язкiв та повноважень Члена Ревiзiйної комiсiї у звiтному роцi винагорода не сплачувалася, у т. ч. i в натуральнiй формi. Змін протягом 2013 року не було. |
|
|
Луканіна Анастасія Михайлівна
|
Член ревізійної комісії |
| Рік народження |
1984 р. н.
(40 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
09.04.2010
- на три роки |
| Паспортні дані |
ВС, 750604, 22.12.2000, Шахтерський МВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Донецький Державний унiверситет економiки i торгiвлi iм. М. Туган-Барановського, "Облiк i аудит". |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Iнтербiс", головний бухгалтер |
| Примітки |
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисліві та посадові злочини. Посади за останні п'ять років: головний бухгалтер ТОВ "Інтербіс", головного бухгалтера ТОВ "Iмпульс-Дон" (по теперішній час), код за ЄДРПОУ 37135093, адреса 83004, м. Донецьк, вул. Артема - 173. Повноваження та обов'язки Ревiзiйної комiсiї згiдно Статуту: Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань здiйснює плановi та спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв. Перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства проводяться Ревiзiйною комiсiєю за дорученням Загальних зборiв, Наглядової Ради Товариства, виконавчого органу, з її власної iнiцiативи або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10 % голосiв. Ревiзiйнiй комiсiї повиннi бути наданi всi матерiали, бухгалтерськi або iншi документи i особистi пояснення посадових осiб на її вимогу. - Черговi перевiрки Ревiзiйна комiсiя проводить один раз на рiк для подання висновкiв стосовно рiчного звiту та балансу Товариства за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. - Засiдання Ревiзiйної комiсiї проводяться не рiдше 1 (одного) разу на рiк. Позачерговi засiдання можуть скликатися Наглядовою радою Товариства або з iнiцiативи Акцiонерiв, якi володiють бiльше, нiж 10 (десятьма) вiдсотками голосiв. - Ревiзiйна комiсiя Товариства правомочна приймати рiшення, якщо на її засiданнi присутнi бiльше половини її складу, затвердженого Загальними зборами. За виконання викладених обов'язкiв та повноважень Члена Ревiзiйної комiсiї у звiтному роцi винагорода не сплачувалася, у т. ч. i в натуральнiй формi. Змін протягом 2013 року не було. |
|
|
Прокопенко Олена Борисівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
09.04.2010
- на три роки |
| Паспортні дані |
ВВ, 977156, 01.10.1999, Київський РВ ДМУ УМВС у Донецькiй областi |
| Освіта |
Донецький Державний унiверситет, факультет "Фiзичний", фiзик, викладач |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ <Донбас Арена>, внутрiшнiй аудитор |
| Примітки |
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посади за останні п'ять років: внутрішній аудитор ТОВ "Донбас Арена", директора з економіки ТОВ "Інтербіс" (по теперішній час) (83049, м. Донецька, вул. Хірургічна, 22А). Повноваження та обов'язки Наглядової ради згiдно Статуту Товариства: - затвердження в межах своєї компетенцiї, визначеної цим Статутом, положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Виконавчого органу; - прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом; - обрання та вiдкликання повноважень Виконавчого органу Товариства; - затвердження умов трудового договору (Контракту), який укладатиметься з Виконавчим органом, встановлення розмiру його винагороди, пiдписання з Виконавчим органом договору (Контракту). Вiд iменi Наглядової ради контракт з Виконавчим органом пiдписує Голова Наглядової ради; - прийняття рiшення про вiдсторонення Виконавчим органом вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження в разi тимчасової вiдсутностi, вiдсторонення або дострокового звiльнення (вибуття) з посади; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом <Про акцiонернi Товариства>; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону <Про акцiонернi товариства>; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, - погодження пропозицiї Виконавчим органом про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю фiлiй, представництв, затвердження положень про них; - вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону <Про акцiонернi товариства>, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення значного правочину у випадку, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, становить вiд 10 до 25 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону <Про акцiонернi товариства>, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статей 64 i 65 Закону <Про акцiонернi товариства>; - визначення перелiку вiдомостей, якi є комерцiйною таємницею та iнформацiєю з обмеженим доступом. -iнiцiювання спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзiйною комiсiєю Товариства. - прияняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених чиним законодавством України. Порядок прийняття таких рiшень визначений Положенням про Наглядову раду Товариства. Наглядова рада має право: - отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; - залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; - iнiцiювати у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансового-господарської дiяльностi Товариства; - розглядати квартальнi, пiврiчнi та рiчнi звiти Виконавчого органу, результати перевiрки та висновки Ревiзiйної комiсiї та прийняття по ним рiшень; - залучати на договiрних засадах аудиторськi органiзацiї, експертiв, а також окремих фахiвцiв для проведення перевiрок фiнансового-господарської дiяльностi Товариства; - проводити перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв; - iнiцiювати скликання позачергових Загальних зборiв; - заслуховувати поточнi звiти Правлiння Товариства та складання висновкiв по них; - в разi загрози неплатоспроможностi Товариства, прийняття рiшення вiдповiдно до закону "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" про звернення до суду про порушення справи про банкрутство та доручення Виконавчому органу Товариства звернутися до суду з вiдповiдною заявою; - приймати рiшення про продаж акцiй, якi не повнiстю оплаченi акцiонером у встановлений умовами емiсiї строк. За виконання викладених обов'язкiв та повноважень Члена Наглядової ради у звiтному роцi винагорода не сплачувалася, у т. ч. i в натуральнiй формi. Змін протягом 2013 року не було. |
|
|
Міхневич Артем Володимирович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
31.05.2011
- до 09.04.2013р. |
| Паспортні дані |
ВК, 445929, 17.01.2008, Червоногвардійським РВ Макіївського МГ ГУМВС України в Донецькій області |
| Освіта |
Донецький нацiональний технiчний унiверситет, факультет "Економiка i менеджмент" |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Iнтербiс", менеджер по зовнiшньо-економiчнiй дiяльностi |
| Примітки |
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади за останні п'ять років: менеджер по зовнiшньо-економiчнiй дiяльностi ТОВ "Інтербіс", генеральний директор ТОВ "Iнтербiс" (по теперішній час), м. Донецьк, вул. Хірургічна, 22А. Повноваження та обов'язки Наглядової ради згiдно Статуту Товариства: До компетенцiя Наглядової ради: - затвердження в межах своєї компетенцiї, визначеної цим Статутом, положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Виконавчого органу; - прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом; - обрання та вiдкликання повноважень Виконавчого органу Товариства; - затвердження умов трудового договору (Контракту), який укладатиметься з Виконавчим органом, встановлення розмiру його винагороди, пiдписання з Виконавчим органом договору (Контракту). Вiд iменi Наглядової ради контракт з Виконавчим органом пiдписує Голова Наглядової ради; - прийняття рiшення про вiдсторонення Виконавчим органом вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження в разi тимчасової вiдсутностi, вiдсторонення або дострокового звiльнення (вибуття) з посади; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом <Про акцiонернi Товариства>; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону <Про акцiонернi товариства>; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, - погодження пропозицiї Виконавчим органом про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю фiлiй, представництв, затвердження положень про них; - вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону <Про акцiонернi товариства>, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення значного правочину у випадку, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, становить вiд 10 до 25 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону <Про акцiонернi товариства>, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статей 64 i 65 Закону <Про акцiонернi товариства>; - визначення перелiку вiдомостей, якi є комерцiйною таємницею та iнформацiєю з обмеженим доступом. -iнiцiювання спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзiйною комiсiєю Товариства. - прияняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених чиним законодавством України. Порядок прийняття таких рiшень визначений Положенням про Наглядову раду Товариства. Наглядова рада має право: - отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; - залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; - iнiцiювати у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансового-господарської дiяльностi Товариства; - розглядати квартальнi, пiврiчнi та рiчнi звiти Виконавчого органу, результати перевiрки та висновки Ревiзiйної комiсiї та прийняття по ним рiшень; - залучати на договiрних засадах аудиторськi органiзацiї, експертiв, а також окремих фахiвцiв для проведення перевiрок фiнансового-господарської дiяльностi Товариства; - проводити перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв; - iнiцiювати скликання позачергових Загальних зборiв; - заслуховувати поточнi звiти Правлiння Товариства та складання висновкiв по них; - в разi загрози неплатоспроможностi Товариства, прийняття рiшення вiдповiдно до закону "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" про звернення до суду про порушення справи про банкрутство та доручення Виконавчому органу Товариства звернутися до суду з вiдповiдною заявою; - приймати рiшення про продаж акцiй, якi не повнiстю оплаченi акцiонером у встановлений умовами емiсiї строк. За виконання викладених обов'язкiв та повноважень Голови Наглядової ради у звiтному роцi винагорода не сплачувалася, у т. ч. i в натуральнiй формi. Змін протягом 2013 року не було. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему