|
Сидоренко Михайло Альбертович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Паспортні дані |
ВА, 257850, 05.07.1996, Будьоновський РВ ДМУ УМВД України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Донецький державний унiверситет економiки i торгiвлi, факультет "Облiково-фiнансовий"; Донецький нацiональний унiверситет, факультет "Економiко-правовий" |
| Попередне місце роботи |
Представництво "Меткол С. А .", юрисконсульт |
| Примітки |
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi посадових осiб не вiдбувалось.Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної роботи - 0 рокiв. Попереднi посади: бухгалтер, спецiалiст, економiст зi збуту, юрисконсульт. На теперiшнiй час обiймає посаду юрисконсульта ТОВ "Iнтербiс", код за 20335263, адреса: 83049, м. Донецьк, вул. Хiрургiчна, 22 А. За посаду Члена Наглядової ради винагороду не отримував. Повноваження та обов'язки Наглядової ради згiдно Статуту Товариства: - затвердження в межах своєї компетенцiї, визначеної цим Статутом, положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Виконавчого органу; - прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом; - обрання та вiдкликання повноважень Виконавчого органу Товариства; - затвердження умов трудового договору (Контракту), який укладатиметься з Виконавчим органом, встановлення розмiру його винагороди, пiдписання з Виконавчим органом договору (Контракту). Вiд iменi Наглядової ради контракт з Виконавчим органом пiдписує Голова Наглядової ради; - прийняття рiшення про вiдсторонення Виконавчим органом вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження в разi тимчасової вiдсутностi, вiдсторонення або дострокового звiльнення (вибуття) з посади; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом <Про акцiонернi Товариства>; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону <Про акцiонернi товариства>; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, - погодження пропозицiї Виконавчим органом про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю фiлiй, представництв, затвердження положень про них; - вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону <Про акцiонернi товариства>, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення значного правочину у випадку, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, становить вiд 10 до 25 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону <Про акцiонернi товариства>, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статей 64 i 65 Закону <Про акцiонернi товариства>; - визначення перелiку вiдомостей, якi є комерцiйною таємницею та iнформацiєю з обмеженим доступом. -iнiцiювання спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзiйною комiсiєю Товариства. - прияняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених чиним законодавством України. Порядок прийняття таких рiшень визначений Положенням про Наглядову раду Товариства. Наглядова рада має право: - отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; - залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; - iнiцiювати у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансового-господарської дiяльностi Товариства; - розглядати квартальнi, пiврiчнi та рiчнi звiти Виконавчого органу, результати перевiрки та висновки Ревiзiйної комiсiї та прийняття по ним рiшень; - залучати на договiрних засадах аудиторськi органiзацiї, експертiв, а також окремих фахiвцiв для проведення перевiрок фiнансового-господарської дiяльностi Товариства; - проводити перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв; - iнiцiювати скликання позачергових Загальних зборiв; - заслуховувати поточнi звiти Правлiння Товариства та складання висновкiв по них; - в разi загрози неплатоспроможностi Товариства, прийняття рiшення вiдповiдно до закону "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" про звернення до суду про порушення справи про банкрутство та доручення Виконавчому органу Товариства звернутися до суду з вiдповiдною заявою; - приймати рiшення про продаж акцiй, якi не повнiстю оплаченi акцiонером у встановлений умовами емiсiї строк. За виконання викладених обов'язкiв та повноважень Члена Наглядової ради у звiтному роцi винагорода не сплачувалася, у т. ч. i в натуральнiй формi. |
|
|
Чудінова Олена Василівна
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Паспортні дані |
ВС, 292188, 22.04.2000, Ворошиловський РВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Донецький технiкум громадського харчування, спецiальнiсть "Бухгалтерський облiк в торгiвлi" |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Гермес", бухгалтер |
| Примітки |
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi посадових осiб не вiдбувалось. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної роботи - 0 рокiв. Попереднi посади: бухгалтер. На теперiшнiй час обiймає посаду бухгалтера ТОВ "Iнтербiс" код за ЭДРПОУ 20335263, адреса 83049, м. Донецьк, вул. Хiрургiчна, 22 А. За посаду Члена ревiзiйної комiсiї винагороду не отримувала. Повноваження та обов'язки Ревiзiйної комiсiї згiдно Статуту: Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань здiйснює плановi та спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв. Перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства проводяться Ревiзiйною комiсiєю за дорученням Загальних зборiв, Наглядової Ради Товариства, виконавчого органу, з її власної iнiцiативи або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10 % голосiв. Ревiзiйнiй комiсiї повиннi бути наданi всi матерiали, бухгалтерськi або iншi документи i особистi пояснення посадових осiб на її вимогу. - Черговi перевiрки Ревiзiйна комiсiя проводить один раз на рiк для подання висновкiв стосовно рiчного звiту та балансу Товариства за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. - Засiдання Ревiзiйної комiсiї проводяться не рiдше 1 (одного) разу на рiк. Позачерговi засiдання можуть скликатися Наглядовою радою Товариства або з iнiцiативи Акцiонерiв, якi володiють бiльше, нiж 10 (десятьма) вiдсотками голосiв. - Ревiзiйна комiсiя Товариства правомочна приймати рiшення, якщо на її засiданнi присутнi бiльше половини її складу, затвердженого Загальними зборами За виконання викладених обов'язкiв та повноважень Члена Ревiзiйної комiсiї у звiтному роцi винагорода не сплачувалася, у т. ч. i в натуральнiй формi. |
|
|
Григор'єва Ольга Олександрівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Паспортні дані |
ЕМ, 290850, 07.09.1999, Попаснянським РВ УМВС України в Луганськiй областi |
| Освіта |
Луганський сiльськогосподарський iнститут, економiчний факультет |
| Стаж роботи |
9 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Попаснянська швейна фабрика "Елегант", бухгалтер |
| Примітки |
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. На посаду головного бухгалтера призначена наказом Генерального директора № 59 вiд 01.07.11. Стаж керiвної роботи - 9 рокiв. Повноваження: Права та обов'язки бухгалтера визначаються Законом про бухгалтерський облiк , положенням про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкової полiтики: - Забезпечує додержання на пiдприємствi установлених єдиних методологiчних основ бухгалтерського облiку, складання та надання в установленi строки фiнансової та податкової звiтностi; - Органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку усiх господарських операцiй; - Приймає участь у формуваннi матерiалiв, пов'язанних з нестачею та вiдшкодуванням збиткiв вiд нестач, крадiжок та псувань цiнностей пiдприємства; - Має право другого пiдпису, яку вiн ставить на первинних бухгалтерських документах , регiстрах бухгалтерського облiку та вiдповiдних звiтах. - Розробляти графiк та план документообiгу; - Несе всю повноту вiдповiдальностi за якiсть пiдготу За виконання викладених обов'язкiв та повноважень бухгалтера у звiтному роцi виплачена винагорода склала 6375,00 грн., в натуральному видi винагорода не сплачувалася. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. За виконання викладених обов'язкiв та повноважень головного бухгалтера у звiтному роцi виплачена винагорода склала 6375,00 грн., в натуральному видi винагорода не сплачувалася. Попереднi посади: головний скарбник Вiддiлення Держказначенйства України у Попаснянському районi, головний бухгалтер ВДФСС НВ у Попаснянському районi, керiвник вiддiлу фронт-офiс фiлiї ПАТ "Банк Нацiональний кредит" у м. Попасна, бухгалтер ПАТ "Попаснянська швейна фабрика "Елегант". |
|
|
Єрмілова Катерина Володимирівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Паспортні дані |
ВА, 672256, 29.03.1997, Київський РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Донецький Державний унiверситет, факультет "Облiково-фiнансовий", спецiальнiсть фiнанси |
| Попередне місце роботи |
Iнститут ринку та соцiальної полiтики, викладач |
| Примітки |
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi посадових осiб не вiдбувалось. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної роботи - 0 рокiв. Попереднi посади: викладач. На теперiшнiй час обiймає посаду к.е.н., старшого викладача, заступник зав. кафедри ДонНУЕТ, код за ЄДРПОУ 01566057,адреса: 83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 3. За посаду Члена Наглядової ради винагороду не отримувала. Повноваження та обов'язки Наглядової ради згiдно Статуту Товариства: - затвердження в межах своєї компетенцiї, визначеної цим Статутом, положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Виконавчого органу; - прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом; - обрання та вiдкликання повноважень Виконавчого органу Товариства; - затвердження умов трудового договору (Контракту), який укладатиметься з Виконавчим органом, встановлення розмiру його винагороди, пiдписання з Виконавчим органом договору (Контракту). Вiд iменi Наглядової ради контракт з Виконавчим органом пiдписує Голова Наглядової ради; - прийняття рiшення про вiдсторонення Виконавчим органом вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження в разi тимчасової вiдсутностi, вiдсторонення або дострокового звiльнення (вибуття) з посади; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом <Про акцiонернi Товариства>; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону <Про акцiонернi товариства>; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, - погодження пропозицiї Виконавчим органом про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю фiлiй, представництв, затвердження положень про них; - вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону <Про акцiонернi товариства>, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення значного правочину у випадку, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, становить вiд 10 до 25 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону <Про акцiонернi товариства>, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статей 64 i 65 Закону <Про акцiонернi товариства>; - визначення перелiку вiдомостей, якi є комерцiйною таємницею та iнформацiєю з обмеженим доступом. -iнiцiювання спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзiйною комiсiєю Товариства. - прияняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених чиним законодавством України. Порядок прийняття таких рiшень визначений Положенням про Наглядову раду Товариства. Наглядова рада має право: - отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; - залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; - iнiцiювати у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансового-господарської дiяльностi Товариства; - розглядати квартальнi, пiврiчнi та рiчнi звiти Виконавчого органу, результати перевiрки та висновки Ревiзiйної комiсiї та прийняття по ним рiшень; - залучати на договiрних засадах аудиторськi органiзацiї, експертiв, а також окремих фахiвцiв для проведення перевiрок фiнансового-господарської дiяльностi Товариства; - проводити перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв; - iнiцiювати скликання позачергових Загальних зборiв; - заслуховувати поточнi звiти Правлiння Товариства та складання висновкiв по них; - в разi загрози неплатоспроможностi Товариства, прийняття рiшення вiдповiдно до закону "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" про звернення до суду про порушення справи про банкрутство та доручення Виконавчому органу Товариства звернутися до суду з вiдповiдною заявою; - приймати рiшення про продаж акцiй, якi не повнiстю оплаченi акцiонером у встановлений умовами емiсiї строк. За виконання викладених обов'язкiв та повноважень Члена Наглядової ради у звiтному роцi винагорода не сплачувалася, у т. ч. i в натуральнiй формi. |
|
|
Блажан Ірина Рефатовна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Паспортні дані |
ВЕ, 682826, 24.04.2003, Ворошиловський РВ УМВС України в Донецький областi |
| Освіта |
Донецький нацiональний унiверситет, факультет "Облiково-фiнансовий", економiст |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Юпрас Капiтал", заступник Генерального директора по iнвестицiйному консалтингу |
| Примітки |
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi посадових осiб не вiдбувалось. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корислiвi та посадовi злочини. Стаж керiвної роботи - 3 роки. Попереднi посади: начальник вiддiлу iнвестицiного консалтiнгу, заступник Генерального директора по iнвестицiйному консалтингу. В теперiшнiй час обiймає посаду Генерального директора ТОВ "Орiєнтал Консалтiнг Групп" , код за ЭДРПОУ 36380196, адреса: 83001,м. Донецьк,вул.Постишева,буд117 корпус А-3, офiс 23 За посаду Члена Наглядової ради винагороду не отримавала. Повноваження та обов'язки Наглядової ради згiдно Статуту Товариства: - затвердження в межах своєї компетенцiї, визначеної цим Статутом, положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Виконавчого органу; - прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом; - обрання та вiдкликання повноважень Виконавчого органу Товариства; - затвердження умов трудового договору (Контракту), який укладатиметься з Виконавчим органом, встановлення розмiру його винагороди, пiдписання з Виконавчим органом договору (Контракту). Вiд iменi Наглядової ради контракт з Виконавчим органом пiдписує Голова Наглядової ради; - прийняття рiшення про вiдсторонення Виконавчим органом вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження в разi тимчасової вiдсутностi, вiдсторонення або дострокового звiльнення (вибуття) з посади; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом <Про акцiонернi Товариства>; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону <Про акцiонернi товариства>; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, - погодження пропозицiї Виконавчим органом про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю фiлiй, представництв, затвердження положень про них; - вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону <Про акцiонернi товариства>, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення значного правочину у випадку, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, становить вiд 10 до 25 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону <Про акцiонернi товариства>, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статей 64 i 65 Закону <Про акцiонернi товариства>; - визначення перелiку вiдомостей, якi є комерцiйною таємницею та iнформацiєю з обмеженим доступом. -iнiцiювання спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзiйною комiсiєю Товариства. - прияняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених чиним законодавством України. Порядок прийняття таких рiшень визначений Положенням про Наглядову раду Товариства. Наглядова рада має право: - отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; - залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; - iнiцiювати у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансового-господарської дiяльностi Товариства; - розглядати квартальнi, пiврiчнi та рiчнi звiти Виконавчого органу, результати перевiрки та висновки Ревiзiйної комiсiї та прийняття по ним рiшень; - залучати на договiрних засадах аудиторськi органiзацiї, експертiв, а також окремих фахiвцiв для проведення перевiрок фiнансового-господарської дiяльностi Товариства; - проводити перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв; - iнiцiювати скликання позачергових Загальних зборiв; - заслуховувати поточнi звiти Правлiння Товариства та складання висновкiв по них; - в разi загрози неплатоспроможностi Товариства, прийняття рiшення вiдповiдно до закону "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" про звернення до суду про порушення справи про банкрутство та доручення Виконавчому органу Товариства звернутися до суду з вiдповiдною заявою; - приймати рiшення про продаж акцiй, якi не повнiстю оплаченi акцiонером у встановлений умовами емiсiї строк. За виконання викладених обов'язкiв та повноважень Члена Наглядової ради у звiтному роцi винагорода не сплачувалася, у т. ч. i в натуральнiй формi. |
|
|
Бур'ян Олена Іванівна
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Паспортні дані |
ЕК, 356664, 01.06.2002, Папаснянським РВ УМВС України в Луганськiй областi |
| Освіта |
Механiко-технологiчний технiкум, технолог швейного виробництва, Нацiональний унiверситет iменi Даля (а також магiстратура унiверситету), спецiальнiсть "Метрологiя" |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Попаснянська швейна фабрика "Елегант", голова правлiння |
| Примітки |
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Звiльнена з посади Генерального директора рiшенням Наглядової ради у зв'язку iз закiнченням термiну контракту. На посадi Генерального директора перебувала з 09.04.10. по 31.12.11. Стаж керiвної роботи - 3 роки. Попереднi посади: приватний пiдприємець, голова правлiння ВАТ "Попаснянська швейна фабрика "Елегант", генеральний директор ПАТ "Попаснянська швейна фабрика "Елегант". Повноваження та обов'язки Згiдно Статуту та Контракту: - попередня розробка питань, що пiдлягають розгляду Вищим органом Товариства та Наглядовою радою, пiдготування у зв'язку з цим вiдповiдних матерiалiв; - забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства; - визначення повноважень представникiв Товариства для участi у Загальних зборах, акцiями яких володiє Товариство; - затвердження щорiчного балансу, штатного розкладу та посадових окладiв спiвробiтникiв Товариства, встановлення показникiв, розмiрiв та строкiв їх премiювання; - укладання правочинiв, що стосуються господарської дiяльностi Товариства, на суму, що не перевищує 10% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - погодження iз Наглядовою радою та укладання правочинiв, що стосуються господарської дiяльностi Товариства, на суму, що перевищує 10% балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. - дiї без довiреностi вiд iменi Товариства в межах своєї компетенцiї, - видача наказiв i розпоряджень у вiдповiдностi з трудовим законодавством, найм на роботу i звiльнення робiтникiв, застосування до них заходiв заохочення та накладання стягнення, прийом рiшень про вiдрядження, включаючи закордоннi дiловi поїздки; - винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства; - розгляд конфлiктних ситуацiй у Товариствi та прийом заходив щодо їх усунення; - розпорядження майном та коштами Товариства, - представництво Товариства у вiдносинах з вiтчизняними i зарубiжними юридичними особами та громадянами, в органах державної влади та управлiння, у судi та господарському судi, iнших державних i громадських органах; - визначення органiзацiйної структури Товариства, утворення внутрiшнiх структурних пiдроздiлiв, необхiдних для виконання цiлей та завдань Товариства; - за погодженням iз Наглядовою радою винесення рiшень про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю фiлiй, представництв, затвердження положень про них; - органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi; - органiзацiя пiдготовки рiчного звiту i балансу Товариства; - вiдкриття та закриття рахункiв у банкiвських установах; - визначення та подача на затвердження Наглядовiй радi напрямiв дiяльностi Товариства, пiдготовка рiчних та квартальних планiв, пiдготовка звiтiв про їх виконання для Наглядової ради та Загальних зборiв; - прийом рiшень про оплату рахункiв, за одержанi товари, роботи, послуги; - має право першого пiдпису на банкiвських документах; - пiдпис документiв фiнансової та податкової звiтностi; - подання та одержання документiв, пiдпис листiв, чекiв, заяв, звiтiв, тощо вiд iменi Товариства; - отримання банкiвських виписок та iнших банкiвських документiв, грошових коштiв за чеками, iнформацiї про стан рахункiв Товариства в банкiвських установах, передача документiв в банк; - органiзацiя складання консолiдованого балансу Товариства, розроблення та погодження облiкової, бюджетної та податкової полiтики Товариства; - здiйснення контролю за ефективним використанням матерiальних i фiнансових ресурсiв; - контроль результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, дотримання та виконання касової дисциплiни, бюджетiв структурних одиниць та пiдроздiлiв, бюджету Товариства; - здiйснення iнших повноважень визначених Положенням про Виконавчий орган та Контрактом з Генеральним директором Товариства; Загальнi збори та Наглядова рада можуть прийняти рiшення про передачу частини належних їм повноважень до компетенцiї Генерального директора. За виконання викладених обов'язкiв та повноважень Генерального директора у звiтному роцi виплачена винагорода склала 28404,32 грн., в натуральнiй формi винагорода не сплачувалася. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Мирошніченко Павло Анатолійович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Паспортні дані |
ВА, 204979, 19.01.1996, Київським РВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Донецький iнститут пiдприємництва, органiзацiя та управлiння виробничої дiяльностi в сферi послуг |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "ТБ "Елегант", директор з розвитку |
| Примітки |
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. На посаду Генерального директора призначений засiданням Наглядової ради вiд 03.01.2012р. замiсть Бур'ян Олени Iванiвни. Винагорода не виплачувалась. Стаж керiвної роботи - 2 роки. Повноваження та обов'язки згiдно Статуту та Контракту: Попередня розробка питань, що пiдлягають розгляду Вищим органом товариства та Наглядовою радою, пiдготування у зв'язку з цим вiдповiдних матерiалiв; забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства; затвердження щорiчного баланса, штатного розкладу та посадових окладiв спiвробiтникiв Товариства, встановлення показникiв, розмiрiв та строкiв їх премiювання; Укладання правочинiв, що стосуються господарської дiяльностi Товариства, на суму, що не перевищує 10% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; погодження iз Наглядовою радою та укладання правочинiв, що стосуються господарської дiяльностi Товариства, на суму, що перевищує 10% балансової вартостi активiв Товаристваза даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; дiє без довiреностi вiд iменi Товариства в межах своєї компетенцiї; здiйснює контроль за ефективним використанням матерiальних i фiнансових ресурсiв. Попередня розробка питань, що пiдлягають розгляду Вищим органом товариства та Наглядовою радою, пiдготування у зв'язку з цим вiдповiдних матерiалiв; забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства; затвердження щорiчного баланса, штатного розкладу та посадових окладiв спiвробiтникiв Товариства, встановлення показникiв, розмiрiв та строкiв їх премiювання; Укладання правочинiв, що стосуються господарської дiяльностi Товариства, на суму, що не перевищує 10% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; погодження iз Наглядовою радою та укладання правочинiв, що стосуються господарської дiяльностi Товариства, на суму, що перевищує 10% балансової вартостi активiв Товаристваза даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; дiє без довiреностi вiд iменi Товариства в межах своєї компетенцiї; здiйснює контроль за ефективним використанням матерiальних i фiнансових ресурсiв. Попереднi посади: пакувальник ДФ Креона, круп'є ТОВ "Юлiкс", круп'є МПП "Лiбра", круп'є МПП "Iмперiал", старший адмiнiстратор ТОВ "Боготi-центр", старший круп'є ТОВ "Паларвс", менеджер ПП "Олiмп", менеджер ТОВ "Скiф-3", продавець-консультант ТОВ "Мобiтел", провiдний фахiвець з реклами ТОВ "Мобiтел", фахiвець з розвитку власної мережi ТОВ "Мобiнет", директор з розвитку ТОВ "ТБ "Елегант". |
|
|
Бородіна Анастасія Ігоревна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1983 р. н.
(41 рік)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 884219, 21.07.1999, Центрально-мiським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькй областi |
| Освіта |
Донецький нацiональний унiверситет, факультет "Облiково-фiнансовий", магiстратура облiку та аутиту. |
| Стаж роботи |
4 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Союз ПромiнвестДонбас", менеджер експортного вiддiлу |
| Примітки |
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi посадових осiб не вiдбувалось. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної роботи - 4 роки. Попереднi посади: менеджер експортного вiддiлу. На теперiшнiй час обiймає посаду заступника Генерального представника Представництва "Меткол С.А.", код за ЄДРПОУ 23697682, адреса: 01010, м. Київ, вул. Суворова, 4/6. За посаду Члена Ревiзiйної комiсiї винагороду не отримувала. Повноваження та обов'язки Ревiзiйної комiсiї згiдно Статуту: Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань здiйснює плановi та спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв. Перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства проводяться Ревiзiйною комiсiєю за дорученням Загальних зборiв, Наглядової Ради Товариства, виконавчого органу, з її власної iнiцiативи або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10 % голосiв. Ревiзiйнiй комiсiї повиннi бути наданi всi матерiали, бухгалтерськi або iншi документи i особистi пояснення посадових осiб на її вимогу. - Черговi перевiрки Ревiзiйна комiсiя проводить один раз на рiк для подання висновкiв стосовно рiчного звiту та балансу Товариства за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. - Засiдання Ревiзiйної комiсiї проводяться не рiдше 1 (одного) разу на рiк. Позачерговi засiдання можуть скликатися Наглядовою радою Товариства або з iнiцiативи Акцiонерiв, якi володiють бiльше, нiж 10 (десятьма) вiдсотками голосiв. - Ревiзiйна комiсiя Товариства правомочна приймати рiшення, якщо на її засiданнi присутнi бiльше половини її складу, затвердженого Загальними зборами. За виконання викладених обов'язкiв та повноважень Члена Ревiзiйної комiсiї у звiтному роцi винагорода не сплачувалася, у т. ч. i в натуральнiй формi. |
|
|
Луканіна Анастасія Михайлівна
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1984 р. н.
(40 років)
|
| Паспортні дані |
ВС, 750604, 22.12.2000, Шахтерський МВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Донецький Державний унiверситет економiки i торгiвлi iм. М. Туган-Барановського, "Облiк i аудит". |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Iнтербiс", головний бухгалтер |
| Примітки |
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi посадових осiб не вiдбувалось. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корислiвi та посадовi злочини. Стаж керiвної роботи - 3 роки. Попереднi посади: ведучий бухгалтер, бухгалтер, головний бухгалтер. На теперiшнiй час обiймає посаду головного бухгалтера ТОВ "Iмпульс-Дон", код за ЄДРПОУ 37135093, адреса 83004, м. Донецьк, вул. Артема - 173. За посаду Члена ревiзiйної комiсiї винагороду не отримувала. Повноваження та обов'язки Ревiзiйної комiсiї згiдно Статуту: Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань здiйснює плановi та спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв. Перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства проводяться Ревiзiйною комiсiєю за дорученням Загальних зборiв, Наглядової Ради Товариства, виконавчого органу, з її власної iнiцiативи або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10 % голосiв. Ревiзiйнiй комiсiї повиннi бути наданi всi матерiали, бухгалтерськi або iншi документи i особистi пояснення посадових осiб на її вимогу. - Черговi перевiрки Ревiзiйна комiсiя проводить один раз на рiк для подання висновкiв стосовно рiчного звiту та балансу Товариства за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. - Засiдання Ревiзiйної комiсiї проводяться не рiдше 1 (одного) разу на рiк. Позачерговi засiдання можуть скликатися Наглядовою радою Товариства або з iнiцiативи Акцiонерiв, якi володiють бiльше, нiж 10 (десятьма) вiдсотками голосiв. - Ревiзiйна комiсiя Товариства правомочна приймати рiшення, якщо на її засiданнi присутнi бiльше половини її складу, затвердженого Загальними зборами. За виконання викладених обов'язкiв та повноважень Члена Ревiзiйної комiсiї у звiтному роцi винагорода не сплачувалася, у т. ч. i в натуральнiй формi. |
|
|
Прокопенко Олена Борисівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 977156, 01.10.1999, Київський РВ ДМУ УМВС у Донецькiй областi |
| Освіта |
Донецький Державний унiверситет, факультет "Фiзичний", фiзик, викладач |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ <Донбас Арена>, внутрiшнiй аудитор |
| Примітки |
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi посадових осiб не вiдбувалось. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної роботи - 3 роки. Попереднi посади: бухгалтер-ревiзор, аудитор, директор, внутрiшнiй аудитор. На теперiшнiй час обiймає посаду директора з економiки ТОВ "Iнтербiс", код за ЭДРПОУ 20335263, адреса: 83049, м. Донецьк, вул. Хiрургiчна, 22 А. За посаду Члена Наглядової ради винагороду не отримавав. Повноваження та обов'язки Наглядової ради згiдно Статуту Товариства: - затвердження в межах своєї компетенцiї, визначеної цим Статутом, положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Виконавчого органу; - прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом; - обрання та вiдкликання повноважень Виконавчого органу Товариства; - затвердження умов трудового договору (Контракту), який укладатиметься з Виконавчим органом, встановлення розмiру його винагороди, пiдписання з Виконавчим органом договору (Контракту). Вiд iменi Наглядової ради контракт з Виконавчим органом пiдписує Голова Наглядової ради; - прийняття рiшення про вiдсторонення Виконавчим органом вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження в разi тимчасової вiдсутностi, вiдсторонення або дострокового звiльнення (вибуття) з посади; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом <Про акцiонернi Товариства>; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону <Про акцiонернi товариства>; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, - погодження пропозицiї Виконавчим органом про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю фiлiй, представництв, затвердження положень про них; - вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону <Про акцiонернi товариства>, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення значного правочину у випадку, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, становить вiд 10 до 25 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону <Про акцiонернi товариства>, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статей 64 i 65 Закону <Про акцiонернi товариства>; - визначення перелiку вiдомостей, якi є комерцiйною таємницею та iнформацiєю з обмеженим доступом. -iнiцiювання спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзiйною комiсiєю Товариства. - прияняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених чиним законодавством України. Порядок прийняття таких рiшень визначений Положенням про Наглядову раду Товариства. Наглядова рада має право: - отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; - залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; - iнiцiювати у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансового-господарської дiяльностi Товариства; - розглядати квартальнi, пiврiчнi та рiчнi звiти Виконавчого органу, результати перевiрки та висновки Ревiзiйної комiсiї та прийняття по ним рiшень; - залучати на договiрних засадах аудиторськi органiзацiї, експертiв, а також окремих фахiвцiв для проведення перевiрок фiнансового-господарської дiяльностi Товариства; - проводити перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв; - iнiцiювати скликання позачергових Загальних зборiв; - заслуховувати поточнi звiти Правлiння Товариства та складання висновкiв по них; - в разi загрози неплатоспроможностi Товариства, прийняття рiшення вiдповiдно до закону "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" про звернення до суду про порушення справи про банкрутство та доручення Виконавчому органу Товариства звернутися до суду з вiдповiдною заявою; - приймати рiшення про продаж акцiй, якi не повнiстю оплаченi акцiонером у встановлений умовами емiсiї строк. За виконання викладених обов'язкiв та повноважень Члена Наглядової ради у звiтному роцi винагорода не сплачувалася, у т. ч. i в натуральнiй формi. |
|
|
Міхневич Артем Володимирович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Паспортні дані |
ВК, 445929, 17.01.2008, Червоногвардiйським РВ Макiївського МГ ГУМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Донецький нацiональний технiчний унiверситет, факультет "Економiка i менеджмент" |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Iнтербiс", менеджер по зовнiшньо-економiчнiй дiяльностi |
| Примітки |
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. На посаду Голови Наглядової ради призначений рiшенням Наглядової ради вiд 31.05.11. Часткою у статутному капiталi не володiє. Стаж керiвної роботи - 3 роки. Як Голова наглядової ради винагороду не отримував. Попереднi посади: менеджер по зовнiшньо-економiчнiй дiяльностi. В теперiшнiй час обiймає посаду генерального директора ТОВ "Iнтербiс", код за ЄДРПОУ 20335263, м. Донецьк, вул. Хiрургiчна, 22А. Повноваження та обов'язки Наглядової ради згiдно Статуту Товариства: До компетенцiя Наглядової ради: - затвердження в межах своєї компетенцiї, визначеної цим Статутом, положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Виконавчого органу; - прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом; - обрання та вiдкликання повноважень Виконавчого органу Товариства; - затвердження умов трудового договору (Контракту), який укладатиметься з Виконавчим органом, встановлення розмiру його винагороди, пiдписання з Виконавчим органом договору (Контракту). Вiд iменi Наглядової ради контракт з Виконавчим органом пiдписує Голова Наглядової ради; - прийняття рiшення про вiдсторонення Виконавчим органом вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження в разi тимчасової вiдсутностi, вiдсторонення або дострокового звiльнення (вибуття) з посади; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом <Про акцiонернi Товариства>; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону <Про акцiонернi товариства>; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, - погодження пропозицiї Виконавчим органом про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю фiлiй, представництв, затвердження положень про них; - вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону <Про акцiонернi товариства>, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення значного правочину у випадку, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, становить вiд 10 до 25 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону <Про акцiонернi товариства>, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статей 64 i 65 Закону <Про акцiонернi товариства>; - визначення перелiку вiдомостей, якi є комерцiйною таємницею та iнформацiєю з обмеженим доступом. -iнiцiювання спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзiйною комiсiєю Товариства. - прияняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених чиним законодавством України. Порядок прийняття таких рiшень визначений Положенням про Наглядову раду Товариства. Наглядова рада має право: - отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; - залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; - iнiцiювати у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансового-господарської дiяльностi Товариства; - розглядати квартальнi, пiврiчнi та рiчнi звiти Виконавчого органу, результати перевiрки та висновки Ревiзiйної комiсiї та прийняття по ним рiшень; - залучати на договiрних засадах аудиторськi органiзацiї, експертiв, а також окремих фахiвцiв для проведення перевiрок фiнансового-господарської дiяльностi Товариства; - проводити перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв; - iнiцiювати скликання позачергових Загальних зборiв; - заслуховувати поточнi звiти Правлiння Товариства та складання висновкiв по них; - в разi загрози неплатоспроможностi Товариства, прийняття рiшення вiдповiдно до закону "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" про звернення до суду про порушення справи про банкрутство та доручення Виконавчому органу Товариства звернутися до суду з вiдповiдною заявою; - приймати рiшення про продаж акцiй, якi не повнiстю оплаченi акцiонером у встановлений умовами емiсiї строк. За виконання викладених обов'язкiв та повноважень Члена Наглядової ради у звiтному роцi винагорода не сплачувалася, у т. ч. i в натуральнiй формi. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему