|
Прков Метінвест Б. В.
|
Член Наглядова рада |
| Паспортні дані |
24321697-регис.№ |
| Примітки |
Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє iнтереси акцiонерiв Товариства та здiйснює захист їх прав та законних iнтересiв, i в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства. Наглядова рада Товариства дiє на пiдставi Статуту та Положення Про Наглядову раду Товариства. Головними функцiями Наглядової ради Товариства є: - визначення стратегiї розвитку Товариства; - забезпечення ефективного контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства; - забезпечення реалiзацiї та захисту прав акцiонерiв, а також врегулювання корпоративних конфлiктiв; - забезпечення ефективної дiяльностi Виконавчого органу Товариства. Головна мета та задачi Наглядової ради Товариства: - добросовiсне та компетентне виконання обов'язку з контролювання та регулювання дiяльностi Товариства, що забезпечує пiдтримання та рiст вартостi акцiй Товариства, а також захист та можливiсть реалiзацiї акцiонерами Товариства своїх прав; - забезпечення встановлення системи виявлення та врегулювання потенцiйних конфлiктiв iнтересiв; - забезпечення ведення постiйного дiалогу з акцiонерами Товариства; - забезпечення формування та реалiзацiї стратегiї розвитку Товариства; - встановлює та пiдтримує необхiднi механiзми контролю за дiяльнiстю Виконавчого органу Товариства, в тому числi монiторинг та оцiнку дiяльностi Виконавчого органу Товариства; - встановлює систему зрозумiлих та прозорих критерiїв та процедур обрання (призначення) та вiдзиву (замiщення) Виконавчого органу Товариства та ефективну систему винагороди членiв Виконавчого органу Товариства; - надає оцiнку планiв реформування Товариства та забезпечує контроль за їх реалiзацiєю; - встановлює прозору систему оцiнки своєї дiяльностi в цiлому та кожного члену Наглядової ради Товариства окремо, розробляє прозору систему винагороди та компенсацiї видаткiв, пов'язаних iз виконанням Наглядовою радою своїх функцiй та повноважень, та надає їх для затвердження Загальним зборам акцiонерiв Товариства; - забезпечує створення системи управлiння фiнансовими ризиками. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб (в тому числi акцiонерiв Товариства) та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв Товариства. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кiлькiсть представникiв у Наглядовiй радi Товариства. Порядок дiяльностi представника акцiонера у Наглядовiй радi визначається самим акцiонером. Членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно є членом Виконавчого органу Товариства та/або членом Ревiзiйної комiсiї (ревiзором) Товариства. Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється за принципом представництва у складi наглядової ради представникiв акцiонерiв. Склад Наглядової ради обирається на строк, визначений Загальними зборами акцiонерiв Товариства. У випадку закiнчення цього строку члени Наглядової ради Товариства виконують свої повноваження до обрання Загальними зборами акцiонерiв Товариства нового складу Наглядової ради Товариства. Роботу Наглядової ради Товариства органiзовує Голова Наглядової ради Товариства у порядку, передбаченому цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. У випадку вiдсутностi Голови Наглядової ради Товариства його повноваження виконує Заступник Голови Наглядової ради Товариства. Документообiг Наглядової ради Товариства, складання протоколiв та iнших документiв Наглядової ради Товариства, а також органiзацiю зберiгання вказаних документiв здiйснює Секретар Наглядової ради. Голова Наглядової ради Товариства, його Заступник та Секретар Наглядової ради Товариства обираються та вiдкликаються членами Наглядової ради Товариства на засiданнi Наглядової ради Товариства iз числа обраних Вищим органом Товариства членiв Наглядової ради Товариства. Голова Наглядової ради Товариства: Керує роботою Наглядової ради Товариства. Скликає засiдання Наглядової ради Товариства та головує на них. Затверджує порядок денний засiдань Наглядової ради Товариства. Виступає вiд iменi Наглядової ради Товариства та представляє її права та iнтереси у взаємовiдносинах з iншими органами Товариства та їх посадовими особами. На пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства представляє iнтереси Наглядової ради Товариства у взаємовiдносинах з юридичними та фiзичними особами. Пiдписує вiд iменi Наглядової ради Товариства розпорядження, що видаються на пiдставi рiшень Наглядової ради Товариства. На пiдставi рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписує i розриває договори мiж Товариством та членами Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства. На пiдставi вiдповiдних рiшень Наглядової ради Товариства пiдписує вiд iменi Товариства трудовий договiр (контракт) з особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства, та/або розриває такий трудовий договiр (контракт). Пiдписує протоколи засiдань Наглядової ради Товариства. Засiдання Наглядової ради Товариства проводяться не рiдше одного разу в квартал. Засiдання Наглядової ради Товариства скликаються та проводяться: - за iнiцiативою Голови Наглядової ради Товариства; - на вимогу члена Наглядової ради Товариства; - на вимогу Виконавчого органу Товариства; - на вимогу Ревiзiйної комiсiї (ревiзора) Товариства; - на вимогу акцiонера (акцiонерiв), якi сукупно володiють не менш як 5 (п'ять) вiдсоткiв статутного капiталу Товариства (голосуючих акцiй Товариства). До виключної компетенцiї та повноважень Наглядової ради належить: 1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2. пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного; 3. прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 4. прийняття рiшення про призначення та вiдкликання Голови Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 5. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 6. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв Товариства, випуск та iндосамент векселiв Товариства або iнших юридичних чи фiзичних осiб; 7. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 8. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством; 9. прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора Товариства вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора Товариства, якщо його дiї або бездiяльнiсть порушують права акцiонерiв чи самого Товариства на строк, визначений рiшенням Наглядової ради; 10. затвердження умов цивiльно-правового чи трудового договору (контракту), що укладатиметься з особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства; 11. прийняття рiшення про обрання та залучення суб'єкта оцiночної дiяльностi (оцiнювача майна Товариства), у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з оцiнювачем майна Товариства; 12. обрання незалежного аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з аудитором Товариства; 13. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства; 14. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного цим Статутом; прийняття рiшення про визначення додаткових шляхiв повiдомлення осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, про виплату дивiдендiв; 15. обрання та вiдкликання Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"), прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї Товариства особi, яка веде облiк прав власностi на акцiї Товариства або зберiгачу (депозитарнiй установi), затвердження умов договору з ними та прийняття рiшення про розiрвання таких договорiв; 16. надання дозволу на участь Товариства у промислово-фiнансових групах, спiльних пiдприємствах, iнших об'єднаннях та вихiд з них, про заснування та участь в iнших юридичних особах (в тому числi шляхом набуття права власностi/придбання акцiй та iнших корпоративних прав чи їх похiдних iнших юридичних осiб); пiдписання угод про створення, приєднання до спiльної дiяльностi; 17. прийняття рiшення про приєднання Товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених частиною 4 статтi 84 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 18. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19. забезпечення надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, якi дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 20. затвердження умов договору, що укладатиметься зi зберiгачем цiнних паперiв Товариства або депозитарiєм цiнних паперiв Товариства або iншою особою, яка веде облiк прав власностi на акцiї Товариства, встановлення розмiру оплати їх послуг; 21. затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах акцiонерiв Товариства за питаннями порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 22. обрання та вiдкликання (в тому числi дострокове вiдкликання) Голови Наглядової ради Товариства, Заступника Голови Наглядової ради Товариства (у разi обрання), Секретаря Наглядової ради Товариства(у разi обрання); 23. визначення органу Товариства або особи, яка має право складати перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв та вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства; 24. затвердження умов договору з особою, яка має право складати перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв та вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства; 25. визначення особи, яка має право на пiдписання вiд iменi Товариства договору мiж Товариством та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства; 26. iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 27. запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора Товариства або служби внутрiшнього аудиту Товариства. Призначення на посаду та звiльнення з посади внутрiшнього аудиту Товариства, призначення на посади та звiльнення з посад Служби внутрiшнього аудиту Товариства, визначення органiзацiйної структури Служби внутрiшнього аудиту Товариства; 28. утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв Наглядової ради Товариства, визначення кiлькiсного складу комiтетiв Наглядової ради Товариства, обрання та вiдкликання членiв комiтетiв Наглядової ради Товариства, визначення перелiку питань, якi передаються для вивчення та пiдготовки на комiтети Наглядової ради Товариства, в тому числi шляхом затвердження вiдповiдних положень про комiтети Наглядової ради Товариства;; 29. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради Товариства, вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 30. прийняття рiшення про участь Товариства у договорi (угодi), яка укладається мiж акцiонерами Товариства, за якою вони приймають на себе додатковi зобов'язання як акцiонери; 31. розгляд та затвердження планiв розвитку Товариства та фiнансових планiв дiяльностi Товариства, затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi прийняття рiшень щодо утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, затвердження положень про них), аналiз дiй Виконавчого органу Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, економiчної, цiнової полiтики Товариства; 32. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв дарування та/або пожертви, предметом яких є нерухоме майно Товариства (в т.ч. земельнi дiлянки), основнi засоби та фонди Товариства, або якщо предметом правочину є валютнi цiнностi, майно, роботи або послуги на суму, перевищує 1 000 000,00 (один мiльйон) гривень за однiєю операцiєю або загальна сума таких операцiй перевищує 4 000 000,00 (чотири мiльйони) гривень на календарний рiк; 33. надання попереднього дозволу на вчинення правочинiв надання Товариством зворотної фiнансової допомоги (кредиту, позики, позички та iнших видiв договорiв поворотної допомоги, передбачених чинним законодавством); 34. надання попереднього дозволу на вчинення правочинiв щодо надання Товариством безповоротної фiнансової допомоги (дарування, пожертва та iншi види, передбаченi чинним законодавством) на суму, перевищує 1 000 000,00 (один мiльйон) гривень за однiєю операцiєю або якщо загальна сума таких операцiй перевищує 4 000 000,00 (чотири мiльйони) гривень на календарний рiк; 35. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв щодо отримання кредитiв та/або позик чи iнших видiв поворотної допомоги та пов'язаних з такими правочинами iнших правочинiв, якi забезпечують виконання Товариством своїх зобов'язань (застава, порука, гарантiя тощо); 36. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв з придбання або вiдчуження нерухомого майна, незавершеного будiвництва або земельних дiлянок; 37. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв щодо придбання або набуття у власнiсть iншим способом, вiдчуження будь-яким способом (в тому числi передача у заставу та iншi види обтяжень) акцiй, корпоративних прав, деривативiв та iнших похiдних цiнних паперiв, облiгацiй, векселiв, iнших цiнних паперiв будь-яких осiб; 38. надання попереднього дозволу на вчинення правочинiв надання Товариством будь-яких видiв забезпечення (гарантiї, поруки, iндосамент векселю тощо) за зобов'язаннями третiх осiб, включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу/iпотеку за зобов'язаннями iнших осiб (майнове поручительство); 39. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв переводу боргу або вiдступлення права вимоги, якщо сума боргу, що переводиться, або сума права вимоги, яке вiдступається, не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi; 40. прийняття рiшень про затвердження результатiв та/або звiтiв про результати розмiщення облiгацiй Товариства, а також, за вiдповiдним рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства прийняття рiшень про внесення змiн до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства про розмiщення облiгацiй Товариства в межах та об'ємах, визначених Загальними зборами акцiонерiв Товариства; 41. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, з урахуванням iнших обмежень щодо вчинення правочинiв, вказаних в цьому пунктi 16.10.; 42. надання попереднього дозволу на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, якщо вартiсть майна, робiт та послуг, що є його предметом, становить до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 43. прийняття рiшень щодо порядку використання прав Товариства, якi надаються акцiями або iншими корпоративними правами iнших юридичних осiб, право власностi на якi належить Товариству, надання попередньої згоди на видачу вiдповiдних довiреностей з завданнями на голосування в органах управлiння таких юридичних осiб та/або надання завдання на голосування в таких органах управлiння Генеральному директору Товариства; 44. прийняття рiшення про використання коштiв резервного капiталу Товариства; 45. прийняття рiшення про утворення фондiв Товариства, визначення їх розмiру, призначення та напрямкiв використання; 46. прийняття рiшення про заснування або припинення дочiрнiх пiдприємств Товариства, затвердження їх статутiв та внесення змiн до них; 47. прийняття рiшення про обрання уповноваженого на зберiгання первинних документiв системи реєстру власникiв цiнних паперiв; 48. надання попереднього дозволу на придбання або створення основних засобiв та iнших необоротних активiв, первiсна вартiсть яких очiкувано перевищує 500 000,00 (п`ятсот тисяч) гривень за одиницю, або якщо очiкувана загальна вартiсть таких операцiй перевищує 10 000 000,00 (десять мiльйонiв) гривень на календарний рiк, а земельних дiлянок - незалежно вiд їх вартостi; 49. надання попереднього дозволу на вiдчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалiзацiєю або лiквiдацiєю) iнвентарних об'єктiв основних засобiв та iнших необоротних активiв, первiсна вартiсть яких iз урахуванням переоцiнки перевищує 500 000,00 (п`ятсот тисяч) гривень за одиницю, або якщо загальна вартiсть таких операцiй перевищує 5 000 000,00 (п`ять мiльйонiв) гривень на календарний рiк, а земельних дiлянок - незалежно вiд їх вартостi; 50. прийняття рiшення про тимчасове усунення Генерального директора Товариства вiд виконання обов'язкiв та призначення на цей строк, але не бiльш нiж на 30 (тридцять) календарних днiв особи, що буде виконувати обов`язки Генерального директора; 51. прийняття рiшення про призначення особи, що буде виконувати обов`язки Генерального директора Товариства у випадку його тимчасової вiдсутностi бiльше 30 (тридцять) календарних днiв або його звiльнення; 52. надання попереднього дозволу на укладення Товариством будь-якого iншого правочину (на закупiвлю та/або продаж сировини, продукцiї власного виробництва тощо), якщо очiкувана сума договору за ним перевищує 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мiльйонiв) гривень (але не бiльше 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi), з урахуванням п. 15.12.35; 15.12.37 цього Статуту та обмежень щодо вчинення правочинiв, вказаних в п. 16.10. та у внутрiшнiх Положеннях Товариства; 53. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством будь-якого правочину (пiдписання договору/контракту), що укладається на строк бiльш нiж на 1 (один) рiк; 54. надання попереднього дозволу на укладання договорiв про оренду, лiзинг або передачу в управлiння будь-яким способом основних фондiв (засобiв), балансова вартiсть яких складає 1 000 000,00 (один мiльйон) гривень i вище на дату вчинення правочину; 55. надання Генеральному директору або iншiй особi, визначенiй Наглядовою радою, повноваження для здiйснення голосування на загальних зборах господарських товариств та iнших юридичних осiб, корпоративними правами яких володiє Товариство з завданнями вiдносно такого голосування; 56. обрання та припинення повноважень Генерального директора; 57. попереднє затвердження значних iнвестицiйних проектiв Товариства, тобто нових напрямкiв дiяльностi Товариства поза рамками звичайної операцiйної дiяльностi, що пов'язанi з капiтальними iнвестицiями, очiкуванi сукупнi витрати (iнвестицiї) за якими перевищують 20 000 000,00 (двадцять мiльйонiв) гривень на рiк, або якi передбачають створення нової юридичної особи; 58. попереднє погодження проектiв колективних договорiв Товариства (у випадку їх укладання); 59. прийняття рiшення про призначення, вiдкликання розпорядника по рахунку в цiнних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довiреностi такому розпоряднику; 60. надання попереднього дозволу на видачу Генеральним директором довiреностей (доручень) чи передачу будь-яким iнших чином повноважень на вчинення правочинiв, якi потребують нотарiального посвiдчення, або правочинiв, щодо яких вимагається рiшення, попередня згода чи дозвiл Наглядової ради чи Загальних зборiв акцiонерiв Товариства за цим Статутом чи за чинним законодавством. 61. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства згiдно iз законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi. Органiзацiйно-технiчне забезпечення дiяльностi Наглядової ради Товариства покладається на Виконавчий орган Товариства. Засiдання Наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал. У разi обрання Наглядової ради у складi однiєї особи усi рiшення Наглядової ради приймаються такою особою одноособово та викладаються письмово. В цьому разi положення цього статуту, що регулюють порядок скликання, голосування, оформлення та пiдписання рiшень Наглядової ради, як колегiального органу, не застосовуються. Згiдно чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Комсомольське рудоуправлiння" вiд 31 травня 2011 року (протокол № 10 вi 31.05.2011р.)було прийняте рiшення про вiдкликання з 31.05.2011 року з займаних посад та припинити повноваження дiючих (на момент проведення даних Загальних зборiв акцiонерiв) Голови та членiв Наглядової ради Товариства: Голова Наглядової ради - Чако Олександр Павлович; члени Наглядової ради: Арiх Сергiй Георгiйович; ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IЛЛIЧ - СТАЛЬ" (код ЄДРПОУ 24815801). Встановити з 01 червня 2011 року кiлькiсний склад Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ" у кiлькостi 1 (одна) особи. Обрати з 01 червня 2011 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства Приватну компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю Метнiвест Б. В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697). Володiє 0,0000001% акцiй в статутному капiталi емiтента. Враховуючи те, що особа є юридичною особою, вiдомостей про паспортнi данi та непогашену судимiсть за корисливi та посадовi злочини немає. Термiн призначення - до моменту прийняття Загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про вiдкликання. Одноособовий член Наглядової ради Товариства в особi уповноваженої особи Сирого Iгоря Миколайовича, який дiє на пiдставi Довiреностi вiд 16.06.2011 р. (посвiдчена стажером нотарiуса цивiльного права м. Рiйсвiйк (П. - Г.) М. Ц. М. де Гроот, Апостиль № 2011 - 4854/2 вiд 04.07.2011року). За виконання своїх посадових обов`язкiв винагороду не отримує. Змiн протягом року не було. |
|
|
Поляков Юрій Семенович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Освіта |
вища, Донецький полiтихнiчний iнститут, iнженер-електрик.Електричнi системи |
| Стаж роботи |
33 роки |
| Попередне місце роботи |
Головний iнженер ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" |
| Примітки |
Керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства здiйснює одноособовий Виконавчий орган Товариства - Генеральний директор Товариства. До компетенцiї Генерального директора Товариства належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, що охоплює юридичнi та фактичнi дiї, якi здiйснюються у внутрiшнiй та зовнiшнiй сферi дiяльностi Товариства, крiм питань та дiй, що належать до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства, в тому числi i виключної компетенцiї цих органiв. Генеральний директор Товариства пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв Товариства та Наглядовiй радi Товариства, органiзовує та забезпечує своєчасне та ефективне виконання їх рiшень. На посаду Генерального директора Товариства обирається особа, яка має необхiдну професiйну квалiфiкацiю та досвiд керiвної роботи. Кандидати на посаду Генерального директора Товариства повиннi вiдповiдати наступним вимогам: мати вищу освiту, мати досвiд роботи на керiвних посадах не менш 3 (трьох) рокiв, не бути членом Наглядової ради Товариства або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. Строк повноважень особи, що обирається (призначається) на посаду Генерального директора Товариства, визначається рiшенням Наглядової ради Товариства. Компетенцiя та повноваження Генерального директора Товариства: - здiйснює керiвництво та вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, що чинним законодавством, Статутом та рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства, в тому числi i виключної компетенцiї цих органiв Товариства; - розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовiй радi Товариства ключовi технiко-економiчнi показники ефективностi роботи Товариства, рiчнi та перспективнi фiнансовi плани (бюджети), рiчнi та перспективнi iнвестицiйнi плани, iншi плани Товариства, готує та надає звiти про їх виконання; - забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових технiко-економiчних показникiв ефективностi роботи Товариства, рiчних бiзнес-планiв, рiчних та перспективних фiнансових планiв (бюджетiв), рiчних та перспективних планiв iнвестицiй та розвитку, iнших планiв Товариства, - реалiзує фiнансову, iнвестицiйну, iнновацiйну, технiчну та цiнову полiтику Товариства; - виконує рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та рiшення Наглядової ради Товариства, звiтує про їх виконання; - на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звiти з окремих питань своєї дiяльностi; - за погодженням Наглядової ради Товариства приймає рiшення про напрямки та порядок використання коштiв фондiв Товариства (крiм фонду сплати дивiдендiв) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом; - розробляє та затверджує будь-якi внутрiшнi нормативнi документи Товариства, за винятком внутрiшнiх нормативних документiв, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства; - виконує рiшення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiдповiдно до положень чинного законодавства України та цього Статуту. Надає пропозицiї Наглядовiй радi Товариства щодо скликання Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та доповнення порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та проектiв рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; - приймає рiшення про прийняття на роботу в Товариство та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, а також вирiшує iншi питання трудових вiдносин iз працiвниками Товариства; - приймає рiшення про заохочення та накладення стягнень на працiвникiв Товариства; - органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi Товариства пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства та її змiни, затверджує штатний розклад Товариства; - призначає та звiльняє керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства; - визначає умови оплати працi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства; - приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства; - самостiйно приймає рiшення про вчинення правочинiв, пiдписання (укладання) договорiв (угод, контрактiв), емiсiю та розмiщення iнших цiнних паперiв Товариства, крiм акцiй, за винятком тих, на вчинення яких вiдповiдно до цього Статуту потрiбно одержати обов'язкове рiшення Загальних зборiв акцiонерiв або рiшення (дозвiл) Наглядової ради Товариства на їх здiйснення; - виступає вiд iменi власникiв Товариства, як уповноважений орган при розглядi та врегулюваннi колективних трудових спорiв з працiвниками Товариства; - пiсля та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства здiйснює вiдчуження нерухомого майна Товариства та об'єктiв незавершеного будiвництва Товариства; - органiзовує та здiйснює дiї щодо розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, щодо розмiщення яких було прийнято рiшення Наглядової ради Товариства або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; - пiсля та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства органiзовує та здiйснює дiї щодо участi у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, а також про вихiд з них, участь (вступ, вихiд або заснування) Товариства в асоцiацiях, концернах, корпорацiях, консорцiумах та iнших об'єднаннях; участь у дiяльностi органiв управлiння юридичних осiб, корпоративними правами яких володiє Товариство; - пiсля та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства укладає правочини щодо вiдчуження та/або придбання, набуття у власнiсть iншим способом будь-яких корпоративних прав iнших юридичних осiб; - визначає умови колективного договору iз трудовим колективом Товариства; - пiсля одержання згоди Наглядової ради Товариства укладає та виконує вiд iменi Товариства колективний договiр iз трудовим колективом Товариства, несе вiдповiдальнiсть за виконання його умов; - пiдписувати колективнi договори з трудовим колективом Товариства; - приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення дiловодства в Товариствi; - в межах своєї компетенцiї видає довiреностi вiд iменi Товариства iншим особам представляти iнтереси, захищати права та iнтереси Товариства перед третiми особами, вчиняти правочини, пiдписувати договори (угоди, контракти) та iншi документи, в тому числi й тi, рiшення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийнятi Загальними зборами акцiонерiв Товариства та/або Наглядовою радою Товариства; - розробляє Положення про склад, обсяг та порядок захисту вiдомостей, що становлять службову, комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства, розробляє Положення про iнформацiйну полiтику Товариства, Положення про фiлiї, вiддiлення та представництва Товариства, статути дочiрнiх пiдприємств та надає їх на затвердження Наглядовiй радi Товариства; - затверджує iнструкцiї та положення про виробничi структурнi пiдроздiли та функцiональнi структурнi пiдроздiли Товариства; - приймає рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми особами; - приймає рiшення щодо ефективного використання активiв Товариства; - звiтує перед Наглядовою радою Товариства в строки i по формах, якi затверджено вiдповiдними рiшеннями Наглядової ради Товариства; - вiдповiдає за належне функцiонування системи розкриття та поширення iнформацiї про дiяльнiсть Товариства; - вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства, або щодо вирiшення яких не потрiбно отримання вiдповiдного рiшення Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Права, обов'язки та вiдповiдальнiсть Генерального директора Товариства. Генеральний директор Товариства має право: - вирiшувати питання поточної господарської дiяльностi Товариства; - без доручення здiйснювати будь-якi юридичнi та фактичнi дiї вiд iменi Товариства, щодо яких вiн був уповноважений цим Статутом, в межах компетенцiї та повноважень останнього, або був уповноважений вiдповiдним рiшенням Наглядової ради Товариства або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства - представляти Товариство в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами, банкiвськими та фiнансовими установами, органами державної влади i управлiння, державними та громадськими установами та органiзацiями, вести переговори, самостiйно укладати та пiдписувати вiд iменi Товариства будь-якi угоди, договори, контракти та iншi правочини, а для здiйснення яких, вiдповiдно до цього Статуту та внутрiшнiх положень Товариства, необхiдно рiшення Наглядової ради та/або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства - пiсля отримання рiшень вказаних органiв управлiння Товариства про вчинення таких правочинiв; - укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами акцiонерiв Товариства; - вiдкривати розрахунковi та iншi рахунки в банкiвських та фiнансових установах України або за кордоном для зберiгання коштiв, здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних, депозитних, касових та iнших фiнансових операцiй Товариства; - розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства та рiшеннями Наглядової ради та/або Загальних зборiв Товариства; - з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдкликати доручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй; - видавати, пiдписувати та вiдкликати доручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй; - видавати накази, розпорядження та iншi органiзацiйно-розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства; - приймати на роботу, звiльняти з роботи, приймати iншi рiшення з питань трудових вiдносин Товариства з працiвниками Товариства; - вживати заходiв щодо заохочення працiвникiв Товариства та накладання на них стягнень; - надавати розпорядження та/або вказiвки, якi є обов'язковими для виконання усiма особами, якi знаходяться у трудових вiдносинах iз Товариством, та усiма уповноваженими представниками Товариства; - здiйснювати iншi права та повноваження, передбаченi цим Статутом. Генеральний директор Товариства зобов'язаний: - виконувати рiшення та доручення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, Наглядової ради Товариства, прийнятi в межах повноважень та компетенцiї, встановленої цим Статутом; - дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; - дiяти в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права та виконувати обов'язки у вiдношеннi до Товариства розумно та добросовiсно; - не використовувати можливостi Товариства у сферi господарської дiяльностi у власних приватних цiлях; - не розголошувати iнформацiю, яка включає службову або комерцiйну таємницю Товариства, не використовувати та не передавати iншим особам iнформацiю, яка стала йому вiдомою про дiяльнiсть Товариства, та яка може певним чином мати вплив на дiлову репутацiю Товариства; - своєчасно доводити до вiдома Наглядової ради iнформацiю щодо юридичних осiб, у яких вiн володiє 20 та бiльше вiдсоткiв статутного капiталу, обiймає посади в органах управлiння iнших юридичних осiб, а також про правочини Товариства, що здiйснюються, або такi, що будуть здiйсненi у майбутньому, та щодо яких вiн може бути визнаний зацiкавленою особою. Генеральний директор Товариства несе вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, якi заподiянi Товариству його винними дiями (бездiяльнiстю), якщо iншi пiдстави та мiра вiдповiдальностi не встановленi чинним законодавством України. Генеральний директор на перiод своєї вiдсутностi (вiдрядження, вiдпустка, хвороба), але не бiльш нiж 30 календарних днiв, може призначати особу, що буде тимчасово виконувати обов'язки Генерального директора Товариства за його згодою. Особа, на яку покладено виконання обов'язкiв Генерального директора Товариства, має такий же обсяг прав i обов'язкiв, та несе таку ж вiдповiдальнiсть, що й Генеральний директор Товариства. Пiсля повернення Генерального директора Товариства до виконання своїх обов'язкiв повноваження особи, на яку було покладено виконання обов'язкiв Генерального директора Товариства, припиняються автоматично. За рiшенням Генерального директора Товариства виконання окремих повноважень Генерального директора Товариства може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi. Рiшення Генерального директора Товариства, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та/або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, набирають чинностi пiсля здiйснення такого затвердження чи отримання такого погодження. Рiшення, розпорядження та/або накази Генерального директора Товариства надаються для ознайомлення членам Наглядової ради Товариства, Ревiзiйнiй комiсiї (ревiзору) Товариства, аудитору Товариства та/або акцiонерам, що володiють бiльш як 10% акцiй Товариства, протягом 5 (п'яти) робочих днiв з моменту надання вiдповiдної письмової вимоги на адресу Виконавчого органу Товариства. Порядок розкриття iнформацiї про дiяльнiсть Товариства в засобах масової iнформацiї встановлюється Генеральним директором Товариства вiдповiдно до iнформацiйної полiтики Товариства та iнших внутрiшнiх документiв Товариства. Винагорода, отримана протягом звiтного перiоду, становить 931963,46 грн. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Попереднi посади: 10.11.1980-21.10.1985 рр. - Заступник начальника електричного цеху Докучаєвського флюсо-доломiтного заводу; 22.10.1985 - 12.04.1988 рр - Заступник секретаря парткома Докучаєвського флюсо-доломiтного заводу; 14.04..988 - 22.01.2002 рр. - Начальник електроцеху Докучаєвського флюсо-доломiтного заводу; 23.01.2002 - 29.07.2002 рр. - Председатель правлiння - директор ВАТ "Комсомольське рудоуправляння"; 16.09.2002 - 26.04.2006 рр. - Директор зтранспорту ВАТ "Докучаєвський флюсово-доломiтний комбiнат"; 17.07.2006 - 08.02.2007 рр. - В.о.директора по виробництву ВАТ "Докучаєвський флюсово- доломiтний комбiнат"; 09.02.2007 - 19.06.2008 рр. - Директор по виробництву ВАТ "Докучаєвський флюсово- доломiтний комбiнат"; 08.11.2011 р. - по теперешнiй час - Головний iнженер ПРАТ "КОМСОМЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ" з 09.11.2011 р - Виконуєт обов`язки Генерального директора ПРАТ "КОМСОМЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ" ( Донецька обл. Старобешiвський р-н., м. Комсомольське, вул. Ленiна, 1). Згiдно рiшення №6 наглядової ради вiд 08.11.2011 р. одноособовий член Наглядової ради Товариства: приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю Метiнвест Б. В. в особi уповноваженої особи Сирого Iгоря Миколайовича, який дiє на пiдставi Довiреностi вi 16.06.2011р. вiдповiдно до пп. 16.10.51 та 16.10.56 Статуту Товариства, вирiшив задовольнити заяву Генерального директора Товариства Колесникова Володимира Iллiча вiд 08 листопада 2011 року про звiльнення його з 08 листопада 2011 року з посади Генерального директора ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" за згодою сторiн. Згiдно поданої заяви вiд 08 листопада 2011 року призначити з 09 листопада 2011 року Виконуючим обов'язки Генерального директора ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" Головного iнженера Товариства Полякова Юрiя Семеновича. Згiдно рiшення №9 наглядової ради вiд 28.12.2011 р. одноособовий член Наглядової ради Товариства: приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю Метiнвест Б. В. в особi уповноваженої особи Сирого Iгоря Миколайовича, який дiє на пiдставi Довiреностi вi 16.06.2011р. вiдповiдно до п. 16.10.51 Статуту Товариства, вирiшив подовжити до 29 лютого 2012 року включно повноваження Виконуючого обов'язки Генерального директора ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" Головного iнженера Товариства Полякова Юрiя Семеновича. З 1 березня 2012 року з пунктом 17.4 Статуту ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" продовжується строк повноважень Виконуючого обов'язки Генерального директора Полякова Юрiя Семеновича головного iнженера Товариства до моменту прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення про призначення особи на посаду Генерального директора. Не володiє часткою в статутному фондi Товариства. Згiдно рiшення №15 вiд 27.03.2012р. Наглядовою радою ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ" прийнято рiшення про обрання посадової особи емiтента: - в.о. Генерального директора Полякова Юрiя Семеновича обрано (призначено) на посаду Генерального директора у зв_язку з вакантнiстю посади на пiдставi рiшення Наглядової ради вiд 27.03.12. Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних. Акцiями Товариства не володiє. Особу призначено на строк до 26.03.13р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнших змiн протягом року не було. |
|
|
Романенко Галина Дмитрівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1951 р. н.
(73 роки)
|
| Паспортні дані |
ВА, 232826, 07.05.1996, Старобешевським РВ УМВС України Донецької обл. |
| Освіта |
вища, Московський фiнансово-економiчний iнститут, економiст |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
"Комсомольське РУ", з 1.11.94р. по 8.04.03 р. заступник головного бухгалтера |
| Примітки |
Головний бухгалтер, згiдно Посадовiй iнструкцiї, зовов'язан: - здiйснювати, виходячи з державного Положення про головних бухгалтерiв, органiзацiю бухгалтерського облiку господарський-фiнансової дiяльностi пiдприємства i контроль за економним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, збереженням власностi пiдприємства; - забезпечувати рацiональну органiзацiю облiку i звiтностi на пiдприємствi на основi максимальної централiзацiї i механiзацiї облiково-обчислювальних робiт, прогресивних форм i методiв бухгалтерського облiку i контролю; - органiзувати облiк грошових коштiв, що поступають, товаро-матерiальних цiнностей i основних засобiв, своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, облiк комерцiйної дiяльностi, виконання кошторисiв витрат, виконання робiт, результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй; - контролювати законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть їх оформлення, розрахунки по заробiтнiй платi з працiвниками пiдприємства, правильне нарахування i перерахування платежiв до державного бюджету; - здiйснювати контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань; - брати участь в проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi по даним бухгалтерського облiку i звiтностi, усунення втрат i невиробничих витрат; - приймати заходи по попередженню нестач, незаконного витрачання грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового i господарського законодавства; - вести роботу по забезпеченню строгого дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських i iнших витрат, збереження бухгалтерських документiв, оформлення i здачi їх в установленому порядку в архiв; - забезпечувати своєчасне складання бухгалтерської звiтностi на основi даних первинних документiв i надання її в установленому порядку у вiдповiднi органи; - ведення податкового облiку з ПДВ i iншим платежам до бюджету; - керувати працiвниками бухгалтерiї; - здiйснювати пiдбiр i розстановку кадрiв, вносити пропозицiї генеральному директоровi про призначення i звiльнень фахiвцiв бухгалтерiї; - отримувати iнформацiю в пiдроздiлах пiдприємства необхiдну для виконання своїх службових обов'язкiв; - перевiряти в пiдроздiлах дотримання встановленого порядку приймання, оприбутковування, зберiгання i витрачання грошових коштiв, товарно-матерiальних i iнших цiнностей; - пiдписувати документи, якi є пiдставою для приймання i видачi грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, кредитних i розрахункових зобов'язань. Винагорода, отримана протягом звiтного перiоду, становить 245123,56 грн. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Попереднi посади: 06.1969-05.1971р.р. - БМУ-2 - бухгалтер; 06.1971-06.1974р.р. - База "Росгоспторг" - бухгалтер; 06.1974-07.1974р.р. - База "Росгоспторг" - економiст-фiнансист; 07.1974-11.1976р.р. - Комсомольське рудоуправлiння - оператор IВУ; 11.1976-02.1979р.р. - Комсомольське рудоуправлiння - бухгалтер; 02.1979-03.1984р.р. - Комсомольське рудоуправлiння - старший бухгалтер; 03.1984-07.1989р.р. - Комсомольське рудоуправлiння - старший економiст бухгалтерiї; 07.1989-11.1994р.р. - Комсомольське рудоуправлiння - провiдний економiст з бухгалтерського облiку та аналiзу господарської дiяльностi; 11.1994-04.2003 р. - заступник головного бухгалтера; з 04.2003 року по цей час працює головним бухгалтером ВАТ "Комсомольське рудоуправлiння" (згiдно протоколу №10 вiд 31 травня 2011 року стало ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛЯННЯ")( Донецька обл. Старобешiвський р-н,м. Комсомольське, вул. Ленiна, 1). Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями товариства не володiє. Змiн протягом року не було. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему