|
Нужная Ірена Генієвна
|
Голова Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.07.2013
- три роки |
| Паспортні дані |
АР, 439031, 09.10.2009, Гагарінським РВУМВС України в місті Севастополі |
| Освіта |
Севастопольський суднобудевельний технікум Мін. суд. пром. СРСР, спеціальність - обробка металів, кваліфікація - технік-технолог |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "ПФК Ілліч-Метал Холдинг" - бухгалтер |
| Примітки |
Згідно рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Костянтинівський завод «Втормет» (протокол № 1/13 від 26.07.2013 року), у звязку з відкликанням ревізійної комісії у повному складі, було прийнято рішення про зміну складу посадових осіб. Було відкликано голову Ревізійної комісії Бурсову Аллу Віталіївну, строк виконання обов’язків голови Ревізійної комісії товариства з 21.04.2011 року,та обрано новий склад ревізійної комісії, у тому числі голову Ревізійної комісії Нужную Ірену Генієвну. Особу обрано терміном на три роки. Ревізійна комісія є органом, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законодавством України. У своїй діяльності ревізійна комісія керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими нормативними актами та рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів Товариства. Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються законодавством України, Статутом Товариства, цім Положенням, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право: 1. отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 3 робочих днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації; 2. отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції ревізійної комісії, під час проведення перевірок; 3. оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність; 4. вимагати проведення позачергового засідання наглядової ради Товариства з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства; 5. вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів; 6. бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу; 7. брати участь у засіданнях наглядової ради у випадках, передбачених Статутом Товариства або Положенням про наглядову раду; 8. вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства; 9. у разі необхідності та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів. Ревізійна комісія зобов'язана: 1. проводити перевірки фінансово-господарської діяльності за результатами фінансового року та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства; 2. своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх загальним зборам, наглядовій раді, Директору та ініціатору проведення спеціальної перевірки; 3. доповідати загальним зборам акціонерів та наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення; 4. негайно інформувати наглядову раду та Директора про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок; 5. здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій ревізійної комісії щодо їх усунення; 6. вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Члени ревізійної комісії зобов'язані: 1. брати участь у перевірках та засіданнях ревізійної комісії. Завчасно повідомляти про неможливість участі у перевірках та засіданнях ревізійної комісії із зазначенням поважної причини відсутності; 2. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації; 3. своєчасно надавати іншим членам ревізійної комісії, Директору, наглядовій раді, загальним зборам акціонерів повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Члени ревізійної комісії несуть відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у висновках ревізійної комісії відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: ТОВ "Промпродсервис" - головний бухгалтер; ТОВ "ПФК Ілліч-Метал Холдинг" - бухгалтер. З 15.06.2012р. по теперішній час бухгалтер на ТОВ "Вторстальмет". Адреса: 99045, м. Севастополь, вул. Рєпіна, 15/2. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, не виплачувалась. Судимості за корисливі та посадові злочини не має. |
|
|
Дудко Ірина Михайлівна
|
Член Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.07.2013
- три роки |
| Паспортні дані |
НК, 603427, 10.01.1999, Чернігівським РВУМВС України в Чернігівській обл. |
| Освіта |
Чернігівський радіо механічний технікум, спеціальність - економіка, кваліфікація - економіст з планування |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Укрвторкольормет" - бухгалтер |
| Примітки |
Згідно рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Костянтинівський завод «Втормет» (протокол № 1/13 від 26.07.2013 року), у звязку з відкликанням ревізійної комісії у повному складі, було прийнято рішення про зміну складу посадових осіб. Було відкликано члена Ревізійної комісії Фроленко Наталю Анатолівну, строк виконання обов’язків члена Ревізійної комісії товариства з 21.04.2011 року, та обрано новий склад ревізійної комісії, у тому числі члена Ревізійної комісії Дудко Ірину Михайлівну. Особу обрано терміном на три роки. Ревізійна комісія є органом, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законодавством України. У своїй діяльності ревізійна комісія керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими нормативними актами та рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів Товариства. Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються законодавством України, Статутом Товариства, цім Положенням, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право: 1. отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 3 робочих днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації; 2. отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції ревізійної комісії, під час проведення перевірок; 3. оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність; 4. вимагати проведення позачергового засідання наглядової ради Товариства з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства; 5. вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів; 6. бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу; 7. брати участь у засіданнях наглядової ради у випадках, передбачених Статутом Товариства або Положенням про наглядову раду; 8. вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства; 9. у разі необхідності та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів. Ревізійна комісія зобов'язана: 1. проводити перевірки фінансово-господарської діяльності за результатами фінансового року та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства; 2. своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх загальним зборам, наглядовій раді, Директору та ініціатору проведення спеціальної перевірки; 3. доповідати загальним зборам акціонерів та наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення; 4. негайно інформувати наглядову раду та Директора про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок; 5. здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій ревізійної комісії щодо їх усунення; 6. вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Члени ревізійної комісії зобов'язані: 1. брати участь у перевірках та засіданнях ревізійної комісії. Завчасно повідомляти про неможливість участі у перевірках та засіданнях ревізійної комісії із зазначенням поважної причини відсутності; 2. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації; 3. своєчасно надавати іншим членам ревізійної комісії, Директору, наглядовій раді, загальним зборам акціонерів повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Члени ревізійної комісії несуть відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у висновках ревізійної комісії відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: ТОВ "Укрвторкольормет" - бухгалтер. З 07.12.2009 р. по теперішній час - ПЗ ПАТ "Вторкольормет" - головний бухгалтер; Адреса: 03061, м. Київ, вул. Бакуніна, 3. З 11.06.2012 р. по теперішній час, за сумісництвом - ТОВ "Втормет-Київ" - бухгалтер. Адреса: 04655, м. Київ, вул. В. Хвойки, 21 оф. 461. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, не виплачувалась. Судимості за корисливі та посадові злочини не має. |
|
|
Солоп Наталя Володимирівна
|
Член правління |
| Рік народження |
1950 р. н.
(74 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.05.2012
- три роки |
| Паспортні дані |
ВВ, 902662, 30.07.1999, Костянтинiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Костянтинiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
головний бухгалтер ПАТ "Костянтинiвський завод "Втормет" |
| Примітки |
До компетенцiї даного члену Правлiння належить вирiшення усiх питань дiяльностi Товариства крiм тих, що, згiдно зi Статутом, належать до компетенцiї Загальних зборiв та/або Спостережної ради Товариства. Дiє вiд iменi Товариства. До повноважень належать наступнi питання: 1. затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для вирiшення його завдань, в тому числi, планiв збуту та виробництва власної продукцiї, фiнансового плану, плану постачання, плану науково-дослiдних та експериментально-конструкторських робiт, плану логiстики (транспортно - складського господарства), плану обладнання, iнформацiйного та комунiкацiйного планiв; 2. пiдготовка пропозицiй щодо визначення розмiру, джерел утворення та порядку використання фондiв Товариства; 3. розпорядження грошовими коштами та майном Товариства з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом; 4. надання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв рiчного звiту та балансу Товариства; 5. пiдготовка для розгляду Спостережною радою Товариства квартальних та рiчних звiтiв Виконавчого органу Товариства; 6. пiдготовка для розгляду Спостережною (Наглядовою) радою проектiв внутрiшнiх нормативних актiв (документiв), затвердження яких належить до компетенцiї Спостережної (Наглядової) ради. Як член Правляння, зобов"язан: - особово приймати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв. У разi неможливостi прийняти участь в загальних зборах акцiонерiв, зобов"язаний своєчасно про це повiдомити, та вказати причину; - виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Спостережною радою Товариства; - дiяти в iнтересах Товариства; - своєчасно надавати Спостережнiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства повну та точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Винагороду за виконання обов"язкiв члена правлiння не отримує, в тому числi в натуральнiй формi. Попереднi посади за останні п'ять років: головний бухгалтер ПАТ "Костянтинiвський завод "Втормет". Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Не обiймає посади на iнших пiдприємствах. 26.07.2013р. рішенням Загальних зборів Товариства (Протокол №1/13 від 26.07.2013р.) були внесені зміни до Статуту Товариства. Відповідно до внесених змін органами управління та контролю є Директор. Після внесених змін Правління Товариства продовжило свою діяльність на термін, необхідний для вирішення поточних питань, пов'язаних з керівництвом поточної діяльності Товариства, що належали до виключної компетенції Правління Товариства. На дату оприлюднення Річного звіту емітента за 2013рік повноваження були припинені, відповідно до Протоколу №8 від 01.04.2014р. Наглядової ради Товариства. |
|
|
Козленко Ігорь Костянтинович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.07.2013
- три роки |
| Паспортні дані |
СВ, 290135, 21.09.2000, Орджонікідзевським ГВУМВС України в Запорізькій обл. |
| Освіта |
Запорізька державна інженерна академія, кваліфікація - економіст, спеціальність - економія підприємства |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Втормет Консалтинг", заступник директора |
| Примітки |
Згідно рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Костянтинівський завод «Втормет» (протокол № 1/13 від 26.07.2013 року), у звязку з відкликанням наглядової ради у повному складі, було прийнято рішення про зміну складу посадових осіб. Було відкликано голову Наглядової ради Ашихміна Валерія Дмитровича, що перебував на посаді з 21.04.2011 року, та обрано новий склад наглядової ради, у тому числі голову Наглядової ради - Козленка Ігоря Костянтиновича. Особу обрано терміном на три роки. До компетенції наглядової ради відноситься вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенції наглядової ради належить: 1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; 8. обрання та припинення повноважень Директора; 9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором, встановлення розміру його винагороди; 10. прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; 11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; 13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку; 15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; 16. вирішення питань про участь Товариства в промислово-фінансових групах і інших об'єднаннях, ухвалення рішення про заснування інших юридичних осіб, участі в таких юридичних особах і виході з них, придбанні, поступці (відчуженні) долі в статутному капіталі інших господарських товариств; 17. вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 18. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством; 19. попереднє погодження умови та наданя згоди на укладення від імені Товариства будь-яких правочинів щодо відчуження, передачу під найм основних засобів Товариства; 20. прийняття рішень про одержання Товариством кредитів, затвердження умов кредитів; 21. прийняття рішень про заставу майна Товариства, надання згоди на передачу в заставу майна Товариства, а також про укладання будь-яких інших правочинів, що тягнуть за собою накладення будь-яких обтяжень на майно Товариства, або відповідно до яких Товариство буде нести відповідальність за дії третіх осіб (порука тощо); 22. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 23. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 24. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 25. надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства; 26. встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів; 27. визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; 28. прийняття рішень про притягнення до відповідальності Директора Товариства; 29. забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією, службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором; 30. призначення та звільнення внутрішніх аудиторів Товариства; 31. попереднє розглядання всіх питань, що виносяться на загальні збори, надання пропозицій та рекомендацій загальним зборам щодо порядку денного; 32. надання Директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору; 33. ініціювання та виконання спеціальних ревізій і аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 34. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: ТОВ "Укрломпром" - ген. директор; ТОВ "Укрвторчормет" - голова правління; ТОВ "Втормет Консалтинг" - заступник директора. З 01.12.2012 р. по теперішній час директор на ТОВ "Втормет Консалтинг". Адреса: 03061, м. Київ, вул. Бакуніна, 3 Винагорода, в тому числі в натуральній формі, не виплачувалась. Судимості за корисливі та посадові злочини не має. |
|
|
Мельников Леонід Миколайович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.07.2013
- три роки |
| Паспортні дані |
АР, 165545, 22.06.1999, Нахімовським РВУМВС України в м. Севастополі |
| Освіта |
Ждановський металургійний інститут, спеціальність - літейне виробництво чорних та кольорових металів, кваліфікація - інженер-металург |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Втормет-Консалтинг"- перший заступник |
| Примітки |
Згідно рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Костянтинівський завод «Втормет» (протокол № 1/13 від 26.07.2013 року), у звязку з відкликанням наглядової ради у повному складі, було прийнято рішення про зміну складу посадових осіб. Було обрано новий склад наглядової ради, у тому числі члена Наглядової ради Мельникова Леоніда Миколайовича. Особу обрано терміном на три роки. До компетенції наглядової ради відноситься вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенції наглядової ради належить: 1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; 8. обрання та припинення повноважень Директора; 9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором, встановлення розміру його винагороди; 10. прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; 11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; 13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку; 15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; 16. вирішення питань про участь Товариства в промислово-фінансових групах і інших об'єднаннях, ухвалення рішення про заснування інших юридичних осіб, участі в таких юридичних особах і виході з них, придбанні, поступці (відчуженні) долі в статутному капіталі інших господарських товариств; 17. вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 18. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством; 19. попереднє погодження умови та наданя згоди на укладення від імені Товариства будь-яких правочинів щодо відчуження, передачу під найм основних засобів Товариства; 20. прийняття рішень про одержання Товариством кредитів, затвердження умов кредитів; 21. прийняття рішень про заставу майна Товариства, надання згоди на передачу в заставу майна Товариства, а також про укладання будь-яких інших правочинів, що тягнуть за собою накладення будь-яких обтяжень на майно Товариства, або відповідно до яких Товариство буде нести відповідальність за дії третіх осіб (порука тощо); 22. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 23. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 24. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 25. надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства; 26. встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів; 27. визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; 28. прийняття рішень про притягнення до відповідальності Директора Товариства; 29. забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією, службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором; 30. призначення та звільнення внутрішніх аудиторів Товариства; 31. попереднє розглядання всіх питань, що виносяться на загальні збори, надання пропозицій та рекомендацій загальним зборам щодо порядку денного; 32. надання Директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору; 33. ініціювання та виконання спеціальних ревізій і аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 34. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: ТОВ "Промислова група "Союз"- заступник директора; ТОВ "Промислова група "Союз"- директор; ТОВ "Втормет-Консалтинг"- перший заступник директора. С 29.03.2013 по сьогоднішній день - директор ООО "КВВ Груп". Адреса: 03061, м. Київ, вул. Бакуніна, 3. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, не виплачувалась. Судимості за корисливі та посадові злочини не має. |
|
|
Кудренко Олександр Іванович
|
Директор |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.08.2013
- один рік |
| Паспортні дані |
ЕА, 826575, 06.03.2001, Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області |
| Освіта |
вища, Київський політехнічний інститут, інженер - електрик |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
директор ТОВ "Курс-Некс" |
| Примітки |
Посадова особа т.в.о. голови правління Васильченко Вадим Павлович (паспорт: серія ВА номер 434678, виданий Костянтинівським МВУМВС України в м. Донецькій області 29.06.1996 р.) звільнений 09.08.2013 року на підставі заяви про звільнення. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 10.02.2012 р. – 09.08.2013 р. Рішення прийнято Наглядовою радою (Протокол № 5 від 09.08.2013 року). Розмір виплаченої винагороди - 11200,00грн. - за 8 місяці рроботи на посаді. В натуральній формі винагорода не виплачувалась. Посадова особа Директор Кудренко Олександр Іванович (паспорт: серія ЕА номер 826575, виданий Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області 06.03.2001 р.) призначений з 12.08.2013 року на підставі заяви про прийняття на роботу. Акціями Товариства не володіє. Рішення прийнято Наглядовою радою (Протокол № 5 от 09.08.2013 року). Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю та організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів, наглядової ради Товариства та Голови наглядової ради Товариства. Завдання Директора полягає у здійсненні керівництва поточною діяльністю Товариства, що передбачає його відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, наглядової ради та Голови наглядової ради Товариства. Загальні збори можуть винести рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Директора. Компетенція Директора визначається Законом України "Про акціонерні товариства", цім Положенням та Статутом Товариства. Директор має право: 1. скликати та проводити чергові та позачергові загальні зборі; 2. розробляти проекти річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; 3. розробляти та затверджувати поточні фінансово-господарські плані і оперативні завдання Товариства та забезпечити їх реалізацію; 4. укладати будь-які правочини, за винятком тих, які без письмового погодження наглядової ради укладати заборонено; 5. організовувати ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складати та надавати наглядовій раді квартальні та річні звіти Товариства до їх оприлюднення та (або) подавати на розгляд загальних зборів акціонерів, а також складати та надавати Голові наглядової ради щомісячні звіти по діяльності Товариства; 6. розробляти штатний розклад та затверджувати правила внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; 7. укладати та виконувати колективній договір; 8. без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та цім Положенням; 9. розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом Товариства, цім Положенням, рішеннями загальних зборів та наглядової ради; 10. відкривати рахунки у банківських та інших фінансових установах, а також рахунки в цінних паперах; 11. підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, цім Положенням та трудовим контрактом, укладеним з Товариством; 12. наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; 13. в межах своєї компетенції видавати накази і давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; 14. здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства. Виключно за письмовою згодою наглядової ради, Директор Товариства має право: 1. призначати та звільняти керівників філій, представництв та інших відособлених підрозділів Товариства; 2. одержувати від імені Товариства кредити, надавати і отримувати позики, безоплатно відчужувати будь-яке майно Товариства; 3. надавати за рахунок майна або майнових прав Товариства гарантії або поруки на користь третіх осіб; 4. передавати будь-яке майно або майнові права Товариства в заставу, іпотеку чи іншим чином обтяжувати майно Товариства; 5. надавати будь-яке майно Товариства в оренду, лізинг, позичку або управління; 6. укладати будь-які договори на будь-яку суму, предметом яких є основні засоби (основні фонди) Товариства; 7. видавати або одержувати (придбавати) від імені Товариства векселі незалежно від суми таких векселів; 8. укладати зовнішньоекономічні договори (контракти); 9. вчиняти правочини (укладати угоди) щодо придбання або відчуження часток, акцій, паїв, часток в статутних капіталах (статутних фондах) інших суб'єктів господарювання, в тому числі господарських товариств; 10. підписувати від імені Товариства при заснуванні, в тому числі установчі документи господарських товариств, інших юридичних осіб, а також зміни та доповнення до таких установчих документів. Директор зобов'язаний: 1. діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. 2. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 3. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 4. виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів, наглядовою радою Товариства та Голові наглядової ради Товариства; 5. особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів із зазначенням причини; 6. брати участь у засіданні наглядової ради на її вимогу; 7. дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 8. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 9. своєчасно надавати Голові наглядової ради Товариства, наглядовій раді, ревізійній комісії, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. 10. Директор несе цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству його неправомірними діями (бездіяльністю). 11. Товариство має право звернутися з позовом до Директора Товариства про відшкодування завданих збитків на підставі рішення наглядової ради Товариства. 12. Порядок притягнення Директора Товариства до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України. Директор для здійснення своїх повноважень видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Накази та розпорядження Директора, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства. Директор забезпечує доведення своїх рішень до їх виконавців у вигляді виписок із наказів/розпоряджень окремо щодо кожного питання протягом 2 (двох) робочих днів з дати складання наказу/розпорядження. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Директором, здійснює Директор або інша особа за його дорученням. Накази та розпорядження Директора зберігається в архіві Товариства протягом усього строку діяльності Товариства. Директор несе персональну відповідальність за дотримання всіх встановлених у Товаристві правил та процедур, пов'язаних із режимом безпеки та збереженням інформації з обмеженим доступом, а також за забезпечення захисту та збереження конфіденційної інформації та комерційної таємниці, яка міститься у розпорядженнях та наказах. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються особою, яка призначається за рішенням наглядової ради Товариства. Розмір виплаченої винагороди - 5700,00грн. - за 4місяці роботи на посаді. В натуральній формі винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На інших підприємствах посади не обіймає. Інформація про інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: заступник голови правління з заготівлі брухту, директор. |
|
|
Шевчук Світлана Яківна
|
Член Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.07.2013
- три роки |
| Паспортні дані |
СН, 689900, 26.12.1997, Жовтневим РУ ГУ МВС України в місті Києві |
| Освіта |
Белоруська сільськогосподарська академія, спеціальність - агрохімія та почвоведеньє, кваліфікація - вчений агроном |
| Стаж роботи |
9 років |
| Попередне місце роботи |
УДСО при ГУМВС України у Харьківській області - заступник головного бухгалтера. |
| Примітки |
Згідно рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Костянтинівський завод «Втормет» (протокол № 1/13 від 26.07.2013 року), у звязку з відкликанням ревізійної комісії у повному складі, було прийнято рішення про зміну складу посадових осіб. Було відкликано члена Ревізійної комісії Романюк Андрія Віталійовича, строк виконання обов’язків члена Ревізійної комісії товариства з 15.04.2011 року, та обрано новий склад ревізійної комісії, у тому числі члена Ревізійної комісії Шевчук Світлану Яківну. Особу обрано терміном на три роки. Ревізійна комісія є органом, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законодавством України. У своїй діяльності ревізійна комісія керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими нормативними актами та рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів Товариства. Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються законодавством України, Статутом Товариства, цім Положенням, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право: 1. отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 3 робочих днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації; 2. отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції ревізійної комісії, під час проведення перевірок; 3. оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність; 4. вимагати проведення позачергового засідання наглядової ради Товариства з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства; 5. вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів; 6. бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу; 7. брати участь у засіданнях наглядової ради у випадках, передбачених Статутом Товариства або Положенням про наглядову раду; 8. вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства; 9. у разі необхідності та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів. Ревізійна комісія зобов'язана: 1. проводити перевірки фінансово-господарської діяльності за результатами фінансового року та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства; 2. своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх загальним зборам, наглядовій раді, Директору та ініціатору проведення спеціальної перевірки; 3. доповідати загальним зборам акціонерів та наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення; 4. негайно інформувати наглядову раду та Директора про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок; 5. здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій ревізійної комісії щодо їх усунення; 6. вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Члени ревізійної комісії зобов'язані: 1. брати участь у перевірках та засіданнях ревізійної комісії. Завчасно повідомляти про неможливість участі у перевірках та засіданнях ревізійної комісії із зазначенням поважної причини відсутності; 2. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації; 3. своєчасно надавати іншим членам ревізійної комісії, Директору, наглядовій раді, загальним зборам акціонерів повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Члени ревізійної комісії несуть відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у висновках ревізійної комісії відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Головне управління держ. служби охорони праці МВС України; головний спеціаліст бухгалтерії Управління державної служби при ГУ МВС України у Київській області; заступник головного бухгалтера Управління державної служби при ГУ МВС України у Київській області; УДСО при ГУМВС України у Харьківській області - заступник головного бухгалтера. З 01.04.2011р. - ТОВ "Фонд досліджень та розвитку" - заступник головного бухгалтера. Адреса: 03061, м. Київ, вул. Бакуніна, 3. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, не виплачувалась. Судимості за корисливі та посадові злочини не має. |
|
|
Комаров Олександр Федорович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.05.2012
- три роки |
| Паспортні дані |
ВА, 433587, 11.06.1996, Костянтинiвським ГО УМВД України в Донецькiй областi |
| Освіта |
вища, Казанський авiацiйний iнститут, проектування лiтальних апаратiв |
| Попередне місце роботи |
Заступник голови правлiння з машинобудування на ПАТ "Костянтинiвський завод "Втормет" |
| Примітки |
До компетенцiї Правлiння належить вирiшення усiх питань дiяльностi Товариства крiм тих, що, згiдно зi Статутом, належать до компетенцiї Загальних зборiв та/або Спостережної ради Товариства. Дiє вiд iменi Товариства. До повноважень належать питання: 1. затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для вирiшення його завдань, в тому числi, iнформацiйного та комунiкацiйного планiв; 2. пiдготовка пропозицiй щодо визначення розмiру, джерел утворення та порядку використання фондiв Товариства; 3. розпорядження грошовими коштами та майном Товариства з урахуванням обмежень, передбачених Статутом; 4. пiдготовка для розгляду Спостережною радою проектiв внутрiшнiх нормативних актiв (документiв), затвердження яких належить до компетенцiї Спостережної ради. Зобов"язаний: - дiяти в iнтересах Товариства; - виконувати рiшення, що були прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Спостережною радою Товариства; -здiйснювати свою дiяльнiсть згiдно з дiючим законодавством України та внутрiшнiми документами Товариства; - контролювати пiдготовку та своєчасне надання матерiалiв на засiдання Правлiння. Винагороду за виконання обов"язкiв члена правлiння не отримує, в тому числi в натуральнiй формi. Попереднi посади, за останні п'ять років: заступник голови правлiння з машинобудування на ПАТ "Костянтинiвський завод "Втормет". Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Не обiймає посади на iнших пiдприємствах (пенсіонер). 26.07.2013р. рішенням Загальних зборів Товариства (Протокол №1/13 від 26.07.2013р.) були внесені зміни до Статуту Товариства. Відповідно до внесених змін органами управління та контролю є Директор. Після внесених змін Правління Товариства продовжило свою діяльність на термін, необхідний для вирішення поточних питань, пов'язаних з керівництвом поточної діяльності Товариства, що належали до виключної компетенції Правління Товариства. На дату оприлюднення Річного звіту емітента за 2013рік повноваження були припинені, відповідно до Протоколу №8 від 01.04.2014р. Наглядової ради Товариства. Була звільнена з посади Головного бухгалтера ПАТ "Костянтинівський завод "Втормет", відповідно до поданої заяви, з 14.06.2013р. |
|
|
Байєрбах Людмила Миколаївна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1954 р. н.
(70 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.07.2013
- три роки |
| Паспортні дані |
АР, 277073, 28.08.2001, Ленінським РВУМВС України в місті Севастополі |
| Освіта |
Свердловський юридичний інститут, спеціальність - правознавство, кваліфікація - юрист |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Мет Ресурс" - юрисконсульт |
| Примітки |
Згідно рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Костянтинівський завод «Втормет» (протокол № 1/13 від 26.07.2013 року), у звязку з відкликанням наглядової ради у повному складі, було прийнято рішення про зміну складу посадових осіб. Було обрано новий склад наглядової ради, у тому числі члена Наглядової ради Байєрбах Людмилу Миколаївну. Особу обрано терміном на три роки. До компетенції наглядової ради відноситься вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенції наглядової ради належить: 1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; 8. обрання та припинення повноважень Директора; 9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором, встановлення розміру його винагороди; 10. прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; 11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; 13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку; 15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; 16. вирішення питань про участь Товариства в промислово-фінансових групах і інших об'єднаннях, ухвалення рішення про заснування інших юридичних осіб, участі в таких юридичних особах і виході з них, придбанні, поступці (відчуженні) долі в статутному капіталі інших господарських товариств; 17. вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 18. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством; 19. попереднє погодження умови та наданя згоди на укладення від імені Товариства будь-яких правочинів щодо відчуження, передачу під найм основних засобів Товариства; 20. прийняття рішень про одержання Товариством кредитів, затвердження умов кредитів; 21. прийняття рішень про заставу майна Товариства, надання згоди на передачу в заставу майна Товариства, а також про укладання будь-яких інших правочинів, що тягнуть за собою накладення будь-яких обтяжень на майно Товариства, або відповідно до яких Товариство буде нести відповідальність за дії третіх осіб (порука тощо); 22. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 23. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 24. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 25. надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства; 26. встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів; 27. визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; 28. прийняття рішень про притягнення до відповідальності Директора Товариства; 29. забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією, службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором; 30. призначення та звільнення внутрішніх аудиторів Товариства; 31. попереднє розглядання всіх питань, що виносяться на загальні збори, надання пропозицій та рекомендацій загальним зборам щодо порядку денного; 32. надання Директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору; 33. ініціювання та виконання спеціальних ревізій і аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 34. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: ТОВ "ТД АгроСоюз" - начальник юридичного відділу;ПП "Агросоюз-Юг" - начальник юридичного відділу; ТОВ "Мет Ресурс" - юрисконсульт. Посади на інших підприємствах не обіймає (пенсіонерка). Винагорода, в тому числі в натуральній формі, не виплачувалась. Судимості за корисливі та посадові злочини не має. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему