|
Солоп Наталя Володимирівна
|
Член правлiння, Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1950 р. н.
(74 роки)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 902662, 30.07.1999, Костянтинiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
середня спецiальна, Харкiвський фiнансовий технiкум, бухгалтерський облiк |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
бухгалтер ПАТ "Костянтинiвський завод "Втормет" |
| Примітки |
До компетенцiї даного члену Правлiння належить вирiшення усiх питань дiяльностi Товариства крiм тих, що, згiдно зi Статутом, належать до компетенцiї Загальних зборiв та/або Спостережної ради Товариства. Дiє вiд iменi Товариства. До повноважень належать наступнi питання: 1. затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для вирiшення його завдань, в тому числi, планiв збуту та виробництва власної продукцiї, фiнансового плану, плану постачання, плану науково-дослiдних та експериментально-конструкторських робiт, плану логiстики (транспортно - складського господарства), плану обладнання, iнформацiйного та комунiкацiйного планiв; 2. пiдготовка пропозицiй щодо визначення розмiру, джерел утворення та порядку використання фондiв Товариства; 3. розпорядження грошовими коштами та майном Товариства з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом; 4. надання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв рiчного звiту та балансу Товариства; 5. пiдготовка для розгляду Спостережною радою Товариства квартальних та рiчних звiтiв Виконавчого органу Товариства; 6. пiдготовка для розгляду Спостережною (Наглядовою) радою проектiв внутрiшнiх нормативних актiв (документiв), затвердження яких належить до компетенцiї Спостережної (Наглядової) ради. Як член Правляння, зобов"язан: - особово приймати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв. У разi неможливостi прийняти участь в загальних зборах акцiонерiв, зобов"язаний своєчасно про це повiдомити, та вказати причину; - виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Спостережною радою Товариства; - дiяти в iнтересах Товариства; - своєчасно надавати Спостережнiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства повну та точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Винагороду за виконання обов"язкiв члена правлiння не отримує, в тому числi в натуральнiй формi. 24.05.2012року згiдно рiшення, прийнятого Наглядовою радою (Протокол вiд 24.05.2012року) у зв"язку з припиненням строку дiї повноважень згiдно Статуту Товариства Посадова особа Член правлiння Солоп Наталя Володимирiвна була звiльнена. 24.05.2012року згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол вiд 24.05.2012року) у зв"язку з переобранням Голови та Членiв правлiння згiдно Статуту Товариства Солоп Наталя Володимирiвна була призначена на посаду Члена правлiння. Строк, на який обрано Посадову особу, складає 3 роки. Як головний бухгалтер, забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", органiзує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Вимагає вiд усiх пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв. Уживає всi необхiднi заходи для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереженню оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом установленого термiну. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi термiни користувачам. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня вiдповiдно до нормативних актiв, затверджених формами та iнструкцiями. За погодженням з керiвником пiдприємства забезпечує перерахування податкiв i зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки та псування активiв пiдприємства. На посадi головного бухгалтера змiн протягом року не було. За 2012 рiк отримала винагороду за виконання обов"язкiв головного бухгалтера у розмiрi 46,4тис.грн., в натуральнiй формi винагороду не отримувала. Попереднi посади: молодший продавець, продавець, касир, секретар, завхоз, бухгалтер, бухгалтер маткрiального вiддiiлу, в.о. старшего бухгалтера, головний бухгалтер, аудитор, бухгалтер, економiст з фiнансової роботи, головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера з податкового облiку, заступник головного бухгалтера з фiнансiв та податкового облiку, бухгалтер заводської бухгалтерiї. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Не обiймає посади на iнших пiдприємствах. |
|
|
Борошниченко Валентина Дмитрівна
|
Член правлiння, заступник виконуючого обов"язки Голови правлiння |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Паспортні дані |
ВА, 432135, 23.05.1996, Костянтинiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Середня спецiальна,Слов"янський хiмiко-механiчний технiкум, технолог |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
економiст виробничо-планового вiддiлу ВАТ "Костянтинiвський завод "Втормет" |
| Примітки |
До компетенцiї належить вирiшення усiх питань дiяльностi Товариства крiм тих, що, згiдно зi Статутом, належать до компетенцiї Загальних зборiв та/або Спостережної ради Товариства. Правлiння дiє вiд iменi Товариства. До повноважень Правлiння Товариства, зокрема, належать питання: 1. затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для вирiшення його завдань, в тому числi, планiв збуту та виробництва власної продукцiї, плану постачання, плану науково-дослiдних та експерементально-конструкторських робiт, плану логiстики (транспортно-складського господарства), плану обладнання; 2. пiдготовка пропозицiй щодо визначення розмiру, джерел утворення та порядку використання фондiв Товариства; 3. пiдготовка для розгляду Спостережною радою Товариства квартальних та рiчних звiтiв Виконавчого органу Товариства; 4. пiдготовка для розгляду Спостережною радою проектiв внутрiшнiх нормативних актiв (документiв), затвердження яких належить до компетенцiї Спостережної ради. Обов"язки: - дiяти в iнтересах Товариства; - дотримуватись у своїй дiяльностi дiючого законодавства та внутрiшнiх документiв; - дотримуватись встановлених в Товариствi правил та процедур вiдносно укладання правочинiв, в здiйсненнi яких є зацiкавленiсть (конфлiкт iнтересiв); - своєчасно готуватись до засiдання Правлiння, а саме, знайомитись з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї спецiалiстiв та iн. Винагороду за виконання своїх обов"язкiв не отримує, в тому числi в натуральнiй формi. 24.05.2012року згiдно рiшення, прийнятого Наглядовою радою (Протокол вiд 24.05.2012року) у зв"язку з припиненням строку дiї повноважень згiдно Статуту Товариства Посадова особа Член правлiння Борошниченко Валентина Дмитрiвна була звiльнена. 24.05.2012року згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол вiд 24.05.2012року) у зв"язку з переобранням Голови та Членiв правлiння згiдно Статуту Товариства Борошниченко Валентина Дмитрiвна була призначена на посаду Заступника тимчасово в.о. Голови правлiння. Строк, на який обрано Заступника тимчасово в.о. Голови правлiння, складає 3 роки. Борошнiченко Валентина Дмитрiвна була вiдкликана з посади Заступника тимчасово виконуючого обов"язки Голови правлiння за власним бажанням (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 28.09.2012р.) у зв"язку з припиненням трудових вiдносин з ПАТ "Костянтинiвський завод "Втормет", а також вiдповiдно до наданої заяви, згiдно з п.п. 4 п. 19.3.4 Статуту Товариства. Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено. Попереднi посади: крановщик, в.о. технiка-технолога, машинiст крану, табельщик, бухгалтер, в.о. технiка-технолога, економiст ПЕО, економiст-фiнансист, економiст ППО, економiст планово-економiчного вiддiлу. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. |
|
|
Бурсова Алла Віталіївна
|
Голова ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Паспортні дані |
СА, 296747, 11.10.1996, Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в Запорiжськiй областi |
| Освіта |
Вища, Днiпропетровський Iнститут Iнженерного Транспорту, iнженер-механiк Друга вища, Запорiзька Державна Iнженерна Академiя, економiст |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
економiст I категорiї вiддiлу цiнних паперiв, власностi та управлiння корпоративними правами ВАТ "Запорiжсталь" |
| Примітки |
Очолює Ревiзiйну комiсiю, яка, згiдно зi Статутом Товариства, проводить перевiрку фiнансово - господарської дiяльностi Виконавчого органу Товариства, обирається Загальними зборами акцiонерiв строком на 5 (п'ять) рокiв та складається з 3 (трьох) членiв з числа акцiонерiв, а саме: - Голови Ревiзiйної комiсiї; - 2 членiв Ревiзiйної комiсiї. 1) У складi Ревiзiйної комiсiї Товариства не можуть бути члени Виконавчого органу, Наглядової ради та iншi посадовi особи. Голова та члени Ревiзiйної комiсiї призначаються та вiдкликаються Загальними зборами акцiонерiв Товариства. 2) Ревiзiйна комiсiя здiйснює перевiрки планово (за рiк) та позапланово (за дорученням Загальних зборiв Товариства, Наглядової ради, з власної iнiцiативи Ревiзiйної комiсiї Товариства, або на вимогу акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльш як 10 вiдсотками голосiв) фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв. Порядок проведення перевiрок i органiзацiя роботи Ревiзiйної комiсiї регулюються Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства. 3) Ревiзiйна комiсiя може здiйснювати службовi розслiдування в порядку, передбаченому Положенням про Ревiзiйну комiсiю. 4) Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Правлiння з правом дорадчого голосу. 5) Ревiзiйна комiсiя готує висновки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Вищий орган Товариства не має права затвердити рiчний баланс. 6) Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв та проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства або виявленi зловживання, вчиненi посадовими особами. 7) Ревiзiйна комiсiя має право залучати до своєї дiяльностi експертiв, аудиторськi органiзацiї. 8) Права та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначаються цим Статутом, Положенням про Ревiзiйну комiсiю та законодавством України. Винагороду за виконання своїх обов"язкiв не отримує, в тому числi в натуральнiй формi. Змiн протягом звiтного року не було. Поперднi посади: лаборант хiмiчних аналiзiв 3 розряд, iнженер органiзацiї та нормуванню працi, секретар - машинiст, iнженер з дiловодства, економiст по звiтностi та дiловодства бюро цiнних паперiв та власностi комбiнату, економiст II категорiї по звiтностi та дiловодства бюро цiнних паперiв та власностi комбiнату, економiст I категорiї по звiтностi та дiловодства бюро цiнних паперiв та власностi комбiнату. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Займає посаду начальника бюро цiнних бумаг и власностi комбiнату, ПрАТ "Запорiжсталь", що знаходиться за адресою: 69008, Запорiзька обл., м. Запорiжжя, Пiвденне шосе, 72. |
|
|
Романюк Андрій Віталійович
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Паспортні дані |
СА, 745800, 18.06.1998, Заводським РВ УМВС в Запорiжськiї областi |
| Освіта |
Вища, Запорiжська державна iнженерна академiя, менеджер промислової сфери |
| Попередне місце роботи |
економiст по корпоративним правам в СКП бюро з управлiння корпоративними правами вiддiлу цiнних паперiв, власностi та управлiння корпоративними правами ПрАТ "Запорiжсталь" |
| Примітки |
Член Ревiзiйної комiсiї здiйснює перевiрки планово (за рiк) та позапланово (за дорученням Загальних зборiв Товариства, Спостережної (Наглядової) ради, з власної iнiцiативи Ревiзiйної комiсiї Товариства, або на вимогу акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльш як 10 вiдсотками голосiв) фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв. Порядок проведення перевiрок i органiзацiя роботи Ревiзiйної комiсiї регулюються Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Ревiзiйна комiсiя може здiйснювати службовi розслiдування в порядку, передбаченому Положенням про Ревiзiйну комiсiю.Ревiзiйна комiсiя готує висновки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Вищий орган Товариства не має права затвердити рiчний баланс. Ревiзiйна комiсiя зобов"язана вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв та проведення позачергового засiдання Спостережної ради Товариства, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства або виявленi зловживання, вчиненi посадовими особами. Ревiзiйна комiсiя має право залучати до своєї дiяльностi експертiв, аудиторськi органiзацiї. Винагороду за виконання своїх обов"язкiв не отримує, в тому числi в натуральнiй формi. Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї була призначена 21.04.2011р., на пiдставi рiшення прийнятого загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 18 вiд 21.04.2011р.) у зв"язку з переобранням Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до Статуту товариства згiдно закону України "Про акцiонернi товаритсва". Змiн протягом року не було. Попереднi посади: економiст по корпоративним правам в СКП бюро з управлiння корпоративними правами вiддiлу цiнних паперiв, власностi та управлiння корпоративними правами ПрАТ "Запорiжсталь". Займає посаду провiдного економiста по корпоративним правам бюро управлiння корпоративними правами вiддiлу цiнних паперiв, власностi та управлiння корпоративними правами ВАТ "Запорiжсталь". Також займає посаду Голови ревiзiйної комiсiї на ВАТ "Волиньвтормет" (Волинська область, м.Луцьк, вул.Шевченка, 4, 43025). Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. |
|
|
Рубан Олександр Миколайович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Паспортні дані |
СА, 743878, 25.04.1998, Заводським МВ УМВС України в Запорiжськiй областi |
| Освіта |
Вища, Запорiзький полiтехнiчний iнститут, економiст |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "Запорiжсталь", начальник вiддiлу приватизацiї |
| Примітки |
Член Наглядової ради, за дор. ПрАТ "Запорiжсталь" представляє iнтереси акцiонерiв в перервi мiж проведенням Загальних зборiв i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства. Даний член Наглядової ради: 1) визначає основнi напрями дiяльностi Товариства; 2) приймає рiшення щодо дострокового звiльнення Голови Правлiння Товариства у випадках, передбачених трудовим контрактом та законодавством України, та приймає рiшення про призначення нового Голови Правлiння; 3) розглядає та затверджує квартальнi звiти про результати дiяльностi, якi має подавати Правлiння Товариства до Нашлядової ради, i розглядає звiти Ревiзiйної комiсiї за квартал та за рiк; 4) аналiзує дiї Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством; 5) затверджує порядок денний як чергових, так i позачергових Загальних зборiв акцiонерiв; 6) дає згоду Правлiння на використання коштiв Резервного фонду Товариства, iнших фондiв; 7) призначає та звiльняє керiвникiв фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприємств Товариства; 8) затверджує Порядок придбання Товариством акцiй у акцiонерiв ьа наступної реалiзацiї або анулювання цих акцiй; 9) затверджує умови договору на ведення реєстру власникiв акцiй Товариства; 10) приймає рiшення про притягнення до майнової та/або дисциплiнарної вiдповiдальностi посадових осiб правлiння Товариства та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства; 11) дає згоду на додатковий випуск (емiсiю) акцiй Товариства на суму, що не перевищує 1/3 розмiру статутного фонду Товариства; 12) приймає рiшення про вхiд до складу та вихiд зi складу господарських товариств, промислових об"єднань та промислово-фiнансових груп; 13) затверджує Положення про фонди Товариства. Протягом звiтного року за виконання обов"язкiв Члена Наглядової ради винагороду не отримував. Винагороду в натуральнiй формi не отримує. Змiн протягом звiтного року не було. Попереднi посади: iнженер-дослiдник, старший нормувач, заст.начальника вiддiла научної органiзацiї працi та управлiння, начальник бюро вiддiлу научної органiзацiї працi та управлiння, старший нормувач, начальник БВП, начальник вiдiлу приватизацiї. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Займає посаду начальника вiддiлу цiнних паперiв, власностi та управлiння корпоративними правами на ПрАТ "Запорiжсталь", що знаходиться за адресою: 69008, Запорiзька обл., м.Запорiжжя, Пiвденне шосе, 72. |
|
|
Запольський Володимир Олексійович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Паспортні дані |
ВЕ, 162201, 19.07.2001, Дзерджинським ГО УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Середня - спецiальна, Днiпропетрiвський механо-металургiйний технiкум. технiк-механiк |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
майстер на гарячiй дiлянцi робiт електросталеплавильного цеху ПАТ "Костянтинiвський завод "Втормет" |
| Примітки |
До компетенцiї Правлiння належить вирiшення усiх питань дiяльностi Товариства крiм тих, що, згiдно зi Статутом, належать до компетенцiї Загальних зборiв та/або Спостережної ради Товариства. Дiє вiд iменi Товариства. До повноважень належать питання: 1. затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для вирiшення його завдань, в тому числi, iнформацiйного та комунiкацiйного планiв; 2. пiдготовка пропозицiй щодо визначення розмiру, джерел утворення та порядку використання фондiв Товариства; 3. розпорядження грошовими коштами та майном Товариства з урахуванням обмежень, передбачених Статутом; 4. пiдготовка для розгляду Спостережною радою проектiв внутрiшнiх нормативних актiв (документiв), затвердження яких належить до компетенцiї Спостережної ради. Зобов"язаний: - дiяти в iнтересах Товариства; - виконувати рiшення, що були прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Спостережною радою Товариства; -здiйснювати свою дiяльнiсть згiдно з дiючим законодавством України та внутрiшнiми документами Товариства; - контролювати пiдготовку та своєчасне надання матерiалiв на засiдання Правлiння. Винагороду за виконання обов"язкiв члена правлiння не отримує, в тому числi в натуральнiй формi. 24.05.2012року згiдно рiшення, прийнятого Наглядовою радою (Протокол вiд 24.05.2012року) у зв"язку з припиненням строку дiї повноважень згiдно Статуту Товариства Посадова особа Член правлiння Запольський Володимир Олексiйович була звiльнена. 24.05.2012року згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол вiд 24.05.2012року) у зв"язку з переобранням Голови та Членiв правлiння згiдно Статуту Товариства Запольський Володимир Олексiйович був призначений на посаду Члена правлiння. Строк, на який обрано Члена правлiння, складає 3 роки. У зв"язку з припиненням трудових вiдносин з ПАТ "Костянтинiвський завод "Втормет" Члена правлiння Запольського Володимира Олексiйовича, а також вiдповiдно до наданої заяви, згiдно з п.п. 4 п.19.3.4 Статуту Товариства, був вiдкликаний з посади за власним бажанням (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 28.09.2012р.). Попереднi посади: слюсар ремонтник цеха переробки, обжигальчик цеха переробки, газорезчик цеха переробки, пресовшик металовiдходiв цеха переробки, iнженер ПРО, заст. начальника цеха переробки, старший майстер цеха переробки, майстер на палкої дiльницi робiт ЕСПЦ, старший майстер на палкої дiльницi робiт ЕСПЦ. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. |
|
|
Ашихмін Валерій Дмитрович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Паспортні дані |
СА, 429625, 03.04.1997, Заводським МВ УМВС України в Запорiжськiй областi |
| Освіта |
Вища, Комунарський горнодобуваючий iнститут, iнженер-металург |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
начальник аглоцеху ПрАТ "Запорiжсталь" |
| Примітки |
Голова Наглядової ради, згiдно зi Статутом, вiд iменi Товариства пiдписує з Головою Правлiння трудовий контракт протягом мiсяця пiсля обрання останнього. Голова Наглядової ради, у разi його вiдсутностi або непрацездатностi - член Спостережної ради, визначений рiшенням Наглядової ради, має право представляти iнтереси Товариства перед iншими особами, державними установами, громадськими та мiжнародними органiзацiями в межах компетенцiї, передбаченої в цьому Статутi. Наглядова рада: 1) визначає основнi напрями дiяльностi Товариства; 2) приймає рiшення щодо дострокового звiльнення Голови Правлiння Товариства у випадках, передбачених трудовим контрактом та законодавством України. У разi дострокового звiльнення Голови Правлiння приймає рiшення про призначення тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правлiння Товариства на перiод до обрання нового Голови Правлiння на чергових Загальних зборах акцiонерiв, а також визначає умови працi та розмiр заробiтної плати тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правлiння Товариства; 3) розглядає та затверджує квартальнi звiти про результати дiяльностi, якi має подавати Правлiння Товариства до Наглядової ради, i розглядає звiти Ревiзiйної комiсiї за рiк; 4) аналiзує дiї Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, зокрема, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, виробничої, маркетингової та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг, рiвня якостi продукцiї, i приймає обов'язковi до виконання Правлiння Товариства рiшення з метою корегування дiй Правлiння, його Голови i заступника; 5) затверджує порядок денний як чергових, так i позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, а також дату i мiсце їх проведення; 6) дає згоду Правлiнню на використання коштiв Резервного фонду Товариства, iнших фондiв Товариства та здiйснює iншi повноваження у вiдповiдностi з Положенням про фонди Товариства; 7) призначає та звiльняє керiвникiв фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприємств Товариства; 8) визначає порядок та процедуру повiдомлення про проведення Загальних зборiв акцiонерiв. 9) виступає, в разi необхiдностi, iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, подає Вищому органу Товариства пропозицiї з питань, що стосуються дiяльностi Товариства; 10) затверджує органiзацiйну структуру Товариства; 11) визначає та затверджує межi компетенцiї та функцiї структурних пiдроздiлiв (управлiнь, департаментiв, вiддiлiв, тощо); 12) затверджує Порядок придбання Товариством акцiй у акцiонерiв та наступної реалiзацiї або анулювання цих акцiй; 13) надає згоду Правлiнню на вiдчуження або передачу у будь-яке користування, управлiння чи в заставу належних Товариству основних засобiв виробництва i нерухомого майна та на списання у випадках, коли сума нарахованого зносу є меншою нiж вартiсть, яка амортизується, а також на списання сум дебiторської заборгованостi, матерiалiв, що стали непридатними, якi не пiдлягають подальшому використанню або реалiзацiї; 14) затверджує стандарти ведення договiрної роботи у Товариствi; 15) затверджує положення, правила, порядок, процедури та iншi внутрiшнi нормативнi акти (документи) Товариства та при необхiдностi вносить до них змiни та доповнення, за виключенням Положень, якi згiдно цього Статуту затверджуються Загальними зборами акцiонерiв; 16) затверджує умови договору на ведення реєстру власникiв акцiй Товариства; 17) за поданням Правлiння Товариства приймає рiшення щодо безоплатної передачi матерiальних цiнностей, коштiв, майна (у тому числi, благодiйних внескiв) будь-яким особам; 18) приймає рiшення про придбання та про подальше розпорядження Товариством власними акцiями; 19) визначає умови працi та розмiр заробiтної плати керiвникiв фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприємств Товариства; 20) приймає рiшення про притягнення до майнової та/або дисциплiнарної вiдповiдальностi посадових осiб Правлiння Товариства та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства; 21) здiйснює iншi дiї, не забороненi цим Статутом, щодо контролю за дiяльнiстю Правлiння Товариства; 22) затверджує логотип товарного знаку, фiрмового найменування та iнших атрибутiв, якi слiд вiднести до прав промислової або iнтелектуальної власностi; 23) приймає рiшення про випуск Товариством всiх типiв облiгацiй, про обмiн (конвертацiю) рiзних типiв цiнних паперiв Товариства, а також про їх викуп i погашення; 24) приймає рiшення про iнвестування коштiв Товариства в цiннi папери iнших емiтентiв, в тому числi про придбання акцiй або часток у статутних фондах iнших пiдприємств, а також рiшення про реалiзацiю вказаних активiв; 25) приймає рiшення про вхiд до складу та вихiд зi складу господарських товариств, промислових об'єднань та промислово - фiнансових груп; 26) приймає рiшення щодо формування та корегування цiнової та маркетингової полiтики в процесi придбання та реалiзацiї сировини, матерiалiв, обладнання, енергоресурсiв, комплектуючих та готової продукцiї; 27) затверджує укладання, змiну або припинення вiдповiдними посадовими особами Товариства будь-яких угод, контрактiв чи видачу гарантiй, авалювання векселiв на загальну суму, що дорiвнює або перевищує розмiр 10% статутного фонду Товариства; та/або угоди, контракти з однiєю тiєю ж особою, якi у своєї сукупностi перевищують вищевказаний розмiр; та/або угоди, контракти, загальний строк реалiзацiї яких перевищує 12 мiсяцiв чи строк їх дiї не визначений певною календарною датою; а також будь-якi угоди про спiльну дiяльнiсть без створення юридичної особи; 28) затверджує Порядок обiгу векселiв, емiтентом яких є Товариство, та векселiв iнших векселедавцiв; 29) в межах дiючого законодавства визначає обсяг конфiденцiйної iнформацiї в Товариствi, в тому числi тiєї, що складає комерцiйну таємницю; 30) затверджує Положення про фонди Товариства; 31) приймає рiшення про обрання (замiну) Депозитарiю та Зберiгача цiнних паперiв, затверджує умови договорiв, що укладатимуться з ними, встановлює розмiр оплати їх послуг. Наглядова рада, зокрема, має право: 1) отримувати в повному обсязi у будь-якiй формi iнформацiю про дiяльнiсть Товариства i Виконавчого органу Товариства; 2) заслуховувати звiти Виконавчого органу, посадових осiб Товариства з окремих питань його дiяльностi; 3) залучати експертiв для аналiзу окремих питань, що стосуються дiяльностi Товариства; 4) приймати рiшення заочно, методом опитування членiв Наглядової ради, з обов'язковим письмовим оформленням прийнятих рiшень; 5) затверджувати щорiчний кошторис, окрiм розподiлу прибутку Товариства, штатний розклад, посадовi оклади та тарифнi ставки працiвникiв Товариства, встановлювати показники, розмiри та строки їх премiювання; 6) при необхiдностi делегувати частину своїх повноважень Виконавчому органу, що супроводжується прийняттям окремого рiшення Наглядової ради, яке має бути прийняте 2/3-ми голосiв членiв Наглядової ради; 7) одержувати заробiтну плату, та/або разову винагороду виходячи з економiчних результатiв роботи Товариства; 8) здiйснювати iншi права, передбаченi цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Згiдно зi Статутом Наглядова рада складається з 3 (трьох) членiв: Голови Наглядової ради; 2 членiв Наглядової ради. Загальними зборами у 2011роцi (Протокол №18 вiд 21.04.2011р.) було прийняте рiшення обрати 2 (двох) членiв Наглядової ради строком на 3 роки. Протягом звiтного року за виконання обов"язкiв Голови Наглядової ради винагороду не отримував. Винагороду в натуральнiй формi не отримує. Змiн протягом звiтного року не було. Попереднi посади: електромонтер, агломератчик, майстер, начальник змiни. заст.начальника аглоцеха, начальник аглоцеха. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Займає посаду в.о. директора з постачання, ПрАТ "Запорiжсталь", що знаходиться за адресою: 69008, Запорiзька обл., м.Запорiжжя, Пiвденне шосе, 72. |
|
|
Фроленко Наталя Анатолівна
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Паспортні дані |
ВА, 433332, 17.06.1996, Костянтинiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища, Луганський сiльськогосподарський iнститут, економiст |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
завод "Втормет", бухгалтер |
| Примітки |
Член Ревiзiйної комiсiї здiйснює перевiрки планово (за рiк) та позапланово (за дорученням Загальних зборiв Товариства, Спостережної (Наглядової) ради, з власної iнiцiативи Ревiзiйної комiсiї Товариства, або на вимогу акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльш як 10 вiдсотками голосiв) фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв. Порядок проведення перевiрок i органiзацiя роботи Ревiзiйної комiсiї регулюються Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Ревiзiйна комiсiя може здiйснювати службовi розслiдування в порядку, передбаченому Положенням про Ревiзiйну комiсiю.Ревiзiйна комiсiя готує висновки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Вищий орган Товариства не має права затвердити рiчний баланс. Ревiзiйна комiсiя зобов"язана вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв та проведення позачергового засiдання Спостережної ради Товариства, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства або виявленi зловживання, вчиненi посадовими особами. Ревiзiйна комiсiя має право залучати до своєї дiяльностi експертiв, аудиторськi органiзацiї. Винагороду за виконання своїх обов"язкiв не отримує, в тому числi в натуральнiй формi. Змiн протягом звiтного року не було. Попереднi посади: економiст, бухгалтер заводоуправлiння. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Не обiймає посади на iнших пiдприємствах. |
|
|
Васильченко Вадим Павлович
|
тимчасово виконуючий обов"язки Голови правлiння |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Паспортні дані |
ВА, 434678, 29.06.1996, Костянтинiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
вища, Київський нацiональний унiверситет архiтектури та будiвництва, менеджер-економiст |
| Попередне місце роботи |
Головний iнженер на ПАТ "Костянтинiвський завод "Втормет" |
| Примітки |
Роботою Правлiння керує Голова Правлiння. Голова правлiння, з урахуванням обмежень, передбачених Статутом Товариства, має право керувати поточними справами Товариства, без довiреностi представляти Товариство в його вiдносинах з iншими особами, вести переговори та укладати вiд iменi Товариства будь-якi угоди, що не забороненi законодавством (у тому числi, зовнiшньоекономiчнi, трудовi), видавати гарантiї, приймати рiшення про звiльнення та притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб та працiвникiв Товариства, крiм посадових осiб органiв управлiння Товариством, пiдписувати листи по угодам та контрактам, претензiї, позовнi заяви, касацiйнi заяви та заяви в порядку нагляду, апеляцiйнi та касацiйнi скарги, вiдгуки на позовнi заяви, апеляцiйнi та касацiйнi скарги, органiзовувати ведення протоколiв засiдань Правлiння, видавати довiреностi, здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства. У разi вiдсутностi Голови Правлiння (вiдпустка, вiдрядження або тимчасова непрацездатнiсть) - Заступник Голови Правлiння, а в разi вiдсутностi всiх вищезгаданих - член Правлiння за наказом Голови Правлiння з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, мають право одноособово, без доручення здiйснювати повноваження Голови Правлiння, передбаченi цим Статутом. Голова правлiння i його Заступники мають право доручати iншим членам Правлiння укласти (пiдписати) документи, угоди, про що Голова Правлiння (його Заступники) видає вiдповiдний наказ (розпорядження), на пiдставi якого Голова Правлiння або його заступники видають окрему довiренiсть на укладання (пiдписання) вiдповiдних документiв, угод. Винагороду за виконання обов"язкiв Голови правлiння не отримує, в тому числi в натуральнiй формi. За 2012 рiк отримав винагороду за виконання обов"язкiв директора у розмiрi 99,3тис.грн., в натуральнiй формi винагороду не отримував. Посадова особа Тимчасово виконуючий обов'язки Голови правлiння Васильченко Вадим Павлович була призначена 10.02.2012р. згiдно рiшення прийнято Наглядовою радою, згiдно пiдпункта 2, пункту 8.3.4 статуту ПАТ "Костянтинiвський завод "Втормет" i протоколу вiд 09.02.2012р. До призначення Васильченко Вадима Павловича Посадовою особою Головою правлiння був Карпов Володимир Петрович (паспорт: серiя ВА номер 601985 виданий Костянтинiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi 04.03.1997),якого було звiльнено 10.02.2012р., згiдно пудпункту 2, пункта 8.3.4 статуту ПАТ "Костянтинiвський завод "Втормет" та пункту 8.3 контракта з Головою управлiння вiд 18.05.2007р. по домовленностi сторiн. 24.05.2012року згiдно рiшення, прийнятого Наглядовою радою (Протокол вiд 24.05.2012року) у зв"язку з припиненням строку дiї повноважень згiдно Статуту Товариства Посадова особа тимчасово в.о. Голови правлiння Васильченко Вадим Павлович була звiльнена. 24.05.2012року згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол вiд 24.05.2012року) у зв"язку з переобранням Голови та Членiв правлiння згiдно Статуту Товариства Васильченко Вадим Павлович був призначений на посаду тимчасово в.о. Голови правлiння. Строк, на який обрано Заступника тимчасово в.о. Голови правлiння - тимчасово. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади якi обiймав протягом своєї дiяльностi: заступник голови правлiння по капiтальному будiвництву та побуту, каменщик - вогнетривник в електросталеплавильне вiддiлення, начальнiк ремонтно будiвельного цеху, начальнiк (електросталеплавильний цех), зам. Голови правлiння по капитальному будiвництву i побуту, Головний iнженер. |
|
|
Комаров Олександр Федорович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Паспортні дані |
ВА, 433587, 11.06.1996, виданий Костянтинiвським ГО УМВД України в Донецькiй областi |
| Освіта |
вища, Казанський авiацiйний iнститут, проектування лiтальних апаратiв |
| Попередне місце роботи |
Заступник голови правлiння з машинобудування на ПАТ "Костянтинiвський завод "Втормет". |
| Примітки |
До компетенцiї Правлiння належить вирiшення усiх питань дiяльностi Товариства крiм тих, що, згiдно зi Статутом, належать до компетенцiї Загальних зборiв та/або Спостережної ради Товариства. Дiє вiд iменi Товариства. До повноважень належать питання: 1. затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для вирiшення його завдань, в тому числi, iнформацiйного та комунiкацiйного планiв; 2. пiдготовка пропозицiй щодо визначення розмiру, джерел утворення та порядку використання фондiв Товариства; 3. розпорядження грошовими коштами та майном Товариства з урахуванням обмежень, передбачених Статутом; 4. пiдготовка для розгляду Спостережною радою проектiв внутрiшнiх нормативних актiв (документiв), затвердження яких належить до компетенцiї Спостережної ради. Зобов"язаний: - дiяти в iнтересах Товариства; - виконувати рiшення, що були прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Спостережною радою Товариства; -здiйснювати свою дiяльнiсть згiдно з дiючим законодавством України та внутрiшнiми документами Товариства; - контролювати пiдготовку та своєчасне надання матерiалiв на засiдання Правлiння. Винагороду за виконання обов"язкiв члена правлiння не отримує, в тому числi в натуральнiй формi. 24.05.2012року згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол вiд 24.05.2012року) у зв"язку з переобранням Голови та Членiв правлiння згiдно Статуту Товариства Комаров Олександр Федорович був призначений на посаду Члена правлiння. Строк, на який обрано Члена правлiння, складає 3 роки. Попереднi посади: iнженер-конструктор, начальник КТБ, заступник голови правлiння з машинобудування на ПАТ "Костянтинiвський завод "Втормет". Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Не обiймає посади на iнших пiдприємствах. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему