|
Лагутин Костянтин Іванович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.09.2010
- Обрано на термiн згiдно Статуту Товариства. |
| Паспортні дані |
д/н,, д/н,, д/н, |
| Освіта |
Вища, Вiйськовий Червонознаменний iнститут Мiнiстерства оборони. Fugua School of Businnes, Унiверситет Duke. |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Белон" - перший заступник генерального директора. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради:
Наглядова рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням Загальних зборiв i в межах своєї компетенцiї контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства.
Наглядова рада дiє у порядку, визначеному законодавством України, Статутом, Положенням "Про Наглядову раду" та iншими внутрiшнiми нормативними актами Товариства.
Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається загальними зборами акцiонерiв Товариства строком на 1(один) рiк.
Голова Наглядової ради:
- керує роботою Наглядової ради та розподiляє обов`язки мiж її членами;
- скликає засiдання Наглядової ради;
- головує на засiданнях Наглядової ради;
- органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Наглядової ради;
- органiзує ведення протоколу на засiданнях Наглядової ради;
- пiдписує трудовi договори (контракти) з Головою та iншими членами Правлiння;
- представляє Наглядову раду у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства, з органами державної влади й управлiння та з третiми особами;
- виконує iншi функцiї, якi визначенi у законодавствi України, Статутi Товариства, Положеннi "Про Наглядову раду" та iнших внутрiшнiх нормативних актах Товариства, якi необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради скликаються її Головою за особистою iнiцiативою, на вимогу будь-якого члена Наглядової ради, на вимогу Голови Ревiзiйної комiсiї або Голови Правлiння.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Попереднi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: ВАТ "Белон" - перший заступник генерального директора.
Обiймає посади на iнших пiдприємствах: Вiце-президент-Керiвник Дивiзiону Руда ТОВ "ЄвразХолдинг". Товариству не вiдома iнформацiя про мiсцезнаходження пiдприємства.
Голова Наглядової ради не перебуває з Товариством у трудових вiдносинах.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Палій Євгенія Анатоліївна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.09.2010
- безстроково |
| Паспортні дані |
д/н,, д/н,, д/н |
| Освіта |
Вища, Київська мiжрегiональна академiя управлiння персоналом. Спецiальнiсть - правознавство, квалiфiкацiя - юрист. Таврiйський нацiональний унiверситет iменi В.I. Вернадського. Спецiальнiсть - правознавство, квалiфiкацiя - магiстр з праа. |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "ЮККО " - юрисконсульт. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки Члена Наглядової ради:
Наглядова рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням Загальних зборiв i в межах своєї компетенцiї контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства.
Наглядова рада дiє у порядку, визначеному законодавством України, Статутом, Положенням "Про Наглядову раду" та iншими внутрiшнiми нормативними актами Товариства.
Повноваження членiв Наглядової ради дiють i зберiгаються до моменту їх припинення (вiдкликання) чи переобрання за рiшенням Загальних зборiв.
Повноваження члену Наглядової ради припиняються достроково у випадках:
(1) прийняття загальними зборами акцiонерiв вiдповiдного рiшення;
(2) подання членом Наглядової ради заяви про складення своїх повноважень;
(3) у випадку лiквiдацiї члена Наглядової ради - юридичної особи.
При достроковому припиненнi повноважень хоча б одного члена Наглядової ради увесь склад Наглядової ради вважається припинившим свої повноваження достроково та Загальнi збори акцiонерiв переобирають увесь склад Наглядової ради.
Наглядова рада у межах своєї компетенцiї має такi права:
- вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу будь-якi документи та iнформацiю, що стосуються дiяльностi Товариства та його виконавчого органу, а також його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;
- вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи Загальних зборiв Товариства та документи, що до них додаються;
- викликати членiв виконавчого органу для доповiдей та давати оцiнку їх дiяльностi;
- вимагати вiд виконавчого органу Товариства щоквартального надання iнформацiї про стан фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
- кожний член Наглядової ради має право приймати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;
- за клопотанням Ревiзiйної комiсiї чи за власною iнiцiативою забезпечувати залучення за рахунок Товариства аудиторiв, експертiв та спецiалiстiв з окремих галузей для перевiрки та аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства та його виконавчого органу;
- приймати рiшення, обов'язковi до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числi давати обов'язковi до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спецiалiстами, якi залучаються за рiшенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, якi на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству;
- здiйснювати iншi дiї, право на якi належить Наглядовiй радi згiдно законодавства України, Статуту Товариства, Положення "Про Наглядову раду" та iнших внутрiшнiх нормативних актiв Товариства.
Наглядова рада при здiйсненнi своїх прав зобов'язана дiяти в iнтересах акцiонерiв сумлiнно та розумно.
Голова та члени Наглядової ради мають право отримувати будь-яку iнформацiю, документи та пояснення посадових осiб Товариства на письмову або усну вимогу до Голови Правлiння Товариства або безпосередньо до посадової особи Товариства. Iнформацiя, документи та пояснення посадових осiб Товариства повиннi надаватися протягом 2-х робочих днiв пiсля отримання такої вимоги.
Голова та члени Наглядової ради мають право безперешкодно входити та знаходитись на територiї Товариства.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Попереднi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "ЮКК "Апрiорi" - директор.
Обiймає посади на iнших пiдприємствах: ТОВ "ЮКК "Апрiорi" - директор. Мiсцезнаходження: 50086, Днiпропетровська область, м. Кривий Рiг, вул. Отто Брозовського, буд. 74А.
Член Наглядової ради не перебуває з Товариством у трудових вiдносинах.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Афонін Іван Євгенович
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1983 р. н.
(41 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.09.2010
- безстроково |
| Паспортні дані |
д/н,, д/н,, д/н |
| Освіта |
Вища, Московський iнститут сталi та сплавiв. |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "ЄвразХолдинг" - фiнасовий контролер Дирекцiї з контролiнгу Дивiзiону Руда. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї:
Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль та перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi виконавчого органу Товариства вiдповiдно до законодавства України, Статуту i внутрiшнiх нормативних актiв Товариства.
Перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi виконавчого органу проводяться Ревiзiйною комiсiєю за дорученням Загальних зборiв, Наглядової ради, з її власної iнiцiативи або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10 вiдсотками голосiв.
Для здiйснення перевiрки ревiзiйна комiсiя має право клопотати перед Наглядовою радою про залучення до участi у перевiрцi за рахунок Товариства незалежних аудиторiв, експертiв та спецiалiстiв.
Ревiзiйна комiсiя складає висновок за рiчним звiтом i балансом Товариства та подає його на затвердження Загальним зборам. Без висновку ревiзiйної комiсiї Загальнi збори не вправi затверджувати баланс Товариства.
На вимогу ревiзiйної комiсiї посадова особа виконавчого органу зобов’язана надавати особистi пояснення та всi матерiали, бухгалтерськi й iншi документи, що стосуються фiнансово-господарської дiяльностi Товариства i його виконавчого органу, а також його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв.
Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам або Наглядовiй радi Товариства.
Ревiзiйна комiсiя зобов’язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.
Ревiзiйна комiсiя в межах своєї компетенцiї розглядає:
- фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, представництв i дочiрнiх пiдприємств;
- дотримання визначених Загальними зборами основних напрямкiв дiяльностi Товариства i його планiв;
- дотримання дiючого законодавства України;
- виконання рiшень Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi, правильностi зроблених розрахункiв;
- здiйснення договiрних зобов'язань, контрактiв i угод по основних видах дiяльностi, трудовим, фiнансовим i матерiальним ресурсам, роботi з усiма видами цiнних паперiв;
- правильнiсть ведення бухгалтерського облiку, iнших форм звiтностi, вiрогiдностi i законностi вiдображених в облiку i звiтностi операцiй, стан каси i майна Товариства;
- своєчаснiсть i правильнiсть розрахункiв з бюджетом, банкiвськими установами, постачальниками, пiдрядчиками i др.;
- використання коштiв резервного фонду i прибутку;
- виконання рiшень i вказiвок по усуненню недолiкiв, установленими попереднiми ревiзiями;
- ведення розрахункiв з акцiонерами при внесеннi ними внескiв та виходi iз Товариства;
- матерiали, що дають пiдставу для проведення службових розслiдувань, проводить також розслiдування i затверджує їх висновки.
Засiдання Ревiзiйної комiсiї скликаються її Головою за особистою iнiцiативою, на вимогу будь-кого з членiв Ревiзiйної комiсiї чи на вимогу Наглядової ради.
Кожний член Ревiзiйної комiсiї при голосуваннi має один голос.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Попереднi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "ЄвразХолдинг" - фiнасовий контролер Департаменту фiнансового контролiнгу Дирекцiї з контролiнгу Дивiзiону Руда, фiнасовий контролер Дирекцiї з контролiнгу Дивiзiону Руда.
Товариству невiдома iнформацiя, чи обiймає посадова особа посади на будь-яких iнших пiдприємствах та iнформацiя щодо стажу керiвної роботи посадової особи.
Член Ревiзiйної комiсiї не перебуває з Товариством у трудових вiдносинах.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Гай Володимир Степанович
|
Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правлiння |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.02.2013
- на строк з 06.02.2013 до призначення нового Голови Правлiння, але не бiльше, нiж на 30 кал. днiв |
| Паспортні дані |
д/н,, д/н,, д/н |
| Освіта |
Вища, Криворiзький гiрничорудний iнститут. Спецiальнiсть - промислове та цивiльне будiвництво, квалiфiкацiя - iнженер-будiвельник. |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "ПiвдГЗК" - технiчний директор. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки:
Голова Правлiння органiзує дiяльнiсть Правлiння. До його компетенцiї належать питання керiвництва поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, вiднесених до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства. Голова Правлiння або особа, що виконує обов'язки Голови Правлiння, здiйснює функцiї, покладенi на нього, як на керiвника пiдприємства, згiдно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числi:
1. скликає засiдання Правлiння;
2. головує на засiданнях Правлiння;
3. органiзовує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Правлiння;
4. органiзовує ведення протоколу на засiданнях Правлiння;
5. визначає склад, обсяг та порядок захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства;
6. приймає на роботу та звiльняє працiвникiв, при необхiдностi вносить змiни до складу структурних пiдроздiлiв в межах затвердженої Наглядовою радою органiзацiйної структури;
7. представляє iнтереси Товариства i дiє без довiреностi вiд iменi Товариства в рамках своїх повноважень, встановлених Статутом;
8. має право першого пiдпису банкiвських i фiнансових документiв;
9. здiйснює i пiдписує угоди вiд iменi Товариства, у тому числi:
- угоди на суму не бiльше 1,000,000 (одного мiльйона) доларiв США, або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi на момент ухвалення рiшення;
- списання з балансу Товариства необоротних активiв (в т.ч. основних засобiв), якi мають ринкову вартiсть не бiльше 500,000 (п'ятсот тисяч) доларiв США (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi) по однiй угоди, або якщо загальна вартiсть таких операцiй не перевищує 500,000 (п'ятсот тисяч) доларiв США (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi) на рiк;
- ухвалення рiшень про набуття (за плату) або надання вiдстрочень або розстрочок по виконання зобов'язань на суму до 500,000 (п'ятсот тисяч) доларiв США, або еквiвалентна сума в iншiй валютi на дату ухвалення такого рiшення;
- ухвалення рiшень про визнання претензiй i заявлених в судi вимог до Товариства i про вiдмову вiд позовiв на суму до 500,000 (п'ятсот тисяч) доларiв США, або еквiвалентна сума в iншiй валютi на дату ухвалення такого рiшення;
- всi iншi операцiї пiсля здобуття попереднього рiшення Правлiння або Наглядової ради Товариства, як передбачено вище;
10. органiзовує роботу i ефективну взаємодiю структурних пiдроздiлiв Товариства;
11. видає довiреностi з врахуванням положень Статуту Товариства;
12. органiзовує ведення бухгалтерського облiку i звiтностi Товариства;
13. затверджує посадовi iнструкцiї, видає накази, розпорядження i дає вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, за винятком випадкiв, передбачених Статутом Товариства;
14. здiйснює прийом i звiльнення працiвникiв Товариства, укладає трудовi договори з працiвниками Товариства, застосовує до них заходи заохочення i накладає на них стягнення, за винятком випадкiв, передбачених Статутом;
15. органiзовує та забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради та Правлiння;
16. щокварталу представляє Наглядовiй Радi звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, про виконання вирiшень зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради i Правлiння, звiт про виконання бiзнес-плану Товариства;
17. органiзовує технiчне забезпечення дiяльностi зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради, Правлiння i Ревiзiйної комiсiї Товариства;
18. забезпечує надання iнформацiї по запитах членiв Наглядової Ради, Правлiння i акцiонерiв Товариства;
19. здiйснює iншi дiї, необхiднi для досягнення цiлей Товариства i забезпечення його нормальної роботи, за винятком питань, що вiдносяться до компетенцiї зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради i Правлiння. Дiї, якi потребують попереднього одержання дозволу Наглядової ради Товариства, Голова Правлiння або виконуючий його обов'язки вчиняє лише пiсля одержання такого дозволу в порядку, передбаченому Статутом та внутрiшнiми документами Товариства.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась.
Гая Володимира Степановича призначено тимчасово виконуючим обов'язки Голови Правлiння за рiшенням Наглядової ради Товариства. Протокол №05/2013 вiд 05.02.2013 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Попереднi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: ВАТ "ПiвдГЗК" - заступник Голови Правлiння з капiтального будiвництва, ремонту будiвель та споруд, заступник Голови Правлiння - головний iнженер, головний iнженер, технiчний директор.
На будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає нiяких посад.
Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правлiння перебуває з Товариством у трудових вiдносинах та займає посаду технiчного директора.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Федін Костянтин Анатолійович
|
Голова Правлiння |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
06.03.2013
- безстроково |
| Паспортні дані |
д/н,, д/н,, д/н |
| Освіта |
Вища, Криворiзький гiрничорудний iнститут. Спецiальнiсть - вiдкритi гiрничi роботи, квалiфiкацiя - гiрничий iнженер. |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" - директор з технологiї та планування виробництва Департаменту технологiї та планування виробництва гiрничодобувного дивiзiону структурного пiдроздiлу м. Кривий Рiг |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки:
Голова Правлiння органiзує дiяльнiсть Правлiння. До його компетенцiї належать питання керiвництва поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, вiднесених до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства. Голова Правлiння або особа, що виконує обов'язки Голови Правлiння, здiйснює функцiї, покладенi на нього, як на керiвника пiдприємства, згiдно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числi:
1. скликає засiдання Правлiння;
2. головує на засiданнях Правлiння;
3. органiзовує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Правлiння;
4. органiзовує ведення протоколу на засiданнях Правлiння;
5. визначає склад, обсяг та порядок захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства;
6. приймає на роботу та звiльняє працiвникiв, при необхiдностi вносить змiни до складу структурних пiдроздiлiв в межах затвердженої Наглядовою радою органiзацiйної структури;
7. представляє iнтереси Товариства i дiє без довiреностi вiд iменi Товариства в рамках своїх повноважень, встановлених Статутом;
8. має право першого пiдпису банкiвських i фiнансових документiв;
9. здiйснює i пiдписує угоди вiд iменi Товариства, у тому числi:
- угоди на суму не бiльше 1,000,000 (одного мiльйона) доларiв США, або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi на момент ухвалення рiшення;
- списання з балансу Товариства необоротних активiв (в т.ч. основних засобiв), якi мають ринкову вартiсть не бiльше 500,000 (п'ятсот тисяч) доларiв США (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi) по однiй угоди, або якщо загальна вартiсть таких операцiй не перевищує 500,000 (п'ятсот тисяч) доларiв США (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi) на рiк;
- ухвалення рiшень про набуття (за плату) або надання вiдстрочень або розстрочок по виконання зобов'язань на суму до 500,000 (п'ятсот тисяч) доларiв США, або еквiвалентна сума в iншiй валютi на дату ухвалення такого рiшення;
- ухвалення рiшень про визнання претензiй i заявлених в судi вимог до Товариства i про вiдмову вiд позовiв на суму до 500,000 (п'ятсот тисяч) доларiв США, або еквiвалентна сума в iншiй валютi на дату ухвалення такого рiшення;
- всi iншi операцiї пiсля здобуття попереднього рiшення Правлiння або Наглядової ради Товариства, як передбачено вище;
10. органiзовує роботу i ефективну взаємодiю структурних пiдроздiлiв Товариства;
11. видає довiреностi з врахуванням положень Статуту Товариства;
12. органiзовує ведення бухгалтерського облiку i звiтностi Товариства;
13. затверджує посадовi iнструкцiї, видає накази, розпорядження i дає вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, за винятком випадкiв, передбачених Статутом Товариства;
14. здiйснює прийом i звiльнення працiвникiв Товариства, укладає трудовi договори з працiвниками Товариства, застосовує до них заходи заохочення i накладає на них стягнення, за винятком випадкiв, передбачених Статутом;
15. органiзовує та забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради та Правлiння;
16. щокварталу представляє Наглядовiй Радi звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, про виконання вирiшень зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради i Правлiння, звiт про виконання бiзнес-плану Товариства;
17. органiзовує технiчне забезпечення дiяльностi зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради, Правлiння i Ревiзiйної комiсiї Товариства;
18. забезпечує надання iнформацiї по запитах членiв Наглядової Ради, Правлiння i акцiонерiв Товариства;
19. здiйснює iншi дiї, необхiднi для досягнення цiлей Товариства i забезпечення його нормальної роботи, за винятком питань, що вiдносяться до компетенцiї зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради i Правлiння. Дiї, якi потребують попереднього одержання дозволу Наглядової ради Товариства, Голова Правлiння або виконуючий його обов'язки вчиняє лише пiсля одержання такого дозволу в порядку, передбаченому Статутом та внутрiшнiми документами Товариства.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась.
Федiна Костянтина Анатолiйовича призначено на посаду Голови Правлiння за рiшенням Наглядової ради Товариства. Протокол №12/2013 вiд 06.03.2013 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Попереднi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ "IНГЗК" - директор технiчний - перший заступник генерального директора, директор з виробництва, виконуючий обов'язки генерального директора, директор технiчний - перший заступник генерального директора; ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" - директор з технологiї та планування виробництва Департаменту технологiї та планування виробництва гiрничодобувного дивiзiону структурного пiдроздiлу м. Кривий Рiг; ВАТ "ПiвдГЗК" - Голова Правлiння.
На будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає нiяких посад. Голова Правлiння перебуває з Товариством у трудових вiдносинах.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
|
|
|
Терещенко Ольга Володимирівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.09.2010
- безстроково |
| Паспортні дані |
д/н,, д/н,, д/н |
| Освіта |
Вища, Одеська нацiональна юридична акдемiя. Спецiальнiсть - правознавство, квалiфiкацiя - юрист. |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "ЦГЗК" - юрисконсульт 1 категорiї юридичного вiддiлу. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї:
Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль та перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi виконавчого органу Товариства вiдповiдно до законодавства України, Статуту i внутрiшнiх нормативних актiв Товариства.
Перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi виконавчого органу проводяться Ревiзiйною комiсiєю за дорученням Загальних зборiв, Наглядової ради, з її власної iнiцiативи або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10 вiдсотками голосiв.
Для здiйснення перевiрки ревiзiйна комiсiя має право клопотати перед Наглядовою радою про залучення до участi у перевiрцi за рахунок Товариства незалежних аудиторiв, експертiв та спецiалiстiв.
Ревiзiйна комiсiя складає висновок за рiчним звiтом i балансом Товариства та подає його на затвердження Загальним зборам. Без висновку ревiзiйної комiсiї Загальнi збори не вправi затверджувати баланс Товариства.
На вимогу ревiзiйної комiсiї посадова особа виконавчого органу зобов’язана надавати особистi пояснення та всi матерiали, бухгалтерськi й iншi документи, що стосуються фiнансово-господарської дiяльностi Товариства i його виконавчого органу, а також його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв.
Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам або Наглядовiй радi Товариства.
Ревiзiйна комiсiя зобов’язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.
Ревiзiйна комiсiя в межах своєї компетенцiї розглядає:
- фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, представництв i дочiрнiх пiдприємств;
- дотримання визначених Загальними зборами основних напрямкiв дiяльностi Товариства i його планiв;
- дотримання дiючого законодавства України;
- виконання рiшень Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi, правильностi зроблених розрахункiв;
- здiйснення договiрних зобов'язань, контрактiв i угод по основних видах дiяльностi, трудовим, фiнансовим i матерiальним ресурсам, роботi з усiма видами цiнних паперiв;
- правильнiсть ведення бухгалтерського облiку, iнших форм звiтностi, вiрогiдностi i законностi вiдображених в облiку i звiтностi операцiй, стан каси i майна Товариства;
- своєчаснiсть i правильнiсть розрахункiв з бюджетом, банкiвськими установами, постачальниками, пiдрядчиками i др.;
- використання коштiв резервного фонду i прибутку;
- виконання рiшень i вказiвок по усуненню недолiкiв, установленими попереднiми ревiзiями;
- ведення розрахункiв з акцiонерами при внесеннi ними внескiв та виходi iз Товариства;
- матерiали, що дають пiдставу для проведення службових розслiдувань, проводить також розслiдування i затверджує їх висновки.
Засiдання Ревiзiйної комiсiї скликаються її Головою за особистою iнiцiативою, на вимогу будь-кого з членiв Ревiзiйної комiсiї чи на вимогу Наглядової ради.
Кожний член Ревiзiйної комiсiї при голосуваннi має один голос.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Попереднi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: ВАТ "ЦГЗК" - юрисконсульт 1 категорiї юридичного вiддiлу; ТОВ "ЮКК "Апрiорi" - провiдний юрисконсульт.
Обiймає посади на iнших пiдприємствах: ТОВ "ЮКК "Апрiорi" - провiдний юрисконсульт. Мiсцезнаходження: 50086, Днiпропетровська область, м. Кривий Рiг, вул. Отто Брозовського, буд. 74А.
Член Ревiзiйної комiсiї не перебуває з Товариством у трудових вiдносинах.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Шевчик Дмитро Володимирович
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.09.2010
- безстроково |
| Паспортні дані |
д/н,, д/н,, д/н |
| Освіта |
Вища, Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, iнститут мiжнародних вiдносин. Спецiальнiсть - мiжнародне право, квалiфiкацiя - магiстр мiжнародного права. |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Промислово-виробниче пiдприємство "Кривбасвибухпром" - начальник управлiння з матерiально-технiчного забезпечення. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки:
Як Член Правлiння дiє в iнтересах Товариства у порядку, визначеному законодавством України, Статутом, Положенням "Про Правлiння" та iншими внутрiшнiми нормативними актами Товариства.
Правлiння Товариства в межах своєї компетенцiї:
планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень;
розробляє поточнi фiнансовi звiти;
дає пропозицiї з розподiлу прибутку, визначенню розмiрiв фондiв Товариства, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;
надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства;
проводить розробку проспекту емiсiї цiнних паперiв;
готує та виносить на розгляд Загальним зборам змiни та доповнення до Статуту Товариства, в тому числi пов'язанi зi змiною розмiру Статутного капiталу;
подає на узгодження Наглядовiй радi рiшення про випуск облiгацiй;
складає рiчний баланс i звiт Товариства;
подає на узгодження Наглядовiй радi рiшення про придбання та подальший розподiл Товариством акцiй власної емiсiї, випуск векселiв, iнших боргових iнструментiв;
органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства;
визначає умови оплати працi керiвникiв фiлiй, представництв та структурних одиниць Товариства;
органiзовує збут продукцiї;
органiзовує конкурсний вiдбiр постачальникiв товарiв та послуг, а також з споживачiв продукцiї Товариства;
органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй;
органiзовує зовнiшньо-економiчну дiяльнiсть;
органiзовує облiк кадрiв;
органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць;
органiзовує роботи структурних пiдроздiлiв Товариства, затверджує iнструкцiї та положення, що регламентують їх роботу;
готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв;
органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства;
контролює стан примiщень, споруд, обладнання;
контролює рух матерiальних та грошових цiнностей;
органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї;
делегує частину повноважень керiвникам фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства;
реалiзовує прийнятi Наглядовою радою рiшення про вступ до складу учасникiв iнших господарських товариств, придбання або вiдчуження корпоративнi права та акцiй iнших Товариств;
виконує окремi функцiї, покладенi на Правлiння рiшенням Загальних зборiв;
здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням "Про Правлiння";
приймає попереднє рiшення про укладання угод вiд iменi Товариства, у тому числi:
- угоди на суму понад 1,000,000 (один мiльйон) доларiв США (але не бiльше 10,000,000 (десяти мiльйонiв) доларiв США), або еквiваленти цих суми в iншiй валютi на момент ухвалення рiшення;
- угоди з майном, що складає основнi засоби Товариства, реалiзацiя якого не порушує виробничий i технологiчний цикл (за винятком операцiй, ухвалення рiшення про висновок яких вiдноситься до компетенцiї Наглядової Ради);
- списання з балансу Товариства необоротних активiв (у т.ч. основних засобiв), якi мають ринкову вартiсть не бiльше 5,000,000 (п'яти мiльйонiв) доларiв США (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi) по однiй угодi, або якщо загальна вартiсть таких операцiй не перевищує 5,000,000 (п'яти мiльйонiв) доларiв США (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi) в рiк (за винятком вiдповiдних операцiй, вiднесених до компетенцiї Голови Правлiння нижче);
- прийняття рiшень про отримання (за плату) або надання вiдстрочень або розстрочок по виконання зобов'язань на суму вiд 500,000 (п'ятисот тисяч) доларiв США до 5,000,000 (п'яти мiльйонiв) доларiв США, або еквiвалентна сума в iншiй валютi на дату ухвалення такого рiшення;
- прийняття рiшень про визнання претензiй та заявлених у судi вимог до Товариства та про вiдмову вiд позовiв на суму вiд 500,000 (п'ятисот тисяч) доларiв США до 5,000,000 (п'яти мiльйонiв) доларiв США або еквiвалентна сума в iншiй валютi на дату ухвалення такого рiшення;
прийняття рiшення вiдносно призначення керiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства;
затвердження посадових iнструкцiй керiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства;
пiдготовка i надання пропозицiй в Наглядову Раду кандидатур керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств - юридичних осiб;
пiдготовка i надання пропозицiй в Наглядову Раду проекту органiзацiйної структури та штатного розкладу Товариства;
пiдготовка iнформацiї, матерiалiв та пропозицiй з питань, що виносяться на розгляд Наглядової Ради i Загальних зборiв акцiонерiв;
прийняття рiшень про вiдкриття i закриття розрахункових, депозитних та iнших банкiвських рахункiв Товариства в банках та iнших кредитних установах;
прийняття рiшень з iнших питань, не вiднесених до компетенцiї Наглядової Ради Товариства.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Попереднi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: ВАТ "Промислово-виробниче пiдприємство "Кривбасвибухпром" - начальник бюро з маркетингу, начальник управлiння з матерiально-технiчного забезпечення; ВАТ "ПiвдГЗК" - заступник Голови Правлiння з комерцiйних питань.
На будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає нiяких посад.
Член Правлiння перебуває з Товариством у трудових вiдносинах та займає посаду заступника Голови Правлiння з комерцiйних питань.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
|
|
|
Овчинікова Тетяна Василівна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1952 р. н.
(72 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.09.2010
- Обрано на термiн згiдно Статуту Товариства |
| Паспортні дані |
д/н,, д/н,, д/н |
| Освіта |
Вища, Харкiвський полiтехнiчний iнститут. Факультет автоматики та приборобудування. |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Аудиторська фiрма "Форум" - керiвник групи бухгалтерiв-експертiв. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї:
Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль та перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi виконавчого органу Товариства вiдповiдно до законодавства України, Статуту i внутрiшнiх нормативних актiв Товариства.
Перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi виконавчого органу проводяться Ревiзiйною комiсiєю за дорученням Загальних зборiв, Наглядової ради, з її власної iнiцiативи або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10 вiдсотками голосiв.
Для здiйснення перевiрки ревiзiйна комiсiя має право клопотати перед Наглядовою радою про залучення до участi у перевiрцi за рахунок Товариства незалежних аудиторiв, експертiв та спецiалiстiв.
Ревiзiйна комiсiя складає висновок за рiчним звiтом i балансом Товариства та подає його на затвердження Загальним зборам. Без висновку ревiзiйної комiсiї Загальнi збори не вправi затверджувати баланс Товариства.
На вимогу Ревiзiйної комiсiї посадова особа виконавчого органу зобов'язана надавати особистi пояснення та всi матерiали, бухгалтерськi й iншi документи, що стосуються фiнансово-господарської дiяльностi Товариства i його виконавчого органу, а також його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв.
Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам або Наглядовiй радi Товариства.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.
Роботою Ревiзiйної комiсiї керує Голова Ревiзiйної комiсiї, який обирається Загальними зборами акцiонерiв з числа її членiв строком на один (1) рiк.
Голова Ревiзiйної комiсiї:
- керує роботою Ревiзiйної комiсiї та розподiляє обов`язки мiж її членами;
- скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї;
- головує на засiданнях Ревiзiйної комiсiї;
- органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Ревiзiйної комiсiї;
- органiзує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї;
- пiдписує протоколи засiдань Ревiзiйної комiсiї та iншi документи, якi затвердженi (прийнятi) Ревiзiйною комiсiєю або складенi на виконання прийнятого Ревiзiйною комiсiєю рiшення;
- забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради в межах компетенцiї Ревiзiйної комiсiї;
- представляє Ревiзiйну комiсiю у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння Товариства, з органами державної влади й управлiння та з третiми особами;
- виконує iншi функцiї, якi визначенi у внутрiшнiх нормативних актах Товариства або необхiднi для органiзацiї дiяльностi Ревiзiйної комiсiї.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Попереднi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: Проектний iнститут "Металургавтоматика" - iнженер; ТОВ "Економiко-правова фiрма "Фiнаудит" - керiвник групи, бухгалтер-експерт; ТОВ "Аудиторська фiрма "Форум" - керiвник групи бухгалтерiв-експертiв.
Не обiймає посади на iнших пiдприємствах.
Голова Ревiзiйної комiсiї не перебуває з Товариством у трудових вiдносинах.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
|
|
|
Орлова Ганна Валентинівна
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.03.2011
- безстроково |
| Паспортні дані |
д/н,, д/н,, д/н |
| Освіта |
Вища, Сибiрська державна академiя шляхiв сполучення. Спецiальнiсть - бухгалтерський облiк та аудит, квалiфiкацiя - економiст. |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "ЄвразХолдинг" - головний фахiвець Дирекцiї з контролiнгу Дивiзiону Руда. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки:
Як Член Правлiння дiє в iнтересах Товариства у порядку, визначеному законодавством України, Статутом, Положенням "Про Правлiння" та iншими внутрiшнiми нормативними актами Товариства.
Правлiння Товариства в межах своєї компетенцiї:
планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень;
розробляє поточнi фiнансовi звiти;
дає пропозицiї з розподiлу прибутку, визначенню розмiрiв фондiв Товариства, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;
надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства;
проводить розробку проспекту емiсiї цiнних паперiв;
готує та виносить на розгляд Загальним зборам змiни та доповнення до Статуту Товариства, в тому числi пов'язанi зi змiною розмiру Статутного капiталу;
подає на узгодження Наглядовiй радi рiшення про випуск облiгацiй;
складає рiчний баланс i звiт Товариства;
подає на узгодження Наглядовiй радi рiшення про придбання та подальший розподiл Товариством акцiй власної емiсiї, випуск векселiв, iнших боргових iнструментiв;
органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства;
визначає умови оплати працi керiвникiв фiлiй, представництв та структурних одиниць Товариства;
органiзовує збут продукцiї;
органiзовує конкурсний вiдбiр постачальникiв товарiв та послуг, а також з споживачiв продукцiї Товариства;
органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй;
органiзовує зовнiшньо-економiчну дiяльнiсть;
органiзовує облiк кадрiв;
органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць;
органiзовує роботи структурних пiдроздiлiв Товариства, затверджує iнструкцiї та положення, що регламентують їх роботу;
готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв;
органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства;
контролює стан примiщень, споруд, обладнання;
контролює рух матерiальних та грошових цiнностей;
органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї;
делегує частину повноважень керiвникам фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства;
реалiзовує прийнятi Наглядовою радою рiшення про вступ до складу учасникiв iнших господарських товариств, придбання або вiдчуження корпоративнi права та акцiй iнших Товариств;
виконує окремi функцiї, покладенi на Правлiння рiшенням Загальних зборiв;
здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням "Про Правлiння"; приймає попереднє рiшення про укладання угод вiд iменi Товариства, у тому числi:
- угоди на суму понад 1,000,000 (один мiльйон) доларiв США (але не бiльше 10,000,000 (десяти мiльйонiв) доларiв США), або еквiваленти цих суми в iншiй валютi на момент ухвалення рiшення;
- угоди з майном, що складає основнi засоби Товариства, реалiзацiя якого не порушує виробничий i технологiчний цикл (за винятком операцiй, ухвалення рiшення про висновок яких вiдноситься до компетенцiї Наглядової Ради);
- списання з балансу Товариства необоротних активiв (у т.ч. основних засобiв), якi мають ринкову вартiсть не бiльше 5,000,000 (п'яти мiльйонiв) доларiв США (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi) по однiй угодi, або якщо загальна вартiсть таких операцiй не перевищує 5,000,000 (п'яти мiльйонiв) доларiв США (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi) в рiк (за винятком вiдповiдних операцiй, вiднесених до компетенцiї Голови Правлiння нижче);
- прийняття рiшень про отримання (за плату) або надання вiдстрочень або розстрочок по виконання зобов'язань на суму вiд 500,000 (п'ятисот тисяч) доларiв США до 5,000,000 (п'яти мiльйонiв) доларiв США, або еквiвалентна сума в iншiй валютi на дату ухвалення такого рiшення;
- прийняття рiшень про визнання претензiй та заявлених у судi вимог до Товариства та про вiдмову вiд позовiв на суму вiд 500,000 (п'ятисот тисяч) доларiв США до 5,000,000 (п'яти мiльйонiв) доларiв США або еквiвалентна сума в iншiй валютi на дату ухвалення такого рiшення;
прийняття рiшення вiдносно призначення керiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства;
затвердження посадових iнструкцiй керiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства;
пiдготовка i надання пропозицiй в Наглядову Раду кандидатур керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств - юридичних осiб;
пiдготовка i надання пропозицiй в Наглядову Раду проекту органiзацiйної структури та штатного розкладу Товариства;
пiдготовка iнформацiї, матерiалiв та пропозицiй з питань, що виносяться на розгляд Наглядової Ради i Загальних зборiв акцiонерiв;
прийняття рiшень про вiдкриття i закриття розрахункових, депозитних та iнших банкiвських рахункiв Товариства в банках та iнших кредитних установах;
прийняття рiшень з iнших питань, не вiднесених до компетенцiї Наглядової Ради Товариства.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Попереднi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: ВАТ "Захiдносибiрський металургiйний комбiнат" - начальник вiддiлу з управлiння фiнансами; ТОВ "ЄвразХолдинг" - головний фахiвець Дирекцiї з контролiнгу Дивiзiону Руда; ВАТ "ПiвдГЗК" - заступник Голови Правлiння з фiнансiв.
На будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає нiяких посад. Член Правлiння перебуває з Товариством у трудових вiдносинах та займає посаду заступника Голови Правлiння з фiнансiв.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
|
|
|
Бонтуш Марина Євгеніївна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
06.05.2010
- безстроково |
| Паспортні дані |
д/н,, д/н,, д/н |
| Освіта |
Вища, Київський iнститут народного господарства iм. Коротченка. Спецiальнiсть - бухгалтерський облiк та аналiз господарської дiяльностi, квалiфiкацiя - економiст. |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "ПiвнГЗК" - головний бухгалтер. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки головного бухгалтера:
- Органiзовує облiк грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей та основних засобiв, що надходять, своєчасно вiдображає на рахунках бухгалтерського облiку операцiї, пов'язанi з їх рухом, облiком витрат виробництва та обiгом, виконує кошториси витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання робiт (послуг), результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi товариства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй, контролює законнiсть, своєчаснiсть та правильнiсть їх оформлення.
- Забезпечує складання економiчно обгрунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, робiт (послуг), розрахункiв по заробiтнiй платi з працiвниками товариства, правильнiсть нарахування платежiв в державний бюджет, внескiв на державне соцiальне страхування, коштiв на фiнансування капiтальних вкладень, вiдображення в облiку оформлених банком кредитiв.
- Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв та платiжних зобов'язань, витрачанням фонду заробiтної плати, проведенням iнвентаризацiї грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей та основних засобiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi, а також документальних ревiзiй в структурних пiдроздiлах Товариства.
- Органiзовує своєчасне складання бухгалтерської звiтностi на пiдставi даних первинних документiв та бухгалтерських записiв, надання їх в установленному порядку у вiдповiднi органи.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Попереднi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: ВАТ "ПiвнГЗК" - головний бухгалтер; ВАТ "ПiвдГЗК" - головний бухгалтер.
На будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає нiяких посад. Головний бухгалтер перебуває з Товариством у трудових вiдносинах.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
|
|
|
Рибалко Олександр Анатолійович
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.09.2010
- безстроково |
| Паспортні дані |
д/н,, д/н,, д/н |
| Освіта |
Вища, Нацiональний гiрничий унiверситет. Спецiальнiсть - адмiнiстративний менеджмент, квалiфiкацiя - менеджер (управитель) з адмiнiстративної дiяльностi. |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Суха Балка" - заступник директора з правових питань. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки:
Як Член Правлiння дiє в iнтересах Товариства у порядку, визначеному законодавством України, Статутом, Положенням "Про Правлiння" та iншими внутрiшнiми нормативними актами Товариства.
Правлiння Товариства в межах своєї компетенцiї:
планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень;
розробляє поточнi фiнансовi звiти; дає пропозицiї з розподiлу прибутку, визначенню розмiрiв фондiв Товариства, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;
надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства;
проводить розробку проспекту емiсiї цiнних паперiв;
готує та виносить на розгляд Загальним зборам змiни та доповнення до Статуту Товариства, в тому числi пов'язанi зi змiною розмiру Статутного капiталу;
подає на узгодження Наглядовiй радi рiшення про випуск облiгацiй;
складає рiчний баланс i звiт Товариства;
подає на узгодження Наглядовiй радi рiшення про придбання та подальший розподiл Товариством акцiй власної емiсiї, випуск векселiв, iнших боргових iнструментiв;
органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства;
визначає умови оплати працi керiвникiв фiлiй, представництв та структурних одиниць Товариства;
органiзовує збут продукцiї;
органiзовує конкурсний вiдбiр постачальникiв товарiв та послуг, а також з споживачiв продукцiї Товариства;
органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй;
органiзовує зовнiшньо-економiчну дiяльнiсть;
органiзовує облiк кадрiв;
органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць;
органiзовує роботи структурних пiдроздiлiв Товариства, затверджує iнструкцiї та положення, що регламентують їх роботу;
готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв;
органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства;
контролює стан примiщень, споруд, обладнання;
контролює рух матерiальних та грошових цiнностей;
органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї;
делегує частину повноважень керiвникам фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства;
реалiзовує прийнятi Наглядовою радою рiшення про вступ до складу учасникiв iнших господарських товариств, придбання або вiдчуження корпоративнi права та акцiй iнших Товариств;
виконує окремi функцiї, покладенi на Правлiння рiшенням Загальних зборiв;
здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням "Про Правлiння";
приймає попереднє рiшення про укладання угод вiд iменi Товариства, у тому числi:
- угоди на суму понад 1,000,000 (один мiльйон) доларiв США (але не бiльше 10,000,000 (десяти мiльйонiв) доларiв США), або еквiваленти цих суми в iншiй валютi на момент ухвалення рiшення;
- угоди з майном, що складає основнi засоби Товариства, реалiзацiя якого не порушує виробничий i технологiчний цикл (за винятком операцiй, ухвалення рiшення про висновок яких вiдноситься до компетенцiї Наглядової Ради);
- списання з балансу Товариства необоротних активiв (у т.ч. основних засобiв), якi мають ринкову вартiсть не бiльше 5,000,000 (п'яти мiльйонiв) доларiв США (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi) по однiй угодi, або якщо загальна вартiсть таких операцiй не перевищує 5,000,000 (п'яти мiльйонiв) доларiв США (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi) в рiк (за винятком вiдповiдних операцiй, вiднесених до компетенцiї Голови Правлiння нижче);
- прийняття рiшень про отримання (за плату) або надання вiдстрочень або розстрочок по виконання зобов'язань на суму вiд 500,000 (п'ятисот тисяч) доларiв США до 5,000,000 (п'яти мiльйонiв) доларiв США, або еквiвалентна сума в iншiй валютi на дату ухвалення такого рiшення;
- прийняття рiшень про визнання претензiй та заявлених у судi вимог до Товариства та про вiдмову вiд позовiв на суму вiд 500,000 (п'ятисот тисяч) доларiв США до 5,000,000 (п'яти мiльйонiв) доларiв США або еквiвалентна сума в iншiй валютi на дату ухвалення такого рiшення;
прийняття рiшення вiдносно призначення керiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства;
затвердження посадових iнструкцiй керiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства;
пiдготовка i надання пропозицiй в Наглядову Раду кандидатур керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств - юридичних осiб; пiдготовка i надання пропозицiй в Наглядову Раду проекту органiзацiйної структури та штатного розкладу Товариства;
пiдготовка iнформацiї, матерiалiв та пропозицiй з питань, що виносяться на розгляд Наглядової Ради i Загальних зборiв акцiонерiв;
прийняття рiшень про вiдкриття i закриття розрахункових, депозитних та iнших банкiвських рахункiв Товариства в банках та iнших кредитних установах;
прийняття рiшень з iнших питань, не вiднесених до компетенцiї Наглядової Ради Товариства.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Попереднi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "Торговий дiм "ЄвразРесурс" Україна" - заступник директора правових питань; ВАТ "Суха Балка" - заступник директора з правових питань; ВАТ "ПiвдГЗК" - заступник Голови Правлiння з правових питань.
На будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає нiяких посад.
Член Правлiння перебуває з Товариством у трудових вiдносинах та займає посаду заступника Голови Правлiння з правових питань.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
|
|
|
Ромашин Сергій Миколайович
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.03.2011
- безстроково |
| Паспортні дані |
д/н,, д/н,, д/н |
| Освіта |
Вища, Свердловський ордена Трудового Червоного Прапора гiрничий iнститут iм. В.В. Вахрушева. Спецiальнiсть - технологiя та комплексна механiзацiя вiдкритої розробки родовищ корисних копалин, квалiфiкацiя - гiрничий iнженер. |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "ЄвразХолдинг" - головний фахiвець Департаменту процесного управлiння та операцiйних полiпшень Дивiзiону Руда. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки:
Як Член Правлiння дiє в iнтересах Товариства у порядку, визначеному законодавством України, Статутом, Положенням "Про Правлiння" та iншими внутрiшнiми нормативними актами Товариства.
Правлiння Товариства в межах своєї компетенцiї:
планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень;
розробляє поточнi фiнансовi звiти;
дає пропозицiї з розподiлу прибутку, визначенню розмiрiв фондiв Товариства, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;
надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства;
проводить розробку проспекту емiсiї цiнних паперiв;
готує та виносить на розгляд Загальним зборам змiни та доповнення до Статуту Товариства, в тому числi пов'язанi зi змiною розмiру Статутного капiталу;
подає на узгодження Наглядовiй радi рiшення про випуск облiгацiй;
складає рiчний баланс i звiт Товариства;
подає на узгодження Наглядовiй радi рiшення про придбання та подальший розподiл Товариством акцiй власної емiсiї, випуск векселiв, iнших боргових iнструментiв;
органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства;
визначає умови оплати працi керiвникiв фiлiй, представництв та структурних одиниць Товариства;
органiзовує збут продукцiї;
органiзовує конкурсний вiдбiр постачальникiв товарiв та послуг, а також з споживачiв продукцiї Товариства;
органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй;
органiзовує зовнiшньо-економiчну дiяльнiсть;
органiзовує облiк кадрiв;
органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць;
органiзовує роботи структурних пiдроздiлiв Товариства, затверджує iнструкцiї та положення, що регламентують їх роботу;
готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв;
органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства;
контролює стан примiщень, споруд, обладнання;
контролює рух матерiальних та грошових цiнностей;
органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї;
делегує частину повноважень керiвникам фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства;
реалiзовує прийнятi Наглядовою радою рiшення про вступ до складу учасникiв iнших господарських товариств, придбання або вiдчуження корпоративнi права та акцiй iнших Товариств;
виконує окремi функцiї, покладенi на Правлiння рiшенням Загальних зборiв;
здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням "Про Правлiння";
приймає попереднє рiшення про укладання угод вiд iменi Товариства, у тому числi:
- угоди на суму понад 1,000,000 (один мiльйон) доларiв США (але не бiльше 10,000,000 (десяти мiльйонiв) доларiв США), або еквiваленти цих суми в iншiй валютi на момент ухвалення рiшення;
- угоди з майном, що складає основнi засоби Товариства, реалiзацiя якого не порушує виробничий i технологiчний цикл (за винятком операцiй, ухвалення рiшення про висновок яких вiдноситься до компетенцiї Наглядової Ради);
- списання з балансу Товариства необоротних активiв (у т.ч. основних засобiв), якi мають ринкову вартiсть не бiльше 5,000,000 (п'яти мiльйонiв) доларiв США (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi) по однiй угодi, або якщо загальна вартiсть таких операцiй не перевищує 5,000,000 (п'яти мiльйонiв) доларiв США (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi) в рiк (за винятком вiдповiдних операцiй, вiднесених до компетенцiї Голови Правлiння нижче);
- прийняття рiшень про отримання (за плату) або надання вiдстрочень або розстрочок по виконання зобов'язань на суму вiд 500,000 (п'ятисот тисяч) доларiв США до 5,000,000 (п'яти мiльйонiв) доларiв США, або еквiвалентна сума в iншiй валютi на дату ухвалення такого рiшення;
- прийняття рiшень про визнання претензiй та заявлених у судi вимог до Товариства та про вiдмову вiд позовiв на суму вiд 500,000 (п'ятисот тисяч) доларiв США до 5,000,000 (п'яти мiльйонiв) доларiв США або еквiвалентна сума в iншiй валютi на дату ухвалення такого рiшення;
прийняття рiшення вiдносно призначення керiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства;
затвердження посадових iнструкцiй керiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства;
пiдготовка i надання пропозицiй в Наглядову Раду кандидатур керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств - юридичних осiб;
пiдготовка i надання пропозицiй в Наглядову Раду проекту органiзацiйної структури та штатного розкладу Товариства;
пiдготовка iнформацiї, матерiалiв та пропозицiй з питань, що виносяться на розгляд Наглядової Ради i Загальних зборiв акцiонерiв;
прийняття рiшень про вiдкриття i закриття розрахункових, депозитних та iнших банкiвських рахункiв Товариства в банках та iнших кредитних установах;
прийняття рiшень з iнших питань, не вiднесених до компетенцiї Наглядової Ради Товариства.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Попереднi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: ВАТ "Високогiрський гiрничо-збагачувальний комбiнат" - начальник виробничого вiддiлу (служби директора з виробництва), начальник вiддiлу технiчного управлiння; ТОВ "ЄвразХолдинг" - головний фахiвець Департаменту процесного управлiння та операцiйних полiпшень Дивiзiону Руда; ВАТ "ПiвдГЗК" - заступник Голови Правлiння з виробництва та iнвестицiйної дiяльностi.
На будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає нiяких посад. Член Правлiння перебуває з Товариством у трудових вiдносинах та займає посаду заступника Голови Правлiння з виробництва та iнвестицiйної дiяльностi.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему