|
Приватна Компанія З Обмеженою Відповідальністю Метінвест Б.В.
|
член Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
19.04.2012
- термiном на 3 роки |
| Паспортні дані |
-, 24321697, - |
| Освіта |
- |
| Попередне місце роботи |
- |
| Примітки |
Iнформацiя щодо паспортних даних, року народження, освiти, стажу керiвної роботи та попередньої посади не заповнюється - член Наглядової ради є юридичною особою.
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЦГЗК", що були проведенi 19.04.2012 року (протокол №1), Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю Метiнвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (Нiдерланди), реєстрацiйний №24321697, мiсцезнаходження: Александерштраат 23, 2514JM Гаага, (Alexanderstraat 23, 2514 JM, The Hague, The Netherlands) була обрана з 19 квiтня 2012 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки.
Згiдно дiючої редакцiї Статуту Товариства Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє iнтереси акцiонерiв Товариства та здiйснює захист їх прав та законних iнтересiв, i в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства.
Головними функцiями Наглядової ради Товариства є:
- визначення стратегiї розвитку Товариства;
- забезпечення ефективного контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства;
- забезпечення реалiзацiї та захисту прав акцiонерiв, а також врегулювання корпоративних конфлiктiв;
- забезпечення ефективної дiяльностi Виконавчого органу Товариства.
До виключної компетенцiї та повноважень Наглядової ради належить вирiшення питань:
- затвердження внутрiшнiх положень Товариства, якi впливають або можуть вплинути на права та обов’язки акцiонерiв Товариства, включаючи, але не обмежуючись: Положення про склад, обсяг та порядок захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства; Положення про вiдповiднi фiлiї, вiддiлення, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли Товариства тощо;
- пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного;
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
- прийняття рiшення про призначення та вiдкликання Голови Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв Товариства (крiм акцiй), випуск та/або iндосамент векселiв (за виключенням випуску векселiв, що здiйснюється вiдповiдно до законодавства України про оподаткування) Товариства або iнших юридичних чи фiзичних осiб;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством цiнних паперiв (за виключенням акцiй);
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, що прямо передбаченi цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством;
- обрання (прийняття на роботу у Товариство) та припинення повноважень (вiдкликання, звiльнення) особи на посаду Генерального директора Товариства, в тому числi розiрвання цивiльно-правового чи трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана на посаду Генерального директора Товариства;
- затвердження умов цивiльно-правового чи трудового договору (контракту), що укладатиметься з особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства;
- прийняття рiшення про обрання та залучення суб’єкта оцiночної дiяльностi (оцiнювача майна Товариства), затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з оцiнювачем майна Товариства;
- обрання незалежного аудитора Товариства для цiлей проведення аудиту фiнансової звiтностi та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з аудитором Товариства;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного цим Статутом; прийняття рiшення про визначення додаткових шляхiв повiдомлення осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, про виплату дивiдендiв;
- обрання та вiдкликання Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»), прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї Товариства депозитарнiй установi, затвердження умов договору з нею та прийняття рiшення про розiрвання такого договору;
- надання дозволу на участь Товариства у промислово-фiнансових групах, спiльних пiдприємствах, iнших об'єднаннях та вихiд з них, про заснування та участь в iнших юридичних особах (в тому числi шляхом набуття права власностi/придбання акцiй та iнших корпоративних прав чи їх похiдних iнших юридичних осiб), пiдписання угод про створення, приєднання до спiльної дiяльностi;
- прийняття рiшення про приєднання Товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених частиною 4 статтi 84 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- забезпечення надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, якi дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи цiнних паперiв, якi належать Товариству на правi власностi, затвердження умов договору, що укладатиметься з депозитарною установою Товариства та Центральним депозитарiєм, встановлення розмiру оплати їх послуг;
- затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах акцiонерiв Товариства за питаннями порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
- обрання та вiдкликання (в тому числi дострокове вiдкликання) Голови Наглядової ради Товариства, Заступника Голови Наглядової ради Товариства (у разi обрання), Секретаря Наглядової ради Товариства (у разi обрання);
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства;
- прийняття рiшення про призначення, вiдкликання розпорядника по рахунку в цiнних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довiреностi такому розпоряднику;
- iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
- запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора Товариства або служби внутрiшнього аудиту Товариства. Призначення на посаду та звiльнення з посади внутрiшнього аудитора Товариства, призначення на посади та звiльнення з посад Служби внутрiшнього аудиту Товариства, визначення органiзацiйної структури Служби внутрiшнього аудиту Товариства;
- утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв Наглядової ради Товариства, визначення кiлькiсного складу комiтетiв Наглядової ради Товариства, обрання та вiдкликання членiв комiтетiв Наглядової ради Товариства, визначення перелiку питань, якi передаються для вивчення та пiдготовки на комiтети Наглядової ради Товариства, в тому числi шляхом затвердження вiдповiдних положень про комiтети Наглядової ради Товариства;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради Товариства вiдповiдно до статей 79-89 Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- прийняття рiшення про участь Товариства у договорi (угодi), який укладається мiж акцiонерами Товариства, за яким вони приймають на себе додатковi зобов’язання як акцiонери;
- розгляд та затвердження iнвестицiйних та бiзнес-планiв Товариства, затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi прийняття рiшень щодо утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, затвердження положень про них), аналiз дiй Виконавчого органу Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, економiчної, цiнової полiтики Товариства;
- надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв дарування та/або пожертви (у т. ч. надання безповоротної фiнансової допомоги), та/або iнших видiв правочинiв щодо безоплатної передачi майна/послуг, предметом яких є основнi засоби та фонди, та/або iншi необоротнi активи Товариства, валютнi цiнностi, запаси, роботи та послуги на суму, що перевищує 1 000 000,00 (один мiльйон) гривень за однiєю операцiєю або загальна сума таких операцiй перевищує 4 000 000,00 (чотири мiльйони) гривень на календарний рiк;
- надання попереднього дозволу на вчинення правочинiв щодо надання Товариством поворотної фiнансової допомоги, позики, позички та iнших видiв договорiв поворотної допомоги, передбачених чинним законодавством;
- надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв щодо отримання кредитiв та/або позик чи iнших видiв поворотної допомоги та пов’язаних з такими правочинами iнших правочинiв, якi забезпечують виконання Товариством своїх зобов’язань (застава, порука, гарантiя тощо);
- надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв з придбання або вiдчуження нерухомого майна, незавершеного будiвництва або земельних дiлянок;
- надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв щодо придбання або набуття у власнiсть iншим способом, вiдчуження будь-яким способом (в тому числi передача у заставу та iншi види обтяжень) акцiй, корпоративних прав, деривативiв та iнших похiдних цiнних паперiв, облiгацiй, векселiв, iнших цiнних паперiв будь-яких осiб;
- надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв щодо надання Товариством будь-яких видiв забезпечення (гарантiї, поруки, iндосамент векселю тощо), включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу/iпотеку за зобов’язаннями iнших осiб (майнове поручительство);
- надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв переводу боргу або вiдступлення права вимоги;
- прийняття рiшень про затвердження результатiв та/або звiтiв про результати розмiщення облiгацiй Товариства, а також, за вiдповiдним рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства прийняття рiшень про внесення змiн до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства про розмiщення облiгацiй Товариства в межах та об’ємах, визначених Загальними зборами акцiонерiв Товариства;
- надання попереднього дозволу на укладання договорiв про передачу в оренду, суборенду, лiзинг та/або iншi способи користування або управлiння iнвентарних об'єктiв основних засобiв та/або iнших необоротних активiв iз балансовою вартiстю, що перевищує 1 000 000,00 (один мiльйон) гривень за одиницю, або якщо загальна балансова вартiсть майна, що передається в оренду, перевищує 10 000 000,00 (десять мiльйонiв) гривень на календарний рiк, а стосовно таких операцiй та договорiв щодо земельних дiлянок – незалежно вiд їх вартостi;
- надання попереднього дозволу на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, якщо вартiсть майна, робiт та послуг, що є його предметом, становить до 25 (двадцяти п’яти) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- прийняття рiшень щодо порядку використання прав Товариства, якi надаються акцiями або iншими корпоративними правами iнших юридичних осiб, право власностi на якi належить Товариству; надання Генеральному директору або iншiй особi, що визначена Наглядовою радою, повноважень для здiйснення голосування у вищому органi юридичних осiб, корпоративними правами яких володiє Товариство, з вiдповiдними завданнями вiдносно такого голосування;
- прийняття рiшення про використання коштiв резервного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених пунктом 10.4. цього Статуту;
- прийняття рiшення про заснування або припинення дочiрнiх пiдприємств Товариства, затвердження їх статутiв та внесення змiн до них;
- прийняття рiшення про обрання уповноваженого на зберiгання первинних документiв системи реєстру власникiв цiнних паперiв;
- надання попереднього дозволу на вiдчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалiзацiєю або лiквiдацiєю) iнвентарних об'єктiв основних засобiв та/або iнших необоротних активiв iз балансовою вартiстю, що перевищує 1 000 000,00 (один мiльйон) гривень - за одиницю, або якщо загальна балансова вартiсть майна, що вiдчужується та/або списується, перевищує 10 000 000,00 (десять мiльйонiв) гривень на календарний рiк;
- прийняття рiшення про тимчасове усунення Генерального директора Товариства вiд виконання обов’язкiв та призначення на цей строк, але не бiльш нiж на 30 (тридцять) календарних днiв особи, що буде виконувати обов`язки Генерального директора;
- прийняття рiшення про призначення особи, що буде виконувати обов`язки Генерального директора Товариства у випадку його тимчасової вiдсутностi бiльше 30 (тридцять) календарних днiв або його звiльнення;
- надання попереднього дозволу на укладення Товариством наступних правочинiв:
- будь-яких iнших правочинiв (на закупiвлю та/або продаж товарно-матерiальних цiнностей та/або послуг), якщо загальна очiкувана сума усiх правочинiв з одним контрагентом на календарний рiк перевищує 150 000 000,00 (сто п’ятдесят мiльйонiв) гривень;
- будь-якого правочину, якщо його сума дорiвнює або перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на календарний рiк, але не бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, з урахуванням пп. 15.13.35, 15.13.36 цього Статуту;
- надання попереднього дозволу на вчинення Товариством будь-якого правочину (в т.ч. пiдписання договору/контракту, специфiкацiї, додаткової угоди), що укладається на строк бiльш нiж на 2 (два) роки, за виключенням правочинiв, що мiстять окремi зобов’язання (гарантiя, вiдповiдальнiсть), строк виконання яких перевищує 2 (два) роки;
- надання попереднього дозволу на укладання будь-яких договорiв про отримання Товариством в користування та/або управлiння будь-яким способом основних фондiв (засобiв) та/або iнших необоротних активiв, якщо розмiр орендної та iнших видiв плати (крiм комунальних платежiв) за одним таким договором у розрахунку на календарний мiсяць перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень або загальна сума орендної та iнших видiв плати (крiм комунальних платежiв) за такими договорами за календарний рiк перевищує 1 000 000,00 (один мiльйон) гривень, а стосовно укладання таких договорiв щодо земельних дiлянок – незалежно вiд їх вартостi;
- попереднє затвердження значних iнвестицiйних проектiв Товариства, що пов’язанi з капiтальними iнвестицiями, якщо такi проекти здiйснюються поза межами затвердженого Наглядовою радою iнвестицiйного плану та очiкуванi сукупнi витрати (iнвестицiї) за якими перевищують 20 000 000,00 (двадцять мiльйонiв) гривень на рiк, або якi передбачають створення нової юридичної особи;
- попереднє погодження проектiв колективних договорiв Товариства (у випадку їх укладання або внесення до них змiн та/або доповнень);
- надання попереднього дозволу на видачу Генеральним директором довiреностей (доручень) чи передачу будь-яким iнших чином повноважень на вчинення правочинiв, якi потребують нотарiального посвiдчення, або правочинiв, щодо яких вимагається рiшення, попередня згода чи дозвiл Наглядової ради чи Загальних зборiв акцiонерiв Товариства за цим Статутом чи за чинним законодавством;
- затвердження результатiв рiчної дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, визначення порядку розподiлу прибутку / покриття збиткiв дочiрнiх пiдприємств;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства згiдно iз законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.
Члени Наглядової ради Товариства мають право:
- отримувати будь-яку iнформацiю (за виключенням iнформацiї, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) вiдносно Товариства, якщо така iнформацiю йому потрiбна для виконання функцiй члена Наглядової ради Товариства;
- вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради Товариства, порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства;
- виражати письмовому незгоду з рiшеннями Наглядової ради Товариства;
- iнiцiювати скликання засiдання Наглядової ради Товариства;
- вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства;
- ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради Товариства, вiдповiдних комiтетiв Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- добровiльно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш нiж за 14 (чотирнадцять) днiв;
- отримувати винагороду та компенсацiї, пов’язанi з виконанням повноважень члена Наглядової ради Товариства, вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
- має iншi права, встановленi чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.
Член Наглядової ради Товариства зобов’язаний:
- бути лояльним по вiдношенню до Товариства;
- дiяти в межах своїх повноважень вiдповiдно до цiлей, принципiв та завдань Наглядової ради Товариства;
- здiйснювати свою дiяльнiсть добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства;
- особисто бути присутнiм на засiданнях Наглядової ради Товариства, за виключенням випадкiв, передбачених Статутом, а також випадкiв, коли присутнiсть члена Наглядової ради Товариства неможлива з поважних причин;
- завчасно повiдомляти Наглядову раду про неможливiсть своєї участi у засiданнях Наглядової ради Товариства;
- пiд час голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства приймати виваженi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю та матерiали, наданi до засiдання Наглядової ради Товариства;
- оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, в тому числi при голосуваннi з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства;
- не розголошувати та не використовувати в особистих цiлях або в iнтересах третiх осiб конфiденцiальну, комерцiйну та/або службову iнформацiю Товариства, а також iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслiдкiв у господарськiй дiяльностi Товариства, мати наслiдком погiршення дiлової репутацiї Товариства або суперечити iнтересам Товариства, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства.
Товариством з членом Наглядової ради укладено цивiльно-правовий договiр, умови якого було затверджено на Загальних зборах акцiонерiв Товариства 18 квiтня 2013 року. Згiдно зазначеного договору члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi. Iнформацiєю щодо обiймання будь-яких посад на iнших пiдприємствах Товариство не володiє.
Протягом звiтного перiоду змiн на посадi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
|
|
|
Преображенська Інна Дмитрівна
|
Виконуючий обов'язки головного бухгалтера |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
07.04.2014
- на час вакансiї головного бухгалтера |
| Паспортні дані |
АН, 605288, 11.05.2007, Жовтневим РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi |
| Освіта |
вища освiта, Київський iнститут народного господарства, 1991р., "Економiка та соцiальне планування"; Криворiзький економiчний iнститут КНЕУ, 2007, "Облiк та аудит" |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
04.10.2005 - 06.04.2014 - ПАТ "ЦГЗК", заступник головного бухгалтера з оподаткування; з 07.04.2014 по теперiшнiй час - ПАТ "ЦГЗК", виконуюча обов'язки головного бухгалтера.
|
| Примітки |
Згiдно з наказом по ПАТ «ЦГЗК» №92-к вiд 04.04.2014 року звiльнено з 04.04.2014 року з посади головного бухгалтера ПАТ «ЦГЗК» Назiму Артема Сергiйовича (паспорт серiї АЕ 150581, виданий Широкiвським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 31.01.1996р.) в зв’язку з переведенням на iншу роботу.
На час вакансiї головного бухгалтера згiдно з наказом по ПАТ «ЦГЗК» №101-к вiд 07.04.2014 року виконання обов’язкiв головного бухгалтера ПАТ «ЦГЗК» з 07 квiтня 2014 року покладено на Преображенську Iнну Дмитрiвну (паспорт серiї АН 605288, виданий Жовтневим РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 11.05.2007р.).
На головного бухгалтера покладено ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. До основних обов'язкiв головного бухгалтера ПАТ "ЦГЗК" вiдноситься:
1. Забезпечення постiйного (щорiчного) застосування облiкової полiтики, заснованої на принципах i методах, визначених Нацiональними та мiжнародними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку; облiк витрат виробництва та обiгу, реалiзацiї продукцiї, витрат на виконання будiвельно-монтажних та iнших робiт, своєчасне нарахування всiх видiв податкiв та зборiв до бюджету тi iншi цiльовi фонди у вiдповiдностi до дiючого законодавства;
2. Органiзацiя роботи з пiдготовки пропозицiй керiвництву комбiнату вiдносно визначення облiкової полiтики комбiнату, розробки систем та форм внутрiшньогосподарського облiку та правил документообiгу, додаткової системи рахункiв та реєстрiв аналiтичного облiку, визначенню прав робiтникiв на пiдпис первинних та зведених облiкових документiв, контролю за збереженням коштiв комбiнату.
3. Контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, станом бухгалтерського облiку, дотримання встановлених норм запасiв, своєчасне та правильне нарахування зносу основних засобiв, суворе дотримання фiнансової та касової дисциплiни, своєчасне подання фiнансової звiтностi.
4. Пiдписання статистичної, бухгалтерської та податкової звiтностi, банкiвських документiв, актiв звiрки та взаєморозрахункiв, рахункiв на вiдвантаження продукцiї та матерiально-технiчних ресурсiв за межi комбiнату, довiдки iз заробiтної плати, вiдомостi з виплати заробiтної плати, прибутковi та видатковi ордери, акти приймання-передачi основних засобiв, балансовi звiти, гарантiйнi листи та зобов'язання та iнш.
5. Вiзує проекти та доповнення по всiм видам господарських договорiв, накази з переводу та прийому на роботу робiтникiв головної бухгалтерiї та матерiально вiдповiдальних осiб по всiм цехам комбiнату, а також накази в межах прав i обов'язкiв, визначених посадової iнструкцiєю.
6. Здiйснює керiвництво всiм персоналом головної бухгалтерiї, методичне керiвництво працiвниками структурних пiдроздiлiв комбiнату, пов'язаних у своїй роботi з дiяльнiстю головної бухгалтерiї
7. Забезпечує конфiденцiйнiсть вiдомостей про дiяльнiсть Товариства.
Головний бухгалтер виконує свої обов'язки згiдно iз законодавством України, наказами, розпорядженнями по пiдприємству, посадовою iнструкцiєю.
Розмiр винагороди головного бухгалтера визначається дiючим в Товариствi Положенням про оплату працi. Виконуюча обов'язки головного бухгалтера Товариства Преображенська I.Д. нiяких посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Тимошенко Павло Геннадійович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.09.2010
- по 01.04.2015р. (включно) |
| Паспортні дані |
ВВ, 969158, 23.09.1999, Дружкiвський МВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
вища освiта, Українська iнженерно-педагогiчна академiя, 1997 р., «Ливарне виробництво чорних та кольорових металiв»; Донецький державний унiверситет, 2000 р., «Фiнанси i кредит» |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
24.04.2007–24.09.2010 - ЗАТ «КЗГО», Генеральний директор; з 27.09.2010 - ПАТ «ЦГЗК» (до 31.03.2011 – ВАТ «ЦГЗК»), Генеральний директор. |
| Примітки |
Згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "ЦГЗК" вiд 24 вересня 2010 року (протокол №2) Тимошенка Павла Геннадiйовича (паспорт серiї ВВ 969158, виданий Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi 23.09.1999р.) обрано з 27 вересня 2010 року Генеральним директором ВАТ "ЦГЗК" термiном на 2 (два) роки. В зв’язку iз закiнченням термiну дiї повноважень Генерального директора Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення №51 вiд 25.09.2012 року щодо обрання Тимошенка Павла Геннадiйовича на посаду Генерального директора ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" на термiн з 27 вересня 2012 року по 01 квiтня 2014 року включно. На пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства №112 вiд 01.04.2014 року термiн повноважень Генерального директора ПАТ "ЦГЗК" Тимошенка Павла Геннадiйовича подовжено з «02» квiтня 2014 року до «01» квiтня 2015 року (включно). Рiшення прийнято вiдповiдно до п.16.10.1.9 Статуту ПАТ «ЦГЗК».
Згiдно чинної редакцiї Статуту Товариства керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства здiйснює одноособовий Виконавчий орган Товариства – Генеральний директор. До компетенцiї Генерального директора Товариства належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, що охоплює юридичнi та фактичнi дiї, якi здiйснюються у внутрiшнiй та зовнiшнiй сферi дiяльностi Товариства, крiм питань та дiй, що належать до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства, в тому числi i виключної компетенцiї цих органiв. Генеральний директор Товариства представляє iнтереси Товариства перед юридичними та фiзичними особами, державою, державними та громадськими установами, органами й органiзацiями, вчиняє вiд iменi та на користь Товариства правочини й iншi юридично значимi дiї, приймає рiшення, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.
Компетенцiя та повноваження Генерального директора Товариства:
- здiйснює керiвництво та вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, що чинним законодавством, Статутом та рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства, в тому числi i виключної компетенцiї цих органiв Товариства;
- розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовiй радi Товариства ключовi технiко-економiчнi показники ефективностi роботи Товариства, рiчнi та перспективнi фiнансовi плани (бюджети), рiчнi та перспективнi iнвестицiйнi плани, iншi плани Товариства, готує та надає звiти про їх виконання;
- забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових технiко-економiчних показникiв ефективностi роботи Товариства, рiчних бiзнес-планiв, рiчних та перспективних фiнансових планiв (бюджетiв), рiчних та перспективних планiв iнвестицiй та розвитку, iнших планiв Товариства;
- реалiзує фiнансову, iнвестицiйну, iнновацiйну, технiчну та цiнову полiтику Товариства;
- виконує рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та рiшення Наглядової ради Товариства, звiтує про їх виконання;
- на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звiти з окремих питань своєї дiяльностi;
- за погодженням Наглядової ради Товариства приймає рiшення про напрямки та порядок використання коштiв фондiв Товариства (крiм фонду сплати дивiдендiв) з урахуванням обмежень, встановлених Статутом;
- розробляє та затверджує будь-якi внутрiшнi нормативнi документи Товариства, за винятком внутрiшнiх нормативних документiв, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства;
- виконує рiшення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiдповiдно до положень чинного законодавства України та Статуту. Надає пропозицiї Наглядовiй радi Товариства щодо скликання Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та доповнення порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та проектiв рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
- приймає рiшення про прийняття на роботу в Товариство та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, а також вирiшує iншi питання трудових вiдносин iз працiвниками Товариства;
- приймає рiшення про заохочення та накладення стягнень на працiвникiв Товариства;
- органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi Товариства пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства та її змiни, затверджує штатний розклад Товариства;
- призначає та звiльняє керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства;
- визначає умови оплати працi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства;
- приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства;
- самостiйно приймає рiшення про вчинення правочинiв, пiдписання (укладання) договорiв (угод, контрактiв), за винятком тих, на вчинення яких вiдповiдно до Статуту потрiбно одержати обов’язкове рiшення Загальних зборiв акцiонерiв або рiшення (дозвiл) Наглядової ради Товариства на їх здiйснення;
- виступає вiд iменi власникiв Товариства, як уповноважений орган при розглядi та врегулюваннi колективних трудових спорiв з працiвниками Товариства;
- пiсля та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства здiйснює вiдчуження нерухомого майна Товариства та об’єктiв незавершеного будiвництва Товариства;
- органiзовує та здiйснює дiї щодо розмiщення Товариством цiнних паперiв щодо розмiщення яких було прийнято рiшення Наглядової ради Товариства або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
- пiсля та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства органiзовує та здiйснює дiї щодо участi у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, а також про вихiд з них, участь (вступ, вихiд або заснування) Товариства в асоцiацiях, концернах, корпорацiях, консорцiумах та iнших об’єднаннях; участь у дiяльностi органiв управлiння юридичних осiб, корпоративними правами яких володiє Товариство;
- пiсля та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства укладає правочини щодо вiдчуження та/або придбання, набуття у власнiсть iншим способом будь-яких корпоративних прав iнших юридичних осiб;
- пiсля одержання згоди Наглядової ради Товариства укладає та виконує вiд iменi Товариства колективний договiр iз трудовим колективом Товариства, несе вiдповiдальнiсть за виконання його умов;
- визначає та впроваджує облiкову полiтику Товариства вiдповiдно до принципiв, визначених Наглядовою радою Товариства, приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського та фiнансового облiку у Товариствi, несе вiдповiдальнiсть за належну органiзацiю бухгалтерського облiку та забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у первинних документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi;
- приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення дiловодства в Товариствi;
- в межах своєї компетенцiї видає довiреностi (без права передоручення) вiд iменi Товариства iншим особам представляти iнтереси, захищати права та iнтереси Товариства перед третiми особами, вчиняти правочини, пiдписувати договори (угоди, контракти) та iншi документи, в тому числi й тi, рiшення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийнятi Загальними зборами акцiонерiв Товариства та/або Наглядовою радою Товариства;
- розробляє Положення про склад, обсяг та порядок захисту вiдомостей, що становлять службову, комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства, розробляє Положення про iнформацiйну полiтику Товариства, Положення про фiлiї, вiддiлення та представництва Товариства, статути дочiрнiх пiдприємств та надає їх на затвердження Наглядовiй радi Товариства;
- затверджує iнструкцiї та положення про виробничi структурнi пiдроздiли та функцiональнi структурнi пiдроздiли Товариства;
- приймає рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми особами;
- приймає рiшення щодо ефективного використання активiв Товариства;
- звiтує перед Наглядовою радою Товариства в строки i по формах, якi затверджено вiдповiдними рiшеннями Наглядової ради Товариства;
- вiдповiдає за належне функцiонування системи розкриття та поширення iнформацiї про дiяльнiсть Товариства;
- вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства, або щодо вирiшення яких не потрiбно отримання вiдповiдного рiшення Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Генеральний директор Товариства має право:
- вирiшувати питання поточної господарської дiяльностi Товариства;
- без доручення здiйснювати будь-якi юридичнi та фактичнi дiї вiд iменi Товариства, щодо яких вiн був уповноважений цим Статутом, в межах компетенцiї та повноважень останнього, або був уповноважений вiдповiдним рiшенням Наглядової ради Товариства або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства
- представляти Товариство в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами, банкiвськими та фiнансовими установами, органами державної влади i управлiння, державними та громадськими установами та органiзацiями, вести переговори, самостiйно укладати та пiдписувати вiд iменi Товариства будь-якi угоди, договори, контракти та iншi правочини, а для здiйснення яких, вiдповiдно до Статуту та внутрiшнiх положень Товариства, необхiдно рiшення Наглядової ради та/або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства - пiсля отримання рiшень вказаних органiв управлiння Товариства про вчинення таких правочинiв;
- укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами акцiонерiв Товариства;
- вiдкривати розрахунковi та iншi рахунки в банкiвських та фiнансових установах України або за кордоном для зберiгання коштiв, здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних, депозитних, касових та iнших фiнансових операцiй Товариства;
- розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства та рiшеннями Наглядової ради та/або Загальних зборiв Товариства;
- з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, видавати (без права передоручення), пiдписувати та вiдкликати доручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
- видавати накази, розпорядження та iншi органiзацiйно-розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства;
- приймати на роботу, звiльняти з роботи, приймати iншi рiшення з питань трудових вiдносин Товариства з працiвниками Товариства;
- вживати заходiв щодо заохочення працiвникiв Товариства та накладання на них стягнень;
- надавати розпорядження та/або вказiвки, якi є обов’язковими для виконання усiма особами, якi знаходяться у трудових вiдносинах iз Товариством, та усiма уповноваженими представниками Товариства;
- пiдписувати колективнi договори з трудовим колективом Товариства;
- здiйснювати iншi права та повноваження, передбаченi Статутом.
Генеральний директор Товариства зобов’язаний:
- виконувати рiшення та доручення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, Наглядової ради Товариства, прийнятi в межах повноважень та компетенцiї, встановленої Статутом;
- дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства;
- дiяти в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права та виконувати обов’язки у вiдношеннi до Товариства розумно та добросовiсно;
- не використовувати можливостi Товариства у сферi господарської дiяльностi у власних приватних цiлях;
- не розголошувати iнформацiю, яка включає службову або комерцiйну таємницю Товариства, не використовувати та не передавати iншим особам iнформацiю, яка стала йому вiдомою про дiяльнiсть Товариства, та яка може певним чином мати вплив на дiлову репутацiю Товариства;
- своєчасно доводити до вiдома Наглядової ради iнформацiю щодо юридичних осiб, у яких вiн володiє 20 та бiльше вiдсоткiв статутного капiталу, обiймає посади в органах управлiння iнших юридичних осiб, а також про правочини Товариства, що здiйснюються, або такi, що будуть здiйсненi у майбутньому, та щодо яких вiн може бути визнаний зацiкавленою особою.
Обрання та вiдкликання (в тому числi дострокове) особи на посаду Генерального директора Товариства здiйснюється за рiшенням Наглядової ради Товариства. Прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення про обрання особи на посаду Генерального директора Товариства є пiдставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду трудового договору (контракту) iз Товариством. Посадовi повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора Товариства, дiйснi з моменту її обрання, якщо iнше не встановлено у вiдповiдному рiшеннi Наглядової ради Товариства. Особа, обрана на посаду Генерального директора Товариства здiйснює свої повноваження та отримує винагороду на пiдставi укладеного з нею трудового договору (контракту).Генеральний директор ПАТ "ЦГЗК" Тимошенко П.Г. нiяких посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом звiтного перiоду змiн на посадi не було. На пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства №146 вiд 03.03.2015 року вiдбулись наступнi змiни складу посадових осiб:
- на пiдставi особистої заяви припинено повноваження та звiльнено 03 березня 2015 року з посади Генерального директора ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» Тимошенка Павла Геннадiйовича (паспорт серiї ВВ 969158, виданий Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi 23.09.1999р.) за власним бажанням. Перебував на посадi Генерального директора Товариства з 27.09.2010 року. Рiшення прийнято вiдповiдно до п.16.10.1.9 Статуту ПАТ «ЦГЗК».
- з 04 березня 2015 року призначено виконуючим обов'язки Генерального директора ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» Федотова Олексiя Єгоровича (паспорт серiя АЕ 509386, виданий Саксаганським РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 13.02.1997р.) термiном до 04 червня 2015 року. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: 14.09.2009–18.01.2011 – директор з виробництва, директор з транспорту ВАТ «Iнгулецький ГЗК»; з 19.01.2011 по теперiшнiй час – головний iнженер ПАТ «ЦГЗК». Рiшення прийнято вiдповiдно до п.16.10.1.47 Статуту ПАТ «ЦГЗК». Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
|
|
|
Федотов Олексій Єгорович
|
Виконуючий обов'язки Генерального директора |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
04.03.2015
- до 04.06.2015 |
| Паспортні дані |
АЕ, 509386, 13.02.1997, Саксаганським РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi |
| Освіта |
вища освiта, Криворiзький гiрничорудний iнститут, 1992р., "Гiрничi машини та комплекси" |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
24.07.2009 - 13.09.2009 - ВАТ "IНГЗК", заступник директора технiчного - начальник служби керування якiстю;
14.09.2009–22.03.2010 - ВАТ "IНГЗК", директор з виробництва; 23.03.2010 - 26.09.2010 - ВАТ "IНГЗК", директор з транспорту; 27.09.2010 - 18.01.2011 – ВАТ "IНГЗК", директор з виробництва; 19.01.2011 - 03.03.2015 - ПАТ "ЦГЗК", головний iнженер;
з 04.03.2015 по теперiшнiй час - ПАТ "ЦГЗК", виконуючий обов'язки Генерального директора.
|
| Примітки |
На пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства №146 вiд 03.03.2015 року вiдбулись наступнi змiни складу посадових осiб:
- на пiдставi особистої заяви припинено повноваження та звiльнено 03 березня 2015 року з посади Генерального директора ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» Тимошенка Павла Геннадiйовича (паспорт серiї ВВ 969158, виданий Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi 23.09.1999р.) за власним бажанням. Перебував на посадi Генерального директора Товариства з 27.09.2010 року. Рiшення прийнято вiдповiдно до п.16.10.1.9 Статуту ПАТ «ЦГЗК».
- з 04 березня 2015 року призначено виконуючим обов'язки Генерального директора ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» Федотова Олексiя Єгоровича (паспорт серiя АЕ 509386, виданий Саксаганським РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 13.02.1997р.) термiном до 04 червня 2015 року. Рiшення прийнято вiдповiдно до п.16.10.1.47 Статуту ПАТ «ЦГЗК». Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згiдно дiючої редакцiї Статуту ПАТ "ЦГЗК" особа, на яку покладено виконання обов'язкiв Генерального директора Товариства, має такий самий обсяг прав i обов'язкiв та несе таку саму вiдповiдальнiсть, що й Генеральний директор Товариства.
|
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему