|
Нікітін Олексій Володимирович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
04.10.2017
- до наступних зборів |
| Освіта |
вища, Донецький державний технічний університет, 1999р., шахтне та підземне будівництво, гірничий інженер-будівельник |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "ДМЗ" директор дирекції по работі з будівельними підприємствами вугільної промисловості |
| Примітки |
Обраний на посаду 04.10.2017р. (протокол чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1" №1/17 від 04.10.2017р.) Акціями емітента не володіє. Попередня посади за 5 років: - з 25.06.2009 ПрАТ "Донецьксталь" - металургійний завод", директор дирекції по роботі з будівельними підприємствами вугільної промисловості Перебував на посадах: гірничий майстер, помічник начальника дільниці, заступник начальника дільниці, головний інженер управління, в.о. начальника управління, директор дирекції по работі з будівельними підприємствами вугільної промисловості. На даний час працює директором дирекції по работі з будівельними підприємствами вугільної промисловості ПрАТ "Донецьксталь" - металургійний завод" м. Покровськ, вул. Торгівельна, 106а, код ЄГРПОУ 30939178 До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів в порядку, передбаченому пунктом 9.2.21. цього Статуту; 3) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Директора, Ревізійної комісії Товариства, а також в інших, передбачених цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства" випадках; 4) затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 5) вирішення спорів між Директором Товариства та його заступниками, прийняття рішень про відсторонення Директора Товариства від здійснення його повноважень (або про їх припинення) та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження, прийняття рішень про притягнення Директора до майнової чи дисциплінарної відповідальності відповідно до закону; 6) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, прийняття рішень про притягнення їх до майнової чи дисциплінарної відповідальності відповідно до закону; 7) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 8) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 9) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; 10) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь в загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; 11) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження їхніх статутів і положень, зміну частки участі (кількості акцій, розміру паїв, часток), обтяження відповідних акцій (паїв, часток) і припинення участі Товариства в інших юридичних особах; 12) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України "Про акціонерні товариства" у разі злиття, приєднання, виділу, або перетворення Товариства; 13) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також в інших випадках, встановлених статтею 15 цього Статуту; 14) прийняття рішень про надання Директору, його заступникам або іншим особам, що уповноважені діяти від імені Товариства, попередньої згоди на укладання від імені Товариства договорів або вчинення інших правочинів (шляхом погодження проектів відповідних договорів, контрактів чи угод): - на суму, яка дорівнює чи перевищує 500 000,00 грн.; або - укладення додаткової (додаткових) угоди (угод) в межах існуючого правочину, внаслідок укладення якої (яких) вартість правочину дорівнюватиме чи перевищуватиме 500 000,00 грн та всіх наступних додаткових угод до таких правочинів; або - якщо загальна вартість однорідних за економічною сутністю угод, що укладаються з одним та тим же контрагентом, дорівнюватиме чи перевищуватиме 500 000,00 грн; а також попереднє погодження видачі Директором Товариства довіреностей будь-яким особам на укладення та підписання від імені Товариства таких правочинів та/або додаткових угод; 15) прийняття рішень про надання Директору, його заступникам або іншим особам, що уповноважені діяти від імені Товариства, погодження на укладання від імені Товариства договорів (контрактів) та угод незалежно від суми договору (контракту) чи угоди (шляхом погодження проектів відповідних договорів, контрактів чи угод), але в межах до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства: - предметом яких виступають основні засоби (фонди), земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна, транспортні засоби, технологічне та інше обладнання, цінні папери та корпоративні права; або - які за економічною сутністю є кредитними договорами, позикою, угодами про надання чи отримання фінансової допомоги чи будь-якими іншими угодами, які за своєю економічною сутністю аналогічні вказаним; або - в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; або - видавати від імені Товариства векселі чи передавати належні Товариству векселі іншим особам, а також попереднє погодження видачі довіреностей будь-яким особам на укладення та підписання від імені Товариства таких договорів (контрактів) та угод; 16) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 17) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 18) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 19) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою(особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, в порядку, передбаченому цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства"; 20) підготовка рекомендацій для прийняття Загальними зборами Товариства рішень щодо: - внесення змін до статуту Товариства, в тому числі щодо розміру статутного капіталу; - розміру та виду винагороди та компенсацій членам Ревізійної комісії Товариства; - затвердженням річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, кошторисів на наступні періоди; - стратегічного плану розвитку Товариства, утворення та використання відповідних фондів та резервів; - затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства; - порядку розподілу прибутку, строків і порядку виплати частини прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків; - погодження вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства; 21) визначення стратегій Товариства щодо маркетингу, політики зовнішньоекономічної діяльності та ціноутворення, а також кредитної політики Товариства в частині видачі Товариством позичок, укладення кредитних договорів і договорів позики, надання поруки, прийняття зобов'язань за векселем (видача простих і переказних векселів), передачі майна в заставу, крім випадків, коли відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" або цього Статуту прийняття рішень з таких питань відноситься до компетенції Загальних зборів Товариства; 22) визначення позиції Товариства (представників Товариства) відносно наступних питань порядку денного Загальних зборів акціонерів (учасників) і засідань наглядових рад дочірніх і залежних господарських товариств (далі - ДЗТ), у тому числі доручення представникам Товариства приймати або не приймати участь у голосуванні з питань порядку денного, голосувати ("за", "проти" або "утримався") з проектів рішень про: - визначення порядку денного загальних зборів акціонерів (учасників) ДЗТ; - реорганізацію, ліквідацію ДЗТ; - визначення кількісного складу наглядової ради ДЗТ, висування та обрання її членів і дострокове припинення їхніх повноважень; - визначення кількості, номінальної вартості, категорії (типу) акцій, що плануються до випуску ДЗТ і прав, що надаються цими акціями; - збільшення статутного капіталу ДЗТ шляхом збільшення номінальної вартості акцій або шляхом розміщення додаткових акцій; - розміщення цінних паперів ДЗТ; - дроблення, консолідацію акцій ДЗТ; - схвалення значних угод, що укладаються ДЗТ; - участь ДЗТ в інших юридичних особах та/або їх об'єднаннях (про вступ до вже існуючої юридичної особи або про її створення), а також про придбання, відчуження та обтяження акцій і часток у статутних капіталах юридичних осіб, у яких бере участь ДЗТ, зміну частки участі в статутному капіталі відповідної юридичної особи; - здійснення ДЗТ угод (включаючи кілька взаємозалежних угод), пов'язаних з відчуженням або можливістю відчуження майна, що є частиною основних засобів, нематеріальних активів, об'єктів незавершеного будівництва; - внесення змін і доповнень до установчих документів ДЗТ; - визначення порядку виплати винагороди вищим посадовим особам ДЗТ; 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства" або цим Статутом. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства". Винагорода за перебування на посаді члена наглядової ради товаристві не передбачена. Винагорода в натуральній формі не виплачувалася Непогашеної судомомсті за корисливі та посадові злочення не має. |
|
|
Свістунов Виктор Васильович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1946 р. н.
(78 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
04.10.2011
- до наступних зборів |
| Освіта |
вища, Донецький полiтехнiчний iнститут, ф-т електрифiкацiї та автоматизацiї гiрних виробок |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
Директор ПАТ "ШБМУ №1" |
| Примітки |
Обраний на посаду 04.10.2017р. (протокол чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1" №1/17 від 04.10.2017р.) Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попередня посада за 5 років: директор ПАТ "ШБМУ №1". На даний час заступник голова наглядової ради ПАТ "ШБМУ №1" Голова Наглядової ради: - організовує її роботу; - скликає засідання Наглядової ради та головує на них; - відкриває Загальні збори акціонерів, організовує обрання секретаря та голови Загальних зборів, якщо інше не передбачено цим Статутом; - здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства. Винагороду в натуральній формі не отримував. Як член наглядової ради, винагороду не отримував. Не займає посад на інших підприємствах |
|
|
Орлова Валентина Анатоліївна
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
04.10.2017
- до наступних зборів |
| Освіта |
вища, Донецький полiтехнiчний iнститут, ф-т електрифiкацiї та автоматизацiї гiрних виробок , інженер електрик |
| Стаж роботи |
37 років |
| Попередне місце роботи |
Начальник управління з комерційної діяльності |
| Примітки |
Обраний на посаду 04.10.2017р. (протокол чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1" №1/17 від 04.10.2017р.) Акціями емітента не володіє. Попередня посади за 5 років: - Перебував на посадах: інженер, старший інженер планово-виробничого відділу, начальний планово-вирбничого відділу, заступник генерального директора по економіці, дректор комерційної діяльності. На даний час працює начальником управління з комерційної діяльності КТ "ТОВ Експодонбас" м. Донецьк, вул. Челюскінців,189В, код ЄГРПОУ 1410136900 До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів в порядку, передбаченому пунктом 9.2.21. цього Статуту; 3) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Директора, Ревізійної комісії Товариства, а також в інших, передбачених цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства" випадках; 4) затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 5) вирішення спорів між Директором Товариства та його заступниками, прийняття рішень про відсторонення Директора Товариства від здійснення його повноважень (або про їх припинення) та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження, прийняття рішень про притягнення Директора до майнової чи дисциплінарної відповідальності відповідно до закону; 6) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, прийняття рішень про притягнення їх до майнової чи дисциплінарної відповідальності відповідно до закону; 7) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 8) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 9) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; 10) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь в загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; 11) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження їхніх статутів і положень, зміну частки участі (кількості акцій, розміру паїв, часток), обтяження відповідних акцій (паїв, часток) і припинення участі Товариства в інших юридичних особах; 12) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України "Про акціонерні товариства" у разі злиття, приєднання, виділу, або перетворення Товариства; 13) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також в інших випадках, встановлених статтею 15 цього Статуту; 14) прийняття рішень про надання Директору, його заступникам або іншим особам, що уповноважені діяти від імені Товариства, попередньої згоди на укладання від імені Товариства договорів або вчинення інших правочинів (шляхом погодження проектів відповідних договорів, контрактів чи угод): - на суму, яка дорівнює чи перевищує 500 000,00 грн.; або - укладення додаткової (додаткових) угоди (угод) в межах існуючого правочину, внаслідок укладення якої (яких) вартість правочину дорівнюватиме чи перевищуватиме 500 000,00 грн та всіх наступних додаткових угод до таких правочинів; або - якщо загальна вартість однорідних за економічною сутністю угод, що укладаються з одним та тим же контрагентом, дорівнюватиме чи перевищуватиме 500 000,00 грн; а також попереднє погодження видачі Директором Товариства довіреностей будь-яким особам на укладення та підписання від імені Товариства таких правочинів та/або додаткових угод; 15) прийняття рішень про надання Директору, його заступникам або іншим особам, що уповноважені діяти від імені Товариства, погодження на укладання від імені Товариства договорів (контрактів) та угод незалежно від суми договору (контракту) чи угоди (шляхом погодження проектів відповідних договорів, контрактів чи угод), але в межах до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства: - предметом яких виступають основні засоби (фонди), земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна, транспортні засоби, технологічне та інше обладнання, цінні папери та корпоративні права; або - які за економічною сутністю є кредитними договорами, позикою, угодами про надання чи отримання фінансової допомоги чи будь-якими іншими угодами, які за своєю економічною сутністю аналогічні вказаним; або - в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; або - видавати від імені Товариства векселі чи передавати належні Товариству векселі іншим особам, а також попереднє погодження видачі довіреностей будь-яким особам на укладення та підписання від імені Товариства таких договорів (контрактів) та угод; 16) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 17) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 18) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 19) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою(особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, в порядку, передбаченому цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства"; 20) підготовка рекомендацій для прийняття Загальними зборами Товариства рішень щодо: - внесення змін до статуту Товариства, в тому числі щодо розміру статутного капіталу; - розміру та виду винагороди та компенсацій членам Ревізійної комісії Товариства; - затвердженням річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, кошторисів на наступні періоди; - стратегічного плану розвитку Товариства, утворення та використання відповідних фондів та резервів; - затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства; - порядку розподілу прибутку, строків і порядку виплати частини прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків; - погодження вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства; 21) визначення стратегій Товариства щодо маркетингу, політики зовнішньоекономічної діяльності та ціноутворення, а також кредитної політики Товариства в частині видачі Товариством позичок, укладення кредитних договорів і договорів позики, надання поруки, прийняття зобов'язань за векселем (видача простих і переказних векселів), передачі майна в заставу, крім випадків, коли відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" або цього Статуту прийняття рішень з таких питань відноситься до компетенції Загальних зборів Товариства; 22) визначення позиції Товариства (представників Товариства) відносно наступних питань порядку денного Загальних зборів акціонерів (учасників) і засідань наглядових рад дочірніх і залежних господарських товариств (далі - ДЗТ), у тому числі доручення представникам Товариства приймати або не приймати участь у голосуванні з питань порядку денного, голосувати ("за", "проти" або "утримався") з проектів рішень про: - визначення порядку денного загальних зборів акціонерів (учасників) ДЗТ; - реорганізацію, ліквідацію ДЗТ; - визначення кількісного складу наглядової ради ДЗТ, висування та обрання її членів і дострокове припинення їхніх повноважень; - визначення кількості, номінальної вартості, категорії (типу) акцій, що плануються до випуску ДЗТ і прав, що надаються цими акціями; - збільшення статутного капіталу ДЗТ шляхом збільшення номінальної вартості акцій або шляхом розміщення додаткових акцій; - розміщення цінних паперів ДЗТ; - дроблення, консолідацію акцій ДЗТ; - схвалення значних угод, що укладаються ДЗТ; - участь ДЗТ в інших юридичних особах та/або їх об'єднаннях (про вступ до вже існуючої юридичної особи або про її створення), а також про придбання, відчуження та обтяження акцій і часток у статутних капіталах юридичних осіб, у яких бере участь ДЗТ, зміну частки участі в статутному капіталі відповідної юридичної особи; - здійснення ДЗТ угод (включаючи кілька взаємозалежних угод), пов'язаних з відчуженням або можливістю відчуження майна, що є частиною основних засобів, нематеріальних активів, об'єктів незавершеного будівництва; - внесення змін і доповнень до установчих документів ДЗТ; - визначення порядку виплати винагороди вищим посадовим особам ДЗТ; 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства" або цим Статутом. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства". Винагорода за перебування на посаді члена наглядової ради товаристві не передбачена. Винагорода в натуральній формі не виплачувалася Непогашеної судомомсті за корисливі та посадові злочення не має |
|
|
Кремень Марина Юріївна
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
04.10.2017
- до наступних зборів |
| Освіта |
вища, Донецький політехничний інститут, 1978р.,технологія машинобудування, металорізальні верстаки та інструменти, інженер-механік |
| Стаж роботи |
39 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "Донецьксталь"-МЗ" провідний спеціалист дирекції управління властністю |
| Примітки |
Обраний на посаду 04.10.2017р. (протокол чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1" №1/17 від 04.10.2017р.) Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади за 5 років:з 03.03.2004-ЗАТ "ДМЗ" ( ПрАТ "ДМЗ" провідний спеціалист дирекції управління властністю місце знаходженя: м. Покровськ, вул. Торгівельна, 106а, код ЄГРПОУ 30939178 До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів в порядку, передбаченому пунктом 9.2.21. цього Статуту; 3) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Директора, Ревізійної комісії Товариства, а також в інших, передбачених цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства" випадках; 4) затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 5) вирішення спорів між Директором Товариства та його заступниками, прийняття рішень про відсторонення Директора Товариства від здійснення його повноважень (або про їх припинення) та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження, прийняття рішень про притягнення Директора до майнової чи дисциплінарної відповідальності відповідно до закону; 6) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, прийняття рішень про притягнення їх до майнової чи дисциплінарної відповідальності відповідно до закону; 7) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 8) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 9) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; 10) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь в загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; 11) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження їхніх статутів і положень, зміну частки участі (кількості акцій, розміру паїв, часток), обтяження відповідних акцій (паїв, часток) і припинення участі Товариства в інших юридичних особах; 12) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України "Про акціонерні товариства" у разі злиття, приєднання, виділу, або перетворення Товариства; 13) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також в інших випадках, встановлених статтею 15 цього Статуту; 14) прийняття рішень про надання Директору, його заступникам або іншим особам, що уповноважені діяти від імені Товариства, попередньої згоди на укладання від імені Товариства договорів або вчинення інших правочинів (шляхом погодження проектів відповідних договорів, контрактів чи угод): - на суму, яка дорівнює чи перевищує 500 000,00 грн.; або - укладення додаткової (додаткових) угоди (угод) в межах існуючого правочину, внаслідок укладення якої (яких) вартість правочину дорівнюватиме чи перевищуватиме 500 000,00 грн та всіх наступних додаткових угод до таких правочинів; або ьких товариств (далі - ДЗТ), у тому числі доручення представникам Товариства приймати або не приймати участь у голосуванні з питань порядку денного, голосувати ("за", "проти" або "утримався") з проектів рішень про: - визначення порядку денного загальних зборів акціонерів (учасників) ДЗТ; - реорганізацію, ліквідацію ДЗТ; - визначення кількісного складу наглядової ради ДЗТ, висування та обрання її членів і дострокове припинення їхніх повноважень; - визначення кількості, номінальної вартості, категорії (типу) акцій, що плануються до випуску ДЗТ і прав, що надаються цими акціями; - збільшення статутного капіталу ДЗТ шляхом збільшення номінальної вартості акцій або шляхом розміщення додаткових акцій; - розміщення цінних паперів ДЗТ; - дроблення, консолідацію акцій ДЗТ; - схвалення значних угод, що укладаються ДЗТ; - якщо загальна вартість однорідних за економічною сутністю угод, що укладаються з одним та тим же контрагентом, дорівнюватиме чи перевищуватиме 500 000,00 грн; а також попереднє погодження видачі Директором Товариства довіреностей будь-яким особам на укладення та підписання від імені Товариства таких правочинів та/або додаткових угод; 15) прийняття рішень про надання Директору, його заступникам або іншим особам, що уповноважені діяти від імені Товариства, погодження на укладання від імені Товариства договорів (контрактів) та угод незалежно від суми договору (контракту) чи угоди (шляхом погодження проектів відповідних договорів, контрактів чи угод), але в межах до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства: - предметом яких виступають основні засоби (фонди), земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна, транспортні засоби, технологічне та інше обладнання, цінні папери та корпоративні права; або - які за економічною сутністю є кредитними договорами, позикою, угодами про надання чи отримання фінансової допомоги чи будь-якими іншими угодами, які за своєю економічною сутністю аналогічні вказаним; або - в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; або - видавати від імені Товариства векселі чи передавати належні Товариству векселі іншим особам, а також попереднє погодження видачі довіреностей будь-яким особам на укладення та підписання від імені Товариства таких договорів (контрактів) та угод; 16) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 17) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 18) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 19) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою(особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, в порядку, передбаченому цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства"; 20) підготовка рекомендацій для прийняття Загальними зборами Товариства рішень щодо: - внесення змін до статуту Товариства, в тому числі щодо розміру статутного капіталу; - розміру та виду винагороди та компенсацій членам Ревізійної комісії Товариства; - затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства; - порядку розподілу прибутку, строків і порядку виплати частини прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків; - погодження вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства; 21) визначення стратегій Товариства щодо маркетингу, політики зовнішньоекономічної діяльності та ціноутворення, а також кредитної політики Товариства в частині видачі Товариством позичок, укладення кредитних договорів і договорів позики, надання поруки, прийняття зобов'язань за векселем (видача простих і переказних векселів), передачі майна в заставу, крім випадків, коли відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" або цього Статуту прийняття рішень з таких питань відноситься до компетенції Загальних зборів Товариства; 22) визначення позиції Товариства (представників Товариства) відносно наступних питань порядку денного Загальних зборів акціонерів (учасників) і засідань наглядових рад дочірніх і залежних господарс - участь ДЗТ в інших юридичних особах та/або їх об'єднаннях (про вступ до вже існуючої юридичної особи або про її створення), а також про придбання, відчуження та обтяження акцій і часток у статутних капіталах юридичних осіб, у яких бере участь ДЗТ, зміну частки участі в статутному капіталі відповідної юридичної особи; - здійснення ДЗТ угод (включаючи кілька взаємозалежних угод), пов'язаних з відчуженням або можливістю відчуження майна, що є частиною основних засобів, нематеріальних активів, об'єктів незавершеного будівництва; - внесення змін і доповнень до установчих документів ДЗТ; - визначення порядку виплати винагороди вищим посадовим особам ДЗТ; 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства" або цим Статутом. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства". Винагорода за перебування на посаді члена наглядової ради товаристві не передбачена. Винагорода в натуральній формі не виплачувалася Непогашеної судомомсті за корисливі та посадові злочення не має. |
|
|
Падалка Інна Васильовна
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
04.10.2017
- до наступних зборів |
| Освіта |
вища, Харьківський юридичний інститут, 1987р., правознавство, юрист |
| Стаж роботи |
40 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "Донсталь-МЗ", заступник директора дирекції з управління власністю |
| Примітки |
Обраний на посаду 04.10.2017р. (протокол чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1" №1/17 від 04.10.2017р.) Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади за 5 років: з 03.03.2004-ЗАТ "ДМЗ" ( ПрАТ " Донсталь-МЗ") заступник директора дирекції з управління власністю, місцезнаходження: м. Покровськ, вул. Торгівельна, 106а, код ЄГРПОУ 30939178 До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів в порядку, передбаченому пунктом 9.2.21. цього Статуту; 3) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Директора, Ревізійної комісії Товариства, а також в інших, передбачених цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства" випадках; 4) затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 5) вирішення спорів між Директором Товариства та його заступниками, прийняття рішень про відсторонення Директора Товариства від здійснення його повноважень (або про їх припинення) та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження, прийняття рішень про притягнення Директора до майнової чи дисциплінарної відповідальності відповідно до закону; 6) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, прийняття рішень про притягнення їх до майнової чи дисциплінарної відповідальності відповідно до закону; 7) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 8) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 9) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; 10) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь в загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; 11) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження їхніх статутів і положень, зміну частки участі (кількості акцій, розміру паїв, часток), обтяження відповідних акцій (паїв, часток) і припинення участі Товариства в інших юридичних особах; 12) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України "Про акціонерні товариства" у разі злиття, приєднання, виділу, або перетворення Товариства; 13) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також в інших випадках, встановлених статтею 15 цього Статуту; 14) прийняття рішень про надання Директору, його заступникам або іншим особам, що уповноважені діяти від імені Товариства, попередньої згоди на укладання від імені Товариства договорів або вчинення інших правочинів (шляхом погодження проектів відповідних договорів, контрактів чи угод): - на суму, яка дорівнює чи перевищує 500 000,00 грн.; або - укладення додаткової (додаткових) угоди (угод) в межах існуючого правочину, внаслідок укладення якої (яких) вартість правочину дорівнюватиме чи перевищуватиме 500 000,00 грн та всіх наступних додаткових угод до таких правочинів; або - якщо загальна вартість однорідних за економічною сутністю угод, що укладаються з одним та тим же контрагентом, дорівнюватиме чи перевищуватиме 500 000,00 грн; а також попереднє погодження видачі Директором Товариства довіреностей будь-яким особам на укладення та підписання від імені Товариства таких правочинів та/або додаткових угод; 15) прийняття рішень про надання Директору, його заступникам або іншим особам, що уповноважені діяти від імені Товариства, погодження на укладання від імені Товариства договорів (контрактів) та угод незалежно від суми договору (контракту) чи угоди (шляхом погодження проектів відповідних договорів, контрактів чи угод), але в межах до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства: - предметом яких виступають основні засоби (фонди), земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна, транспортні засоби, технологічне та інше обладнання, цінні папери та корпоративні права; або - які за економічною сутністю є кредитними договорами, позикою, угодами про надання чи отримання фінансової допомоги чи будь-якими іншими угодами, які за своєю економічною сутністю аналогічні вказаним; або - в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; або - видавати від імені Товариства векселі чи передавати належні Товариству векселі іншим особам, а також попереднє погодження видачі довіреностей будь-яким особам на укладення та підписання від імені Товариства таких договорів (контрактів) та угод; 16) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 17) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 18) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 19) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою(особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, в порядку, передбаченому цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства"; 20) підготовка рекомендацій для прийняття Загальними зборами Товариства рішень щодо: - внесення змін до статуту Товариства, в тому числі щодо розміру статутного капіталу; - розміру та виду винагороди та компенсацій членам Ревізійної комісії Товариства; - затвердженням річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, кошторисів на наступні періоди; - стратегічного плану розвитку Товариства, утворення та використання відповідних фондів та резервів; - затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства; - порядку розподілу прибутку, строків і порядку виплати частини прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків; - погодження вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства; 21) визначення стратегій Товариства щодо маркетингу, політики зовнішньоекономічної діяльності та ціноутворення, а також кредитної політики Товариства в частині видачі Товариством позичок, укладення кредитних договорів і договорів позики, надання поруки, прийняття зобов'язань за векселем (видача простих і переказних векселів), передачі майна в заставу, крім випадків, коли відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" або цього Статуту прийняття рішень з таких питань відноситься до компетенції Загальних зборів Товариства; 22) визначення позиції Товариства (представників Товариства) відносно наступних питань порядку денного Загальних зборів акціонерів (учасників) і засідань наглядових рад дочірніх і залежних господарських товариств (далі - ДЗТ), у тому числі доручення представникам Товариства приймати або не приймати участь у голосуванні з питань порядку денного, голосувати ("за", "проти" або "утримався") з проектів рішень про: - визначення порядку денного загальних зборів акціонерів (учасників) ДЗТ; - реорганізацію, ліквідацію ДЗТ; - визначення кількісного складу наглядової ради ДЗТ, висування та обрання її членів і дострокове припинення їхніх повноважень; - визначення кількості, номінальної вартості, категорії (типу) акцій, що плануються до випуску ДЗТ і прав, що надаються цими акціями; - збільшення статутного капіталу ДЗТ шляхом збільшення номінальної вартості акцій або шляхом розміщення додаткових акцій; - розміщення цінних паперів ДЗТ; - дроблення, консолідацію акцій ДЗТ; - схвалення значних угод, що укладаються ДЗТ; - участь ДЗТ в інших юридичних особах та/або їх об'єднаннях (про вступ до вже існуючої юридичної особи або про її створення), а також про придбання, відчуження та обтяження акцій і часток у статутних капіталах юридичних осіб, у яких бере участь ДЗТ, зміну частки участі в статутному капіталі відповідної юридичної особи; - здійснення ДЗТ угод (включаючи кілька взаємозалежних угод), пов'язаних з відчуженням або можливістю відчуження майна, що є частиною основних засобів, нематеріальних активів, об'єктів незавершеного будівництва; - внесення змін і доповнень до установчих документів ДЗТ; - визначення порядку виплати винагороди вищим посадовим особам ДЗТ; 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства" або цим Статутом. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства". Не отримував винагороду за перебування на посадi члена наглядової ради. Винагорода в натуральній формі не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
|
|
Плотнікова Ірина Петрівна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
04.10.2017
- 3 роки |
| Освіта |
Вища, Донецький інститут радянської торгівлі,1988 р., організація механізованої обробки економічної інформації, інженер-економіст |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
02.08.04-31.05.09 - ЗАТ "ДМЗ", заступник головного бухгалтера; З 01.06.09 - ЗАТ "ДМЗ" (ПрАТ "ДМЗ"), заступник директора дирекції обліку та звітності |
| Примітки |
Обрана на посаду 04.10.2017р. (протокол чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1" №1/17 від 04.10.2017р.) Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадах остані 5 років: ЗАТ "ДМЗ" (ПрАТ "Донсталь-МЗ"), заступник директора дирекції обліку та звітності На даний час працює заступником директора дирекції обліку та звітності ПрАТ "Донсталь-МЗ", місцезнаходження: м. Покровськ, вул. Торговельна, 106а, код ЄГРПОУ 30939178 Ревізійна комісія має право: - вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, члени Ревізійної комісії мають право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу; - вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства, члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та на робочих нарадах Директора Товариства у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства; - проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Статутом Товариства або рішенням Загальних зборів; - отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на Ревізійну комісію функцій, протягом 3 (трьох) днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації; - отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії, під час проведення перевірок; - оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність, вимагати проведення інвентаризації майна та коштів Товариства; - вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства; - у разі необхідності та у межах затвердженого Загальними зборами акціонерів кошторису залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів. Винагорода за перебування на посаді голови ревізійної комісії в товаристві не передбачена. Винагорода в натуральній формі не виплачувалася |
|
|
Паращенко Ганна Сергіївна
|
Член ревізійної комісії |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
04.10.2017
- 3 роки |
| Освіта |
вища, Донецький національний унiверситет,2002 ф-т фінанси та кредит, економіст з фінансів та кредиту |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "Донецьксталь-МЗ" провідний фахівець дирекції обліку та звітності |
| Примітки |
Опис Обраний на посаду 04.10.2017р. (протокол чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1" №1/17 від 04.10.2017р.) Акціями емітента не володіє Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередня посада за 5 років: провідний фахівець відділу методології та автоматизації бухгалтерського обліку дирекції обліку та звітності. На даний час працює провідним фахівцем дирекції обліку та звітності і ПрАТ "ДМЗ" м. Покровськ, вул. Торгівельна, 106а, код ЄГРПОУ 30939178 Ревізійна комісія має право: - вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, члени Ревізійної комісії мають право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу; - вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства, члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та на робочих нарадах Директора Товариства у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства; - проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Статутом Товариства або рішенням Загальних зборів; - отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на Ревізійну комісію функцій, протягом 3 (трьох) днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації; - отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії, під час проведення перевірок; - оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність, вимагати проведення інвентаризації майна та коштів Товариства; - вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства; - у разі необхідності та у межах затвердженого Загальними зборами акціонерів кошторису залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів. Винагорода за перебування на посаді члена ревізійної комісії в товаристві не передбачена. Винагорода в натуральній формі не виплачувалася. Не займає посад на інших підприємствах |
|
|
Котков Антон Васильович
|
Директор |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
04.10.2017
- 3 роки |
| Освіта |
вища, Донецький політихничний Інститут факультет електрифікації та автомптізації горних виробок 1981р.гірничий інженер електрик |
| Стаж роботи |
36 років |
| Попередне місце роботи |
головний iнженер ПАТ "ШБМУ №1", голова наглядової ради |
| Примітки |
основні посади які займав останні 5 років: Головний інженер ПАТ "Шахтобудмонтажне управління №1". Переобрано на посаду 04.10.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Покарання у виглядi позбавлення права займати певнi посади у сферi iнвестицiйної, банкiвської, страхової та iнших видiв фiнансової дiяльностi не вiдбувалися. Не володiє часткою в статутному фондi емiтента. Згiдно iз Статутом Товариства у перелiку прав та обов'язкiв Директора зазначено наступне: Директор Товариства є його одноосібним виконавчим органом, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та компетенції Наглядової ради Товариства. Директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Директор Товариства діє від імені Товариства в межах, передбачених цим Статутом, Положенням про Директора Товариства, контрактом та Законом України "Про акціонерні товариства". Директор призначається та звільняється з посади за рішенням Загальних зборів Товариства. Директором може бути призначено будь-яку фізичну особу, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства. Особливі вимоги щодо освіти, досвіду роботи тощо можуть встановлюватися Положенням про Директора Товариства, яке затверджується Загальними зборами. Кандидатури на зайняття посади Директора можуть пропонуватися будь-ким з акціонерів Товариства. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом, Положенням про Директора Товариства, а також контрактом, що укладається з ним. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи інша особа, уповноважена на те Загальними зборами Товариства. Директор може мати Першого заступника та заступників з відповідних напрямків роботи. Кількість заступників Директора та розподіл обов'язків між ними визначаються Директором Товариства. Порядок прийняття рішень Директором Товариства встановлюється цим Статутом. Рішення Директора, прийняті в межах його повноважень, оформлюються у вигляді наказів та розпоряджень. Відповідні рішення приймаються Директором за результатами обговорення питань на оперативних (робочих) нарадах із його заступниками, а також іншими працівниками Товариства. Частота проведення та порядок денний таких нарад визначається Директором відповідно до встановлених планів роботи Товариства. Рішення Директора, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства. Директор забезпечує доведення своїх рішень до їх виконавців. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Директором, здійснюють Перший заступник та заступники Директора згідно з розподілом повноважень між ними. Директор може залишити за собою контроль за виконанням прийнятих ним рішень. Директор повинен забезпечувати: - практичне виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради щодо інвестування коштів, розвитку виробництва, капітального будівництва, договорів і угод з юридичними та/або фізичними особами, а також з державою, вирішення інших питань поточної господарської та соціальної діяльності Товариства; - дотримання норм законодавства про працю, про охорону праці, правил внутрішнього трудового розпорядку працівниками Товариства; - правильне ведення бухгалтерського обліку, статистичної, податкової та іншої звітності. Директор Товариства та його заступники на вимогу Наглядової ради або її членів, а також на вимогу Ревізійної комісії Товариства, зобов'язані надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання. Директор Товариства з урахуванням вимог цього Статуту та Положення про Директора Товариства має право: 1) без довіреності діяти від імені Товариства; 2) видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; 3) відкривати рахунки у банківських установах; 4) першого підпису фінансових документів, а також інших документів в межах повноважень, визначених чинним законодавством та цим Статутом; 5) приймати на роботу, переводити та звільняти з роботи працівників Товариства, направляти їх у відрядження, застосовувати до них дисциплінарні стягнення чи притягувати до матеріальної відповідальності; 6) приймати рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства та підписувати їх; За вимогою Наглядової ради Директор Товариства має бути присутнім та відповідати на питання на її засіданнях чи на Загальних зборах акціонерів Товариства. За вимогою Ревізійної комісії Товариства Директор повинен з'явитися на засідання комісії та дати відповіді на питання членів комісії. Директор готує для затвердження Наглядовою радою Товариства: - штатний розклад виробничих структур, систему оплати і преміювання праці; - проект колективного договору з трудовим колективом, а після його затвердження Наглядовою радою Товариства - підписує цей договір від імені Товариства; - ціни та тарифи на товари та послуги Товариства; - перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства; - проекти положень про структурні підрозділи Товариства. Директор Товариства представляє інтереси Товариства та вчиняє правочини від імені Товариства (укладає контракти, договори, угоди тощо) з урахуванням меж, встановлених цим Статутом та Положенням про Директора Товариства. Директор Товариства має право самостійно вчиняти правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Директору Товариства (іншій особі, яка виконує його повноваження) забороняється ділити предмет правочину шляхом укладання кількох однакових угод з однією та тією ж особою (або особами) з метою ухилення від передбаченого цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства" порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину. Директор Товариства, його заступники або інші уповноважені діяти від імені Товариства особи не мають права без прийняття Наглядовою радою Товариства (а у відповідних випадках, передбачених цим Статутом - рішення загальних зборів акціонерів) окремого рішення укладати від імені Товариства договори (контракти) та угоди незалежно від суми договору (контракту) чи угоди: - предметом яких виступають основні засоби (фонди), земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна, транспортні засоби, технологічне та інше обладнання, цінні папери та корпоративні права; або - які за економічною сутністю є кредитними договорами, позикою, угодами про надання чи отримання фінансової допомоги чи будь-які інші угоди, які за своєю економічною сутністю аналогічні вказаним; або - в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; або - видавати від імені Товариства векселі чи передавати належні Товариству векселі іншим особам. Аналогічні вимоги висуваються й до випадків внесення змін до таких договорів, а також їх розірвання чи відмови від них, визнання їх недійсними. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом звітного періоду змін не було. Посадова особа не займає посад в інших пудприємствах Протягом року отримував винагороду на посадi в розмiрi 264000,00грн. |
|
|
Сослюк Олена Олександрівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.02.1991
- безстроково |
| Освіта |
вища, Донецький державний унiверситет, ф-т облiково-фiнансовий |
| Стаж роботи |
38 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "ШБМУ №1" заст.головного бухгалтера |
| Примітки |
основні посади які займав останні 5 років: Головний бухгалтер ПАТ "ШБМУ №1". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Непогашеної судомостіза корисливі та посадові злочення не має. Володiє акціями емітента в кількості 233 шт Головний бухгалтер забезпечує органiзацiю i ведення бухгалтерського облiку, а також контроль за рацiональним використанням матерiальних i фiнансових ресурсiв у Товариствi. Головний бухгалтер має наступнi посадовi обов'язки: - керiвництво колективом бухгалтерiї Товариства; - бухгалтерський облiк статутного капiталу Товариства; - повний облiк грошових коштiв, що надходять, товарно-матерiальних цiнностей i основних засобiв, а також своєчасне вiдображення у бухгалтерському облiкових операцiй, пов'язаних з їх рухом; - достовiрний облiк витрат на виробництво й обiг, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання будiвельно-монтажних, науково-дослiдних та iнших робiт, складання економiчно об'рунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, робiт i послуг; - точний облiк результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства згiдно з установленими правилами; - правильне нарахування i своєчасне перерахування податкiв i платежiв до бюджету, внескiв на соцiальне страхування, коштiв на фiнансування капiтальних вкладень; - складання достовiрних бухгалтерських звiтiв i балансiв, iншої бухгалтерської звiтностi на основi первинних документiв i бухгалтерських записiв; - iншi повноваження та обв'язки, що не забороненi законодавством Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом року отримував винагороду на посадi головного бухгалтерав розмiрi 240000,00 грн. Проягом звітного періоду змін не було Не займає посад на інших підприємствах |
|
|
Степченкова Наталія Олексіївна
|
Член ревізійної комісії |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
04.10.2017
- 3 роки |
| Освіта |
Вища, Дніпровський інженерно-будівельний інститут, 1980 р., промислове та цівільне будівництво, інженер-будівельник |
| Стаж роботи |
37 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "Донецьксталь-МЗ", начальник відділу перевірок проектно-кошторисної документації |
| Примітки |
Обрана на посаду 04.10.2017р. (протокол чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1" №1/17 від 04.10.2017р.) Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попередні посади за останні 5 років: з 25.025.2004-ЗАТ "ДМЗ" (ПрАТ "Донецьксталь-МЗ") начальник відділу перевірок проектно-кошторисної документації. На даний час працює начальником відділу нормативно-методологічного та цінового фінансового контролю дирекції внутрішнього контролю та аудиту ПрАТ "Донецьксталь-МЗ" місцезнаходження: м. Покровьк, вул. Торгівельна, 106а, код ЄГРПОУ 30939178 Ревізійна комісія має право: - вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, члени Ревізійної комісії мають право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу; - вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства, члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та на робочих нарадах Директора Товариства у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства; - проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Статутом Товариства або рішенням Загальних зборів; - отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на Ревізійну комісію функцій, протягом 3 (трьох) днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації; - отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії, під час проведення перевірок; - оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність, вимагати проведення інвентаризації майна та коштів Товариства; - вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства; - у разі необхідності та у межах затвердженого Загальними зборами акціонерів кошторису залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів. Винагорода за перебування на посаді члена ревізійної комісії в товаристві не передбачена. Винагорода в натуральній формі не виплачувалася |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему