|
Нікітін Олексій Володимирович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВК, 070838, 07.02.1995, Калiнiнським РВ ДГУ УМВС України у м. Донецьку |
| Освіта |
вища, Донецький державний технiчний унiверситет, 1999р., шахтне та пiдземне будiвництво, гiрничий iнженер-будiвельник |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "ДМЗ" директор дирекцiї по работi з будiвельними пiдприємствами вугiльної промисловостi |
| Примітки |
Обраний на посаду 27.04.2013р. (протокол чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №1" №1/13 вiд 27.04.2013р.) Акцiями емiтента не володiє. Попередня посади за 5 рокiв: - ПрАТ "Донецьксталь" - металургiйний завод", директор дирекцiї по роботi з будiвельними пiдприємствами вугiльної промисловостi Перебував на посадах: гiрничий майстер, помiчник начальника дiльницi, заступник начальника дiльницi, головний iнженер управлiння, в.о. начальника управлiння, директор дирекцiї по работi з будiвельними пiдприємствами вугiльної промисловостi. На даний час працює директором дирекцiї по работi з будiвельними пiдприємствами вугiльної промисловостi ПрАТ "Донецьксталь" - металургiйний завод" м. Донецьк, вул. Ткаченко 122, код ЄГРПОУ 30939178 До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв в порядку, передбаченому пунктом 9.2.21. цього Статуту; 3) прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Директора, Ревiзiйної комiсiї Товариства, а також в iнших, передбачених цим Статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства" випадках; 4) затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 5) вирiшення спорiв мiж Директором Товариства та його заступниками, прийняття рiшень про вiдсторонення Директора Товариства вiд здiйснення його повноважень (або про їх припинення) та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження, прийняття рiшень про притягнення Директора до майнової чи дисциплiнарної вiдповiдальностi вiдповiдно до закону; 6) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства, прийняття рiшень про притягнення їх до майнової чи дисциплiнарної вiдповiдальностi вiдповiдно до закону; 7) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 8) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; 10) визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь в загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; 11) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв, затвердження їхнiх статутiв i положень, змiну частки участi (кiлькостi акцiй, розмiру паїв, часток), обтяження вiдповiдних акцiй (паїв, часток) i припинення участi Товариства в iнших юридичних особах; 12) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради Законом України "Про акцiонернi товариства" у разi злиття, приєднання, видiлу, або перетворення Товариства; 13) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, а також в iнших випадках, встановлених статтею 15 цього Статуту; 14) прийняття рiшень про надання Директору, його заступникам або iншим особам, що уповноваженi дiяти вiд iменi Товариства, попередньої згоди на укладання вiд iменi Товариства договорiв або вчинення iнших правочинiв (шляхом погодження проектiв вiдповiдних договорiв, контрактiв чи угод): - на суму, яка дорiвнює чи перевищує 500 000,00 грн.; або - укладення додаткової (додаткових) угоди (угод) в межах iснуючого правочину, внаслiдок укладення якої (яких) вартiсть правочину дорiвнюватиме чи перевищуватиме 500 000,00 грн та всiх наступних додаткових угод до таких правочинiв; або - якщо загальна вартiсть однорiдних за економiчною сутнiстю угод, що укладаються з одним та тим же контрагентом, дорiвнюватиме чи перевищуватиме 500 000,00 грн; а також попереднє погодження видачi Директором Товариства довiреностей будь-яким особам на укладення та пiдписання вiд iменi Товариства таких правочинiв та/або додаткових угод; 15) прийняття рiшень про надання Директору, його заступникам або iншим особам, що уповноваженi дiяти вiд iменi Товариства, погодження на укладання вiд iменi Товариства договорiв (контрактiв) та угод незалежно вiд суми договору (контракту) чи угоди (шляхом погодження проектiв вiдповiдних договорiв, контрактiв чи угод), але в межах до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства: - предметом яких виступають основнi засоби (фонди), земельнi дiлянки чи iншi об'єкти нерухомого майна, транспортнi засоби, технологiчне та iнше обладнання, цiннi папери та корпоративнi права; або - якi за економiчною сутнiстю є кредитними договорами, позикою, угодами про надання чи отримання фiнансової допомоги чи будь-якими iншими угодами, якi за своєю економiчною сутнiстю аналогiчнi вказаним; або - в яких Товариство виступає у якостi поручителя, гаранта, заставодавця чи iпотекодавця; або - видавати вiд iменi Товариства векселi чи передавати належнi Товариству векселi iншим особам, а також попереднє погодження видачi довiреностей будь-яким особам на укладення та пiдписання вiд iменi Товариства таких договорiв (контрактiв) та угод; 16) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 17) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 18) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 19) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, в порядку, передбаченому цим Статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства"; 20) пiдготовка рекомендацiй для прийняття Загальними зборами Товариства рiшень щодо: - внесення змiн до статуту Товариства, в тому числi щодо розмiру статутного капiталу; - розмiру та виду винагороди та компенсацiй членам Ревiзiйної комiсiї Товариства; - затвердженням рiчних результатiв дiяльностi Товариства, включаючи його дочiрнi пiдприємства, кошторисiв на наступнi перiоди; - стратегiчного плану розвитку Товариства, утворення та використання вiдповiдних фондiв та резервiв; - затвердження звiтiв та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства; - порядку розподiлу прибутку, строкiв i порядку виплати частини прибутку (дивiдендiв), визначення порядку покриття збиткiв; - погодження вчинення Товариством значних правочинiв та правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства; 21) визначення стратегiй Товариства щодо маркетингу, полiтики зовнiшньоекономiчної дiяльностi та цiноутворення, а також кредитної полiтики Товариства в частинi видачi Товариством позичок, укладення кредитних договорiв i договорiв позики, надання поруки, прийняття зобов'язань за векселем (видача простих i переказних векселiв), передачi майна в заставу, крiм випадкiв, коли вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" або цього Статуту прийняття рiшень з таких питань вiдноситься до компетенцiї Загальних зборiв Товариства; 22) визначення позицiї Товариства (представникiв Товариства) вiдносно наступних питань порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв (учасникiв) i засiдань наглядових рад дочiрнiх i залежних господарських товариств (далi - ДЗТ), у тому числi доручення представникам Товариства приймати або не приймати участь у голосуваннi з питань порядку денного, голосувати ("за", "проти" або "утримався") з проектiв рiшень про: - визначення порядку денного загальних зборiв акцiонерiв (учасникiв) ДЗТ; - реорганiзацiю, лiквiдацiю ДЗТ; - визначення кiлькiсного складу наглядової ради ДЗТ, висування та обрання її членiв i дострокове припинення їхнiх повноважень; - визначення кiлькостi, номiнальної вартостi, категорiї (типу) акцiй, що плануються до випуску ДЗТ i прав, що надаються цими акцiями; - збiльшення статутного капiталу ДЗТ шляхом збiльшення номiнальної вартостi акцiй або шляхом розмiщення додаткових акцiй; - розмiщення цiнних паперiв ДЗТ; - дроблення, консолiдацiю акцiй ДЗТ; - схвалення значних угод, що укладаються ДЗТ; - участь ДЗТ в iнших юридичних особах та/або їх об'єднаннях (про вступ до вже iснуючої юридичної особи або про її створення), а також про придбання, вiдчуження та обтяження акцiй i часток у статутних капiталах юридичних осiб, у яких бере участь ДЗТ, змiну частки участi в статутному капiталi вiдповiдної юридичної особи; - здiйснення ДЗТ угод (включаючи кiлька взаємозалежних угод), пов'язаних з вiдчуженням або можливiстю вiдчуження майна, що є частиною основних засобiв, нематерiальних активiв, об'єктiв незавершеного будiвництва; - внесення змiн i доповнень до установчих документiв ДЗТ; - визначення порядку виплати винагороди вищим посадовим особам ДЗТ; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Законом України "Про акцiонернi товариства" або цим Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства". Винагорода за перебування на посадi члена наглядової ради товариствi не передбачена. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалася Непогашеної судомомстi за корисливi та посадовi злочення не має |
|
|
Гринь Антон Володимирович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВАВВ, 007316, 21.06.1995, Калiнiнським РВ ДГУ УМВС України у м. Донецьку |
| Освіта |
вища, Донецький нацiональний унiверситет, 2001р.,економiка пiдприємства, фахiвець |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "КУА "ТIСА-IНВЕСТ", директор |
| Примітки |
опис Обраний на посаду 27.04.2013р. (протокол чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №1" №1/13 вiд 27.04.2013р.) Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади за 5 рокiв: 2009-01.08.11 - ПрАТ "IК "АФIНА"- заступник голови Правлiння; З 22.08.11 - ПрАТ "ДМЗ", заступник начальника вiддiлу цiнних паперiв дирекцiї з управлiння власнiстю. За сумiсництвом з 2012 - ТОВ "КУА "ТIСА-IНВЕСТ"- директор, на данний час займає посаду Член наглядової ради ПАТ "ШБМУ №1", заступник начальнику вiддiлу цiнних паперiв дирекцiї з управлiння власнiстю ПрАТ "ДМЗ" мiсцезнаходження: м. Донецьк, вул. Ткаченко 122, код ЄГРПОУ 30939178 До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв в порядку, передбаченому пунктом 9.2.21. цього Статуту; 3) прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Директора, Ревiзiйної комiсiї Товариства, а також в iнших, передбачених цим Статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства" випадках; 4) затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 5) вирiшення спорiв мiж Директором Товариства та його заступниками, прийняття рiшень про вiдсторонення Директора Товариства вiд здiйснення його повноважень (або про їх припинення) та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження, прийняття рiшень про притягнення Директора до майнової чи дисциплiнарної вiдповiдальностi вiдповiдно до закону; 6) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства, прийняття рiшень про притягнення їх до майнової чи дисциплiнарної вiдповiдальностi вiдповiдно до закону; 7) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 8) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; 10) визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь в загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; 11) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв, затвердження їхнiх статутiв i положень, змiну частки участi (кiлькостi акцiй, розмiру паїв, часток), обтяження вiдповiдних акцiй (паїв, часток) i припинення участi Товариства в iнших юридичних особах; 12) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради Законом України "Про акцiонернi товариства" у разi злиття, приєднання, видiлу, або перетворення Товариства; 13) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, а також в iнших випадках, встановлених статтею 15 цього Статуту; 14) прийняття рiшень про надання Директору, його заступникам або iншим особам, що уповноваженi дiяти вiд iменi Товариства, попередньої згоди на укладання вiд iменi Товариства договорiв або вчинення iнших правочинiв (шляхом погодження проектiв вiдповiдних договорiв, контрактiв чи угод): - на суму, яка дорiвнює чи перевищує 500 000,00 грн.; або - укладення додаткової (додаткових) угоди (угод) в межах iснуючого правочину, внаслiдок укладення якої (яких) вартiсть правочину дорiвнюватиме чи перевищуватиме 500 000,00 грн та всiх наступних додаткових угод до таких правочинiв; або - якщо загальна вартiсть однорiдних за економiчною сутнiстю угод, що укладаються з одним та тим же контрагентом, дорiвнюватиме чи перевищуватиме 500 000,00 грн; а також попереднє погодження видачi Директором Товариства довiреностей будь-яким особам на укладення та пiдписання вiд iменi Товариства таких правочинiв та/або додаткових угод; 15) прийняття рiшень про надання Директору, його заступникам або iншим особам, що уповноваженi дiяти вiд iменi Товариства, погодження на укладання вiд iменi Товариства договорiв (контрактiв) та угод незалежно вiд суми договору (контракту) чи угоди (шляхом погодження проектiв вiдповiдних договорiв, контрактiв чи угод), але в межах до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства: - предметом яких виступають основнi засоби (фонди), земельнi дiлянки чи iншi об'єкти нерухомого майна, транспортнi засоби, технологiчне та iнше обладнання, цiннi папери та корпоративнi права; або - якi за економiчною сутнiстю є кредитними договорами, позикою, угодами про надання чи отримання фiнансової допомоги чи будь-якими iншими угодами, якi за своєю економiчною сутнiстю аналогiчнi вказаним; або - в яких Товариство виступає у якостi поручителя, гаранта, заставодавця чи iпотекодавця; або - видавати вiд iменi Товариства векселi чи передавати належнi Товариству векселi iншим особам, а також попереднє погодження видачi довiреностей будь-яким особам на укладення та пiдписання вiд iменi Товариства таких договорiв (контрактiв) та угод; 16) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 17) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 18) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 19) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, в порядку, передбаченому цим Статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства"; 20) пiдготовка рекомендацiй для прийняття Загальними зборами Товариства рiшень щодо: - внесення змiн до статуту Товариства, в тому числi щодо розмiру статутного капiталу; - розмiру та виду винагороди та компенсацiй членам Ревiзiйної комiсiї Товариства; - затвердженням рiчних результатiв дiяльностi Товариства, включаючи його дочiрнi пiдприємства, кошторисiв на наступнi перiоди; - стратегiчного плану розвитку Товариства, утворення та використання вiдповiдних фондiв та резервiв; - затвердження звiтiв та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства; - порядку розподiлу прибутку, строкiв i порядку виплати частини прибутку (дивiдендiв), визначення порядку покриття збиткiв; - погодження вчинення Товариством значних правочинiв та правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства; 21) визначення стратегiй Товариства щодо маркетингу, полiтики зовнiшньоекономiчної дiяльностi та цiноутворення, а також кредитної полiтики Товариства в частинi видачi Товариством позичок, укладення кредитних договорiв i договорiв позики, надання поруки, прийняття зобов'язань за векселем (видача простих i переказних векселiв), передачi майна в заставу, крiм випадкiв, коли вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" або цього Статуту прийняття рiшень з таких питань вiдноситься до компетенцiї Загальних зборiв Товариства; 22) визначення позицiї Товариства (представникiв Товариства) вiдносно наступних питань порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв (учасникiв) i засiдань наглядових рад дочiрнiх i залежних господарських товариств (далi - ДЗТ), у тому числi доручення представникам Товариства приймати або не приймати участь у голосуваннi з питань порядку денного, голосувати ("за", "проти" або "утримався") з проектiв рiшень про: - визначення порядку денного загальних зборiв акцiонерiв (учасникiв) ДЗТ; - реорганiзацiю, лiквiдацiю ДЗТ; - визначення кiлькiсного складу наглядової ради ДЗТ, висування та обрання її членiв i дострокове припинення їхнiх повноважень; - визначення кiлькостi, номiнальної вартостi, категорiї (типу) акцiй, що плануються до випуску ДЗТ i прав, що надаються цими акцiями; - збiльшення статутного капiталу ДЗТ шляхом збiльшення номiнальної вартостi акцiй або шляхом розмiщення додаткових акцiй; - розмiщення цiнних паперiв ДЗТ; - дроблення, консолiдацiю акцiй ДЗТ; - схвалення значних угод, що укладаються ДЗТ; - участь ДЗТ в iнших юридичних особах та/або їх об'єднаннях (про вступ до вже iснуючої юридичної особи або про її створення), а також про придбання, вiдчуження та обтяження акцiй i часток у статутних капiталах юридичних осiб, у яких бере участь ДЗТ, змiну частки участi в статутному капiталi вiдповiдної юридичної особи; - здiйснення ДЗТ угод (включаючи кiлька взаємозалежних угод), пов'язаних з вiдчуженням або можливiстю вiдчуження майна, що є частиною основних засобiв, нематерiальних активiв, об'єктiв незавершеного будiвництва; - внесення змiн i доповнень до установчих документiв ДЗТ; - визначення порядку виплати винагороди вищим посадовим особам ДЗТ; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Законом України "Про акцiонернi товариства" або цим Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства". Не отримував винагороду за перебування на посадi члена наглядової ради. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
|
|
Турчина Світлана Петрівна
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВА, 771374, 01.07.1997, Калiнiнським РВ ДГУ УМВС України у м. Донецьку |
| Освіта |
Вища, Донецький полiтехнiчний iнститут, 1979 р., пошук та розвiдка родовищ корисних копалин, гiрничий iнженер-геолог |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
З 01.04.2004 - ЗАТ "ДМЗ" (ПрАТ "ДМЗ"), начальник вiддiлу перевiрок проектно-кошторисної документацiї |
| Примітки |
Обрана на посаду 27.04.2013р. (протокол чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №1" №1/13 вiд 27.04.2013р.) Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попереднi посади за останнi 5 рокiв: З 01.04.2004 - ЗАТ "ДМЗ" (ПрАТ "ДМЗ"), начальник вiддiлу перевiрок проектно-кошторисної документацiї. На даний час працює начальником вiддiлу перевiрок проектно-кошторисної документацiї ПрАТ "ДМЗ" м. Донецьк, вул. Ткаченко 122, код ЄГРПОУ 30939178 Ревiзiйна комiсiя має право: - вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу; - вимагати скликання засiдання Наглядової ради Товариства, члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради та на робочих нарадах Директора Товариства у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", цим Статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства; - проводити перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, якщо iнше не передбачено Статутом Товариства або рiшенням Загальних зборiв; - отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на Ревiзiйну комiсiю функцiй, протягом 3 (трьох) днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї; - отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок; - оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть, вимагати проведення iнвентаризацiї майна та коштiв Товариства; - вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; - у разi необхiдностi та у межах затвердженого Загальними зборами акцiонерiв кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв. Винагорода за перебування на посадi члена ревiзiйної комiсiї в товариствi не передбачена. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалася |
|
|
Свістунов Віктор Васильович
|
Директор |
| Рік народження |
1947 р. н.
(77 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
09.04.2012
- На невизначенний строк |
| Паспортні дані |
ВВ, 230541, 24.01.1998, Ленiнським РВ УМВС України в м.Донецьку |
| Освіта |
вища, Донецький полiтехнiчний iнстiтут, ф-т гiрної електромеханiки |
| Стаж роботи |
30 років |
| Попередне місце роботи |
Голова правлiння ВАТ "Шахтобудмонтажне управлiння №1". |
| Примітки |
основнi посади якi займав останнi 5 рокiв: Голова правлiння ВАТ "Шахтобудмонтажне управлiння №1". Переобрано н апосаду 09.04.2012р Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Покарання у виглядi позбавлення права займати певнi посади у сферi iнвестицiйної, банкiвської, страхової та iнших видiв фiнансової дiяльностi не вiдбувалися. Не володiє часткою в статутному фондi емiтента. Згiдно iз Статутом Товариства у перелiку прав та обов'язкiв Директора зазначено наступне: Директор Товариства є його одноосiбним виконавчим органом, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Директор вирiшує усi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та компетенцiї Наглядової ради Товариства. Директор пiдзвiтний Загальним зборам та Наглядовiй радi Товариства, органiзовує виконання їх рiшень. Директор Товариства дiє вiд iменi Товариства в межах, передбачених цим Статутом, Положенням про Директора Товариства, контрактом та Законом України "Про акцiонернi товариства". Директор призначається та звiльняється з посади за рiшенням Загальних зборiв Товариства. Директором може бути призначено будь-яку фiзичну особу, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради або Ревiзiйної комiсiї Товариства. Особливi вимоги щодо освiти, досвiду роботи тощо можуть встановлюватися Положенням про Директора Товариства, яке затверджується Загальними зборами. Кандидатури на зайняття посади Директора можуть пропонуватися будь-ким з акцiонерiв Товариства. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, цим Статутом, Положенням про Директора Товариства, а також контрактом, що укладається з ним. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує Голова Наглядової ради чи iнша особа, уповноважена на те Загальними зборами Товариства. Директор може мати Першого заступника та заступникiв з вiдповiдних напрямкiв роботи. Кiлькiсть заступникiв Директора та розподiл обов'язкiв мiж ними визначаються Директором Товариства. Порядок прийняття рiшень Директором Товариства встановлюється цим Статутом. Рiшення Директора, прийнятi в межах його повноважень, оформлюються у виглядi наказiв та розпоряджень. Вiдповiднi рiшення приймаються Директором за результатами обговорення питань на оперативних (робочих) нарадах iз його заступниками, а також iншими працiвниками Товариства. Частота проведення та порядок денний таких нарад визначається Директором вiдповiдно до встановлених планiв роботи Товариства. Рiшення Директора, прийнятi в межах його компетенцiї, є обов'язковими для виконання усiма працiвниками Товариства. Директор забезпечує доведення своїх рiшень до їх виконавцiв. Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Директором, здiйснюють Перший заступник та заступники Директора згiдно з розподiлом повноважень мiж ними. Директор може залишити за собою контроль за виконанням прийнятих ним рiшень. Директор повинен забезпечувати: - практичне виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради щодо iнвестування коштiв, розвитку виробництва, капiтального будiвництва, договорiв i угод з юридичними та/або фiзичними особами, а також з державою, вирiшення iнших питань поточної господарської та соцiальної дiяльностi Товариства; - дотримання норм законодавства про працю, про охорону працi, правил внутрiшнього трудового розпорядку працiвниками Товариства; - правильне ведення бухгалтерського облiку, статистичної, податкової та iншої звiтностi. Директор Товариства та його заступники на вимогу Наглядової ради або її членiв, а також на вимогу Ревiзiйної комiсiї Товариства, зобов'язанi надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Особи, якi при цьому отримали доступ до iнформацiї з обмеженим доступом, несуть вiдповiдальнiсть за її неправомiрне використання. Директор Товариства з урахуванням вимог цього Статуту та Положення про Директора Товариства має право: 1) без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства; 2) видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; 3) вiдкривати рахунки у банкiвських установах; 4) першого пiдпису фiнансових документiв, а також iнших документiв в межах повноважень, визначених чинним законодавством та цим Статутом; 5) приймати на роботу, переводити та звiльняти з роботи працiвникiв Товариства, направляти їх у вiдрядження, застосовувати до них дисциплiнарнi стягнення чи притягувати до матерiальної вiдповiдальностi; 6) приймати рiшення про пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства та пiдписувати їх; За вимогою Наглядової ради Директор Товариства має бути присутнiм та вiдповiдати на питання на її засiданнях чи на Загальних зборах акцiонерiв Товариства. За вимогою Ревiзiйної комiсiї Товариства Директор повинен з'явитися на засiдання комiсiї та дати вiдповiдi на питання членiв комiсiї. Директор готує для затвердження Наглядовою радою Товариства: - штатний розклад виробничих структур, систему оплати i премiювання працi; - проект колективного договору з трудовим колективом, а пiсля його затвердження Наглядовою радою Товариства - пiдписує цей договiр вiд iменi Товариства; - цiни та тарифи на товари та послуги Товариства; - перелiк вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства; - проекти положень про структурнi пiдроздiли Товариства. Директор Товариства представляє iнтереси Товариства та вчиняє правочини вiд iменi Товариства (укладає контракти, договори, угоди тощо) з урахуванням меж, встановлених цим Статутом та Положенням про Директора Товариства. Директор Товариства має право самостiйно вчиняти правочини, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Директору Товариства (iншiй особi, яка виконує його повноваження) забороняється дiлити предмет правочину шляхом укладання кiлькох однакових угод з однiєю та тiєю ж особою (або особами) з метою ухилення вiд передбаченого цим Статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства" порядку прийняття рiшень про вчинення значного правочину. Директор Товариства, його заступники або iншi уповноваженi дiяти вiд iменi Товариства особи не мають права без прийняття Наглядовою радою Товариства (а у вiдповiдних випадках, передбачених цим Статутом - рiшення загальних зборiв акцiонерiв) окремого рiшення укладати вiд iменi Товариства договори (контракти) та угоди незалежно вiд суми договору (контракту) чи угоди: - предметом яких виступають основнi засоби (фонди), земельнi дiлянки чи iншi об'єкти нерухомого майна, транспортнi засоби, технологiчне та iнше обладнання, цiннi папери та корпоративнi права; або - якi за економiчною сутнiстю є кредитними договорами, позикою, угодами про надання чи отримання фiнансової допомоги чи будь-якi iншi угоди, якi за своєю економiчною сутнiстю аналогiчнi вказаним; або - в яких Товариство виступає у якостi поручителя, гаранта, заставодавця чи iпотекодавця; або - видавати вiд iменi Товариства векселi чи передавати належнi Товариству векселi iншим особам. Аналогiчнi вимоги висуваються й до випадкiв внесення змiн до таких договорiв, а також їх розiрвання чи вiдмови вiд них, визнання їх недiйсними. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду змiн не було. Посадова особа не займає посад в iнших пудприємствах Протягом року отримував винагороду на посадi в розмiрi 164901,59грн. |
|
|
Гусєва Ірина Анатоліївна
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВС, 289085, 02.06.2000, Київським РВ ДГУ УМВС України у м. Донецьку |
| Освіта |
Вища, Донецька фiлiя Українського державного унверситету фiнансiв та мiжнародної торгiвлi |
| Попередне місце роботи |
Бухгалтер ПАТ "ШБМУ №1" |
| Примітки |
Обраний на посаду 27.04.2013р. (протокол чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №1" №1/13 вiд 27.04.2013р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.1111%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада за 5 рокiв: Бухгалтер ПАТ "ШБМУ №1". , ведучий бухгалтер На даний час працює ведучим бухгалтер ПАТ "ШБМУ №1" Ревiзiйна комiсiя має право: - вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу; - вимагати скликання засiдання Наглядової ради Товариства, члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради та на робочих нарадах Директора Товариства у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", цим Статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства; - проводити перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, якщо iнше не передбачено Статутом Товариства або рiшенням Загальних зборiв; - отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на Ревiзiйну комiсiю функцiй, протягом 3 (трьох) днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї; - отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок; - оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть, вимагати проведення iнвентаризацiї майна та коштiв Товариства; - вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; - у разi необхiдностi та у межах затвердженого Загальними зборами акцiонерiв кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв. Винагорода за перебування на посадi члена ревiзiйної комiсiї в товариствi не передбачена. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалася. Не займає посад на iнших пiдприємствах |
|
|
Плотнікова Ірина Петрівна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВВ, 070419, 22.10.1997, Київським РВ ДГУ УМВС України у м. Донецьку |
| Освіта |
Вища, Донецький iнститут радянської торгiвлi,1988 р., органiзацiя механiзованої обробки економiчної iнформацiї, iнженер-економiст |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
02.08.04-31.05.09 - ЗАТ "ДМЗ", заступник головного бухгалтера; З 01.06.09 - ЗАТ "ДМЗ" (ПрАТ "ДМЗ"), заступник директора дирекцiї облiку та звiтностi |
| Примітки |
Обрана на посаду 27.04.2013р. (протокол чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №1" №1/13 вiд 27.04.2013р.) Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадах останi 5 рокiв: ЗАТ "ДМЗ" (ПрАТ "ДМЗ"), заступник директора дирекцiї облiку та звiтностi На даний час працює заступником директора дирекцiї облiку та звiтностi ПрАТ "ДМЗ" м. Донецьк, вул. Ткаченко 122, код ЄГРПОУ 30939178 Ревiзiйна комiсiя має право: - вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу; - вимагати скликання засiдання Наглядової ради Товариства, члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради та на робочих нарадах Директора Товариства у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", цим Статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства; - проводити перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, якщо iнше не передбачено Статутом Товариства або рiшенням Загальних зборiв; - отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на Ревiзiйну комiсiю функцiй, протягом 3 (трьох) днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї; - отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок; - оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть, вимагати проведення iнвентаризацiї майна та коштiв Товариства; - вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; - у разi необхiдностi та у межах затвердженого Загальними зборами акцiонерiв кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв. Винагорода за перебування на посадi голови ревiзiйної комiсiї в товариствi не передбачена. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалася |
|
|
Сослюк Олена Олександрівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.02.1991
- безстроково |
| Паспортні дані |
ВА, 920703, 06.08.1997, Ленiнським РВ УМВС України в м.Донецьку |
| Освіта |
вища, Донецький державний унiверситет, ф-т облiково-фiнансовий |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "ШБМУ №1" заст.головного бухгалтера |
| Примітки |
основнi посади якi займав останнi 5 рокiв: Головний бухгалтер ПАТ "ШБМУ №1". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Непогашеної судомостiза корисливi та посадовi злочення не має. Володiє акцiями емiтента в кiлькостi 233 шт Головний бухгалтер забезпечує органiзацiю i ведення бухгалтерського облiку, а також контроль за рацiональним використанням матерiальних i фiнансових ресурсiв у Товариствi. Головний бухгалтер має наступнi посадовi обов'язки: - керiвництво колективом бухгалтерiї Товариства; - бухгалтерський облiк статутного капiталу Товариства; - повний облiк грошових коштiв, що надходять, товарно-матерiальних цiнностей i основних засобiв, а також своєчасне вiдображення у бухгалтерському облiкових операцiй, пов'язаних з їх рухом; - достовiрний облiк витрат на виробництво й обiг, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання будiвельно-монтажних, науково-дослiдних та iнших робiт, складання економiчно об'рунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, робiт i послуг; - точний облiк результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства згiдно з установленими правилами; - правильне нарахування i своєчасне перерахування податкiв i платежiв до бюджету, внескiв на соцiальне страхування, коштiв на фiнансування капiтальних вкладень; - складання достовiрних бухгалтерських звiтiв i балансiв, iншої бухгалтерської звiтностi на основi первинних документiв i бухгалтерських записiв; - iншi повноваження та обв'язки, що не забороненi законодавством Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом року отримував винагороду на посадi головного бухгалтерав розмiрi 144791,76 грн. Проягом звiтного перiоду змiн не було Не займає посад на iнших пiдприємствах |
|
|
Котков Антон Васильович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВЕ, 791536, 12.06.2002, Пролетарським РВ ДМУ УМВС України у м. Донецьку |
| Освіта |
вища, Донецький полiтехнiчний iнститут, ф-т електрифiкацiї та автоматизацiї гiрних виробок |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
Член наглядової ради, головний iнженер ПАТ "ШБМУ №1" |
| Примітки |
Обраний на посаду 27.04.2013р. (протокол чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №1" №1/13 вiд 27.04.2013р.) Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попередня посада за 5 рокiв: заступник головного iнженера, член правлiння ВАТ "ШБМУ №1". На даний час заступник головного iнженера ПАТ "ШБМУ №1" Голова Наглядової ради: - органiзовує її роботу; - скликає засiдання Наглядової ради та головує на них; - вiдкриває Загальнi збори акцiонерiв, органiзовує обрання секретаря та голови Загальних зборiв, якщо iнше не передбачено цим Статутом; - здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та iншими внутрiшнiми документами Товариства. Винагороду в натуральнiй формi не отримував. Як член наглядової ради, винагороду не отримував. Не займає посад на iнших пiдприємствах |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему