|
Филимонов Павло Євгенович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.02.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВС, 784274, 20.02.2001, Ленінським РВ УМВС України у місті Донецьку |
| Освіта |
вища, Донецький політехнічний інститут, гірничий інженер; кандидат технічних наук |
| Стаж роботи |
38 років |
| Попередне місце роботи |
генеральний директор ОП "Шахта ім.О.Ф.Засядька" |
| Примітки |
Згідно Статуту Підприємства Дирекція є колегіальним виконавчим органом, що здійснює керівництво всією поточною діяльністю Товариства та несе відповідальність за ефективність його роботи. Дирекція уповноважена приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства за виключенням таких, що згідно зі Статутом віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Дирекція в межах своєї компетенції діє від імені Товариства, підзвітна Загальним зборам акціонерів і Наглядовій Раді Товариства та організує виконання їх рішень. Члени Дирекції обираються Наглядовою радою строком на три роки, у кількості п'ятьох осіб. До складу Дирекції входять Генеральний директор, заступник Генерального директора, три члени Дирекції. Генеральним директором, заступником Генерального директора та членами Дирекції Товариства можуть бути будь-які фізичні особи, які мають повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Голосування з питання персонального складу Дирекції здійснюється за всіма кандидатурами одночасно (єдиним пакетом). Одна і та сама особа може призначатися членом Дирекції необмежену кількість раз. У випадку не переобрання Генерального директора та членів Дирекції після закінчення строку повноважень, їх повноваження продовжуються до найближчого засідання переобраної Загальними зборами Наглядової Ради. Наглядова Рада має право достроково відкликати Генерального директора та членів Дирекції, дії яких або бездіяльність порушують права акціонерів чи самого Товариства. Повноваження члену Дирекції припиняються достроково у випадках: 1) прийняття Наглядовою радою Товариства відповідного рішення; 2) подання членом Дирекції заяви про складення своїх повноважень. Дирекція: 1) реалізує напрямки діяльності Товариства; 2) розробляє пропозиції щодо розміру та форм виплати дивідендів та виносить їх на розгляд Загальних зборів акціонерів; 3) організує та здійснює зовнішньоекономічну діяльність; 4) приймає рішення, що стосуються отримання та надання кредитів, позик; 5) затверджує інвестиційні програми та річні плани (бюджети) Товариства; 6) приймає рішення про здійснення Товариством капіталовкладень; 7) визначає питання, які повинні бути винесені на розгляд Загальних зборів акціонерів та готує проекти рішень Зборів з цих питань; 8) складає річний звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства та виносить його на розгляд та затвердження Загальних зборів акціонерів; 9) розробляє порядок розподілу прибутку і покриття збитків та виносить його на розгляд та затвердження Загальних зборів акціонерів; 10) розробляє порядок створення, використання та перерозподілу фондів Товариства; 11) організує випуск та розміщення цінних паперів; 12) визначає стратегію маркетингу, політику зовнішньоекономічної діяльності та ціноутворення; 13) складає поточні фінансові звіти; 14) готує, розглядає та виносить на розгляд Загальних зборів акціонерів пропозиції по внесенню змін та доповнень до Статуту Товариства; 15) визначає перелік та умови надання акціонерам профільних послуг на пільгових умовах; 16) забезпечує організаційно-технічну діяльність Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Ревізійної комісії; 17) організує фінансово-економічну роботу, облік та звітність Товариства; 18) здійснює контроль за станом приміщень, будівель, обладнання; 19) здійснює контроль за рухом матеріальних та грошових цінностей; 20) організує діловодство та ведення архівів; 21) організує соціально-побутове обслуговування робітників Товариства; 22) затверджує статути та зміни до статутів дочірніх підприємств Товариства; 23) обирає та припиняє повноваження керівників дочірніх підприємств Товариства; 24) визначає виробничу структуру Товариства; 25) визначає організаційну структуру Товариства; 26) приймає рішення про створення та закриття відокремлених підрозділів, філій, представництв, відділень Товариства; 27) затверджує положення про відокремлені підрозділи, філії, представництва, відділення Товариства; 28) визначає майно, яким наділяються відокремлені підрозділи, філії, представництва, відділення Товариства; 29) організує роботу дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів, філій, представництв, відділень Товариства; 30) планує діяльність Товариства, його відокремлених підрозділів, філій, представництв, відділень, контролює їх роботу; 31) укладає та виконує колективний договір. Призначає та відкликає осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Дирекції; 32) забезпечує економічну безпеку Товариства, визначає склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію; 33) здійснює активний контроль виконання заходів економічної безпеки та захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію. 34) приймає рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 35) приймає рішення щодо розпорядження майном Товариства на суму, яка становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 36) приймає рішення про придбання та відчуження Товариством корпоративних прав (в тому числі акцій) інших юридичних осіб; 37) приймає рішення про надання фінансової (благодійної) допомоги юридичним особам. Дирекція розглядає та вирішує будь-які інші питання, внесені на її розгляд Наглядовою Радою, Генеральним директором та членами Дирекції, Ревізійною комісією Товариства, якщо вони не відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради. Організаційною формою роботи Дирекції як колегіального органу є засідання. Дирекція збирається у разі необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Позачергові засідання Дирекції скликаються на вимогу: Генерального директора, члена Дирекції, Наглядової Ради, або Ревізійної комісії Товариства. Засідання Дирекції веде Генеральний директор. Генеральний директор організує роботу Дирекції згідно питань поточної діяльності. До порядку денного додатково включаються питання, запропоновані для розгляду Наглядовою Радою, Ревізійною комісією та членами Дирекції. Засідання Дирекції вважаються повноважними, якщо у засіданні приймає участь не менше ніж три її члена. Кожен член Дирекції має один голос. Рішення Дирекції приймаються простою більшістю присутніх. Дирекція може приймати рішення шляхом опитування, якщо всі її члени погодилися з цим у письмовій формі. Рішення Дирекції оформлюється протоколом, який підписується Генеральним директором та Секретарем Дирекції, який обирається з числа членів Дирекції на першому засіданні Дирекції. Секретар Дирекції веде книгу протоколів. Дирекція після закінчення чергового фінансового року виносить на розгляд та затвердження Загальних зборів акціонерів річний звіт Товариства. Роботою Дирекції керує Генеральний директор. Генеральний директор здійснює функції, покладені на нього як на керівника Товариства, згідно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числі: 1) скликає засідання Дирекції; 2) головує на засіданнях Дирекції; 3) організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Дирекції; 4) забезпечує ведення протоколу на засіданнях Дирекції; 5) забезпечує підвищення ефективності виробничої та комерційної діяльності Товариства, розвитку господарських зв'язків; 6) вживає заходи щодо зменшення собівартості та збільшення конкурентоспроможності продукції, а також щодо збільшення прибутку Товариства; 7) організує підготовку питань, що виносяться на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів; 8) здійснює оперативне керівництво роботою Товариства згідно з його планами; 9) затверджує ціни та тарифи на продукцію, роботи та послуги, що вироблені чи надані Товариством; 10) відкриває та закриває у банківських установах поточні рахунки, рахунки в цінних паперах та інші рахунки Товариства; 11) приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві, та впровадження облікової політики Товариства; 12) організує та проводить кадрову роботу, визначає склад та статус структурних підрозділів та служб, чисельність та структуру апарату Дирекції Товариства; 13) встановлює численність працівників та затверджує штатний розклад Товариства, дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів, філій, представництв, відділень Товариства; 14) підписує від імені Дирекції колективний договір зміни та доповнення до нього; 15) затверджує правила, процедури, інструкції та інші внутрішні документи Товариства; 16) організує розробку та подає на затвердження трудовим колективом правил внутрішнього трудового розпорядку; 17) визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів, філій, представництв, відділень Товариства; 18) затверджує інструкції, положення та звіти про роботу структурних підрозділів Товариства; 19) в межах своєї компетенції видає накази, розпорядження і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; 20) наймає та звільняє працівників Товариства, підписує трудові договори та контракти з працівниками, застосовує до них заходи заохочення та дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства. Має право передавати свої повноваження з прийому, переводу, звільненню та застосуванню заходів заохочення та дисциплінарних стягнень, а також інших повноважень, які йому надані, заступнику Генерального директора, начальнику відділу кадрів або керівникам структурних підрозділів; 21) призначає та звільняє керівників відокремлених підрозділів, філій, представництв, відділень Товариства; 22) приймає рішення про відрядження працівників Товариства в межах України та за кордон; 23) організовує підготовку і навчання кадрів; 24) забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; 25) забезпечує безпечне ведення всіх робіт, пов'язаних з виробничою та господарською діяльністю; 26) вимагає від співробітників Товариства забезпечення економічної безпеки та захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію; 27) приймає рішення про надання матеріальної допомоги; 28) приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами; 29) ухвалює рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій і позовів до юридичних і фізичних осіб; 30) без довіреності представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями України та за її межами, в судах загальної юрисдикції, третейських судах; 31) видає довіреності на здійснення дій від імені Товариства; 32) самостійно вчиняє правочини, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить до 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 33) розпоряджається майном Товариства на суму, що становить до 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 34) підписує довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту; 35) укладає цивільно-правові договори з правом їх підпису у межах, встановлених законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства; 36) приймає участь самостійно або уповноважує іншу особу на участь у зборах господарських товариств, корпоративними правами (в тому числі акціями) яких володіє Товариство 37) виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника Товариства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства. Для вирішення особливо важливих та складних питань фінансової та господарської діяльності Товариства Генеральний директор може створювати тимчасові або постійно діючі комітети та комісії з найкомпетентніших працівників Товариства. Дії, які потребують попереднього одержання дозволу Загальних зборів або Наглядової ради Товариства, Генеральний директор вчиняє лише після одержання такого дозволу в порядку, передбаченому Статутом та внутрішніми документами Товариства. Генеральний директор підписує документи, які необхідні для виконання рішень Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Розмір винагороди, отриманої протягом звітного року, складає 161028,72 грн. Винагороди в натуральнiй формi не було. Попередні посади протягом останіх п'яти років: директор з економіки, генеральний директор ОП "Шахта ім.О.Ф.Засядька", генеральний директор ПАТ "Шахта ім.О.Ф.Засядька". З 15.02.2013 року посадову особу призначено на три роки. Не обіймає посади на інших підприємствах. Судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Змін протягом року не було. |
|
|
Хребет Володимир Григорович
|
Голова Наглядової Ради |
| Рік народження |
1948 р. н.
(76 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.02.2012
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВА, 000036, 04.11.1996, Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області |
| Освіта |
вища, Донецький державний університет, біолог, викладач біології та хімії, Харківська державна зооветеринарна академія, менеджер-економіст |
| Стаж роботи |
47 років |
| Попередне місце роботи |
директор з соціальних питань ОП "Шахта ім. О.Ф. Засядька" |
| Примітки |
Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, контролює та регулює діяльність Дирекції Товариства. Наглядова рада Товариства обирається у кількості 5 членів з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність та/або з числа юридичних осіб акціонерів строком на три роки. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Дирекції та/або членом Ревізійної комісії Товариства. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Умови такого договору (контракту) визначаються Зборами, його підписання від імені Товариства здійснює особа, уповноважена Зборами. Такий договір може бути оплатним або безоплатним. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора та членів Дирекції Товариства; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором та з членами Дирекції Товариства, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора або члена Дирекції Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства; 11) прийняття рішення про застосування до Генерального директора та членів Дирекції заходів заохочення, дисциплінарних стягнень та інших видів відповідальності відповідно до чинного законодавства України; 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 13) обрання корпоративного секретаря; 14) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 15) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 16) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого Законом України "Про акціонерні товариства"; 17) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; 18) затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах відповідно до чинного законодавства; 19) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 20) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 21) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 22) прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; 23) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 24) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 25) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 26) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; 27) надання Дирекції рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору Товариства, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору. Кожний член Наглядової ради повинен бути повідомлений про скликання засідання Наглядової ради персонально не пізніше, як за три дні до проведення засідання. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини її складу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Загальні збори Товариства у будь-який час та будь з яких причин відповідно до чинного законодавства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: - за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; - в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; - в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. Зміни складу та компетенції Наглядової ради можливі лише за рішенням Загальних зборів шляхом їх внесення до Статуту та Положення про Наглядову раду. Членам Наглядової ради Товариство компенсує транспортні, поштові витрати, а також витрати на відрядження, що пов'язані з виконанням ними своїх обов'язків. Попередні посади протягом останіх п'яти років: директор з соціальних питань ОП "Шахта ім. О.Ф. Засядька", директор з соціальних питань ПАТ "Шахта ім.О.Ф.Засядька". Наглядова рада обрана 28.02.2012р. на три роки. Не обіймає посади на інших підприємствах. Винагорода за обов'язки голови Наглядової ради не виплачувалась. Судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Змін протягом року не було. |
|
|
Бокій Борис Всеволодович
|
Заступник генерального директора |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.02.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВВ, 491209, 07.07.1998, Ленінським РВ УМВС України у місті Донецьку |
| Освіта |
вища, Донецький політехнічний інститут, гірничий інженер-будівельник, доктор технічних наук |
| Стаж роботи |
35 років |
| Попередне місце роботи |
заступник генерального директора з нових технологій і комплексного розвитку підприємства ОП "Шахта ім. О.Ф. Засядька" |
| Примітки |
Дирекція є колегіальним виконавчим органом, що здійснює керівництво всією поточною діяльністю Товариства та несе відповідальність за ефективність його роботи. Дирекція уповноважена приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства за виключенням таких, що згідно зі Статутом віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Дирекція в межах своєї компетенції діє від імені Товариства, підзвітна Загальним зборам акціонерів і Наглядовій Раді Товариства та організує виконання їх рішень. Члени Дирекції обираються Наглядовою радою строком на три роки, у кількості п'ятьох осіб. До складу Дирекції входять Генеральний директор, заступник Генерального директора, три члени Дирекції. Генеральним директором, заступником Генерального директора та членами Дирекції Товариства можуть бути будь-які фізичні особи, які мають повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Голосування з питання персонального складу Дирекції здійснюється за всіма кандидатурами одночасно (єдиним пакетом). Одна і та сама особа може призначатися членом Дирекції необмежену кількість раз. У випадку не переобрання Генерального директора та членів Дирекції після закінчення строку повноважень, їх повноваження продовжуються до найближчого засідання переобраної Загальними зборами Наглядової Ради. Наглядова Рада має право достроково відкликати Генерального директора та членів Дирекції, дії яких або бездіяльність порушують права акціонерів чи самого Товариства. Повноваження Генерального директора переходять до заступника Генерального директора у разі прийняття Загальними зборами акціонерів відповідного рішення, усунення Наглядовою радою, смерті, втрати працездатності, тривалої хвороби (більше трьох місяців) або звільнення за власним бажанням Генерального директора, а також здійснення ним злочину. На час відсутності (в тому числі, у зв'язку з відрядженням, хворобою, відпусткою) Генерального директора його обов'язки виконує заступник Генерального директора. У разі відсутності заступника Генерального директора (в тому числі, у зв'язку з відрядженням, хворобою, відпусткою) Генеральний директор своїм наказом призначає виконуючого обов'язки Генерального директора з числа членів Дирекції. Під час відсутності Генерального директора виконуючий обов'язки Генерального директора здійснює обов'язки та повноваження Генерального директора, і має всі відповідні права Генерального директора. Дирекція: 1) реалізує напрямки діяльності Товариства; 2) розробляє пропозиції щодо розміру та форм виплати дивідендів та виносить їх на розгляд Загальних зборів акціонерів; 3) організує та здійснює зовнішньоекономічну діяльність; 4) приймає рішення, що стосуються отримання та надання кредитів, позик; 5) затверджує інвестиційні програми та річні плани (бюджети) Товариства; 6) приймає рішення про здійснення Товариством капіталовкладень; 7) визначає питання, які повинні бути винесені на розгляд Загальних зборів акціонерів та готує проекти рішень Зборів з цих питань; 8) складає річний звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства та виносить його на розгляд та затвердження Загальних зборів акціонерів; 9) розробляє порядок розподілу прибутку і покриття збитків та виносить його на розгляд та затвердження Загальних зборів акціонерів; 10) розробляє порядок створення, використання та перерозподілу фондів Товариства; 11) організує випуск та розміщення цінних паперів; 12) визначає стратегію маркетингу, політику зовнішньоекономічної діяльності та ціноутворення; 13) складає поточні фінансові звіти; 14) готує, розглядає та виносить на розгляд Загальних зборів акціонерів пропозиції по внесенню змін та доповнень до Статуту Товариства; 15) визначає перелік та умови надання акціонерам профільних послуг на пільгових умовах; 16) забезпечує організаційно-технічну діяльність Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Ревізійної комісії; 17) організує фінансово-економічну роботу, облік та звітність Товариства; 18) здійснює контроль за станом приміщень, будівель, обладнання; 19) здійснює контроль за рухом матеріальних та грошових цінностей; 20) організує діловодство та ведення архівів; 21) організує соціально-побутове обслуговування робітників Товариства; 22) затверджує статути та зміни до статутів дочірніх підприємств Товариства; 23) обирає та припиняє повноваження керівників дочірніх підприємств Товариства; 24) визначає виробничу структуру Товариства; 25) визначає організаційну структуру Товариства; 26) приймає рішення про створення та закриття відокремлених підрозділів, філій, представництв, відділень Товариства; 27) затверджує положення про відокремлені підрозділи, філії, представництва, відділення Товариства; 28) визначає майно, яким наділяються відокремлені підрозділи, філії, представництва, відділення Товариства; 29) організує роботу дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів, філій, представництв, відділень Товариства; 30) планує діяльність Товариства, його відокремлених підрозділів, філій, представництв, відділень, контролює їх роботу; 31) укладає та виконує колективний договір. Призначає та відкликає осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Дирекції; 32) забезпечує економічну безпеку Товариства, визначає склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію; 33) здійснює активний контроль виконання заходів економічної безпеки та захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію. 34) приймає рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 35) приймає рішення щодо розпорядження майном Товариства на суму, яка становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 36) приймає рішення про придбання та відчуження Товариством корпоративних прав (в тому числі акцій) інших юридичних осіб; 37) приймає рішення про надання фінансової (благодійної) допомоги юридичним особам. Розмір винагороди, отриманої протягом звітного року, складає 242934,12 грн. Винагороди в натуральнiй формi не було. Попередні посади протягом останіх п'яти років: заступник генерального директора з нових технологій і комплексного розвитку підприємства ОП "Шахта ім. О.Ф. Засядька", заступник Генерального директора ПАТ "Шахта ім. О.Ф. Засядька". З 15.02.2013 року посадову особу призначено на три роки. Не обіймає посади на інших підприємствах. Судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Змін протягом року не було. |
|
|
Варичев Іван Олександрович
|
Член ревізійної комісії |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.04.2014
- три роки |
| Паспортні дані |
ВА, 359225, 29.07.1996, Київським РВ ДМУ України в Донецькій області |
| Освіта |
вища, Інститут економіки та господарського права м.Донецьк, бакалавр з обліку та аудиту, магістр з економіки підприємництва |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
начальник фінансового відділу ОП "Шахта ім.О.Ф.Засядька" |
| Примітки |
Окремо обов'язки не визначено, дiє в межах повноважень, оговорених Статутом. Ревізійна комісія є органом Товариства, який обирається Загальними зборами, для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізійна комісія обирається у кількості трьох членів виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Порядок формування Ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів Ревізійної комісії встановлюються у Положенні про Ревізійну комісію Товариства. Строк повноважень членів Ревізійної комісії встановлюється на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів. Не можуть бути членами Ревізійної комісії: - член Наглядової ради; - член Дирекції; - корпоративний секретар; - особа, яка не має повної цивільної дієздатності; - члени інших органів Товариства. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом або внутрішніми положеннями Товариства. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Генеральний директор забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом та/або Положенням про Ревізійну комісію. Товариство забезпечує доступ членів Ревізійної комісії до інформації в межах, що визначаються Положенням про Ревізійну комісію. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Зміни складу та компетенції Ревізійної комісії Товариства можливі лише за рішенням Загальних зборів шляхом їх внесення до Статуту. З 31.08.2011 р. була звільнена Зеленецька Катерина Володимирівна (наказ №1630 від 31.08.2011 р.) з посади заступника головного бухгалтера з методології бухгалтерського обліку ОП "Шахта ім.О.Ф.Засядька",але продовжувала виконувати функції члена Ревізійної комісії. З 28.02.2012р. припинено повноваження члена Ревізійної комісії згідно Протоколу №1 від 28.02.2012 р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Шахта імені О.Ф.Засядька" та обрано нового члена Ревізійної комісії - Варичева Івана Олександровича. Попередні посади протягом останіх п'яти років: начальник фінансового відділу, заступник начальника відділу аудиту. з 18.08.2011 р. по цей час працює заступником фінансового директора ПАТ "Шахта ім.О.Ф.Засядька". Загальними зборами акціонерів ПАТ "Шахта ім.О.Ф.Засядька" у зв'язку з закінченням терміну повноважень 15.04.2014р. прийняте рішення про звільнення члена Ревізійної комісії та обрання на новий термін членом Ревізійної Комісії. Посадову особу призначено на три роки. Не обіймає посади на інших підприємствах. Винагорода за виконання обов'язків члена Ревізійної комісії не виплачувалась. Судимостей за корисливі та посадові злочини не має. |
|
|
Сєдова Наталія Володимирівна
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.02.2012
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВВ, 310513, 04.02.1998, Будьонівським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області |
| Освіта |
вища, Донецькій державний університет, спеціаліст з правознавства |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
заступник начальника юридичного відділу ОП "Шахта ім. О.Ф. Засядька" |
| Примітки |
Окремо обов'язки не визначено, дiє в межах повноважень, оговорених Статутом. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, контролює та регулює діяльність Дирекції Товариства. Наглядова рада Товариства обирається у кількості 5 членів з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність та/або з числа юридичних осіб акціонерів строком на три роки. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Дирекції та/або членом Ревізійної комісії Товариства. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Умови такого договору (контракту) визначаються Зборами, його підписання від імені Товариства здійснює особа, уповноважена Зборами. Такий договір може бути оплатним або безоплатним. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора та членів Дирекції Товариства; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором та з членами Дирекції Товариства, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора або члена Дирекції Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства; 11) прийняття рішення про застосування до Генерального директора та членів Дирекції заходів заохочення, дисциплінарних стягнень та інших видів відповідальності відповідно до чинного законодавства України; 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 13) обрання корпоративного секретаря; 14) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 15) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 16) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого Законом України "Про акціонерні товариства"; 17) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; 18) затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах відповідно до чинного законодавства; 19) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 20) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 21) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 22) прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; 23) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 24) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 25) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 26) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; 27) надання Дирекції рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору Товариства, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору. Кожний член Наглядової ради повинен бути повідомлений про скликання засідання Наглядової ради персонально не пізніше, як за три дні до проведення засідання. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини її складу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Загальні збори Товариства у будь-який час та будь з яких причин відповідно до чинного законодавства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: - за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; - в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; - в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. Зміни складу та компетенції Наглядової ради можливі лише за рішенням Загальних зборів шляхом їх внесення до Статуту та Положення про Наглядову раду. Членам Наглядової ради Товариство компенсує транспортні, поштові витрати, а також витрати на відрядження, що пов'язані з виконанням ними своїх обов'язків. Попередні посади протягом останіх п'яти років: юрисконсульт 1 категорії, виконувач обов'язків начальника юридичного відділу ОП "Шахта ім.О.Ф.Засядька", начальник юридичного відділу ПАТ "Шахта ім. О.Ф.Засядька". З 28.02.2012р. обрано на посаду члена Наглядової Ради на строк три роки. Не обіймаї посади на інших підприємствах. Винагорода за виконання обов'язків члена Наглядової ради не виплачувалась. Судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Змін протягом року не було. |
|
|
Фонд Державного Майна України За Окремим Поданням
|
Член Наглядової Ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
28.02.2012
- 3 роки |
| Паспортні дані |
00032945 |
| Примітки |
Окремо обов'язки не визначено, дiє в межах повноважень, оговорених Статутом. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, контролює та регулює діяльність Дирекції Товариства. Наглядова рада Товариства обирається у кількості 5 членів з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність та/або з числа юридичних осіб акціонерів строком на три роки. Член Наглядової ради юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке повинно містити інформацію, встановлену частиною другою статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства". Член Наглядової ради юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Дирекції та/або членом Ревізійної комісії Товариства. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Умови такого договору (контракту) визначаються Зборами, його підписання від імені Товариства здійснює особа, уповноважена Зборами. Такий договір може бути оплатним або безоплатним. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора та членів Дирекції Товариства; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором та з членами Дирекції Товариства, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора або члена Дирекції Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства; 11) прийняття рішення про застосування до Генерального директора та членів Дирекції заходів заохочення, дисциплінарних стягнень та інших видів відповідальності відповідно до чинного законодавства України; 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 13) обрання корпоративного секретаря; 14) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 15) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 16) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого Законом України "Про акціонерні товариства"; 17) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; 18) затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах відповідно до чинного законодавства; 19) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 20) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 21) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 22) прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; 23) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 24) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 25) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 26) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; 27) надання Дирекції рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору Товариства, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору. Кожний член Наглядової ради повинен бути повідомлений про скликання засідання Наглядової ради персонально не пізніше, як за три дні до проведення засідання. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини її складу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Загальні збори Товариства у будь-який час та будь з яких причин відповідно до чинного законодавства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: - за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; - в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; - в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. Зміни складу та компетенції Наглядової ради можливі лише за рішенням Загальних зборів шляхом їх внесення до Статуту та Положення про Наглядову раду. Членам Наглядової ради Товариство компенсує транспортні, поштові витрати, а також витрати на відрядження, що пов'язані з виконанням ними своїх обов'язків. Загальними зборами акціонерів ПАТ "Шахта імені О.Ф.Засядька" 28.02.2012 р. прийнято рішення про обрання члена Наглядової ради - Фонд державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945). Частка у статутному капіталі 16,5368%. Посадову особу призначено на три роки. |
|
|
Торубарова Олена Миколаївна
|
Член ревізійної комісії |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.04.2014
- три роки |
| Паспортні дані |
ВВ, 23973, 28.01.1998, Ворошиловським РВ УМВС України в місті Донецьку |
| Освіта |
вища, Донецький державний університет, економіст-менеджер |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
начальник відділу аудиту ОП "Шахта ім.О.Ф.Засядька" |
| Примітки |
Окремо обов'язки не визначено, дiє в межах повноважень, оговорених Статутом. Ревізійна комісія є органом Товариства, який обирається Загальними зборами, для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізійна комісія обирається у кількості трьох членів виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Порядок формування Ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів Ревізійної комісії встановлюються у Положенні про Ревізійну комісію Товариства. Строк повноважень членів Ревізійної комісії встановлюється на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів. Не можуть бути членами Ревізійної комісії: - член Наглядової ради; - член Дирекції; - корпоративний секретар; - особа, яка не має повної цивільної дієздатності; - члени інших органів Товариства. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом або внутрішніми положеннями Товариства. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Генеральний директор забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом та/або Положенням про Ревізійну комісію. Товариство забезпечує доступ членів Ревізійної комісії до інформації в межах, що визначаються Положенням про Ревізійну комісію. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Зміни складу та компетенції Ревізійної комісії Товариства можливі лише за рішенням Загальних зборів шляхом їх внесення до Статуту. Попередні посади протягом останіх п'яти років: начальник відділу аудиту ОП "Шахта ім.О.Ф.Засядька", з 22.07.2011р. по цей час начальник відділу аудиту ПАТ "Шахта ім.О.Ф.Засядька". Загальними зборами акціонерів ПАТ "Шахта ім.О.Ф.Засядька" у зв'язку з закінченням терміну повноважень 15.04.2014р. прийняте рішення про звільнення члена Ревізійної комісії та обрання на новий термін членом Ревізійної Комісії. Посадову особу призначено на три роки. Не обіймає посади на інших підприємствах. Винагорода за виконання обв'язків члена Ревізійної комісії не виплачувалась. Судимостей за корисливі та посадові злочини не має. |
|
|
Лаптєв Ігор Васильович
|
Член Дирекції - заступник генерального директора із зовнішньоекономічних зв'язків |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.02.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВА, 555383, 18.12.1996, Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області |
| Освіта |
вища, Донецький політехнічний інститут, гірничий інженер-економіст |
| Стаж роботи |
32 роки |
| Попередне місце роботи |
начальник відділу зовнішньоекономічних зв'язків ОП "Шахта ім.О.Ф.Засядька" |
| Примітки |
Окремо обов'язки не визначено, дiє в межах повноважень, оговорених Статутом. Дирекцiя є колегiальним виконавчим органом, що здiйснює керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю Товариства та несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи. Дирекцiя уповноважена приймати рiшення з усiх питань дiяльностi Товариства за виключенням таких, що згiдно зi Статутом вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Дирекцiя в межах своєї компетенцiї дiє вiд iменi Товариства, пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй Радi Товариства та органiзує виконання їх рiшень. Члени Дирекцiї обираються Наглядовою радою строком на три роки, у кiлькостi п'ятьох осiб. До складу Дирекцiї входять Генеральний директор, заступник Генерального директора, три члени Дирекцiї. Членами Дирекцiї Товариства можуть бути будь-якi фiзичнi особи, якi мають повну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї. Голосування з питання персонального складу Дирекцiї здiйснюється за всiма кандидатурами одночасно (єдиним пакетом). Одна i та сама особа може призначатися членом Дирекцiї необмежену кiлькiсть раз. У випадку не переобрання Генерального директора та членiв Дирекцiї пiсля закiнчення строку повноважень, їх повноваження продовжуються до найближчого засiдання переобраної Загальними зборами Наглядової Ради. Наглядова Рада має право достроково вiдкликати Членiв Дирекцiї, дiї яких або бездiяльнiсть порушують права акцiонерiв чи самого Товариства. Повноваження члену Дирекцiї припиняються достроково у випадках: 1) прийняття Наглядовою радою Товариства вiдповiдного рiшення; 2) подання членом Дирекцiї заяви про складення своїх повноважень. У разi вiдсутностi заступника Генерального директора (в тому числi, у зв'язку з вiдрядженням, хворобою, вiдпусткою) Генеральний директор своїм наказом призначає виконуючого обов'язки Генерального директора з числа членiв Дирекцiї. Члени Дирекцiї мають право дiяти вiд iменi Товариства в межах своїх посадових обов'язкiв або в силу спецiальних повноважень, обумовлених Статутом Товариства, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та/або Дирекцiї. Дирекцiя: 1) реалiзує напрямки дiяльностi Товариства; 2) розробляє пропозицiї щодо розмiру та форм виплати дивiдендiв та виносить їх на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; 3) органiзує та здiйснює зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; 4) приймає рiшення, що стосуються отримання та надання кредитiв, позик; 5) затверджує iнвестицiйнi програми та рiчнi плани (бюджети) Товариства; 6) приймає рiшення про здiйснення Товариством капiталовкладень; 7) визначає питання, якi повиннi бути винесенi на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв та готує проекти рiшень Зборiв з цих питань; 8) складає рiчний звiт про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та виносить його на розгляд та затвердження Загальних зборiв акцiонерiв; 9) розробляє порядок розподiлу прибутку i покриття збиткiв та виносить його на розгляд та затвердження Загальних зборiв акцiонерiв; 10) розробляє порядок створення, використання та перерозподiлу фондiв Товариства; 11) органiзує випуск та розмiщення цiнних паперiв; 12) визначає стратегiю маркетингу, полiтику зовнiшньоекономiчної дiяльностi та цiноутворення; 13) складає поточнi фiнансовi звiти; 14) готує, розглядає та виносить на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв пропозицiї по внесенню змiн та доповнень до Статуту Товариства; 15) визначає перелiк та умови надання акцiонерам профiльних послуг на пiльгових умовах; 16) забезпечує органiзацiйно-технiчну дiяльнiсть Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї; 17) органiзує фiнансово-економiчну роботу, облiк та звiтнiсть Товариства; 18) здiйснює контроль за станом примiщень, будiвель, обладнання; 19) здiйснює контроль за рухом матерiальних та грошових цiнностей; 20) органiзує дiловодство та ведення архiвiв; 21) органiзує соцiально-побутове обслуговування робiтникiв Товариства; 22) затверджує статути та змiни до статутiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 23) обирає та припиняє повноваження керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 24) визначає виробничу структуру Товариства; 25) визначає органiзацiйну структуру Товариства; 26) приймає рiшення про створення та закриття вiдокремлених пiдроздiлiв, фiлiй, представництв, вiддiлень Товариства; 27) затверджує положення про вiдокремленi пiдроздiли, фiлiї, представництва, вiддiлення Товариства; 28) визначає майно, яким надiляються вiдокремленi пiдроздiли, фiлiї, представництва, вiддiлення Товариства; 29) органiзує роботу дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв, фiлiй, представництв, вiддiлень Товариства; 30) планує дiяльнiсть Товариства, його вiдокремлених пiдроздiлiв, фiлiй, представництв, вiддiлень, контролює їх роботу; 31) укладає та виконує колективний договiр. Призначає та вiдкликає осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Дирекцiї; 32) забезпечує економiчну безпеку Товариства, визначає склад, обсяг та порядок захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю; 33) здiйснює активний контроль виконання заходiв економiчної безпеки та захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю. 34) приймає рiшення про вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом таких правочинiв, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 35) приймає рiшення щодо розпорядження майном Товариства на суму, яка становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 36) приймає рiшення про придбання та вiдчуження Товариством корпоративних прав (в тому числi акцiй) iнших юридичних осiб; 37) приймає рiшення про надання фiнансової (благодiйної) допомоги юридичним особам. Розмір винагороди, отриманої протягом звітного періоду, складає 85680,60 грн. Винагороди в натуральнiй формi не було. Попередні посади протягом останіх п'яти років: начальник відділу зовнішньоекономічних зв'язків ОП "Шахта ім. О.Ф. Засядька", заступник генерального директора із зовнішньоекономічних зв'язків ПАТ "Шахта ім. О.Ф.Засядька". З 15.02.2013р. посадову особу призначено на три роки. Не обiймає посади на інших пiдприємствах. Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Змін протягом року не було. |
|
|
Маковей Вадим Володимирович
|
Голова ревізійної комісії |
| Рік народження |
1942 р. н.
(82 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.04.2014
- три роки |
| Паспортні дані |
ВС, 302697, 11.08.2000, Ворошиловським РВ УМВС України в місті Донецьку |
| Освіта |
вища, Донецький політехнічний інститут, гірничий інженер |
| Стаж роботи |
53 роки |
| Попередне місце роботи |
заступник директора шахти - начальник договірного управління ОП "Шахта ім.О.Ф.Засядька" |
| Примітки |
Окремо обов'язки не визначено, дiє в межах повноважень, оговорених Статутом. Ревізійна комісія є органом Товариства, який обирається Загальними зборами, для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізійна комісія обирається у кількості трьох членів виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Порядок формування Ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів Ревізійної комісії встановлюються у Положенні про Ревізійну комісію Товариства. Строк повноважень членів Ревізійної комісії встановлюється на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів. Не можуть бути членами Ревізійної комісії: - член Наглядової ради; - член Дирекції; - корпоративний секретар; - особа, яка не має повної цивільної дієздатності; - члени інших органів Товариства. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом або внутрішніми положеннями Товариства. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Генеральний директор забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом та/або Положенням про Ревізійну комісію. Товариство забезпечує доступ членів Ревізійної комісії до інформації в межах, що визначаються Положенням про Ревізійну комісію. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Зміни складу та компетенції Ревізійної комісії Товариства можливі лише за рішенням Загальних зборів шляхом їх внесення до Статуту. Попередні посади протягом останіх п'яти років: заступник директора шахти - начальник договірного управління ОП "Шахта ім.О.Ф.Засядька", з 22.07.2011р. по цей час заступник директора шахти - начальник договірного управління ПАТ "Шахта ім.О.Ф.Засядька". Загальними зборами акціонерів ПАТ "Шахта ім.О.Ф.Засядька" у зв'язку із закінченням терміну повноважень 15.04.2014р. прийняте рішення про звільнення члена Ревізійної комісії та обрання на новий термін членом Ревізійної Комісії. Посадову особу призначено на три роки. На засіданні Ревізійної комісії 15.04.2014р. обрано Головою Ревізійної комісії. Не обіймає посади на інших підприємствах. Винагорода за виконання обов'язків члена Ревізійної комісії не виплачувалась. Судимостей за корисливі та посадові злочини не має. |
|
|
Залознова Юлія Станіславівна
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.02.2012
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВС, 634949, 13.12.2000, Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області |
| Освіта |
вища, Донецький державний технічний університет, інженер-промтеплоенергетик, економіст-фінансист; доктор економічних наук, Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому національному університеті, спеціаліст-юрист |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
начальник планово-економічного відділу ОП "Шахта ім.О.Ф. Засядька" |
| Примітки |
Окремо обов'язки не визначено, дiє в межах повноважень, оговорених Статутом. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, контролює та регулює діяльність Дирекції Товариства. Наглядова рада Товариства обирається у кількості 5 членів з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність та/або з числа юридичних осіб акціонерів строком на три роки. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Дирекції та/або членом Ревізійної комісії Товариства. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Умови такого договору (контракту) визначаються Зборами, його підписання від імені Товариства здійснює особа, уповноважена Зборами. Такий договір може бути оплатним або безоплатним. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора та членів Дирекції Товариства; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором та з членами Дирекції Товариства, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора або члена Дирекції Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства; 11) прийняття рішення про застосування до Генерального директора та членів Дирекції заходів заохочення, дисциплінарних стягнень та інших видів відповідальності відповідно до чинного законодавства України; 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 13) обрання корпоративного секретаря; 14) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 15) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 16) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого Законом України "Про акціонерні товариства"; 17) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; 18) затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах відповідно до чинного законодавства; 19) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 20) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 21) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 22) прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; 23) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 24) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 25) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 26) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; 27) надання Дирекції рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору Товариства, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору. Кожний член Наглядової ради повинен бути повідомлений про скликання засідання Наглядової ради персонально не пізніше, як за три дні до проведення засідання. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини її складу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Загальні збори Товариства у будь-який час та будь з яких причин відповідно до чинного законодавства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: - за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; - в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; - в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. Зміни складу та компетенції Наглядової ради можливі лише за рішенням Загальних зборів шляхом їх внесення до Статуту та Положення про Наглядову раду. Членам Наглядової ради Товариство компенсує транспортні, поштові витрати, а також витрати на відрядження, що пов'язані з виконанням ними своїх обов'язків. Попередні посади протягом останіх п'яти років: начальник планово-економічного відділу ОП "Шахта ім.О.Ф. Засядька", начальник планово-економічного відділу ПАТ "Шахта ім.О.Ф. Засядька". З 28.02.2012 р. обрано на термін - 3 роки. Не обіймає посади на інших підприємствах. Винагорода за виконання обов'язків члена Наглядової ради не виплачувалась. Судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Змін протягом року не було. |
|
|
Матвієнко Наталія Геннадіївна
|
Член Дирекції - заступник фінансового директора |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.02.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВС, 634847, 12.12.2000, Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області |
| Освіта |
вища, Донецький національний технічний університет, спеціаліст з обліку і аудиту |
| Стаж роботи |
29 років |
| Попередне місце роботи |
заступник головного бухгалтера з обліку ОП "Шахта ім.О.Ф.Засядька" |
| Примітки |
Окремо обов'язки не визначено, дiє в межах повноважень,оговорених Статутом. Дирекція є колегіальним виконавчим органом, що здійснює керівництво всією поточною діяльністю Товариства та несе відповідальність за ефективність його роботи. Дирекція уповноважена приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства за виключенням таких, що згідно зі Статутом віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Дирекція в межах своєї компетенції діє від імені Товариства, підзвітна Загальним зборам акціонерів і Наглядовій Раді Товариства та організує виконання їх рішень. Члени Дирекції обираються Наглядовою радою строком на три роки, у кількості п'ятьох осіб. До складу Дирекції входять Генеральний директор, заступник Генерального директора, три члени Дирекції. Членами Дирекції Товариства можуть бути будь-які фізичні особи, які мають повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Голосування з питання персонального складу Дирекції здійснюється за всіма кандидатурами одночасно (єдиним пакетом). Одна і та сама особа може призначатися членом Дирекції необмежену кількість раз. У випадку не переобрання Генерального директора та членів Дирекції після закінчення строку повноважень, їх повноваження продовжуються до найближчого засідання переобраної Загальними зборами Наглядової Ради. Наглядова Рада має право достроково відкликати Членів Дирекції, дії яких або бездіяльність порушують права акціонерів чи самого Товариства. Повноваження члену Дирекції припиняються достроково у випадках: 1) прийняття Наглядовою радою Товариства відповідного рішення; 2) подання членом Дирекції заяви про складення своїх повноважень. У разі відсутності заступника Генерального директора (в тому числі, у зв'язку з відрядженням, хворобою, відпусткою) Генеральний директор своїм наказом призначає виконуючого обов'язки Генерального директора з числа членів Дирекції. Члени Дирекції мають право діяти від імені Товариства в межах своїх посадових обов'язків або в силу спеціальних повноважень, обумовлених Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів та/або Дирекції. Дирекція: 1) реалізує напрямки діяльності Товариства; 2) розробляє пропозиції щодо розміру та форм виплати дивідендів та виносить їх на розгляд Загальних зборів акціонерів; 3) організує та здійснює зовнішньоекономічну діяльність; 4) приймає рішення, що стосуються отримання та надання кредитів, позик; 5) затверджує інвестиційні програми та річні плани (бюджети) Товариства; 6) приймає рішення про здійснення Товариством капіталовкладень; 7) визначає питання, які повинні бути винесені на розгляд Загальних зборів акціонерів та готує проекти рішень Зборів з цих питань; 8) складає річний звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства та виносить його на розгляд та затвердження Загальних зборів акціонерів; 9) розробляє порядок розподілу прибутку і покриття збитків та виносить його на розгляд та затвердження Загальних зборів акціонерів; 10) розробляє порядок створення, використання та перерозподілу фондів Товариства; 11) організує випуск та розміщення цінних паперів; 12) визначає стратегію маркетингу, політику зовнішньоекономічної діяльності та ціноутворення; 13) складає поточні фінансові звіти; 14) готує, розглядає та виносить на розгляд Загальних зборів акціонерів пропозиції по внесенню змін та доповнень до Статуту Товариства; 15) визначає перелік та умови надання акціонерам профільних послуг на пільгових умовах; 16) забезпечує організаційно-технічну діяльність Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Ревізійної комісії; 17) організує фінансово-економічну роботу, облік та звітність Товариства; 18) здійснює контроль за станом приміщень, будівель, обладнання; 19) здійснює контроль за рухом матеріальних та грошових цінностей; 20) організує діловодство та ведення архівів; 21) організує соціально-побутове обслуговування робітників Товариства; 22) затверджує статути та зміни до статутів дочірніх підприємств Товариства; 23) обирає та припиняє повноваження керівників дочірніх підприємств Товариства; 24) визначає виробничу структуру Товариства; 25) визначає організаційну структуру Товариства; 26) приймає рішення про створення та закриття відокремлених підрозділів, філій, представництв, відділень Товариства; 27) затверджує положення про відокремлені підрозділи, філії, представництва, відділення Товариства; 28) визначає майно, яким наділяються відокремлені підрозділи, філії, представництва, відділення Товариства; 29) організує роботу дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів, філій, представництв, відділень Товариства; 30) планує діяльність Товариства, його відокремлених підрозділів, філій, представництв, відділень, контролює їх роботу; 31) укладає та виконує колективний договір. Призначає та відкликає осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Дирекції; 32) забезпечує економічну безпеку Товариства, визначає склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію; 33) здійснює активний контроль виконання заходів економічної безпеки та захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію. 34) приймає рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 35) приймає рішення щодо розпорядження майном Товариства на суму, яка становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 36) приймає рішення про придбання та відчуження Товариством корпоративних прав (в тому числі акцій) інших юридичних осіб; 37) приймає рішення про надання фінансової (благодійної) допомоги юридичним особам. Розмір винагороди, отриманої протягом звітного періоду, складає 76620,72 грн. Винагороди в натуральнiй формi не було. Попередні посади протягом останіх п'яти років: заступник головного бухгалтера з обліку ОП "Шахта ім.О.Ф.Засядька", заступник фінансового директора ПАТ "Шахта ім. О.Ф.Засядька". З 15.02.2013 року посадову особу призначено на три роки. Не обіймає посади на інших підприємствах. Судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Змін протягом року не було. |
|
|
Грязнов Валентин Степанович
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1938 р. н.
(86 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.02.2012
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВВ, 377455, 13.03.1998, Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області |
| Освіта |
вища, Донецький політехнічний інститут, гірничий інженер-розробник |
| Стаж роботи |
53 роки |
| Попередне місце роботи |
заступник директора шахти з підземного капітального будівництва ОП "Шахта ім.О.Ф.засядька" |
| Примітки |
Окремо обов'язки не визначено, дiє в межах повноважень, оговорених Статутом. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, контролює та регулює діяльність Дирекції Товариства. Наглядова рада Товариства обирається у кількості 5 членів з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність та/або з числа юридичних осіб акціонерів строком на три роки. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Дирекції та/або членом Ревізійної комісії Товариства. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Умови такого договору (контракту) визначаються Зборами, його підписання від імені Товариства здійснює особа, уповноважена Зборами. Такий договір може бути оплатним або безоплатним. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора та членів Дирекції Товариства; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором та з членами Дирекції Товариства, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора або члена Дирекції Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства; 11) прийняття рішення про застосування до Генерального директора та членів Дирекції заходів заохочення, дисциплінарних стягнень та інших видів відповідальності відповідно до чинного законодавства України; 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 13) обрання корпоративного секретаря; 14) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 15) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 16) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого Законом України "Про акціонерні товариства"; 17) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; 18) затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах відповідно до чинного законодавства; 19) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 20) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 21) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 22) прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; 23) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 24) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 25) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 26) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; 27) надання Дирекції рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору Товариства, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору. Кожний член Наглядової ради повинен бути повідомлений про скликання засідання Наглядової ради персонально не пізніше, як за три дні до проведення засідання. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини її складу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Загальні збори Товариства у будь-який час та будь з яких причин відповідно до чинного законодавства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: - за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; - в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; - в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. Зміни складу та компетенції Наглядової ради можливі лише за рішенням Загальних зборів шляхом їх внесення до Статуту та Положення про Наглядову раду. Членам Наглядової ради Товариство компенсує транспортні, поштові витрати, а також витрати на відрядження, що пов'язані з виконанням ними своїх обов'язків. Попередні посади протягом останіх п'яти років: заступник директора шахти з підземного капітального будівництва ОП "Шахта ім.О.Ф.засядька", заступник директора шахти з підземного капітального будівництва ПАТ "Шахта ім.О.Ф.Засядька". З 28.02.2012 р. обрано на термін - 3 роки. Не обіймає посади на інших підприємствах. Винагорода за виконання обов'язків члена Наглядової ради не виплачувалась. Судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Змін протягом року не було. |
|
|
Петруняк Світлана Іванівна
|
Член Дирекції - фінансовий директор |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.02.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВС, 109741, 30.12.1999, Червоногвардійським РВ Макіївського МУ УМВС України в Донецькій області |
| Освіта |
вища, Алма-Атинський енергетичний інститут, інженер-економіст |
| Стаж роботи |
34 роки |
| Попередне місце роботи |
головний бухгалтер ОП "Шахта ім. О.Ф. Засядька" |
| Примітки |
Окремо обов'язки не визначено, дiє в межах повноважень, оговорених Статутом. Дирекція є колегіальним виконавчим органом, що здійснює керівництво всією поточною діяльністю Товариства та несе відповідальність за ефективність його роботи. Дирекція уповноважена приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства за виключенням таких, що згідно зі Статутом віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Дирекція в межах своєї компетенції діє від імені Товариства, підзвітна Загальним зборам акціонерів і Наглядовій Раді Товариства та організує виконання їх рішень. Члени Дирекції обираються Наглядовою радою строком на три роки, у кількості п'ятьох осіб. До складу Дирекції входять Генеральний директор, заступник Генерального директора, три члени Дирекції. Членами Дирекції Товариства можуть бути будь-які фізичні особи, які мають повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Голосування з питання персонального складу Дирекції здійснюється за всіма кандидатурами одночасно (єдиним пакетом). Одна і та сама особа може призначатися членом Дирекції необмежену кількість раз. У випадку не переобрання Генерального директора та членів Дирекції після закінчення строку повноважень, їх повноваження продовжуються до найближчого засідання переобраної Загальними зборами Наглядової Ради. Наглядова Рада має право достроково відкликати Членів Дирекції, дії яких або бездіяльність порушують права акціонерів чи самого Товариства. Повноваження члену Дирекції припиняються достроково у випадках: 1) прийняття Наглядовою радою Товариства відповідного рішення; 2) подання членом Дирекції заяви про складення своїх повноважень. У разі відсутності заступника Генерального директора (в тому числі, у зв'язку з відрядженням, хворобою, відпусткою) Генеральний директор своїм наказом призначає виконуючого обов'язки Генерального директора з числа членів Дирекції. Члени Дирекції мають право діяти від імені Товариства в межах своїх посадових обов'язків або в силу спеціальних повноважень, обумовлених Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів та/або Дирекції. Дирекція: 1) реалізує напрямки діяльності Товариства; 2) розробляє пропозиції щодо розміру та форм виплати дивідендів та виносить їх на розгляд Загальних зборів акціонерів; 3) організує та здійснює зовнішньоекономічну діяльність; 4) приймає рішення, що стосуються отримання та надання кредитів, позик; 5) затверджує інвестиційні програми та річні плани (бюджети) Товариства; 6) приймає рішення про здійснення Товариством капіталовкладень; 7) визначає питання, які повинні бути винесені на розгляд Загальних зборів акціонерів та готує проекти рішень Зборів з цих питань; 8) складає річний звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства та виносить його на розгляд та затвердження Загальних зборів акціонерів; 9) розробляє порядок розподілу прибутку і покриття збитків та виносить його на розгляд та затвердження Загальних зборів акціонерів; 10) розробляє порядок створення, використання та перерозподілу фондів Товариства; 11) організує випуск та розміщення цінних паперів; 12) визначає стратегію маркетингу, політику зовнішньоекономічної діяльності та ціноутворення; 13) складає поточні фінансові звіти; 14) готує, розглядає та виносить на розгляд Загальних зборів акціонерів пропозиції по внесенню змін та доповнень до Статуту Товариства; 15) визначає перелік та умови надання акціонерам профільних послуг на пільгових умовах; 16) забезпечує організаційно-технічну діяльність Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Ревізійної комісії; 17) організує фінансово-економічну роботу, облік та звітність Товариства; 18) здійснює контроль за станом приміщень, будівель, обладнання; 19) здійснює контроль за рухом матеріальних та грошових цінностей; 20) організує діловодство та ведення архівів; 21) організує соціально-побутове обслуговування робітників Товариства; 22) затверджує статути та зміни до статутів дочірніх підприємств Товариства; 23) обирає та припиняє повноваження керівників дочірніх підприємств Товариства; 24) визначає виробничу структуру Товариства; 25) визначає організаційну структуру Товариства; 26) приймає рішення про створення та закриття відокремлених підрозділів, філій, представництв, відділень Товариства; 27) затверджує положення про відокремлені підрозділи, філії, представництва, відділення Товариства; 28) визначає майно, яким наділяються відокремлені підрозділи, філії, представництва, відділення Товариства; 29) організує роботу дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів, філій, представництв, відділень Товариства; 30) планує діяльність Товариства, його відокремлених підрозділів, філій, представництв, відділень, контролює їх роботу; 31) укладає та виконує колективний договір. Призначає та відкликає осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Дирекції; 32) забезпечує економічну безпеку Товариства, визначає склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію; 33) здійснює активний контроль виконання заходів економічної безпеки та захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію. 34) приймає рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 35) приймає рішення щодо розпорядження майном Товариства на суму, яка становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 36) приймає рішення про придбання та відчуження Товариством корпоративних прав (в тому числі акцій) інших юридичних осіб; 37) приймає рішення про надання фінансової (благодійної) допомоги юридичним особам. Несе відповідальність за складання фінансової звітності та підписує фінансові документи згідно посадової інструкції. Розмір винагороди, отриманої протягом звітного періоду, складає 120098,88 грн. Винагороди в натуральнiй формi не було. Попередні посади протягом останіх п'яти років: головний економіст ТОВ "Агрофірма "Агротіс", начальник відділу аудиту, головний бухгалтер ОП "Шахта ім. О.Ф. Засядька", фінансовий директор ПАТ "Шахта ім. О.Ф. Засядька". З 15.02.2013 року посадову особу призначено на три роки. Не обіймає посади на інших підприємствах. Судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Змін протягом року не було. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему