|
Петруняк Світлана Іванівна
|
Член Дирекцiї - фiнансовий директор |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Паспортні дані |
ВС, 109741, 30.12.1999, Червоногвардiйським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
вища, Алма-Атинський енергетичний iнститут, iнженер-економiст |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
головний бухгалтер ОП "Шахта iм. О.Ф. Засядька" |
| Примітки |
Окремо обов'язки не визначено, дiє в межах повноважень, оговорених Статутом. Дирекцiя є колегiальним виконавчим органом, що здiйснює керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю Товариства та несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи. Дирекцiя уповноважена приймати рiшення з усiх питань дiяльностi Товариства за виключенням таких, що згiдно зi Статутом вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Дирекцiя в межах своєї компетенцiї дiє вiд iменi Товариства, пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй Радi Товариства та органiзує виконання їх рiшень. Члени Дирекцiї обираються Наглядовою радою строком на три роки, у кiлькостi п'ятьох осiб. До складу Дирекцiї входять Генеральний директор, заступник Генерального директора, три члени Дирекцiї. Членами Дирекцiї Товариства можуть бути будь-якi фiзичнi особи, якi мають повну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї. Голосування з питання персонального складу Дирекцiї здiйснюється за всiма кандидатурами одночасно (єдиним пакетом). Одна i та сама особа може призначатися членом Дирекцiї необмежену кiлькiсть раз. У випадку не переобрання Генерального директора та членiв Дирекцiї пiсля закiнчення строку повноважень, їх повноваження продовжуються до найближчого засiдання переобраної Загальними зборами Наглядової Ради. Наглядова Рада має право достроково вiдкликати Членiв Дирекцiї, дiї яких або бездiяльнiсть порушують права акцiонерiв чи самого Товариства. Повноваження члену Дирекцiї припиняються достроково у випадках: 1) прийняття Наглядовою радою Товариства вiдповiдного рiшення; 2) подання членом Дирекцiї заяви про складення своїх повноважень. У разi вiдсутностi заступника Генерального директора (в тому числi, у зв'язку з вiдрядженням, хворобою, вiдпусткою) Генеральний директор своїм наказом призначає виконуючого обов'язки Генерального директора з числа членiв Дирекцiї. Члени Дирекцiї мають право дiяти вiд iменi Товариства в межах своїх посадових обов'язкiв або в силу спецiальних повноважень, обумовлених Статутом Товариства, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та/або Дирекцiї. Дирекцiя: 1) реалiзує напрямки дiяльностi Товариства; 2) розробляє пропозицiї щодо розмiру та форм виплати дивiдендiв та виносить їх на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; 3) органiзує та здiйснює зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; 4) приймає рiшення, що стосуються отримання та надання кредитiв, позик; 5) затверджує iнвестицiйнi програми та рiчнi плани (бюджети) Товариства; 6) приймає рiшення про здiйснення Товариством капiталовкладень; 7) визначає питання, якi повиннi бути винесенi на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв та готує проекти рiшень Зборiв з цих питань; 8) складає рiчний звiт про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та виносить його на розгляд та затвердження Загальних зборiв акцiонерiв; 9) розробляє порядок розподiлу прибутку i покриття збиткiв та виносить його на розгляд та затвердження Загальних зборiв акцiонерiв; 10) розробляє порядок створення, використання та перерозподiлу фондiв Товариства; 11) органiзує випуск та розмiщення цiнних паперiв; 12) визначає стратегiю маркетингу, полiтику зовнiшньоекономiчної дiяльностi та цiноутворення; 13) складає поточнi фiнансовi звiти; 14) готує, розглядає та виносить на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв пропозицiї по внесенню змiн та доповнень до Статуту Товариства; 15) визначає перелiк та умови надання акцiонерам профiльних послуг на пiльгових умовах; 16) забезпечує органiзацiйно-технiчну дiяльнiсть Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї; 17) органiзує фiнансово-економiчну роботу, облiк та звiтнiсть Товариства; 18) здiйснює контроль за станом примiщень, будiвель, обладнання; 19) здiйснює контроль за рухом матерiальних та грошових цiнностей; 20) органiзує дiловодство та ведення архiвiв; 21) органiзує соцiально-побутове обслуговування робiтникiв Товариства; 22) затверджує статути та змiни до статутiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 23) обирає та припиняє повноваження керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 24) визначає виробничу структуру Товариства; 25) визначає органiзацiйну структуру Товариства; 26) приймає рiшення про створення та закриття вiдокремлених пiдроздiлiв, фiлiй, представництв, вiддiлень Товариства; 27) затверджує положення про вiдокремленi пiдроздiли, фiлiї, представництва, вiддiлення Товариства; 28) визначає майно, яким надiляються вiдокремленi пiдроздiли, фiлiї, представництва, вiддiлення Товариства; 29) органiзує роботу дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв, фiлiй, представництв, вiддiлень Товариства; 30) планує дiяльнiсть Товариства, його вiдокремлених пiдроздiлiв, фiлiй, представництв, вiддiлень, контролює їх роботу; 31) укладає та виконує колективний договiр. Призначає та вiдкликає осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Дирекцiї; 32) забезпечує економiчну безпеку Товариства, визначає склад, обсяг та порядок захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю; 33) здiйснює активний контроль виконання заходiв економiчної безпеки та захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю. 34) приймає рiшення про вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом таких правочинiв, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 35) приймає рiшення щодо розпорядження майном Товариства на суму, яка становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 36) приймає рiшення про придбання та вiдчуження Товариством корпоративних прав (в тому числi акцiй) iнших юридичних осiб; 37) приймає рiшення про надання фiнансової (благодiйної) допомоги юридичним особам. Несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi та пiдписує фiнансовi документи згiдно посадової iнструкцiї. Сума винагороди, отриманої у 2012 роцi становить 99014,08 грн. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Попереднi посади: iнженер виробничого енергетичного об'єднання "Алтайенерго", iнженер "Схiдно-Казахстанськi електричнi мережi "Алтайенерго", начальник планового вiддiлу Електромережевого пiдприємства "Усть-Каменогiрськмiськ-свiтло", економiст, в.о. головного бухгалтера, головний бухгалтер пiдприємства "Донецькпромтранскомплект", головний економiст Донецького територiально-виробничого об'єднання "Ротапринт", головний економiст Донецького комiтета "Укрнафтопродукти", головний експерт з фiнансових питань фiрми "Гарант-аудит", економiст, головний бухгалтер Донецького обласного комiтету товариства сприяння оборонi України, головний бухгалтер ДВАТ "Науково-виробниче пiдприємство "Донвугледегазацiя", аудитор ТОВ "Аналiтик-спектр", бухгалтер фiнансово-промислової компанiї "УкрРосвугiлля", головний бухгалтер ТОВ "ТЕМП", головний економiст ТОВ "Агрофiрма "Агротiс", начальник вiддiлу аудиту, головний бухгалтер ОП "Шахта iм. О.Ф. Засядька". З 22.07.2011 року вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 19 травня 2011р.) по цей час працює фiнансовим директором ПАТ "Шахта iм. О.Ф. Засядька". Змiн протягом року не було. Не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Филимонов Павло Євгенович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Паспортні дані |
ВС, 784274, 20.02.2001, Ленiнським РВ УМВС України у мiстi Донецьку |
| Освіта |
вища, Донецький полiтехнiчний iнститут, гiрничий iнженер; кандидат технiчних наук |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
генеральний директор ОП "Шахта iм.О.Ф.Засядька" |
| Примітки |
Згiдно Статуту Пiдприємства Дирекцiя є колегiальним виконавчим органом, що здiйснює керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю Товариства та несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи. Дирекцiя уповноважена приймати рiшення з усiх питань дiяльностi Товариства за виключенням таких, що згiдно зi Статутом вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Дирекцiя в межах своєї компетенцiї дiє вiд iменi Товариства, пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй Радi Товариства та органiзує виконання їх рiшень. Члени Дирекцiї обираються Наглядовою радою строком на три роки, у кiлькостi п'ятьох осiб. До складу Дирекцiї входять Генеральний директор, заступник Генерального директора, три члени Дирекцiї. Генеральним директором, заступником Генерального директора та членами Дирекцiї Товариства можуть бути будь-якi фiзичнi особи, якi мають повну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї. Голосування з питання персонального складу Дирекцiї здiйснюється за всiма кандидатурами одночасно (єдиним пакетом). Одна i та сама особа може призначатися членом Дирекцiї необмежену кiлькiсть раз. У випадку не переобрання Генерального директора та членiв Дирекцiї пiсля закiнчення строку повноважень, їх повноваження продовжуються до найближчого засiдання переобраної Загальними зборами Наглядової Ради. Наглядова Рада має право достроково вiдкликати Генерального директора та членiв Дирекцiї, дiї яких або бездiяльнiсть порушують права акцiонерiв чи самого Товариства. Повноваження члену Дирекцiї припиняються достроково у випадках: 1) прийняття Наглядовою радою Товариства вiдповiдного рiшення; 2) подання членом Дирекцiї заяви про складення своїх повноважень. Дирекцiя: 1) реалiзує напрямки дiяльностi Товариства; 2) розробляє пропозицiї щодо розмiру та форм виплати дивiдендiв та виносить їх на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; 3) органiзує та здiйснює зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; 4) приймає рiшення, що стосуються отримання та надання кредитiв, позик; 5) затверджує iнвестицiйнi програми та рiчнi плани (бюджети) Товариства; 6) приймає рiшення про здiйснення Товариством капiталовкладень; 7) визначає питання, якi повиннi бути винесенi на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв та готує проекти рiшень Зборiв з цих питань; 8) складає рiчний звiт про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та виносить його на розгляд та затвердження Загальних зборiв акцiонерiв; 9) розробляє порядок розподiлу прибутку i покриття збиткiв та виносить його на розгляд та затвердження Загальних зборiв акцiонерiв; 10) розробляє порядок створення, використання та перерозподiлу фондiв Товариства; 11) органiзує випуск та розмiщення цiнних паперiв; 12) визначає стратегiю маркетингу, полiтику зовнiшньоекономiчної дiяльностi та цiноутворення; 13) складає поточнi фiнансовi звiти; 14) готує, розглядає та виносить на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв пропозицiї по внесенню змiн та доповнень до Статуту Товариства; 15) визначає перелiк та умови надання акцiонерам профiльних послуг на пiльгових умовах; 16) забезпечує органiзацiйно-технiчну дiяльнiсть Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї; 17) органiзує фiнансово-економiчну роботу, облiк та звiтнiсть Товариства; 18) здiйснює контроль за станом примiщень, будiвель, обладнання; 19) здiйснює контроль за рухом матерiальних та грошових цiнностей; 20) органiзує дiловодство та ведення архiвiв; 21) органiзує соцiально-побутове обслуговування робiтникiв Товариства; 22) затверджує статути та змiни до статутiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 23) обирає та припиняє повноваження керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 24) визначає виробничу структуру Товариства; 25) визначає органiзацiйну структуру Товариства; 26) приймає рiшення про створення та закриття вiдокремлених пiдроздiлiв, фiлiй, представництв, вiддiлень Товариства; 27) затверджує положення про вiдокремленi пiдроздiли, фiлiї, представництва, вiддiлення Товариства; 28) визначає майно, яким надiляються вiдокремленi пiдроздiли, фiлiї, представництва, вiддiлення Товариства; 29) органiзує роботу дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв, фiлiй, представництв, вiддiлень Товариства; 30) планує дiяльнiсть Товариства, його вiдокремлених пiдроздiлiв, фiлiй, представництв, вiддiлень, контролює їх роботу; 31) укладає та виконує колективний договiр. Призначає та вiдкликає осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Дирекцiї; 32) забезпечує економiчну безпеку Товариства, визначає склад, обсяг та порядок захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю; 33) здiйснює активний контроль виконання заходiв економiчної безпеки та захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю. 34) приймає рiшення про вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом таких правочинiв, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 35) приймає рiшення щодо розпорядження майном Товариства на суму, яка становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 36) приймає рiшення про придбання та вiдчуження Товариством корпоративних прав (в тому числi акцiй) iнших юридичних осiб; 37) приймає рiшення про надання фiнансової (благодiйної) допомоги юридичним особам. Дирекцiя розглядає та вирiшує будь-якi iншi питання, внесенi на її розгляд Наглядовою Радою, Генеральним директором та членами Дирекцiї, Ревiзiйною комiсiєю Товариства, якщо вони не вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради. Органiзацiйною формою роботи Дирекцiї як колегiального органу є засiдання. Дирекцiя збирається у разi необхiдностi, але не рiдше одного разу на мiсяць. Позачерговi засiдання Дирекцiї скликаються на вимогу: Генерального директора, члена Дирекцiї, Наглядової Ради, або Ревiзiйної комiсiї Товариства. Засiдання Дирекцiї веде Генеральний директор. Генеральний директор органiзує роботу Дирекцiї згiдно питань поточної дiяльностi. До порядку денного додатково включаються питання, запропонованi для розгляду Наглядовою Радою, Ревiзiйною комiсiєю та членами Дирекцiї. Засiдання Дирекцiї вважаються повноважними, якщо у засiданнi приймає участь не менше нiж три її члена. Кожен член Дирекцiї має один голос. Рiшення Дирекцiї приймаються простою бiльшiстю присутнiх. Дирекцiя може приймати рiшення шляхом опитування, якщо всi її члени погодилися з цим у письмовiй формi. Рiшення Дирекцiї оформлюється протоколом, який пiдписується Генеральним директором та Секретарем Дирекцiї, який обирається з числа членiв Дирекцiї на першому засiданнi Дирекцiї. Секретар Дирекцiї веде книгу протоколiв. Дирекцiя пiсля закiнчення чергового фiнансового року виносить на розгляд та затвердження Загальних зборiв акцiонерiв рiчний звiт Товариства. Роботою Дирекцiї керує Генеральний директор. Генеральний директор здiйснює функцiї, покладенi на нього як на керiвника Товариства, згiдно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числi: 1) скликає засiдання Дирекцiї; 2) головує на засiданнях Дирекцiї; 3) органiзовує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Дирекцiї; 4) забезпечує ведення протоколу на засiданнях Дирекцiї; 5) забезпечує пiдвищення ефективностi виробничої та комерцiйної дiяльностi Товариства, розвитку господарських зв'язкiв; 6) вживає заходи щодо зменшення собiвартостi та збiльшення конкурентоспроможностi продукцiї, а також щодо збiльшення прибутку Товариства; 7) органiзує пiдготовку питань, що виносяться на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; 8) здiйснює оперативне керiвництво роботою Товариства згiдно з його планами; 9) затверджує цiни та тарифи на продукцiю, роботи та послуги, що виробленi чи наданi Товариством; 10) вiдкриває та закриває у банкiвських установах поточнi рахунки, рахунки в цiнних паперах та iншi рахунки Товариства; 11) приймає рiшення щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку в Товариствi, та впровадження облiкової полiтики Товариства; 12) органiзує та проводить кадрову роботу, визначає склад та статус структурних пiдроздiлiв та служб, чисельнiсть та структуру апарату Дирекцiї Товариства; 13) встановлює численнiсть працiвникiв та затверджує штатний розклад Товариства, дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв, фiлiй, представництв, вiддiлень Товариства; 14) пiдписує вiд iменi Дирекцiї колективний договiр змiни та доповнення до нього; 15) затверджує правила, процедури, iнструкцiї та iншi внутрiшнi документи Товариства; 16) органiзує розробку та подає на затвердження трудовим колективом правил внутрiшнього трудового розпорядку; 17) визначає умови оплати працi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв, фiлiй, представництв, вiддiлень Товариства; 18) затверджує iнструкцiї, положення та звiти про роботу структурних пiдроздiлiв Товариства; 19) в межах своєї компетенцiї видає накази, розпорядження i дає вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; 20) наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, пiдписує трудовi договори та контракти з працiвниками, застосовує до них заходи заохочення та дисциплiнарнi стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства. Має право передавати свої повноваження з прийому, переводу, звiльненню та застосуванню заходiв заохочення та дисциплiнарних стягнень, а також iнших повноважень, якi йому наданi, заступнику Генерального директора, начальнику вiддiлу кадрiв або керiвникам структурних пiдроздiлiв; 21) призначає та звiльняє керiвникiв вiдокремлених пiдроздiлiв, фiлiй, представництв, вiддiлень Товариства; 22) приймає рiшення про вiдрядження працiвникiв Товариства в межах України та за кордон; 23) органiзовує пiдготовку i навчання кадрiв; 24) забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрiшнього трудового розпорядку; 25) забезпечує безпечне ведення всiх робiт, пов'язаних з виробничою та господарською дiяльнiстю; 26) вимагає вiд спiвробiтникiв Товариства забезпечення економiчної безпеки та захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю; 27) приймає рiшення про надання матерiальної допомоги; 28) приймає рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми особами; 29) ухвалює рiшення про пред'явлення вiд iменi Товариства претензiй i позовiв до юридичних i фiзичних осiб; 30) без довiреностi представляє iнтереси Товариства у взаємовiдносинах з юридичними i фiзичними особами, державними та iншими органами i органiзацiями України та за її межами, в судах загальної юрисдикцiї, третейських судах; 31) видає довiреностi на здiйснення дiй вiд iменi Товариства; 32) самостiйно вчиняє правочини, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом таких правочинiв, становить до 5 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 33) розпоряджається майном Товариства на суму, що становить до 5 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 34) пiдписує довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту; 35) укладає цивiльно-правовi договори з правом їх пiдпису у межах, встановлених законодавством України, цим Статутом та внутрiшнiми нормативними актами Товариства; 36) приймає участь самостiйно або уповноважує iншу особу на участь у зборах господарських товариств, корпоративними правами (в тому числi акцiями) яких володiє Товариство 37) виконує iншi повноваження, покладенi на нього як на керiвника Товариства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства. Для вирiшення особливо важливих та складних питань фiнансової та господарської дiяльностi Товариства Генеральний директор може створювати тимчасовi або постiйно дiючi комiтети та комiсiї з найкомпетентнiших працiвникiв Товариства. Дiї, якi потребують попереднього одержання дозволу Загальних зборiв або Наглядової ради Товариства, Генеральний директор вчиняє лише пiсля одержання такого дозволу в порядку, передбаченому Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Генеральний директор пiдписує документи, якi необхiднi для виконання рiшень Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв. Генеральний директор на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Сума винагороди, отриманої у 2012 роцi становить 246281,36 грн. Винагороди в натуральнiй формi не було. Попереднi посади: гiрник пiдземний шахта "Торезька"Торезьке виробниче об'єднання з добування антрациту (Торезантрацит), асистент кафедри "Розробка родовищ корисних копалин" Донецького полiтехнiчного iнституту, секретар комiтету комсомолу Донецького полiтехнiчного iнституту, iнструктор вiддiлу студентської молодi ЦК ЛКСМУ, майстер гiрничий пiдземний, помiчник начальника дiльницi шахти iменi О.Ф.Засядька Ордена Ленiна Донецького виробничиого об'єднання з видобутку вугiля, заступник голови секретаря партiйного комiтету шахти iменi О.Ф.Засядька Київського районного комiтету КП України м. Донецька, помiчник начальника дiльницi, заступник начальника дiльницi, начальник вiддiлу нормування працi та заробiтної плати, головний економiст, директор з економiки, генеральний директор ОП "Шахта iм.О.Ф.Засядька". З 22.07.2011 року вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 19 травня 2011р.) виконував обов'язки голови Дирекцiї - Генерального директора ПАТ "Шахта iм.О.Ф.Засядька". З 15.02.2013 року припинено повноваження виконуючого обов'язки голови Дирекцiї - Генерального директора та обрано Генеральним директором ПАТ "Шахта iм.О.Ф.Засядька" вiдповiдно до рiшення Наглядової ради згiдно Протоколу №1 вiд 15.02.2013 р. З 15.02.2013 р. по цей час Генеральний директор ПАТ "Шахта iм.О.Ф.Засядька". Змiн протягом року не було. Не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Бокій Борис Всеволодович
|
Заступник генерального директора |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 491209, 07.07.1998, Ленiнським РВ УМВС України у мiстi Донецьку |
| Освіта |
вища, Донецький полiтехнiчний iнститут, гiрничий iнженер-будiвельник, доктор технiчних наук |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
заступник генерального директора з нових технологiй i комплексного розвитку пiдприємства ОП "Шахта iм. О.Ф. Засядька" |
| Примітки |
Дирекцiя є колегiальним виконавчим органом, що здiйснює керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю Товариства та несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи. Дирекцiя уповноважена приймати рiшення з усiх питань дiяльностi Товариства за виключенням таких, що згiдно зi Статутом вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Дирекцiя в межах своєї компетенцiї дiє вiд iменi Товариства, пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй Радi Товариства та органiзує виконання їх рiшень. Члени Дирекцiї обираються Наглядовою радою строком на три роки, у кiлькостi п'ятьох осiб. До складу Дирекцiї входять Генеральний директор, заступник Генерального директора, три члени Дирекцiї. Генеральним директором, заступником Генерального директора та членами Дирекцiї Товариства можуть бути будь-якi фiзичнi особи, якi мають повну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї. Голосування з питання персонального складу Дирекцiї здiйснюється за всiма кандидатурами одночасно (єдиним пакетом). Одна i та сама особа може призначатися членом Дирекцiї необмежену кiлькiсть раз. У випадку не переобрання Генерального директора та членiв Дирекцiї пiсля закiнчення строку повноважень, їх повноваження продовжуються до найближчого засiдання переобраної Загальними зборами Наглядової Ради. Наглядова Рада має право достроково вiдкликати Генерального директора та членiв Дирекцiї, дiї яких або бездiяльнiсть порушують права акцiонерiв чи самого Товариства. Повноваження Генерального директора переходять до заступника Генерального директора у разi прийняття Загальними зборами акцiонерiв вiдповiдного рiшення, усунення Наглядовою радою, смертi, втрати працездатностi, тривалої хвороби (бiльше трьох мiсяцiв) або звiльнення за власним бажанням Генерального директора, а також здiйснення ним злочину. На час вiдсутностi (в тому числi, у зв'язку з вiдрядженням, хворобою, вiдпусткою) Генерального директора його обов'язки виконує заступник Генерального директора. У разi вiдсутностi заступника Генерального директора (в тому числi, у зв'язку з вiдрядженням, хворобою, вiдпусткою) Генеральний директор своїм наказом призначає виконуючого обов'язки Генерального директора з числа членiв Дирекцiї. Пiд час вiдсутностi Генерального директора виконуючий обов'язки Генерального директора здiйснює обов'язки та повноваження Генерального директора, i має всi вiдповiднi права Генерального директора. Дирекцiя: 1) реалiзує напрямки дiяльностi Товариства; 2) розробляє пропозицiї щодо розмiру та форм виплати дивiдендiв та виносить їх на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; 3) органiзує та здiйснює зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; 4) приймає рiшення, що стосуються отримання та надання кредитiв, позик; 5) затверджує iнвестицiйнi програми та рiчнi плани (бюджети) Товариства; 6) приймає рiшення про здiйснення Товариством капiталовкладень; 7) визначає питання, якi повиннi бути винесенi на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв та готує проекти рiшень Зборiв з цих питань; 8) складає рiчний звiт про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та виносить його на розгляд та затвердження Загальних зборiв акцiонерiв; 9) розробляє порядок розподiлу прибутку i покриття збиткiв та виносить його на розгляд та затвердження Загальних зборiв акцiонерiв; 10) розробляє порядок створення, використання та перерозподiлу фондiв Товариства; 11) органiзує випуск та розмiщення цiнних паперiв; 12) визначає стратегiю маркетингу, полiтику зовнiшньоекономiчної дiяльностi та цiноутворення; 13) складає поточнi фiнансовi звiти; 14) готує, розглядає та виносить на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв пропозицiї по внесенню змiн та доповнень до Статуту Товариства; 15) визначає перелiк та умови надання акцiонерам профiльних послуг на пiльгових умовах; 16) забезпечує органiзацiйно-технiчну дiяльнiсть Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї; 17) органiзує фiнансово-економiчну роботу, облiк та звiтнiсть Товариства; 18) здiйснює контроль за станом примiщень, будiвель, обладнання; 19) здiйснює контроль за рухом матерiальних та грошових цiнностей; 20) органiзує дiловодство та ведення архiвiв; 21) органiзує соцiально-побутове обслуговування робiтникiв Товариства; 22) затверджує статути та змiни до статутiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 23) обирає та припиняє повноваження керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 24) визначає виробничу структуру Товариства; 25) визначає органiзацiйну структуру Товариства; 26) приймає рiшення про створення та закриття вiдокремлених пiдроздiлiв, фiлiй, представництв, вiддiлень Товариства; 27) затверджує положення про вiдокремленi пiдроздiли, фiлiї, представництва, вiддiлення Товариства; 28) визначає майно, яким надiляються вiдокремленi пiдроздiли, фiлiї, представництва, вiддiлення Товариства; 29) органiзує роботу дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв, фiлiй, представництв, вiддiлень Товариства; 30) планує дiяльнiсть Товариства, його вiдокремлених пiдроздiлiв, фiлiй, представництв, вiддiлень, контролює їх роботу; 31) укладає та виконує колективний договiр. Призначає та вiдкликає осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Дирекцiї; 32) забезпечує економiчну безпеку Товариства, визначає склад, обсяг та порядок захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю; 33) здiйснює активний контроль виконання заходiв економiчної безпеки та захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю. 34) приймає рiшення про вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом таких правочинiв, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 35) приймає рiшення щодо розпорядження майном Товариства на суму, яка становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 36) приймає рiшення про придбання та вiдчуження Товариством корпоративних прав (в тому числi акцiй) iнших юридичних осiб; 37) приймає рiшення про надання фiнансової (благодiйної) допомоги юридичним особам. Сума винагороди, що отримана у 2012 роцi становить 283409,37 грн. Винагороди в натуральнiй формi не було. Попереднi посади: iнженер вiддiлу комплексного проектування органiзацiї шахтного будiвництва, старший iнженер Проектного iнституту "Донгiпрооргшахтобуд", аспiрант кафедри розробки шарових родовищ Ленiнградського гiрничого iнституту, молодший науковий спiвробiтник Ленiнградського гiрничого iнституту, майстер гiрничий пiдземний Куйбишевського шахтобудiвельного управлiння № 3 тресту "Донецьквуглебуд", майстер гiрничий пiдземний, помiчник начальника дiльницi, начальник дiльницi, заступник генерального директора з нових технологiй i комплексного розвитку пiдприємства ОП "Шахта iм. О.Ф. Засядька". З 22.07.2011 року вiдповiдно до рiшення Наглядової ради по цей час працює заступником Генерального директора ПАТ "Шахта iм. О.Ф. Засядька". Змiн протягом року не було. Не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Єфремов Ігор Олексійович
|
Член Дирекцiї - перший заступник генерального директора |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 418285, 14.04.1998, Ворошиловським РВ УМВС України в м.Донецьку |
| Освіта |
Ворошиловським РВ УМВС України в м.Донецьку |
| Стаж роботи |
31 рік |
| Попередне місце роботи |
директор шахти ОП "Шахта iм. О.Ф. Засядька" |
| Примітки |
Згiдно статуту Пiдприємства Дирекцiя є колегiальним виконавчим органом, що здiйснює керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю Товариства та несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи. Дирекцiя уповноважена приймати рiшення з усiх питань дiяльностi Товариства за виключенням таких, що згiдно зi Статутом вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Дирекцiя в межах своєї компетенцiї дiє вiд iменi Товариства, пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй Радi Товариства та органiзує виконання їх рiшень. Члени Дирекцiї обираються Наглядовою радою строком на три роки, у кiлькостi п'ятьох осiб. До складу Дирекцiї входять Генеральний директор, заступник Генерального директора, три члени Дирекцiї. Генеральним директором, заступником Генерального директора та членами Дирекцiї Товариства можуть бути будь-якi фiзичнi особи, якi мають повну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї. Голосування з питання персонального складу Дирекцiї здiйснюється за всiма кандидатурами одночасно (єдиним пакетом). Одна i та сама особа може призначатися членом Дирекцiї необмежену кiлькiсть раз. У випадку не переобрання Генерального директора та членiв Дирекцiї пiсля закiнчення строку повноважень, їх повноваження продовжуються до найближчого засiдання переобраної Загальними зборами Наглядової Ради. Наглядова Рада має право достроково вiдкликати Генерального директора та членiв Дирекцiї, дiї яких або бездiяльнiсть порушують права акцiонерiв чи самого Товариства. Повноваження члену Дирекцiї припиняються достроково у випадках: 1) прийняття Наглядовою радою Товариства вiдповiдного рiшення; 2) подання членом Дирекцiї заяви про складення своїх повноважень. Засiдання Дирекцiї вважаються повноважними, якщо у засiданнi приймає участь не менше нiж три її члена. Кожен член Дирекцiї має один голос. У разi вiдсутностi заступника Генерального директора (в тому числi, у зв'язку з вiдрядженням, хворобою, вiдпусткою) Генеральний директор своїм наказом призначає виконуючого обов'язки Генерального директора з числа членiв Дирекцiї. Члени Дирекцiї мають право дiяти вiд iменi Товариства в межах своїх посадових обов'язкiв або в силу спецiальних повноважень, обумовлених Статутом Товариства, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та/або Дирекцiї. Дирекцiя: 1) реалiзує напрямки дiяльностi Товариства; 2) розробляє пропозицiї щодо розмiру та форм виплати дивiдендiв та виносить їх на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; 3) органiзує та здiйснює зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; 4) приймає рiшення, що стосуються отримання та надання кредитiв, позик; 5) затверджує iнвестицiйнi програми та рiчнi плани (бюджети) Товариства; 6) приймає рiшення про здiйснення Товариством капiталовкладень; 7) визначає питання, якi повиннi бути винесенi на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв та готує проекти рiшень Зборiв з цих питань; 8) складає рiчний звiт про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та виносить його на розгляд та затвердження Загальних зборiв акцiонерiв; 9) розробляє порядок розподiлу прибутку i покриття збиткiв та виносить його на розгляд та затвердження Загальних зборiв акцiонерiв; 10) розробляє порядок створення, використання та перерозподiлу фондiв Товариства; 11) органiзує випуск та розмiщення цiнних паперiв; 12) визначає стратегiю маркетингу, полiтику зовнiшньоекономiчної дiяльностi та цiноутворення; 13) складає поточнi фiнансовi звiти; 14) готує, розглядає та виносить на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв пропозицiї по внесенню змiн та доповнень до Статуту Товариства; 15) визначає перелiк та умови надання акцiонерам профiльних послуг на пiльгових умовах; 16) забезпечує органiзацiйно-технiчну дiяльнiсть Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї; 17) органiзує фiнансово-економiчну роботу, облiк та звiтнiсть Товариства; 18) здiйснює контроль за станом примiщень, будiвель, обладнання; 19) здiйснює контроль за рухом матерiальних та грошових цiнностей; 20) органiзує дiловодство та ведення архiвiв; 21) органiзує соцiально-побутове обслуговування робiтникiв Товариства; 22) затверджує статути та змiни до статутiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 23) обирає та припиняє повноваження керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 24) визначає виробничу структуру Товариства; 25) визначає органiзацiйну структуру Товариства; 26) приймає рiшення про створення та закриття вiдокремлених пiдроздiлiв, фiлiй, представництв, вiддiлень Товариства; 27) затверджує положення про вiдокремленi пiдроздiли, фiлiї, представництва, вiддiлення Товариства; 28) визначає майно, яким надiляються вiдокремленi пiдроздiли, фiлiї, представництва, вiддiлення Товариства; 29) органiзує роботу дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв, фiлiй, представництв, вiддiлень Товариства; 30) планує дiяльнiсть Товариства, його вiдокремлених пiдроздiлiв, фiлiй, представництв, вiддiлень, контролює їх роботу; 31) укладає та виконує колективний договiр. Призначає та вiдкликає осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Дирекцiї; 32) забезпечує економiчну безпеку Товариства, визначає склад, обсяг та порядок захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю; 33) здiйснює активний контроль виконання заходiв економiчної безпеки та захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю. 34) приймає рiшення про вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом таких правочинiв, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 35) приймає рiшення щодо розпорядження майном Товариства на суму, яка становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 36) приймає рiшення про придбання та вiдчуження Товариством корпоративних прав (в тому числi акцiй) iнших юридичних осiб; 37) приймає рiшення про надання фiнансової (благодiйної) допомоги юридичним особам. Винагороди, отриманої у 2012роцi не було. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Попереднi посади: майстер гiрничий пiдземний, начальник дiльницi, заступник директора з виробництва, директор шахти ОП "Шахта iм. О.Ф. Засядька". З 22.07.2011 р. по 31.12.2011р. вiдповiдно по рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.05.2011р. (протокол №1)- перший заступник Генерального директора - директор шахти ПАТ "Шахта iм. О.Ф. Засядька". Наказом вiд 30.12.2011 р. № 2500/к звiльнений як директор шахти з ПАТ "Шахта iм. О.Ф. Засядька" , залишаючись при цьому членом Дирекцiї, а саме, першим заступником Генерального директора ПАТ "Шахта iм. О.Ф. Засядька", як член органiзацiї орендарiв шахти iменi О.Ф. Засядька, яка є акцiонером ПАТ "Шахта iм. О.Ф. Засядька". Наглядовою Радою ПАТ "Шахта iменi О.Ф.Засядька" 15.02.2013 р. прийняте рiшення про припинення повноважень члена Дирекцiї згiдно Протоколу №1 вiд 15.02.2013 р. та обрання нового члена Дирекцiї - Лаптєва Iгоря Васильовича. Не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Сєдова Наталія Володимирівна
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 310513, 04.02.1998, Будьонiвським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
вища, Донецькiй державний унiверситет, спецiалiст з правознавства |
| Стаж роботи |
6 років |
| Попередне місце роботи |
заступник начальника юридичного вiддiлу ОП "Шахта iм. О.Ф. Засядька" |
| Примітки |
Окремо обов'язки не визначено, дiє в межах повноважень, оговорених Статутом. Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Дирекцiї Товариства. Наглядова рада Товариства обирається у кiлькостi 5 членiв з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть та/або з числа юридичних осiб акцiонерiв строком на три роки. Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Дирекцiї та/або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради становить менше половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради. Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та вiдповiдно до Статуту Товариства, а представник акцiонера - члена Наглядової ради Товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у Наглядовiй радi. Умови такого договору (контракту) визначаються Зборами, його пiдписання вiд iменi Товариства здiйснює особа, уповноважена Зборами. Такий договiр може бути оплатним або безоплатним. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора та членiв Дирекцiї Товариства; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Генеральним директором та з членами Дирекцiї Товариства, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора або члена Дирекцiї Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора Товариства; 11) прийняття рiшення про застосування до Генерального директора та членiв Дирекцiї заходiв заохочення, дисциплiнарних стягнень та iнших видiв вiдповiдальностi вiдповiдно до чинного законодавства України; 12) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 13) обрання корпоративного секретаря; 14) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 15) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 16) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого Законом України "Про акцiонернi товариства"; 17) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; 18) затвердження форми та тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства; 19) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 20) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 21) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 22) прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 23) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 24) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 25) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 26) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 27) надання Дирекцiї рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору Товариства, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору. Кожний член Наглядової ради повинен бути повiдомлений про скликання засiдання Наглядової ради персонально не пiзнiше, як за три днi до проведення засiдання. Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь бiльше половини її складу. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Загальнi збори Товариства у будь-який час та будь з яких причин вiдповiдно до чинного законодавства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. Рiшення Загальних зборiв про дострокове припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв Наглядової ради. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються: - за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; - в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; - в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; - в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним. Змiни складу та компетенцiї Наглядової ради можливi лише за рiшенням Загальних зборiв шляхом їх внесення до Статуту та Положення про Наглядову раду. Членам Наглядової ради Товариство компенсує транспортнi, поштовi витрати, а також витрати на вiдрядження, що пов'язанi з виконанням ними своїх обов'язкiв. З 13.02.2012р. Наказом 240К звiльнена Бокова Юлiя Валерiївна з посади виконуючого обов'язки начальника юридичного вiддiлу ПАТ "Шахта iм.О.Ф.Засядька". З 28.02.2012 р. припинено її повноваження як члена Наглядової Ради згiдно Протокола №1 вiд 28.02.2012 р. рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Шахта iменi О.Ф.Засядька" та обрано нового члена Наглядової Ради - Седову Наталiю Володимирiвну. Попереднi посади: викладач "Основ права" Донецького Державного технiкуму технологiї та дизайну, юрисконсульт, юрисконсульт 1 категорiї, виконувач обов'язкiв начальника юридичного вiддiлу ОП "Шахта iм.О.Ф.Засядька". З 23.07.2012 р. по цей час працює начальником юридичного вiддiлу ПАТ "Шахта iм. О.Ф.Засядька". Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.Винагорода за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради не виплачувалась. З 28.02.2012 р. на Загальних зборах акцiонерiв звiльнено та обрано на новий термiн - 3 роки. |
|
|
Фонд Державного Майна України За Окремим Поданням
|
Член Наглядової Ради |
| Паспортні дані |
00032945 |
| Примітки |
Окремо обов'язки не визначено, дiє в межах повноважень, оговорених Статутом. Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Дирекцiї Товариства. Наглядова рада Товариства обирається у кiлькостi 5 членiв з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть та/або з числа юридичних осiб акцiонерiв строком на три роки. Член Наглядової ради юридична особа може мати необмежену кiлькiсть представникiв у Наглядовiй радi. Порядок дiяльностi представника акцiонера у Наглядовiй радi визначається самим акцiонером. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Повноваження представника акцiонера члена Наглядової ради дiйснi з моменту видачi йому довiреностi акцiонером членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повiдомлення про призначення представника, яке повинно мiстити iнформацiю, встановлену частиною другою статтi 53 Закону України "Про акцiонернi товариства". Член Наглядової ради юридична особа несе вiдповiдальнiсть перед Товариством за дiї свого представника у Наглядовiй радi. Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Дирекцiї та/або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради становить менше половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради. Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та вiдповiдно до Статуту Товариства, а представник акцiонера - члена Наглядової ради Товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у Наглядовiй радi. Умови такого договору (контракту) визначаються Зборами, його пiдписання вiд iменi Товариства здiйснює особа, уповноважена Зборами. Такий договiр може бути оплатним або безоплатним. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора та членiв Дирекцiї Товариства; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Генеральним директором та з членами Дирекцiї Товариства, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора або члена Дирекцiї Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора Товариства; 11) прийняття рiшення про застосування до Генерального директора та членiв Дирекцiї заходiв заохочення, дисциплiнарних стягнень та iнших видiв вiдповiдальностi вiдповiдно до чинного законодавства України; 12) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 13) обрання корпоративного секретаря; 14) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 15) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 16) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого Законом України "Про акцiонернi товариства"; 17) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; 18) затвердження форми та тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства; 19) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 20) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 21) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 22) прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 23) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 24) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 25) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 26) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 27) надання Дирекцiї рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору Товариства, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору. Кожний член Наглядової ради повинен бути повiдомлений про скликання засiдання Наглядової ради персонально не пiзнiше, як за три днi до проведення засiдання. Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь бiльше половини її складу. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Загальнi збори Товариства у будь-який час та будь з яких причин вiдповiдно до чинного законодавства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. Рiшення Загальних зборiв про дострокове припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв Наглядової ради. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються: - за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; - в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; - в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; - в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним. Змiни складу та компетенцiї Наглядової ради можливi лише за рiшенням Загальних зборiв шляхом їх внесення до Статуту та Положення про Наглядову раду. Членам Наглядової ради Товариство компенсує транспортнi, поштовi витрати, а також витрати на вiдрядження, що пов'язанi з виконанням ними своїх обов'язкiв. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Шахта iменi О.Ф.Засядька" 28.02.2012 р. припинено повноваження члена Наглядової ради та прийнято рiшення про обрання члена Наглядової ради - Фонд державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945). Частка у статутному капiталi 16,57 %. Посадову особу призначено на три роки. |
|
|
Маковей Вадим Володимирович
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1942 р. н.
(82 роки)
|
| Паспортні дані |
ВС, 302697, 11.08.2000, Ворошиловським РВ УМВС України в мiстi Донецьку |
| Освіта |
вища, Донецький полiтехнiчний iнститут, гiрничий iнженер |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
заступник директора шахти - начальник договiрного управлiння ОП "Шахта iм.О.Ф.Засядька" |
| Примітки |
Окремо обов'язки не визначено, дiє в межах повноважень, оговорених Статутом. Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який обирається Загальними зборами, для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Ревiзiйна комiсiя обирається у кiлькостi трьох членiв виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб акцiонерiв. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. Порядок формування Ревiзiйної комiсiї, а також вимоги до кандидатiв та членiв Ревiзiйної комiсiї встановлюються у Положеннi про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Строк повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї встановлюється на перiод до дати проведення чергових рiчних Загальних зборiв. Не можуть бути членами Ревiзiйної комiсiї: - член Наглядової ради; - член Дирекцiї; - корпоративний секретар; - особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi; - члени iнших органiв Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу лiчильної комiсiї Товариства. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Генеральний директор забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених Статутом та/або Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Товариство забезпечує доступ членiв Ревiзiйної комiсiї до iнформацiї в межах, що визначаються Положенням про Ревiзiйну комiсiю. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: - пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; - факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Змiни складу та компетенцiї Ревiзiйної комiсiї Товариства можливi лише за рiшенням Загальних зборiв шляхом їх внесення до Статуту. Попереднi посади: газомiрник, плитовий шахти "Южна" тресту "Рутченковугiлля", майстер гiрничий пiдземний шахти iм. Є.Т. Абакумова, майстер Костянтинiвського заводу обважнювачiв, майстер гiрничий пiдземний ордена Ленiна шахти "Кочегарка", майстер гiрничий пiдземний, помiчник начальника дiльницi, Ордена Жовтневої революцiї шахти "Трудiвська" комбiнату "Донецьквугiлля", старший iнженер з гiрничих робiт Донецького виробничого об'єднання по видобутку вугiлля, старший iнженер, iнженер по гiрничим роботам, провiдний iнженер, начальник планового вiддiлу ОП "Шахта iм.О.Ф.Засядька". З 26.09.2003р. по 21.07.2011р. заступник директора шахти - начальник договiрного управлiння ОП "Шахта iм.О.Ф.Засядька". З 22.07.2011р. по цей час заступник директора шахти - начальник договiрного управлiння ПАТ "Шахта iм.О.Ф.Засядька".Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода за виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї не виплачувалась. З 28.02.2012 р. на Загальних зборах акцiонерiв звiльнено та обрано на новий термiн до дати проведення чергових рiчних Загальних зборiв. |
|
|
Варичев Іван Олександрович
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Паспортні дані |
ВА, 359225, 29.07.1996, Київським РВ ДМУ України в Донецькiй областi |
| Освіта |
вища, Iнститут економiки та господарського права м.Донецьк, бакалавр з облiку та аудиту, магiстр з економiки пiдприємництва |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
начальник фiнансового вiддiлу ОП "Шахта iм.О.Ф.Засядька" |
| Примітки |
Окремо обов'язки не визначено, дiє в межах повноважень, оговорених Статутом. Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який обирається Загальними зборами, для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Ревiзiйна комiсiя обирається у кiлькостi трьох членiв виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб акцiонерiв. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. Порядок формування Ревiзiйної комiсiї, а також вимоги до кандидатiв та членiв Ревiзiйної комiсiї встановлюються у Положеннi про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Строк повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї встановлюється на перiод до дати проведення чергових рiчних Загальних зборiв. Не можуть бути членами Ревiзiйної комiсiї: - член Наглядової ради; - член Дирекцiї; - корпоративний секретар; - особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi; - члени iнших органiв Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу лiчильної комiсiї Товариства. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Генеральний директор забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених Статутом та/або Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Товариство забезпечує доступ членiв Ревiзiйної комiсiї до iнформацiї в межах, що визначаються Положенням про Ревiзiйну комiсiю. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: - пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; - факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Змiни складу та компетенцiї Ревiзiйної комiсiї Товариства можливi лише за рiшенням Загальних зборiв шляхом їх внесення до Статуту. З 31.08.2011 р. була звiльнена Зеленецька Катерина Володимирiвна (наказ №1630 вiд 31.08.2011 р.) з посади заступника головного бухгалтера з методологiї бухгалтерського облiку ОП "Шахта iм.О.Ф.Засядька",але продовжувала виконувати функцiї члена Ревiзiйної комiсiї. З 28.02.2012р. припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї згiдно Протоколу №1 вiд 28.02.2012 р. рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Шахта iменi О.Ф.Засядька" та обрано нового члена Ревiзiйної комiсiї - Варичева Iвана Олександровича. Попереднi посади: економiст 1 категорiї бухгалтерiї, начальник фiнансового вiддiлу, заступник начальника вiддiлу аудиту. З 18.08.2011 р. по цей час працює заступником фiнансового директора ПАТ "Шахта iм.О.Ф.Засядька". З 28.02.2012р. є членом Ревiзiйної комiсiї згiдно Протоколу №1 вiд 28.02.2012р. рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Шахта iменi О.Ф.Засядька". Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода за виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї не виплачувалась. З 28.02.2012 р. на Загальних зборах акцiонерiв звiльнено та обрано на новий термiн до дати проведення чергових рiчних Загальних зборiв. |
|
|
Хребет Володимир Григорович
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1948 р. н.
(76 років)
|
| Паспортні дані |
ВА, 000036, 04.11.1996, Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
вища, Донецький державний унiверситет, бiолог, викладач бiологiї та хiмiї, Харкiвська державна зооветеринарна академiя, менеджер-економiст |
| Стаж роботи |
38 років |
| Попередне місце роботи |
директор з соцiальних питань ОП "Шахта iм. О.Ф. Засядька" |
| Примітки |
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Дирекцiї Товариства. Наглядова рада Товариства обирається у кiлькостi 5 членiв з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть та/або з числа юридичних осiб акцiонерiв строком на три роки. Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Дирекцiї та/або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради становить менше половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради. Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та вiдповiдно до Статуту Товариства, а представник акцiонера - члена Наглядової ради Товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у Наглядовiй радi. Умови такого договору (контракту) визначаються Зборами, його пiдписання вiд iменi Товариства здiйснює особа, уповноважена Зборами. Такий договiр може бути оплатним або безоплатним. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора та членiв Дирекцiї Товариства; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Генеральним директором та з членами Дирекцiї Товариства, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора або члена Дирекцiї Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора Товариства; 11) прийняття рiшення про застосування до Генерального директора та членiв Дирекцiї заходiв заохочення, дисциплiнарних стягнень та iнших видiв вiдповiдальностi вiдповiдно до чинного законодавства України; 12) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 13) обрання корпоративного секретаря; 14) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 15) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 16) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого Законом України "Про акцiонернi товариства"; 17) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; 18) затвердження форми та тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства; 19) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 20) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 21) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 22) прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 23) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 24) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 25) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 26) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 27) надання Дирекцiї рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору Товариства, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору. Кожний член Наглядової ради повинен бути повiдомлений про скликання засiдання Наглядової ради персонально не пiзнiше, як за три днi до проведення засiдання. Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь бiльше половини її складу. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Загальнi збори Товариства у будь-який час та будь з яких причин вiдповiдно до чинного законодавства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. Рiшення Загальних зборiв про дострокове припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв Наглядової ради. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються: - за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; - в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; - в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; - в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним. Змiни складу та компетенцiї Наглядової ради можливi лише за рiшенням Загальних зборiв шляхом їх внесення до Статуту та Положення про Наглядову раду. Членам Наглядової ради Товариство компенсує транспортнi, поштовi витрати, а також витрати на вiдрядження, що пов'язанi з виконанням ними своїх обов'язкiв. Попереднi посади: лiсник Днiпропетровського лiсгоспзага, iнженер-гiдромелiоратор Виконкому Кобеляцької райради, пресувальник Донецького заводу точного машинобудування, робiтник, майстер господарського цеху, старший iнженер шахтоуправлiння "Куйбишевське" Ордена Ленiна Донецького виробничого об'єднання з видобутку вугiлля, помiчник директора з кадрiв та побуту, заступник директора шахти з господарчих питань ОП "Шахта iм. О.Ф. Засядька". З 29.04.1993 р. по 21.07.2011р. директор з соцiальних питань ОП "Шахта iм. О.Ф. Засядька". З 22.07.2011р.по цей час - директор з соцiальних питань ПАТ "Шахта iм.О.Ф.Засядька". Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода за обов'язки члена Наглядової ради не виплачувалась. З 28.02.2012 р. на Загальних зборах акцiонерiв звiльнено з посади голови Наглядової ради та обрано на новий термiн - 3 роки на посаду члена Наглядової ради. |
|
|
Торубарова Олена Миколаївна
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 23973, 28.01.1998, Ворошиловським РВ УМВС України в мiстi Донецьку |
| Освіта |
вища, Донецький державний унiверситет, економiст-менеджер |
| Стаж роботи |
4 роки |
| Попередне місце роботи |
начальник вiддiлу аудиту ОП "Шахта iм.О.Ф.Засядька" |
| Примітки |
Окремо обов'язки не визначено, дiє в межах повноважень, оговорених Статутом. Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який обирається Загальними зборами, для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Ревiзiйна комiсiя обирається у кiлькостi трьох членiв виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб акцiонерiв. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. Порядок формування Ревiзiйної комiсiї, а також вимоги до кандидатiв та членiв Ревiзiйної комiсiї встановлюються у Положеннi про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Строк повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї встановлюється на перiод до дати проведення чергових рiчних Загальних зборiв. Не можуть бути членами Ревiзiйної комiсiї: - член Наглядової ради; - член Дирекцiї; - корпоративний секретар; - особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi; - члени iнших органiв Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу лiчильної комiсiї Товариства. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Генеральний директор забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених Статутом та/або Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Товариство забезпечує доступ членiв Ревiзiйної комiсiї до iнформацiї в межах, що визначаються Положенням про Ревiзiйну комiсiю. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: - пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; - факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Змiни складу та компетенцiї Ревiзiйної комiсiї Товариства можливi лише за рiшенням Загальних зборiв шляхом їх внесення до Статуту. Попереднi посади: економiст АТ "Донецькмеблi", спецiалiст, провiдний економiст ТОВ "Агрофiрма "Агротiс", провiдний бухгалтер-аудитор, провiдний економiст ОП "Шахта iм. О.Ф. Засядька", головний економiст ТОВ "Добропiльське сортонасiнняводчеське пiдприємство", головний бухгалтер ТОВ "Красноармiйський комбiкормовий завод". З 16.07.2009 р. по 21.07.2011р. начальник вiддiлу аудиту ОП "Шахта iм.О.Ф.Засядька". З 22.07.2011р. по цей час начальник вiддiлу аудиту ПАТ "Шахта iм.О.Ф.Засядька".Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.Винагорода за виконання обв'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї не виплачувалась. З 28.02.2012 р. на Загальних зборах акцiонерiв звiльнено з посади Голови Ревiзiйної комiсiї та обрано на новий термiн членом Ревiзiйної Комiсiї до дати проведення чергових рiчних Загальних зборiв. |
|
|
Залознова Юлія Станіславівна
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Паспортні дані |
ВС, 634949, 13.12.2000, Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
вища, Донбаський державний технiчний унiверситет, iнженер-промтеплоенергетик, економiст-фiнансист; доктор економiчних наук, Донецький iнститут внутрiшнiх справ при Донецькому нацiональному унiверситетi, спецiалiст-юрист |
| Стаж роботи |
9 років |
| Попередне місце роботи |
начальник планово-економiчного вiддiлу ОП "Шахта iм.О.Ф. Засядька" |
| Примітки |
Окремо обов'язки не визначено, дiє в межах повноважень, оговорених Статутом. Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Дирекцiї Товариства. Наглядова рада Товариства обирається у кiлькостi 5 членiв з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть та/або з числа юридичних осiб акцiонерiв строком на три роки. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Дирекцiї та/або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради становить менше половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради. Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та вiдповiдно до Статуту Товариства, а представник акцiонера - члена Наглядової ради Товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у Наглядовiй радi. Умови такого договору (контракту) визначаються Зборами, його пiдписання вiд iменi Товариства здiйснює особа, уповноважена Зборами. Такий договiр може бути оплатним або безоплатним. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора та членiв Дирекцiї Товариства; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Генеральним директором та з членами Дирекцiї Товариства, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора або члена Дирекцiї Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора Товариства; 11) прийняття рiшення про застосування до Генерального директора та членiв Дирекцiї заходiв заохочення, дисциплiнарних стягнень та iнших видiв вiдповiдальностi вiдповiдно до чинного законодавства України; 12) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 13) обрання корпоративного секретаря; 14) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 15) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 16) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого Законом України "Про акцiонернi товариства"; 17) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; 18) затвердження форми та тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства; 19) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 20) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 21) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 22) прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 23) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 24) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 25) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 26) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 27) надання Дирекцiї рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору Товариства, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору. Кожний член Наглядової ради повинен бути повiдомлений про скликання засiдання Наглядової ради персонально не пiзнiше, як за три днi до проведення засiдання. Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь бiльше половини її складу. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Загальнi збори Товариства у будь-який час та будь з яких причин вiдповiдно до чинного законодавства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. Рiшення Загальних зборiв про дострокове припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв Наглядової ради. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються: - за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; - в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; - в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; - в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним. Змiни складу та компетенцiї Наглядової ради можливi лише за рiшенням Загальних зборiв шляхом їх внесення до Статуту та Положення про Наглядову раду. Членам Наглядової ради Товариство компенсує транспортнi, поштовi витрати, а також витрати на вiдрядження, що пов'язанi з виконанням ними своїх обов'язкiв. Попереднi посади: машинiст вентиляцiйної установки, машинiст пiдйому поверхневий, iнженер ППР, iнженер I категорiї, провiдний iнженер ОП "Шахта iм. О.Ф. Засядька". З 26.09.2003 р. по 21.07.2011р. начальник планово-економiчного вiддiлу ОП "Шахта iм.О.Ф. Засядька" З 22.07.2011р. по цей час начальник планово-економiчного вiддiлу ПАТ "Шахта iм.О.Ф. Засядька". Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради не виплачувалась. З 28.02.2012 р. на Загальних зборах акцiонерiв звiльнено та обрано на новий термiн - 3 роки. |
|
|
Грязнов Валентин Степанович
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1938 р. н.
(86 років)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 377455, 13.03.1998, Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
вища, Донецький полiтехнiчний iнститут, гiрничий iнженер-розробник |
| Стаж роботи |
50 років |
| Попередне місце роботи |
заступник директора шахти з пiдземного капiтального будiвництва ОП "Шахта iм.О.Ф.засядька" |
| Примітки |
Окремо обов'язки не визначено, дiє в межах повноважень, оговорених Статутом. Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Дирекцiї Товариства. Наглядова рада Товариства обирається у кiлькостi 5 членiв з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть та/або з числа юридичних осiб акцiонерiв строком на три роки. Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Дирекцiї та/або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради становить менше половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради. Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та вiдповiдно до Статуту Товариства, а представник акцiонера - члена Наглядової ради Товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у Наглядовiй радi. Умови такого договору (контракту) визначаються Зборами, його пiдписання вiд iменi Товариства здiйснює особа, уповноважена Зборами. Такий договiр може бути оплатним або безоплатним. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора та членiв Дирекцiї Товариства; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Генеральним директором та з членами Дирекцiї Товариства, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора або члена Дирекцiї Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора Товариства; 11) прийняття рiшення про застосування до Генерального директора та членiв Дирекцiї заходiв заохочення, дисциплiнарних стягнень та iнших видiв вiдповiдальностi вiдповiдно до чинного законодавства України; 12) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 13) обрання корпоративного секретаря; 14) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 15) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 16) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого Законом України "Про акцiонернi товариства"; 17) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; 18) затвердження форми та тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства; 19) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 20) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 21) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 22) прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 23) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 24) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 25) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 26) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 27) надання Дирекцiї рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору Товариства, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору. Кожний член Наглядової ради повинен бути повiдомлений про скликання засiдання Наглядової ради персонально не пiзнiше, як за три днi до проведення засiдання. Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь бiльше половини її складу. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Загальнi збори Товариства у будь-який час та будь з яких причин вiдповiдно до чинного законодавства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. Рiшення Загальних зборiв про дострокове припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв Наглядової ради. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються: - за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; - в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; - в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; - в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним. Змiни складу та компетенцiї Наглядової ради можливi лише за рiшенням Загальних зборiв шляхом їх внесення до Статуту та Положення про Наглядову раду. Членам Наглядової ради Товариство компенсує транспортнi, поштовi витрати, а також витрати на вiдрядження, що пов'язанi з виконанням ними своїх обов'язкiв. Попереднi посади: майстер гiрничий пiдземний, помiчник начальника дiльницi, начальник дiльницi шахтоуправлiння "Родинське" тресту "Красноармiйськвугiлля", заступник начальника дiльницi шахтоуправлiння "Холодна балка" тресту "Макiїввугiлля", гiрник очисного вибою, майстер гiрничий пiдземний, начальник дiльницi, головний iнженер, директор шахти iм. О.Ф. Засядька. З 08.10.2002 р. по 21.07.2011р. заступник директора шахти з пiдземного капiтального будiвництва ОП "Шахта iм.О.Ф.засядька" З 22.07.2011р. по цей час заступник директора шахти з пiдземного капiтального будiвництва ПАТ "Шахта iм.О.Ф.Засядька". Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.Винагорода за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради не виплачувалась. З 28.02.2012 р. на Загальних зборах акцiонерiв звiльнено та обрано на новий термiн - 3 роки. |
|
|
Матвієнко Наталія Геннадіївна
|
Член Дирекцiї - заступник фiнансового директора |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Паспортні дані |
ВС, 634847, 12.12.2000, Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
вища, Донецький нацiональний технiчний унiверситет, спецiалiст з облiку i аудиту |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
заступник головного бухгалтера з облiку ОП "Шахта iм.О.Ф.Засядька" |
| Примітки |
Окремо обов'язки не визначено, дiє в межах повноважень,оговорених Статутом. Дирекцiя є колегiальним виконавчим органом, що здiйснює керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю Товариства та несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи. Дирекцiя уповноважена приймати рiшення з усiх питань дiяльностi Товариства за виключенням таких, що згiдно зi Статутом вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Дирекцiя в межах своєї компетенцiї дiє вiд iменi Товариства, пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй Радi Товариства та органiзує виконання їх рiшень. Члени Дирекцiї обираються Наглядовою радою строком на три роки, у кiлькостi п'ятьох осiб. До складу Дирекцiї входять Генеральний директор, заступник Генерального директора, три члени Дирекцiї. Членами Дирекцiї Товариства можуть бути будь-якi фiзичнi особи, якi мають повну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї. Голосування з питання персонального складу Дирекцiї здiйснюється за всiма кандидатурами одночасно (єдиним пакетом). Одна i та сама особа може призначатися членом Дирекцiї необмежену кiлькiсть раз. У випадку не переобрання Генерального директора та членiв Дирекцiї пiсля закiнчення строку повноважень, їх повноваження продовжуються до найближчого засiдання переобраної Загальними зборами Наглядової Ради. Наглядова Рада має право достроково вiдкликати Членiв Дирекцiї, дiї яких або бездiяльнiсть порушують права акцiонерiв чи самого Товариства. Повноваження члену Дирекцiї припиняються достроково у випадках: 1) прийняття Наглядовою радою Товариства вiдповiдного рiшення; 2) подання членом Дирекцiї заяви про складення своїх повноважень. У разi вiдсутностi заступника Генерального директора (в тому числi, у зв'язку з вiдрядженням, хворобою, вiдпусткою) Генеральний директор своїм наказом призначає виконуючого обов'язки Генерального директора з числа членiв Дирекцiї. Члени Дирекцiї мають право дiяти вiд iменi Товариства в межах своїх посадових обов'язкiв або в силу спецiальних повноважень, обумовлених Статутом Товариства, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та/або Дирекцiї. Дирекцiя: 1) реалiзує напрямки дiяльностi Товариства; 2) розробляє пропозицiї щодо розмiру та форм виплати дивiдендiв та виносить їх на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; 3) органiзує та здiйснює зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; 4) приймає рiшення, що стосуються отримання та надання кредитiв, позик; 5) затверджує iнвестицiйнi програми та рiчнi плани (бюджети) Товариства; 6) приймає рiшення про здiйснення Товариством капiталовкладень; 7) визначає питання, якi повиннi бути винесенi на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв та готує проекти рiшень Зборiв з цих питань; 8) складає рiчний звiт про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та виносить його на розгляд та затвердження Загальних зборiв акцiонерiв; 9) розробляє порядок розподiлу прибутку i покриття збиткiв та виносить його на розгляд та затвердження Загальних зборiв акцiонерiв; 10) розробляє порядок створення, використання та перерозподiлу фондiв Товариства; 11) органiзує випуск та розмiщення цiнних паперiв; 12) визначає стратегiю маркетингу, полiтику зовнiшньоекономiчної дiяльностi та цiноутворення; 13) складає поточнi фiнансовi звiти; 14) готує, розглядає та виносить на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв пропозицiї по внесенню змiн та доповнень до Статуту Товариства; 15) визначає перелiк та умови надання акцiонерам профiльних послуг на пiльгових умовах; 16) забезпечує органiзацiйно-технiчну дiяльнiсть Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї; 17) органiзує фiнансово-економiчну роботу, облiк та звiтнiсть Товариства; 18) здiйснює контроль за станом примiщень, будiвель, обладнання; 19) здiйснює контроль за рухом матерiальних та грошових цiнностей; 20) органiзує дiловодство та ведення архiвiв; 21) органiзує соцiально-побутове обслуговування робiтникiв Товариства; 22) затверджує статути та змiни до статутiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 23) обирає та припиняє повноваження керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 24) визначає виробничу структуру Товариства; 25) визначає органiзацiйну структуру Товариства; 26) приймає рiшення про створення та закриття вiдокремлених пiдроздiлiв, фiлiй, представництв, вiддiлень Товариства; 27) затверджує положення про вiдокремленi пiдроздiли, фiлiї, представництва, вiддiлення Товариства; 28) визначає майно, яким надiляються вiдокремленi пiдроздiли, фiлiї, представництва, вiддiлення Товариства; 29) органiзує роботу дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв, фiлiй, представництв, вiддiлень Товариства; 30) планує дiяльнiсть Товариства, його вiдокремлених пiдроздiлiв, фiлiй, представництв, вiддiлень, контролює їх роботу; 31) укладає та виконує колективний договiр. Призначає та вiдкликає осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Дирекцiї; 32) забезпечує економiчну безпеку Товариства, визначає склад, обсяг та порядок захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю; 33) здiйснює активний контроль виконання заходiв економiчної безпеки та захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю. 34) приймає рiшення про вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом таких правочинiв, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 35) приймає рiшення щодо розпорядження майном Товариства на суму, яка становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 36) приймає рiшення про придбання та вiдчуження Товариством корпоративних прав (в тому числi акцiй) iнших юридичних осiб; 37) приймає рiшення про надання фiнансової (благодiйної) допомоги юридичним особам. Сума винагороди, отриманої у 2012 роцi становить 82577,61 грн. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Попереднi посади: машинiст баштового крана Управлiння механiзацiї № 1 тресту "Строймеханiзацiя", бухгалтер, економiст I категорiї, заступник головного бухгалтера з методологiї бухгалтерського облiку ОП "Шахта iм. О.Ф. Засядька". З 01.05.2001 року по 21.07.2011 року заступник головного бухгалтера з облiку ОП "Шахта iм.О.Ф.Засядька". З 22.07.2011 року вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 19 травня 2011р.) по теперiшнiй час заступник фiнансового директора ПАТ "Шахта iм. О.Ф. Засядька". Змiн протягом року не було. Не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему