|
Сімкович Марина Володимирівна
|
член Ревiзiйної комiсiї Товариства |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2015
- 5 рокiв |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
33 роки |
| Попередне місце роботи |
ВАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» - голова ревiзiйної комiсiї, заступник головного бухгалтера |
| Примітки |
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори можуть обирати Ревiзiйну комiсiю Товариства.
Ревiзiйна комiсiя дiє на пiдставi Статуту Товариства та чинного законодавства України.
Права та обов’язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються чинним законодавством, Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї.
Дiя договору з членом Ревiзiйної комiсiї припиняється у разi припинення його повноважень.
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам, Наглядовiй радi, Правлiнню та акцiонерам, якi iнiцiювали перевiрку.
Ревiзiйна комiсiя складає висновки стосовно рiчних звiтiв Товариства.
Ревiзiйна комiсiя:
- контролює ефективне використання Правлiнням активiв Товариства;
- контролює цiльове використання Правлiнням прибутку Товариства;
- контролює дiяльнiсть Правлiння щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми особами;
- контролює дотримання Правлiнням встановлених цим Статутом обмежень його повноважень;
- контролює дотримання чинного законодавства щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського та податкового облiку головним бухгалтером Товариства.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення загрози iстотним iнтересам Товариства або виявлення зловживань, якi здiйсненi посадовими особами органiв управлiння Товариства.
Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводиться за його рахунок Ревiзiйною комiсiєю, а у разi вiдсутностi Ревiзiйної комiсiї - аудитором. Така перевiрка проводиться за iнiцiативою Ревiзiйної комiсiї, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради, Правлiння або на вимогу акцiонерiв, якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше нiж 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства.
Винагороду, як член Ревiзiйної комiсiї Товариства, посадова особа отримує згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом Ревiзiйної комiсiї. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 33 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: заступник головного бухгалтера, виконуючий обов'язки менеджера з бухгалтерського облiку- головний бухгалтер, головний спецiалiст з бухгалтерського облiку ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ», головний спецiалiст з фiнансово-господарської дiяльностi та звiтностi ТОВ «КОРУМ СОРС», виконуючий обов'язки керiвника Департаменту реорганiзацiї функцiй бухгалтерського облiку ТОВ «КОРУМ СОРС». Посадова особа емiтента обiймає посаду виконуючого обов'язки керiвника Департаменту реорганiзацiї функцiй бухгалтерського облiку ТОВ "КОРУМ СОРС", м. Київ, вул. Лейпцизька, 15. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Ковальчук Олександр Миколайович
|
Голова Правлiння Товариства |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.06.2016
- безстроковий |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
43 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ «КОРУМ ГРУП» - директор з маркетингу та продажiв |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства. Голова правлiння вiдповiдає за ефективну дiяльнiсть правлiння i Товариства в цiлому, координацiю дiяльностi правлiння iз наглядовою радою та iншими колегiальними органами. Голова правлiння має право надавати пропозицiї загальним зборам акцiонерiв Товариства та наглядовiй радi за всiма напрямками дiяльностi Товариства.
До компетенцiї голови правлiння належить:
-без довiреностi представляти iнтереси Товариства в державних установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх правоохоронних та контролюючих органах; вчиняти вiд iменi Товариства правочини, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом, та здiйснювати всi юридично значимi дiї; в межах повноважень, наданих цим Статутом, пiдписувати будь-якi договори та зовнiшньоекономiчнi контракти; здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради;
-представляти Товариство у вiдносинах з iншими суб’єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами;
-видавати вiд iменi Товариства довiреностi;
-скликати засiдання Правлiння, визначати їх порядок денний та голосувати на них;
-наймати та звiльняти працiвникiв Товариства;
-в межах своєї компетенцiї видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов’язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення;
-пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцiй голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв;
-пiдписувати Колективний договiр за умови попереднього погодження з Наглядовою Радою;
-вимагати скликання позачергових засiдань Наглядової ради, приймати участь в засiданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;
--бути присутнiм на роботi Загальних зборiв;
-розпоряджатися майном та коштами Товариства вiдповiдно до законодавства, Статуту Товариства;
-вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, визнавати позов, змiнювати пiдставу або предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi;
-виносити у встановленому порядку на розгляд Правлiння, Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
-надавати Наглядовiй радi iнформацiю про наявнiсть намiру вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть.
-заохочувати працiвникiв Товариства (крiм членiв Правлiння Товариства) за результатами їх трудової дiяльностi та накладати на працiвникiв Товариства (крiм членiв Правлiння Товариства) стягнення за порушення у вiдповiдностi з чинним законодавством;
-встановлювати форми, систему та порядок оплати працi працiвникiв Товариства згiдно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатнi розклади фiлiй i представництв, визначати розмiри посадових окладiв всiх працiвникiв Товариства;
-затвердження посадових iнструкцiй працiвникiв Товариства;
-затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства (а саме – Порядкiв, регламентуючих процедурнi питання всерединi функцiональних пiдроздiлiв), що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради;
-виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
Голова Правлiння зобов’язаний:
-дотримуватись Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
-здiйснювати власнi повноваження виключно на користь Товариства у суворiй вiдповiдностi до мети дiяльностi Товариства на засадах прiоритету iнтересiв Товариства, органiзацiї розумної, рацiональної та ефективної поточної дiяльностi Товариства в межах власних повноважень;
-завчасно повiдомляти Правлiння та Наглядову раду про всi вiдомi Головi Правлiння обставини, що можуть призвести до завдання Товариству майнових втрат та витрат, i вживати заходiв до запобiгання настання таких втрат в межах власних повноважень.
Винагороду голова правлiння Товариства отримує згiдно контракту, укладеного з головою Правлiння. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Наглядовою радою ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" 15.06.2016 р. (Протокол №9-2016 засiдання Наглядової ради вiд 15.06.2016 р.) прийняте рiшення про призначення на ту саму посаду (пiдтвердження повноважень) Голови Правлiння Ковальчука Олександра Миколайовича. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 43 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: член Правлiння - головний iнженер ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ", директор Дивiзiону очисного та прохiдницького обладнання ТОВ "КОРУМ ГРУП", директор з маркетингу та продажiв ТОВ "КОРУМ ГРУП", голова Правлiння ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ". Посадова особа емiтента не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Леонтьєв Вадим Едуардович
|
член Правлiння Товариства |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.06.2016
- не визначений |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
30 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "КОРУМ ГРУП" - керiвник Департаменту забезпечення безпеки Дирекцiї по безпецi |
| Примітки |
Правлiння є виконавчим органом Товариства. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. До компетенцiї Правлiння належить:
-визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових);
-затвердження рiчного звiту Товариства з наступним поданням його на погодження Наглядовою радою, затвердження у разi необхiдностi пiврiчних та квартальних звiтiв Товариства;
-складання та надання на погодження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;
-органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтност;.
-попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
-органiзацiйне забезпечення (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв;
-здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi;
-прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв Товариства, визначення порядку їх дiяльностi, призначення їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв;
-визначення перелiку посад, згiдно штатного розкладу Товариства, на якi призначення та/або вiдкликання працiвникiв Голова правлiння здiйснює виключно за умови погодження з Правлiнням Товариства;
-прийняття за погодженням з Наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами;
-затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, що регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради;
-щоквартальна пiдготовка звiтiв Правлiння для Наглядової ради щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, стратегiчного плану Товариства, рiчних звiтiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень;
-визначення органiзацiйної структури Товариства;
-визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства;
-керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
-прийняття рiшення щодо пропозицiй вiдповiдального працiвника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сферi запобiгання легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за цiнними паперами, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд операцiй з цiнними паперами;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за кредитними операцiями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованiсть визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд зазначених операцiй;
-забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
-прийняття рiшень щодо укладення Товариством угод з iнсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України;
-вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
Винагороду, як член Правлiння Товариства, посадова особа отримує згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом Правлiння. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" (Протокол №9-2016 засiдання Наглядової ради вiд 15.06.2016 р.): припинено повноваження члена Правлiння Кириленко Вiктора Миколайовича з 15.06.2016 р. та обрано з 16.06.2016 р. членом Правлiння Товариства Леонтьєва Вадима Едуардовича. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 30 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: директор з безпеки Дирекцiї з економiчної безпеки ПАТ "ДРУЖКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД", керiвник Департаменту забезпечення безпеки ПАТ "ДРУЖКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД", член Правлiння - керiвник Департаменту забезпечення безпеки ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ", керiвник Департаменту забезпечення безпеки ПАТ ДРУЖКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД", керiвник Департаменту забезпечення безпеки ТОВ" ГIРНИЧI МАШИНИ -ДРУЖКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД", керiвник Департаменту забезпечення безпеки Дивiзiону пiдземної розробки Дирекцiї по безпецi ТОВ "КОРУМ ГРУП", керiвник Департаменту забезпечення безпеки (м. Харкiв) Дирекцiї по безпецi ТОВ "КОРУМ ГРУП", керiник Департаменту забезпечення безпеки ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ". Посадова особа емiтента обiймає посаду керiвника Департаменту забезпечення безпеки (м. Харкiв) Дирекцiї по безпецi ТОВ "КОРУМ ГРУП" м. Київ, вул. Лейпцизька, 15. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
|
|
|
Кириленко Віктор Миколайович
|
член Правлiння Товариства |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
19.08.2013
- 15.06.2016 |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
38 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ «НВК «ГIРНИЧI МАШИНИ» - менеджер з органiзацiї охорони та пропускного режиму Департаменту iнформацiйної безпеки Дирекцiї з безпеки |
| Примітки |
Правлiння є виконавчим органом Товариства. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. До компетенцiї Правлiння належить:
-визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових);
-затвердження рiчного звiту Товариства з наступним поданням його на погодження Наглядовою радою, затвердження у разi необхiдностi пiврiчних та квартальних звiтiв Товариства;
-складання та надання на погодження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;
-органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтност;.
-попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
-органiзацiйне забезпечення (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв;
-здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi;
-прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв Товариства, визначення порядку їх дiяльностi, призначення їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв;
-визначення перелiку посад, згiдно штатного розкладу Товариства, на якi призначення та/або вiдкликання працiвникiв Голова правлiння здiйснює виключно за умови погодження з Правлiнням Товариства;
-прийняття за погодженням з Наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами;
-затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, що регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради;
-щоквартальна пiдготовка звiтiв Правлiння для Наглядової ради щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, стратегiчного плану Товариства, рiчних звiтiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень;
-визначення органiзацiйної структури Товариства;
-визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства;
-керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
-прийняття рiшення щодо пропозицiй вiдповiдального працiвника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сферi запобiгання легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за цiнними паперами, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд операцiй з цiнними паперами;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за кредитними операцiями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованiсть визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд зазначених операцiй;
-забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
-прийняття рiшень щодо укладення Товариством угод з iнсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України;
-вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
Винагороду як член правлiння Товариства, посадова особа не отримувала. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" (Протокол №9-2016 засiдання Наглядової ради вiд 15.06.2016 р.): припинено повноваження члена Правлiння Кириленко Вiктора Миколайовича з 15.06.2016 р. та обрано з 16.06.2016 р. членом Правлiння Товариства Леонтьєва Вадима Едуардовича. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 38 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: директор ПП «Служба охорони «ескалiбур», менеджер з органiзацiї фiзичної охорони майна компанiї та її персоналу i структурних пiдроздiлiв Департаменту iнформацiйної безпеки Дирекцiї з безпеки ТОВ «НВК «ГIРНИЧI МАШИНИ», менеджер з органiзацiї охорони та пропускного режиму Департаменту iнформацiйної безпеки Дирекцiї з безпеки ТОВ «НВК «ГIРНИЧI МАШИНИ», член Правлiння - Керiвник Департаменту забезпечення безпеки ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ», менеджер з забезпечення безпеки Департаменту забезпечення безпеки Дивiзiону пiдземної розробки Дирекцiї з безпеки ТОВ «КОРУМ ГРУП». Щодо обiймання посади на будь-яких iнших пiдприємствах - iнформацiя посадовою особою не надана. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Сідляренко Яків Анатолійович
|
член наглядової ради Т-ва-представник ТОВ "КОРУМ ГРУП" |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.05.2016
- до наступних рiчних зборiв Товариства |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
АТ "СКМ"- iнвестицiйний менеджер |
| Примітки |
Порядок дiяльностi Наглядової ради регламентується Статутом Товариства та чинним законодавством України.
Компетенцiя Наглядової ради.
До виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства вiдноситься:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у iнших випадках, встановлених чинним законодавством України;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- обрання та припинення повноважень Голови i членiв виконавчого органу (Правлiння Товариства);
- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, встановлення розмiру його винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або членiв Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови та/або члена Правлiння Товариства;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених цим Статутом та/або чинним законодавством України;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого пунктом 9 цього Статуту та чинним законодавством України;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до цього Статуту та чинного законодавства України;
- вирiшення питань про вступ Товариства до об'єднань пiдприємств, органiзацiй роботодавцiв, вихiд з них, про заснування iнших юридичних осiб за участю Товариства;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради згiдно з чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства.
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору (включаючи будь-якi змiни чи доповнення до такого договору), що укладатиметься з ним (ними), встановлення розмiру оплати його (їх) послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
- надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства вiдповiдно до чинного законодавства;
- погодження особи, що буде виконувати обов`язки Голови Правлiння у випадку тимчасової вiдсутностi Голови Правлiння за поданням цiєї кандидатури вiд Правлiння Товариства;
- призначення та вiдкликання керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
- прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi Голови Правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
- надання дозволу щодо надання чи отримання Товариством будь-яких позик, кредитiв, заставу (iпотеку), надання попередньої згоди на видачу Товариством гарантiй, порук та будь-яких iнших видiв забезпечення на користь третiх осiб, включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу за зобов’язаннями третiх осiб (майнове поручительство);
- надання дозволу на укладання договорiв про фiнансову допомогу (поворотну чи безповоротну), якщо сума її перевищує 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) грн.;
- прийняття рiшення про вiдчуження та (або) придбання, набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав (в тому числi акцiй, часток та їх похiдних) iнших юридичних осiб та надання дозволу на вчинення таких правочинiв;
- надання дозволу на будь-яке вiдчуження нерухомого майна Товариства;
- надання дозволу Головi Правлiння на участь у засiданнях вищих органiв управлiння будь-яких iнших юридичних осiб з правом голосування на цих засiданнях вiд iменi Товариства вiдповiдно до iнструкцiй Наглядової ради Товариства;
- прийняття рiшення про придбання або створення основних засобiв та iнших необоротних активiв, первiсна вартiсть яких перевищує 1 000 000,00 (один мiльйон) гривень за одиницю;
- прийняття рiшення щодо вiдчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалiзацiєю або лiквiдацiєю) iнвентарних об'єктiв основних засобiв та iнших необоротних активiв, первiсна вартiсть яких iз урахуванням переоцiнки перевищує 500 000,00 (п’ятсот тисяч) гривень за одиницю;
- прийняття рiшення про укладання протягом року договорiв про передачу в оренду, лiзинг або передачу в управлiння будь-яким способам основних фондiв (засобiв), балансова вартiсть яких складає 500000,00 (п’ятсот тисяч) гривень i вище;
- надання доручень Ревiзiйнiй комiсiї або визначення аудитора для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств;
- затвердження складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю;
- попереднє погодження проектiв колективних договорiв Товариства (у випадку їх укладання);
- прийняття рiшення щодо створення та лiквiдацiї фiлiй та представництв Товариства, затвердження положень про їх дiяльнiсть;
- визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину щодо якого є заiнтересованiсть;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз чинним законодавством України або цим Статутом.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України.
До компетенцiї Наглядової ради Товариства також вiдноситься:
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- затвердження органiзацiйної структури Товариства, затвердження розподiлу обов’язкiв мiж членами Правлiння та їх посадових iнструкцiй.
Винагороду як член Наглядової ради Товариства – представник акцiонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОРУМ ГРУП», посадова особа - не отримує, згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом Наглядової ради -представником акцiонера. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 23.04.2016 р. (протокол Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 23.04.2016р.): з 01.05.2016 р. обрано до складу Наглядової ради Товариства Сiдляренко Якова Анатолiйовича - представника акцiонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОРУМ ГРУП». Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 18 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади Iнвестицiйного менеджера АТ «СКМ», Генерального директора ТОВ «КОРУМ ГРУП». Посадова особа обiймає посаду Генерального директора ТОВ «КОРУМ ГРУП» (Україна, 01015, м. Київ, вул. Лейпцизська, б. 15). Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
|
|
|
Сліпенька Наталія Вікторівна
|
член Правлiння Товариства |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.06.2016
- не визначений |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "КОРУМ ГРУП" - менеджер фiнансiв Дивiзiону пiдземної розробки |
| Примітки |
Правлiння є виконавчим органом Товариства. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. До компетенцiї Правлiння належить:
-визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових);
-затвердження рiчного звiту Товариства з наступним поданням його на погодження Наглядовою радою, затвердження у разi необхiдностi пiврiчних та квартальних звiтiв Товариства;
-складання та надання на погодження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;
-органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтност;.
-попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
-органiзацiйне забезпечення (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв;
-здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi;
-прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв Товариства, визначення порядку їх дiяльностi, призначення їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв;
-визначення перелiку посад, згiдно штатного розкладу Товариства, на якi призначення та/або вiдкликання працiвникiв Голова правлiння здiйснює виключно за умови погодження з Правлiнням Товариства;
-прийняття за погодженням з Наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами;
-затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, що регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради;
-щоквартальна пiдготовка звiтiв Правлiння для Наглядової ради щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, стратегiчного плану Товариства, рiчних звiтiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень;
-визначення органiзацiйної структури Товариства;
-визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства;
-керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
-прийняття рiшення щодо пропозицiй вiдповiдального працiвника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сферi запобiгання легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за цiнними паперами, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд операцiй з цiнними паперами;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за кредитними операцiями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованiсть визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд зазначених операцiй;
-забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
-прийняття рiшень щодо укладення Товариством угод з iнсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України;
-вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
Винагороду, як член правлiння Товариства, посадова особа отримує згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом Правлiння. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" (Протокол №9-2016 засiдання Наглядової ради вiд 15.06.2016 р.): Наглядовою радою прийняте рiшення про встановлення кiлькiсного складу Правлiння у складi 7 осiб – Голова Правлiння та 6 членiв Правлiння, та обрано з 16.06.2016 р. членом Правлiння Товариства Слiпеньку Наталiю Вiкторiвну. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 17 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: економiст планово-економiчного вiддiлу АТ «НВК «ГIРНИЧI МАШИНИ», менеджер з економiчного аналiзу та калькулювання АТ «ТК «ГIРНИЧI МАШИНИ», спецiалiст з розрахунку собiвартостi Дивiзiону пiдземної розробки ТОВ «КОРУМ ГРУП», спецiалiст з управлiння собiвартiстю Дивiзiону пiдземної розробки ТОВ «КОРУМ ГРУП», головний спецiалiст з управлiння собiвартiстю Дивiзiону пiдземної розробки ТОВ «КОРУМ ГРУП», менеджер з фiнансiв Дивiзiону пiдземної розробки ТОВ «КОРУМ ГРУП», керiвник Департаменту управлiння фiнансами ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ». Посадова особа емiтента не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Uмвн Uкrаіnіаn Масніnе Вuіldіng Ноldіng Lімітеd
|
член Наглядової ради Товариства |
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2013
- 30.04.2016 |
| Паспортні дані |
211666 |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства. Наглядова рада Товариства представляє iнтереси акцiонерiв та здiйснює захист їх прав, i в межах компетенцiї, визначеною Статутом та чинним законодавством України контролює та регулює дiяльнiсть правлiння Товариства. Член наглядової ради – юридична особа, без визначення конкретної особи представника, делегує свої повноваження представнику, дiючому на пiдставi довiреностi. До виключної компетенцiї наглядової ради Товариства вiдноситься:
1)затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2)пiдготовка порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв;
3)прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у iнших випадках, встановлених чинним законодавством України;
4)прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5)прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, прийняття рiшення про видачу Товариством векселiв;
6)прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7)затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
8)обрання та припинення повноважень голови та членiв правлiння Товариства;
9)затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
10)прийняття рiшення про вiдсторонення голови правлiння або членiв правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови та/або члена правлiння Товариства;
11)обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12)обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Статутом та/або чинним законодавством України;
13)обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14)визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого чинним законодавством України;
15)визначення дати складення реєстру та перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв акцiонерiв та мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв вiдповiдно чинного законодавства України;
16)вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб за участю Товариства;
17)вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради згiдно з чинним законодавством України, в разi злиття,приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18)визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19)прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20)прийняття рiшення про обрання депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг, прийняття рiшення про призначення, вiдкликання розпорядника по рахунку в цiнних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довiреностi такому розпоряднику;
21)надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою, яка внаслiдок придбання акцiй Товариства з урахуванням кiлькостi акцiй, якi належать їй та її афiлiйованим особам, стала власником контрольного пакета акцiй Товариства;
22)погодження особи, що буде виконувати обов'язки голови правлiння у випадку тимчасової вiдсутностi голови правлiння за поданням цiєї кандидатури вiд правлiння Товариства;
23)призначення та вiдкликання керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
24)прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi голови правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
25)надання дозволу щодо надання чи отримання Товариством будь-яких позик, кредитiв, заставу, надання попередньої згоди на видачу Товариством гарантiй, порук та будь-яких iнших видiв забезпечення на користь третiх осiб, включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу за зобов'язаннями третiх осiб;
26)надання дозволу на укладання договорiв про фiнансову допомогу, якщо сума її перевищує 15000,00 грн.;
27)прийняття рiшення про вiдчуження та придбання, набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав iнших юридичних осiб та надання дозволу на вчинення таких правочинiв;
28)надання дозволу на будь-яке вiдчуження нерухомого майна Товариства;
29)надання дозволу головi правлiння на участь у засiданнях вищих органiв управлiння будь-яких iнших юридичних осiб з правом голосування на цих засiданнях вiд iменi Товариства вiдповiдно до iнструкцiй наглядової ради Товариства;
30)прийняття рiшення про придбання або створення основних засобiв та iнших необоротних активiв, первiсна вартiсть яких перевищує 1000000,0 грн. за одиницю;
31)прийняття рiшення щодо вiдчуження або списання з балансу Товариства iнвентарних об'єктiв основних засобiв та iнших необоротних активiв, первiсна вартiсть яких iз урахуванням переоцiнки перевищує 500000,00грн. за одиницю;
32)прийняття рiшення про укладання протягом року договорiв про передачу в оренду, лiзинг або передачу в управлiння будь-яким способом основних фондiв, балансова вартiсть яких складає 500000,00 грн. i вище;
33)надання доручень ревiзiйнiй комiсiї або визначення аудитора для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств;
34)затвердження складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю;
35)попереднє погодження проектiв колективних договорiв Товариства;
36)прийняття рiшення щодо створення та лiквiдацiї фiлiй та представництв Товариства, затвердження положень про їх дiяльнiсть;
37)визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
38)прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
39)прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
40)встановлення форм, систем та порядку оплати працi працiвникiв Товариства згiдно вимог чинного законодавства, затвердження штатного розкладу Товариства та штатних розкладiв фiлiй, представництв, визначення розмiрiв посадових окладiв всiх працiвникiв Товариства;
41)затвердження органiзацiйної структури Товариства, затвердження розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння та їх посадових iнструкцiй;
42)затвердження посадових iнструкцiй працiвникiв Товариства;
43)заохочення працiвникiв Товариства за результатами їх трудової дiяльностi та накладення стягнень за порушення у вiдповiдностi з чинним законодавством;
44)затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв.
Винагороду член наглядової ради – юридична особа не отримує , в тому числi в натуральнiй формi.Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" (Протокол Загальних зборiв вiд 23.04.2016 р.): 23.04.2016 р. прийняте рiшення про змiну складу посадових осiб - з 30.04.2016 р. припинити повноваження члена Наглядової ради UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited (кiпр), у зв'язку з закiнченням термiну повноважень. Термiн перебування на посадi- з 27.04.2013 р. по 30.04.2016 р. |
|
|
Товариство З Обмеженою Відповідальністю «Корум Груп»
|
член Наглядової ради Товариства |
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2013
- 30.04.2016 |
| Паспортні дані |
37041854 |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства. Наглядова рада Товариства представляє iнтереси акцiонерiв та здiйснює захист їх прав, i в межах компетенцiї, визначеною Статутом та чинним законодавством України контролює та регулює дiяльнiсть правлiння Товариства. Член наглядової ради – юридична особа, без визначення конкретної особи представника, делегує свої повноваження представнику, дiючому на пiдставi довiреностi. До виключної компетенцiї наглядової ради Товариства вiдноситься:
1)затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2)пiдготовка порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв;
3)прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у iнших випадках, встановлених чинним законодавством України;
4)прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5)прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, прийняття рiшення про видачу Товариством векселiв;
6)прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7)затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
8)обрання та припинення повноважень голови та членiв правлiння Товариства;
9)затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
10)прийняття рiшення про вiдсторонення голови правлiння або членiв правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови та/або члена правлiння Товариства;
11)обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12)обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Статутом та/або чинним законодавством України;
13)обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14)визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого чинним законодавством України;
15)визначення дати складення реєстру та перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв акцiонерiв та мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв вiдповiдно чинного законодавства України;
16)вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб за участю Товариства;
17)вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради згiдно з чинним законодавством України, в разi злиття,приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18)визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19)прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20)прийняття рiшення про обрання депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг, прийняття рiшення про призначення, вiдкликання розпорядника по рахунку в цiнних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довiреностi такому розпоряднику;
21)надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою, яка внаслiдок придбання акцiй Товариства з урахуванням кiлькостi акцiй, якi належать їй та її афiлiйованим особам, стала власником контрольного пакета акцiй Товариства;
22)погодження особи, що буде виконувати обов'язки голови правлiння у випадку тимчасової вiдсутностi голови правлiння за поданням цiєї кандидатури вiд правлiння Товариства;
23)призначення та вiдкликання керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
24)прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi голови правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
25)надання дозволу щодо надання чи отримання Товариством будь-яких позик, кредитiв, заставу, надання попередньої згоди на видачу Товариством гарантiй, порук та будь-яких iнших видiв забезпечення на користь третiх осiб, включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу за зобов'язаннями третiх осiб;
26)надання дозволу на укладання договорiв про фiнансову допомогу, якщо сума її перевищує 15000,00 грн.;
27)прийняття рiшення про вiдчуження та придбання, набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав iнших юридичних осiб та надання дозволу на вчинення таких правочинiв;
28)надання дозволу на будь-яке вiдчуження нерухомого майна Товариства;
29)надання дозволу головi правлiння на участь у засiданнях вищих органiв управлiння будь-яких iнших юридичних осiб з правом голосування на цих засiданнях вiд iменi Товариства вiдповiдно до iнструкцiй наглядової ради Товариства;
30)прийняття рiшення про придбання або створення основних засобiв та iнших необоротних активiв, первiсна вартiсть яких перевищує 1000000,0 грн. за одиницю;
31)прийняття рiшення щодо вiдчуження або списання з балансу Товариства iнвентарних об'єктiв основних засобiв та iнших необоротних активiв, первiсна вартiсть яких iз урахуванням переоцiнки перевищує 500000,00грн. за одиницю;
32)прийняття рiшення про укладання протягом року договорiв про передачу в оренду, лiзинг або передачу в управлiння будь-яким способом основних фондiв, балансова вартiсть яких складає 500000,00 грн. i вище;
33)надання доручень ревiзiйнiй комiсiї або визначення аудитора для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств;
34)затвердження складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю;
35)попереднє погодження проектiв колективних договорiв Товариства;
36)прийняття рiшення щодо створення та лiквiдацiї фiлiй та представництв Товариства, затвердження положень про їх дiяльнiсть;
37)визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
38)прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
39)прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
40)встановлення форм, систем та порядку оплати працi працiвникiв Товариства згiдно вимог чинного законодавства, затвердження штатного розкладу Товариства та штатних розкладiв фiлiй, представництв, визначення розмiрiв посадових окладiв всiх працiвникiв Товариства;
41)затвердження органiзацiйної структури Товариства, затвердження розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння та їх посадових iнструкцiй;
42)затвердження посадових iнструкцiй працiвникiв Товариства;
43)заохочення працiвникiв Товариства за результатами їх трудової дiяльностi та накладення стягнень за порушення у вiдповiдностi з чинним законодавством;
44)затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв.
Винагороду член наглядової ради – юридична особа не отримує, в тому числi в натуральнiй формi. Змiни в персональному складi посадових осiб вiдбулись згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» 23.04.2016 р. прийняте рiшення про змiну складу посадових осiб (протокол загальних зборiв вiд 23.04.2016 р.): з 30.04.2016 р. припинити повноваження члена наглядової ради ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОРУМ ГРУП»у зв'язку з закiнченням термiну повноважень. Термiн перебування на посадi- з 27.04.2013 р. по 30.04.2016 р. |
|
|
Лепякіна Інна Геннадіївна
|
член Ревiзiйної комiсiї Товариства |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2015
- 5 рокiв |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
29 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ «КОРУМ ГРУП» - спецiалiст з внутрiшнього аудиту та управлiння ризиками Департаменту внутрiшнього аудиту та управлiння ризиками. |
| Примітки |
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори можуть обирати Ревiзiйну комiсiю Товариства.
Ревiзiйна комiсiя дiє на пiдставi Статуту Товариства та чинного законодавства України.
Права та обов’язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються чинним законодавством, Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї.
Дiя договору з членом Ревiзiйної комiсiї припиняється у разi припинення його повноважень.
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам, Наглядовiй радi, Правлiнню та акцiонерам, якi iнiцiювали перевiрку.
Ревiзiйна комiсiя складає висновки стосовно рiчних звiтiв Товариства.
Ревiзiйна комiсiя:
- контролює ефективне використання Правлiнням активiв Товариства;
- контролює цiльове використання Правлiнням прибутку Товариства;
- контролює дiяльнiсть Правлiння щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми особами;
- контролює дотримання Правлiнням встановлених цим Статутом обмежень його повноважень;
- контролює дотримання чинного законодавства щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського та податкового облiку головним бухгалтером Товариства.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення загрози iстотним iнтересам Товариства або виявлення зловживань, якi здiйсненi посадовими особами органiв управлiння Товариства.
Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводиться за його рахунок Ревiзiйною комiсiєю, а у разi вiдсутностi Ревiзiйної комiсiї - аудитором. Така перевiрка проводиться за iнiцiативою Ревiзiйної комiсiї, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради, Правлiння або на вимогу акцiонерiв, якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше нiж 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства.
Винагороду, як член Ревiзiйної комiсiї Товариства, посадова особа отримує згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом Ревiзiйної комiсiї. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 29 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: головний спецiалiст з контрольно-ревiзiйної роботи Департаменту забезпечення безпеки, головний спецiалiст з внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, спецiалiст з внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Департаменту внутрiшнього контролю та управлiння ризиками, спецiалiст з внутрiшнього аудиту та управлiння ризиками Департаменту внутрiшнього аудиту та управлiння ризиками, спецiалiст з внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Департаменту внутрiшнього контролю та управлiння ризиками ТОВ «КОРУМ ГРУП». Посадова особа емiтента обiймає посаду спецiалiста з внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Департаменту внутрiшнього контролю та управлiння ризиками ТОВ «КОРУМ ГРУП», м. Київ, вул. Лейпцизька, 15. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Дергоусов Вадим Миколайович
|
член Правлiння Товариства |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.06.2016
- не визначений |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" - заступник головного iнженера |
| Примітки |
Правлiння є виконавчим органом Товариства. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. До компетенцiї Правлiння належить:
-визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових);
-затвердження рiчного звiту Товариства з наступним поданням його на погодження Наглядовою радою, затвердження у разi необхiдностi пiврiчних та квартальних звiтiв Товариства;
-складання та надання на погодження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;
-органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтност;.
-попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
-органiзацiйне забезпечення (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв;
-здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi;
-прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв Товариства, визначення порядку їх дiяльностi, призначення їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв;
-визначення перелiку посад, згiдно штатного розкладу Товариства, на якi призначення та/або вiдкликання працiвникiв Голова правлiння здiйснює виключно за умови погодження з Правлiнням Товариства;
-прийняття за погодженням з Наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами;
-затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, що регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради;
-щоквартальна пiдготовка звiтiв Правлiння для Наглядової ради щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, стратегiчного плану Товариства, рiчних звiтiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень;
-визначення органiзацiйної структури Товариства;
-визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства;
-керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
-прийняття рiшення щодо пропозицiй вiдповiдального працiвника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сферi запобiгання легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за цiнними паперами, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд операцiй з цiнними паперами;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за кредитними операцiями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованiсть визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд зазначених операцiй;
-забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
-прийняття рiшень щодо укладення Товариством угод з iнсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України;
-вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
Винагороду, як член Правлiння Товариства, посадова особа отримує згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом Правлiння. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" (Протокол №9-2016 засiдання Наглядової ради вiд 15.06.2016 р.): припинено повноваження члена Правлiння Рак Лариси Миколаївни з 15.06.2016 р. та обрано з 16.06.2016 р. членом Правлiння Товариства Дергоусова Вадима Миколайовича. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 17 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: головний енергетик ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ», заступник головного iнженера ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ», керiвник Технiчного департаменту-головний iнженер ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» Посадова особа емiтента не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
|
|
|
Дятлов Олександр Євгенович
|
член Правлiння Товариства |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.06.2016
- не визначений |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "КОРУМ ГРУП" - заступник директора Дивiзiону пiдземної розробки |
| Примітки |
Правлiння є виконавчим органом Товариства. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. До компетенцiї Правлiння належить:
-визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових);
-затвердження рiчного звiту Товариства з наступним поданням його на погодження Наглядовою радою, затвердження у разi необхiдностi пiврiчних та квартальних звiтiв Товариства;
-складання та надання на погодження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;
-органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтност;.
-попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
-органiзацiйне забезпечення (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв;
-здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi;
-прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв Товариства, визначення порядку їх дiяльностi, призначення їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв;
-визначення перелiку посад, згiдно штатного розкладу Товариства, на якi призначення та/або вiдкликання працiвникiв Голова правлiння здiйснює виключно за умови погодження з Правлiнням Товариства;
-прийняття за погодженням з Наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами;
-затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, що регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради;
-щоквартальна пiдготовка звiтiв Правлiння для Наглядової ради щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, стратегiчного плану Товариства, рiчних звiтiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень;
-визначення органiзацiйної структури Товариства;
-визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства;
-керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
-прийняття рiшення щодо пропозицiй вiдповiдального працiвника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сферi запобiгання легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за цiнними паперами, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд операцiй з цiнними паперами;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за кредитними операцiями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованiсть визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд зазначених операцiй;
-забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
-прийняття рiшень щодо укладення Товариством угод з iнсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України;
-вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
Винагороду, як член Правлiння Товариства, посадова особа отримує згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом Правлiння. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" (Протокол №9-2016 засiдання Наглядової ради вiд 15.06.2016 р.): припинено повноваження члена Правлiння Євглевського Леонiда Петровича з 15.06.2016 р. та обрано з 16.06.2016 р. членом Правлiння Товариства Дятлова Олександра Євгеновича. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 12 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: замiсник директора з фiнансових питань ПП «ЕЛКОМ»; директор ПП «IВЕРIЯ»; керiвник Департаменту фiнансiв ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ»; керiвник Департаменту координацiї дiяльностi пiдприємств ТОВ «КОРУМ ГРУП»; керiвник Департаменту управлiння замовленнями ТОВ «КОРУМ ГРУП»; заступник Директора Дивiзiону пiдземної розробки ТОВ «КОРУМ ГРУП»; директор Дивiзiону пiдземної розробки ТОВ «КОРУМ ГРУП». Посадова особа емiтента обiймає посаду директора Дивiзiону пiдземної розробки ТОВ «КОРУМ ГРУП», м. Київ, вул. Лейпцизька, 15. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
|
|
|
Кир'янова Ірина Миколаївна
|
член Правлiння Товариства |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.06.2016
- не визначений |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "КОРУМ ГРУП" - менеджер з правового забезпечення Департаменту правового забезпечення Дивiзiону пiдземної розробки. |
| Примітки |
Правлiння є виконавчим органом Товариства. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. До компетенцiї Правлiння належить:
-визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових);
-затвердження рiчного звiту Товариства з наступним поданням його на погодження Наглядовою радою, затвердження у разi необхiдностi пiврiчних та квартальних звiтiв Товариства;
-складання та надання на погодження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;
-органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтност;.
-попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
-органiзацiйне забезпечення (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв;
-здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi;
-прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв Товариства, визначення порядку їх дiяльностi, призначення їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв;
-визначення перелiку посад, згiдно штатного розкладу Товариства, на якi призначення та/або вiдкликання працiвникiв Голова правлiння здiйснює виключно за умови погодження з Правлiнням Товариства;
-прийняття за погодженням з Наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами;
-затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, що регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради;
-щоквартальна пiдготовка звiтiв Правлiння для Наглядової ради щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, стратегiчного плану Товариства, рiчних звiтiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень;
-визначення органiзацiйної структури Товариства;
-визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства;
-керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
-прийняття рiшення щодо пропозицiй вiдповiдального працiвника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сферi запобiгання легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за цiнними паперами, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд операцiй з цiнними паперами;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за кредитними операцiями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованiсть визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд зазначених операцiй;
-забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
-прийняття рiшень щодо укладення Товариством угод з iнсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України;
-вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
Винагороду, як член правлiння Товариства, посадова особа отримує згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом Правлiння. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Наглядовою радою ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" 15.06.2016 р. (Протокол №9-2016 засiдання Наглядової ради вiд 15.06.2016 р.) прийняте рiшення про призначення на ту саму посаду ( пiдтвердження повноважень) члена Правлiння Кир'янової Iрини Миколаївни. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 22 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: заступник начальника юридичного вiддiлу ПАТ «ДРУЖКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД», начальник юридичного вiддiлу ПАТ «ДРУЖКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД», член Правлiння - керiвник Департаменту правового забезпечення ПАТ «ДРУЖКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД», член Правлiння-керiвник Департаменту правового забезпечення ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ», менеджер з правового забезпечення Департаменту правового забезпечення Дивiзiону пiдземної розробки ТОВ «КОРУМ ГРУП», член Правлiння – керiвник Департаменту правового забезпечення ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ». Посадова особа емiтента не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
|
|
|
Нестеренко Микола Миколайович
|
член наглядової ради Т-ва –представник акцiонера UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limi |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.05.2016
- до наступних рiчних зборiв Товариства |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
АТ "СКМ" - директор з розвитку нових напрямкiв бiзнесу. |
| Примітки |
Порядок дiяльностi Наглядової ради регламентується Статутом Товариства та чинним законодавством України.
Компетенцiя Наглядової ради.
До виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства вiдноситься:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у iнших випадках, встановлених чинним законодавством України;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- обрання та припинення повноважень Голови i членiв виконавчого органу (Правлiння Товариства);
- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, встановлення розмiру його винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або членiв Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови та/або члена Правлiння Товариства;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених цим Статутом та/або чинним законодавством України;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого пунктом 9 цього Статуту та чинним законодавством України;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до цього Статуту та чинного законодавства України;
- вирiшення питань про вступ Товариства до об'єднань пiдприємств, органiзацiй роботодавцiв, вихiд з них, про заснування iнших юридичних осiб за участю Товариства;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради згiдно з чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства.
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору (включаючи будь-якi змiни чи доповнення до такого договору), що укладатиметься з ним (ними), встановлення розмiру оплати його (їх) послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
- надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства вiдповiдно до чинного законодавства;
- погодження особи, що буде виконувати обов`язки Голови Правлiння у випадку тимчасової вiдсутностi Голови Правлiння за поданням цiєї кандидатури вiд Правлiння Товариства;
- призначення та вiдкликання керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
- прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi Голови Правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
- надання дозволу щодо надання чи отримання Товариством будь-яких позик, кредитiв, заставу (iпотеку), надання попередньої згоди на видачу Товариством гарантiй, порук та будь-яких iнших видiв забезпечення на користь третiх осiб, включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу за зобов’язаннями третiх осiб (майнове поручительство);
- надання дозволу на укладання договорiв про фiнансову допомогу (поворотну чи безповоротну), якщо сума її перевищує 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) грн.;
- прийняття рiшення про вiдчуження та (або) придбання, набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав (в тому числi акцiй, часток та їх похiдних) iнших юридичних осiб та надання дозволу на вчинення таких правочинiв;
- надання дозволу на будь-яке вiдчуження нерухомого майна Товариства;
- надання дозволу Головi Правлiння на участь у засiданнях вищих органiв управлiння будь-яких iнших юридичних осiб з правом голосування на цих засiданнях вiд iменi Товариства вiдповiдно до iнструкцiй Наглядової ради Товариства;
- прийняття рiшення про придбання або створення основних засобiв та iнших необоротних активiв, первiсна вартiсть яких перевищує 1 000 000,00 (один мiльйон) гривень за одиницю;
- прийняття рiшення щодо вiдчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалiзацiєю або лiквiдацiєю) iнвентарних об'єктiв основних засобiв та iнших необоротних активiв, первiсна вартiсть яких iз урахуванням переоцiнки перевищує 500 000,00 (п’ятсот тисяч) гривень за одиницю;
- прийняття рiшення про укладання протягом року договорiв про передачу в оренду, лiзинг або передачу в управлiння будь-яким способам основних фондiв (засобiв), балансова вартiсть яких складає 500000,00 (п’ятсот тисяч) гривень i вище;
- надання доручень Ревiзiйнiй комiсiї або визначення аудитора для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств;
- затвердження складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю;
- попереднє погодження проектiв колективних договорiв Товариства (у випадку їх укладання);
- прийняття рiшення щодо створення та лiквiдацiї фiлiй та представництв Товариства, затвердження положень про їх дiяльнiсть;
- визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину щодо якого є заiнтересованiсть;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз чинним законодавством України або цим Статутом.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України.
До компетенцiї Наглядової ради Товариства також вiдноситься:
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- затвердження органiзацiйної структури Товариства, затвердження розподiлу обов’язкiв мiж членами Правлiння та їх посадових iнструкцiй.
Винагороду як член Наглядової ради Товариства – представник акцiонера UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited, посадова особа - не отримує, згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом Наглядової ради - представником акцiонера. В натуральнiй формi винагорода - не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 23.04.2016 р. (протокол Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 23.04.2016 р.): з 01.05.2016 р. обрано до складу Наглядової ради Товариства Нестеренко Миколу Миколайовича – представника акцiонера UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 21 рiк. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посаду Директора з розвитку нових напрямкiв бiзнесу АТ «СКМ». Посадова особа емiтента обiймає посаду Директора з розвитку нових напрямкiв бiзнесу АТ «СКМ» ,Україна, м. Київ, вул. Десятинна, б. 3-А. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Рак Лариса Миколаївна
|
член Правлiння Товариства |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.02.2012
- 15.06.2016 |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "ГIРНИЧI МАШИНИ – СИСТЕМА ЯКОСТI» - Керiвник Департаменту управлiння персоналом |
| Примітки |
Правлiння є виконавчим органом Товариства. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. До компетенцiї Правлiння належить:
-визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових);
-затвердження рiчного звiту Товариства з наступним поданням його на погодження Наглядовою радою, затвердження у разi необхiдностi пiврiчних та квартальних звiтiв Товариства;
-складання та надання на погодження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;
-органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтност;.
-попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
-органiзацiйне забезпечення (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв;
-здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi;
-прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв Товариства, визначення порядку їх дiяльностi, призначення їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв;
-визначення перелiку посад, згiдно штатного розкладу Товариства, на якi призначення та/або вiдкликання працiвникiв Голова правлiння здiйснює виключно за умови погодження з Правлiнням Товариства;
-прийняття за погодженням з Наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами;
-затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, що регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради;
-щоквартальна пiдготовка звiтiв Правлiння для Наглядової ради щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, стратегiчного плану Товариства, рiчних звiтiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень;
-визначення органiзацiйної структури Товариства;
-визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства;
-керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
-прийняття рiшення щодо пропозицiй вiдповiдального працiвника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сферi запобiгання легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за цiнними паперами, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд операцiй з цiнними паперами;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за кредитними операцiями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованiсть визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд зазначених операцiй;
-забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
-прийняття рiшень щодо укладення Товариством угод з iнсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України;
-вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
Винагороду як член Правлiння Товариства, посадова особа отримувала згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом Правлiння. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" (Протокол №9-2016 засiдання Наглядової ради вiд 15.06.2016 р.): припинено повноваження члена Правлiння Рак Лариси Миколаївни з 15.06.2016 р. та обрано з 16.06.2016 р. членом Правлiння Товариства Дергоусова Вадима Миколайовича. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 26 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: директор з управлiння персоналом, Керiвник Департаменту управлiння персоналом ТОВ "ГIРНИЧI МАШИНИ – СИСТЕМА ЯКОСТI», член Правлiння - Керiвник Департаменту управлiння персоналом ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ», керiвник Департаменту управлiння персоналом ТОВ "КОРУМ УКРАЇНА". Щодо обiймання посади на будь-яких iнших пiдприємствах - iнформацiя посадовою особою не надана. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
|
|
|
Мірошниченко Вікторія Вікторівна
|
Головний бухгалтер-менеджер з бухгалтерського облiку Товариства |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.05.2014
- не визначений |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
32 роки |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ «Криворiзький завод гiрничого обладнання» – головний бухгалтер |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки головного бухгалтера
Головний бухгалтер-менеджер з бухгалтерського облiку
Забезпечує:
- виконання емiтентом облiкової полiтики, заснованої на принципах i методах, передбачених Нацiональними стандартами i положеннями бухгалтерського облiку;
- достовiрний облiк витрат виробництва, реалiзацiї продукцiї, витрат по виконанню будiвельно-монтажних i iнших робiт;
- своєчасне нарахування всiх видiв податкiв i зборiв до бюджету i iнших цiльових фондiв вiдповiдно до чинного законодавства;
- складання балансової i фiнансової звiтностi емiтента;
- керiвництво i проведення робiт з бухгалтерського облiку, контролю i звiтностi в структурних пiдроздiлах, складання форм обов'язкової бухгалтерської i податкової звiтностi емiтента, своєчасну подачу її в установленому порядку вiдповiдним державним органам.
Органiзовує: роботу з пiдготовки пропозицiй керiвництву емiтента вiдносно визначення облiкової полiтики Пiдприємства, розробки систем i форм внутрiшньо-господарського (управлiнського) облiку та правил документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, визначення прав працiвникiв на пiдписання первинних i звiтних облiкових документiв, з забезпечення збереження майна Пiдприємства.
Контролює: вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, стан бухгалтерського облiку, дотримання фiнансової i касової дисциплiни, проведення iнвентаризацiї активiв емiтента.
Винагороду посадова особа отримує згiдно Положення про оплату працi та премiювання працiвникiв ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ». В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не було.Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.Загальний стаж роботи 32 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посаду головного бухгалтера ПрАТ "Криворiзький завод гiрничого обладнання", головного бухгалтера-менеджера з бухгалтерського облiку ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ". Посадова особа емiтента не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Висоцький Геннадій Геннадійович
|
член Правлiння Товариства |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.06.2016
- не визначений |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" - член Правлiння, заступник директора з корпоративного управлiння. |
| Примітки |
Правлiння є виконавчим органом Товариства. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. До компетенцiї Правлiння належить:
-визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових);
-затвердження рiчного звiту Товариства з наступним поданням його на погодження Наглядовою радою, затвердження у разi необхiдностi пiврiчних та квартальних звiтiв Товариства;
-складання та надання на погодження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;
-органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтност;.
-попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
-органiзацiйне забезпечення (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв;
-здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi;
-прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв Товариства, визначення порядку їх дiяльностi, призначення їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв;
-визначення перелiку посад, згiдно штатного розкладу Товариства, на якi призначення та/або вiдкликання працiвникiв Голова правлiння здiйснює виключно за умови погодження з Правлiнням Товариства;
-прийняття за погодженням з Наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами;
-затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, що регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради;
-щоквартальна пiдготовка звiтiв Правлiння для Наглядової ради щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, стратегiчного плану Товариства, рiчних звiтiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень;
-визначення органiзацiйної структури Товариства;
-визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства;
-керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
-прийняття рiшення щодо пропозицiй вiдповiдального працiвника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сферi запобiгання легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за цiнними паперами, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд операцiй з цiнними паперами;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за кредитними операцiями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованiсть визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд зазначених операцiй;
-забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
-прийняття рiшень щодо укладення Товариством угод з iнсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України;
-вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
Винагороду, як член правлiння Товариства, посадова особа отримує згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом Правлiння. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Наглядовою радою ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" 15.06.2016 р. (Протокол №9-2016 засiдання Наглядової ради вiд 15.06.2016 р.) прийняте рiшення про призначення на ту саму посаду (пiдтвердження повноважень) члена Правлiння Висоцького Геннадiя Геннадiйовича. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 26 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: член Правлiння – заступник Директора з корпоративного управлiння ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ», член Правлiння – керiвник Департаменту корпоративного управлiння ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ». Посадова особа емiтента обiймає посаду члена наглядової ради ПАТ «ХАРКIВСЬКИЙ ЛАКОФАРБОВИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНИЙ ХIМIК», м. Харкiв, вул. Новожанiвська, 1. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
|
|
|
Липовецький Леонід Семенович
|
член Наглядової ради Товариства |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.05.2016
- до наступних рiчних зборiв Товариства |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
38 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» - голова спостережної ради Товариства |
| Примітки |
Порядок дiяльностi Наглядової ради регламентується Статутом Товариства та чинним законодавством України.
Компетенцiя Наглядової ради.
До виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства вiдноситься:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у iнших випадках, встановлених чинним законодавством України;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- обрання та припинення повноважень Голови i членiв виконавчого органу (Правлiння Товариства);
- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, встановлення розмiру його винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або членiв Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови та/або члена Правлiння Товариства;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених цим Статутом та/або чинним законодавством України;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого пунктом 9 цього Статуту та чинним законодавством України;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до цього Статуту та чинного законодавства України;
- вирiшення питань про вступ Товариства до об'єднань пiдприємств, органiзацiй роботодавцiв, вихiд з них, про заснування iнших юридичних осiб за участю Товариства;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради згiдно з чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства.
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору (включаючи будь-якi змiни чи доповнення до такого договору), що укладатиметься з ним (ними), встановлення розмiру оплати його (їх) послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
- надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства вiдповiдно до чинного законодавства;
- погодження особи, що буде виконувати обов`язки Голови Правлiння у випадку тимчасової вiдсутностi Голови Правлiння за поданням цiєї кандидатури вiд Правлiння Товариства;
- призначення та вiдкликання керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
- прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi Голови Правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
- надання дозволу щодо надання чи отримання Товариством будь-яких позик, кредитiв, заставу (iпотеку), надання попередньої згоди на видачу Товариством гарантiй, порук та будь-яких iнших видiв забезпечення на користь третiх осiб, включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу за зобов’язаннями третiх осiб (майнове поручительство);
- надання дозволу на укладання договорiв про фiнансову допомогу (поворотну чи безповоротну), якщо сума її перевищує 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) грн.;
- прийняття рiшення про вiдчуження та (або) придбання, набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав (в тому числi акцiй, часток та їх похiдних) iнших юридичних осiб та надання дозволу на вчинення таких правочинiв;
- надання дозволу на будь-яке вiдчуження нерухомого майна Товариства;
- надання дозволу Головi Правлiння на участь у засiданнях вищих органiв управлiння будь-яких iнших юридичних осiб з правом голосування на цих засiданнях вiд iменi Товариства вiдповiдно до iнструкцiй Наглядової ради Товариства;
- прийняття рiшення про придбання або створення основних засобiв та iнших необоротних активiв, первiсна вартiсть яких перевищує 1 000 000,00 (один мiльйон) гривень за одиницю;
- прийняття рiшення щодо вiдчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалiзацiєю або лiквiдацiєю) iнвентарних об'єктiв основних засобiв та iнших необоротних активiв, первiсна вартiсть яких iз урахуванням переоцiнки перевищує 500 000,00 (п’ятсот тисяч) гривень за одиницю;
- прийняття рiшення про укладання протягом року договорiв про передачу в оренду, лiзинг або передачу в управлiння будь-яким способам основних фондiв (засобiв), балансова вартiсть яких складає 500000,00 (п’ятсот тисяч) гривень i вище;
- надання доручень Ревiзiйнiй комiсiї або визначення аудитора для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств;
- затвердження складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю;
- попереднє погодження проектiв колективних договорiв Товариства (у випадку їх укладання);
- прийняття рiшення щодо створення та лiквiдацiї фiлiй та представництв Товариства, затвердження положень про їх дiяльнiсть;
- визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину щодо якого є заiнтересованiсть;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз чинним законодавством України або цим Статутом.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України.
До компетенцiї Наглядової ради Товариства також вiдноситься:
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- затвердження органiзацiйної структури Товариства, затвердження розподiлу обов’язкiв мiж членами Правлiння та їх посадових iнструкцiй.
Винагороду як член наглядової ради Товариства, посадова особа отримує згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом наглядової ради. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 23.04.2016 р. (протокол Загальних зборiв вiд 23.04.2016р.): з 30.04.2016 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Липовецького Леонiда Семеновича у зв'язку з закiнченням термiну повноважень (особа перебувала на посадi з 27.04.2013 р. по30.04.2016 р.) та з 01.05.2016 р. обрано до складу наглядової ради на ту саму посаду Липовецького Леонiда Семеновича. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 38 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посаду директора пiдприємства ХАРКIВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ СЕРВIС-ЦЕНТР «СТЕМ». Посадова особа емiтента обiймає посаду директора пiдприємства ХАРКIВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ СЕРВIС-ЦЕНТР «СТЕМ», м. Харкiв, вул. Свiтло шахтаря, 4/6. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
|
|
|
Євглевський Леонід Петрович
|
член Правлiння Товариства |
| Рік народження |
1951 р. н.
(73 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.02.2012
- 15.06.2016 |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
42 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» - член правлiння Товариства, Керiвник Комерцiйного департаменту. |
| Примітки |
Правлiння є виконавчим органом Товариства. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. До компетенцiї Правлiння належить:
-визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових);
-затвердження рiчного звiту Товариства з наступним поданням його на погодження Наглядовою радою, затвердження у разi необхiдностi пiврiчних та квартальних звiтiв Товариства;
-складання та надання на погодження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;
-органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтност;.
-попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
-органiзацiйне забезпечення (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв;
-здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi;
-прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв Товариства, визначення порядку їх дiяльностi, призначення їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв;
-визначення перелiку посад, згiдно штатного розкладу Товариства, на якi призначення та/або вiдкликання працiвникiв Голова правлiння здiйснює виключно за умови погодження з Правлiнням Товариства;
-прийняття за погодженням з Наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами;
-затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, що регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради;
-щоквартальна пiдготовка звiтiв Правлiння для Наглядової ради щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, стратегiчного плану Товариства, рiчних звiтiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень;
-визначення органiзацiйної структури Товариства;
-визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства;
-керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
-прийняття рiшення щодо пропозицiй вiдповiдального працiвника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сферi запобiгання легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за цiнними паперами, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд операцiй з цiнними паперами;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за кредитними операцiями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованiсть визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд зазначених операцiй;
-забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
-прийняття рiшень щодо укладення Товариством угод з iнсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України;
-вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
Винагороду, як член правлiння Товариства, посадова особа отримувала згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом Правлiння. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" (Протокол №9-2016 засiдання Наглядової ради вiд 15.06.2016 р.): припинено повноваження члена Правлiння Євглевського Леонiда Петровича з 15.06.2016 р. та обрано з 16.06.2016 р. членом Правлiння Товариства Дятлова Олександра Євгеновича. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 42 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: член Правлiння-заступник директора з комерцiйних питань ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ», член Правлiння - Керiвник Комерцiйного департаменту ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ», виконуючий обов'язки голови правлiння ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ», член Правлiння - Керiвник Департаменту забезпечення виробництва ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ». Посадова особа емiтента не обiймала посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
|
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему